Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2011 Tasekirja. Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Tasekirja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.

2

3 Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 15 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Liitetiedot Luettelo käytetyistä tilikirjoista 22 Allekirjoitukset 23 Tilinpäätösmerkintä 24 sivu 2

4 Toimintakertomus Yleistä Vuoden 2011 Oopperajuhlille asetettiin tavoitteeksi kansainvälisesti korkeatasoisten oopperaelämysten luominen. Taiteilijakunta ilmensi monimuotoisuutta - nuoria suomalaisia ja kansainvälisiä lupauksia, sekä kotimaisia ja ulkomaalaisia tähtiesiintyjiä. Taiteelliseen tasoon voidaan olla varsin tyytyväisiä. Uutuusproduktio, Richard Wagnerin Lohengrin, nousi oopperakesän kohokohdaksi, kuoron, orkesterin ja tasokkaan solistikaartin ansiosta. Ohjelmisto Juhlakaudella esitettiin Olavinlinnassa kaikkiaan 4 oopperateosta ja näytöksiä oli yhteensä 23. Ohjelmiston linjan muodostivat oopperakirjallisuuden klassikot Tosca, Don Giovanni ja Don Carlo. Ohjelmistoa täydensi Wagnerin Lohengrin. Vuoden uutuustuotanto oli Wagnerin Lohengrin. Työryhmän Roman Hovenbitzer, Hermann Feuchter, Hank Irwin Kittel ja Wolfgang Göbbel monitasoinen modernisoitu toteutus ilmensi yhä edelleen ajankohtaista jännitettä utopian ja todellisuuden välillä. Konserttisolisteina esiintyivät Marjukka Tepponen ja Juha Uusitalo, mestaribasso Carlo Colombara sekä tähtitenori José Cura. Curan konsertissa vierailijana oli sopraano Tarja Turunen. Timo Mustakallio-laulukilpailuun ilmoittautui 76 hakijaa, joista kilpailuun valittiin 16. Kilpailun voitti sopraanolupaus Miina-Liisa Värelä. Kesän 2011 Lastentapahtumassa saatiin seurata Herra Hakkaraisen Viidakkoseikkailua Olavinlinnassa. Siina Hirvosen ja Herra Hakkaraisen lisäksi lavalla esiintyvät Savonlinnan kesäyliopiston, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja Savonlinnan normaalikoulun yhteistyössä järjestämälle oopperaleirille osallistuneet lapset Oopperajuhlaorkesterin ensemblen säestämänä. sivu 3

5 Vierailuviikko päätti oopperajuhlakauden perinteiseen tapaan. Unkarin valtionooppera Budapestistä toi Olavinlinnan näyttämölle perinteisen Don Carlon. Unkarilaisessa illassa kuultiin konserttiversiona Kodályn Psalmus Hungaricus ja Bartókin Herttua Siniparran linna. Valtionoopperan vahva ammattitaito ja oman kansallisen repertoaarin tulkinta nostivat Unkarilaisen illan vierailun kohokohdaksi. Vuoden taiteilija Vuoden taiteilijaksi valittiin bassobaritoni Juha Uusitalo, joka esiintyi Tosca oopperassa paroni Scarpian roolissa. Hän myös konsertoi yhdessä sopraano Marjukka Tepposen kanssa Olavinlinnassa. Edelläkävijyys ja uutta luovat projektit Yhteisöllinen luomisprosessi on tulevien uusien oopperoidemme dynaaminen lähestymiskulma. Opera by You -projektissa valmistuva Free will -teos ja lastenooppera Norppa ovat molemmat laatuaan ensimmäisiä yhteisöllisin menetelmin tehtyjä oopperateoksia. Free will saa ensi-iltansa kesällä Norppaoopperan suunniteltu esitysvuosi on 2013 Lastenoopperan tarinakilpailun voitti ja libreton pohjaksi äänestettiin työ nimeltä: Lumi ja ilmastonmuutos. Käsikirjoituksen on tehnyt Helsingin eurooppalainen koulu, luokka 2-3. sivu 4

6 Talous Tilikaudelle asetetusta korkeasta pääsylippujen myyntitavoitteesta jäätiin n.17%. Ensimmäistä kertaa oli havaittavissa myös yksityisten asiakkaiden ostamien lippujen määrän laskeminen. Tämän lippumäärän laskemiseen vaikutti eniten rahoitussyistä tehty ohjelmistoleikkaus. Myytäviä oopperalippuja oli 4500 kpl vähemmän, koska ohjelmistossa oli vain 23 esitystä. Myös yhden oopperateoksen leikkaaminen ohjelmistosta vähensi yleisön vaihtoehtoja. Ohjelmiston ja esitysten leikkaaminen ei osoittautunut kuitenkaan optimaaliseksi ja tilikaudesta muodostui kokonaistaloudellisesti alijäämäinen. Huomattavaa on kuitenkin, että läpi organisaation kuluraamibudjetit pystyttiin pitämään suunnitelluilla tasoilla ja jopa alittamaan. Kannatusyhdistyksen operatiiviseksi alijäämäksi jäi ,86. Toiminnallista yhteistyötä kannatusyhdistyksen kanssa tekevä Savonlinnan Ooppera- juhlat Oy hoiti edelleen oopperateosten tuottamisen sekä niiden vuokraamiseen liittyvät liiketoimet. Oheispalvelujen välittäminen sekä oheistuotteiden myynti kuuluu myös yhtiön tehtäviin. Osakeyhtiön tulos oli tilikaudella ,33. Yhteenlaskettu (Kannatusyhdistys ja Oy) toiminnallinen tulos oli n alijäämäinen. Teknisen toimintaympäristön kehittämisessä keskityttiin toimintakaudella Olavinlinnan li työskentelyolosuhteiden l ja työturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi tuotannon toimintojen organisoinnin kehitystyötä jatkettiin. Koulutusyhteistyö lavasterakennuksen ja tarpeistonvalmistuksen osalta jatkuu edelleen Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Lavasteiden rakennesuunnitteluyhteistyötä tehdään Teatterikorkeakoulun/ Teakonin kanssa. Lohengrinin lavastuksen pystytys/harjoitus 2011 Myynti ja markkinointi Työ palveluorganisaation muuttamiseksi myyntiorganisaatioksi jatkui läpi tilikauden. Yritysmyyntiin kiinnitettiin erityistä huomioita. Yksityisasiakkaiden hankintaan tähtäävän asiamiesverkoston rakentaminen siirtyi seuraavalle kaudelle. Olavinlinna Verkkokauppamyynti kasvoi, tuotetarjonta monipuolistui, mutta kasvukulmaa on pystyttävä jyrkentämään. Markkinointiviestintä keskittyi taktisiin toimenpiteisiin pääsylippujen myynnin vauhdittamiseksi. sivu 5

7 Tulevaisuuden näkymät Tuotannon leikkaamista tulee jatkossa harkita erittäin huolella, sillä se johtaa väistämättä kävijämäärän pienenemiseen. Hintajoustoa on vahvistettava hintamielikuvan parantamiseksi. Tarjolla on oltava enemmän kohtuuhintaisia pääsylippu-majoituspaketteja, ja toisaalta on lisättävä festivaalin tarjoamia oheissisältöjä. Kaikki tämä on tehtävä esitysten laadusta ja mielenkiinnosta tinkimättä. Euroopan halpa saavutettavuus ja ostamisen helppous lisäävät kilpailua potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Fringe- festivaalin rakentaminen itse ydintapahtuman, Oopperajuhlan, rinnalle on erityisen tärkeää, jotta lisäarvoa oopperamatkalle saadaan synnytettyä. Savonlinnan Oopperajuhlat on valmistellut hanketta säätiön perustamiseksi. Säätiön perustajatahoiksi on kaavailtu valtiota, Savonlinnan kaupunkia, Etelä-Savon maakuntaliittoa ja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.:tä. Säätiön tarkoituksena on turvata oopperajuhlien talous tulevaisuudessa. Tämä hanke tulee saattaa loppuun vuonna 2012 siten, että juhlavuotta voidaan hyödyntää säätiön pääomien kartuttamisessa. Tulevalla tilikaudella tulee myös kiinnittää erityistä huomiota oopperanjohtajan vaihtumiseen ja tehtävien siirroista seuraavien epäjatkuvuuskohtien minimoimiseen. sivu 6

8 Yhdistyksen jäsenet ja jäsentoiminta i - Club Opera Jäsenet Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys r.y:een kuului yhteensä 901 jäsentä. Yhdistyksessä on 841 henkilöjäsentä, 58 yhteisöjäsentä ja 2 partnerijäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat rouva Pirkko Auvinen ja kunnallisneuvos Väinö Turunen. Yhdistyksen kokous Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous sekä sen valtuuttamana yhdistyksen valtuusto ja hallitus. Joka kolmas vuosi koolle kutsuttava yhdistyksen y sääntömääräinen kokous pidettiin Savonlinnassa Kokouksessa käsiteltiin tuolloin 14 asiaa. Jäsentoiminta - Club Opera Yhdistyksen jäsentoiminta tapahtuu Club Operan järjestäminä erilaisina tapahtumina, mm. jäsentapaamisina ja oopperamatkoina klubi-isännän, isännän Olli Tuunasen johdolla. Lisäksi klubilaisille lähetetään säännöllisesti sähköistä klubipostia. Vuoden 2011 klubitapahtumat: Helmikuussa Toscan teosesittely Hotel Kämpin Peilisalissa. Maaliskuussa Lohengrinin teosesittely Hotel Kämpissä sekä oopperakonsertit Kuopiossa ja Helsingissä. i Huhtikuussa, Don Giovannin teosesittely Hotel Kämpissä, kaksi klubimatkaa, ja Budapestiin. Toukokuussa Don Carlon teosesittely Hotel Kämpissä. Budapest 2011 Juhlakaudella, heinäkuussa, pidettiin Savonlinnan Maakuntamuseolla kaksi klubikaronkkaa. Lisäksi kaikkina esityspäivinä klubietuihin kuuluivat teosesittely Wivi Lönn salissa sekä kuohuviinitarjoilu oopperan ensimmäisellä väliajalla Olavinlinnan Kongressisalissa. Lokakuun lopulla tehtiin klubimatka Milanoon, ohjelmassa oli mm. yksityinen konsertti Villa Giulinissa ja Rossinin ooppera La donna del lago Teatro alla Scalassa. Joulukuussa klubilaiset toivotettiin tervetulleiksi Savonlinnan Oopperajuhlatoimiston jouluun, Putkan avoimet ovet -tapahtumassa. Klubitoimintaan aktiivisesti osallistuvia jäseniä on kaudella ollut edelleen n sivu 7

9 Oopperatuotanto Wolfgang g Amadeus Mozart DON GIOVANNI Libretto Lorenzo Da Ponte, Giovanni Bertatin libreton Don Giovanni Tenorio o sia Il convitato di pietra pohjalta. Musiikin johto Will Humburg Ohjaus Paul-Emile Fourny Lavastus Poppi Ranchetti Puvut Giovanna Fiorentini Valaistuksen suunnittelu Anna Rouhu Naamioinnin suunnittelu Sirpa Heiskanen ja Mia Heimlander Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 5 Richard Wagner LOHENGRIN Libretto säveltäjän, pohjautuu tuntemattoman tekijän eepiseen Lohengrin-kertomukseen ja Wolfram von Eschenbachin runoihin Parzival ja Titurel. Musiikin johto Philippe Auguin Ohjaus Roman Hovenbitzer Lavastus Hermann Feuchter Puvut Hank Irwin Kittel Valaistuksen suunnittelu Wolfgang Göbbel Naamioinnin suunnittelu Pekka Helynen Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 5 Giacomo Puccini TOSCA Libretto Giuseppe Giacosa ja Luigi Illica perustuen Viktorien Sardoun draamaan La Tosca. Musiikin johto Srboljub Dinic Ohjaus Keith Warner Lavastus ja puvut Jason Southgate Valaistuksen suunnittelu Wolfgang Göbbel Naamioinnin suunnittelu Jani Kylmälä Kuoron valmennus Matti Hyökki Lapsi-ja nuorisokuoron valmennus Leena Astikainen Esityskertoja 8 sivu 8

10 Oopperatuotanto / Unkarin valtionooppera Giuseppe Verdi DON CARLO Libretto Joseph Méry ja Camille Du Locle perustuen Friedrich von Schillerin näytelmään Dom Karlos, Infant von Spanien. Musiikin johto Balázs Kocsár Ohjaus, lavastus ja valaistus Zoltán Horváth Puvustus Tivadar Márk ja Zoltán Horváth Esityskertoja 4 UNKARILAINEN ILTA: Musiikin johto Balázs Kocsár Ohjaus, lavastus, puvut ja valaistuksen suunnittelu Zoltán Horváth Esityskertoja 1 Zoltán Kodály PSALMUS HUNGARICUS Teksti Mihály Kecskeméti Vég Psalmin 55 pohjalta. Oratorio tenorille, kuorolle ja orkesterille. Béla Bartók HERTTUA SINIPARRAN LINNA Libretto Béla Balázs, Charles Perraultin sadun Le Barbe-Bleue mukaan. Puolinäyttämöllinen versio Olavinlinna HDR-kuvana, kuvaaja Timo Vainikka sivu 9

11 Konsertti- ja muu tuotanto 2.7. Timo Mustakallio laulukilpailu alkukilpailu, Olavinlinna 3.7. Timo Mustakallio laulukilpailu loppukilpailu, Olavinlinna Vuoden taiteilijan konsertti: Juha Uusitalo, bassobaritoni ja Timo Mustakallio kilpailun voittaja 2008 Marjukka Tepponen, sopraano Kuopion kaupunginorkesteri, johtajana Jari Hämäläinen, Olavinlinna Carlo Colombara, basso; Jari Hämäläinen, piano (Savonlinnasali ) Herra Hakkaraisen viidakkoseikkailu, lastenkonsertti (Olavinlinna) José Cura, tenori & vierailijana Tarja Turunen, sopraano, Kuopion kaupunginorkesteri, johtajana Jari Hämäläinen (Olavinlinna) José Cura Timo Mustakallio -laulukilpailu 2011 voittajat : Miina-Liisa Värelä, sopraano, 1. palkinto ja Alina Heikkilä, sopraano, Suomen Kulttuurirahaston Eero Rantalan rahaston palkinto sivu 10

12 Hallinto Valtuusto Puheenjohtajisto Harri Sailas, pj. Virve Pasanen-Harju, varapj. Pekka Nousiainen, varapj. Jäsenet Matti Ahde Jukka Alho Metropoliitta Ambrosius Anne Brunila Leif Fagernäs Matti Halmesmäki Olli-Pekka Heinonen Eero Huovinen Jouko Karvinen saakka Vilppu Kiljunen Martti Kiuru Hannu Krogerus Mirkku Kullberg Paavo Lipponen Risto Nieminen Juha Pelkonen Antti Piippo Mika Seitovirta Tero Sipilä Arja Suominen Karsten Slotte Anna-Liisa Uimonen Matti Viialainen Valtuusto lähtien Puheenjohtajisto Harri Sailas, pj. Anna-Kristiina Mikkonen, varapj. Pekka Nousiainen, varapj. Jäsenet Jukka Alho Anne Brunila Harri Halko Matti Halmesmäki Olli-Pekka Heinonen Heikki Hämäläinen Vilppu Kiljunen Mikko Kosonen Hannu Krogerus Santero Kujala Olli Laurén Paavo Lipponen Risto Nieminen Kim Nyberg René Nyberg Erkki Ormala Matti-Pekka Parkkinen Antti Piippo Mika Seitovirta Pekka Soini Arja Suominen Nanna Vehviläinen Matti Viialainen Valtuusto kokoontui yhteensä 3 kertaa. Valtuuston varsinainen kevätkokous pidettiin , ylimääräinen juhlakauden kokous ja uuden valtuuston järjestäytymiskokous Valtuusto käsitteli yhteensä 30 asiaa. sivu 11

13 Hallinto Hallitus Puheenjohtajisto Sari Baldauf, pj. Hannu Ronkainen, varapj. Petri Vahvelainen, varapj. Jäsenet Pauli Aalto-Setälä Jouni Backman Tapio Kallioja Reijo Karhinen Petri Tuomi-Nikula, saakka Seppo Kimanen, lähtien Pirjo Vuokko Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa ja käsitteli 89 asiaa. Hallitus alkaen Puheenjohtajisto Sari Baldauf, pj. Reijo Karhinen, varapj. Petri Vahvelainen, varapj. Jäsenet Jouni Backman Visa Järvinen Seppo Kimanen Juha Pelkonen Kari Vainio Pirjo Vuokko Hallituksen toimikausi alkaa Tilintarkastajat Yhdistyksen kokous valitsi seuraavalle kolmivuotiskaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullisena KTM Pekka Loikkanen, KHT) ja KTM Elina Hämäläisen, KHT, JHTT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. sivu 12

14 Henkilökunta k Vakinainen henkilökunta Oopperanjohtaja Jan Hultin Taiteellinen johtaja Jari Hämäläinen Myynti- ja markkinointijohtaja Tiina Olkkonen ( saakka) Talousjohtaja Tarja Halonen Markkinointipäällikkö Helena Kontiainen Tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen Oopperanjohtajan assistentti/yhteyspäällikkö Anna-Maija Vuo Sopimusassistentti/Taiteellisen i i/t i johtajan j assistentti Marikki Laaksonen Myyntipäällikkö Sari Anttonen Hallintoassistentti Leena Pietarinen Palkanlaskija Maritta Huopainen Myyntisihteeri Sami Taavitsainen Klubi-isäntä/Apulaiskuoronjohtaja isäntä/apulaiskuoronjohtaja Olli Tuunanen Tekninen päällikkö Jorma Kervinen ( saakka) Puvustamon esimies Essi Palo Vastaava puvustaja Merja Kervinen Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 63,13 Osa- ja määräaikainen henkilöstö Kuoronjohtaja Matti Hyökki Myyntijohtaja Janne Rönnbäck Sähköisen liiketoiminnan asiantuntija Päivi Salmi alkaen Tuontantoassistentti/myyntisihteeri Henna Karjalainen alkaen Muu henkilökunta juhlakaudella 2011 taiteellinen henkilökunta 351 tekninen henkilökunta (i (sis. näyttämöavustajat) ä 165 toimisto- ym. järjestelyhenkilökunta 41 vierailuviikon henkilöstö 216 Yhteensä 773 Vapaaehtoisten työpanos juhlakaudella 2011 (henkilömäärä) Ensiapu/SPR 53 Paikannäyttäjät 50 Järjestyksenvalvojat (STPS/Juniori-Sapko) Julkaisumyynti/SUS Lehdistötoimisto 5 Henkilökunnan koulutus Henkilöstön koulutushankkeet ovat painottuneet yksittäisten valmiuksien ja ammattiosaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kausihenkilökunnan koulutus on painottunut perehdyttämiseen sekä työtapojen ja menetelmien kehittämiseen. Työhyvinvointi ja työterveys Vakituisen henkilökunnan työterveyshuollon pääpaino on edelleen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Kesähenkilökunnan työterveyshuolto on pääosin reaktiivista työterveydenhuoltoa. Vuonna 2011 jatkettiin edelleen Olavinlinnan työturvallisuuden kehittämistä pelastussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön liikuntaharrastuksia tuettiin jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Opintomatka Pietariin Mikhailovsky Teateriin tehtiin huhtikuussa Lisäksi vuoden aikana on pidetty yhteisiä toiminnallisia seminaaripäiviä 3 kpl. sivu 13

15 Talous Tilikaudelle 2011 asetettu taloudellinen tavoite, varautuminen juhlavuoteen 2012 ei toteutunut. Ohjelmiston ja esitysten leikkaaminen ei osoittautunut optimaaliseksi ratkaisuksi tulojen kerryttämisen kannalta ja tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi. Kuluraamibudjetit pystyttiin pitämään suunnitelluilla tasoilla ja jopa alittamaan. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi 2011 Vuosi Pääsylipputulot 2010 Yritysyhteistyö Muu varainhankinta Valtionavustus Kaupunginavustus Vuokra-avustus KOKONAISTULOT Kokonaistulot olivat 6,98 M (budj. 8,0 M ) Pääsylipputulot olivat 4,55 M (65,2% tuloista). Budjettitavoitteesta jäätiin 0,9 M ( 17,3%) Yhteistyökumppanuudet ja lahjoitukset tuottivat yhteensä 0,77 M (11,1%). Omatoimisen varainhankinnan osuus kokonaistuloista oli 78% Opetusministeriön myöntämä toimintaavustus oli 0,75 M (10,7%) ja vuokraavustus, joka maksetaan suoraan läpikulkueränä Museovirastolle 0,41 M (5,9%) Savonlinnan kaupunginavustus oli 0,37M (5,3%) Muun varainhankinnan osuus oli 0,12 M (1,8%) Lipunmyynti Maksullisten pääsylippujen käyttöasteeksi t k muodostui 78,56% Juhlakauden kokonaiskävijämäärä oli , joista maksullisissa tilaisuuksissa kävijöitä oli 64%. 30,00 % 20,00 % Verkkokaupan osuuden kehitys Ulkomaalaisten asiakkaiden osuus oli n. 9%, josta venäläisten asiakkaiden osuus 19,7% 10,00 % Verkkokaupan osuus myyntikanavana kasvoi hienokseltaan, n. 29,5 % lipuista ostettiin tai varattiin verkkokaupasta. 0,00 % sivu 14

16 KOKONAISKUSTANNUKSET 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % , , , ,35 Kokonaiskustannukset olivat ,65 716M 7,16 (budjetti 796M ) 7, ,47 Taiteellisen ja teknisen tuotannon osuus kustannuksista oli 70,0% Hallinnon kulujen osuus 16,9% ja markkinoinnin 12,9% Varsinaisen toiminnan osalta kulubudjetin kokonaisalitus , ,91 (säästö) oli 9,6% Tilikauden alijäämä on ,86 Erillinen alijäämän kattamissuunnitelma tehty. 0 % Tekninen ja taiteellinen tuotanto Hallinto Markkinointi ja viestintä Varainhankinta Tilikauden alijäämä on ,86. Ehdotetaan, että alijäämä siirretään yli- ja alijäämätilille. Tämän jälkeen kokonaisalijäämäksi muodostuu ,15. Alijäämä katetaan hallituksen vahvistaman suunnitelman mukaan vuosina 2012 ja sivu 15

17 TILINPÄÄTÖSTIEDOT TASE vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 935, ,64 Aineettomat hyödykkeet 2935, ,64 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 742, ,07 Muut aineelliset hyödykkeet 2 200, ,00 Aineelliset hyödykkeet 8 942, ,07 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,18 Muut saamiset , ,40 Sijoitukset , ,58 Pysyvät vastaavat , ,29 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset 1,52 0,00 Siirtosaamiset , ,58 Lyhytaikaiset saamiset , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,93 Vaihtuvat vastaavat , ,37 Tase vastaavaa , ,66 TASE vastattavaa Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot , ,40 Muut sidotut rahastot , ,05 Sidotut rahastot , ,45 Muut rahastot Muut rahastot , ,00 Muut rahastot , ,00 Toimintapääomat Edellisten tilikausien ali/ylijäämä , ,80 Toimintapääomat , ,80 Tilikauden yli/alijäämä , ,51 Oma pääoma , ,16 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,31 Ostovelat , ,34 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,20 Lyhytaikainen y vieras pääoma , ,50 Vieras pääoma , ,50 Tase vastattavaa , ,66 sivu 16

18 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Pääsylipputulot , ,10 Muut tulot , ,00 Hallinto Henkilöstökulut , ,07 Poistot , ,71 Muut kulut , ,69 Hallinto , ,47 Markkinointi Henkilöstökulut , ,29 Muut kulut , ,00 Markkinointi , ,29 Tekninen tuotanto Henkilöstökulut , ,85 Muut tkulut , ,17 Tekninen tuotanto , ,02 Muut kulut Henkilöstökulut ,26 0,00 Muut kulut , ,43 Muut kulut , ,43 Oopperat/Taiteellinen Henkilöstökulut , ,84 Muut kulut , ,23 Oopperat/Taiteellinen , ,07 Oopperat/Tekninen Henkilöstökulut , ,11 Muut kulut , ,31 Oopperat/Tekninen , ,42 Konsertit/Taiteellinen Henkilöstökulut , ,60 Muut kulut , ,51 Konsertit/Taiteellinen , ,11 Konsertit/Tekninen Henkilöstökulut , ,55 Muut kulut , ,31 Konsertit/Tekninen , ,86 Varsinainen toiminta , ,57 Varainhankinta Tuotot , ,77 Henkilöstökulut , ,52 Kulut , ,02 Kulut yhteensä , ,54 Varainhankinta , ,23 Kulujäämä , ,34 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,66 Kulut -115,33-5,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,85 Kulujäämä , ,49 Yleisavustukset , ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,51 sivu 17

19 Liitetiedoti Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoperiaatteet Aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet/koneet ja kalusto 5 v. tasapoisto. Pysyvien vastaavien muutokset Käyttöomaisuus ja poistot Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,60 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno , ,60 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,64 Tilikauden poistot , ,32 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot , ,96 Kirjanpitoarvo , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,94 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno , ,94 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,48 Tilikauden poistot , ,39 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot , ,87 Kirjanpitoarvo , ,07 sivu 18

20 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,00 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno , ,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. Tilikauden poistot Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo , ,00 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,18 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno , ,18 Kirjanpitoarvo , ,18 Omakatteisten rahastojen varat Hankintameno , ,88 Lisäykset tilikauden aikana , ,40 Vähennykset tilikauden aikana , ,88 Hankintameno , ,40 Kirjanpitoarvo , ,40 Omakatteisten rahastojen varat Jorma Ollilan rahasto Siirtosaamiset, korkojaksotus 2 102, ,40 Sijoitukset , ,00 Omakatteisten rahastojen varat yhteensä , ,40 Sidottujen rahastojen varat SOJ:n tukirahasto Siirtosaamiset 948,18 857,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 SOJ:n tukirahasto yhteensä , ,35 Kim Nybergin rahasto Rahat ja pankkisaamiset 4 204, ,70 Sidottujen rahastojen varat yhteensä , ,05 sivu 19

21 Oma pääoma Jorma Ollila rahasto , ,88 Muutos tilikaudella 3 568, ,48 Jorma Ollila rahasto , ,40 Tukirahasto , ,38 Muutos tilikaudella 1 786, ,97 Tukirahasto , ,35 Kim Nybergin rahasto , ,70 Muutos tilikaudella 0,00 0,00 Kim Nybergin rahasto , ,70 Mikko Talvitien rahasto , ,00 Muutos tilikaudella 0, ,00 Mikko Talvitien rahasto , ,00 Kehittämisrahasto , ,00 Muutos tilikaudella , ,00 Kehittämisrahasto , ,00 Voitto/tappiojäännös , ,80 Rahasto siirrot , ,00 Muutos tilikaudella , ,51 Voitto/tappiojäännös , ,71 Oma pääoma , ,16 Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. Henkilöstö ja henkilöstökulut Yhdistyksen palveluksessa oli vakinaisessa työsuhteessa 16 henkilöä (v.2010/15), joista osa-aikaisia 1 henkilöä. Määräaikaisessa pitemmässä työsuhteessa on ollut 4 henkilöä (v.2010/4). /) Lisäksi on palkattu, lähinnä kesän ajaksi kausityövoimaa, yhteensä 557 henkilöä. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,09 Luontoisedut , ,94 Eläkekulut , ,56 Muut henkilösivukulut , ,74 Yhteensä , ,33 sivu 20

22 Osakeomistus Savonlinnan Oopperajuhlat Oy Omistusosuus/äänivalta 4.75/45.28 % Okkid Osakkeiden lukumäärä lk äää A-osakkeet 9450k kpl B-osakkeet kpl Osakkeiden nimellisarvo (ja kirjanpitoarvo) A-osakkeet 4,205 / kpl ,04 B-osakkeet 5,04 / kpl 5 040,00 Annetut vakuudet ja muut vastuut Vuokravastuut Leasingvastuut yhteensä , ,92 sivu 21

23 Luettelo käytetyistä tilikirjoista Päiväkirjat DVD-levyllä Pääkirjat DVD-levyllä llä Tasekirja sidottuna paperilla Myyntireskontra DVD-levyllä Ostoreskontra DVD-levyllä Kirjanpidossa käytetyt tositelajit 1 = Kassatositteet paperitositteina 2 = Pankkitositteet paperitositteina 3 = Ostolaskut digitaalisesti (Experan arkistossa) 4 = Myyntilaskut DVD-levyllä 5 = Palkkalaskenta paperitositteina 8 = Verolaskelmat 1-12 paperitositteina sivu 22

24 Allekirjoitukset Helsingissä Sari Baldauf puheenjohtaja Reijo Karhinen Petri Vahvelainen Jouni Backman Visa Järvinen Seppo Kimanen Juha Pelkonen Kari Vainio Pirjo Vuokko Jan Hultin oopperanjohtaja sivu 23

25 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 16. päivänä maaliskuuta 2012 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pekka Loikkanen, KHT Elina Hämäläinen, KHT, JHTT sivu 24