KUNNANHALLITUS 13/2019

Transkriptio

1 HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS 13/2019 KOKOUSAI- KA KOKOUS- PAIKKA KÄSITELTÄ- VÄT ASIAT Liite Maanantai klo Nro Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Osavuosikatsaus 6/2019 Talouden tasapainottamissuunnitelma Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Humppilan Sos.dem.Työväenyhdistys ry:n pyyntö väliaikaisrahoituksesta Elämänlaatulautakunnan puheenjohtajan vaihtaminen FSHKY:n jäsenkuntien hyvinvointikertomus Markkinointistrategia Aloite Humppilan kunnalle koskien kyläpussia Liikunnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen jatkaminen Muut mahdolliset asiat PUHEEN- JOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnanvirastossa Merk. Kari Ahola Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 150 Kunnanhallituksen päätöksen / 4 :n mukaan kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo sekä kuukauden III maanantaina alkaen klo Esityslistat postitetaan ja lähetetään sähköpostilla torstaina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liitteitä toimitetaan myös hallituksen varajäsenille ja valtuuston jäsenille sähköpostilla Kunta L:n 103 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Khall 151 Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanhallituksen päätöksen /3 :n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että 1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua kunnanhallituksen jäsentä. 2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla 3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rouhiaisen ja Aira Suikin.

3 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 3 OSAVUOSIKATSAUS 6/2019 Khall 152 Humppilan kunnan vuoden 2019 kesäkuun lopun osavuosikatsauksen mukaan toimintakulut ovat euroa ja 51,4 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Kulut ovat euroa pienemmät kuin vuonna Verotulot ovat euroa ja 48,8 prosenttia koko vuoden arvioidusta kertymästä. Verotulot ovat laskeneet edellisvuodesta euroa. Laskua selittävät pieneltä osin ongelmat tulorekisterin käyttöönotossa ja siitä aiheuttamat ongelmat verotulojen tilityksessä. Valtionosuuksia kertyi euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen on euroa. Valtionosuuskertymä on kuitenkin 49,6 prosenttia ennakoidusta, joten verotulojen ja valtionosuuksien osalta talousarvio on toteutunut ennakoidusti. Vuosikate on ,24 euroa ja tilikauden alijäämä ,10 euroa. Osavuosikatsausta arvioitaessa on syytä huomioida, että vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin euroa alijäämäisenä. Tämän hetkisen arvion mukaan sosiaali- ja terveyshuollon menojen kaksi vuotta jatkunut myönteinen kehitys ei välttämättä jatku ja työllisyyden hoitoon liittyviin sakkomaksut ovat lisääntyneet merkittävästi. Kunnan tulojen ja menojen kehitys vaikuttaa siltä, että kunnan vuoden 2019 tilinpäätös tulee jäämään merkittävästi alijäämäiseksi. Osavuosikatsaus 6/2019 on liitteenä 64. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen 6/2019 tiedoksi saaduksi.

4 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 4 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA Khall 153 Kunnanhallituksen vuoden 2019 yhtenä tavoitteena on ollut talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen. Suunnitelman tuli valmistua elokuun aikana. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola, Janne Kankare sivistyslautakunnasta, Vesa-Pekka Hirvioja elämänlaatulautakunnasta ja Tiia Räsänen sivistyslautakunnasta. Talouden tasapainottamissuunnitelma on liitteenä 65. Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksymistä toteutettavaksi ja tasapainottamissuunnitelman hyödyntämistä kunnan strategian laadinnassa.

5 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 5 VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 154 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma laaditaan kunnan kannalta erittäin haastavassa tilanteessa. Verotulot eivät ole kasvamassa ja valtionosuuden kasvu tullee ennakkotietojen mukaan vain paikkaamaan kunnan valtionosuuksiin vuonna 2019 tehdyt leikkaukset. Kunnan taseessa on jo valmiiksi alijäämää ja kuluvan vuodenkin talousarvio on hyväksytty selkeästi alijäämäisenä. Kuluvan vuoden talousarvion toteuman mukaan kunnan alijäämä on kasvamassa ennakoidusti, joten kuluja ei ole mahdollista kasvattaa tämän vuoden tasosta. Uusien investointikohteiden ottamista talousarvioon tulee välttää. Valtionosuuksien vähenemisestä huolimatta talousarvion sisään pitäisi saada laadittua elementtejä, jotka tulevat kehittämään kunnan palveluja ja laajentamaan kunnan tulopohjaa tulevina vuosina. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ovat liitteenä 66. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy laaditut ohjeet noudatettaviksi.

6 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 6 HUMPPILAN SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS RY:N PYYNTÖ VÄLIAIKAISRAHOITUK- SESTA Khall 155 Humppilan sos.dem.työväenyhdistys ry pyytää Humppilan kunnalta 7500 euron väliaikaisrahoitusta Humppilan työväentalon ehostukseen. Lounaplussa ry on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen. Väliaikaisrahoitus maksetaan välittömästi takaisin, kun Lounaplussa on tilittänyt hankeavustuksen työväenyhdistyksen tilille. Pyyntö väliaikaisrahoituksesta on liitteenä 67. Kj: Kunnanhallitus päättää myöntää väliaikaisrahoitusta hakemuksen mukaisesti.

7 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 7 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAIHTAMINEN Khall 156 Elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Kaija Romppainen on pyytänyt hallitukselta ja valtuustolta henkilökohtaisiin syihin vedoten vapautusta elämänlaatulautakunnan puheenjohtajan tehtävistä. Kaija Romppainen on valmis jatkamaan elämänlaatulautakunnan rivijäsenenä. Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija Romppaiselle eron elämänlaatulautakunnan puheenjohtajuudesta ja päättää valita lautakunnalle uuden puheenjohtajan.

8 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 8 FSHKY:N JÄSENKUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUS Khall Kunnanvaltuuston pitämässä kokouksessa nousi esille hyvinvointikertomuksen valmistelu. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnat ovat perussopimuksessa sopineet, että kunnat eivät valmistele erillisiä hyvinvointikertomuksia vaan sen työstämisestä vastaa hyvinvointivaliokunta, johon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnat ovat jokainen nimenneet yhden viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön edustajakseen. Humppilan kunnan edustajina toimivat Susanna Hokkanen ja Aila Suikkanen. Hyvinvointivaliokunta on kokoontunut kevään aikana useasti ja työstänyt hyvinvointikertomusta. Jäsenkuntien yhteisen hyvinvointikertomuksen kokoaa FSHKY:n kehittämispäällikkö Raija Virtanen. Kj: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi ja päättää, että FSHKY:n kehittämispäällikkö Raija Virtanen pyydetään esittelemään hyvinvointikertomusta sen valmistuttua kunnanvaltuuston kokoukseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 9 FSHKY:N JÄSENKUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUS Khall Seudullinen hyvinvointikertomus on valmistunut ja julkaistu -sivustolla FSHKY:n yhtymähallitus hyväksyi hyvinvointikertomuksen kokouksessaan ja se on toimitettu Forssan seudun kuntiin hyväksyttäväksi. Suunnitelman on laatinut seudullinen hyvinvointivaliokunta, jossa on jäseninä kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sivistysja varhaiskasvatustoimesta, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä, Hämeen ammattikorkeakoulusta, KELAsta, TE-toimistosta, poliisista, Kanta-Hämeen pelastustoimesta ja FSHKY:stä yhtymäjohtaja, palvelualuejohtajat ja kehittämispäälliköt. Kj: Kunnanhallitus päättää 1.) merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen tiedoksi saaduksi, 2.) pyytää FSHKY:n kehittämispäällikkö Raija Virtasen esittelemään seudullista hyvinvointikertomusta seuraavaan valtuuston kokoukseen ja 3.) esittää valtuustolle seudullisen hyvinvointikertomuksen hyväksymistä.

10 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 10 MARKKINOINTISTRATEGIA Khall 134 Kunnanhallituksen vuoden 2019 tavoitteissa on mm. kunnan strategian päivittäminen, markkinointistrategian luominen ja kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että hallintojohtaja valmistelee luonnoksen markkinointistrategiasta markkinointityöryhmän käsiteltäväksi ja, että kunnan markkinointistrategia on valmiina kesäkuun ensimmäiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Markkinointistrategia on liitteenä 59. Kj: Kunnanhallitus keskustelee markkinointistrategian sisällöstä ja jatkotoimenpiteistä sekä päättää sen hyväksymisestä. Kunnanhallitus päätti, että johtoryhmä jatkaa markkinointistrategian työstämistä kunnanhallituksen kommenttien pohjalta ja strategia tuodaan uudelleen hallituksen käsiteltäväksi. Khall 158 Kunnanhallituksen vuoden 2019 yhtenä tavoitteena on ollut markkinointistrategian laatiminen. Markkinointistrategia on valmistunut ja on liitteenä 68. Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle markkinointistrategian hyväksymistä toteutettavaksi ja markkinointistrategian hyödyntämistä kunnan strategian laadinnassa.

11 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 11 ALOITE HUMPPILAN KUNNALLE KOSKIEN KYLÄPUSSIA Khall 159 FSHKY:n vanhuspalveluiden palveluohjaajat ovat esittäneet Humppilan kunnalle aloitteen maksuttoman palveluliikenteen luomisesta koskien kyläpussia. Aloite on liitteenä 69. Kj: Kunnanhallitus keskustelee aloitteesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

12 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 12 LIIKUNNANOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Elämänlaatultk Elämänlaatultk Kuntaan palkataan kesäksi 2019 määräaikainen liikunnanohjaaja suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä eri ikäryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja tarvittaessa muita tapahtumia. Työssään liikunnanohjaaja huomioi yleisön toiveita. Liikunnanohjaaja osallistuu myös urheilukentän päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin ja työaikansa puitteissa järjestää myös liikuntaneuvontaa. _ Asia: Liikunnanohjaajan määräaikainen työsuhde päättyy Yhteensä järjestettiin 15 eri aikuisten kohdennettua liikuntaryhmää, joihin osallistuttiin 544 kertaa. Asiakaspalaute on ollut kautta linjan myönteistä. Ryhmiin osallistuneiden erityisesti ikääntyneiden tasapaino ja toimintakyky on kohentunut. Liikuntaneuvonnan kautta on tavoitettu vähän liikkuvia ja annettu ohjeita liikunnalliseen elämäntapaan. Kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan on valittu toimenpiteiksi mm. sotemenojen ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisevän palvelun järjestäminen säästää erikoissairaanhoidon kuluissa. FSHKY:n terveydenhuollon mukaan Humppilan terveyskeskuksen ajanvarauksessa näkyy paljon niska-selkä- ja polvivaivoja, lisäksi usein vastaanotolle tulevilla on ylipainoa ja liikunta puuttuu. Aikuisneuvolassa käy laihduttajia, verenpaineasiakkaita, esidiabeetikoita sekä henkilöitä, joiden rasva-arvot ovat kohonneet sekä kakkostyypin diabeetikot. Useilla on paino-ongelmia ja liikutaan vähän. Terveydenhuollon mukaan liikunta kuuluu osaksi hoitoa. Kelan Kelasto tietokannan mukaan kansantauti-indeksi on Humppilassa Suomen keskiarvoa (100) korkeampi, 108, samoin sairastavuusindeksi (107 vs. 100). Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset olivat THL:n Sotkanet tilastotietokannan mukaan Humppilassa vuonna ,20 / as (koko maa 1221, 30 ). Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset olivat Humppilassa vuonna / as (koko maa 590 /as).

13 HUMPPILAN KUNTA Kokouspvm 13 LIIKUNNANOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Elämänlaatultk (jatkoa) Hallintosääntö 33 mukaan toimivalta henkilöstöasioissa on kunnanhallituksella, ellei asiasta ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä. Hallintosääntö 38 mukaan kunnan palvelukseen palkattavan vakinaisen henkilöstön valinnasta päättää johtavaan asemaan valintaa lukuun ottamatta osaston esimies. Ehdotus: Elämänlaatulautakunta esittää kunnanhallitukselle liikunnanohjaajan työsuhteen jatkamista asti. Esityksen mukaan Khall 160 Kj: Kunnanhallitus keskustelee ja päättää liikunnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen jatkamisesta. Muut mahdolliset asiat