14 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi. 15 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiden päivittäminen

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Aika , klo 17:00-18:27 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 14 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi 15 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiden päivittäminen 16 KulttuuriKannustin Mikkelin kaupungin ja Mikkelin musiikkiopiston kumppanuussopimus 18 Toimintakertomus vuodelta 2017 / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Saapuvilla olleet jäsenet Jatta Juhola, puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja Aleksi Nieminen Erja Haukijärvi Hannu Toivonen Heino Lipsanen Juhani Sihvonen Laura Hämäläinen Liisa Pulliainen Reijo Hämäläinen Muut saapuvilla olleet Tanja Koistinen, toimistosihteeri, sihteeri Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen edustaja Tapani Lyyra, vanhusneuvoston edustaja Anneli Liukkonen, vammaisneuvoston edustaja Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Jari Sihvonen Allekirjoitukset Jatta Juhola Puheenjohtaja Tanja Koistinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Heino Lipsanen pöytäkirjantarkastaja Aleksi Nieminen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa Tanja Koistinen, toimistosihteeri

3 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 12 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heino Lipsanen ja Aleksi Nieminen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Päätös Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Henkilöstöpäätökset: 1 Katri Seppäsen siirtyminen määräaikaisesti kirjastopalveluihin, Jarkko Putkosen ottaminen kirjastovirkailijan tehtävään, Mika Koistisen ottaminen kirjastovirkailijan tehtävään, Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 :n mukaista ottooikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 14 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi Kaupunginhallitus 55 / kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Avustuspäätökset: 1 Kohdeavustus/Middle River's Kennelkerho metsästyskoirien koulutusleirin järjestäminen, Kohdeavustus/Mikkelin Torikauppiaat ry Maalismarkkinoiden 2018 markkinointi, Kulttuuri- ja museojohtaja 1 Mikkelin Harraste-elokuvaajat ry:n kohdeavustus 500, Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 500, Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

7 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 15 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiden päivittäminen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Liitteet 1 Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyi avustusperiaatteet kokouksessaan Periaatteet astuivat voimaan Avustusperiaatteiden hyväksymisen jälkeen avustuskokonaisuuteen on tullut muutoksia. Muutokset koskevat elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen vastuulla olevia avustuksia, jotka siirtyivät muilta tulosalueilta. Muihin kohdeavustuksiin vaadittaviin selvityksiin on lisätty samat asiakirjat kuin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksissa vaaditaan. Haja-asutusalueen yhdistysten toiminta-avustuksista on luovuttu ja avustuskohtaa on laajennettu käsittämään koko Mikkelin alue. Avustusmuodolla tuetaan osallisuutta ja hyvinvointia tukevia hankkeita, jotka eivät kuulu liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten piiriin. Lisäksi jatkossa ei enää määritellä mahdollista avustusosuutta. Päivitetyt avustusperiaatteet liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet alkaen. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Aluejohtokunnat

8 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 16 KulttuuriKannustin 2018 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Susanna Latvala Susanna.Latvala@mikkeli.fi kulttuuripäällikkö Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluissa julistettiin haettavaksi välisenä aikana KulttuuriKannustin. Kannustin pyrkii löytämään idean tai hankkeen, joka kehittäisi kaupungin kulttuuria ja edistäisi taiteen saavutettavuutta. Idean tulisi olla uudenlainen, hyvä ja toteuttamiskelpoinen ja kaupungin strategiaan nojaava. Kannustin kehittää luovasti idean, toimintatavan tai kehittämiskohteen ja huomioi kulttuurin kentän erilaiset toimijat. KulttuuriKannustimen tarkoituksena on avustaa uuden, innovatiivisen idean, kehittämiskohteen tai toimintatavan käyttöönottoa Mikkelin kaupungissa. Ytimenä on taiteen ja kulttuurin edistäminen rohkealla ja uudentyyppisellä ajattelulla. Kannustimella haetaan yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat Kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys on keskiössä, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin strategiaan. Hakijana Kannustimessa voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin. KulttuuriKannustimen tarkemmat hakuohjeet ja perusteet on vahvistettu kulttuuripalveluiden avustusohjeessa. KulttuuriKannustimen myöntää vuosittain hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta. KulttuuriKannustinta haettiin Mikkelin kaupungin sähköisen asioinnin kautta. Vuoden 2018 KulttuuriKannustin -hakemuksia tuli määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Lautakunnan jäsenet voivat tarvittaessa tutustua ennakkoon hakemuksiin virastotalon kirjaamossa. KulttuuriKannustinta ovat hakeneet seuraavat henkilöt tai ryhmät: 1. Kontrastia tmi / Pihla Liukkonen Toteuttaa valokuvanäyttely julkiselle paikalle esim. teippaamalla isokokoisia kuvia ikkunoihin tai projisoimalla jollekin muulle isolle pinnalle. Toteutimme valokuvaajan ammattitutkinnon yhteydessä valokuvanäyttelyn Jyväskylän matkakeskuksella ja näyttely sai paljon kiitosta siitä, että taidetta ja valokuvaa tuodaan suljetuista tiloista kaiken kansan nähtäville, helposti vaikka juna-asemalle. Kuvat oli teipattu isoihin lasipintoihin matkakeskuksen ulkopuolelle. Kuvien aiheena voisi olla "Mikkelin kulttuuriympäristö" tyyppisesti kuvattuna erilaisia kohteita. Näitä voitaisiin miettiä yhdessäkin. Halutaanko tallentaa historiallisia kohteita vai arkipäiväisiä kohteita/ asioita. Mikkelifiilistä! Toteutusajankohtana kevät/kesä 2018 / syksy 2018 riippuen millaisia kuvia päätetään ottaa. Esim. onko

9 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) vuoden ajalla väliä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio Kaikki tarvittavat tiedot käyvät ilmi hakemuksesta. 2. Tanssikoulu La Carmencitan kannatusyhdistys / Mila Topelius, Carmen Rodergas Out of the Box eli poikkitaiteelliset workshopit sekä flash mobit (tanssi, musiikki, kirjallisuus, kuvataide, mediataide) vuotiaille nuorille, jotka viettävät aikaansa keskustassa. Ideana on tarjota heille osallistavaa toimintaa ja itsensä ilmaisun mahdollisuuden siellä, missä he muutenkin viettävät aikaansa. Nuoret tuottavat itse ammattilaisten ohjauksella taidetta, joka elää ja kehittyy tapaamisesta toiseen. Tässä projektissa taide ei ole harrastus tai tuotanto, se on nuorille väline oman itsensä ja toisten ymmärtämiseen. He voivat etsiä omaa paikkaansa elämässä ja purkaa teinikapinaa turvallisella tavalla. Kokonaiskustannusarvio Kaikki tarvittavat tiedot käyvät ilmi hakemuksesta. 3. Valosilmä ky / ILLUMIO -työryhmä / Elisa Hillgen Kaksipäiväinen ILLUMIO valotapahtuma Mikkelin keskustassa. Tapahtuma on yleisölle ilmainen ja suunnattu kaikenikäisille. Toiveena tavoittaa myös syksyn matkailijat ja turistit. Tapahtuma on mahdollisuuksien mukaan esteetön ja soveltuu myös pienille lapsille. Kävijätavoite henkeä. Teoksia ja taiteilijoita haetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti, esim. oppilaitokset, muotoilijat, valaistussuunnittelijat. Ohjelma/teos voi olla myös osallistava. Teospisteitä on keskustan alueella 7-8 kpl ja yleisö kiertää reitillä vapaasti kahden illan aikana. Tapahtuman suunnittelu, tuotanto ja markkinointi on aktiivista keväästä lokakuulle saakka. Tapahtuma Kokonaiskustannusarvio Kaikki tarvittavat tiedot käyvät ilmi hakemuksesta. 4. Juuso Kolehmainen Projekti: Game Lab Mikkelin konseptointi ja kehittäminen. Ajatus: Haluan tuoda pelinkehityskulttuurin Suomen parhaimpaan teknologiakaupunkiin; Mikkeliin. Mikkelistä puuttuu pelinkehitykseen erikoistunut yhdistys ja haluaisin rueta tällaista rakentamaan. Aion luoda ympäristön, johon kuka tahansa peleistä kiinnostunut voi tulla tutustumaan ja osallistumaan pelinkehitykseen. Jäsenet voivat osallistua jo meneillä oleviin projekteihin tai tuoda omia projekteja pöytään. Luon brändäyksen Game Lab Mikkelille, nettisivut ja alamme rakentamaan pelinkehitystiimejä, tiimit pääsevät kehittämään pelejä esimerkiksi Hacklab Mikkelin tiloissa. Game Lab Mikkeli tulee toimimaan todennäköisesti alkuun symbioosissa Hacklab Mikkelin kanssa samoissa tiloissa, jolloin epävakaa alkuvaihe saadaan mahdollisimman vakaaksi ja jäseniä välittömästi. Game Lab Mikkeli parhaimmillaan auttaa synnyttämään uusia teknologiayrityksiä globaaleille markkinoille. Game Lab Mikkeli jää elämään pysyvänä osana paikallista Maker kulttuuria. Hankkeen kokonaiskustannusarvio Kaikki tarvittavat tiedot käyvät ilmi hakemuksesta. 5. Aapo Repo

10 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Taideturismi. Eri puolilla Eurooppaa matkustaessani ja työskennellessäni olen nähnyt ammattitaiteilijoiden tarjonnassa monipuolisia lyhytkestoisia kursseja, joille voi ilmoittautua kuka vain. Tavoitteena on näin löytää uutta asiakaskuntaa ja tarjota mahdollisuus tutustua taiteilijoihin ja kokeilla erilaisia taiteenaloja matalalla kynnyksellä. Paikallisen taiteilijan järjestämä taidekurssi voisi olla hyvin varteenotettava keino tutustua alueeseen ja tehdä käsillään jotain uutta. Kotiin viemisiksi voisi saada itsetehdyn taideteoksen tai valokuvan itsestään jossakin itselle tuntemattomassa paikassa, minne turistioppaat eivät neuvo. Ensimmäisenä vuonna 2018 aloitan projektin valmistamalla kurssin toimintakonseptin ja markkinointimateriaalin. Tavoitteena on myös järjestää joitain kokeiluja turistiryhmien kanssa, näin saan kallisarvoista kokemusta ja alun uudelle toiminnalle. Kurssit järjestetään pääasiassa englanniksi tai suomeksi. Kuuntelua, katselua ja haistelua. Taiteen näkökulmasta. Kurssilaiset pääsevät paikallisen taiteilijan matkaan luontoon etsimään inspiraatiota. Materiaaleja, muotoja, hiljaisuutta, ääniä, mutta myös letkeää keskustelua nuotiolla pannukahvin kera. Haen 5000 kulttuurikannustinta, hankkeen kokonaiskustannusarvio 6200 euroa. Kaikki tarvittavat tiedot käyvät ilmi hakemuksesta. Kulttuuripäällikkö: Myönnetään vuoden 2018 KulttuuriKannustin euroa Elisa Hillgenille työryhmineen. ILLUMIO valotapahtuma tuo oman kortensa kekoon kesän tapahtumasesongin laajentamiseen myös muille vuodenajoille. Valotapahtumat ovat paitsi maailmalla, myös muualla Suomessa nouseva trendi. Mikkelissä aiemmin toteutetut pienimuotoisemmat tapahtumat ovat saaneet väkeä paljon liikkeelle, joten kysyntää tämän tyyppiselle tilaisuudelle on. Näin laajamittaista valotapahtumaa ei näillä leveyksillä ole aiemmin toteutettu, joten näen tapahtuman sisältävän edelleen uutuusarvon. Tavoite heti ensimmäiselle tapahtumalle on asetettu korkealle, mutta siltikin se on mm. kävijäodotusten tiimoilta realistinen. Suunnitelma on ammattimainen, valmisteltu jo pitkälle ja tapahtumalle on helppo nähdä saatavan tulevaisuudessa jatkoa. ILLUMIO tapahtuma kattaa laajan kohdeyleisön, sitoo toteutukseen niin oppilaitoksia kuin muitakin alueen toimijoita, pitää sisällään myös yleisöä osallistavia teoksia ja edustaa kulttuuria, jonka pariin on matala kynnys astua. Valotapahtuma hyödyntää kaupunkitilaa laajasti, satamasta torin ja Kirkkopuiston kautta aina Naisvuorelle saakka. Osa teoksista näkyy myös ohikulkuliikenteelle (5-tie sekä junaliikenne). Strategiaan tapahtuma linkittyy monilta osin, uudet tapahtumat rakentavat elinvoimaista kaupunkia, helposti saavutettava kulttuuri ruokkii aktiivista ja hyvinvoivaa arkea ja luo yhteisöllisyyttä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää vuoden 2018 KulttuuriKannustimen euroa Elisa Hillgenille työryhmineen ILLUMIO valotapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman suunnitelma on ammattimainen,

11 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) valmisteltu jo pitkälle ja tapahtumalle on helppo nähdä saatavan tulevaisuudessa jatkoa. Laaja kohdeyleisö, alueen toimijoiden sitominen toteutukseen, yleisöä osallistavat teokset sekä helppo saavutettavuus puoltavat niinikään valintaa. Tämän tyyppiset uudet tapahtumat rakentavat elinvoimaista kaupunkia, helposti saavutettava kulttuuri ruokkii puolestaan aktiivista ja hyvinvoivaa arkea ja luo yhteisöllisyyttä. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi hakijat

12 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 17 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin musiikkiopiston kumppanuussopimus MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi sivistysjohtaja Liitteet 1 Liite kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki ja Musiikkiopisto Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Musiikkipiston kannatusyhdistyksen edustajat ovat valmistelleet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä alkaen. Kumppanuussopimuksella sovitaan Mikkelin musiikkiopiston tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan turvata monipuolinen musiikin harrastaminen Mikkelissä. Mikkelin musiikkiopistolla on merkittävä rooli kaupungin kulttuuritarjonnassa ja kaupungin vetovoimatekijänä sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveen elämän edistäjänä. Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistyksen kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Nyt solmittava sopimus on voimassa Liite Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n kumppanuussopimus Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n kumppanuussopimuksen vuosille ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, talouspalvelut

13 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 18 Toimintakertomus vuodelta 2017 / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi sivistysjohtaja Liitteet 1 Liite toimintakertomus HYO 2017(3) Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupungin lisäksi on annettava selvitys koko konsernin tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjauksen järjestämisestä ja konsernivalvonnasta sekä selvitettävä konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Konserniin liittyvistä selvityksistä lähetetään erillinen ohje. Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot keskiviikkoon mennessä. Toimintakertomuksen rakenne Palvelusuunnitelman toteutuminen Talousarviossa 2017 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan tässä osiossa. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos). Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita: 1. sääntöjen ja päätösten noudattaminen 2. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu

14 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) 3. riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten niihin oli varauduttu 4. omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu 5. lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu 6. lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen. Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien tulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta. Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan on toteutunut tai ei toteutunut, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä. Tunnusluvut Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2016/ TA2017/ TP2017 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2016 ja talousarvioon Maisema Niiden lautakuntien osalta, joilla on käytössä Kuntamaisema, Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä. Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaus- taulukon, jossa on TP2016-, TA2017 (valtuusto)-, TA lmr-, TP2017- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan viestit tilaajalle- kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava. Yleisesti Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet. Yhteenvetona vuoden 2017 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatetta kasvatti osallisuuskoordinaattorin toimintaan ohjatut lisätalousarviomäärärahat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate alittaa talousarvion euroa. Toimintatuotot

15 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) ylittyvät noin euroa ja toimintakulut alittuvat lähes euroa. Myyntituotot alittuivat noin euroa. Tuet ja avustukset ylittyvät noin euroa. Vuokratulot alittuvat noin euroa ja muut toimintatuotot alittuvat noin euroa. Henkilöstökulut alittuvat lähes euroa. Palvelujen ostot alittuvat noin euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat noin euroa. Avustukset alittuvat noin euroa ja muut toimintakulut ylittyvät lähes euroa. osallisuuskoordinaattori aloitti Lautakunnan hallintoon osoitettiin lisämääräraha euroa osallisuuskoordinaattorin henkilöstö- ja muihin kuluihin. Hallinnon budjetti alittui noin euroa. kirjastopalvelut alittivat annetun budjetin lähes eurolla. Suurimpina syinä tähän ovat kolmen kirjastovirkailijan paikan täyttämisen viivästyminen, kaksi määräaikaista työajan osaaikaistamista sekä kirjastotoimenjohtajan opintovapaa. Lisäksi yksi kirjastovirkailijan paikka on jätetty täyttämättä siitä syystä, että sillä katetaan kirjastoauton lakkauttamisesta aiheutunut säästövelvoite. yleisten kulttuuripalvelujen budjetti alittuu lähes euroa. Toimintatuotot ylittyvät lähes euroa ja toimintakulut alittuvat noin euroa. museot alittivat budjettinsa noin eurolla. Toimintatuotot ylittyivät noin euroa ja toimintakulut ylittyivät noin euroa johtuen Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaideteoshankinnoista. Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle lainkaan avustusta vuodelle Museoiden pääsylippumyynti ylitti budjetoidun tavoitteen lähes eurolla. liikunta- ja nuorisopalvelut pysyi talousarviossa vuonna Vuosikatteen toteumaprosentti oli 94,95, kate jäi euroa alle budjetoidun. Henkilöstömenoissa, sekä palveluiden ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoissa pystyttiin säästämään. Tulot toteutuivat hyvin, yli euron tavoitteesta jäätiin vain noin euroa. Aiemmin toteutetut hintojen nostot auttoivat tulotavoitteen saavuttamisessa. Liikuntapalveluissa Runeberginaukion kuntosalin ja Wisa Areenan muutot uusiin tiloihin ja tilojen vaatimat muutostyöt aiheuttavat muiden kulujen ylityksen noin eurolla. kaupunginorkesteri alitti budjettinsa noin eurolla. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ne alittuivat vain vajaalla eurolla. Toimintakulut alittuivat noin euroa, alitusta syntyi henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista. lautakunnan hallinnon alle sijoittuvat lautakuntatyöskentely sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaeli Oy:n kanssa. Toiminta toteutui suunnitellusti.

16 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) kulttuuripalvelujen tulot ylittyivät Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä seutuvaliokunnan rahoituksien myötä merkittävästi. Omat ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien kävijämäärätavoite ylittyi reilulla kävijällä. Uusia tapahtuma-avauksia olivat mm. Pienten Puistikot ja Maakuntalaulun iltasoitto kokonaisuudet. Loppusyksyn 2017 osalta kulttuuripalveluissa oli yhden htv:n vajaus, mikä osaltaan näkyi itse tuotettujen tapahtumien määrässä. omatoimiaukioloaikaa kokeiltiin kolmella erilaisella mallilla kolmessa eri kirjastossa. Otavassa yhdistettiin kirjasto ja nuorisotila, ja kirjasto on siellä käytettävissä omatoimisesti nuorisotilan aukioloaikana. Tämä omatoimiaukimalli ei ole osoittautunut toimivaksi. Suomenniemen kirjasto muutti vanhalle kansakoululle, ja remontin yhteydessä tila varustettiin omatoimiaukiolon mahdollistavalla automatiikalla. Omatoimiaika on otettu vastaan hyvin, ja tämä toimintamalli on kopioitavissa myös muihin kirjastoihin. Suomenniemen kirjaston käyttöaika on yli kolminkertaistunut ratkaisun myötä. Pääkirjastolla otettiin käyttöön omatoimitunti arkiaamuihin klo 9-10 sekä omatoimiaukioloaika sunnuntaihin. Pääkirjastolla ei ole voitu investoida automatiikkaan, joten yksi henkilö on valvomassa kirjastoa sunnuntaina. Malli ei ole laajennettavissa muihin kirjastoihin, koska se sitoo työvoimaa. Kirjastoihin on hankittu tablettitietokoneita, ja erilaisten laitteiden ja palveluiden ohjausta on tehostettu tietotuntikonseptin avulla. E-aineistojen käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2017 aikana. Kirjastot kehittivät digitaalista kirjavinkkausta edelleen, ja suuren suosion saaneita kirjallisuuspiirejä ja Taidemusiikkiklubia jatkettiin. Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen valmistuminen viivästyi hieman ja halli saatiin auki syyskuun alkupuolella. Remontissa esteettömyys on huomioitu aiempaa selvästi paremmin. Esteettömyys on huomioitu myös retkeily- ja uimarantaolosuhteissa, sillä Säynätin retkeilyalueen esteettömän kodan rakentaminen alkoi loppuvuodesta ja Pitkäjärven uimarannalle valmistui esteetön laituri ja pukukoppi. Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito (Mikkelin mainekuvan kehitykseen liittyen) eteni, esimerkiksi skeittiparkki valmistui Urpolaan, Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen kunnostus toteutettiin ja kamppailulajit siirtyivät huonokuntoiselta Wisa-Areenalta keskustaan. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdättiin muun muassa Liikkumisen unelmavuoden hyvien käytäntöjen jatkamisella vuonna Kokeiluna toteutettiin muun muassa liikuntaseuraa palveluntuottamiseen osallistanut hanke Kaihunlahden retkiluisteluradan ja ladun ylläpidossa. Yhteistyössä toteutettu liikunta-alue keräsi noin kävijää kevättalven aikana. Voimaa vanhuuteen ohjelmatyö käynnistettiin ja toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille tarkoitettuja voimaja tasapainoryhmiä lisättiin. Liikuntapalvelut kurssitti sovitusti kaksi työntekijää vertaisohjaajakouluttajiksi, ja ensimmäiset vertaisohjaajat ohjasivat vuoden loppuun mennessä jo 11 eri ryhmässä liikuntaa ikäihmisille. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n kanssa aloitettiin Valtti-toiminta, jonka avulla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Etsivän nuorisotyön jalkautuvaa työmuotoa tehostettiin

17 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) busseihin, kauppakeskuksiin, huoltoasemille, koulujen pihoille ja alueille, joissa ei ole nuorisotilaa. Mikkelin kaupungin maksuton bussikortti perusopetusikäisille on lisännyt nuorten liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla. Etsivät nuorisotyö on aloittanut yhteistyön liikennöitsijän kanssa ja busseihin jalkautumista on tarkoitus edelleen lisätä. Jalkautuvalla työllä on tavoitettu edelleen avun ja neuvonnan tarpeessa olevia nuoria, joita ei muuten olisi tavoitettu ainakaan yhtä nopeasti. Tajua Mut! huolenilmaisujärjestelmän ylläpidon jatkamista tulee selvittää, sillä signaalijärjestelmä kerää vain vähän uusia ilmoituksia. Essote on lopettanut järjestelmän ylläpidon eikä nuorisopalveluilla ole toistaiseksi tarvittavaa resurssia järjestelmän hallinnointiin (tekninen ylläpito, koulutukset, markkinointi). museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa, mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Museotoimen yleisökohteissa oli yhteensä kävijää, mikä on enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki messuvierasta. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Lukuisista tapahtumista voi nostaa esiin Museoiden yön, joka järjestettiin yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kolmessa Mikkelin kaupungin museoiden mukana olleessa kohteessa kävi yhden illan aikana yhteensä kiinnostunutta. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja. orkesteri tuotti laajalle yleisöpohjalle tapahtumia onnistuneesti. Esityskerrat ja kuulijamäärät ovat hyvät liki sata eri tapahtumaa, joissa kuulijoita yli Ohjelmasuunnittelussa on huomioitu kaikki ikäryhmät. Orkesteri soittaa merkittävän osan esiintymisistään muualla kuin konserttisalissa. Kouluja palvelukotivierailut sekä avoimet konsertit esimerkiksi kauppakeskuksessa ovat olleet orkesterin toiminnassa vahvasti läsnä. Orkesteri on avannut oviaan myös esimerkiksi koululaisten vierailuille harjoituksissa. Konsertteja on viety myös Mikkelin pitäjien asukkaiden saataville. Yhteistyö Saimaa Sinfoniettan kanssa on monipuolistanut ohjelmatarjontaa ja vienyt orkesterin säännöllisesti esiintymään Mikkelin ulkopuolelle myös ulkomaille. Markkinointiviestintää on pyritty toteuttamaan monipuolisesti ja kaikki kohderyhmiä palvelevasti. Yhteistyötä on tehty myös Mikkelin muiden kulttuuritoimijoiden kanssa onnistuneesti. Kaupunginorkesterin hallinnossa tapahtui iso muutos elokuussa 2017, kun intendentti luopui tehtävästään. Syksyn virkaa hoiti sijainen ja nuotistonhoitaja-tuottajaksi palkattiin sijainen. Tästä aiheutunut ylimenokausi aiheutti hallinnon toimintaan haastetta loppuvuodesta. Vaikutusten voi odottaa heijastuvan myös vuoteen tavoitteiden seuranta

18 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 toteuma 7,2 %, tavoite: ammattikoululaiset 5,8 toteuma 7,6 %, tavoite: lukiolaiset 5 toteuma 8 % humalajuominen, %-osuus: tavoite 8-9 lk:t 7 % - toteuma: 8,3 %, tavoite ammattikoululaiset 30 % - toteuma 29,2 %, tavoite lukiolaiset 20 % - toteuma 17,1% kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/ osallistujamäärä tavoite toteutuma kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa, tavoite toteuma kävijää kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta tavoite toteutuma kävijää kirjaston käyttö tavoite toteuma käyntiä museoiden kävijät tavoite toteuma kävijää orkesterin kuulijamäärä tavoite toteuma kuulijaa uimahallikäynnit tavoite toteuma käyntiä teatterin kävijämäärät tavoite toteuma työttömyysaste, %-osuus alle 25-vuotiaat: tavoite 10 % - toteuma 18, 3 % Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija toteuma29. sija, tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 toteumatieto puuttuu hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43 km) tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 % - toteumatieto puuttuu. Kaupungin hallintosääntö ja sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Tulosalueet tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

19 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Liite Toimintakertomus 2017/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset muutokset toimintakertomukseen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari

20 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Muutoksenhakukielto 11, 12, 13, 14, 15, 18 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

21 Mikkeli Pöytäkirja 2/ (21) Oikaisuvaatimus 16, 17 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Mikkelin kaupunki Kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), Mikkeli Faksi: Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi