JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Aika klo 12:35-14:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 19 Kestävän talouden ohjelman valmistelu 5 20 Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta Kuntaliiton konsernijohtamisen verkostohankkeeseen osallistuminen 8 22 Polkka Oy:n varsinainen yhtiökokous Siun Talous Oy:n varsinainen yhtiökokous Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Läsnä Autti Hannele jäsen Järvinen Anni jäsen Kauppinen Markku puheenjohtaja Poistui 19 klo 14:30 Törmälä Anssi jäsen Karjalainen Kari kaupunginjohtaja, esittelijä Himanka Riitta hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Horttanainen Jari kansliapäällikkö Huikuri Satu talousjohtaja Paikalla klo 13:37-14:35 Lempiäinen Sari henkilöstöjohtaja Paikalla 19 klo 12:37-14:33 Huurinainen Riitta hyvinvointijohtaja Paikalla 19 klo 12:37-14:33 Näätänen Anu kaupunkiympäristöjohtaja Paikalla 19 klo 12:37-14:33 Hirvonen Jukka-Pekka varajäsen Puumalainen Janna strategiajohtaja Paikalla klo 12:37-14:35 Poissa Eskelinen Seppo puheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen Hannele Autti Riitta Himanka puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Hannele Autti Anni Järvinen Anssi Törmälä pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anssi Törmälä ja Hannele Autti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Kestävän talouden ohjelman valmistelu 3949/02.00/2019 OMOHJ Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston on päättänyt käyn nis tää strategian puolivälin tarkastelun. Vuoden 2019 talousarviossa ase tettu jen toiminnallisten tavoitteiden mukaan strategian puolivälin tarkastelu si sältää myös pitkän aikavälin investointitarpeiden suunnitelman. Vuoden 2018 tilinpäätös on jäämässä alijäämäiseksi. Vero- ja val tion osuus ra hoituk sen kasvu jäi vaimeaksi. Toimintamenojen kasvu on selvästi tulojen kasvua no peam paa. Korkean investointitason johdosta kaupungin lainakannan sekä lea sing vas tui den kasvu jatkui. Vuoden 2019 talousarvio on -0,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 ta lous arvion toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit kohdistuvat verotulojen ja rahas to jen kehitykseen. Lisäksi käyttötaloudessa erityisesti työllistämisen ja koulu tus pal ve lu jen menokehitykseen liittyy epävarmuutta. Vuoden 2019 in ves tointi ta so merkitsee velkaantumisen jatkumista. Toimenpiteet, joilla varmistetaan vuoden 2019 talousarviossa pysyminen, tulee käynnistää. Tiedossa olevat, pelkästään nykyiseen palveluverkkoon liittyvät investointitarpeet ovat kau pun gin investointien tulorahoituskykyyn nähden liian korkeat eikä kaupungin tu lo ra hoi tuk sen taso riitä kattamaan investointien tuomaa vuokramenojen kas vua. Toisaalta vuokramenojen nousu ja kasvaneesta lainakannasta ai heu tu vien korkomenojen kasvu vie rahaa muulta toiminnalta. Lainakannan ja lea sing vas tui den kasvun myötä myös rahoitukseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Kestävä talous edellyttää kaupungin velkaantumiskehityksen pysäyttämistä ja käyttötalouden menokasvun hidastamista nykytilanteesta. Käyttötalouden menokasvun hidastamisen tavoitteena on parantaa myös investointien tulorahoituskykyä. Kestävän talouden ohjelman valmistelua esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää käynnistää kestävän talouden ohjelman valmistelun. Ohjelma sisältää pitkän aika vä lin investointisuunnitelman. Hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja Satu Huikuri ja strategiajohtaja Janna Puumalainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto OMOHJ Kestävän talouden ohjelmaa ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa valmistellaan kevään 2019 aikana. Osana ohjelman valmistelua kuullaan toimialojen ja konsernipalvelujen johtoa. Kokouksessa on kuultavana henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen, hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen sekä kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto merkitsee annetut katsaukset tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja Satu Huikuri, henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen, hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen, kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen ja strategiajohtaja Janna Puumalainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Markku Kauppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Hannele Autti jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Anni Järvinen toimi tämän jälkeen pöytäkirjan tarkastajana.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta / /2019 OMOHJ Kuntalain 113 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu tu mis ver tai lu ja toimintakertomus. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi laadittava toimintakertomus sisältää ta lousar vios sa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteumatiedot tulos alueit tain vuodelta Lisäksi annetaan mahdolliset selvitykset ta lous arvion ylityksistä talousarvion sitovuustasojen osalta. Toimielinten tulee käsitellä oman alueensa toimintakertomukset sekä talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Hallintosäännön 9 :n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on hyväksyä Tilakeskuksen toi min ta ker to mus. Tilakeskus -taseyksikön tilinpäätös on esitetty liitteenä. Valmistelija: Tilakeskuksen johtaja, talousjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä tilakeskus -taseyksikön tilinpäätöksen vuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja Satu Huikuri ja strategiajohtaja Janna Puumalainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Tilakeskuksen tilinpäätös 2018

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Kuntaliiton konsernijohtamisen verkostohankkeeseen osallistuminen 3826/ /2019 OMOHJ Suurten kaupunkien konsernijohdon tapaamisessa Kuntatalolla so vittiin, että Kuntaliitto/FCG valmistelee konsernijohtamisen haasteisiin pureutuvaa ver kos to han ket ta. Projektin teemat ja sisällöt täsmennetään jatkovalmistelussa ja yhteistyössä osallistuvien kaupunkien kanssa. Kohti tulevaisuuden toimintakykyisiä kuntakonserneita ver kos to pro jek ti hankkeen esittely ja tarjous on esityslistan liitteenä. Perinteinen kunnan johtaminen on monissa kaupungeissa muuttunut ison kaupun ki kon ser nin hallinnoimiseksi. Useat tällä hetkellä valmistelussa olevat val takun nal li set reformit tulisivat vaikuttamaan merkittävästi kuntien kon ser ni ta louteen ja johtamiseen. Tulevat valtakunnalliset reformit, esimerkiksi sote -pal velu jen uudelleen järjestelyt, tulisivat toteutuessaan vaikuttamaan myös kuntien kon ser ni ra ken tee seen ja sitä koskevaan ohjaukseen tytäryhteisöjen suhteellisen osuu den kuntakonsernista kasvaessa. Kuntakonsernin talouden merkitys on kas va nut ja kuntien talouden tilanteen arviointimenettely on ulotettu kon serniin. Edellä mainitut muutokset sekä kuntien strategioissa linjattujen ta voit teiden toteutuminen monimutkaistuvassa toimintaympäristössä edellyttävät hyvää kuntakonsernin johtamista, aktiivista omistajaohjausta sekä pää tök sen te koky kyä ja selkeitä ohjauksen rakenteita ja menetelmiä. Verkostoprojektin perusidea on tiivistetysti seuraava: - Tavoitteena on koota ja välittää tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tu kea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. - Verkostoprojekti on suunnattu etenkin suurten kaupunkien konsernijohdolle ja konsernin tytäryhteisöjen johdolle. - Verkosto käynnistyisi vuoden 2019 alussa ja päättyisi vuoden 2020 loppuun men nes sä. - Työskentely koostuu valtakunnallisesta vertaistoiminnasta ja tee ma koh taisis ta asiantuntijaluennoista sekä kaupunkikohtaisten konsernijohtamisen ke hit tä mi sen työpajoista. Tietopohjaista työskentelyä tukee kon ser ni joh tami sen tila-arviointikysely sekä kerätyn vertailutiedon analysointi ja joh to päätök set. - Kuntayt5 (Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avainta ry ja Kun ta ra hoi tus) tukee verkostoprojektia omalla asiantuntemuksellaan ja myös resursoi sen toimintaan. Verkostoprojektin alustavat teemakokonaisuudet: - Omistajapolitiikan linjaukset sekä konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen pe ri aat teet. - Konsernijohdon toimijoiden väliset roolit sekä omistajaohjauksen tehtävät. - Konsernirakenteen uudelleenmuotoilu ja tukipalvelujen järjestelyt sekä syner gia edut.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Yhtiöiden tavoitteiden asettaminen sekä konsernijohdon ja yhtiöiden johdon vuorovaikutus. - Yhtiöiden hallitusjäsenten nimittämiskäytännöt ja osaaminen sekä jää viysky sy myk set. Maaliskuussa 2019 järjestetään kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumi. Teemojen pohjalta suunnitellaan ja järjestetään valtakunnallisia seminaareja (4 kpl) ja konsernijohtajien pyöreä pöytä. Vertailutietoja kokoamalla kartoitetaan kuntakonsernin ja konsernijohtamisen ti laa kaupungeissa ja fokusoidaan kehittämistarpeita. Kaupunkikohtaiset työpajat (2 kpl) hyödyntävät saatuja tuloksia ja niissä valmis tel laan kaupungin omista tarpeista lähteviä kehittämisteemoja. Kaupunkikohtainen veloitus verkostoprojektiin osallistumisesta on (+alv). Veloitus sisältää: - Konsernijohtamisen tila kaupungeissa vertailuanalyysi Konsernijohtamisen tila kysely Dokumenttianalyysi keskeisistä konsernijohtamisen ohjaus- ja suunnitteluasiakirjoista Muu tietotuki - Kaupunkikonsernikohtaiset kehittämispajat (2 työpajaa) - Valtakunnalliset konsernijohdon ja konsernin muiden toimijoiden seminaarit (4 tilaisuutta) - Konsernijohtamisen pyöreä pöytä toiminta - Muu konsernijohtamisen kehittämisen tietotuki - Osallistuminen Kuntaliiton Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmä - Suosituksen ja konserniohjemallin arviointiin ja päivittämiseen kaupunkien ko ke muk sia hyödyntäen Osallistujakaupungit saavat verkostoon osallistumalla: - Tukea kaupungin kuntakonsernin rakenteen ja ohjauksen nykytilan ar viointiin ja kehittämiseen. - Jäsennettyä tietoa muiden suurten kaupunkien konserni- ja omis ta ja oh jauksen käytännöistä. - Tietoa ja vertailua pohjoismaisiin konsernirakenteen ja -johtamisen toi minta mal lei hin. - Asiantuntija- ja verrokkitukea konsernijohdon ja yhtiöiden johdon välisen vuo ro vai ku tuk sen sekä tavoite- ja arviointikeskustelujen kehittämiselle. - Kokemustietoa kaupunkien konserniohjauksen toimintatavoista ja vä li neistä sekä jalostaa näitä verkostotyönä. - Vertaistukea kaupunkikonserniin vaikuttavien valtakunnallisten reformien en na koin tiin ja niiden vaikutuksista konsernikokonaisuuden muutoksiin. - Osallistuminen Kuntaliiton Hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmä - Suosituksen ja konserniohjemallin arviointiin ja päivittämiseen kaupunkien ko ke muk sia hyödyntäen. Kuntaliitto on pyytänyt kaupungeilta ilmoitusta osallistumisesta tammikuun

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto loppuun mennessä. Valmistelija: kansliapäällikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää ilmoittaa kuntaliitolle, että Joensuun kaupunki osallistuu konsernijohtamisen verkostohankkeeseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. OMOHJ Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostoon ovat tähän mennessä il moit tau tuneet Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Pori, Joensuu, Vaasa, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Salo ja Porvoo. Projektin käynnistämistä ja järjestäytymistä varten järjestetään pyöreän pöydän ta paa mi nen huhtikuun alussa. Tilaisuudessa käydään lisäksi läpi kaupunkien ajan koh tais ti lan teet ja myöhemmin sovittavat alustukset konsernijohtamisen tee mas ta. Kansliapäällikkö osallistuu tähän tilaisuuteen. Verkostohankkeen työskentely koostuu valtakunnallisesta vertaistoiminnasta ja tee ma koh tai sis ta asiantuntijaluennoista sekä kaupunkikohtaisista kon ser ni johta mi sen kehittämisen työpajoista. Tietopohjaista työskentelyä tukee kon ser nijoh ta mi sen tila-arviointikysely sekä kerätyn vertailutiedon analysointi ja joh topää tök set. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää merkitä konsernijohdon verkostohankkeen käynnistymisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Polkka Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistai na klo 14:00 yhtiön toimitiloissa Niskakatu 21, Joensuu. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntä mi nen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja ti lin tarkas ta jan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta. Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkaita ovat Joensuun kaupunki (omis tus osuus 40 %) ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kun ta yhty mä (omistusosuus 60 %). Yhtiö on osa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter veys palve lui den kuntayhtymän konsernia. Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria- ja puhtaus pal ve lui ta. Yhtiö perustettiin ja se aloitti liiketoimintansa Yh tiön liikevaihto vuonna 2018 oli 33,1 miljoonaa euroa ( 31,6 miljoonaa euroa 2017). Yhtiön liikevaihdosta pääosa koostuu omistajille, Pohjois-Karjalan so si aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle ja Joensuun kaupungille, tuotettavista pal ve luis ta. Yhtiön palvelutuotannossa tapahtui tilivuoden aikana lukuisia muutoksia, jotka joh tui vat omistajien tila- ja toiminnallisista ratkaisuista. Siilaisen uusi kun tou tumis kes kus aloitti toimintansa 2018 alussa. Tikkamäelle valmistui uusia sai raa la tilo ja vuoden aikana. Muita Siun soten muutoksia olivat mm. Enon ter veys kes kuksen vuodeosaston toiminnan supistaminen. Nepenmäen koulun, Ham mas lahden ja Hukanhaudan päiväkotien valmistuminen olivat Joensuun kaupungin toimin nas sa suurimmat uudisrakentamiskohteet. Vastaavasti vanhoja kohteita suljet tiin. Siun soten palveluhankinnoista Nurmeksen terveyskeskuksen ja Val timon palveluasumiskohteiden laitoshuolto sekä Liperin alueen ko ti pal ve lu ate rioiden tuotanto siirtyivät Polkan tuotettavaksi. Valmistuskeittiöverkostossa tehtiin muutoksia. Valtaosa sote-sektorin ate riatuo tan nos ta Joensuun alueella siirrettiin Siilaiselta Tikkamäelle. Kultaniityn valmis tus keit tiön toiminta lopetettiin. Enon terveyskeskuksen keittiön val mis tustoi min taa supistettiin vain viikonloppuisin tehtäväksi. Polkan kotipalveluaterioiden omaisviestintään liittyvä Vellikello-innovaatio menes tyi horeca-alan valtakunnallisessa Pro-palkinnot-kilpailussa päästen finaaliin kol men parhaan joukkoon. Polkan lähiruokastrategian edistämiseksi käyn nis tettiin innovaatiokumppanuushanke. Hankinta eteni suunnittelusta tar jous pyyn tövai hee seen ja tuotekehitys käynnistyy keväällä Toimintaprosessien kehittämiseen on panostettu lean-periaatteiden avulla. Lean-ke hit tä mi sen piirissä on ateriapalveluiden, palvelusuunnittelun ja ta loushal lin non prosesseja sekä esh-laitoshuollon ja hoitosektorin yhteinen mo niamma til li nen prosessi.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Yhtiön toiminta tilikaudella oli tappiollista. Yhtiö on vakavarainen. Lii ke vaih dosta 95 % muodostui omistajille ja niiden tytär- ja osakkuusyhtiöille myydyistä palve luis ta. Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto %:a liikevaihdosta -0,6 0,1 Taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi käynnistettiin valmistelu loppuvuoden ai ka na. Tuloksen kääntäminen voitolliseksi edellyttää tehostamistoimenpiteitä ja ne käynnistetään alkuvuoden aikana. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 555 työntekijää. Strategiset riskit liittyvät yhtiön omistajayhteisöjen toimintaan. Nopeat muutok set omistajayhteisöjen palveluverkossa voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Suunnitteilla olevan maakuntauudistuksen vai kutuk set yhtiön toimintaan ovat epävarmoja. Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä rahoitusriskejä. Hallitus esittää, että tilikauden 2018 tappio ,22 euroa kirjataan ko ko naisuu des saan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä Vesa Kuronen, Pasi Par viai nen, Maija Riikonen ja Jussi Wihonen sekä Joensuun kaupungin omis ta jaoh jaus jaos ton nimeäminä Leena Puhakka, Virva Tiitinen (pj) ja Paavo Vatanen. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Joensuun kaupungin edustajan Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun osalta entiset jäsenet Virva Tiitisen (pj), Leena Puhakan ja Paavo Vatasen.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Siun Talous Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Siun talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo 13:00 Mei ta IT ja talous oy:n Joensuun toimipisteessä osoitteessa Siltakatu 18, 3. kerros (kokoushuone). Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2018 tilinpäätös ja ti lin tar kas tus kerto mus, tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myön tämi nen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilintarkastajien valinta, yhtiön aset ta mi nen selvitystilaan, selvitysmiesten nimeäminen ja palkkio. Siun Talous Oy on Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen kuntayhtymän (Siun sote) perustama yhtiö, joka merkittiin kaup pa re kis te riin Yhtiön kotipaikka on Joensuu ja toimipisteet ovat myös Kiteellä ja Lieksassa. Yhtiön osakeomistus jakautuu seuraavasti: Joensuun kaupunki (omistusosuus 38,78 %), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen kuntayhtymä (omistusosuus 58,2 %), Kiteen kaupunki (omistusosuus 3 %) ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus (omistusosuus 0,02 %. Yhtiön toimialana on tuottaa taloushallinnon ja palkkalaskennan palveluja. Toimin taan sa varten yhtiö voi omistaa ja halita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita ja käydä niillä kauppaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Vuosi 2018 oli yhtiön toinen ja samalla viimeinen toimintavuosi. Toimintavuosi al koi vauhdikkaasti, sillä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun myötä valtion perustama maakuntien tahe-yhtiö Hetli päätettiin lakkauttaa tammikuussa. Het lin toiminnan jatkuminen olisi maakuntauudistuksen toteutuessa merkinnyt si tä, että Siun Taloudesta olisi tullut Hetlin tytäryhtiö. Alkuvuodesta 2018 aloitettiin yhteistyökartoitus Saimaan talous ja tieto Oy:n (Sai ta) kanssa ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksen (PTTK) kanssa ulottaen yhteistyömahdollisuuksien kartoitus myös Etelä-Savoon. Talous-ja hen kilös tö hal lin non sekä ict:n yhteistyömallin valmistelu eteni kesällä 2018 laadittuun aie so pi muk seen Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon osapuolten kanssa. Yh teis työ val mis te lus sa päädyttiin perustamaan kaksi uutta talous-ja hen ki lös töhal lin non sekä ict-palveluja tuottavaa yhtiötä, kuntia ja kuntayhtymiä palveleva in hou se -yhtiö Meidän IT ja talous Oy sekä kuntien ja kuntayhtymien yhtiöitä pal ve le va outhouse-yhtiö Efetta Oy. Yhtiölle hyväksyttiin alkuvuodesta strategia vuosille ja määriteltiin ke hit tä mis koh teet ja niiden mittarit. Siun Talouden yhtiökokous päätti marraskuussa 2018 siirtää liiketoiminnan Meidän IT ja talous sekä Efetta Oy:lle vuoden 2019 alusta lukien. Tämä merkitsee sitä, että Siun Talous Oy puretaan vuoden 2019 aikana. Yhtiön tilikauden tulos on ,57. Hallitus esittää, että tilikauden voitto

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto siir re tään voitto/tappio tilille. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut: Tunnusluku Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 3,43 % 2,72 % Oman pääoman tuotto- % 22,21 % 22,30 % Omavaraisuusaste 34,65 % % Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 85,8 ( ,6) työn te kijää, joista 14,12 % ( %) määräaikaisessa työsuhteessa. Yhtiön hallituksen jäsenet käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta toi min ta katsauk ses ta. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja ti lin tarkas tus ker to mus. Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Joensuun kaupungin edustajan Siun talous Oy:n varsinaiseen yh tiö kokouk seen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jari Horttanaisen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina kello 9.00 Meitan koulutusluokassa osoitteessa Kauppakatu 20, Joensuu. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2018 tilinpäätös, päätetään toi menpi teis tä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, vas tuu va pauden myöntäminen toimitusjohtajalle ja hallitukselle, yhtiön asettaminen sel vitys ti laan, selvitysmiesten valinta ja selvitysmiesten palkkioista päättäminen sekä ti lin tar kas ta jien valinta. Vuosi 2018 oli Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n kymmenes toi min tavuo si. Tilikauden päättyessä yhtiön osakkuudet ovat seuraavat: Joensuu (omistusosuus 37,86 %), P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (omistusosuus 23,12 %), Riveria (omistusosuus 22,83) Kitee (omistusosuus 4,62 %), Lieksa (omis tusosuus 3,18 %), Ilomantsi (omistusosuus 1,45 %), Liperi (omistusosuus 1,16 %), Nur mes (omistusosuus 1,16 %), Rääkkylä (omistusosuus 1,16 %), Kontiolahti (omis tus osuus 0,58 %), Tohmajärvi (omistusosuus 0,58 %), Valtimo (omis tusosuus 0,58 %), Heinävesi (omistusosuus 0,29 %), Istekki Oy (omistusosuus 0,29 %), Juuka (omistusosuus 0,29 %), Outokumpu (omistusosuus 0,29 %), P-K:n maa kun ta liit to (omistusosuus 0,29 %) ja Polvijärvi (omistusosuus 0,29 %). Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta: Liikevaihto , , ,12 Liikevoitto , , ,23 Liikevoitto-% 0,05 % 0,13 % 0,05 % Oman pääoman tuotto-% 0,75 % 3,14 % 1,22 % Omavaraisuusaste 22,38 % 17,67 % 16,89 % Hallitus esittää, että tilikauden 2018 voitto 6.497,80 kirjataan ko ko nai suu dessaan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2018 käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta tilinpäätöksestä. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat: Yhtiön toiminta siirtyy liiketoimintasiirrolla alkaen kahdelle eri yhtiölle: In-Hou se toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle, sekä Out-House toiminnot Efetta Oy:lle. Yhtiöllä ei tule olemaan liiketoimintaa ja se tullaan purkamaan tilikauden 2019 aikana. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös Valmistelija: Hallintopäällikkö

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Joensuun kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 14:00 alkaen Hotelli-Ravintola Aadan Koitos-kabinetissa, osoitteessa Kauppakatu 32, Joensuu. Yhtiökokouskutsu on julkaistu Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiot sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään klo 14:00. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,52 (edellisenä vuonna ,66) euroa. Tuloslaskelma osoittaa tappiota ,83 (edellisenä vuonna voittoa 3 050,48) euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,84 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää jättää asian pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen ja pitää seuraavan omistajaohjausjaoston kokouksen klo Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Omistajaohjausjaosto :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain ( /410) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 17-21, 25 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain ( /410) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 22, 23, 24 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU (klo ) Postiosoite: PL 59, JOENSUU Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi Pykälät 22, 23, 24 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirjaon nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ranomai sen aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir ja ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.