JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Aika klo 18:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 28 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Läsnä Eskelinen Seppo puheenjohtaja Autti Hannele jäsen Järvinen Anni jäsen Kauppinen Markku jäsen Karjalainen Kari kaupunginjohtaja, esittelijä Himanka Riitta hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Horttanainen Jari kansliapäällikkö Hjälm Heli varajäsen Poissa Törmälä Anssi jäsen Allekirjoitukset Seppo Eskelinen puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Heli Hjälm pöytäkirjan tarkastaja Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta OMOHJ Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Hjälm ja Anni Järvinen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 14:00 alkaen Hotelli-Ravintola Aadan Koitos-kabinetissa, osoitteessa Kauppakatu 32, Joensuu. Yhtiökokouskutsu on julkaistu Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiot sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään klo 14:00. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,52 (edellisenä vuonna ,66) euroa. Tuloslaskelma osoittaa tappiota ,83 (edellisenä vuonna voittoa 3 050,48) euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,84 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää jättää asian pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen ja pitää seuraavan omistajaohjausjaoston kokouksen klo Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. OMOHJ Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Joensuun kaupungin edustajan Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n varsi nai seen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jari Horttanaisen. Omistajaohjausjaosto antoi evästykset yhtiökokousedustajalle.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2019 OMOHJ Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo 10:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2018 tilinpäätös, ti lin tar kas tus ker tomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käyttäminen, vas tuu vapau den myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsen ten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen ja hallituksen jäsenten valin ta sekä tilintarkastajan valinta. Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama ty tär yh tiö, Enerke Oy (100 %), PKS Sähkönsiirto Oy (100 %) ja SLT-Consults Oy, jo ka on Enerke Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeisiin ei liity erityisehtoja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön omistus jakautui eri omistajaryhmien kesken seuraavasti: Omistajayhteisöt kpl Osakkeita kpl Osuus-% Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy ,1 Kunnat ,3 Valtio ,5 Yritykset ,1 Yhteensä ,0 Joensuun kaupungin omistus yhtiöstä on 6,9 %. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 114,2 (2016: 106,3 ) miljoonaa euroa ja emo yh tiön 52,7 (2017: 49,7) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto nousi 7,8, mil joo naa euroa ja emoyhtiön 3,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 13,1 (2017: 13,8) ja emoyhtiön 0,5 (2017: 2,3 ) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli kon ser nis sa 11,5 (2016:12,9) ja emoyhtiössä 0,9 (2016:4,6). Konsernin voitto oli 9,5 (2016: 10,2) ja emoyhtiön 0,8 (2017: 0,8)miljoonaa euroa. Konsernin nettoinvestoinnit olivat 27,1 (2017: 30,4) ja emoyhtiön 28,2 (2017: 34,9 ) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinneista verkostoinvestointeja oli 27,1 (201:30,7) miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinneista 1,9 miljoonaa kohdis tui uusien liittymien rakentamiseen, 2,6 miljoonaa sähköasemiin ja loppu 22,7 mil joo naan euroa verkoston perusparantamiseen. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli konsernissa 30,3 (2016:31,5) ja emo yh tiös sä 30,3 (2017: 31,5) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 73,2 (2017: 74,2) prosenttia ja emoyhtiön 81,7 (2016: 79,6) prosenttia, kun liit tymis mak sut lasketaan mukaan omiin pääomiin.vastaavat luvut olivat konsernissa 41,5, (2017; 41,6) prosenttia ja emoyhtiössä 52,2 (2017; 50,3) prosenttia, kun liitty mis mak sut käsitellään vieraana pääomana.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto Hallitus esittää, että emoyhtiö jakaa osinkoa 2,62 euroa/osake eli yhteensä euroa ja että hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin va ra taan euroa. Sähkön kulutus Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toimialueella oli miljoonaa kilo wat ti tun tia, joka oli sama kuin edellisenä vuotena. Vuoden aikana myytiin 225 uutta sähköliittymää, mikä on noin 13 prosenttia edel lis vuot ta enemmän. Vapaa-ajan asuntoihin myytyjen uusien liittymien määrä aleni 5 prosenttia ja vakituisiin asuntoihin myytyjen liittymien määrä kasvoi 21 pro sent tia. Vuoden 2018 aikana sähkömarkkinalain edellyttämän säävarman verkon ra kenta mi nen eteni suunnitellusti. Usean taajaman alueella maakaapelointiin kes kijän ni te joh to ja yhteensä 200 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 276 kilometrin johto-osuudella siirtämällä kes ki jän nite joh to ja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin joh to ra ken teella. Näiden lisäksi toimitusvarmuutta parannettiin hoitamalla johtokatujen vie rimet siä 570 kilometrin johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hy väs sä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna Jukka Kankkunen puheenjohtaja, Pert ti Turunen varapuheenjohtaja sekä jäseninä Pauli Bau, Hilkka Hiltunen, Timo Puustinen, Pirjo Smolander ja Matti Timonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Jorma Korhonen. Yhtiön hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Hilkka Hiltunen, Timo Puustinen ja Pent ti Turunen. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Markku Kauppisen. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan jatkamaan yhtiön hallituksessa Joensuun osalta Timo Puustisen.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Omistajaohjausjaosto :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain ( /410) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 26, 27 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain ( /410) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 28, 29 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU (klo ) Postiosoite: PL 59, JOENSUU Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi Pykälät 28, 29 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirjaon nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ranomai sen aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir ja ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.