- Savonranta Heikkilä Raija Inkala Marita Savonranta Turtiainen Ritva

Transkriptio

1 Kerimäentie Kerimäki PÖYTÄKIRJA HALLITUS 8/ / AIKA klo (18:00-) 18:46 21:32 PAIKKA Uusyrityskeskus, Puistokatu 1, Savonlinna varsinainen jäsen varajäsen LÄSNÄ Klemettinen Niilo Enonkoski Jalkanen Hannele Mälkiä Jouko Enonkoski Tissari Leena Simelius Veikko Heinävesi Turunen Riitta Kasonen Maarika Heinävesi Koponen Pertti Hasselqvist Marja-Leena Kerimäki Palm Katri Immonen Merja Kerimäki Hämäläinen Maire Oksa Esko Punkaharju Venäläinen Martti Pulkka Anneli Punkaharju Tuunanen Aune Hirvonen Asko Savonlinna Makkonen Maire Hannikainen Juha-Pekka Savonlinna Nokelainen Jukka - Savonranta Heikkilä Raija Inkala Marita Savonranta Turtiainen Ritva Hallituksen ulkopuolelta - toiminnanjohtaja Ritva Rönkä projektipäällikkö (vs. toiminnanjohtaja)/sihteeri Päivi Sallinen työharjoittelija Pekka Sahama Itä-Suomen kalatalousryhmä Kaija Siikavirta Etelä-Savon ELY-keskus Marjukka Aarnio esitteli osallistujille kokouksen alussa yrityspalvelutalon kokonaisuuden sekä tarjouksen sisällön. 99 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla olevat miehet onnittelivat laulaen Merja Immosta syntymäpäivien johdosta. 100 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimintaryhmä Piällysmies ry Kerimäentie Kerimäki nimi.sukunimi@kerimaki.fi

2 104-2 / KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Heikkilä ja Pulkka Anneli ja he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. 102 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 103 PIÄLLYSMIES RY:N TOIMITILOJEN MUUTOS Keskustellaan ja päätetään toimitilojen muutoksesta Uusyrityskeskuksen tiloihin Savonlinnaan ja siitä miten yhteistyökumppani (Kerimäen kunnanjohtaja) suhtautuu muutostilanteeseen. Esitys hallitukselle: Puretaan asia auki työryhmissä, hallituksen kokouksessa. Työryhmien tulokset: Savonlinna Kerimäki Savonlinna Kerimäki Vahvuudet kaupunki -imago, yhteistyö"keskus" neutraali keskus, toiminnallinen imago, asiointi, virastot, sijainnin keskeisyys, luontainen asiointisuunta alue suhteellisen keskellä, perinteet, kuntayhteistyö, Kerimäen Op/ tilitoimisto Heikkoudet outo alkuun, tilajärjestelyt, pitkä matka, PM yksin, maine heikko, pitkä matka Mahdollisuudet synergia edut, (yritysverkosto, hankeasiantuntemus, yrityshakijoiden palvelut keskitetty, venäjäosaaminen), keskeinen sijainti, profiilin täsmentäminen maaseutu imago, tuttu työyhteisö ja ympäristö, perinteisille maaseutu toimijoille helppo lähestyä, hajasijoitus ideologia Uhat parkki tilat, korkeampi kynnys, vuokran taso jatkossa hallintopalvelut Savonlinnassa, yksin jääminen Hallitus päätti yksimielisesti, että Piällysmies ry:n toimipaikka siirtyy Savonlinnan Uusyrityskeskuksen tiloihin (Puistokatu 1, Savonlinna). Kuitenkin tulee hallitusta tiedottaa välittömästi arkistointipaikan sekä kopiointikulujen hinnoista. 104 HENKILÖSTÖ ASIAT Toimintaryhmä

3 105-3 / 11 Päivi Sallinen on aloittanut Piällysmies ry:ssä työelämävalmennuksessa. Päivin työsuhde on määräaikainen saakka. Työsuhdetta jatketaan mahdollisesti kesälomajakson jälkeen Päivin perehdyttämisestä on vastuussa vt. toiminnanjohtaja. Kuitenkin hallituksessa tulee käsitellä kuka toimii Päivin lähimpänä esimiehenä. Verkot Vetehen - hanke Verkot vetehen hankkeelle on palkattu työntekijä Jussi Kuusela määräaikaiseen työsuhteeseen väliselle ajalle. Jussi Kuuselan työnkuvaan kuuluu kalan irtopakastuksen selvitystyö. Jussi Kuuselan työ hankkeessa on Verkot Vetehen II hankkeen toimenpiteisiin liittyvää toteuttamista. Jussi Kuuselan työtehtävät - Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimusaineistoon tutustuminen - Puhelinhaastattelut 50 kpl; kalastajat, suurkuluttajat, keittiöt ja jalostajat - Raportti (aineisto ja haastattelut) Esitys hallitukselle: Toiminnanjohtaja vastaa toiminnan ohjaamisesta ja arkikäytännöstä. Puheenjohtajan vastuulla on suuremmista linjauksista päättäminen esim. koulutuksiin osallistumiset. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että puheenjohtaja pidetään ajan tasalla, missä mennään ja mitä tehdään. Todetaan, että Verkot vetehen - hankkeelle on palkattu Jussi Kuusela. Asian toimittaminen ei ole hyvän hallintotavan mukainen. Esityksen mukaisesti, kuitenkin tarkentaen että, Päivi Sallisen osalta vt. toiminnanjohtaja toimii hänen lähimpänä esimiehenä (toiminnan ohjaus ja arkikäytäntö). Lisäksi hallitus antoi Pekka Sahamalle palautetta työntekijän palkkausmenettelystä sekä täsmensi työnantajan roolia henkilöstön palkkaukseen liittyen. 105 VIA AKATEMIA (SÄÄTIÖ), KAUKALINNAN KAPPELI, KERIMÄKI Jätetty / Diaari ei ole diarisoitu Toteutusaika Hankkeessa muutetaan Kaukalinnan, 1853 valmistuneen kappalaisen pappilan, maakellari ekumeeniseksi kappeliksi. Kappeli tulee sijaitsemaan Via- Akatemian säätiön omistamalla maalla, Kerimäellä Kaukalinnan kylässä. Hankkeen toimenpiteenä ovat maakellarin muutostyöt: kellarin sisältä lattiarakenteen uusiminen (maa-aineksen vaihto, veden- ja lämmöneristys), kantavien rakenteiden

4 106-4 / 11 kunnostaminen, sähköistäminen, lämmitys, valaistus, ilmanvaihto sekä sisälle tarvittavien kalusteiden tekeminen ja sisustustyöt (maalaus, lattian kaakelointi). Rakennuksen sisätilan koko on 18,3 m2. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan ja siistitään pihaympäristö. Hankkeen tuloksena syntyy paikkakunnalle tavallisuudesta poikkeava ympärivuotisessa käytössä oleva juhlapaikka ja hiljentymis- ja kokoontumistila. Hankkeen kohderyhmänä ovat niin paikkakuntalaiset, matkailijat kuin vapaa-ajan asukkaatkin. Hanke soveltuu kehittämissuunnitelman toimintalinjaan 4/3 ja toimenpiteeseen 413/322 kylien kunnostus ja kehittäminen Rahoitus Selite Investointi Koneet ja kalusto 70 % Rakentaminen 70 % EU 45 % Valtio 35 % kunnat 20 % yksityinen 30 % yhteensä 1620, ,52 720, , , , , , Vuoden 2012 kehyksestä ei voi ao. hanketta rahoittaa, mikäli hyväksytään rahoitettavaksi, hanketta rahoitetaan vuoden 2013 kehyksestä. Esitys hallitukselle: Esitetään hallitukselle hanketta puollettavaksi hakemuksen mukaisesti. Esityksen mukaisesti. 106 PERUUTETUT JA KESKEN JÄÄNEET HANKKEET Pessin pesula, Heinävesi Jätetty Diaari 29/ /27 Hakija on perunut hankkeen kirjallisesti saapuneella kirjeellä. Sisustus- ja väripiste Muhonen, Punkaharju Jätetty Diaari 21/ /27 Toteutusaika Hankkeen sisältö Koneet ja laitteet euroa, haettu 9 657,75 euroa (-16342,25) Kehittäminen euroa, ei ole haettu maksua.

5 107-5 / 11 Toimenpiteet Hakijalle on ilmoitettu puhelimitse hankkeen loppumaksatuksen viimeisestä toimituspäivästä. Hakija ei toimittanut loppumaksua mennessä. Hakijalta on tiedusteltu syytä hankkeen keskeytymisestä puhelimitse Hakija on ilmoittanut käytännön ongelmat hankkeen keskeytymiseksi, mm. tilojen puuttumisen kehittämistyön tekemiseksi ja aikapulan. Hakijan tulee tehdä kirjallinen selvitys hankkeen keskeytymisestä, riskinä on joka tapauksessa haetun tuen osalta tuen takaisinperintä. Asiat tuotiin tiedoksi hallitukselle. 107 HANKKEET JA AIHIOT Piällysmies ry:lle jätetyt hankkeet ja aihiot Hakija paikkakunta kustannusarvio (noin) Propuruvesi, jätetty Kerimäki Vaahersalon kyläyhdistys, jätetty Suurjärvi hanke, jätetty (järvikaislan niitto) rah.2012 Punkaharju Savonlinna Rönkönvaaran aihio tanssilava, Savonlinna Simanalan aihio kyläyhdistys, Enonkoski Punkaharju, Parkur rata, aihio Hirsitaito ry, tj palkkaus, aihio Punkaharju Kerimäki? Kesamon näkötornin aihio kyläyhdistys, rakentaminen, Savonlinna Yritystuki kyselyt on suoraan ohjattu Ely:lle. Tuodaan tiedoksi hallitukselle.

6 109-6 / ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN HALLINNON SIIRTO Itä-Suomen kalatalouden seurantaryhmä on päättänyt, että kalatalousryhmän hallinto siirretään Piällysmies ry:ltä toiselle toimintaryhmälle hallinnoitavaksi. Veej jakaja ry:n hallituksen kokous on ja siinä kokouksessa ryhmä päättää Itä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoinnista. Kuitenkin Verkot vetehen I hanke on päättynyt rahallisesti jo ennen siirtoa. Verkot vetehen II hanke on siis käynnissä ennen siirtoa. Esitetään, että II hanketta hallinnoi jo uusi toimintaryhmä ja takautuvasti tullaan Piällysmies ry:stä laskuttamaan II hankkeen kulut, hallinnoivalta taholta. Hallinnon siirto on esitetty tapahtuvaksi Aikataulu tuodaan keskusteltavaksi hallitukselle. Lisäksi päätetään hallinnoinnin siirrosta. Esitys hallitukselle: Esitetään Itä-Suomen kalatalousryhmän siirtoa Veej jakaja ry:n hallinnoitavaksi alkaen. Lisäksi Verkot vetehen II hankkeen kustannusten osalta esityksen mukaista menettelyä. Samanaikaisesti esitetään Saimaan hylkeelle haitattomien pyydysten kehittämishankkeen siirtoa Itä-Suomen kalatalousryhmän seurantaryhmän esityksen mukaisesti. Hallitus päätti yksimielisesti Itä-Suomen kalatalousryhmän hallinto -hankkeen, Verkot vetehen -hankkeen ja Saimaan hylkeelle haitattomien pyydysten kehittämishankkeen hallinnon siirtämisestä Piällysmies ry:ltä Itä-Suomen kalatalouden seurantaryhmän esityksen ( ) mukaisesti toiselle toimintaryhmälle (liitteenä pöytäkirja). Hallinnon siirto käsittää myös hankkeiden ja työntekijöiden siirtymistä ao. toimintaryhmän työntekijöiksi. Hallinnon siirto toteutetaan mennessä. Kaikki asiaan liittyvät tarvittavat toimenpiteet tehdään yllämainitussa aikataulussa. Raija Heikkilä ja Pekka Sahama poistuivat kokouksesta. Jouko Mälkiä valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi tästä pykälästä alkaen. 109 MATTI FALCKIN MATKALASKUT Matti Falck on toimittanut puheenjohtajalle postitse seuraavat matkalaskut Piällysmies ry:n maksettavaksi: Saapunut ajanjakso hanke summa

7 110-7 / toimintaraha 1534, Verkot vetehen 720, toimintaraha 1436, toimintaraha 967,75 Toimintaraha yhteensä 3939,46 Verkot vetehen yhteensä 720,55 Yhteensä esitetty matkalaskuja 4660,01 Hankeryhmä esittää hallitukselle suunnitelman Falck:n matkalaskujen maksuunpanosta. Valtion matkustusohjesäännön 21 mukaisesti matkalasku tulee toimittaa maksuun kahden kuukauden sisällä matkan suorittamisesta. Valtion matkustusohjesääntö 21 maksuperusteista. Esitys hallitukselle: Edellä mainitun pykälän mukaisesti tehty matka voidaan laittaa palkan yhteydessä maksuun (40,95 euroa). Valtion matkustusohjesääntö Muut matkakorvaukset todetaan valtion matkustusohjesäännön 21 mukaisesti vanhentuneeksi. Matti Falckin matkakorvaukset maksetaan esityksen mukaisesti, perustuen valtionmatkustusohjesäännön pykälään 21. Matkakorvaus 40,95 euroa maksetaan Matti Falckille heinäkuussa 2012 irtisanomisajan viimeisen palkanmaksun yhteydessä. 110 KESÄLOMA-AIKA JA TEHTÄVÄT, LOMARAHAN MAKSU (LOMALTA PALUURAHA) Esitetään, että asiakkaille ilmoitetaan toimiston väen kesäloma-ajaksi , koska tällöin ennen kesälomaa jää aikaa yksi viikko puhdistaa työpöytä. Vt. toiminnanjohtaja esittää kesäloma-ajaksi välistä aikaa. Hankeryhmä esittää hallitukselle, kuka hoitaa pakolliset toimintaryhmätyöhön liittyvät perusasiat. Työt: - Postit ja niiden vaatimat toimenpiteet - Kuntarahamaksut hankkeille (maksukatko ) - Laskut, hyväksyntä ja toimittaminen tilitoimistoon (yksi kerta /vko) - Muut akuutit asiat? Esitys hallitukselle: - Postin osalta pyydetään Kerimäen infossa olevan henkilöstön kirjaamaan kirjeisiin tulopäivämäärät.

8 111-8 / 11 - Kuntarahan osalta pyydetään ELY-keskukselta, ettei hankemaksuja loma-aikana laiteta. - Merja Immonen huolehtii hänen loman jälkeen laskut tilitoimistoon, heinäkuun aikana. Esityksen mukaisesti. Matti Falckin osalta lomarahan maksaminen. Tilitoimisto selvittää, tuleeko Matti Falckille maksettavaksi työlainsäädännön mukaisesti lomaraha kertyneiltä lomapäiviltä, viimeisen palkanmaksun yhteydessä. Asia on selvitetty ennen heinäkuussa maksettavaa viimeistä palkkaa ( ). Esitetään, että muiden työntekijöiden osalta lomarahat (lomaltapaluuraha) maksetaan loma-ajan palkan yhteydessä. Esityksen mukaisesti. 111 TIEDOTETTAVAT ASIAT Taloustilanne ja kassa Norpalle turvallisten pyydysten kehittämishankkeen maksu vuodelta 2011 on tullut ,62 euroa, hyväksytty haetun mukaisena. Tapiolan työeläkemaksujen liikamaksut vuosilta 2010 ja 2011 on palautunut ,28 euroa. Verkot Vetehen hankkeen maksu vuodelta 2011 ei ole vielä tullut tilille. Toimintaraha II hankkeen päätöstä ei ole vielä saapunut. Taloustilanne tuotiin osallistujille tiedoksi. Lisäksi todettiin, että Verkot vetehen hankeen 2011 maksu oli realisoitunut tilille. Tarkastus Verkot vetehen hankkeen vuoden 2010 maksutarkastus oli , Tarkastajana oli Kimmo Hintikka, Mavi. Arvio tarkastuksen tuloksesta on seuraava: Haettu ,96 euroa ja Etelä-Savon Ely-keskus on maksanut ,06 euroa. Selkeää syytä korotetulle summalle ei löytynyt. Mikäli Ely-keskus ei voi osoittaa selkeää syytä, miksi on maksettu enemmän kuin on haettu, Piällysmies ry:lle tulee erotuksen osalta takaisinperintä. Muut selvitettävät asiat tarkastuksesta koskivat lakisääteisiä palkkaan liittyviä maksuja vuoden 2010 osalta, sekä ulkomaan matkan osalta Piällysmies ry:lle maksettuja korvauksia. Todettiin, että mikäli ELY-keskus on maksanut liikaa avustusta, takaisinperintä on tällöin aiheellinen. Uuden ohjelmakauden suunnittelun tilanne

9 112-9 / 11 Uuden ohjelmakauden suunnittelu on aloitettu Kyläsportti hankkeen tiedotustilaisuuksien kanssa toiminta-alueen kunnissa. Viimeinen kylätilaisuus on pidetty Savonrannalla. Syksyllä 2012 tavoitteena on pitää vastaava suunnittelutilaisuus Savonlinnan kaupungin toimijoiden kanssa. Tämän jälkeen varsinainen uuden ohjelmakauden kirjoitustyö alkaa. Deadline on lokakuun puoliväliin mennessä. Asia tuotiin tiedoksi hallitukselle. Lisäkehys 2013 tilannekatsaus Tämän hetkisen tiedon mukaan (puhelu Sanna Sihvola ) lisäkehyksen saaminen vuodelle 2013 näyttää heikolta. Asiasta keskustellaan hankeryhmässä ja hallituksessa. Uusien hankkeiden avauksia saapuu ja tiedustellaan viikoittain Piällysmies ry:n rahoitettavaksi. Asia tuotiin tiedoksi hallitukselle. Sunprofile toimintajärjestelmä Sunprofile on toimittanut toimintajärjestelmä ohjelmiston Piällysmies ry:lle ja henkilöstö on saanut käyttökoulutuksen ohjelmistoon Hallituksen koulutuspäiväksi on sovittu Tero Piippolan kanssa klo 16:00 18:00. Paikka on Kerimäen valtuustosalissa. Sovittiin, että hallituksen koulutuspäivä on , ennalta sovittu paikka ja kellon aika on sama. 112 MUUT ASIAT Puheenjohtajan palkkio (1200 euroa) Tilintarkastajat muistiossaan pyysivät avaamaan puheenjohtajan palkkioon (1200 euroa/vuosi) kuuluvat tekijät. Yleensä palkkio on korvaus puheenjohtajan oman puhelimen käytöstä, matkakuluista, kuukausittain käytettävästä työajasta esimiestehtävien hoitamiseksi. Hankeryhmän kokousmateriaali Hankeryhmän kokousmateriaalin muutosesitys. Keskustellaan ja päätetään siitä, että voiko hankeryhmän esityslistan muuttaa asialistaksi, kuitenkin muut kokouksen asiakirjat toimitetaan samalla tavoin kuin ennenkin. Esitys hallitukselle: Esitetään, että hankeryhmän esityslista muutetaan asialistaksi. Toiminnanjohtajan hakuprosessi

10 / 11 Jouko Mälkiä esitti keskusteluun toiminnanjohtajan rekrytointi aikataulun. Esitetään, että elokuun hallituksessa tullaan tekemään asian suhteen toiminta- ja aikataulusuunnitelma. Puheenjohtajan palkkio koostuu seuraavista tekijöistä: Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvausta kotona tehtävistä puheenjohtajan tehtävistä. Hankeryhmän materiaali muutetaan asialistaksi. Toiminnanjohtaja rekrytointiaikataulu suunnitellaan ja päätetään hallituksen elokuun kokouksessa. Matti Falckilta perittävät kustannukset Esitetään, että hallitus tekee päätöksen syyskuun kokouksessa Matti Falckilta perittävistä kuluista tai perimättä jättämisestä, jotka ovat aiheutuneet hänen työtehtävien laiminlyönneistä. Oletetaan, että kaikki selvitystyön kulut ovat selvillä siihen mennessä. Vt. toiminnanjohtaja on yhteydessä asiasta Tommi Siroon ja tiedottaa hallitukselle Siron kannanoton asiaan. 113 SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKATAULU Seuraavat hallituksen kokoukset päivä ja paikkakunta - Elokuussa SunProfilen koulutuksen jälkeen Kerimäellä klo 18:00. - Marraskuu, samanaikaisesti yhdistyksen syyskokous, tarkka päivämäärä päätetään elokuun kokouksessa. 114 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta otteesta kokoukseen päätti kokouksen kello 21:32. Asko Hirvonen puheenjohtaja Ritva Rönkä sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi pykälät:

11 / 11 Jouko Mälkiä osalta pöytäkirjantarkastaja Anneli Pulkka pöytäkirjantarkastaja Raija Heikkilä osalta pöytäkirjantarkastaja