MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 Kirkkovaltuusto Paikka Seurakuntakeskus, Savilahtisali (2. krs), Savilahdenkatu 20

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Seurakuntakeskus, Savilahtisali (2. krs), Savilahdenkatu 20 Läsnä Hahtola Eeva-Riitta, jäsen Haimilahti Juhani, jäsen Hasanen Juha, jäsen Heinikainen Tiia, jäsen Hurskainen Tapio, jäsen Huttunen Heikki, jäsen Ikonen Jukka, jäsen Juutilainen Martti, jäsen Karjalainen Urpo, jäsen, poissa, varajäsenenä Mesiäinen Klaus Kontinen Juha, jäsen Korhonen Tapani, jäsen, poissa, varajäsentä ei ehditty kutsua Kuikka Seija, jäsen Leppänen Eila, jäsen Leskinen Timo, jäsen Marttinen Unto, jäsen Nieminen Pauli, jäsen Paasonen Arto, jäsen, poissa, varajäsenenä Härkönen Sirkka Pekonen Petri, jäsen Peura Eija, jäsen Pietarila Vuokko, jäsen, poissa, varajäsenenä Strengell Janne Pulliainen Liisa, jäsen Pöyry Jukka, jäsen Ruuth Noora, jäsen Siikavirta Pekka, jäsen Siitari Keijo, jäsen Soininen Mali, jäsen Strengell Jarno, jäsen Tikka Marjukka, jäsen Toivonen Maija, jäsen Töyrynen Kirsi, jäsen Valjakka Monica, jäsen Valtola Pirkko, jäsen Väätäinen Heikki, jäsen Viranhaltijat Palm Juha, tuomiorovasti, kirkkoneuvoston pj. Salmi Markku, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Snicker Tiina, talouspäällikkö Hytönen Anne, vs. tiedottaja Niemi Riitta, hallinnon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä

2 2 Poissa Karjalainen Urpo Korhonen Tapani Paasonen Arto Pietarila Vuokko Varajäsen Mesiäinen Klaus ei varajäsentä Härkönen Sirkka Strengell Janne Puheenjohtaja Sihteeri Petri Pekonen Markku Salmi Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi

3 3 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitustaululle Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen , joten voitaneen todeta, että kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu, ja koska suoritetussa nimenhuudossa 33 valtuutetusta 32 oli saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen. Puheenjohtaja ilmoitti, 1) että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä arkipäivisin välisenä aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa klo ja 2) että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla kohdassa 1 mainittuina kellonaikoina arkipäivisin välisenä aikana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat Kirkkovaltuusto valitsi 1) kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Niemisen ja Sirkka Härkösen; 2) kokouksen äänten laskijoiksi Eija Peuran ja Janne Strengellin. 4 Työjärjestys Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista täydennettynä seuraavilla: Liisa Pulliainen ja Jarno Strengell jättävät erilliset aloitteensa kohdassa ilmoitusasiat.

4 4 5 Investointiosan ylitys vuonna 2017 Kirkkoneuvosto /28 : Vuoden 2017 talousarviossa määriteltyjen sitovuustasojen mukaan kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investointiosan hankkeiden määrärahojen toteutumisesta hankekohtaisesti. Vuoden 2017 investointiosassa määrärahan ylitys toteutui investointihankkeessa, joka koski seurakuntakeskuksen julkisivukorjausta. Hankkeen alkuperäinen määrärahavaraus oli euroa hyväksytyssä lisätalousarviossa määrärahaa laskettiin eurolla euroon, koska hankkeen kustannukset näyttivät olevan alkuperäistä määrärahavarausta merkittävästi pienemmät. Hanke kuitenkin ylitti siihen varatun määrärahan 4 637,36 eurolla, kun sen kustannukset olivat yhteensä ,36 euroa. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää selvitysosassa esitetyn vuoden 2017 Seurakuntakeskuksen julkisivukorjauksen investointihankkeen määrärahan sitovuustason ylityksen hyväksymisestä. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle --- : Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää selvitysosassa esitetyn vuoden 2017 seurakuntakeskuksen julkisivukorjauksen investointihankkeen määrärahan sitovuustason ylityksen hyväksymisestä. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito 6 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätös 2017 Kirkkoneuvosto /29 : Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja

5 5 niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toimintaja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2017 tilinpäätös on lähetetty esityslistan mukana. Käyttötalous Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna euroa, mikä on budjetoitua enemmän. Ylityksen merkittävimpinä syinä olivat käyttötalouteen kirjatut omaisuuden myyntivoitot, euroa, sekä Anja Honkasen rahaston sijoitusten purkamiseen liittyvä kirjaus euroa, joka on samansuuruisena myös käyttötalouden kuluissa. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot kasvoivat eurolla. Tämä selittyy edellä mainituilla kertaerillä. Nämä erät eliminoituna toimintatuotot olivat vuoden 2016 tasolla. Tiliryhmien välillä oli muutoksia. Korvaukset ja myyntituotot laskivat Maksutuotot ja vuokratuotot kasvoivat hiukan. Metsätalouden tuotot kasvoivat eurolla, mikä osin johtui suojelualueen perustamiskorvauksesta. Keräysvaroja karttui euroa edellistä vuotta vähemmän. Muut toimintatuotot kasvoivat eurolla, mikä selittyy myyntivoiton ja rahastojen sijoitusten kirjauksella. Toimintatuottoja kertyi talousarvioon verrattuna 112 prosenttia. Käyttötalousosan toimintakulut toteutuivat talousarvioon verrattuna 94,4 prosenttisesti. Kulut olivat yhteensä euroa, mikä oli euroa budjetoitua vähemmän. Suurin kuluerä, henkilöstökulut olivat euroa, mikä oli euroa budjetoitua vähemmän. Henkilöstökuluista maksetut palkat ja palkkiot alenivat

6 6 edelliseen vuoteen verrattuna eurolla. Lasku selittyy pääosin lomarahojen leikkaamisella, jonka vaikutus oli palkkasummaan ilman sivukuluja noin euroa. Muissa tiliryhmissä palvelujen ostot olivat euroa. Ne vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna eurolla. Budjettiin verrattuna palvelujen ostot alittuivat eurolla. Vuokrakulut olivat budjetoidulla tasolla siitä huolimatta, että As Oy Savilahdenkatu 18, Mikkelin rahoitusvastikkeita kirjattiin budjetoidusta poiketen käyttötalouteen noin euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin euroa, mikä on euroa vuotta 2016 vähemmän. Näihin budjetoiduista määrärahoista käytettiin 88,8 prosenttia. Annetut avustukset laskivat eurolla. Muut toimintakulut kasvoivat ollen euroa. Näihin kirjattiin muun muassa Suomenniemen pappilan myyntitappio, euroa, sekä euroa rahastojen sijoituksen purkamiseen liittyviä vastakirjauksia. Ulkoiset, osastotasoiset toimintakatteet toteutuivat talousarvioon verrattuna seuraavasti: hallinto 90,9 % (alitus ), seurakunnallinen toiminta 89,4 % (alitus ), hautaustoimi 93,1 % (alitus ) ja kiinteistötoimi 92,1 % (alitus ). Käyttötalousosan toimintakate oli vuonna euroa. Kate oli euroa budjetoitua parempi. Verrattuna vuoteen 2016 kate parani eurolla. Jos muutoksesta eliminoidaan kertaluontoisten erin vaikutus sekä lomarahojen leikkaaminen, toimintakate parani eurolla. Näin ollen käyttötalouden säästöjä pystyttiin saavuttamaan. Investoinnit Vuoden 2017 investointisuunnitelman mukaisten investointihankkeiden yhteissumma oli euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion, jonka perusteella investointinen määrä laski eurolla yhteensä euroon. Suurin investointi oli seurakuntakeskuksen julkisivukorjaus, jonka kustannukset olivat euroa. Maalausurakoista toteutettiin Pitäjänkirkon vesikaton maalaus, euroa, sekä Himalansaaren kyläkirkon julkisivumaalaus, euroa. Kirkkolailla suojeltuun kirkkoon asennettava ilmalämpöpumppujärjestelmä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä kokonaan uusi lämmityksen toteutustapa. Tällainen hanke toteutettiin Suomenniemen kirkkoon. Hankkeessa toteutettiin Museoviraston esittämät ehdot järjestelmän ulkoyksiköiden ulkonäön ja putkitusten osalta. Järjestelmä laajennettiin käyttäjien toiveen mukaisesti myös sakastiin. Hankkeen aikana päädyttiin uusimaan kaikki kirkon seinille aiemmin asennetut sähköiset lämpöpatterit turvallisuus-, käyttövarmuus- ja ulkonäöllisistä syistä. Lopputulosta voidaan pitää erinomaisena, kun lähtökohtana on suojeltuun kirkkoon tehty olennainen muutos, jonka yhtenä tavoitteena on tehtyjen muutosten mahdollisimman vähäinen näkyminen käyttäjille. Hankkeen kustannukset vuosina 2016 ja 2017 olivat yhteensä euroa. Edellä mainittujen investointihankkeiden lisäksi toteutettiin Tuomiokirkon aikakellon sekä kellonsoittoautomatiikan uusiminen, maksettiin As Oy Savilahdenkatu 18, Mik-

7 7 kelin rahoitusvastikkeita sekä uusittiin hautausmaiden jäteastioita. Haukivuoren kirkon katon sekä Tuomiokirkon urkujen korjaustöiden suunnittelu aloitettiin. Vuoden 2017 investointien kokonaiskustannukset olivat euroa. Summa alitti investointibudjetin noin eurolla. Verotulot Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi vuoden 2017 aikana euroa. Kokonaiskertymä laski vuodesta 2016 noin eurolla ja alitti talousarvion eurolla. Talousarvion alitus johtui kirkollisveron määrän alittumisesta. Sitä kertyi euroa edellisvuotta vähemmän. Valtionrahoituksen määrä oli euroa ja yhteisöveroa perittiin takaisin euroa. Yhteisöveron tilitykset päätyivät vuoteen Vuosikate ja tulos Vuoden 2017 vuosikate oli euroa, mikä on euroa vuotta 2016 parempi. Jos vuosikatteesta eliminoidaan aiemmin mainittujen kertaerien sekä määräaikaisen lomarahaleikkauksen vaikutus, vuosikate on vuoden 2016 tasolla. Vuoden 2017 poistot olivat euroa. Matalan poistotason vaikutuksesta tilikauden tulos oli euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli euroa. Rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirran olleen euroa positiivinen. Lainakanta väheni eurolla. Rahavarojen muutos oli euroa ja taseen loppusumma euroa. Tilinpäätöksen tunnusluvut ovat edelleen hieman kohentuneet tasapainoisesta tuloksesta, kohtuullisesta investointitasosta ja vieraan pääoman laskusta johtuen. Merkittävin viime vuosien muutos tunnusluvuissa on tapahtunut rahavarojen määrässä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ensimmäisinä vuosina rahavarat olivat hyvin vähäiset. Tilanne on parantunut, kun talouden tasapainottamistyössä on edetty myönteisesti ja investointitaso on säilytetty kohtuullisena. Vuosien ajan jatkunut henkilöstörakenteen kehittäminen, kiinteistöstrategioiden täytäntöönpano sekä toiminnan kehittäminen ovat vaikuttaneet viime vuosien myönteiseen taloudelliseen kehitykseen. Näin toimenpiteiden ansiosta on pystytty vastaamaan verotulokertymän laskuun. Ei ole kuitenkaan näköpiirissä verotulojen laskun päättymistä. Talouden ja toiminnan tasapainossa pitämiseen on vuosi toisensa jälkeen kiinnitettävä huomiota ja valittava harkittuja sopeuttamistoimenpiteitä. Tavoitteena on, että talouden tasapaino säilyy. Se turvaa osaltaan seurakuntatyön tekemisen edellytyksiä. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat vuonna euroa ja toimintakulut euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen, euroa, jälkeen tilikausi oli euroa ylijäämäinen. Rahavarojen muutos oli euroa.

8 8 Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys ,65 ; 2) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää kirjata vuoden 2017 ylijäämän ,76 tilikauden yli/alijäämätilille (209000); 4) esittää kirkkovaltuustolle, että se, saatuaan tilintarkastajien lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen. 4) Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle (kohdat 1, 3 ja 4) --- : Tilinpäätöskirja on lähetetty esityslistan mukana. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) päättää, että vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys ,65 ; 2) päättää kirjata vuoden 2017 ylijäämän ,76 tilikauden yli/alijäämätilille (209000); 3) saatuaan tilintarkastajien lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito 7 Henkilöstötilinpäätös 2017 Kirkkoneuvosto /30 : Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstön tilasta ja sen kehityksestä. Sitä varten seurakunnan henkilöstöstä kootaan vuosittain tilastollista tietoa ja eri tunnuslukuja. Nyt esiteltävä henkilöstötilinpäätös kuvaa Mikkelin tuomiokirkko-

9 9 seurakunnan viidennettä toimintavuotta. Henkilöstötilinpäätös koostuu henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisista tiedoista ja tunnusluvuista. Henkilöstötilinpäätöksessä tarkastellaan vuotta 2017, mutta vertailutietona on käytetty vuoden 2016 tietoja. Tunnuslukujen yhteydessä suluissa oleva luku kertoo edellisen vuoden tilanteen. Tiedot ja tunnusluvut on kerätty pääosin taloushallinnon järjestelmästä (Kipan Akkuna), palkanlaskentajärjestelmästä (Populus) sekä Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimittamista tilastoista. Henkilöstötilinpäätöksessä käytetyt tunnusluvut ovat Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman ohjeistuksen mukaisia, joten ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Ellei toisin ole mainittu, henkilöstötilinpäätöksessä esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla on ollut voimassaoleva palvelussuhde Näin ollen lukumääriin sisältyy myös kaikki virka- ja työvapaalla olevat henkilöt sekä sellaiset henkilöt, joiden palvelussuhde on päättynyt kyseisenä päivänä. Henkilöstötilinpäätös antaa tietoa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstörakenteesta ja sen kehityksestä, henkilöstökustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Henkilöstötilinpäätös on henkilöstöä koskevien tietojen tiivistelmä, jota voidaan hyödyntää muun muassa henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaan. Tavoitteena on antaa seurakunnan johdolle, luottamushenkilöille sekä henkilöstölle hyödyllistä tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämisen tueksi. Henkilöstötilinpäätös käsitellään yhteistyötoimikunnassa, kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Lisäksi se annetaan henkilöstölle tiedoksi. Henkilöstötilinpäätös lähetetään neuvoston jäsenille esityslistan mukana. Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017 ja saattaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Esityksen mukainen. Toimenpiteet: Tiedoksi kirkkovaltuusto ja henkilökunta --- : Henkilöstötilinpäätös on lähetetty esityslistan mukana. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017.

10 10 Merkittiin tiedoksi. 8 Lisätalousarvio vuodelle 2018 Kirkkoneuvosto /32 : Taloussäännön 5 :n mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana. Seurakunnan vuoden 2018 investointisuunnitelman investointikulut ovat yhteensä euroa. Yksi investointihankkeista on Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus, johon on varattu euroa. Korjauksen suunnittelun yhteydessä on todettu, että katon lisäksi jossain vaiheessa korjaustarvetta tulee olemaan myös sadevesijärjestelmässä, ikkunoiden ulko-osissa, ulko-ovissa, sokkelissa (vähäisessä määrin) ja ulkoportaiden inva-luiskassa. Nämä korjaustyöt on järkevää toteuttaa samassa yhteydessä katon korjauksen kanssa, koska niiden toteuttaminen erillishankkeina todennäköisesti lisäisi niiden kokonaiskustannuksia. Lisämäärärahatarve on euroa. Tällä hetkellä arvioituna muiden investointien budjettialituksia on tulossa yhteensä noin euroa, joten investointien rahoituksen kokonaisuuden kannalta lisätalousarvion esittäminen Haukivuoren kirkon investointeihin on mahdollista. Tässä vaiheessa varovaisuuden periaatteen näkökulman nojalla investointien budjettialituksia ei kuitenkaan esitetä. Investointiosan muutosesitys, joka koskee vain Haukivuoren kirkon korjaustöitä, on seuraava: TA 2018 LISÄTA 2018 YHTEENSÄ Pitäjänkirkon kellotapulin katon maalaus Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus Tuomiokirkon urkujen korjaus As Oy Savilahdenkatu 18, rah.vast Hautausmaiden jäteastiat Kirkkojen kameravalvonta Lähemäen srk-talon iv-laitteet ja automaatio Pianot / Ristimäen alueseurakunta Srk-keskuksen AV-laitteet Srk-keskuksen sokkeli ja sadevesikallistukset Suomenniemen kirkon vesikaton maalaus Yhteensä

11 11 Investointiosaan esitetyn muutoksen vaikutuksesta investointikulut kasvavat eurolla. Muutos rahoituslaskelmaan on seuraava: TA 2018 LISÄTA 2018 YHTEENSÄ Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat vähenevät rahoituslaskelman mukaan lisätalousarvion jälkeen noin eurolla. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy selvitysosan mukaisen lisätalousarvion investointiosaan vuodelle Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle --- : Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto hyväksyy selvitysosan mukaisen lisätalousarvion investointiosaan vuodelle Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito, kiinteistöpäällikkö

12 12 9 Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2018 seurakuntavaaleihin Kirkkoneuvosto /38 : Kirkkolain 23 luvun 19 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Kirkon vaalijärjestyksen 4 :n mukaisesti kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan ja nimeää itselleen sihteerin. Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Vaalilautakunnan kokoonpanossa on huomioitava Kirkkolain 23 luvun 8, jonka mukaan, jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaalilautakunnan kokoonpanossa voidaan myös huomioida kuuden alueseurakunnan sekä valtuustoryhmien edustus. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. Lisäksi kokemus aikaisemmista vaaleista on osoittanut, että vaalien toimittamista sekä ennakkoäänten käsittelyä ja laskemista varten vaalilautakunnan koko on oltava riittävän suuri. Edellisissä vaaleissa on vaalilautakuntaan kuulunut puheenjohtaja mukaan lukien 10 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, mikä on todettu riittäväksi jäsenmääräksi. Ehdotus, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan vuoden 2018 seurakuntavaalien järjestämistä varten. Vaalilautakunnan jäsenmäärä on kymmenen henkilöä ja saman verran varajäseniä. 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää puheenjohtajan vaalilautakunnan jäsenistä 3) määrää vaalien viestintäkoordinaattoriksi vaalilautakunnan käyttöön vs. tiedottaja Anne Hytösen. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen.

13 13 Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle, ote Anne Hytöselle --- : Kirkkoneuvosto on kokouksessaan määrännyt vaalien viestintäkoordinaattoriksi vaalilautakunnan käyttöön vs. tiedottaja Anne Hytösen. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) asettaa vaalilautakunnan vuoden 2018 seurakuntavaalien järjestämistä varten. Vaalilautakunnan jäsenmäärä on kymmenen henkilöä ja saman verran varajäseniä; sekä 2) nimeää puheenjohtajan vaalilautakunnan jäsenistä. Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakuntaan 1) Varsinaiset jäsenet: Helena Kauppinen, Raimo Himanen, Marja Kauppi, Seppo Rautio, Vuokko Parkkinen, Juhani Haimilahti, Seija Ollikainen, Uolevi Korhola, Pertti Anttonen ja Leena Kuusisto. 2) Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Jari Sihvonen, Eero Aarnio, Taina Harmoinen, Eeva Ikonen, Seppo Anttalainen, Raili Anttalainen, Tarmo Pajunen, Pauli Nieminen, Asko Kohvakka ja Anneli Rantalainen. 3) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Helena Kauppinen. Puheenjohtaja totesi, että vaalilautakunnan kokoonpano on sukupuolijakautumaltaan KL 23 luvun 8 :n mukainen. Toimenpiteet Ote vaalilautakuntaan asetetuille henkilöille, tiedoksi henkilöstösihteeri Anne- Marie Hyytiä 10 Ilmoitusasiat Jarno Strengell teki aloitteen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ehtoollisen jakoon liittyvässä asiassa. Liisa Pulliainen ilmoitti aloitteesta, jonka hän on laatinut kirkkoneuvostolle liittyen Vapo Oy:n Itä-Suomen aluehallintovirastolta saamaan ympäristölupaan turpeen nostolle Haukivuoren Emostensuolta. Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä.

14 14 11 Valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa teh- Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot dä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1-4, 7, Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentti: Kirkon virkaehtosopimuslain 19 : Muun lainsäädännön: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puhelin: (029) Telekopio: (029) Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pykälä: 5, 6, 8, 9 Hallintovalitus, pykälä: 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, 30 päivää 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

15 15 pykälä Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, MIKKELI Telekopio: (015) Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Kirkkohallitus pykälä: Käyntiosoite: Eteläranta 8 PL 210, Helsinki Telekopio: Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 30 päivää 30 päivää Opetus- ja kulttuuriministeriö, pykälä Käyntiosoite: Meritullinkatu 10 Pl 29, Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

16 16 Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 :stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 :n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Petri Pekonen Sihteeri Markku Salmi Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi Sirkka Härkönen Pauli Nieminen