Sisällysluettelo ALUEKEHITYS... 2 ALUEIDENKÄYTTÖ... 5 HALLINTO... 9 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TARKASTUSKERTOMUS

Transkriptio

1 0 LIITE 2

2 Sisällysluettelo ALUEKEHITYS... 2 ALUEIDENKÄYTTÖ... 5 HALLINTO... 9 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TARKASTUSKERTOMUS

3 ALUEKEHITYS Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Maakuntasuunnitelman ja ohjelman asettamien tavoitteiden edistäminen Pohjois-Savossa sekä toteutuksen seuranta Rakennerahastokauden käynnistymiseen liittyvät aktivointi-, toimeenpano- ja koordinaatiotehtävät Maakunnan kansainvälistymisen vahvistaminen sekä kansainvälisen rahoituksen hyödyntämisen parantaminen Rakennerahasto-ohjelmien loppukauden toteutuksen edistäminen siten, että varat tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä maakunnan hyväksi, sekä ohjelmakauden sulkemiseen varautuminen Keskipitkän ja pitkän aikavälin työvoiman, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi Aluekehityksen päävastuualueen tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Tavoitteeseen päästään maakuntastrategian ja maakuntaohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maaseutuohjelmaa toteuttamalla. Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma Maakuntaohjelman toteutuksen edistäminen, mm. maakunnan painopisteiden mukaisia EU- ja kansallisia hankkeita tukemalla sekä teemaohjelmilla. Maakuntaohjelman toteutumisen seuranta, käsittäen painopisteiden mukaisen hankeseurannan sekä vaikuttavuuden arvioinnin. Innovaatio- ja t&k-politiikan seuranta. Alueviranomaistyön kehittäminen osana aluestrategiatyötä. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 Maakunnan kehittämisen painopisteet sekä keskeiset edunajamisasiat käsittävän toimeenpanosuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien ja keskeisten kehittämisviranomaisten kanssa. - Käynnistettiin maakunnan innovaatiokärkiin perustuvien kahden erillisen kehittämisohjelman laadinta: kone- ja energiateknologia sekä terveys ja terveyttä tukevat elintarvikkeet. - Maakuntaohjelman painopisteet ovat ohjanneet kehittämishankkeiden rahoitusta. - Pohjois-Savon kehittämisrahasto: 6 uutta rahoituspäätöstä (tuki ). - Maakunnan kehittämisraha: 4 uutta rahoituspäätöstä (tuki ). - Viidestä hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. - EU-hakemusten käsittelyt esitetty EU-rakennerahastot kohdassa - Maakunnan innovaatiokärkiin perustuvat toimenpideohjelmat valmistuivat: kone- ja energiateknologia sekä terveys ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet. Ohjelmien toteuttamista varten valittiin aktivaattorit saakka (kolme osa-aikaista henkilöä molempiin teemoihin). - Pohjois-Savon kehittämisrahasto: 1 uusi rahoituspäätös (tuki ). - Maakunnan kehittämisraha: ei uusia rahoituspäätöksiä - Neljästä kansallisesta hankkeesta valmisteltiin muutospäätös. - (EU-hakemusten käsittelyt esitetty EU-rakennerahastot -kohdassa) : - Maakuntaohjelman hankeseuranta tehdään syksyllä. - Maakuntaohjelman vaikuttavuuden arviointia on toteutettu osana EU-rahoituksen vaikuttavuuden arviointia. - Osana toimeenpanosuunnitelman valmistelua arvioitiin maakunnan kehitystä seurantaindikaattoreihin perustuen. Laadittu yhteenveto uusimmista innovaatiotilastoista. Yhteenveto on jaossa liiton tietopalvelusivuilla. - Informoitu eri tahoja maakunnassa EU Horizon 2020 ohjelman painopisteistä ja asiantuntijatehtävistä liittyen t&k-toimintaan. - Tehty yhteenveto uusimmista innovaatiotilastoista. Yhdessä ELY:n kanssa laaditaan luonnonvarastrategiaa. - Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. - Yhdessä ELY:n kanssa jatkettiin luonnonvarastrategian laatimista. Järjestettiin maakunnallinen lukioseminaari lukioihin kohdistuvista muutossuunnitelmista. - Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu käynnistyy kesäkuussa Käytiin toimeenpanosuunnitelmaan liittyvät kuntatapaamiset sekä neuvottelut painopisteistä ja kärkihankkeista; lisäksi asiaa esiteltiin useissa muissa kutsutilaisuuksissa. - Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus evästivät valmistelua. - MYR hyväksyi toimeenpanosuunnitelman kokouksessaa

4 Vuoden 2014 alusta toimeenpanosuunnitelma tulee käsittämään myös rakennerahastovarojen kohdentamisen; erillistä maakunnan yhteistyöasiakirjaa ei laadita. EU:n rakennerahastot EU:n kilpailukyky- ja työllisyys-tavoite : Ohjelmakauden Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueosion täysimääräisen toteutumisen varmistaminen: toteutuksen arviointi, tuloksista tiedottaminen, rahoituspäätösten valmistelu ja hankkeiden toteuttamisen seuranta. EU:n rakennerahastokausi : Organisoidaan maakunnallinen rakennerahastokauden hallinto ja siihen liittyvät järjestäytymistoimenpiteet sekä ohjelman toimeenpano. Valmistellaan rakennerahastorahoitusta ohjaavat teemaohjelmat kehittämisen kärkialoista, järjestetään koulutusta rakennerahasto-ohjelmasta yhdessä EU:n maaseutuohjelman kanssa sekä edistetään ohjelman toteutusta kehittämishankerahoituksella. - Laadittiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa vuoden 2014 maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman täydennys EU-varojen kohdentamisen osalta. - Valmisteltiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa esitys rakennerahastovarojen kohdentamisesta vuosina sekä yhteensovitettiin maakuntaohjelman mukaiset painopisteet rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden kanssa : - MYR:n toimeksiannon mukaisesti valmisteltiin Pohjois-Savon rakennerahastotoiminnan vaikutusten arviointia, joka kohdistuu yritysten kehittämisavustusten ja perusrakenteen investointitukihankkeiden vaikutuksiin. Selvitystyö valmistuu alkusyksystä. - Rahoitustiedote edellisen puolen vuoden aikana tehdyistä rahoituspäätöksistä - Pohjois-Savon EU-rahoitteista kehittämistoimintaa esittelevä lehti Vive la Savonie! savo-ranska kieliversiona. - Osallistuttu itäsuomalaista kehittämistoimintaa esittelevän julkaisun Kasvun tekijöitä Itä-Suomessa laatimiseen. - EAKR-hakemukset: 5 rahoituspäätöstä (EU+valtio ); 1 lisärahoituspäätös (EU+valtio ); 2 kielteistä päätöstä; 11 muutospäätöstä - ESR-hakemukset: 3 hakemusta; 1 kielteinen päätös Edistetty ohjelmakauden täysimääräistä toteutusta, mm. hankkeiden toteuttajille toimitetulla kyselyllä sekä ohjelmayhteistyöskentelyllä. - Valmisteltiin selvitys maakunnan yhteistyöryhmälle Pohjois-Savossa v rahoitettujen yritysten kehittämisavustusten ja perusrakenteen investointitukihankkeiden vaikutuksista. Raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. - EAKR-hakemukset: 3 rahoituspäätöstä (EU+valtio ); 5 muutospäätöstä. - ESR-hakemukset: 1 rahoituspäätös (EU+valtio ); 2 muutospäätöstä. - Rahoitustiedote edellisen puolen vuoden aikana tehdyistä rahoituspäätöksistä Edistetty ohjelmakauden täysimääräistä toteutusta ohjelmayhteistyöskentelyllä ja seuraamalla hankkeiden kustannusten täysimääräistä toteutumista. - Valmisteltu päätöksentekoon rakennerahastokauden toimeenpanoon liittyviä asioita, mm. MYR:n asettaminen, MYR:n työjärjestyksen valmistelu. - Oltu mukana viimeistelemässä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa sekä IP-alueen alueellista suunnitelmaa. - Edistetty IP-alueen asioita TEM:n sekä komission suuntaan, mm. tukikelpoisten toimien sekä rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetun teknisen tuen alueellisen jaon osalta. - Käynnistettiin ohjelmakauden maakunnan kehittämisteemaohjelmien laatiminen. Koneja energiateknologian teemaohjelman laati Savonia-ammattikorkeakoulu. Kuopio Innovation laati terveysklusteria ja terveyttä tukevia elintarvikkeita koskevan teemaohjelman. - Esitelty rakennerahasto-ohjelmaa lukuisissa eri tilaisuuksissa, joissa ollut vajaa 400 osallistujaa. - Järjestettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Startti EU-rahoitusmahdollisuudet Pohjois- Savossa tilaisuudet Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa ohjelmakauden rahoitusohjelmien esittelemiseksi. Osallistujia oli kaikkiaan 340 henkilöä. - Osallistuttu Rakennerahastot.fi verkkosivuston sisällön tuottamiseen. - Rakennerahasto-ohjelman ensimmäinen hankehaku julistettiin auki maakunnan päälehdissä ja rakennerahastot.fi sivuilla. - Kone- ja energiateknologian sekä Terveysklusteri ja hyvinvointia tukevia elintarvikkeet toimenpideohjelmat valmistuivat. Ohjelmien toteuttamista edistämään valittiin 6 osa-aikaista aktivaattoria, kolme molempiin ohjelmiin. Kone-ja energia-alan aktivaattorit aloittivat tehtävässään (terveysklusteri/elintarvikkeet alan aktivaattorit 1.9. alkaen). - Rakennerahasto-ohjelman haku päättyi Hakemuksia saapui 4 kpl. - Pidettiin Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen työkokous rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon ja työnjakoon liittyen. - MYR hyväksyi työjärjestyksensä ja sihteeristön kokoonpanon sekä kutsui MYR:n asiantuntijajäsenet. - Esitelty rakennerahasto-ohjelmaa sekä perehdytetty hakijoita useissa tilaisuuksissa. - Käynnistettiin pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkoston (NSPA) kanssa vuoden 2020 jälkeisen ajan edunajamisuunnittelu, mm. kehityslukuja kuvaavan selvityksen teettämisellä 3

5 EU:n alueelliset yhteistyöohjelmat: Tiedotetaan kunnille ja muille sidosryhmille Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä aktivoidaan ja neuvotaan eri tahojen rahoituksen hakemisessa. Ennakointi ja tietopalvelu Maakunnallisen ennakointitiedon tuottaminen sekä ennakointiportaalin kehittäminen ja päivittäminen. Vuonna 2014 tehdään laajamittaisempaa toimialakohtaista ennakointia, joka tuottaa tietoa seuraavaan KESU-prosessiin. Maakunnan suunnittelu- ja kehittämistyötä sekä jäsenkuntia ja muita tahoja varten kootaan ja analysoidaan tarvittavia tilastotietoja ja seurataan eri tietolähteistä saatavia ajankohtaisia aineistoja sekä päivitetään Internet-sivujen tilasto-aineistoa. - Pohjois-Savon liitossa käynnistyi Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat Pohjois-Savon kuntien käyttöön hanke. Tavoitteena on lisätä kuntien tietämystä kansainvälisistä EU:n rahoituslähteistä, erityisesti alueellisista yhteistyöohjelmista. Hankkeessa on kartoitettu kuntien kansainväliseen kehittämistoimintaan liittyviä tarpeita ja tiedotettu ohjelmakauden käynnistymisestä rahoitusohjelmien osalta. - EU:n yhteistyöohjelmista on tiedotettu eri sidosryhmiä Startti2020 kiertueella. - Vaikutettu lausunnoin ja kannanotoin EU:n erillisohjelmien sisältöihin ja painopisteisiin (erityisesti Itämeri- ja Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelma) - Ajettu Pohjois-Savoa varsinaiseksi ohjelma-alueeksi Venäjän yhteistyöohjelmaan (ENI). Em. KARA-hankkeen puitteissa on kierretty Pohjois-Savon kunnissa antamassa perustietoa ko. ohjelmista ja kuunneltu kuntien kiinnostuksia kansainväliseen kehittämistoimintaan. Hanke on myös järjestänyt tapahtuman Tietoisku: EU-ohjelmat mukaan kuntien yritykehittämiseen, johon osallistui 27 alan harrastajaa. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö on pitänyt kansainvälisiin EU-rahoitusohjelmiin liittyviä esitelmiä mm. Rautalammin kunnan luottamushenkilöiden kehitysseminaarissa ja Pohjois-Savon kulttuuriympäristönhoidon työryhmässä. Hanke on kohdennetusti tiedottanut ajankohtaisista ohjelmiin liittyvistä asioista ja saapuneista eurooppalaisista partnerihauista. Hanke on edistänyt EAY-ohjelmien näkyvyyttä alueellisessa mediassa haastatteluin ja kolumnein. - Ajettu Pohjois-Savoa varsinaiseksi ohjelma-alueeksi Venäjän yhteistyöohjelmaan (ENI) : Ennakointiportaalia ei ole voitu päivittää resurssipulan vuoksi. Ennakointiportaalin päivitys siirretty vuoden loppuun. Ennakointiverkoston kanssa linjattu tietotarpeita II asteen uudistuksen taustamateriaaliksi Henkilöstön resurssisyistä toimenpide käynnistyy syksyllä. Toimialakohtaisista ennakoinneista luovuttu tässä vaiheessa. Teema-ohjelmat ja yrityskontaktit tuottavat näkemystä kehittämistarpeista. Tilastotietoja ja muuta maakunnan suunnittelu-, kehittämis- ja edunajamistyössä tarvittavaa tietoaineistoa on koottu ja analysoitu sekä päivitetty liiton internet-sivuille, lisäksi on vastattu erillispyyntöihin. Kuntien tilinpäätöstiedot kysyttiin kunnilta sekä laadittiin niistä yhteenveto. Valtionosuusuudistukseen liittyvää tausta-aineistoa on koottu edunajamisen tarpeisiin. Tilastotietoja ja muuta maakunnan suunnittelu-, kehittämis- ja edunajamistyössä tarvittavaa tietoaineistoa on koottu, päivitetty ja analysoitu sekä uusittu liiton internet-tilastosivut. Lisäksi on vastattu erillispyyntöihin. Valtionosuusuudistukseen liittyvää tausta-aineistoa on koottu edunajamisen tarpeisiin. Laadittiin Pohjois-Savon aluetalouskatsaus (kevät 2014). Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla sisäisen valvonnan ohjeen mukainen selonteko aluekehityksen päävastuualueen osalta. Päivitetty henkilöiden tehtäväkuvia kehityskeskustelun mukaisesti. Päätösvalmistelussa olevia hankkeita sekä käynnissä olevia hankkeita seurattu säännöllisesti ohjelmayksikön kokouksissa. Hankkeiden päätösprosessiin kuuluvassa hanke-alkerissa käsitelty kaikki hankkeet -> yhdenmukainen ja johdonmukainen tulkinta, hakijoiden tasapuolinen kohtelu Sairauspoissaoloista johtuvaa työtaakkaa kevennetty priorisoinnilla. 4

6 ALUEIDENKÄYTTÖ Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Pohjois-Savon alueidenkäytön ja rakentamisen edistäminen. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan valmistelu maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen. Alueidenkäytön suunnittelun linjauksien ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus ja tiedonvälitys ylimaakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, osallistuminen liiton edunajamiseen. Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteuttamisen lakisääteisesti maakuntakaavoituksella ja siihen liittyvällä aktiivisella tiedotuksella Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Maakuntakaavoitus Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittely, vastineiden laadinta. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksen valmistelu. Pohjois-Savon tuulivoimakaavan vahvistamiseen liittyvät tehtävät. Strategisesti tärkeän alueidenkäytön pohdinta seuraavaa kokonaismaakuntakaavaa varten maakuntakaavojen seurantaa hyödyntäen työryhmä- ja seminaarityöskentelyn kautta. Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollsuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunvalvontaan. Marras-joulukuussa 2013 nähtävillä olleesta kaupan maakuntakaavaluonnoksesta ja sen valmisteluaineistosta saatiin 43 lausuntoa ja muistutusta. Maakuntahallitus antoi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin pidetyssä kokouksessaan. Saadusta palautteesta valmisteltiin tiedote, joka toimitettiin kuntiin ja tiedotusvälineille sekä liiton verkkosivuille. Ei raportoitavaa. Ympäristöministeriön kanssa on käyty työneuvottelu kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen sekä kaavan jatkovalmisteluun liittyen. kaupan maakuntakaavan laadintaan liittyvinä selvityksinä on valmisteltu seuraavat selvitykset: omana työnä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointi,, matkatuotoslaskelmat sekä alakeskusmerkintöjen ca1 ja ca2 rajaukset, ostopalveluna liikenteellisten vaikutusten arviointi. Kaavaselostusta on kirjoitettu sekä täydennetty kaavaratkaisua vastaavaksi. Myös kuntien (Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Maaninka, Sonkajärvi) kanssa on käyty neuvotteluja. Aluerakenneryhmän kokouksessa käsitelty kaavaa. 7.5 kaupan maakuntakaavaneuvottelu Ympäristöministeriössä, jonka johdosta muutoksia kaavaan; tilaa vievän kaupan suuryksiköt eri merkinnällä kuin päivittäistavara- ja erikoiskaupan yksiköt oli myös työneuvottelu YM:n kanssa.19.8 esitelty kaupan maakuntakaavan valmistelutilannetta maakuntavaltuuston työseminaarissa Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan , kaavan voimaantulosta kuulutettiin Maakuntavaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä oli tehty yksi valitus Kuopion Linnanmäen aluetta koskien, jonka ympäristöministeriö hylkäsi. Vahvistettu kaava sisältää 18 seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ja Kuopion lentoaseman päivitetyn melualueen. Vahvistamatta jäi Kuopion Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. Maakuntahallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä jättää vahvistamatta Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue ja valtuutti toimiston valmistelemaan ko. valituksen. Valitus on lähetetty ja sitä täydentävä vastaselitys Vastaselitys annettu KHO:lle Kuntakortteihin (netissä Tietopalvelu -> Karttaesitykset -kohdassa) lisätty Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 rakentamista koskevat tavoitteet, samoin maakuntastrategian alueidenkäyttöä ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet, jotka ovat asialistalla ELY:n johdolla käytävissä kuntien MRL:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa. 3.4 oli Juankosken ja Kaavin kehittämiskeskustelu Siilinjärven ja 17.6 Kuopion kehittämiskeskustelut 51 lausuntopyyntöä, 48 lausuntoa annettu, osayleiskaavaprosessien osalta osallistuttu kaavan viranomaiskokouksiin, maakuntakaavan mukaiset lausunnot lähtevät suunnittelujohtajan ja valmistelijan allekirjoituksella, lausuntorekisteri on liitteenä toimintakertomuksessa 5

7 lausunnot, kuntien kehittämiskeskustelut, viranomaisneuvottelut ja työryhmät. Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät. Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät painopisteenä kirkonkylät. Inspire-direktiivin (laki paikkatietoinfrastruktuurista) täytäntöönpano Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan osalta. Pohjois-Savon retkeilykartan käyttäjälähtöinen kehittäminen. MRL:n arviointiin ja Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) laatimiseen osallistuminen. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksen mukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maaainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. YM on nimennyt suunnittelujohtajan Tuulivoima ja maisema oppaan uudistamistyön ohjausryhmään, 1 kokous 46 kpl lausuntopyyntöjä, 7 kpl:n annettu lausunto, suurin osa pyynnöistä koski asemakaavoitusta, joihin ei maakuntakaavan näkökulmasta ollut aihetta antaa lausuntoa kokous tuulivoima- ja maisemaoppaan johdosta., periaatteellista keskustelua, tehdäänkö oppaita ohjaamaan lainmukaiseen vai hyvään suunnitteluun ja kenen näkökulmasta hyvään suunnitteluun? 4 kpl YVA-lausuntoja, mm. YARA:n laajennuksia koskeva Itä-Suomen bioenergiapäivän 2014 valmistelu ja järjestäminen Kuopiossa Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun kommentointi Ympäristönsuojelulain valmistelun seuranta: suhde erityisesti turvetuotannon suunnitteluun Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vaikutusten arviointi Kaupan maakuntakaavan yhteydessä keskustelua, erityisesti ELY:n tavoitteista johtuen kolmas alakeskusluokka (paikalliskeskukset) mukaan kaupan maakuntakaavaan. suunnittelumääräyksen laatiminen Tuulivoimamaakuntakaavan vahvistettu paikkatietoaineisto on julkaistu em. katselu- ja latauspalvelussa helmikuun alussa Täytäntöönpano ollut helmikuussa yhteydenpito kuntien yhteyshenkilöihin sähköpostin kautta. Retkeilykartasto-ohjelmaa on hyödynnetty esimerkiksi Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamis- ja rakentamishankkeessa (MoViRa), jossa valmiiden reittien opastauluihin sijoitettu QR-koodi ohjaa suoraan mobiililaitteella kyseisen reittiosuuden karttaan. Maakuntajohtaja hoitaa ALLI-työhön vaikuttamisen. Alueidenkäyttöryhmässä on tutustuttu MRL:n arviointiin ja vaikutettu maakuntakaavoittajien kautta. Maakuntakaavan vahvistukseen liittyvien menettelyiden selvitystyö on käynnistynyt ympäristöministeriössä. 7.5 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistarpeisiin liittynyt työseminaari, jonka johdosta valmisteltiin yhdessä kuntakaavoittajien kanssa ehdotus MRL:n uudistamistarpeisiin Pohjois-Savon näkökulmasta. MKH antoi lausunnon MRL:n osauudistuksesta ja siihen liittyen liitettiin valmisteltu esitys kylä- ja rantaosayleiskaavojen uudistamisesta MRL:n jatkouudistuksiin liittyen. Alkuvuoden aikana seuraavat teemat ovat olleet seurannassa, työryhmä tai hanketyöskentelyssä aktiivisesti esillä: Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa PAMA hanke (v ) etenee. Varkauden kulttuuriympäristön uudelleen arvotustyö kaupungin johdolla yhteistyössä Museoviraston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistäminen. Liikennejärjestelmätyöhön osallistutaan Itä-Suomi ja seututasolla, maakunnallista koordinoidaan ja valtakunnallista sekä EU:n tason työtä seurataan, tavoitteena vaikuttaa 5-tien ja Savon radan asemaan. Konnevesi-Rautalampi kansallispuistohanke on edennyt hallituksen esityksenä eduskuntaan valiokuntakäsittelyyn. Liikennejärjestelmätyössä osallistuttiin Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen valmisteluun ja tutustuttiin Ten-t verkoston EU-rahoitukseen. Etelä-Konneveden kansallispuistohanketta edistettiin tapaamisissa 5.5. Rautalammilla ja 5.6 tutustumisessa alueeseen ja yhteydenotoissa valmistelijoihin. Eduskunta hyväksyi lain Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisesta Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa PAMA hanke on edennyt maastotöillä GTK:n johdolla. 6

8 Liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän koordinointi. Itä-Suomalaiseen ja seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen. Lentoliikennestrategiaan (LVM) vaikuttaminen, valmis VT5:n ja Savon radan edunvalvonta, myös kansainvälisissä yhteyksissä. Kehittämisnäkökulma erityisesti luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokous pidettiin ( ) maakuntatalolla. ELY-keskus kertoi joukkoliikenteen kilpailutuksesta, SKAL esitteli 76 tn kuorma-autojen käyttökokemuksia ja Liikennevirasto esitteli tavara- ja henkilöliikenteen kehityskuvaa muita asioita olivat Lusi-Iisalmi yhteysväliselvitys, hallituksen kehysriihi ja Jännevirran sillan suunnittelutilanne. Ei kokousta. Seuraava kokous Liikennejärjestelmäseminaari ja Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokous Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia liikennejärjestelmäasioita ja liikennestrategian päivittämistä. Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa käsiteltiin joukkoliikenteen kilpailutustilannetta ja esiteltiin liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia. Käytiin tilannekatsaus Itä-Suomen seudullisesta liikennejärjestelmäkoordinaattorihankkeesta ja Itä-Suomen liikennestrategian jatkotoimenpiteitä. Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän kokous ELY-keskus kertoi joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita, kuten lippu- ja maksujärjestelmästä sekä vyöhykemallista. Pidettiin tilannekatsaus Itä-Suomen liikennestrategian jatkotoimenpiteiden toteutumisesta. Käsiteltiin ALLI-työn eteneminen ja kevään jatkotoimet. Valtakunnantason ajankohtaisia asioita käytiin läpi, kuten meriliikennestrategian kommentointi, tulevaisuuskatsaus hallitusohjelmaa varten sekä vaarallisten aineiden kuljetusten selvitysraportin antama virheellinen kuva Itä-Suomesta. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaan sisältyvät teemat Mäntyharjun kanava ja Lahti-Heinola oikorata. Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa käsiteltiin liikennestrategian päivittämistä ja aiesopimusasioita. Yhdistettyjen kuljetusten keskuksen asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa aiheina olivat Itä-Suomen ja Kuopion seudun liikennestrategioiden päivittäminen sekä lähiseudun maankäytön suunnitelmat. Itä- Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa aiheina olivat seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattorihanke ja ajankohtaiset asiat. Itä-Suomen liikennestrategiatyöryhmän kokouksessa paikalla olivat maakuntaliittojen edustajat. kokouksessa käsiteltiin maakuntakaavoissa olevia liikenteeseen ja maankäyttöön vaikuttavia merkintöjä. Maakuntajohtaja Kuopion lentoliikenteen ydinryhmän jäsen. IP-alueen lentoliikennehankkeen palaverissa käsiteltiin hankkeen taustaa, kilpailutusta ja aikataulua. Koillisen ulottuvuuden raidetyöryhmän työhön osallistuminen. Lusi-Iisalmi yhteysväliselvityksen Pohjois-Savon liiton evästyshaastattelu pidettiin konsultin kanssa ja keskusteltiin selvityksen taustasta ja tarkastelunäkökulmasta sekä käsiteltiin Pohjois-Savon liiton rooli yhteysvälin kannalta ja keskeisimmät matkaketjut sekä liikennetarpeet. Savonrata, Haapakoski-Nuutila -hankkeen päätöskokous ( ). Radanpidonrahoituksella toteutettiin vuonna 2013 Pieksämäki Suonenjoki välillä radan tukikerroksen uusiminen sekä ratakiskojen vaihto sekä tehtiin pengerlevitys sekä ajolangan trimmaus. Käytiin läpi EAKR-hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Liikennevirastolle lähetettiin tammikuussa maakuntaliittojen yhteinen kirje Savonradan nopeuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Nopeat itä-radat kokous Kuopiossa 15.8, keskeisin esille noussut asia on raideliikenteen ostojen uusi tilanne 2016 alkaen Luonnonvaratoimenpideohjelman laadinta aloitettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa määrittelemällä ohjelman tavoitteet ja aikataulu. Ohjelmaan kootaan Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman, Pohjois-Savon ELY-keskuksen strategian ja maaseutuohjelman tavoitteita ja sisältöä. Ohjelman tavoitteena on lisätä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, nostaa saatavaa arvonlisää ja luoda lisää työpaikkoja alalle. Ohjelmaa laadittaessa on selvitetty samalla luonnonvarojen määrää Pohjois-Savossa. Luonnonvaratoimenpideohjelman kirjoittamistyötä tehtiin ja samalla taulukkomuotoista arviota innovaatiokärkien nykytilanteesta ja kehitysmahdollisuuksista. 7

9 Maito- ja metsätalouden sekä matkailun tarvitsemien tavaraliikenneketjujen edistäminen. Maa-aineshuoltoon liittyvä maa-aineslupalausunnot Maito- ja metsätalous sekä matkailu tarvitsevat hyviä liikenneyhteyksiä toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Liikennetarpeita on korostettu ja tuotu esille liikennejärjestelmätyöryhmien kokouksissa. Alemman tieverkon luokittelua ja tiestön määrää laskettiin paikkatietoanalyysilla ja metsätalouden puunhankinta-alueiden osalta tehtiin saavutettavuusanalyysit. 4 kpl Ei lausuntoja. Sisäisen valvonnan seuranta toimenpiteet Laadittu alueidenkäytön tehtävät, niiden aikataulutus ja resurssointi 2014 Kehittämiskeskustelut tammikuussa kpl alueidenkäytön kokousta, joiden muistiot Dynastyssa. Kokouksissa käydään läpi toimintasuunnitelman toteutuminen alueidenkäytön tehtävien osalta, tehtävävastuiden jako, lausuntojen osalta haasteellisimmat, Joryn terveiset, toimintaympäristö. Kaupan maakuntakaavan osalta toimintasuunnitelman tavoite ei täyty. Valtuustokäsittely siirtyy kesälle Tarvittaessa henkilökohtaiset ja pienpalaverit tehtävien edistämiseen. Teknisten ongelmien johdosta tietokone on uusittu maakuntainsinöörille. Tehtävien hoitamista raskaiden paikkatieto-ohjelmien kanssa hidastaa verkon hitaus. Sisäisen valvonnan seuranta toimenpiteet sisäisen valvonnan ohjeen mukainen selonteko alueidenkäytön päävastuualueen osalta 4 kpl alueidenkäytön kokousta, joiden muistiot Dynasty:ssa. Kokouksissa käydään läpi toimintasuunnitelman toteutuminen alueidenkäytön tehtävien osalta, tehtävävastuiden jako, lausuntojen osalta haasteellisimmat, joryn terveiset, toimintaympäristö tarvittaessa henkilökohtaiset ja pienpalaverit tehtävien edistämiseen tehtävien hoitamista raskaiden paikkatieto-ohjelmien kanssa selvitetään (ml. työkoneet) 8

10 Toimenpiteet/Toimisto Tuottavuuden parantaminen toimintamenojen kasvua hillitsemällä ja tehostamalla liiton prosessien sähköistämistä ja sähköisten palvelujen käyttöä. Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +1%. Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuuksien supistaminen kuntien taloustilanteen ja hankkeiden vähyyden perusteella. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksella. Rakennerahastojen ja kansallisten varojen hallinnointi. Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntarakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa. HALLINTO Päävastuualueen tavoitteet/painopisteet v. 2014: Taloudellisten ja tehokkaiden tukipalveluiden tuottaminen (henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille ja toimielimille. Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapainon sekä maksuvalmiuden ylläpidosta huolehtiminen. Organisoida ja tuottaa osaltaan kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Yhteispalvelujen edistäminen ja laajakaista kaikille -hankkeen toimeenpano. Kuntien ICT -yhteistyön edistäminen. Liiton sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitaminen ja kehittäminen. Liiton internetsivujen ulkoasu on uudistettu maaliskuussa. Sivujen kokonaisuudistus ja siirtäminen uudelle alustalle on tarkoitus tehdä elokuussa, sitä varten on käynnistetty suunnittelu- ja tarjouspyyntökierros. Asiakirjamalleja uudistettiin touko-kesäkuussa uuden visuaalisen ilmeen mukaisiksi. Samalla kun uudet mallit otettiin käyttöön, pidettiin henkilökunnalle koulutusta niiden käytöstä. Mallien tuottaminen jatkuu syksyllä. Liiton tiedostopalvelimen rakennetta uusittiin heinäkuussa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kehittämistä jatketaan edelleen syksyn aikana. Kuntien maksuosuudet 1 %:n kasvun mukaan ( ) on laskutettu puolet. Kuntien maksuosuudet on laskutettu kokonaan. Kuntien maksuosuuksia on supistettu edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuonna rahastoon perittiin ,79. Talousarviossa rahastoon on arvioitu perittävän , josta kunnilta on laskutettu puolet. Kuntien maksuosuudet on laskutettu kokonaan Laadinnassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään voimaan tulleiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset. Samalla huomioidaan myös se, että työnantajalla on mahdollisuus saada koulutuskorvausta enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa. Osaamisen johtamisella turvataan kuntayhtymän tavoitteiden ja päämäärien edellyttämä tehokas toiminta. Henkilöstön osaamisen arviointi perustuu päävastuualuittain tammi-maaliskuussa 2014 käytyihin kehityskeskusteluihin ja yhdessä todettuihin tarpeisiin. Koulutustarpeet on koottu yhteiseen koulutuskalenteriin, joka toimii myös toteutumien tilastointina. Hallinnon henkilöstö on osallistunut koulutuskalenterin mukaan ajalla koulutuspäivään. EAKR-hankkeiden maksatuksia on toteutunut yhteensä ,18 (37 kpl) ja ESR-hankkeiden osalta ,64 (2 kpl). Paikan päällä tarkastuksia on tehty neljään EU-hankkeeseen. Kansallisten hankkeiden maksatuksia (maakunnan kehittämisrahalla / Pohjois-Savon kehittämisrahastosta) on toteutunut yhteensä 23 kpl, ,88. Eila, Pirkko, Sinikka, Pekka EAKR-hankkeiden maksatuksia on toteutunut yhteensä ,84 (27 kpl) ja ESR-hankkeiden osalta ,21 (6 kpl). Paikan päällä tarkastuksia on tehty kahteen EU-hankkeeseen. Kansallisten hankkeiden maksatuksia (maakunnan kehittämisrahalla / Pohjois-Savon kehittämisrahastosta) on toteutunut 14 kpl, ,52. Kuntataloustyöryhmässä on käsitelty lausunnoilla olevia valtionosuus- ja kuntatalousasioita, yhteisen tilannekuvan hallitsemiseksi ja siten yhteisen edunajamiseksi. Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä valmistui. Kuntajohtajatapaamisessa kerrottiin uudesta valtionosuusjärjestelmästä sekä uuden järjestelmän mukaisista kuntakohtaisista laskelmista. Valmisteltiin lausunto kuntalakiuudistuksesta huomioiden kuntajohtajien ja valtuuston puolueryhmien kannat. Järjestettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin mm. kuntalain uudistamisen tavoitteita, valtionosuuslainsäädännön uudistamista ja sote-uudistusta. 9

11 Aktiivinen osallistuminen yhteispalvelupisteiden perustamiseen. Laajakaista hankkeen kilpailutusten järjestäminen ja tuensaajista päättäminen. Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöstötilinpäätöksen valmistelu. Valtiovarainministeriö käynnisti vuonna 2013 julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelupisteen perustamishankkeen Asiakaspalvelu korvaamaan yhteispalvelupisteitä. Pohjois-Savon liitto antoi tämän hankkeen väliraportista lausunnon elokuussa Valtiovarainministeriö asettama hankkeen jatkoa valmisteleva työryhmä on alkuvuoden 2014 aikana valmistellut asiakaspalvelupisteen pilotointia 5 kunnassa, ja valmistellut lakiehdotuksia niin, että ne voidaan antaa syksyllä Asiakaspalveluhankkeen valmistelun vuoksi yhteispalvelupisteitä ei ole valmisteltu lainkaan raportointikaudella. Raportointikaudella ei ole valmisteltu yhteispalvelupisteiden perustamista. Pohjois-Savon liitto julisti laajakaista tuen haettavaksi hankehaun joulukuussa 2013 Kuopion, Siilinjärven, Maaningan, Suonenjoen ja Lapinlahden 14 hankealueelle. Haku päättyi helmikuussa 2014, ja tukihakemuksia saapui ainoastaan Siilinjärven, Maaningan ja Lapinlahden 7 hankealueelle. Maakuntajohtaja teki näille alueille myönteisen tukipäätöksen helmikuussa Raportointikaudella ei ole toteutettu hankehakuja. Laadinnassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään voimaan tulleiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset myös henkilöstömäärän ja sen rakenteen kehitysnäkyminä vuoteen 2015 ulottaen. Tunnistetut eläkeiän saavuttamiset huomioidaan ja otetaan mukaan suunnitteluun toiminnan muutostarpeisiin peilaten. Ei raportoitavaa. Osana tilinpäätöstä 2013 valmistui henkilöstötilinpäätös vuodelta Ei raportoitavaa. Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa. Hen- Liiton henkilökunnalla on käytössä liikunta- ja lounassetelit, täyspalkallinen oikeus KELA:n myöntämiin kilöstön työkykyä ja -hyvinvointia varmistetaan varhaisen sien hankintaan. Henkilöstölle järjestään vuosittain muutama virkistys-/liikuntatapahtuma. Kertomus- kuntoutuksiin sekä fysikaalinen hoito (5 krt./vuosi) lääkärin lähetteellä Lisäksi liitto osallistuu päätela- tuen mallilla. vuonna on käynnistetty TYHY -kehittämisohjelman laadinta, jolla seurataan yhdessä sovittujen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Ei raportoitavaa. Toimenpiteet/Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto kokoontuu toimintavuoden aikana 2 3 Maakuntavaltuustolle on sovittu vuosiohjelmaan kaksi kokousta. Lisäksi maakuntahallituksen kokouksessa sovittiin järjestettäväksi maakuntavaltuuston seminaari Ylä-Savossa. kertaa. Yksi kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaari -tyyppisenä. Valtuustoseminaarissa (19.8.) Iisalmessa keskusteltiin Ylä-Savon ammattiopiston ja yritysten yhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa, esiteltiin Pohjois-Savon kaupan kaavan valmisteluprosessia, keskusteltiin kuntalain uudistamisen tavoitteista, kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisen vaiku- Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla. Maakuntahallitus kokoontuu kertaa. tuksista, SOTE-uudistuksesta sekä Itä- ja Pohjois-Suomen edunajamisesta. Maakuntavaltuuston jäsenille järjestetään mm. maakuntasuunnitelman laadintaan ja maakuntakaavoitukseen liittyviä tilaisuuksia, ja lisäksi jäseniä kutsutaan osallistumaan muihin merkittävimpiin tilaisuuksiin. Raportointikaudella tällaisia tapahtumia ei ole ollut. Maakuntavaltuuston puheenjohtajat ovat voineet osallistua raportointikaudella Luonnonvaratalous-seminaariin, Matkailuseminaariin, sekä Pohjois- Savon valtuuskunnan talviseminaariin. Raportointikaudella valtuuston jäsenet ovat osallistuneet valtuustoseminaariin ja valtuuston puheenjohtajat ovat osallistuneet Itä-Suomen huippukokoukseen Kajaanissa Maakuntahallituksen kokoukset on sovittu vuosiohjelmaan suunnitellusti. Maakuntahallitus on pitänyt ajanjaksolla kolme kokousta, joista elokuun kokous pidettiin Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä Kajaanissa. Kokouksissa käsiteltiin mm. liiton talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa , henkilöstösuunnitelmaa , maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa , kuntalain kokonaisuudistusta, Itä-Suomen maakuntaliittojen välistä sopimusta rakennerahastotehtävien hoitamisessa sekä hyväksynyt lausuntoja ja yhden valtuustoaloitteen. 10

12 Maakuntahallituksen työjaoston rooli säilyy entisellään hallituksen laajojen asioiden valmistelijana ja palkka-asioiden päättäjänä. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaan Ei ole ollut tarvetta kutsua koolle ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Maakuntahallituksen työjaosto ei ole kokoontunut raportointikaudella. Tarkastuslautakunta on pitänyt alkuvuonna 4 kokousta, joissa se on kuullut johtavia viranhaltijoita sekä käsitellyt työohjelman mukaisesti mm. sisäistä valvontaa ja tilinpäätöstä sekä siihen liittyviä tilintarkastajan valmistelemia asiakirjoja. Lautakunta on laatinut arviointikertomuksen tilivuodelta 2013 maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt yhden kokouksen Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen yhteydessä Kajaanissa Kokouksessa hyväksyttiin mm. lautakunnan arvioinnin työohjelma syksystä 2014 kevääseen Lisäksi lautakunta osallistui huippukokouksen yhteydessä Itä- ja Pohjois-Suomen tarkastuslautakuntien yhteiseen tilaisuuteen, jossa käsiteltiin eri lautakuntien arviointikertomuksia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla sisäisen valvonnan ohjeen mukainen selonteko hallinnon päävastuualueen osalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden tarkentaminen ja käyttöönotto Talousarvion ja käyttösuunnitelman suunnitteluperustan uudistamistyö kattamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet sekä yleisohjeen kuntayhtymien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vaatimukset täyttäviksi. Toimiston hyväksymiskäytäntöjen uudistamistyö voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaiseksi. Taloushallinnon ja palkkahallinnon aineiston pistokokein tarkistaminen asiallisuuden varmentamiseksi Tehtäväpalkkaus määritellään tehtäessä päätöstä henkilön palkkaamisesta. TVA-määrittelyjen tarkistaminen on käynnissä. Voimassa olevat ostosopimukset on ajantasaistettu ja puuttuvat sopimukset on laadittu uusina yhteistyökumppaneiden kanssa. Päättyneet sopimukset hallitaan omana aineistonaan. Toimintaohjeet ja yhteisesti sovitut käytännöt on päivitetty ja otettu käyttöön. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille sekä sen toimeenpanoa edistävä kehittämisohjelma vuodelle 2014 on laadittu ja otettu käyttöön. Asiakirjojen suojelusuunnitelma on laadittu Senaatti Kiinteistön kanssa tehtävän pelastussuunnitelman liitteeksi. Liiton henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (sisältää voimaan astuneet uudet vaatimukset) vuodelle valmistuu kesäkuun alkuun mennessä. Tietojärjestelmien kehittämissuunnitelman laadinta on käynnistetty tulevaisuuden ICT-ratkaisujen hakemiseksi. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla sisäisen valvonnan ohjeen mukainen selonteko hallinnon päävastuualueen osalta Maakuntavaltuusto hyväksyi uudistetut sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeet ja niiden johdosta aiheutuvat johto- ja hallintosääntömuutokset. Ohjeet on päivitetty ja käyttöönotettu. Maakuntahallituksen kokoukseen on valmisteltu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toimeenpanoa koskevat ohjepäivitykset. Liikunta- ja lounasseteleiden myynnin tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita. Työajanseurannassa on havaittu osan henkilöstön tuntikertymissä virheellisyyksiä, jotka aiheutuivat järjestelmävirheestä. Puuttuvat merkinnät (vähennykset) on palautettu. Luottamushenkilöille maksettavissa korvauksissa on havaittu epätäsmällisyyksiä, mistä syystä käytäntöjä on tarkennettu. Henkilöstöhallinnon järjestelmässä havaittu epätäsmällisyys matkalaskujen hyväksyjistä on tarkennettu voimassa olevien esimiessuhteiden mukaiseksi. Ostopalvelusopimusaineisto on suunnitellusti sähköisesti Dynastyssa. Hallintojohtajan päätökset on esitelty maakuntajohtajalle. Sisäiset toimintaohjeet toimiston tapa toimia kokonaisuus on esitelty ja jaettu koko henkilöstölle ja sovittu sen päivittämisestä. Aineistoa hyödynnetään mm. perehdyttämisen yhteydessä. 11

13 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA MAAKUNTAHALLITUSTA SITOVALLA TASOLLA (luottamushenkilöhallinnon ja toimiston menojen ja tulojen erotus eli netto) MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto + Toimisto Yhteensä NETTO TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % SITOVA TASO = NETTO *** KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2014) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto *) Tekninen tuki Projektit Rahastot *) KOKO LIITTO YHTEENSÄ RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-elokuu 2014) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto Tekninen tuki Projektit Rahastot KOKO LIITTO YHTEENSÄ tasaisen kertymän mukaan toteutumaprosentti olisi tilanteessa 66,6 % *) Kuntien maksuosuudet sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on laskutettu koko vuoden osalta. TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2014 Tot. 1-8 Tot. % Tulot Menot TOIMINTAKATE *** Rahoitustulot Rahoitusmenot VUOSIKATE *** Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kokouksessa on käytettävissä kustannuspaikkatasoinen toteumavertailu Sinikka Järvi, taloussihteeri 12

14 TARKASTUSKERTOMUS Olen suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja siitä yhteenvetona seuraavat tiedot: 1 Pankkitilien saldot Pankkitilien saldot : Taseen/tilioteen täsmäytys 1950 Kuopion OP, yritystili ,06 täsmää 1980 Danske Bank, maakunnan keh.raha ,22 täsmää 1981 Danske Bank, P-S:n keh.rahasto ,31 täsmää 1982 Danske Bank, EAKR ,48 täsmää 1983 Danske Bank, ESR ,81 täsmää 1985 Danske Bank, maksuliiketili ,23 täsmää Lisäksi: 1989 Säästöpankki Optia (määräaikainen talletus1 vuodeksi tehty ) ,92 2 Lounassetelit ja liikuntasetelit Työnantajan osuus työpaikkaruokailusta on 3,50 /lounasseteli. Lounassetelit ja liikuntasetelit täsmätään kirjanpitoon kuukausittain. Lounassetelit : Nrot kpl a` 7, ,00 Nrot kpl a` 8, ,00 Yhteensä 5 378,00 Liikuntasetelit : Nrot kpl a` 4,00 532,00 532,00 3 Osakkeet Kuopion Puhelinyhdistyksen osake on arvo-osuustilillä. Liitto omistaa yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen. Tarkastuskertomuksen vakuudeksi Sinikka Järvi taloussihteeri 13