LUOTTAMUKSEN KASVATTAMISEN VUOSI

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS LUOTTAMUKSEN KASVATTAMISEN VUOSI Päättynyt vuosi oli yhtiössämme merkittävän vahvistumisen vuosi. Vahvistuneen johtoryhmän päätavoitteena on muokata yhtiöstä yhä enemmän prosessien avulla johdettu kokonaisuus, joka myös kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämä kehitys näkyy tulevaisuudessa kannattavuuden parantumisena ja kilpailuedun kasvuna. Haluamme uudistaa koko rakennusalaa. Siksi tahdomme luoda markkinoita palvelulähtöiselle rakentamiselle, jossa rakennushankkeen kaikki osapuolet puhaltavat yhteen hiileen. Palveluliiketoiminnasta ammentava allianssirakentaminen sitouttaa rakentajat, tilaajan, käyttäjät ja suunnittelijat yhteisiin tavoitteisiin, ja sen avulla luodaan edellytykset parempiin tuloksiin. Osapuolten vuorovaikutusta ja innovatiivista työskentelyä painottavien hankkeiden osuus kasvoi sekä suhteellisesti että etenkin määrällisesti. Tässä työssä asiakkaiden kanssa työskentely ja heidän liiketoimintansa ymmärtäminen ovat avainasemassa. Ulotimme päättyneenä vuonna myös Verstas-konseptimme kaikkiin hankkeisiin ja urakkamuotoihin parantaaksemme osapuolten vuorovaikutusta. Kehitimme myös yhtiön toiminnan riskien hallintaa ja turvallisuutta. Arvojen ja eettisen ajattelun vahvistamiseksi pidimme koko henkilökunnalle yritysturvallisuuskoulutuksia, laadimme mukana kulkevan taskukokoisen eettisen ohjeistuksen sekä ylläpidimme aiheeseen liittyvää sisäistä keskustelua. Harmaan talouden torjuntatoimina teimme uusia järjestelmien käyttöönottoja ja kehitämme edelleen työturvallisuutta kohti nollatapaturmatavoitetta. Rakennusalan uudistaminen palveluliiketoiminnan keinoin on iso ja innostava mahdollisuus koko Suomelle. Viiden vuoden kehitystyömme tulokset ovat jo nostaneet meidät yhtiönä Suomen lupaavimpien yritysten joukkoon, mikä lisää palveluidemme kysyntää ja heikentää suhdanteiden vaikutusta toimintaamme. Avainasiana kaikessa kehitystyössämme on tärkeimmän arvomme, luottamuksen, jatkuva vahvistaminen. Jussi Aho toimitusjohtaja

3 FIRA HALUAA UUDISTAA KOKO RAKENNUSALAA JA RAKENTAA FIKSUMPAA YHTEISKUNTAA RAKENTAMINEN ON PALVELULIIKETOIMINTAA Suomessa investoidaan rakennushankkeisiin vuosittain noin 30 miljardia euroa, ja ne toteutetaan pääosin perinteisillä hankemalleilla. Suomen tämänhetkinen taloudellinen tilanne, tilaajien liiketoiminnalliset vaatimukset ja käyttäjien tarpeet edellyttävät rakennusalan toimijoilta uusia toimintamalleja ja eri osapuolten osaamisen laajempaa kytkemistä hankkeeseen. Firan päämääränä on uudistaa perinteinen rakentamisen liiketoiminta moderniksi palveluliiketoiminnaksi, jossa palveluntuottaja integroituu asiakkaan ja muiden kumppaneiden kanssa ja sitoutuu asiakkaan liiketoiminnasta johdettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on myös rakentamisen parempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä korkeampi asiakastyytyväisyys. Firan toiminnassa yhdessä kehittäminen perustuu integroivaan toimintalogiikkaan. Sen ilmentymiä ovat muun muassa allianssirakentaminen ja Firan tarjoamat eri palvelukonseptit, kuten Firan Verstas, Big Room ja KUJO-palvelu. Toiminnassa hyödynnetään Lean-prosesseja ja tietomallinnusta (BIM) hankkeiden kaikissa vaiheissa. Firan tavoite on olla markkinajohtaja allianssirakentamisessa. Allianssirakentamista voidaan soveltaa kokonaisiin rakennushankkeisiin tai niiden osiin. Allianssirakentamista on hyödynnetty menestyksellisesti jo useissa rakennushankkeissa erityisesti Yhdysvalloissa ja Australiassa. Suomessa muun muassa Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopistokiinteistöt ovat hyödyntämässä allianssirakentamista. Fira soveltaa allianssirakentamista tällä hetkellä Rastilan vuokra-asuntokohteessa suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. Allianssirakentamisen arvontuottokyky perustuu osapuolten väliseen luottamukseen. Luottamusta vahvistetaan korkeatasoisella osaamisella, läpinäkyvyydellä ja korkealla eettisyydellä. Luottamus on Firan toiminnan tärkein arvo. Yhtiön systemaattinen kehitystyö ja erilaiset onnistumiset vahvistavat sitä sekä sisäisesti että ulkoisesti.

4 AVAINLUVUT JA KATSAUS VUOTEEN 2013 FIRA-KONSERNI KASVOI JA KEHITTYI TILIKAUDEN AIKANA KANNATTAVASTI Fira Oy:n liikevaihto vuonna 2013 nousi yli 58,4 miljoonaan euroon ja kasvoi edellisvuodesta lähes 15 prosenttia. Tytäryhtiö Fira Palvelut Oy:n liikevaihto oli puolestaan yli 14,6 miljoonaa euroa, ja kasvoi edellisvuodesta 84 prosenttia. Fira-konsernin liikevaihto ylitti 73 miljoonaa euroa, eli kasvua oli 24 prosenttia. Fira Oy:n voitto ennen veroja oli lähes 1,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen yli 1,1 miljoonaa euroa. Fira Palvelut Oy:n voitto ennen veroja oli yli euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen yli euroa. Fira-konsernin tulos ennen veroja oli lähes 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 3 prosenttia liikevaihdosta. Fira-konsernin talouslukuja, vuodet Fira Oy Liikevaihto, , ,07 Tulos ennen veroja, , ,85 Tilikauden tulos, , ,98 Taseen loppusumma, , ,02 Oma pääoma, , ,20 Fira Palvelut Oy Liikevaihto, , ,16 Tulos ennen veroja, , ,09 Tilikauden tulos, , ,09 Taseen loppusumma, , ,09 Oma pääoma, , ,16 Fira-konserni Liikevaihto, , ,45 Tulos ennen veroja, , ,94 Tilikauden tulos, , ,00 Taseen loppusumma, , ,88 Oma pääoma, , ,77 Fira-konsernin tunnuslukuja, vuodet Fira Oy on Fira-konsernin emoyhtiö. Emoyhtiö omistaa vuonna 2010 perustetun tytäryhtiö Fira Palvelut Oy:n osakkeista 71 prosenttia. Vuosi 2013 oli Fira Oy:n 11. tilikausi. Fira Oy Omavaraisuusaste, % 48 % 42 % Quick ratio 2,6 2,8 Oman pääoman tuottoprosentti, % 25 % 43 % Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 20 % 26 % Fira Palvelut Oy Omavaraisuusaste, % 31 % 27 % Quick ratio 1,7 1,7 Oman pääoman tuottoprosentti, % 80 % 5 % Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 58 % 3 % Fira-konserni Omavaraisuusaste, % 41 % 36 % Quick ratio 2,3 2,6 Oman pääoman tuottoprosentti, % 36 % 44 % Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 26 % 24 %

5 AVAINLUVUT JA KATSAUS VUOTEEN 2013 Fira-konserni odottaa kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina. Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihdon ennustetaan ylittävän 85 miljoonaa euroa, josta emoyhtiö Fira Oy:n osuus olisi noin 70 miljoonaa euroa. Konsernin tulostavoite ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on neljä prosenttia liikevaihdosta vuonna Fira-konsernin tilauskanta vuodelle 2014 oli vuodenvaihteessa 55 miljoonaa ja keskimääräinen myyntikateprosentti emoyhtiön osalta yli kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Fira-konsernin tilauskanta vuodelle 2014 oli tilinpäätöshetkellä suhteellisesti edellisiä vuosia parempi. Firan liiketoiminnan systemaattinen kehitystyö ja innovatiiviset palvelukonseptit ovat tehneet yhtiöstä entistä houkuttelevamman palveluntuottajan yhä useammalle asiakkaalle. Tämän seurauksena yhtiö on onnistunut jatkamaan kasvua heikosta suhdanteesta huolimatta. Fira on päässyt mukaan hankkeisiin aikaisessa vaiheessa ja erilaisista yhteistoiminnallisista urakkamuodoista on tulossa yhä suurempi osa Firan liikevaihtoa. Puhtaasti hintakilpailulla saatujen perinteisten urakoiden osuus vuonna 2013 oli noin kolmannes. Vuoden 2013 aikana Fira Oy:n omistuspohja laajeni omistajastrategian mukaisesti. Fira Oy myi 9,3 prosenttia yhtiön osakekannasta omalle henkilöstölleen. Osakkeiden myynnin tavoitteena oli laajentaa omistusta, vahvistaa yhteisöllisyyttä hyvän, kasvavan ja kannattavan yhtiön luomiseen, laajentaa firalaisten henkilökohtaista vastuunkantamista yhtiön toiminnasta ja tuloksellisuudesta sekä kannustaa firalaisia pitkäjänteiseen sitoutumiseen yrityksen kehittämisessä. Tilinpäätöshetkellä Fira Oy:llä on 28 osakkeenomistajaa, joista 19 on uusia osakkeenomistajia. Fira Oy:n hallituksen jäseninä olivat vuodenvaihteessa hallituksen puheenjohtaja Juhani Vanhala, Antti Sulkunen, Matti Schultz ja Jussi Aho. Fira Oy:n kehitysjohtaja Otto Alhava jättäytyi Fira Oy:n hallituksesta syyskuussa 2013.

6 FIRA ON LÄHELLÄ ASIAKASTA FIRAN PROJEKTI- JA TYÖMAATOIMINTA Firan päämarkkina-alueita ovat pääkaupunkiseutu ja isot kasvukeskukset Etelä-Suomessa. Fira kehittää tuotantoaan entistä tehokkaammaksi Lean-filosofiaa hyödyntämällä. Asiakkaille tämä näkyy kykynä vähentää hukkaa ja parantuneena tehokkuutena projektin kaikissa vaiheissa. Erityisen hyvin Fira on onnistunut kokonaisvastuurakentamisen (KVR) hankkeissa, joissa tietomallin avulla tapahtuva ratkaisusuunnittelu on osoittanut käyttökelpoisuutensa ja kilpailukykynsä. Kustannustiedon linkitys tietomalliin mahdollistaa ratkaisujen kustannusten ja toteutettavuuden vertailun tehokkaasti, nopeasti ja luotettavasti. Tietomallin ja uusimpien tuotantoa helpottavien ja tehostavien työkalujen hyödyntäminen työmailla on oleellinen osa Firan tarjoamaa. FIRAN VERSTAS Firan Verstas on Fira-konsernin kehittämä rakennusalan ensimmäinen palvelutuotteistettu integroiva ja vuorovaikutteinen toimintamalli, jota tarjotaan myös erillisenä palveluna rakennushankkeen kehittämiseen sen eri vaiheissa. Palvelun tavoitteena on parantaa asiakashankkeita riippumatta siitä, missä vaiheessa yhtiö tulee mukaan projektiin. Firan Verstasta hyödynnetään myös sisäisessä toiminnassa. Vuoden 2013 aikana Firan Verstaan tunnettuus on kasvanut merkittävästi rakennusalan toimijoiden keskuudessa ja vakiinnuttanut paikkansa Suomen rakennusalan yhtenä innovatiivisimmista palveluista. Firan Verstas toimii sovelluksena allianssirakentamisen käyttöönotossa ja mahdollistaa aikaisen osallistumisen hankkeisiin sekä yhdessä kehittämisen. Firan Verstaita on toteutettu yhdessä niin alan suurimpien rakennuttajien, rahastojen kuin pienempien yksityisten toimijoidenkin kanssa. Verstaita toteutettiin vuoden 2013 aikana 28 kappaletta. Yhteensä Firan Verstaita on toteutettu vuodesta 2009 alkaen 65 kappaletta. Asiakkaat ovat kokeneet, että Firan Verstas on tuottanut merkittävää lisäarvoa heidän rakennushankkeisiinsa. Vuonna 2013 luotiin myös Firan TuotantoVerstas-konsepti. Tällä työmailla käyttöönotetulla Verstaalla pyritään asiakkaiden, suunnittelijoiden ja työmaiden välisen kommunikaation ja ongelmanratkaisun laadun parantamiseen. Firan TuotantoVerstaat näkyvät työmaakohtaisesti toteutettuina alku- ja loppuverstaina sekä tarpeen mukaan toteutettuina erityisverstaina. Firan TuotantoVerstaiden avulla rakennushankkeen tuotannosta vastaavat pystyvät löytämään hankkeen yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä varmistamaan hankkeissa tavoitteiden mukaisen ohjauksen.

7 LÄHES 40 ASIAKAS- PROJEKTIA TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA Vuoden 2013 aikana Fira toteutti lähes 40 asiakasprojektia. Asiakaskohderyhmään kuuluu muun muassa eläkevakuutusyhtiöitä, kiinteistösijoitusyhtiöitä, kunnallisia ja valtiollisia rakennuttajia, kaupan toimijoita ja muita yrityksiä. Fira tekee uusien ja nykyisten asiakkaidensa kanssa tiiviisti yhteistyötä ja kehittää heidän kanssaan uudenlaisia yhteistyömuotoja. Fira panostaa erityisesti strategisiin asiakkuuksiin, jotka mahdollistavat allianssirakentamisen mallien kehittämisen ja pilotoinnin. Tavoitteena on yhteistyön avulla tuottaa lisäarvoa asiakkaille sekä sitä kautta myös mahdollistaa laajempi yhteiskunnallinen muutos. Asiakasuskollisuuden nostaminen on Fira Oy:lle tärkeä tavoite, ja sen onnistumista mitataan jatkuvasti. Fira Oy:n asiakastyytyväisyys vuonna 2013 oli 5,3 asteikolla 1-7. Tavoitteena on parantaa tuloksia jatkuvasti kohti rakennusalan parasta asiakasuskollisuutta. Fira Oy kehittää ja toteuttaa monipuolisesti vaativia yksityisen ja julkisen sektorin rakennuskohteita. Vuonna 2013 Fira Oy rakensi 21 hanketta, joiden keskimääräinen kohdekoko oli 5,4 miljoonaa euroa, yhteensä noin 58 miljoonalla eurolla.

8 KEHITYKSEN VUOSI 2013 KEHITYSTOIMINTA TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA Fira investoi palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja käynnisti vuonna 2013 kolme strategian kannalta keskeistä avainprojektia. Johtamisprosessien ja -järjestelmien uudistamiseen tähtäävässä JOJO -projektissa Fira kehittää avainprosesseja ja toteuttaa tarvittavia järjestelmäinvestointeja. Projektiin sisältyy myös riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen ja käyttöönotto osaksi Firan johtamisjärjestelmää. Fira Oy:n tuotannon kehittäminen toteutetaan projektimuodossa pääosin Tekesin osittain tukeman LCIFIN2-hankkeen sisällä (tuki 50 prosenttia) sekä Fira Oy:n tuotannon kehityksen sisäisellä projektilla. Hankkeen tavoitteena on tietomallinnuksen ja Lean-työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto tuotannossa. Hanke kestää vuoden 2015 puoliväliin. Palvelutuotteistus- eli PATU-projektin tavoite on kehittää, dokumentoida ja ottaa käyttöön yhtiön liiketoiminnassa keskeiset integroivaan toimintatapaan liittyvät sopimusmallit, Big Room -suunnittelu ja Lean-rakentamisen työkalut. Projektissa tuotteistettiin myös KUJO-kustannusjohtamispalvelu, jota tarjotaan erillisenä palveluna asiakkaille. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Yhtiössä käynnistettiin vuonna 2012 systemaattinen riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen. Päättyneellä tilikaudella yhtiö kartoitti ja luokitteli liiketoimintansa avainriskit. Fira-konsernin liiketoiminnan riskien- ja turvallisuudenhallinnan perustana ovat yhtiön arvot ja eettiset periaatteet. Riskienhallinnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, ja se ohjaa turvallisuuspolitiikkaa. Fira-konsernin riskienhallinta perustuu ISO standardiin.

9 LUOTTAMUS ON KIVIJALKA REHELLISYYS, AVOIMUUS JA LUOTETTAVUUS Korkeat eettiset periaatteet ovat tärkeä osa laadukasta liiketoimintaa ja tukevat Fira-konsernin tärkeintä arvoa luottamusta. Firan toiminta perustuu rehellisyyteen, avoimuuteen ja luotettavuuteen. Fira-konsernin eettisten ohjeiden päämääränä on taata mahdollisimman häiriötön liiketoiminta yhtiölle, asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Ohjeet jalkautetaan yritysturvallisuuskoulutuksissa, arjen johtamisessa ja muun muassa jokaiselle firalaiselle jaettavassa etiikkapakassa. Etiikkapakka antaa toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin, joilla varmistetaan Firan arvojen mukainen toiminta. Fira edellyttää myös sidosryhmiltään eettistä toimintaa. TURVALLISTA RAKENTAMISTA JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAA Fira-konsernissa toiminnan lähtökohtana on turvallinen rakentaminen. Fira on mukana Rakennusteollisuus RT ry:n nolla tapaturmaa -tavoitteessa. Työturvallisuusasioiden ja -toimenpiteiden korostaminen ja kouluttaminen edesauttavat turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa. Firassa raportoidaan ja seurataan turvallisuutta reaaliaikaisesti. Fira on ollut yhtenä verottajan pilottiyrityksenä harmaan talouden torjuntalain toteutuksessa ja järjestelmäkehityksessä. Fira osallistuu aktiivisesti RT:n veronumeroryhmän toimintaan. Firalla on käytössä E1 Manager -ohjelmisto. Se toteuttaa harmaan talouden mukaisen raportoinnin ja urakoitsijaseurannan kaikkien työntekijöiden työaikaseurannasta perehdytykseen ja lupien hallintaan.

10 ME OLEMME FIRA HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN Emoyhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 88 (73 henkilöä vuonna 2012) ja tytäryhtiö Fira Palvelut Oy:llä 30 (21). Konsernin henkilömäärä oli tilinpäätöshetkellä 118. Se koostuu pääasiassa toimihenkilöistä. Vuoden 2013 aikana rekrytoitiin muun muassa allianssi-, Lean-, korjaus- ja asuntorakentamisen, tietomallintamisen, hankinnan ja tarjouslaskennan osaajia. Alueellisesti organisaatiota on kasvatettu pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaalla ja Lahdessa. Suurin osa konserniin vuoden 2013 aikana palkatuista henkilöistä toimii työmaiden johtotehtävissä. Henkilöstöstä yli neljännes on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Vastaavan suuruinen määrä on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Fira pyrkii osallistamaan koko henkilökuntansa liiketoimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Fira tarjoaa ainutlaatuisia oppimisympäristöjä erityisesti nuorille lahjakkaille työntekijöille. Välillisesti Fira työllistää vuosittain satoja henkilöitä alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla. NUOREKAS JA ALAA UUDISTAVA FIRA Fira-konserni aloitti vuoden 2013 uudella ilmeellä vuoden 2012 lopulla toteutetun brändiuudistuksen mukaisesti. Brändiuudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää mielikuvaa Firasta ja erottua kilpailijoista sekä korostaa yrityksen roolia rakennusalan uudistajana ja osaavana ja ketteränä toimijana. Uusi brändi kiteytyy arvolupaukseen fiksumpaa rakentamista, joka perustuu tavoitteeseen olla rakentamassa fiksumpaa yhteiskuntaa, toimia rakennusalan uudistajana ja allianssirakentamisen asiantuntijana. Firan identiteetti muodostuu vastuullisuudesta, nuorekkuudesta, osaamisesta ja rohkeudesta. Fira haluaa olla alan kehittäjä ja palvella asiakkaitaan fiksummilla ratkaisuilla ja toimintamalleilla. Uusi ilme on saanut inspiraation Firan rohkeasta ja vahvasta luonteesta. FIRA OY Teknobulevardi 3-5, Vantaa, Puh , Y-tunnus: Kuvat: Riikka Hurri