SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Aika klo 17:00-17:56 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Nuorisovaltuutetun ja asiantuntijoiden läsnäolo Veden johtokunnan kokouksissa 4 Sastamalan Veden johtokunnan kokoukset vuonna Veden johtokunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläolo vuonna Investointien aloitusluvat/sastamalan Vesi Liikelaitos 8 7 Sastamalan Veden sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 ja suunnitelma vuodelle Ilmoitusasiat 11

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Aika klo 17:00-17:56 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Huhdanmäki Matti pj Pohjanen Hannu vpj Naskali Marko jäsen Seppälä Helena jäsen Villo Maire jäsen Sivonen Reino kh:n edustaja Jääskeläinen Petri vs. Sastamalan Veden johtaja Yli-Mattila Pekka verkostopäällikkö Kontio Merja pöytäkirjanpitäjä Poissa Leskinen Eemeli nuorisovaltuuston edustaja Tuomisto Jorma Sastamalan Veden johtaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Matti Huhdanmäki puheenjohtaja 1-8 :t Merja Kontio pöytäkirjanpitäjä Helena Seppälä Maire Villo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15 Sastamalan Veden toimisto, Tampereentie 7 B Sastamala

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SVJOHTOK Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta SVJOHTOK Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Helena Seppälä ja Maire Villo. Päätös: Valittiin Helena Seppälä ja Maire Villo.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Nuorisovaltuutetun ja asiantuntijoiden läsnäolo Veden johtokunnan kokouksissa SVJOHTOK Hallintosäännön 47 :n mukaan nuorisovaltuuston valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja pu heoikeus kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan kokouk sissa edellyttäen, että toimielin tekee siitä erik seen päätöksen. Läs näolo-oikeutta ei kuitenkaan voida myöntää sa las sa pidet tä vi en asioiden osalta. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajiksi Sastamalan Veden johtokuntaan vuodeksi 2017 varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. Johtokunnan kokouksissa on hallintosäännön mukaan jäsenten li säk si läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen edusta jalla sekä johtokunnan alaisten toimielinten kokouksessa asianomai sen johtokunnan edustajalla ja esittelijällä. Valmisteluvastuu: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen. Ehdotus svj: Veden johtokunta päättää, että sen kokouksis sa vuon na 2017 on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenten lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen edustajalla, nuorisoval tuuston valit semalla edus ta jal la sekä tarvittaessa käyttöpäälliköllä (Petri Jääskeläinen), ver kos to pääl li köl lä (Pekka Yli-Mattila), suunnitteluin sinöörillä (Pasi Läh teen mä ki) ja taloussihteerillä (Mailis Ahvonen). Ko kouk sissa toi mii pöy tä kir jan pitä jä nä palvelusihteeri (Merja Kon tio) tai taloussihteeri (Mailis Ahvonen). Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtokunnan kokoukset vuonna 2017 SVJOHTOK Hallintosäännön 47 :n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Aikaisempi käytäntö on ollut, että lautakunnan varsinainen kokous pidetään joka kuukausi (III tiistai) alkaen klo ja lisäksi muita kokouk sia tarpeen mukaan. Valmisteluvastuu: Käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen, palvelusihteeri Merja Kontio Ehdotus svj: Veden johtokunta päättää pitää kokouksensa vuonna 2017 pääsääntöisesti joka kuukauden III tiistai klo ja tar vittaessa muulloinkin. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Veden johtokunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläolo vuonna 2017 SVJOHTOK Hallintosäännön 49 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä ai kana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Valmisteluvastuu: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen, palvelusihteeri Merja Kontio Ehdotus svj: Veden johtokunta päättää, että johtokunnan pöy tä kirjat vuonna 2017 tarkastetaan kullakin kerralla erik seen va lit tujen pöytäkirjantarkistajien toimesta. Samalla johto kunta päät tää, että tar kastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävä nä ko kous ta seuraava na työpäivänä Sastamalan Veden toimistossa osoittees sa Tampereentie 7 B klo Näh tä villä olosta il moi te taan si ten kuin kun nal li set kuu lu tuk set kau pun gissa il moite taan. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Investointien aloitusluvat/sastamalan Vesi Liikelaitos SVJOHTOK Taloudellisesta tilanteesta johtuen investointien aloittamiseen tulee hakea kaupunginhallitukselta aloituslupa. Samalla tulee arvioida in vestoin ti hank keen kustannusarvion pitävyys ja taloussuunnitelmaan si sälty vän määrärahan riittävyys. Sastamalan Veden talousarvioon vuodelle 2017 sisältyvät seuraavat koh teet alkavat kevätkauden 2017 aikana kustannusarvio ja määräraha: - Poronrannan paineviemärin saneeraus Haja-asutusalueiden viemäri Ranta Kukkuri vesihuolto Kyrösuonkatu vesihuollon saneeraus Pikkusuonkatu vesihuollon saneeraus Pihakatu vesihuollon saneeraus Hankkeita varten on varattu talousarvioon riittäviksi katsotut määrärahat. Valmisteluvastuu: verkostopäällikkö Pekka Yli-Mattila Ehdotus svj: Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau pun gin hal li tus myöntää aloitusluvan vesihuollon koh teil le: Poronrannan paineviemärin saneeraus, Haja-asutusalueiden viemäri, Ranta-Kukkuri vesihuolto, Kyrönsuonkatu vesihuollon saneeraus, Pikkusuonkatu vesihuollon saneeraus ja Pihakatu vesihuollon saneeraus. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: verkostopäällikkö Pekka Yli-Mattila

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 ja suunnitelma vuodelle 2017 SVJOHTOK Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kau pun gil le asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tu lok sellis ta. Sisäinen valvonta on työväline, jonka avulla arvioidaan ase tet tujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä ja sen tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, ris kienhal lin taa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Si säi nen valvonta toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän si säi sen valvonnan ohjeen mukaisesti. Ohje sisältää talousarvion täy tän töön pano mää räyk siä täydentävää ohjeistusta: - toimivallasta ja vastuista - päätöksenteosta - talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta - henkilöstöstä - kirjanpidosta ja maksuliikenteestä - omaisuuden hallinnoinnista - tietoturvasta - avustuksista, sopimuksista sekä valtionosuuksista - projektitoiminnasta - riskienhallinnasta - arvioinnista Ydinprosessit, liikelaitokset ja kaupungin tytäryhteisöt ovat laatineet suun ni tel man sisäisestä valvonnasta ja raportoivat suunnitelman to teutu mi ses ta toimintavuotta seuraavan tammikuun loppuun men nes sä. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen tarkas tus lau ta kun nal le ja tilintarkastajalle. Suunnitelman ja raportin tulee sisältää seuraavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueet: - Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - Tavoitteiden toteutuminen sekä seurantatiedon oikeellisuus, riit tävyys,ajantasaisuus ja luotettavuus - Varojen käytön valvonta - Tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Sopimustoiminta - Sisäisen tarkastuksen järjestäminen - Riskienhallinnan järjestäminen - Ulkoistettujen palvelujen laadun seuranta ja valvonta - Päätöksenteko, johtaminen sekä johdon tietoisuus kont rol li ym pä ris tön toimivuudesta

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Oheismateriaalina on sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 ja suun ni tel ma vuodelle Valmisteluvastuu: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen, taloussihteeri Mai lis Ahvonen. Ehdotus svj: Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy sisäisen val vonnan raportin vuodelta 2016 ja suunnitelman vuodelle Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen p

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sastamalan Veden johtokunta Ilmoitusasiat SVJOHTOK Sastamalan Vesi liikelaitoksen talouden toteuma 11/ Vastaanottotarkastuspöytäkirja:Karkunkylä - Kärppälä vesihuolto, Sastamala. Ehdotus svj: Veden johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan Veden johtokunta Käyntiosoite: Tampereentie 7 B Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana kello 9-15, Sastamalan Veden toimisto, Tampereentie 7 B, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 3-5, 8 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 6-7