Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 11:00-12:35

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 11:00-12:35 Kokouksessa pidettiin tauko klo Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Arja Mikkola-Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Maria Eloranta Antti Eskelinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla lähtien Arja Mikkola-Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Osallistujat Jäsenet Helminen Harri puheenjohtaja Koskela Birgit Eloranta Maria Aikio Jenni Eskelinen Antti Karvonen Tapio vara Jokiranta Kimmo vara Muut Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Toikka Marita kaupunginjohtaja Harjula Jyrki strategia- ja ke hit tä misjoh ta ja Mikkola-Lehtinen Arja pöytäkirjanpitäjä Poissa Heikari Jani varapuheenjohtaja Wall Janne Portaankorva Petteri kehitysjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Liitteet Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat * Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välinen 82 palvelusopimus vuosille Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden 84 erityisrahoitushakemus; Kettumäen kansanpuisto ry 48 Edustajan nimeäminen Kymijoen Tietohallinto työryhmään Kouvola Innovation Oy:n hallituksen kokoonpano Valinnat eräiden yhtiöiden toimielimiin Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontumisaika- ja paikka 89 vuonna 2018

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khkj Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastajat Khkj Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tar kastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Eloranta ja Antti Eskelinen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välinen palvelusopimus vuosille / /2017 Khej Kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välinen palvelusopimus on ollut voimas sa vuoden kerrallaan. Ensi vuotta koskevan sopimuksen osalta on kau pun gin toimintaympäristön tilanne sekä käynnissä olevien ja käyn nistet tä vien toimenpiteiden vaikuttavuus huomioiden otettu läh tö koh dak si puite so pi mus tyyp pi nen, päälinjauksiltaan myös vuotta 2018 kos ke va so pimus, jonka tietyt sisältökohdat tarkistetaan vuoden 2017 lo pus sa. Olennaisimmat muutokset sopimuksessa vuoden 2017 osalta liittyvät Kinnon rooliin kaupunkikeskustan kehittämisen eri toimenpiteissä sekä kongres si- ja kokousmatkailun kehittämiseen. Molempiin kohdistetaan py syväm pään toimintaan liittyvää resurssia. Kehittämishankkeisiin va rat ta va rahoi tus pysyy ennallaan. Kouvola Innovation Oy:n edustajat toimitusjohtaja Martti Husu ja hal lin toja kehitysjohtaja Pasi Miettinen osallistuvat kokoukseen asian esit te lyn ajan. Palvelusopimuksen luonnos on liitteenä numero 1. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Harri Kivelä, puh , harri.kivela(a)kouvola.fi Kehitysjohtajan ehdotus: Elinkeinojaosto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mu kai sen palvelusopimuksen Kouvola Innovation Oy:n kanssa. Kehitysjohtajan muutettu ehdotus: Elinkeinojaosto hyväksyy allekirjoitettavaksi Kouvola Innovation Oy:n kanssa liitteenä olevan luonnoksen mukaisen palvelusopimuksen seu raa vin lisäyk sin: Valmius osallistua Myllykosken bioetanolihankkeeseen säi ly te tään. 9. Kinnon edustaja osallistuu kutsuttuna maakuntauudistuksen MA KU-työryh mään. Lisäksi laaditaan sopimusta täydentävä liite, jossa omistajuus ja roolit kärki koh teis sa täsmennetään. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätös: Elinkeinojaosto hyväksyi päätösehdotuksen. ---

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Martti Husu ja Pasi Miettinen poistuivat kokouksesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Khkj Kaupunki ja Kouvola Innovation Oy ovat allekirjoittaneet so pimuk sen elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteiden toteut ta mi ses ta vuosina 2017 ja Sopimuksen voimassaolosta on kir jattu, että sitä sovelletaan vuosina 2017 ja 2018, mikäli kau pun gin val tuus ton hy väk sy mäs sä talousarviossa ja sen käyttösuunnitelmassa va ra taan tar vitta va rahoitus. Vuoden 2018 osalta tarkistetaan ja täs men ne tään so pi muksen kohdat 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 ja 7. Sopimusta on tarkistettu ja täsmennetty vuotta 2018 koskien en nak koon mää ri tet ty jen kohtien osalta yhteistyössä sopijapuolten kesken. Pal ve lu jen ja kehittämisen järjestämistavan osalta on painotettu eri tyi ses ti yri tys pal velu ja, yritysten sijoittumis- ja toimitilapalveluja sekä ko kous- ja ta pah tu mapal ve lua. Lisäksi Kouvola Innovation Oy:n ke hit tä mis aluei den, joita ovat Rah ti ky lä, Biolaakso ja Vi sit Kouvo la, vuo si ta voit tei ta on konkretisoitu. Sopi muk ses sa on lisäksi todettu, että Kou vo la In no va ti on Oy osallistuu yri tyspal ve lu jen, kehittämishankkeiden ja kau pun gin määrittämien kär ki hank keiden lisäksi muiden kaupungin osoit ta mien ja yhdessä sovittujen palvelujen tuot ta mi seen. Elinkeinojaoston hyväksymä, allekirjoitettu sopimus on liit teenä nro 1. Luonnos sopimuksen täsmennyksestä vuotta 2018 kos kien on liit tee nä nro 2. Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh , pet te ri.portaankorva(a)kouvola.fi Konsernijaosto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä nro 2 olevan luon noksen mu kai sen palvelusopimuksen Kouvola Innovation Oy:n kanssa. Konser ni jaos to valtuuttaa kehitysjohtajan tekemään sopimukseen mah dol li sesti tarvittavat tek ni set tekstipäivitykset. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi konsernijaosto edellyttää, että Kinnon tulee panostaa myös Myl lykos ken entisen tehdasalueen kehittämiseen. Liitteet 1 Kouvola Innovation Oy:n kanssa laadittu palvelusopimus Täsmennykset palvelusopimukseen 2018

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden erityisrahoitushakemus; Kettumäen kan sanpuis to ry 1592/ /2017 Khkj Elinkeinopalveluiden talousarviossa on vuodelle 2017 ns. MAHA-rahaa euroa. Tänä vuonna on myönnetty rahaa 5:lle hakijalle yhteensä Tähän mennessä määrärahaa on käytetty euroa, avustus maksetaan maksatushakemuksen perusteella. Hallintosäännön 21 :n mukaan konsernijaosto päättää elinvoiman ke hit tämi seen liittyvien hanke- ja kehittämisrahoitusten käytöstä kau pun gin hal lituk sen vahvistamissa rajoissa. Kettumäen kansanpuisto ry. hakee saapuneella ha ke muk sel la ra hoi tus osuut ta kansanpuistossa omistamiensa rakennusten ja käyt tö oikeus alu een turvallisuuden parantamiseen sekä tulisijaan ja ta pah tu mien läm mi tys ku lui hin. Toimenpiteen kokonaiskustannusarvio on (alv 24%). Kaupungin rahoitusosuutta haetaan (alv 24 %). Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh , pet teri.portaankorva(a)kouvola.fi Konsernijaosto hyväksyy Kettumäen kansanpuisto ry:n hankkeen ra hoi tetta vak si enintään eurolla (alv 24%) ja enintään 50 %:lla to teu tu neis ta ko ko nais kus tan nuk sis ta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Edustajan nimeäminen Kymijoen Tietohallinto työryhmään 1895/ /2017 Khkj Julkisen sektorin tietohallinnon toteuttamista ohjaa yleisesti tie to hal lin to laki. Kuntien tietohallinnon toteuttamista ohjaa käytännössä kuitenkin myös muu lainsäädäntö ja kuntien omat strategiat ja tavoitteet. Tie to hal lin to lain ohel la kuntien tietohallinnon tehtäviin luettavista toiminnoista sää de tään myös muussa lainsäädännössä, kuten esimerkiksi laissa vi ran omais ten toi min nan julkisuudesta (621/1999), hallintolaissa (434/2003), arkistolaissa (831/1994), henkilötietolaissa (523/1999), lais sa sähköisestä asioinnista viran omais toi min nas sa (13/2003), julkisista han kin nois ta annetussa laissa (348/2007), sekä toimialakohtaisessa lain sää dän nös sä. Käytännössä kuntien tietohallintoa ohjataan pää asias sa kuitenkin kuntakohtaisesti kuntien omil la strategioilla ja kuntien tie to hal lin nol le asettamilla tavoitteilla. Tietohallintoon ja ICT ratkaisuihin liittyvät valmistelut muodostavat kes keisen osan maakunta- ja soteuudistuksen kansallista ja maakunta koh tais ta val mis te lua. Maakunnan ICT-palvelutuotannon järjestämistä tu li si suun nitel la siten, että se mahdollistaa sekä kuntien että maa kun nan ICT-pal ve luiden tehokkaan tuottamisen. Kaupunginhallitus on ko kouk ses saan hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen ICT pal ve lu tuotan non organisoinnin periaatteista ja osana tätä pää tös tä asia kas neu vot telu kun nan toiminnan suunnittelun käynnistämisen osa na ICT- pal ve lu tuotan non ohjausrakennetta. Kymenlaakson kuntien, Carean ja Ekamin tietohallinnosta vastaavat ovat val mis tel leet asiakasneuvottelukunnan perustamista syksyn 2017 ai ka na ja pitämässään kokouksessa nimenneet ryhmän ni mel lä Ky mijoen Tietohallinto. Ryhmän tehtäviksi määriteltiin strategia (tie to hal lin to), vai kut ta vuus, kuntien ja kuntayhtymien sekä maakunnan tie to hal lin to yhteis työ. Kymijoen Tietohallinto laatii alkuvuodesta 2018 toi min ta suun ni telman ja tarkennetut tavoitteet. Kymijoen Tietohallinto ryhmässä on edustajat Kymenlaakson kunnista, Care as ta, Ekamista ja Kymijoen ICT:stä niin kauan kuin yhtiöllä on sel keä Inhou se asema. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa myös ilman yhtiön edus tajaa. Lisäksi kokouksiin kutsutaan Kymenlaakson maakunnan muu tos joh taja sovitusti (toimii kansallisen palvelukeskus Vimana Oy:n asia kas neu votte lu kun nas sa). Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kouvolan edustajana Kymijoen Tietohallinto ryhmään nimetään tie to hal linto joh ta ja Sirpa Mäntynen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kouvola Innovation Oy:n hallituksen kokoonpano 246/ /2017 Khkj Kouvola Innovation Oy:n hallitus koostuu tällä hetkellä seitsemästä miehes tä. Kouvolan kaupunki omistaa yhtiöstä 100 %:a. Hallituksen kokoonpano ei noudata tasa-arvolain 4 a :ää, joka kuluu: 4 a ( /232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toi mielin ten kokoonpano. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi mi eli missä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi eli mis sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta joh du. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taik ka kun ta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, joh to kun ta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toi mi eli mes sä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei eri tyi sis tä syistä muuta joh du. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdok kai ta tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mah dol li suuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jä sen paik kaa kohden. Kuntaliiton ohjeen mukaan 2 momenttia sovelletaan luot ta mus hen ki löis tä koos tu vaan johto- tai hallintoelimeen, esimerkiksi kun ta enem mis töi sen osa ke yh tiön hallitukseen. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Marttila, puh , kirsi.marttila(a)kouvola.fi Konsernijaosto nimeää hallitukseen 3-4 naistä ja 3-4 miestä, kui ten kin niin että hallitusiä on yhteensä 7. Käydyn keskustelun jälkeen konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle. Khkj Kouvolan Innovation Oy:n hallitus on käsitellyt yhtiön hal li tus kokoon pa noon liittyvää tasa-arvokeskustelua ja toivoo yksimielisesti, et tä halli tuk sen kokoonpano muutetaan viivytyksettä vastaamaan lain sää dän töä. Hal li tus katsoo, että asian pikainen ratkaiseminen on tärkeää myös toi mi-

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto van ja tehokkaan hallitustyöskentelyn varmistamiseksi. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Konsernijaosto nimeää hallitukseen 3-4 naistä ja 3-4 mies jä sen tä, kui ten kin niin että hallitusiä on yhteensä 7. Asian käsittely: Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo Talous- ja rahoitusjohtajan uusi päätösehdotus: Konsernijaosto nimeää Kouvola Innovation Oy:n hallitukseen ehdolle seuraa vat henkilöt: pj vpj. Mika Perttunen Antti Koivisto Marja-Leena Vainio Kari Taskinen Aino-Kaisa Kaunisto Minja Katajala Aimo Rautiainen Ehdokkaat nimetään valtuustokaudeksi. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Kouvola Innovation Oy:n hal lituk seen ehdolle seuraavat henkilöt: pj vpj. Mika Perttunen Antti Koivisto Marja-Leena Vainio Kari Taskinen Aino-Kaisa Kaunisto Minja Katajala Aimo Rautiainen Ehdokkaat nimettiin valtuustokaudeksi.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Valinnat eräiden yhtiöiden toimielimiin 246/ /2017, 1181/ /2017 Khkj Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessan nimennyt kau pun gin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimennyt yh tiö kokous edus ta jat. Nimeämiset on tehty valtuustokaudeksi. Kehittämispäällikkö Kirsi Marttila on jäänyt pois kaupungin palveluksesta, hä nen tilalleen on nimettävä edustajat seuraaviin toimielimiin: Kouvolan Teatteri Oy Kyamk-kiinteistöt Oy Kymenlaakson Orkesteri Oy Kouvolan Ammatillinen Ai kuiskou lu tus sää tiö Kymenlaakson vir kis tys alue yhdis tys ry Kiinteistö Oy Päätie 19 yhtiökokousedustaja yhtiökokousedustaja yhtiökokousedustaja valtuuskunnan vuosikokousedustaja ehdokas hallitukseen Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Konsernijaosto valitsee edustajat edellä lueteltuihin toimielimiin seu raa vasti: Kouvolan Teatteri Oy Kyamk-kiinteistöt Oy Kymenlaakson Orkesteri Oy Kouvolan Ammatillinen Ai kuiskou lu tus sää tiö Kymenlaakson vir kis tys alue yhdis tys ry Kiinteistö Oy Päätie 19 Tuukka Forsell Tuukka Forsell Tuukka Forsell Petteri Portaankorva Petteri Portaankorva Katja Erika Ahola Edustajat nimetään valtuustokaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontumisaika- ja paikka vuonna / /2013 Khkj Hallintosäännön 130 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja pai kan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li sek si tai enemmistö toimielimen istä tekee puheenjohtajalle esi tyk sen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Täl löin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syys tä peruuttaa kokouksen. Konsernijaosto on kokoontunut kaupungintalossa maanantaisin klo yleen sä kerran kuukaudessa. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Konsernijaosto kokoontuu kaupungintalossa kaupunginhallituksen ko koushuo nees sa klo seuraavina päivinä: 5.2., 5.3., 7.5. ja 4.6. Loppuvuoden kokouspäivät päätetään myöhemmin. Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään poikkeuksista kokousaikaan ja -paik kaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin aloittaa tutustumiskäynnit tytäryhtiöihin. Kevään aikana py ri tään käymään 2-3 yhtiössä.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 44, 45, 49 ja 51 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Pöytäkirjan 46, 47,48 ja 50 :t. Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen), sekä kunnan. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii meistään mää rä ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät tymis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta säh köis tä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tökses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai ju han nus aat to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi senä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kau pun gin hal litus. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie doksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh köpos ti osoi te. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupun gin kirjaamosta. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo