Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 11:30-12:40

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 11:30-12:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Jenni Aikio Antti Eskelinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla lähtien. Arja Mikkola-Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Osallistujat Jäsenet Helminen Harri puheenjohtaja Koskela Birgit jäsen Wall Janne jäsen Eloranta Maria jäsen Aikio Jenni jäsen Eskelinen Antti jäsen Karvonen Tapio varajäsen Muut Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Portaankorva Petteri Marttila Kirsi Mikkola-Lehtinen Arja Husu Martti kehitysjohtaja kehittämispäällikkö pöytäkirjanpitäjä Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Läsnä.n 32 esittelyn ajan, klo 11: Poissa Heikari Jani varapuheenjohtaja Toikka Marita Harjula Jyrki kaupunginjohtaja strategia- ja kehittämisjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Liitteet Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kouvolan Yritystilat Oy:n vuokraamat toimitilat ja tontit * Kymijoen Työterveys Oy:n osakassopimus * Kyamk-kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 62

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastajat Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tar kastajaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Aikio ja Antti Eskelinen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kouvolan Yritystilat Oy:n vuokraamat toimitilat ja tontit 1272/ /2017 Khkj Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa kes ki tetys ti Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Kouvolan seudulta löytyy tuo tanto- että palvelutoimintaan sopivia toimitiloja kuten myös eri ko koi sia teollisuus- ja muita yritystontteja. Vuokraustilanne Kouvolassa on hyvä ja tyhjillään on lähinnä toi mis to huonei ta. Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu on ko kouk sessa antamassa toimitilojen ja tonttien vuokraamiseen liittyvän ajan koh taiskat sauk sen. Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh , petteri.portaankorva(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi Kouvola Innovation Oy:n esitys asiasta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kymijoen Työterveys Oy:n osakassopimus 1142/ /2017 Khkj Kunnalliset työterveyspalvelut pitää yhtiöittää tai kilpailuttaa mennes sä. Kuntalain 150 :n muuttamista (1340/2016) koskevan lain pe rusteel la kunnallista työterveyshuoltoa koskee yhtiöittämisvelvoite. Yh tiöit tämis vel vol li suus koskee terveydenhuoltolain 18 :n 3 mo men tis sa tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden ter veys pal ve lu jen tuottamista. Velvollisuus ei koske työterveyshuoltolain 12 :n mu kai sia ennaltaehkäiseviä palveluita. Kouvolan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut on ostettu vuodesta 2010 lähtien Kymijoen Työterveydeltä, joka on ollut aiemmin Kotkan kaupun gin liikelaitos. Kymijoen Työterveys -liikelaitos muuttui al kaen osakeyhtiöksi. Yhtiön nimenä on Kymijoen Työterveys Oy. Hen ki lös tön työterveyspalveluihin ovat kuuluneet lakisääteiset ennalta eh käi se vät ja työkyvyn ylläpitämistä tukevat palvelut sekä työ ter veys pai not tei set sairaanhoitopalvelut siihen liittyvine laboratorio- ja ku van ta mis pal ve luineen. Toiminta on jatkunut yhtiömuodon muutoksesta huo li mat ta ennallaan ja palvelut ovat säilyneet nykyisissä toimipisteissä. Yh tiöit tä mises tä johtuen Kouvolan kaupunki on uu si nut Kymijoen Työ ter vey den kanssa henkilöstön työterveyspalveluja kos ke van sopimuksen, joka kä sitel tiin kaupunginhallituksen hen ki lös tö jaos tos sa Kouvolan kaupungin in-house -aseman turvaamiseksi, kaupungille on tarkoi tuk sen mu kais ta hankkia yhtiöstä osake. Talous- ja rahoitusjohtaja on neuvotellut asiasta Kotkan kaupungin edustajien kanssa. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi. Luonnos osakassopimukseksi on oheismateriaalina nro 1. Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan osa kas so pi muk sen hyväksymistä ja valtuuttaa talous- ja ra hoi tus joh ta jan päät tä mään siihen vielä mahdollisesti tulevista muutoksista mikäli jo ku tai jotkin Kymenlaakson kunnista eivät siihen lähde osakkaaksi. Talous- ja rahoitusjohtajan muutettu päätösehdotus: Asia jätetään pöydälle. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Khkj Kotkan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt osaka so pi muk sen omalta osaltaan. Osakkaiden hinnaksi on muo dos tu nut euroa. Luonnon osakassopimukseksi on oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan osa kas so pi muk sen hyväksymistä ja valtuuttaa talous- ja ra hoi tus joh ta jan päättämään siihen vielä mahdollisesti tulevista muutoksista mikäli jo ku tai jotkin Kymenlaakson kunnista eivät siihen lähde osakkaaksi. Talous- ja rahoitusjohtajan uusi päätösehdotus: Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan osa kas so pi muk sen hyväksymistä sillä ehdolla, että Kouvolan kaupunki voi jatkossa kilpailuttaa oman työterveyshuoltonsa niin ha lu tes saan. Lisäksi edellytetään, että Kouvola kaupunki saa hallituspaikan Ky mijoen Työterveys Oy:öön. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kyamk-kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1181/ /2017 Khkj Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) tarvitsee Kotkaan uu den kampuksen. Tehtyjen arvioiden mukaan uuden kampuksen ra ken ta mi nen tulee nykyisen kampuksen peruskorjaamista halvemmaksi. Ky amk-kiin teistöt Oy on päättänyt, että Kotkassa sijaitsevaa Metsolan kiin teis töä ei peruskorjata vaan se korvataan rakennuttamalla uu dis ra ken nus. Xamk Oy:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa si tou tua vuokraamaan Kyamk-kiinteistöt Oy:ltä uudisrakennuksen tilat ja siir tä mään Kotkan kampuksen toiminnot uudisrakennukseen tietyin edel ly tyk sin. Uuden kampuksen rakennuttaa Ky amk-kiin teis töt Oy, joka vuokraa tilat edelleen Xamk Oy:lle. Ky amk-kiin teis töt Oy:stä omistaa 51 % Kotkan kaupunki ja 49 % Kouvolan kau pun ki. Äänimäärä jakautuu omistusosuuksien suhteessa. Oheismateriaalina nro 2 on Xamk Oy:n hallituksen päätös Kotkan kaupunki on esittänyt vaihtoehtoja uuden kampuksen si joit tu mis ta kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen, kuten kan ta sa ta maan. Kotkan kaupunki suunnittelee rakentavansa kantasatamaan ta pa tu ma keskuk sen. Tapahtumakeskuksen rakentaminen toteutettaisiin yh te nä kokonaisuutena kampuksen rakentamisen kanssa, minkä an sios ta molemmat osapuolet saisivat synergiaetuja toisistaan. Kotkan kan ta sa tamaan syntyisi kokonaisuus, joka sisältäisi am mat ti kor kea kou lun kampuksen, tapahtumakeskuksen, hotellin, Merikeskus Vellamon ja Outlet-kes kuk sen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) on pyytänyt Kotkan kaupungilta sitovaa tietoa lokakuun 2017 aikana, sii tä osallistuuko Kotka kampus-tapahtumakeskus-hotelli yh teis hank kee seen. Kotkan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kaupungin hallituksen ko kouksis sa ja Pöytäkirjaote oheismateriaalina nro 3. Kyamk-kiinteistöt Oy on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka esitys lis tal la käsitellään kampushakkeeseen tai mahdolliseen kam pus/ta pahtu ma kes kus yhteishankkeeseen liittyen yhtiöjärjestyksen muu tos ta. Nykyinen yhtiöjärjestys rajoittaa yhtiön toiminnan vain am mat ti kor kea koulu toi min taan liittyviin toimiin. Yhtiökokouksessa eh do te taan lisättäväksi yhtiöjärjestyksen 2 :ään maininta, että yhtiö voi olla ra ken nut ta ja na myös ammattikorkeakoulua hyödyttävissä hankkeissa. Yh tiö jär jes tyk sen muuttaminen edellyttää osakassopimuksen mukaan, et tä osakkaat ovat asiasta yksimielisiä. Yhtiöjärjestys, osakassopimus 2013 ja yhtiökokouskutsu ovat oheismateriaalina nro 4. Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat oheismateriaalina olevassa yhtiökokouskutsussa. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Marttila, puh , kirsi.marttila(a)kouvola.fi ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Yhtiökokousedustajalle annetaan ohjeistus, että Kyamk-kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävää yhtiöjärjestyksen muutosta toimialan osalta ei tule hyväksyä.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 30, 31, 32, ja 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Pöytäkirjan 34 :t. Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii meistään mää rä ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät tymis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tökses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi senä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kau pun gin hal litus. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie doksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupun gin kirjaamosta. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo