Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 13:00-14:40. Kaupunginhallituksen huone

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Saila Monteiro sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvolassa maanantaina Allekirjoitukset Kirke Roos Jukka Nyberg Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Saila Monteiro pöytäkirjanpitäjä

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka varapuheenjohtaja Jokiranta Kimmo jäsen Kossila Päivi jäsen Nuorivuori Marja-Terttu jäsen Roos Kirke jäsen Käki Jari varajäsen Muut Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja Monteiro Saila sihteeri Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Jääskeläinen Kyösti asiantuntija toimitusjohtaja, KSS Energia Oy, läsnä klo , :t Kyntäjä Timo asiantuntija toimitusjohtaja, Kouvolan Vesi Oy, läsnä klo 13: , 14 Poissa Korpivaara Pekka jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Konsernijaoston pöytäkirjanpitäjä Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet vuonna Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset Kouvolan kaupungin sisäinen tarkastus ja 33 tarkastussuunnitelman hyväksyminen 17 Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta markkinoilla uuden 34 hankintalain puitteissa 18 Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n omien osakkeiden osto Muut asiat 36

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastajat Khkj Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tar kas ta jaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirke Roos ja Jukka Nyberg.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Konsernijaoston pöytäkirjanpitäjä 11634/ /2016 Khkj Hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouk ses sa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö. Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään projek ti as sis tent ti Saila Monteiro. Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrättiin projektiassistentti Saila Monteiro.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet vuonna / /2016 Khkj Kaupunginhallituksen delegointipäätöksen mukaan kau pun gin hal li tuk sen konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle mm. ty tär yh tei söil le asetettavista tavoitteista. Kaupungin talousarvion hyväksymisen yh tey dessä kaupunginvaltuusto päättää myös tytäryhteisöille ase tet ta vat valtuustoa nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteet vuoden 2017 talousarvioon asetetaan seuraaville keskeisille tytär yh tiöil le: KSS Energia Oy -konserni Kouvola Innovation Oy -konserni Kouvolan Asunnot Oy Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kouvolan Vesi Oy Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Kouvolan Teatteri Talousarvioon vuodelle 2017 asetettavia tavoitteita on valmisteltu yh teistyös sä keskeisten tytäryhtiöiden kanssa. Keskeisille konserniyhtiöille asetettavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat oheismateriaalina numero 1. KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen esittelee ko koukses sa yhtiön strategian ja kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen sekä talous ar vion, tavoitteet, investoinnit ja rahoituksen seuraavalle vuodelle. Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Timo Kyntäjä esittelee kokouksessa yh tiön kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen sekä talousarvion, ta voit teet, investoinnit ja rahoituksen seuraavalle vuodelle. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy osaltaan keskeisten konserniyhtiöiden toi min nal liset tavoitteet vuodelle 2017 huomioitavaksi talousarvioesityksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin. --- Kyösti Jääskeläinen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Timo Kyntäjä saapui kokoukseen klo ja poistui klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset / /2015 Khkj Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan mer kittä vien tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta. Seurattavat tytäryhtiöt ovat KSS Energia -konserni, Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen Tie to Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy. Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaustiedot ajalta ovat oheismateriaalina numero 2. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus Osavuosikatsausten perusteella ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin. Merki tään osavuosikatsaukset tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kouvolan kaupungin sisäinen tarkastus ja tarkastussuunnitelman hyväksyminen 13590/ /2016 Khkj BDO Oy suorittaa Kouvolan kaupungille sisäisen tarkastuksen lop pu vuoden 2016 aikana. Tarkastuksen kohteena ovat konserni- ja omis ta ja ohjauk sen toteutumisen ja riskienhallinnan arviointi kuuden tytäryhtiön hal linnos sa, kaupungin päätöksenteon oikeellisuuden arviointi sekä si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Tarkastus kohdistuu kau pun ki konser nin seuraaviin tytäryhtiöihin: KSS Energia Oy Kouvola Innovation Oy Yritystilat Oy Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kouvolan Asunnot Oy Kouvolan Vesi Oy Tarkastus toteutetaan syys-joulukuussa 2016 ja ajallisesti tarkastus ra jataan pääsääntöisesti jälkeiseen toimintaan ja päätöksiin. Tar kastus me ne tel mä nä ovat haastattelut sekä aineisto- ja pro ses si tar kas tuk set. Tarkastussuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina numero 3. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy tarkastussuunnitelman ja yhtiöt velvoitetaan toimit ta maan tarkastussuunnitelmassa mainittu ennakkomateriaali tar kas tuksen suorittajille. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta markkinoilla uuden hankintalain puitteissa 13592/ /2016 Khkj Työvoima- ja elinkeinoministeriö on antanut esityksen hankintalain muutok ses ta, jolla siirretään EU:n hankintadirektiiviä kansalliseen lain sää däntöön. EU:n hankintadirektiivissä julkisten hankintayksiköiden ulos myyn ti raja on säädetty enintään 20 %:iin. Suomessa ollaan kuitenkin esit tä mäs sä direktiiviä tiukempaa sääntelyä julkisille toimijoille, Työ- ja elin kei no mi nis teriön 22. kesäkuuta antaman hankintalakiesityksen mu kaan saakka kestävän siirtymäajan jälkeen sidosyksikkönä ole van osakkuusyhtiön liikevaihdosta enintään 5 % ja maksimissaan euroa saa tulla ulosmyynnistä eli markkinaehtoisesta toi min nas ta. Markkinaehtoisen toiminnan osuus sidosyksikköasemassa ole van yksikön liikevaihdosta saisi olla lain voimaantulosta alkaen enintään 10 %. Lakimuutos tarkoittaa, että esimerkiksi kuntien omistama jä te huol to yh tiö ei voi enää pitää palvelujaan saatavilla yrityksille nykyisessä mitassa. Käytän nös sä lakimuutos nostaisi merkittävästi sekä pk-yritysten että ku lut tajien jätehuoltokustannuksia. Talous- ja rahoitusjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan ohjeistamaan tar vittaes sa Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen jäseniä ja yh tiö ko kous edus tajia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n omien osakkeiden osto 13628/ /2016 Khkj Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallitus on kokouksessaan to dennut, että yhtiön asiakkaiden tulee pääsääntöisesti olla myös yhtiön omis tajia, jotta toiminta yhteishankintayksikkönä ja in-house -toimijana ei vaa rantui si. Uusien mahdollisten asiakkaiden kanssa käydyissä neu vot te luis sa on käynyt kuitenkin usein ilmi, että yksittäisen/yksittäisten osak kei den hankkiminen koetaan liian monimutkaiseksi. Nykyisessä käy tän nös sä yhtiö neuvottelee ja tekee palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, mut ta osakkeen hankintaa varten asiakkaan tulee itse käynnistää eril li nen prosessi Kouvolan kaupungin kanssa. Mikäli KS-Tiedolla olisi omistuksessaan omia osakkeita, osakekauppa uuden asiakkaan kanssa voitaisiin tehdä palvelusopimuksen yh tey des sä. Tämä järjestely ei vaikuttaisi juurikaan Kouvolan kaupungin ny kyi seen omistusosuuteen. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiö ko kouk sen koolle ja pyytää siltä valtuutusta kolmenkymmenen (30) oman osakkeen ostoa varten. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kaakkois-Suomen Tie to Oy:n hallituksen esittämä osakekauppa voidaan toteuttaa ehdolla, et tä yhtiön in-house -asema ei vaarannu. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Muut asiat Khkj Kymenlaakson Sähkö Oy:n omien osakkeiden suunnattu hankinta Kotkan kaupungilta Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kymenlaakson Sähkö Oy:n kirje omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta Kotkan kaupungilta merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. --- Kimmo Jokiranta (KSOY:n hallintoneuvoston jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta klo ennen tämän asian käsittelyä.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Pöytäkirjan -- :t. Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian osai nen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii meistään mää rä ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät tymis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta val lis ta sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon pää tökses tä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy te tä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä en sim mäi senä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kau pun gin hal litus. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tie doksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupun gin kirjaamosta. Postiosoite: PL 85, Kouvola Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi Faksinumero: Puhelinnumero: tai Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo