ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA /2016 Kokousaika pe , kello Kokouspaikka Caterina, kabinetti 2 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x x x Riitta-Liisa Kanniainen Jyrki Savolainen Esko Karén Suoma Piesanen Kai Vaaralahti Sari Hovila Helena Kukkamo Maija Kajosmäki Teemu Pakarinen Ritva Mäkäräinen Pirkko Vilkman Eino Polvela Tarja Riihimäki Jani Jalkanen Jorma Staudinger Jouko Vanhatalo Hellevi Sipponen Maarit Heikkinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Päivi Ylä-Kolu Jukka Kivelä toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Käsitellyt asiat 7-13 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. Riitta-Liisa Kanniainen Puheenjohtaja Jukka Kivelä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Kai Vaaralahti Teemu Pakarinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

2 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA / LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 8 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 9 3 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ TOIMITASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TILAN- NE 12 8 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN SYKSYN KUNTAKIERROKSET 13 9 MUUTA ASIAT

3 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 7 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUS / Kutsu järjestämistoimikunnan kokoukseen on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti jäsenille ja varajäsenille kirjepostissa Varsinaisille jäsenille, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja kuntien kirjaamoihin kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse Kuntayhtymän toimielimen kokous on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

4 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KOKOUS / Järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan aakkosjärjestyksessä vuoroperiaatteella. Edellisen kokouksen (1/2016) pöytäkirjan tarkastivat Pirkko Vilkman ja Sari Hovila. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Kai Vaaralahti ja Teemu Pakarinen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

5 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Khall Järjestämistoimikunta KOKOUS / Kh 122H, Jrtmk 9 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN Kh 122H, Järjestämistoimikunnan varajäsen Petri Mäkelä Toivakasta on pyytänyt eroa järjestämistoimikunnan varajäsenen tehtävästä. Toivakan kunnanvaltuusto on myöntänyt Petri Mäkelälle eron ( 24). Toivakan kunnanvaltuusto esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että varajäseneksi järjestämistoimikuntaan valitaan Jouko Vanhatalo jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toivakan kunnanvaltuuston päätös on nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Kh 122H, Hallitus nimeää järjestämistoimikunnan varajäseneksi Jouko Vanhatalon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. --- Jrtm 9, Toimitusjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös on nähtävänä kokouksessa. Järjestämistoimikunta merkitsee sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

6 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS / SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2016 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-elokuun talousraportit. LIITE 1_10 Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti LIITE 2_10 Seututerveyskeskuksen tulosraportti Seututerveyskeskuksen kolmen eri vastuualueen raportit toiminnasta Tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisin painopistein (Asiakasnäkökulma, Henkilöstönäkökulma, Prosessien kehittämisnäkökulma ja Talousnäkökulma) on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5. Raportit ovat laatineet kunkin vastuualueen ylilääkärit yhdessä ylihoitajien (suun terveydenhuollossa osastonhoitajan) kanssa. LIITE 3_10 Avohoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 4_10 Laitoshoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 5_10 Suun terveydenhuollon osavuosikatsaus. Yhteenvetona toiminnan ja talouden toteumasta tammi-elokuussa 2016 voidaan sanoa, että Seututerveyskeskuksen toiminnan strategiset muutokset ovat purreet varsin hyvin. Erityisesti laitoshoidon kapasiteettimuutokset ovat näkyvissä sekä tehostuneena sairaansijojen käyttöasteena että laskeneina henkilöstökuluina. Avohoidon puolella on edelleen jatkettu alkuvuodesta hyvin alkaneilla säästölinjoilla perinteisesti varsin hankalilla sektoreilla, kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ostoissa. Suun terveydenhuollon alue on edelleen perinteisesti kasvattanut suoritteitaan, mutta pitänyt menot kurissa. Liikevaihtoa on liikelaitoksessa ollut milj. (TA 66.4 %). Tämänhetkinen tilikauden alijäämä on 532 t (vrt milj. ). Edellisvuosina on kunnille yhteenlaskettuna kertynyt ylijäämää 218 t, joten ottaen tämä tilanne huomioon, on hintamuutoksina kompensoitava loppuvuoden aikana käytännössä noin 314 t alijäämä niin, että päästään suunniteltuun 28 t tulokseen. Suurimmat poikkeamat tämänhetkisessä tilanteessa talousarvioon on esitelty seuraavassa: - Hoitopalvelujen myyntitulot ovat tämän hetkisen ennusteen mukaan ylittymässä noin 190 t (0 %) - Muiden myyntitulojen ennuste näyttää 190 t ylitysuhkaa, mutta ennustearvoa heikentää laskutuksen epäsäännöllinen rytmitys, eikä lopullista ylitysennustetta voida arvioida kuin vasta loppusyksyllä todellisemmin. - Potilasmaksutulojen ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t, mutta loppuvuoden kertymään vaikuttaa saavutettavat potilasmaksukatot. - Henkilöstömenojen ennusteen on laatinut sairaanhoitopiirin henkilöstötoimisto pohjautuen mm. edellisiin vuosiin ja palkanmaksujen rytmityksiin tänä vuon-

7 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS / Toimitusjohtajan ehdotus: na. Ennusteen mukaan henkilöstömenot ovat alittumassa vielä ensimmäistä osavuosikatsausta suuremmin eli jopa 354 t (edellinen ennuste 245 t ). - Palvelujen ostossa ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t sisältäen mm. ennakoimattomat ICT-kustannukset ja edellisvuotta suuremmat lääkäri- ja hammaslääkäreiden ostopalvelukustannukset tähän mennessä, mutta toteutuessaankin se jää peräti noin 500 t viimevuotista toteumaa pienemmäksi. - Hoitopalvelujen määrän muutos viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on seuraava: kaikki yhteensä -4.5 %, josta avohoito 0 % (OVK I: -2.3 %), laitoshoito % (-28.3 %) ja suun terveydenhuolto % (+ 0.8 %) - Avohoidon puolella koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet 14.6 %, päivystyskäynnit lääkärillä (päiväaikaan) 11.3 %, terveysneuvontakäynnit 10.5 %, fysio- ja toimintaterapiakäynnit 8.2 % ja hoitajakäynnit yhteensä 1.9 % verrattuna viime vuoteen. Osavuosikatsausta, tilinpäätösennustetta 2016 ja toiminnan ja mittareiden toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Osavuosikatsaus on johtokunnan käsittelyssä Johtokunnan päätös ja terveiset esitetään järjestämistoimikunnalle kokouksessa. Järjestämistoimikunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Päätös: Osavuosikatsaus 1-8/2016 merkittiin järjestämistoimikunnan tietoon saatetuksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

8 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Järjestämistoimikunta KOKOUS / Jrtmk 5, Jrtmk 11 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TULEVAISUUS NÄKULMIA JA LINJAUKSIA VUODELLE 2017; TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TILANNE Jrtmk , 5 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut kahdeksan jäsenkuntiensa kuntalaisille järjestämistoimikunnan (ns. tilaaja) ja johtokunnan (ns. tuottaja) linjausten mukaisesti. SOTE-integraation edetessä on myös liikelaitoksen pohdittava valmistautumista omalta osaltaan tuleviin uusiin toimintamalleihin. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa alustukset ainakin seuraavista, liikelaitoksen tulevaisuuteen vaikuttavista asioista: Toimitusjohtajan ehdotus: - Seututerveyskeskuksen kotisivu-uudistus - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestäminen yhdessä kuntien kanssa (ml. hyvinvointisuunnitelmat ja terveyden edistäminen) - hoidon tarpeen arvioinnin ja sähköisen asioinnin järjestäminen tulevaisuudessa - asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelumuotoilu / palvelujen segmentointi: - palvelujen satunnaiskäyttäjän rooli - kansantautien hoidon järjestäminen (tulevaisuuden omahoitajamalli) - palvelujen suurkuluttajien / monikäyttäjien palveluohjaus (tulevaisuuden omalääkärimalli) - lähipalveluiden uudelleenmuotoilu: hyvinvointiasemat, tilajärjestelyt, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tarjonta - Seututerveyskeskuksen sairaalapaikat tulevaisuudessa - työterveyshuollon järjestäminen alkaen (tth Aallon yhtiöittämisen vaikutukset) - Seututerveyskeskuksen kuntalaskutuksen jatkokehittämisen mahdollisuudet. Järjestämistoimikunta keskustelee lähetekeskustelutyyppisesti näistä ja muista esille tulevista, liikelaitoksen toimintaa ohjaavista tekijöistä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Järjestämistoimikunta keskusteli linjauksista toimitusjohtajan alustuksen pohjalta. Asiaan palataan syksyllä strategia- ja tulevaisuusseminaarin yhteydessä Jrtmk , 11 Toimintasuunnitelman 2017 alustavia linjauksia on esitelty järjestämistoimikunnalle kokouksessa sekä johtokunnalle kokouksessa Näiden käsittelyiden jälkeen Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017 yllä olevien keskusteluiden ja linjausten mukaisesti. Seututerveyskeskuksen toiminnasta on pidetty strategiaseminaari ja mukana on ollut kaikista kunnista sekä virkamiesjohtoa että päättäjiä. LIITE 1_11 Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle Kokouksessa toimitusjohtaja käy läpi tämänhetkisen suunnittelun tilanteen sekä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

9 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Järjestämistoimikunta KOKOUS / Toimitusjohtajan ehdotus: toiminnan että talouden vaikutusten kannalta, ml. suunnitellut investointi- ja resurssivaraukset perusteluineen. Kuntakohtaisia lukuja ei kuitenkaan vielä tämän esityslistan lähettämisen aikaan ole käytettävissä, mutta talousarvioraami kokonaiskustannusten osalta on nyt koossa. Sitä kuitenkin vielä tarkistetaan kunnista ja johtokunnalta tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Alustava toimintasuunnitelma on johtokunnan käsittelyssä Johtokunnan päätökset ja terveiset esitellään järjestämistoimikunnalle kokouksessa. Järjestämistoimikunta käy toimitusjohtajan alustuksen pohjalta keskustelun vuoden 2017 toiminnallisista linjauksista sekä antaa ohjeistusta toimintasuunnitelman ja talousarvion jatkosuunnitteluun. Päätös: Toimitusjohtaja esitteli toiminnan linjauksia tulevalle vuodelle, joista käytiin keskustelu. Järjestämistoimikunta evästi seututerveyskeskuksen johtoa jatkamaan vuoden 2017 talousarvion valmistelua esitettyjen linjausten mukaisesti Tarja Riihimäki poistui kokouksesta klo tämän kohdan käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

10 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS / SEUTUTERVEYSKESKUKSEN SYKSYN KUNTAKIERROKSET Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan päätösehdotus Seututerveyskeskuksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmien täsmennyttyä on tarpeen järjestää kuntakierrokset ainakin niiden kuntien alueella, joissa asioita ei ole käsitelty syksyn 2016 aikana käsitelty muilla laajoilla foorumeilla. Tilaisuuksiin on tarpeen kutsua paikalle kunnan johtavat viranhaltijat (esim. kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja, johtaja sosiaalityöntekijä), kuin kunnanvaltuusto ja hallitus (ainakin puheenjohtajisto) sekä Seututerveyskeskuksen työntekijät ja paikalliset esimiehet soveltuvin osin. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa koskeva yhteistyötilaisuudet on jo pidetty Petäjävedellä ja Konnevedellä. Muiden kuntien osalta neuvotellaan parhaillaan sopivista päivämääristä lokakuun lopulle / marraskuun alkuun. Järjestämistoimikunta merkitsee asian tiedokseen ja antaa evästystä kuntakierrosten toteutukseen ja sisältöön. Päätös: Kuntakierroksen toteuttamissuunnitelma merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

11 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 13 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. KOKOUS / Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

12 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS / VALITUSOSOITUS Asiat 6-13 Valitusoikeus ja valitusviranomainen Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen. Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävät maksut (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksut peritään, se on 89 euroa. Valitusperusteet Valitusaika Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai - päätös on muuten lainvastainen. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitukseen on liitettävä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

13 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS / päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksen toimittaminen Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Valitusviranomaisen yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Puhelin: (vaihde) Telekopio: Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

14 Seututerveyskeskus, Hoitopalvelujen myynti kunnittain LIITE 1_ 10 Organisaatio L TA, Liikelaitos Seututerveyskeskus / Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % T33 STK yht. D9 Mynla Tuote Total ,2% 65,9% % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH ,5% 65,1% % 64,9% AVOHOITO, PTH ,3% 63,2% % 63,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,4% 68,4% % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH ,7% 67,0% % 67,8% OSTOPALVELU, PTH ,0% 111,5% % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total ,9% 66,6% % 69,6% OMA TUOTANTO, PTH ,1% 65,8% % 67,2% AVOHOITO, PTH ,1% 66,4% % 68,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,9% 63,1% % 62,2% VUODEOS.HOITO, PTH ,4% 66,0% % 65,6% OSTOPALVELU, PTH ,3% 103,0% % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total ,9% 64,4% % 65,7% OMA TUOTANTO, PTH ,7% 63,7% % 64,2% AVOHOITO, PTH ,8% 63,3% % 63,3% SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,9% 66,6% % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH ,0% 63,1% % 62,9% OSTOPALVELU, PTH ,1% 120,0% % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total ,9% 64,0% % 64,3% OMA TUOTANTO, PTH ,3% 63,6% % 63,0% AVOHOITO, PTH ,3% 58,0% % 59,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,1% 66,1% % 65,9% VUODEOS.HOITO, PTH ,6% 67,0% % 70,5% OSTOPALVELU, PTH ,7% 115,8% % J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total ,0% 65,3% % 66,7% OMA TUOTANTO, PTH ,2% 64,3% % 64,1% AVOHOITO, PTH ,2% 62,4% % 62,2% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,0% 72,0% % 71,4% VUODEOS.HOITO, PTH ,8% 63,2% % 63,1% OSTOPALVELU, PTH ,2% 109,9% %

15 LIITE 1_ 10 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total ,2% 84,2% % 78,1% OMA TUOTANTO, PTH ,5% 84,0% % 75,5% AVOHOITO, PTH ,0% 59,6% % 62,4% SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,0% 62,3% % 63,3% VUODEOS.HOITO, PTH ,1% 128,2% % 127,6% OSTOPALVELU, PTH ,4% 92,7% % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total ,1% 61,8% % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH ,8% 61,4% % 65,6% AVOHOITO, PTH ,5% 65,7% % 67,1% SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,6% 74,4% % 74,1% VUODEOS.HOITO, PTH ,8% 45,6% % 45,6% OSTOPALVELU, PTH ,9% 93,8% % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total ,3% 69,2% % 68,5% OMA TUOTANTO, PTH ,3% 67,3% % 66,2% AVOHOITO, PTH ,4% 62,9% % 63,9% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,8% 68,0% % 69,2% VUODEOS.HOITO, PTH ,8% 83,6% % 83,9% OSTOPALVELU, PTH ,2% 189,0% % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total ,1% 71,6% % 68,3% OMA TUOTANTO, PTH ,0% 71,7% % 66,0% AVOHOITO, PTH ,7% 68,1% % 63,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH ,0% 66,5% % 64,8% VUODEOS.HOITO, PTH ,7% 96,0% % 99,8% OSTOPALVELU, PTH ,0% 68,9% %

16 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO ,4 % 100,0 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,9 % 87,4 % Muiden palvelujen myynti ,6 % 1,8 % Myynti sairaanhoidolle ,1 % 0,7 % Myynti ulkopuolisille ,1 % 1,0 % Potilasmaksut ,4 % 10,9 % Tuet ja avustukset ,4 % 0,4 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut ,9 % 31,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 6,4 % Ostot tilikauden aikana ,6 % 6,4 % Asiakaspalveluiden ostot ,9 % 2,5 % Palvelujen ostot ,0 % 22,7 % Henkilöstökulut ,4 % 62,5 % Palkat ja palkkiot ,5 % 50,4 % Henkilösivukulut ,9 % 12,2 % Eläkekulut ,0 % 8,9 % Muut henkilösivukulut ,4 % 3,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 1,0 % Avustukset ,2 % Vuokrakulut ,6 % 6,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % 0,2 % Liikeylijäämä ,7 % -2,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,3 % 0,0 % Muut rahoituskulut 30 0,0 % 30 Korvaus peruspääomasta ,7 % 0,1 % Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,2 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia ,2 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä ,2 % M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_ \Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus

17 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO ,2 % 66,4 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,9 % 65,9 % Muiden palvelujen myynti ,3 % 40,6 % Myynti sairaanhoidolle ,1 % 59,1 % Myynti ulkopuolisille ,9 % 33,1 % Potilasmaksut ,8 % 78,4 % Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset ,0 % 47,4 % Materiaalit ja palvelut ,3 % 70,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 67,6 % Ostot tilikauden aikana ,2 % 67,6 % Asiakaspalvelujen ostot ,9 % Palvelujen ostot ,5 % 69,0 % Henkilöstökulut ,3 % 66,4 % Palkat ja palkkiot ,6 % 66,5 % Henkilösivukulut ,8 % 65,9 % Eläkekulut ,4 % 66,0 % Muut henkilösivukulut ,9 % 65,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 64,7 % Avustukset ,7 % Vuokrakulut ,5 % 67,6 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % 19,7 % Liikeylijäämä ,5 % -1834,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,1 % 78,3 % Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta ,7 % Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,0 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia ,0 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä ,0 %

18 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE Liikelaitos Seututerveyskeskus VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT II Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto B VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymältä Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä V Tilikauden yli-/alijäämä D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat kuntayhtymältä II Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kuntayhtymältä Ostovelat Muut velat Siirtovelat M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_ \Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus

19 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus TA 2016 TOT 2016 Ta tot % Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,7% Poistot ja arvonalentumiset ,7% Rahoitustuotot ja -kulut ,2% Yhteensä ,1% Investointien rahavirta Investointimenot Investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_ \Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus

20 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YHDYSTILI 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kk-lopun saldo Keskisaldo/kk Korko Yhdystili kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kk-lopun saldo Keskisaldo

21 LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu , , , , , , , , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) vuoden alusta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

22 LIITE 3_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylilääkäri Jari Raudasoja Ylihoitaja Timo Vanhatalo Avoterveydenhuolto Asiakas/Kunta: palveluita entistä tarveperusteisemmin Hoitoon pääsyssä on ollut lievää ajoittaista vaikeutta lääkärin vastaanottoaikojen kanssa erityisesti Laukassa, Konnevedellä ja Petäjävedellä johtuen yllättävästä resurssipulasta (Konnevesi ja Petäjävesi) tai lisääntyneestä tarpeesta (Laukaa). Tilannetta on paikattu akuutisti ostopalveluin sekä suunnitelmallisella palvelusetelin käyttöönotolla tietyissä tilanteissa. Lääkärin vastaanottoon on palveluseteliä käytetty koko Seututk:ssa alkuvuoden osalta yhteensä 59 kertaa. Kokonaisuutena kuitenkin palvelut on pystytty järjestämään varsin kattavasti kaikkiin pisteisiin. Kuntien näkökulmasta Seututk on pyrkinyt panostamaan yhteisten hyvinvointistrategioiden laadintaan, sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan järjestämään mm. päihde- ja mielenterveyspalveluita lähipalveluina sellaisiin pisteisiin missä näitä ei aikaisemmin ole ollut (esim. Toivakka, Petäjävesi). Keuruun osalta on havaittu selkeä resurssipula perheneuvolassa erityisesti psykologipalveluiden osalta ja tämä pyritään korjaamaan ensi vuoden toimintasuunnitelmassa, käytännössä heti vuoden vaihteessa. Puheterapiapalveluiden saannissa on edelleen vaikeuksia ja niitä on jouduttu ostamaan selvästi ennakoitua enemmän. Rekrytointiongelman on ajateltu valitettavasti jatkuvan. Prosessit/Toiminta: yhteistyö sote-integraation merkeissä alkanut Puheterapiaresurssipulasta johtuen pyritään hakemaan uusia toimintatapoja, jotta jäljellä oleva oma resurssi saadaan kohdennettua mahdollisimman hyvin ja ostopalvelua tarvitaan mahdollisimman vähän. terveyden edistämiseen ja tukemiseen suunnitellaan kokonaisvaltaista prosessia vuodelle 2017, mutta pieniä pilotteja on tehty jo tämän vuoden aikana kunnissa. Alustavia sote-integraatioon liittyviä keskusteluita kuntien sosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveystyön ja perheneuvoloiden kanssa on käyty runsaasti ja tulokset alkavat konkretisoitua loppuvuonna / alkuvuonna Varahenkilöstön käyttöä on edelleen tehostettu. Hoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa on edelleen kehitetty ja tähän liittyvät toimenpidepalkkiokäytännöt on tarkistettu. Henkilöstö: yhä enemmän houkutteleva työpaikka Rekrytoinnit ovat onnistuneet varsin hyvin muualla paitsi puheterapiassa. Mm. Petäjäveden sairaanhoitajan virkaan oli elokuussa 54 hakijaa. Akuutit lääkäriresurssipuutteet on saatu varsin hyvin korjattua. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie Jyväskylä Puhelin (014) Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi

23 2(2) Talous: varsin hyvin tasapainossa Avohoidon liikevaihto on milj.. Myyntituottoja on 12.2 milj., josta omasta toiminnasta 11.4 milj., ostopalveluja 515 t ja hoitotarvikkeiden myyntiä 215 t. Potilasmaksu-, lääkärintodistus ja lausuntomaksuja on kertynyt 849 t. Toimintakuluja on ollut yhteensä 13.7 milj.. Avohoito muissa kuin Seututk toimipisteissä on ollut 170 t suurempaa kuin EDV. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut 21 t enemmän kuin EDV, mutta laboratoriokulut ovat olleet 15 t, kuvantamiskulut 72 t ja posti-telepalvelut 18 t pienemmät kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Henkilöstön palkkakulut ovat varsin maltillisesti vain 26 t, mutta sivukulut 62 t edellisvuotta suuremmat johtuen pääosin lisääntyneistä työttömyysvakuutusmaksuista.

24 LIITE_4_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8 Ylilääkäri Päivi Jokiranta Ylihoitaja Paula Pyhälä-Lilljeström Laitoshoito Asiakas/Kunta: Sairaalan osastoilla on hyvä hoito toteutunut Hoidettuja potilaita on vuoden toisella kolmanneksella ollut 1022 (2015; 1010). Sairaansijojen vähentyminen ei siis ole vähentänyt potilaiden saamaan laitoshoitoa, vaan käytöstä on poistettu ns. tyhjiä sairaansijoja. Lisäksi samalla myös hoitoajat ovat lyhentyneet. Joutsalaisia potilaita on hoidettu keväästä alkaen jonkin verran aikaisempaa enemmän Laukaan sairaalassa (sairaansijamäärä väheni Joutsassa alkaen), käytännössä kuitenkin yksittäisiä potilaita. Tämä on johtunut sekä sairaansijamäärän vähentymisestä että jatkohoidon haasteista Joutsassa. Pääosin terveyskeskussairaalat ovat pystyneet hoitamaan oman alueensa potilaat omissa sairaaloissaan. Sairaansijojen yhteiskäyttö on kuitenkin järkevää eli kuntarajojen resurssien tehokkaan käytön ja kustannustehokkuuden kannalta. Saumaton yhteistyö kuntien vanhuspalvelujen osalta on tiivistynyt edelleen, ennakoiva kotiuttaminen yhteisenä kehittämisalueena. Aktiivinen kuntouttava toiminta on jatkunut potilaiden voimavarat huomioiden. Painopistealueina ovat olleet toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen sekä kaatumisen ehkäisy. Konneveden hengityshalvauspotilaan hoito on siirtynyt kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin vastuulle alkaen. Prosessit/Toiminta: Toteutunut suunnitelman mukaisesti Sairaansijamäärissä on tällä vuosikolmanneksella tapahtunut muutoksia ainoastaan Keuruun sairaalassa alkaen paikkamäärä laski 35:stä 32:een. Joutsassa ei paikkojen määrää tällä ajanjaksolla vähennetty. Pitkäaikaishoitoa ei ole ollut alkuvuodesta Joutsaa lukuun ottamatta. Jonotusta keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan ei ole ollut (ei hoitoviivemaksuja). Hoitopäiviä on ollut yhteensä sairaaloissa 8332 (2015; ) johtuen hoitojaksojen vähentymisestä, sekä tehostetusta potilasjaosta kuntien vanhuspalveluiden kanssa. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie Jyväskylä Puhelin (014) Sähköposti

25 2(3) Sairaaloiden kuormitusprosentti on ollut 76% (2015; 72,3). Sairaaloittain vastaava tieto on seuraava: Laukaa 69,7% (2015; 72,4), Konnevesi 75,1% (2015; 78,3), Joutsa 89,3% (2015; 75,9) ja Keuruu 71,6% (2015; 63). Optimaalinen tavoite on noin 75 % kuormitus akuuttiosastolla. Kesän osalta toiminta on sujunut hyvin edelliseen vuoteen nähden korkeammista kuormitusprosenteista huolimatta. Hoitojaksoja kolmannesvuoden aikana ollut Laukaassa 119 (2015; 133), Konnevedellä 58 (2015; 315, luvussa mukana myös pitkäaikaishoitojaksot), Joutsassa 177 (2015; 184) ja Keuruulla 191 (2015; 217) eli yhteensä 545 (2015; 864). Muutos Konnevedellä johtuu palvelurakennemuutoksesta. Hoitojaksojen pituus oli sairaaloissa yhteensä keskimäärin 6,1 vrk, ollen sairaaloittain seuraava: Laukaa 4,2 (2015; 4,8), Konnevesi 6,1 (2015; 8,4), Joutsa 9,9 (2015; 14,4) ja Keuruu 5,5 (2015;7,7). Hoitojaksojen lyheneminen on seurausta pitkäaikaishoidon vähenemisestä terveyskeskussairaaloissa ja palveluketjujen sujuvoitumisesta yli hallintorajojen sekä sairaalahoidon tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Henkilöstö: Henkilöstöresurssia on mitoitettu muuttuvaan sairaansijamäärään ja osaamista on vahvistettu Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 60 % hoitohenkilökunnan osalta. Työpanos on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 32,4 % ollen nyt 106,6 htv (2015; 139) sairaansijojen vähenemisen myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden 5,% ollen koko työpanoksesta kauden aikana 21,9% ( ,9). Luku kertoo hyvästä henkilöstösuunnittelusta. Sairauspoissaolot ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Henkilöstöresurssin koordinointia ja yhteiskäyttöä on vahvistettu. Äkkilähtijätoiminta on käynnistynyt kesäkuun alusta ja toimintaa seurataan päivittäisen toteuman perusteella. Hoitohenkilökunnalle on tehty työajan sisällön seuranta, jonka mukaan noin 60 % työajasta on välitöntä hoitotyötä. Tulosta voidaan pitää tavoitteen mukaisena. Vartu keskusteluja on käyty vuoden alusta koko STK:ssa 16 kpl. Tämä kertoo aktiivisesta puheeksi ottamisen kulttuurista.

26 3(3) Talous: Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja maltillisesti Liikevaihto on milj.. Myyntituottoja on kertynyt milj., josta omasta toimnnasta milj., ostopalveluista 56 t ja muiden sh-palveluiden myynnistä 178 t. Asiakasmaksuja on kertynyt 726 t, joka on 71 t vähemmän kuin EDV. Toimintakulut ovat yhteensä milj.. Suurimpana menoeränä palkkakulut ovat milj. (-772 t EDV ja 67,8 TA:sta) ja sivukulut 837 t (-192 t EDV). Ravintopalveluiden ostot ovat yhteensä 266 t ollen 154 t pienemmät kuin edellisvuonna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio toteuma on 68,2 %, lääkehoidon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta noin 30 t (ollen yht. 121 t ) johtuen erikoissairaanhoidossa aloitettujen kalliiden jatkumisesta terveyskeskussairaaloissa sekä avohoitokäyntien lisääntymiseen vuodeosastoilla (lähinnä iv-antibiootit).

27 LIITE 5_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylihammaslääkäri Eija Peltonen Osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Suun terveydenhuolto Asiakas/Kunta Hoitoonpääsy kiireettömässä hoidossa on pysynyt edellisvuoden tasolla: hammaslääkärit 1-4kk, suuhygienistit 1-12 viikkoa ja hammashoitajat 1-7 päivää. Keuruulla on saatu ostohammaslääkäreitä edelleen niin, että hoidot eivät ole ruuhkautuneet ja Joutsaan on saatu vuoden loppuun saakka hammaslääkärisijainen. Pisimmät hoitoon pääsyajat kiireettömään hoitoon ovat Laukaassa kahden hammaslääkärin alueilla ja Joutsassa yhden hammaslääkärin alueella. Molemmissa kunnissa on lisätty suuhygienistien työpanosta, joka on jo tuonut helpotusta Laukaan osalta kiireettömään hoitoon pääsyyn. Jatkossa esitetään osittaista työpanoslisää talousarviovuodelle 2017 Laukaaseen (hammaslääkäri hammashoitaja-työpari). Ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystystoiminta aloitettiin yhteistyössä K-S sairaanhoitopiirin, JYTEn, Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken terveyskeskuksen kanssa. Arkisin klo sekä viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21 päivystys järjestetään Kyllön terveysasemalla ja puheluihin vastaa MawellCare kuten muihinkin yhteispäivystyksen puheluihin. Yöaikainen hammaslääkäripäivystys klo järjestetään KYS:ssa. Arkipäivisin klo 8-16 kiireellinen ensiapu hoidetaan omissa hoitoloissa. Ilta-aikoina ja pyhäpäivinä yhteispäivystyksessä on käynyt 1-8/2016 aikana yhteensä 1290 potilasta, joista 120 (12,5%) oon ollut Seututk:n kuntien asukkaita. Hammaspäivystyksen puhelinkontakteista tänä aikana 19,3% tuli Seututk:n kuntien asukkailta. Yhteispäivystyksen toiminta on sujunut hyvin. Yhteistyö puhelinneuvontapalveluntuottaja Mawell Caren kanssa on sujunut hyvin. Henkilöstö on Seututk:ssa ostettu kilpailutuksen jälkeen Attendo Oyltä, kuten ovat tehneet myös Wiitaunioni, Saarikka ja Äänekoski. Attendo on saanut järjestettyä henkilöstön kaikille päiville. Jyväskylä on käyttänyt omaa hammaslääkäri-hammashoitaja henkilöstöään, sekä on tuottanut välinehuoltajien työpanoksen. Ensi vuodelle on suunniteltu koko maakunnan yhteistä kilpailutusta koko tarvittavan henkilöstön sekä puhelinneuvonnan osalta. Prosessit/Toiminta Käyntien jakautumiseen eri ammattiryhmien välillä asetettiin tavoite: hammaslääkäri 65%, suuhygienisti 20% ja hammashoitaja 15%. Toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen oli: hml 65,5%, shg 21,6% ja hh 12,9% eli vielä tulee saada työnjakoa kehitettyä niin, että hammashoitajille saadaan käyntejä siirrettyä sekä suuhygienisteltä että hammaslääkäreiltä. Yhteensä käyntien määrä nousi edellisvuodesta 2,8%. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie Jyväskylä Puhelin (014) Sähköposti

28 2(5) Kuntien välisiin eroihin käynneissä/asukas asetettiin tavoitemaksimi 30%. Elokuun lopussa käynnit/asukas olivat vielä tavoitteen mukaiset ja ne olivat kunnittain: Suun th kuntalaskutettavat käynnit 1-8/2016 ja käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Kotikunta käynnit 1-8/2016 käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Joutsa ,9 Keuruu ,2 Konnevesi ,1 Laukaa ,0 Luhanka 514 1,0 Multia ,0 Petäjävesi ,1 Toivakka ,1 yht ,1 Luhangassa oli käyntien vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Hammaslääkärin vastaanotto on siirtynyt joka toinen torstai Joutsaan. Hammashoitajalla on ollut paljon ylitunteja, joita hän on ottanut pois ja siksi hoitajakäyntien väheneminen näkyy vielä tammi-elokuun tilastoissa sekä Luhangan että Joutsan kohdalla. Loppu vuotta kohden Luhangassa alkaa toteutua suuhygienistikäyntejä. Joutsan suuhygienistikäyntien väheneminen verrattuna edellisvuoteen johtuu osa-aikaeläkkeestä. Hammaslääkäreiden käyntimäärän lasku verrattuna edellisvuoteen johtuu siitä, että viransijainen tekee 80 % työaikaa. Toivakassa ovat hammaslääkärin käynnit vähentyneet viime vuodesta. Särkyajoille, jos ei ole tullut potilasta, niin edellisen potilaan käyntiä on jatkettu tarpeen mukaan. Hoitajan ja suuhygienistin käynnit olivat nousseet. Laukaassa hammaslääkäreiden käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta, mikä johtuu vuoden 2015 sairauslomista ja kesän 2016 onnistuneista rekrytoinneista. Suuhygienistien käynnit ovat myös lisääntyneet, mikä johtuu siitä, että Lievestuoreelta on siirtynyt suuhygienistin työpanosta Laukaaseen (suuhygienistikäynnit Lievestuoreella puolestaan jnkv laskeneet). Lievestuoreella käyntimäärät ovat jonkun verran nousseet, sillä siellä on lisääntynyt hammashoitajan työpanos: uusi työntekijä tekee siellä 60 % työpanoksestaan.

29 3(5) Konneveden osalta hammaslääkärikäynneissä on vain vähän laskua: 3,0 %, joka johtuu siitä, että vuorotteluvapaan sijalle ei saatu koko ajalle kokoaikaista sijaista. Suuhygienistin käyntien määrän nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu pääasiassa kahdesta seikasta: vuoden 2015 alussa oli lomaa, joka vähensi viime vuoden käyntejä ja tänä vuonna kliinisen työn osuus on kasvanut. Haapamäellä on ollut käyntejä edellisvuotta neljännes vähemmän, sillä siellä on ollut hml:n vajausta ja shg:n työpanos pienempi kuin edellisenä vuonna ja myöskään hammashoitajalle ei määritelty kutsuja/potilaita alkuvuodesta. Henkilöstö on työskennellyt Keuruulla ja se näkyy käyntien lisääntymisenä: suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat kasvaneet edellisvuodesta. Multialla hml:n käynneissä on hieman laskua. Suuhygienisti siirtyi osaaikaiseksi syksyllä 2015, jonka seurauksena myös käynnit tietysti laskivat, hammashoitajien käynnit ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Suun alueen erikoishoidoissa kirurgian kohdalla lievää vähennystä viimevuotiseen. Lisäksi erikoishoidoissa on ollut tänä vuonna enemmän leikkauksia ja vaativia hampaanpoistoja ja näihin varataan aina puoli tuntia pitempi aika. Syyskuusta alkaen siirtyy hammaslääkäri lomalle ja sitä myötä eläkkeelle. Siitä alkaen ostetaan hammaslääkäriasema Dexralta kirurgian, protetiikan ja iensairauksien hoitoa. Oikomisen kohdalla kaikki käyntimäärät ovat lisääntyneet verrattuna edellisvuoteen ja erityisen paljon hammashoitajien kohdalla, jopa 41 %. Tämä on erittäin positiivinen asia, sillä oikominen on ollut hitain työnjaon muutoksessa. Kaiken kaikkiaan kuntalaskutettavia käyntejä oli elokuun lopussa edellisvuoteen verrattuna 347 kpl enemmän. Henkilöstö Vuoden 2016 alussa suun terveydenhuollossa oli avoinna yksi suuhygienistin toimi Laukaan hammashoitolassa ja kaksi hammaslääkärin virkaa Keuruun ja Haapamäen hammashoitoloissa. Keuruulle on saatu ostettua hammaslääkärityövoimaa hyvin ja kaiken kaikkiaan hoitoon pääsyssä ei ole ollut vuoden 2016 puolella suuria ongelmia. Keuruun hammashoitolan virka saatiin täytettyä ja Laukaan hammashoitolan suuhygienistin toimi alkaen. Keuruun/Haapamäen viran täyttöprosessia jatketaan ja se on seuraavan kerran auki lokakuussa Hoitohenkilöstöllä on paljon osa-aikaisuuksia: suuhygienisteistä lähes puolet tekee 30h/vk ja hammashoitajista lähes viidennes. Osaaikaisuuksien täyttäminen on haasteellista työvoimapulan vuoksi. Tavoitteena on, että kaikissa toimissa ja viroissa on työntekijä.

30 4(5) Talous Suun terveydenhuollon liikevaihto on milj.. Myyntituottoja on 3.4 milj., josta suurin osa omasta toiminnasta ja ostopalveluja vain 18 t. Potilasmaksuja on kertynyt milj.. Toimintakuluja on ollut yhteensä milj.. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut yht. 314 t, joka on 30t enemmän kuin EDV johtuen korkeammista suoritemääristä. Henkilöstön palkkakulut ovat yht milj., joka on 65 t viime vuotta pienemmät, mutta vastaavasti henkilöstön vuokrakulut on olleet 99 t (EDV ei ollenkaan). Edelleen asiantuntijapalveluita on ostettu 80 t EDV vähemmän. Kuntalaskutuksessa suun terveydenhuollossa ollaan elokuun jälkeen talousarvioon verrattuna 68,4% :ssa. Tasaisella kasvulla elokuussa olisi 66,7% toteuma, joten näyttää siltä, että kesän supistetun toiminnan aikana tuotanto ei ole laskenut niin paljon, kuin oli odotettu. Kasvua edellisvuodesta on 12,4%. Kustannuksille kunnittain ( /asukas) on asetettu tavoite max Elokuun lopussa /asukas muunnettuna vuositasolla olivat: Suun th kuntalaskutus /asukas muunnettuna vuositasolla kunta J172 Joutsa 107 J249 Keuruu 118 J275 Konnevesi 150 J410 Laukaa 103 J435 Luhanka 106 J495 Multia 106 J592 Petäjävesi 81 J850 Toivakka 131 yhteensä 109 Elokuun lopussa sekä Konneveden että Toivakan kohdalla laskutuksessa tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Muissa kunnissa tavoitteen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. Loppuvuodesta tehtävä kuntalaskutushintojen tarkistaminen oikaisee menoja sen osalta, mikä on aiheutunut kuntalaskutushintojen arvion ja käyntimäärien ennusteen virheestä.

31 Investoinneissa luovuttiin Keuruun ja Haapamäen erillisistä hankinnoista, sillä siellä varaudutaan Haapamäen toimipaikan mahdollisiin muutoksiin. Nämä ovat vielä suunnittelutasolla kesken. Kesällä 2016 toteutettiin Joutsan, Konneveden ja Tellervonkadun suunnitellut kalustehankinnat. Syksyllä tullaan hankkimaan kannettava hoitoyksikkö Toivakan hammashoitolaan ja sen käyttöä pyritään laajentamaan mahdollisimman pian myös Seututerveyskeskuksen muille toimintaalueille, erityisesti ns. itä-kaakkoispuolen kuntiin. Jos toiminta kannettavalla hoitoyksiköllä sujuu hyvin, harkitaan myös toisen yksikön hankintaa toiminta-alueen länsipuolelle. 5(5)

32 LIITE 1_ 11

33 LIITE 1_ 11

34 LIITE 1_ 11

35 LIITE 1_ 11