Kisakallion Urheiluopisto, Kisakalliontie 284, Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 17:30-18:30 PAIKKA Kisakallion Urheiluopisto, Kisakalliontie 284, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Kamula Päivi jäsen KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annakaisa Miinalainen Jukka Raappana

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 74 Pöytäkirjan tarkastajat 4 75 LLK Oy:n talouden toteuma LLK Oy:n talousarvio vuodelle Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien lainan takaisinmaksu LLK Oy:lle 7 78 Neidonkeitaan kahvion vuokralaisen irtisanoutuminen Lohjan Vuoden 2013 Urheilijan ja Joukkueen valintaprosessi LLK Oy:n hallituksen alkuvuoden 2014 kokouspäivät Tiedotusluontoiset asiat 13

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 73 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 74 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annakaisa Miinalainen ja Jukka Raappana

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n talouden toteuma LIIKKE 75 LLK Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan :ssä 62 an ne tut sel vi tyk set yh tiön ta loudellisesta tilanteesta ja toiminnasta ajal la Toimitusjohtaja selvittää kokouksessa yhtiön vuoden 2013 talousarvion toteu tu mis ta ajal ta Talousarvion toteuman tiivistelmä liittee nä Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antamat sel vi tyk set LLK Oy:n talousarvion toteumasta

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n talousarvio vuodelle 2014 LIIKKE 76 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvion pohjana on Lohjan kaupungin yhtiöl le vuosittain myöntämä kaupungin konserniavustus. Lohjan kau pun ginval tuus to päätti kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä Loh jan Liikuntakeskus Oy:n vuoden 2014 konserniavustuksen suuruudeksi (vuonna ). Vuoden 2014 TA-summassa uuden yhteistyösopimuksen vaikutus on (nettovaikutus 0 ). Vertai lu kel poi nen konserniavustus vuodelle 2014 on siis Eu romää räi nen lasku vuoteen 2013 verraten on , mikä on valtuuston aset ta man säästövelvoitteen ( ) suuruinen. Vuoden 2013 henkilöstökulujen pohjalta henkilöstökulut vuo del le 2014 nou si si vat Henkilöstökulujen nousu pystytään pitämään palk kakus tan nus ten noususta huolimatta hallinnassa viimevuoden aikana teh tyjen uu dis tus ten johdosta (Järnefeltin lii kun ta hal lin vahtimestaroinnin lo petta mi nen). Näistä kertyvä säästö on Talousarvion laadinnassa selkeänä tavoitteena on ollut se, että pal ve lu taso pyritään pitämään suunnilleen vuoden 2013 tasolla. Mitään varoja toimin nan lisäyksiin ei ole budjetoitu vaan kaikki toiminnan lisäykset pyritään saa maan aikaan tuottavuutta parantamalla (ns. kaupunkikonsernin tuot tavuus han ke). Karsittavia palveluita ovat tarpeettomiksi tai melko tar peet tomik si koetut palvelut. Tällaisia ovat tietyt uimahallin aukioloajat ja ulkoosas ton iltavuorot. Näin aikaansaadaan henkilöstökuluissa :n sääs töt. Energiankulutuksessa saadaan vuoteen 2013 verrattuna :n säästöt. Säästö muodostuu Neidonkeitaan käyttöveden kulutuksen pie ne ne mises tä sekä kaukolämmön hinnan laskusta, sekä jäähallin LED-va lais tuksen aiheuttamasta sähkönkulutuksen vähenemisestä. Näin ollen tulojen kasvattamisen tavoitteeksi jää Vuok ra tu lo ja kas va te taan (Neidonkeitaan kahvio) Tässä vaiheessa arvioiden lii ke vaih toa tulisi vuo den 2014 aikana kasvattaa siis :lla 0-tu lokseen pääsemiseksi. Kaupunginvaltuusto on lisäksi strategiassaan vel voitta nut tulosalueita harkinnanvaraisten maksujen korottamiseen. Lii kun tapaik ka mak su ja on sovittu korotettavan alkaen. Tällöin uudet taksat tulisivat LLK:n hallituksen käsittelyyn toukokuussa Ajan koh ta antaa hallitukselle vielä mahdollisuuden tarkistaa tulotavoitetta al ku vuo den 2014 perusteella (tuottavuushanke ja talouden toteuma). Avustuksiin varataan viimevuotiseen tapaan Avustusten käyt tösuun ni tel mas ta päätetään liikuntasihteerin valmistelun pohjalta en sim mäisten avustusten käsittelyn yhteydessä helmikuussa Liitteissä on esiteltynä talouarvion kustannuspaikkakohtainen ja ti li ryh mittäi nen muodostuminen. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2014 ta lous ar viok si.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien lainan takaisinmaksu LLK Oy:lle LKESK 73/ Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien hallitus esitti kokouksessaan yhtiön heikkoon taloustilanteeseen perustuen uuttaa maksuohjelmaa lainan ta kai sin mak sul le LLK Oy:lle. Yhtiön velkapääoma tällä hetkellä on ,87. Tarkoitus oli, että velat olisi maksettu mennessä. Kuplahallit Oy:n hallitus esittää, että lainaa lyhennettäisiin seuraavan kerran :lla ja loppulaina ,87 maksetaan kor koineen Hallitus päättää hyväksyä Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien lainanlyhennyksen mak set ta vak si Kuplahallit Oy:n hallituksen esityksen mukaisella tavalla sekä, että lainasta peritään maksujen suorituspäivien mukainen korko, mutta ei lainkaan viivästyskorkoa. LIIKKE Kiint. Oy Lohjan Kuplahallit hakee anomuksellaan muutosta Loh jan Liikuntakeskus Oy:n lainan lyhennykseen. Perusteena muutokseen on Kuplahallit Oy:n tämän talven käyttöasteen lasku, mikä on ollut 41 % ver rat tu na viime talveen. Tilanne on aiheuttanut osakeyhtiön talouden heiken ty mi sen. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallit esittää LLK Oy:n lainan (saldo , ) suorittamista vuoden 2013 loppuun mennessä LIIKKE 77 Hallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien esittämän lainan maksusuunnitelman siten, että laina (saldo , ) suo ri te taan mennessä niin, että lainasta peritään maksujen suo ri tus päi vien mukainen korko, muttei lainkaan viivästyskorkoa. LIIKKE Jalkapalloharrastuksen ongelmana Lohjalla on ollut kunnallisten tal vi har joitus mah dol li suuk sien puute. Tämän vuoksi lohjalaiset jalkapalloseurat ovat hank ki neet talviharjoitusolosuhteita muilta kuin kunnallisilta pal ve lun tar joajil ta. Näitä ovat mm. Lohjan Kuplahallit Oy ja Kisakallion urheiluopisto. Lisäk si lohjalaisseurat ovat joutuneet hankkimaan vuoroja myös Lohjan ulko puo lel ta esim. Nummelasta ja Inkoosta.

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK:n toimitusjohtaja on vuoden ajan käynyt neuvotteluja Lohjan Pallo ry:n Tuo mas Hörkön ja Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien toi mi tus joh ta ja Simo Ylä-Pe räi sen kanssa edellä olevan ongelman rat kai se mi sek si. Neu vot te luiden perusteella on päädytty seuraavaan ratkaisuun. LLK Oy ostaa Koy Lohjan Kuplahalleilta yhteensä 625 tunnin edestä harjoi tus vuo ro ja toimintakauden (syksy-kevät) aikana hintaan 130 /h (sis.alv 10 %) = 118,18 (alv 0). Kokonaiskustannukset ovat näin , :n hin ta on ns. volyymialennettu hinta. Kuplahallin suunniteltu ulosmyyn ti hin ta kau del la on 150 /tunti. LLK Oy myy vuorot Lohjan Pallo ry:lle 80 :n (sis.alv 10%) = 72,73 (alv 0) hin taan, LoPa:n sitoutuessa käyttämään kaikki 625 tuntia. LLK Oy:n tulo ker ty mäk si muodostuu näin ollen ,25 (alv 0). Seura jakaisi vuorot seu ran sisäisesti ja ne olisi tarkoitettu ainoastaan ju nio ri jal ka pal loi lun har joi tus- ja kilpailutoimintaan. Lisäksi on sovittu, että sopimuksen voimassaoloaikana LoPa:lle ei mak seta pe rus avus tus ta, vaan perusavustussumma käytetään kyseisen käy tänteen ra hoit ta mi seen. LLK:n Kuplahallissa toteuttamat ns. yleisövuorot loppuvat tässä yh tey dessä, koska niiden käyttö on ollut melko vähäistä. KOy Lohjan Kuplahallit on lu pau tu nut toteuttamaan tu le vil la kin toimintakausilla yleisövuoroja. Yhtiö on oi keu tet tu perimään ylei sö vuo rois ta käyttäjiltä kohtuullisen pääsymaksun. Sääs ty neet varat käytetään kyseisen käytänteen rahoittamiseen Käytänteen tarkoituksena on, että Kuplahallin käyttömaksua saataisiin alen net tua käyttäjäystävälliseen suuntaan. Tarkoituksena on myös kokeilla mi tä etuja saavutetaan kun perusavustusmääräraha käytetään käyt tö vuoro jen alentamiseen. LoPa:n kustannuksiksi 625 tunnin hankinnasta tulee Mikäli järjestelmää ei olisi luotu, LoPa saisi harjoitustunteja 150 :n tuntihintaan vain 333,3. Tämän käytänteen avulla samalla summalla saa daa yhteensä 291,67 tun tia enemmän, joka prosentteina on 87,5 % enem män. Samalla voidaan olla varmoja siitä, että LLK:n an ta ma tuki kohden tuu suoraan liikuntatoimintaan. Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn käytänteen ja että käytänne alkaa Sopimus kattaa toimintakaudet ja Hal li tus valtuuttaa LLK Oy:n toimitusjohtajan allekirjoittamaan ko. so pi muk sen. LLK Oy:n lainasaatavat Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahalleilta on tällä hetkellä ,87 ja summalle kertynyt korko 341,91. Yhtiön saatava on yhteen sä ,78. LLK Oy:n hallitus päätti ( ) hankkia kuplahallin käyttötunteja 625 tun nin edestä toimintakaudelle hintaan 130 /h (sis. alv 10 %). Tun nin veroton hinta on 118,18 euroa. Yhteensä (alv 10 %)

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Kuplahallien kassatilanne on kriittinen. Yhtiö selviää pe rus ku luistaan, mutta sillä ei ole tällä hetkellä varoja lainojensa lyhentämiseen Lohjan Liikuntakeskukselta eikä Länsi-Uudenmaan Säästöpankilta. Mikäli LLK Oy maksaisi joulukuun 2013 aikana Lohjan Kuplahalleille 400:sta käyttötunnista (400 t x 118,18 ) yhteensä ( alvil li se na), niin ,78 summasta kuitattaisiin vel ka saa ta vi na ja LLK Oy maksaisi Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahalleille ,22 eu roa (alv 10 %) eli ,29 (alv 0). Hallitus päättää ) maksaa joulukuussa 2013 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahalleille 400 käyttö tun nis ta yhteensä euroa, sekä 2) kuitata edellämainitusta summasta ,78 euroa LLK Oy:n vel ka saata vi na ja 3) maksaa Kiint. Oy Lohjan Kuplahalleille ,22 euroa (sis. alv 10 %).

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Neidonkeitaan kahvion vuokralaisen irtisanoutuminen LIIKKE 78 Neidonkeitaan kahvilayrittäjä Kahvila-Ravintola Lohjan Norppa Ky on ir ti sano nut vuokrasopimuksensa Irtisanomisilmoituksen mukaan ny kyi nen yrittäjä lopettaa toimintansa Kahvila on erittäin tärkeä osa Neidonkeitaan palvelukokonaisuutta ja asiak kaat mieltävät sen osaksi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toiminta- ja vas tuu aluet ta. Kahvilatoiminnan harjoittaminen omana toimintana ei kuiten kaan voi kuulua LLK Oy:lle verotuksellisista ja toiminnallisista syistä. Tä män vuoksi tulevaisuuden tavoitteena tulee olla löytää tiloihin vuok ra lainen, jonka toimintaperiaatteet ja kehitysajatukset sopivat Neidonkeitaan pal ve lu kon sep tiin. Jo valmisteluvaiheessa tulee asettaa LLK Oy:n ja yrit täjän yhteiseksi tulevaisuuden tavoitteeksi lipunmyynnin ja kahviopalveluiden yh dis tä mi nen. LLK Oy:llä tulee olla myös nykyistä parempi mahdollisuus vai kut taa kahvilan konseptiin ja palvelusisältöihin. LLK Oy:n tulisi saada vuok ra tu lo ja kahviosta selkeästi nykyistä enemmän. Nykyisen vuok ra so pimuk sen perusteella LLK Oy saa vuokratuloja vuodessa. Vuokrattavat tilat ovat olleet: kahviotila 110 m², keittiö 13 m², myyntitila 21 m², siivousvälinevarasto 3 m², keittiön sosiaalitila 5,2 m², välikkö 7,5 m² ja kel la ri va ras to 12,6 m². Tilat ovat yhteensä 172,3 m². Tj Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan solmimaan vuokrasopimuksen uu den kahvilayrittäjän kanssa seuraavin ehdoin: a) vuotuinen vuokratulo on vähintään vuodessa b) vuokrasopimus on vähintään 3 vuoden pituinen c) LLK Oy:llä on mahdollisuus vaikuttaa kahvilan konseptiin ja pal ve lu si sältöihin

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Vuoden 2013 Urheilijan ja Joukkueen valintaprosessi LIIKKE 79 Siitä lähtien, kun kunnalliset lii kun ta toi met siirtyivät LLK Oy:öön vuonna 1993 ja Lohjan Paras Urheilija -nimike muutettiin Loh jan Vuoden Ur hei lijak si, yhtiö on kuullut asiassa lohjalaisia liikunnan asiantuntijoita. Samalla otet tiin käyttöön Lohjan Vuoden Jouk ku een -valinta. Aiemmin vain silloinen Loh jan kaupunki valitsi parhaan ur hei li jan sa vuosittain. Liikunnan asiantun ti jois ta kootun raadin näkemyksestä vuoden urheilijasta ja joukkueesta tu li myös kokousesittelijän esitys LLK Oy:n hallitukselle, jo ka teki siitä loppul li sen päätöksen. Nykyisessä sivistystoimen avustustenjakosäännössä, kohdassa Vuoden urheilijan ja joukkueen valinnoista päättäminen, todetaan: "LLK Oy kokoaa vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokaslistat, kuulee loh ja laisia liikunnan asiantuntijoita sekä voi käyttää apunaan paikallisia tie do tusvä li nei tä lopullisia valintoja suorittaessaan. LLK Oy:n hallitus päättää va linnois ta tammikuussa. Ikuisesti kiertävät muistopokaalit luovutetaan saajille LLK Oy:n erikseen järjestämässä jakotilaisuudessa tammi-helmikuussa." Prosessia kehitettiin edelleen ja Lohjan Vuoden Urheilija- ja Joukkue on va lit tu jo kolmena vuotena yhtiön ja paikallislehti Länsi-Uusimaan yh teistyös sä toteutetulla yleisöäänestyksellä. Yleisöäänestyksen tulos on vah vistet tu LLK Oy:n hallituksessa ja tu lok ses ta on tullut myös hallituksen päätös. Samassa yhteydessä hallitus on hy väk sy nyt ikuisesti kiertävien muisto pal kin to jen lisäksi jaettavien stipendien suu ruu den. Lohjan Vuoden 2013 Urheilijan ja Joukkueen ehdokasasettelu tehdään pää sään töi ses ti yhtiölle jätettyjen stipendihakemusten perusteella sekä mah dol li sis ta asiantuntijoiden esityksistä. Vuoden 2013 stipendien jät tö päivä on ja asiantuntijaryhmä nimeää ehdokkaat vuoden ur hei li jaksi ja joukkueeksi Yleisöäänestys toteutetaan ajalla ja LLK Oy:n hallitus vahvistaa yleisöäänestyksen tuloksen ja päät tää myönnettävien stipendien suuruudesta kokouksessaan Loh jan Vuoden 2013 Urheilija ja Joukkue julkaistaan ja palkitaan viikolla 6 so pi vas sa urheilutapahtumassa tai -tilaisuudessa. Hallitus päättää hyväksyä esitetyn valintaprosessin Lohjan Vuoden 2013 Ur hei li jan ja Joukkueen nimeämiseksi

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n hallituksen alkuvuoden 2014 kokouspäivät LIIKKE 80 Kokousaikataulu on pyritty suunnittelemaan niin, etteivät kokouspäivät osu sa moil le viikoille tai päiville kaupunginvaltuuston kokousten kanssa sekä niin, että hallituksen esitykset, joista kaupungin kulttuuri- ja va paa-ai ka lauta kun ta päättää, ehtivät ajoissa lautakunnan listavalmisteluun. Hallitus päättää, että 1. hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 18 (aika voi vaihdella kokouspaikasta riippuen), vuonna 2014 pidetään seuraavat kokoukset: 3.2, 10.3, 8.4. (tiistai), ja (varapäivä). Loppuvuoden kokouksista päätetään myöhem min. (Yhtiön tilintarkastus on ma - ti ja yhtiökokoukset ke ) 3. mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan nä ke myksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toi mi tus joh tajal la oikeus perua kohdassa 2. mainittu kokous, 4. kokouksen esityslista liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille ja si vistys joh ta jal le vähintään viisi päivää ennen kokousta sekä varajäsenille tiedok si ilman liitteitä, sekä 5. kun varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä (viim. 7 pv ennen kokousta), lii kun tatoi mis to lähettää esityslistan liitteineen hänen varajäsenelleen.

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - LLK Oy:n liikuntaneuvontaa koskeva palaveri muistio Maali! -hankkeen kokousmuistio Karttapoolin kokousmuistio Erityis- ja liikuntajärjestöjen Järjestötiedote 5/2013 sekä LLK Oy:n kutsu Lii kun ta jär jes tö jen joulukahvitapaamiseen ke klo alkaen. 3. Lohjan alueen suunnistuskarttatilanne kartoittaja Arvo Paulínin päivitetyt listat suunnistus-, opetus-, piha-, sprintti- ja pyö rä suunnis tus kar tois ta. 4. LLK Oy:n eläkeläisten ja henkilökunnan Joulukahvitilaisuus pidetään klo 14 Juhlaserviisin tiloissa. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet