Kokouskutsu. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsu. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus"

Tuomas Karvonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kokouskutsu Kiinteistö Oy Riekonraito c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax www. holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Riekonraidon osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, lisäksi kokouksessa käsitellään ylimääräisen vastikkeen laskuttamisesta tilikaudella 2017 sekä valtuuttaa hallitus rahastoimaan ylimääräisen vastikkeen max ,00 euroon saakka, sekä A-osakkaiden veloittaminen lisälaskulla katonpinnoiteurakasta neliö perusteisesti. Käsitellään kulujen jako A- ja T-osakkeiden välillä, lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos, jossa muutetaan kohtaa 10, 21, 22, 23 ja 24 *kts. esityslista. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Riekonraito hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio ja kulujen jakotaulukko tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Riekonraito- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 13.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Riekonraito Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto ,72 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on hallituksen puheenjohtajalle maksettu 1000 /toimikausi ja hallituksen jäsenille 500 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen on kuulunut HCR:n henkilökuntaa, niin hänelle ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut neljä jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Talousarviossa on näkyvillä myös tilikauden talousarvio, jota on muutettu kattoremontin vuoksi. Kokonaisvastike tilikaudelle 2017 on jo vahvistettu. 16. Käsitellään yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen kerääminen tilikaudella 2017, tällä ylimääräisellä vastikkeella kustannetaan katon korjaus. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuutus ylimääräisen vastikkeen rahastoimisesta max ,00 euroon saakka.

3 17. Käsitellään hallituksen esitys A-osakkeiden lisälaskutuksesta katonpinnoitusurakan veloittamisesta neliöperusteisesti. Pinnoitusurakan kulut yhteensä: ,77, josta 15 % on ,97. A-osakkeet ovat maksaneet jo 8.000, laskutettava erotus 6.012, Käsitellään kulujen jakotaulukko A- ja T-osakkeiden n osalta kts kokousmateriaali. 19. Käsitellään yhtiöjärjestyksen muutokset Esitetään, että yhtiöjärjestyksen 10 muutetaan siten, että siitä poistetaan hallintaanottoa koskeva kohta. Lisäksi esitetään, että yhtiöjärjestykseltä poistetaan nykyinen 22. Lisäksi esitetään, että yhtiöjärjestykseen otetaan uudet :t. 21 joka koskee lomaosakkeen ottamista yhtiön hallintaan, 22 joka koskee uuden osakkeenomistajan vastuuta edellisen osakkeenomistajan vastikemaksujen laiminlyöntiä, 23 joka koskee hallituksen jäsenen, isännöitsijän tai näiden valtuuttaman oikeutta päästä huoneistoon sekä 24 jossa todetaan että yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia. Tarkempi ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on nähtävissä ja sen voi tilata halutessaan Holiday Club Isännöinnistä tai Isannointi.HolidayClub@holidayclub.fi 20. Muut esille tulevat asiat 21. Kokouksen päättäminen

11 Kiinteistö Oy Riekonraito Talousarvio 2017 ja 2018 Talousarvio Toteutuma Talousarvio Talousarvio Vastikkeet Kokonaisvastike T-osakkeet , , , ,00 Kokonaisvastike A-osakkeet 6 100, , , ,27 Vuokraustuotot 0,00 565,60 0,00 0,00 Ylimääräinen vastike , , ,00 0,00 Käyttökorvaukset 0, ,53 800,00 800,00 Yhteensä , , , ,27 Palkat ja palkkiot 1 500, , , ,00 Poistot 238, ,69 0,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 500, , , ,00 Hallituksen kulut 2 500, , , ,00 Isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 1 000, , , ,00 Perintäkulut 1 000,00 625, , ,00 Postikulut 2 000, , , ,00 Pankkikulut 700,00 739,54 900,00 900,00 Muut hallinnon kulut 1 000,00 671, , ,00 Takkapuut 3 000, , , ,00 Pienkalusto 3 600,00 755, , ,00 Huoltosopimus , , , ,00 Vastaanottopalvelut , , , ,00 Ulkoalueiden hoito 5 000, , , ,00 Vesi- ja jätevesi 5 800, , , ,00 Lämmitys ja valaistus , , , ,00 Jätehuolto 4 500, , , ,00 Vahinkovakuutukset 1 300, , , ,00 Kiinteistövero 8 000, , , ,00 Kiinteistökorjaukset , , , ,00 Kalustokorjaukset 5 000, , , ,00 Tiedottaminen/osakaslehti 2 000, ,08 0,00 0,00 Internetkulut 2 200, , , ,00 Latumaksut 4 000, , , ,00 Muut kulut 500,00 230,00 500,00 500,00 Luottotappiopalautukset 1 500,00-427,16 0,00 Luottotappiot 0,00 665, , ,00 Siivous , , , ,00 Pesulakulut 7 000, , , ,00 Käyttötarvikkeet 5 571, , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,73 Vastike / osake /viikko Kokonaisvastike Korkotuotot 0,00 282,17 Korkokulut 0, ,58 Tilikauden tulos 0, ,99 B1 - C10 42,5 m2 Vastike / osake /viikko B1 - C10 42,5 m2 210,00 Kokonaisvastike 230,00 A -osake ylimääräinen yhtiövastike T -osake ylimääräinen yhtiövastike T -osakkeet yhteensä 26640,00 230,00 460,00 Vastike / osake /viikko Kokonaisvastike Ylimääräinen vastike Yhteensä B1 - C10 42,5 m2 B1 - C10 42,5 m2 230,00 Kokonaisvastike 230,00 50,00 280,00 Vastike / osake /viikko

15 NYKYTILANNE KULUJAOSTA EHDOTUS KULUJAOKSI T A T A % osuus LIIKEVAIHTO osakkeet osakkeet osakkeet osakkeet perustuu neliöihin Vastikkeet 3000 Perusvastikkeet T-osakkeet kok. m Perusvastikkeet A-osakkeet T-osakkeet 722, Ylimääräinen vastike A-osakkeet 127,5 15 Vuokrat 3100 Vuokraustuotot Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset 3330 Muut tuotot Palkat ja palkkiot 5000 Palkat 100,00 % 85,00 % 15,00 % Hallinto 6100 Kokous- ja neuvottelukulut (yhtiökokous) 100,00 % 85,00 % 15,00 % 6102 Hallituksen kulut / kokouskulut 100,00 % 100,00 % 6104 Hallituksen matkakulut 100,00 % 100,00 % 6114 Isännöinti 100,00 % 85,00 % 15,00 % 6120 Tilintarkastus 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6125 Perintäkulut 100,00 % 100,00 % 6145 Postikulut 100,00 % 100,00 % 6150 Pankkikulut 85,00 % 15,00 % 100,00 % 6170 Muut hallinnon kulu, rekistenöinnit yms 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Yhteensä Hallinto Käyttö ja huolto 6200 Pesuaineet ja paperit 100,00 % 100,00 % 6210 Kuluvat käyttötarvikkeet 100,00 % 100,00 % 6215 Takkapuut ja nestekaasut 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6230 Pienkalusto 100,00 % 100,00 % 6240 Huoltosopimukset kiinteistö 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6250 Vastaanottopalvelut 100,00 % 100,00 % Yhteensä Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto 6310 Talvihoito / Lumityöt. Ulkoalueet 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % tai sen mukaan 6320 Piha-alueen muutos/korjaustyöt 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % koskeeko vain 6330 Autopaikkojen huolto/korjaus 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % jompaa kumpaa 6340 Yleisalueiden hoito 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % osakkeista Yhteensä Ulkoalueiden huolto Siivous 6350 Siivous 100,00 % 100,00 % 6355 Suursiivoukset 100,00 % 100,00 % 6360 Pesula 100,00 % 100,00 % Yhteensä Siivous Vesi ja jätevesi 6380 Vesi ja jätevesi 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Sähkö ja kaasu 6390 Sähkö 100,00 % oma sop 100,00 % oma sop Jätehuolto 6400 Jätehuolto 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Vahinkovakuutukset 6420 Vakuutukset 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Kiinteistövero 6490 Kiinteistövero 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % Korjaukset 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto, A,T-osakkeet 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % kulut osakkeille, jota korjaus/investointi 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto,t-osakkeet 100,00 % 100,00 % koskee 6500 Kiinteistönkorjaus ja huolto,a-osakkeet 100,00 % 100,00 % korjaukset/investoinnit, jotka koskevat Aktivoitavat korjauskulut. T-osakkeet 100,00 % 100,00 % koskee molempia osakkeita, Aktivoitavat korjauskulut A- osakkeet 100,00 % 100,00 % jaetaan 85/15 tai sop, mukaan Aktivoitavat korjauskulut- A,T-osakeett 85,00 % 15,00 % (tai sop 85,00 % 15,00 % 6510 Kaluston korjaus ja huolto 100,00 % mukaan) 100,00 % Yhteensä Korjaukset Muut hoitokulut 6600 Tiedottaminen / Osakaslehtikulut 100,00 % 100,00 % 6607 Internet 100,00 % 85,00 % 15,00 % Mikäli ei ole omaa sopimusta 6615 Latumaksut 85,00 % 15,00 % 85,00 % 15,00 % 6620 Muut kulut, molemmat osakkeet 85,00 % 15,00 % 6620 Muut kulut 100,00 % 100,00 % Yhteensä Muut hoitokulut Luottotappiot 6700 Luottotappiot 100,00 % 6701 Luottotappioiden palautukset 100,00 % Yhteensä Luottotappiot Kiinteistön hoitokulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Muut korko- ja rahoitustuotot 8000 Korkotuotot 100,00 % 8001 Korkotuotot myyntisaamisista 100,00 % 8005 Korkotuotot pankkitileistä 100,00 % 8030 Korkotuotot 100,00 % Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoituskulut 8100 Korkokulut 100,00 % 8101 Viivästyskorot 100,00 % 8110 Rahoituskulut 100,00 % Yhteensä Muut korko- ja rahoituskulut

Samankaltaiset tiedostot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Laavutieva c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------