Varsinainen yhtiökokous

Transkriptio

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax isannointi@holidayclub.fi Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Radisson Sas Blu Plaza, Mikonkatu 23, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Sotkamossa, 9. päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 13.30,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 4,01 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on maksettu palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille 150 ja puheenjohtajalle 220 ja matkakulut korvataan verhohallinnon matkustussäännön mukaisesti pois lukien päiväraha. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (2-5) ja valitaan hallituksen jäsenet, sekä yksi varajäsen. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut neljä hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHTyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Omat tontit 2.070,0 m2 Viipusjärvi I 1.770,0 m2 Viipusjärvi II 4.970,0 m2 Viipusjärvi III Osoite: Kemijärventie 290, Rukatunturi Rakennukset: Lukumäärä 5 kpl Huoneistot 16 kpl Osakkeet 816 Varasto/toimistotila 1 kpl Valmistumisvuosi 1989 Huoneistojen pinta-ala 502 m 2 Tilavuus 2.270,0 m3 Kunta Kuusamo Kaupunginosa/kylä 416 Kortteli 22 Tontti/tila 89-E, 90-F ja 91-H Kaupparekisteri / Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kuusamon kunnan Rukajärven kylässä tiloja Viipusjärvi I RN:o 22:89 ( E), Viipusjärvi II RN:o 22:90 ( F) ja Viipusjärvi III RN:o 22:91( H) sekä omistaa tiloilla olevat rakennukset. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi. Yhtiön osakkeet Yhtiön kokonaisosakemäärä jakautuu A, B, C ja D-sarjan osakkeisiin, jotka tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamia 16 loma-asuntohuoneistoa, joiden kunkin pinta-ala on 30,0 m 2, yhteensä 480,0 m 2, sekä 1 varasto/toimistotilaa, jonka pinta-ala on 22,0 m 2. Lisäksi KOY:n alueella on kota asukkaiden käytössä. HALLINTO JA ORGANISAATIO Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet saakka Marianne Träskman hallituksen puheenjohtajana sekä Leena Paju-Kivinen, Olavi Kaipainen, Riku Rauhala hallituksen jäseninä ja varajäsenenä Jarmo Kivinen alkaen Marianne Träskman hallituksen puheenjohtajana sekä Leena Paju-Kivinen, Olavi Kaipainen, Riku Rauhala hallituksen jäseninä ja varajäsenenä Jarmo Kivinen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 4 kertaa. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle , yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen.

4 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 2 Henkilökunta / maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 150 / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 220 / kokous. Palveluntarjoajat Isännöinti, kirjanpito ja hallintopalvelut Siivous Internetyhteys Pesulapalvelut Kiinteistön huolto- ja vastaanottopalvelut Lämpö, vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Holiday Club Isännöinti Sol Palvelut Oy Holiday Club isännöinti/dna Comforta Oy/Sol Amm.harjoittaja Markku Heikkala Kuusamon Energia ja Vesiosuuskunta Loiste energia Oy Kuusamon kaupunki ja Pasanen Erkki TALOUS JA VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Hoitovastikkeet on kerätty tilikauden aikana seuraavasti: Kokonaisvastike 30,0 m 2 200,00 / huoneisto / viikko = 6,66 / m 2 / viikko Yhteensä: ,00 Lemmikkieläinkorvaukset Kiinteistöyhtiö sai tilikauden aikana lemmikkieläinkorvauksia 308. Luottotappiot Tilikaudella kirjattiin luottotappioita: 2 778,46 Perintä toimenpiteistä saatuja korkotuottoja tuli tilikaudelle: 398,45. Kulutustiedot Käyttöaste 57,00 % 56,50 % 56,86 % 52,70 % Tuotot , , , ,00 Hoitokulut , , , ,69 Sähkönkulutus 277,2 MWh 267,3 MWh 247,4 MWh Veden kulutus 822 m m m 3 717,5 m 3 Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja ,16. Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja ,20. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 44 viikkoa, näistä on kertomusvuonna tullut vuokratuottoja hallintaanotetuista viikoista 3.303,23 euroa. Lainat Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa. Vastuut ja pysyvät rasitteet Yhtiöllä ei ole kiinnityksiä. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus vakuutusyhtiö Fenniassa.

5 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 3 TAPAHTUMAT KIINTEISTÖYHTIÖSSÄ Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Tilikaudella maalattiin huoneistojen ulko - sekä varaston ovet. Lukitusjärjestelmä uusittiin ulko-oviin elokuussa 2017 Kertomusvuonna tehtiin katon PTS-kuntokartoitus. Tilikaudella hankittiin 16 kpl uusia televisioita. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tulevilla tilikausilla tullaan entisöimään tarpeen mukaan keittiön pöytiä ja tuoleja sekä käsittelemään terassikalusteet sekä harkitsemaan parvenlattioiden uusimista. Katon vesikatteen saneerausta suunnitellaan tilikaudelle tai Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4,01 siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Hallitus

6 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 4 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet ,00 Käyttökorvaukset 308,00 Korkotuotot 398,45 Yhtiövastiketuotot yhteensä ,45 Menot Perushoitokulut ,86 Korkokulut 1,42 Aktivoidut hankinnat 9 483,52 Hoitokulut yhteensä ,80 Hoitoyli-/alijäämä tilikaudelta ,65 Ed.tilikausien hoitojäämät ,96 Siirtyvä hoitoyli-/alijäämä ,61 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus ,01 Lyhytaikainen vieras pääoma ,40 Taseen rahoitusasema ,61

7 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 5 TALOSARVIOVERTAILU Budjetti Toteuma Ero TUOTOT Perusvastikkeet , ,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 308,00-308,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,00-308,00 Palkat ja palkkiot , ,00-550,00 Poistot ja arvonalentumiset 0, , ,16 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut , ,32 131,32 Hallituksen kokouskulut , ,75 66,75 Kirjanpito ja isännöinti , ,48 127,48 Tilintarkastus ,00-967,20-32,80 Perintäkulut , ,34-404,66 Postikulut -600,00-63,94-536,06 Pankkikulut -600,00-285,28-314,72 Muut hallinnon kulut -150,00-85,00-65,00 Kuluvat käyttötarvikkeet , ,54 736,54 Takkapuut , ,80-71,20 Pienkalusto ,00-892, ,25 Huoltosopimukset , ,00-160,00 Vastaanottopavelut , ,00-260,00 Lumityöt , ,00-200,00 Latumaksut -250,00-232,00-18,00 Yleisalueiden hoito , ,10 193,10 Viikkosiivous , , ,89 Suursiivous , , ,73 Pesulakulut , ,24 285,24 Vesi- ja jätevesi , ,22 75,22 Sähkö , ,62-113,38 Jätehuolto , ,16 248,16 Vahinkovakuutukset -900,00-824,68-75,32 Maa-alueen vuokra -400,00-400,00 0,00 Kiinteistövero , ,95-259,05 Kiinteistökorjaukset , , ,33 Kalustokorjaukset , , ,36 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoinnit 0, , ,52 Aktivoinnit taseeseen 0, , ,52 Internet , ,72-492,28 Luottotappiot , , ,14 Muut kulut -500,00-153,44-346,56 HOITOKULUT YHTEENSÄ , , ,14 Hoitokate 4 200, , ,14 Korkotuotot 0,00 398,45-398,45 Korkokulut 0,00-1,42 1, ,00 4, ,99

8 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 6 TULOSLASKELMA liite Liikevaihto 1 Vastikkeet , ,00 Käyttökorvaukset 308,00 105,00 Yhteensä , ,00 Palkat ja palkkiot , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,20 Kiinteistön hoitokulut Hallinto , ,57 Käyttö ja huolto , ,50 Ulkoalueiden huolto , ,00 Siivous , ,75 Vesi ja jätevesi , ,42 Sähkö ja kaasu , ,20 Jätehuolto , ,36 Vahinkovakuutukset -824,68-798,01 Vuokrat -400,00-400,00 Kiinteistövero , ,28 Korjaukset , ,65 Muut hoitokulut , ,44 Luottotappiot , ,42 Yhteensä , ,60 Liikevoitto (tappio) -393,02-231,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 398,45 266,93 Korkokulut -1,42 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 397,03 266,93 Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,01 35,13 Tilikauden voitto/tappio 4,01 35,13

9 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 7 TASE liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Aineettomat oikeudet , ,26 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,26 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet , ,10 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Koneet ja kalusto , ,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,03 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Vastikesaamiset 4 177, ,42 Siirtosaamiset 6 858,16 406,51 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 035, ,93 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,94 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 008, ,80 Rakennusrahasto , ,10 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,78 Tilikauden voitto/ tappio 4,01 35,13 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,25 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 8 Ostovelat ,96 533,82 Siirtovelat 1 830, ,09 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16

10 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 y-tunnus Talousarvio ja Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti Perusvastikkeet , , , ,00 Käyttökorvaukset 0,00 308,00 0,00 0,00 TUOTO YHTEENSÄ , , , ,00 Palkat ja palkkiot 2 800, , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,16 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1 700, , , ,00 Hallituksen kokouskulut 1 800, , , ,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 1 000,00 967, , ,00 Perintäkulut 1 500, , , ,00 Postikulut 600,00 63,94 650,00 200,00 Pankkikulut 600,00 285,28 650,00 400,00 Muut hallinnon kulut 150,00 85,00 150,00 150,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 500, , , ,00 Takkapuut 1 600, , , ,00 Pienkalusto 2 500,00 892, , ,00 Huoltosopimukset 2 800, , , ,00 Vastaanottopalvelut 4 100, , , ,00 Lumityöt 1 700, , , ,00 Latumaksut 250,00 232,00 250,00 250,00 Yleisalueiden hoito 1 500, , , ,00 Viikkosiivous , , , ,00 Suursiivous 8 500, , , ,00 Pesulakulut 5 500, , , ,00 Vesi- ja jätevesi 4 200, , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto 2 300, , , ,00 Vahinkovakuutukset 900,00 824,68 950,00 950,00 Maa-alueiden vuokra 400,00 400,00 400,00 400,00 Kiinteistövero 2 900, , , ,00 Kiinteistökorjaukset , , , ,00 Kalustokorjaukset 8 000, , , ,00 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoinnit 0, ,52 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0, ,52 0,00 0,00 Internet 3 100, , , ,00 Luottotappiot 5 500, , , ,00 Muut kulut 500,00 153,44 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 Hoitokate 4 200, ,14-150, ,00 Korkotuotot 0,00 398,45 Korkokulut 0,00-1, ,00 4,01 Vastikkeet Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake

11

12