Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo 12.00

Transkriptio

1 Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA... 3 JAKELU KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSKATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAPIN URHEILUOPISTON TOIMIPISTEEN 2-KERROKSEN KEITTIÖN LAAJENNUSTYÖN KOKONAISURAKOITSIJA... 7 LIITE 1: Tarjousten avauspöytäkirja LAPIN AMMATTIOPISTON RANTAVITIKAN TOIMIPISTEEN PÄÄRAKENNUKSEN POHJAVIEMÄRIN KORJAUSTYÖN URAKOITSIJA... 8 LIITE 2: Tarjousten avauspöytäkirja ASEMAKAAVA-ALUEELTA VARATTUJEN TONTTIEN PALAUTUS ROVANIEMEN KAUPUNGILLE... 9 LIITE 3: Kauppakirja KIINTEISTÖN JA SILLÄ SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN MYYNTI LIITE 4a: Tarjousten avauspöytäkirja (julkinen kaupanteon jälkeen) LIITE 4b: Kauppakirjaluonnos (julkinen kaupanteon jälkeen) KUNTAYHTYMÄN TALOUSKATSAUS LIITE 5: Talouskatsaus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS LIITTE 6: Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto käyttösuunnitelmamuutokset KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS, YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN LIITE 7: Perussopimus (voimaan ) HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN LIITE 7: Perussopimus (voimaan )... 24

2 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 2 51 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA LIITE 8: Tarkastussääntö LAPPICA OY:N OSAKKEIDEN OSTO VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LIITE 9: Viranhaltijapäätösluettelo maaliskuulta... 28

3 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 3 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Keskiviikko klo Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Sopimusperusteisen kunnan edustus läsnäolo- ja puheoikeudella: 1. Esa Nordberg Pertti Palovaara Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Veli-Pekka Laukkanen varajohtaja, esittelijä 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

4 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 4 39 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sanna Karhu ja Jari Simola. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 5 41 SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSKATSAUS Toimitusjohtaja: Toimitusjohtaja esittelee Santasport Finland Oy:n ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen/tuloslaskelman. OHEISMATERIAALI: Osavuosikatsaus Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen/tuloslaskelman tiedoksi.

6 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 6 42 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän varajohtaja Veli-Pekka Laukkasen ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. RKK:n uuden toimintamallin tilannekatsaus. LEKO-koulutusta koskeva OKM:n kokouskutsu klo / Hki. OAJ:n Rovaniemen paikallisyhdistyksen kannanotto ammatillisen koulutuksen reformista ja selvityspyyntö sen toteutuksesta. OHEISMATERIAALI: OAJ:n päivätty selvityspyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, tilannekatsaus. linkki päätökseen: Taitaja -kisat Helsingissä linkki tapahtuman sivuille: Hallinto-oikeudelle toimitettu valitus. Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

7 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 7 43 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAPIN URHEILUOPISTON TOIMIPISTEEN 2-KERROKSEN KEITTIÖN LAAJENNUSTYÖN KOKONAISURAKOITSIJA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on Lapin Urheiluopiston toimipisteen 2-kerroksen keittiön laajennustyöhanke. Hanke sijoittuu talousarvion 2017 investointiosassa vuodelle Lapin Urheiluopiston 2-kerroksen keittiön laajennustyön kokonaisurakka on ollut urakkalaskennassa siten, että urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä nro 1. Hankkeen suunniteltu rakentamisaika on Investointiohjelmaan vuodelle 2017 varattu määräraha riittää hankkeen rahoittamiseen muutosten jälkeen. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakan aliurakoitsijoina. Rakennustyöt on suunniteltu suoritettavan siten, että Santasport Oy:n liiketoiminta ja Urheiluopiston tulosalueen koulutustoiminta kärsisivät rakennustöiden aikana mahdollisimman vähän. Urakoiden tulee olla täysin valmiina ja vastaanotettuina LIITE 1: Tarjousten avauspöytäkirja Varajohtaja: Yhtymähallitus päättää: 1. valita Lapin Urheiluopiston toimipisteen 2-kerroksen keittiön laajennustyöhankkeen kokonaisurakoitsijaksi Lapin Mestarirakentajat Oy:n. 2. myöntää oikeuden kokonaisurakkasopimuksen allekirjoittamiseen ja aloittaa työt suunnitellussa aikataulussa.

8 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 8 44 LAPIN AMMATTIOPISTON RANTAVITIKAN TOIMIPISTEEN PÄÄRAKENNUKSEN POHJAVIEMÄRIN KORJAUSTYÖN URAKOITSIJA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kiinteistöstrategien toteutussuunnitelmassa on Rantavitikan toimipisteen päärakennuksen pohjaviemärin korjaustyöhanke. Hanke sijoittuu talousarvion 2017 investointiosan korjaussuunnitelma osuuteen. Kokonaisurakka on ollut urakkalaskennassa siten, että tarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on yhteenveto liitteessä 2. Investointiohjelman korjaussuunnitelmaan vuodelle 2017 varattu määräraha riittää hankkeen rahoittamiseksi. Ko. hankkeen urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakoitsija toimii myös kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Urakka-asiakirjojen mukaisesti urakkatöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan ja töiden tulee olla täysin valmiina ja vastaanotettuina LIITE 2: Tarjousten avauspöytäkirja Varajohtaja: Yhtymähallitus päättää: 1. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa ennen kuin hallituksen päätös on saanut lainvoiman. 2. valita Rantavitikan toimipisteen päärakennuksen pohjaviemärin korjaustöiden kokonaisurakoitsijaksi Rakennus P. Jokelainen Oy:n. 3. myöntää oikeuden kokonaisurakkasopimuksen allekirjoittamiseen.

9 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 9 45 ASEMAKAAVA-ALUEELTA VARATTUJEN TONTTIEN PALAUTUS ROVANIEMEN KAUPUNGILLE KIINTEISTÖ METSÄYLIOJA 1:67 MÄÄRÄALAN MYYNTI Hallitus Kiinteistöpäällikkö: Rovaniemen kaupunki on tarjouspyynnöllään (LIITE 4) tarjoutunut ostamaan omistukseensa Ranuantien varresta Rovaniemen kaupungin, Korkalon kylästä, Metsäylioja RN:o 1:67 tilasta, kiinteistön määräalan n. 64,2 ha omistukseensa karttaotteiden (LIITE 4) mukaisesti. Metsäylioja 1:67 tila sijaitsee Pöykkölän ja Pöyliövaaran alueilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston luonto ja ympäristöala Ojanperän toimipiste harjoittaa heinänviljelyä n. 4 ha alueella kyseisellä määräalalla Ranuantien pohjoispuolella (n. 37,7 ha), muu alue on metsä- ja joutomaata. Lisäksi koulutuskuntayhtymällä on sopimus kaupungin kanssa saakka siitä, että kaupunki on luovuttanut määrätyn alueen kuntayhtymän (luonto ja ympäristö ala) käyttöön kasviviljelyä varten (sijaitsee koulutuskuntayhtymän heinänviljely-alueeseen kiinteässä yhteydessä). Ranuantien eteläpuolinen maa-alue (n. 26,5 ha) on pääosin kuivaa metsämaata. Ko. alue on Lapin ammattiopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun luontoja ympäristöalojen opetusmetsää sekä muuhun opetustoimintaan kuuluvaa aluetta. Lisäksi alueella on Lapin ammattiopiston luonto ja ympäristöalan rakentama luontopolku. Rovaniemen kaupunki on hankkimassa kiinteistön määräalat tulevaisuuden kaavoitustarpeisiin (pientaloalue) ja virkistyskäyttöä varten. Nykyiset yleisvaikutteiset maakunta- ja osayleiskaavat eivät anna mahdollisuutta koulutuskuntayhtymää hyödyntämään kyseisiä kiinteistöjen määräaloja muuhun kuin koulutus- ja virkistyskäyttöön. Maakuntakaavaa ollaan muuttamassa ko. alueilla lähiaikoina. Rovaniemen kaupungin kanssa on sovittu, että maankäytön suunnittelussa alueelle sijoittuvat luontopolut ja reitistöt otetaan huomioon sekä alueen eteläreunaan jätetään riittävä viheraluevyöhyke suojavyöhykealueeksi. Koulutuskuntayhtymän ja kaupungin välisissä neuvotteluissa on sovittu myös siitä, että kaupunki antaa koulutuskuntayhtymälle korvauksettoman käyttöoikeuden reitistöihin ja peltoalueiden viljelytoimintaan siihen saakka kun rakentaminen aloitetaan kyseisillä alueilla. Lisäksi kaupunki yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa hakee korvaavia heinänviljelyyn soveltuvia peltoalueita luonto- ja ympäristöalan käyttöön.

10 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 10 Koulutuskuntayhtymä ja kaupunki ovat lisäksi sopineet, että kaavoitettavilta alueilta varataan koulutuskuntayhtymälle muutamia (2-4) tontteja yhdestä korttelista Lapin ammattiopiston tekniikan alan rakennusosaston opetusharjoittelupaikoiksi. Rakennusosasto tulee rakentamaan kaavoittamisen jälkeen ko. tonteille oppilastyönä omakoti- tai pientaloja. Korttelin/tonttien sijainnista tulevalla kaava-alueella neuvotellaan kaupungin kanssa erikseen. Lisäksi kaupan yhteydessä kaupungin kanssa on sovittava koulutuskuntayhtymän maaliskuussa 2006 tekemien esityksien mukaisesti vireillä olevien asemakaava-muutosten (3. kaupunginosa kaavamuutosesitys ja 5. kaupunginosa kaava-muutosesitys ) edistämisestä ja kaupungin omistamien tonttien luovuttamisesta koulutuskuntayhtymälle. Luonto- ja ympäristönalan koulutuksen ja maankäytöntarpeet, mm. porotalouden koulutus- ja maankäyttötarpeet tulee olla huomioitu ja turvata kyseisen maakaupan yhteydessä. Opetusministeriön kanssa on käyty neuvottelut luovutuksen menettelytavasta ja ko. kiinteistön määräalan kauppahinnasta. Kiinteistön määräalan kauppahinnan perusteella ministeriö voi laskea mahdollisesti palautettavan valtionosuuden määrän. Koulutuskuntayhtymä voi esittää palautettavaksi määrättävän euromäärän siirtämistä valtionosuudeksi johonkin koulutuskuntayhtymän investointiohjelman mukaiseen hankkeeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan Johtaja: 1. Hallitus esittää valtuustolle että koulutuskuntayhtymä myy Metsäylioja 1:67 tilan määräalan n. 64,2 ha Rovaniemen kaupungille euron hinnasta Rovaniemen kaupungin tarjouksen mukaisesti. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto edellyttää lisäksi seuraavaa: - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaavoitettavalta Pöyliövaaran alueelta muutamia (2-4) tontteja yhdestä korttelista erikseen sovittavalla tavalla. - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaupungin määrittämien luovutusehtojen mukaisesti koulutuskuntayhtymän hakemiin asemakaavan muutoksiin liittyvät mahdolliset tonttialueet 3. kaupunginosasta ja 5. kaupunginosasta, kun asemakaavan muutokset ovat saaneet lainvoiman. Asiantuntijoina kuultiin Lapin ammattiopiston rehtori Pertti Lakkalaa, Lapin ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan rehtori Helena Ailunkaa ja kiinteistöpäällikkö Hannu Kerkelää. Keskustelun kuluessa Timo Kurula teki esityksen asian palauttamisesta jatkovalmisteluun. Esitystä kannattivat Tuomas Vanhala ja Leena Jääskeläinen. Puheenjohtaja totesi tehdyn johtajan esityksestä poikkeavaksi. Hyväksyttiin äänestysjärjestykseksi kätten-

11 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 11 nostoäänestys siten että johtajan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Kurulan esitystä kannattavat äänestävät ei. Äänin 0 9 (1 poissa) hallitus hyväksyi Kurulan esityksen ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun Hallitus Kiinteistöpäällikkö: Hallituksen päätöksen jälkeen on selvitetty seuraavia asioita: Rovaniemen kaupungin edustajien kanssa on käyty neuvottelut Koulutuskuntayhtymä esitti neuvottelussa, että voitaisiinko Pöyliövaaran puoleista 26,5 ha:n aluetta pienentää. Kaupungin edustajat totesivat, että ko. alueen kaavoittaminen pienentämisen jälkeen tulee vaikeaksi toteuttaa kun siellä sijaitsevat luonto- ja ulkoilureitistöt, jotka tulee huomioida maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Mikäli olemassa olevat reitistöt siirretään nykyisiltä paikoiltaan on järjestettävä siirroille ulkoilureittitoimitus. Neuvotteluissa sovittiin koulutuskuntayhtymälle varattavien tonttien määräksi 4-6 tonttia. Lisäksi keskusteltiin koulutuskuntayhtymän esittämien kaavamuutosten kiirehtimisestä. Todettiin, että Kairatien läheisyydessä olevalle muutosalueelle on tulossa yhteensä 4 rakennuspaikkaa. Lisäksi Rantavitikan toimipisteen yhteydessä osoitteessa Jokiväylä 14 on kuntayhtymän omistuksessa oleva tontti, johon on kuntayhtymällä tarkoitus hakea kaavamuutosta (AOR II). Kaikki nämä uuden kaava-alueen tontit ja kaavamuutoksissa syntyvät tontit turvaavat Lapin ammattiopiston tekniikan alan rakennusosastolle n. 10 vuodeksi eteenpäin työharjoittelupaikkoja. Lisäksi rakennusosastolla on tällä hetkellä vuokrattuna kaksi tonttia kaupungilta Vennivaaran kaava-alueella, joiden rakentaminen kestää n. 2 vuotta eteenpäin vuoden 2008 syksyyn saakka. Neuvotteluissa sovittiin, että koulutuskuntayhtymälle annetaan käyttöoikeus kaupungin omistamille peltoalueille siihen saakka kunnes rakentaminen aloitetaan ko. alueilla. Korvaavia peltoalueita ei luonto- ja ympäristöalan Metsäruusun toimipisteen läheisyydestä tällä erää pystytä osoittamaan vaan sovittiin, että yhteisvoimin panostetaan alueiden etsintään. Lapin liiton mukaan mahdollinen maakuntakaavan muuttaminen Rovaniemen seudulla aloitetaan selvittelykokouksella tammikuun 2007 lopussa yhteistyössä alueiden kuntien ja Lapin liiton välillä. Ko. kokouksessa (alustavasti ) käsitellään mitä asioita otetaan mukaan tulevassa maakuntakaavassa. Uudessa maakuntakaavassa myös määritellään Rovaniemen kaupungin tulevia kasvusuuntia. Rovaniemen Kehitys Oy:n mukaan PTHK:n tarvitsemat tilat pystytään sijoittamaan sille varatuille aluille. Lisäksi sisäasianministeriö selvittää myös muiden ministeriön alaisten toimijoiden sijoittumista PTKH:lle varatuille alueille.

12 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 12 Lapin ammattiopiston sekä luonto ja ympäristöalan rehtoreiden kanssa on käyty koko maakaupan eri vaiheiden aikana keskusteluita mitä erilaisia vaikutuksia ja muutoksia tuleva maakauppa aiheuttaa koulutustoiminalle. Yhteisesti on todettu, että maa-alueet voidaan myydä kun neuvotteluissa esitetyt koulutustoiminnan tarvitsemat edellytykset huomioidaan luonto- ja ympäristöalan Metsäruusun toimipisteessä. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja Johtoryhmällä ei ole ollut huomauttamista maa-alueiden myynnin suhteen. Hallitus on käsitellyt aikaisemmin asiaa kokouksissaan ja Kokouksessa esitellään tarkemmin maakaupan eri vaiheita. Johtaja: 1. Hallitus esittää valtuustolle että koulutuskuntayhtymä myy Metsäylioja 1:67 tilan määräalan n. 64,2 ha Rovaniemen kaupungille euron hinnasta Rovaniemen kaupungin tarjouksen mukaisesti. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto edellyttää lisäksi seuraavaa: - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaavoitettavalta alueelta 4-6 tonttia erikseen sovittavalla tavalla - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaupungin määrittämien luovutusehtojen mukaisesti koulutuskuntayhtymän hakemiin asemakaavan muutoksiin liittyvät mahdolliset tonttialueet 3. kaupunginosasta ja 5. kaupunginosasta, kun asemakaavan muutokset ovat saaneet lainvoiman - kaavoitustoimenpiteessä tulee kaava-alueen eteläreunaan jättää suojavyöhykealue (puistoalue) jolla turvataan luonto- ja ympäristöalan porotalouden koulutus- ja maankäyttötarpeita - luonto- ja ulkoilureitistöjen sijainnit on huomioitava uudessa kaavassa - kaupunki ja koulutuskuntayhtymä yhteistoimin etsivät luonto- ja ympäristöalan koulutustoimintaan tarvitsemat heinänviljelylle korvaavat peltoalueet - kaupunki luovuttaa kaupan kohteena olevat heinänviljelyalueet koulutuskuntayhtymän käyttöön siihen saakka kun rakentaminen aloitetaan kyseisillä alueilla. Asiantuntijoina kuultiin Rovaniemen apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttilaa ja kiinteistöpäällikkö Hannu Kerkelää. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen

13 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 13 Valtuusto Hallitus: 1. - esittää valtuustolle että koulutuskuntayhtymä myy Metsäylioja 1:67 tilan määräalan n. 64,2 ha Rovaniemen kaupungille euron hinnasta Rovaniemen kaupungin tarjouksen LIITE 4 mukaisesti esittää valtuustolle, että valtuusto edellyttää lisäksi seuraavaa: - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaavoitettavalta alueelta 4-6 tonttia erikseen sovittavalla tavalla - kaupunki luovuttaa koulutuskuntayhtymälle kaupungin määrittämien luovutusehtojen mukaisesti koulutuskuntayhtymän hakemiin asemakaavan muutoksiin liittyvät mahdolliset tonttialueet 3. kaupunginosasta ja 5. kaupunginosasta, kun asemakaavan muutokset ovat saaneet lainvoiman - kaavoitustoimenpiteessä tulee kaava-alueen eteläreunaan jättää suojavyöhykealue (puistoalue) jolla turvataan luonto- ja ympäristöalan porotalouden koulutus- ja maankäyttötarpeita - luonto- ja ulkoilureitistöjen sijainnit on huomioitava uudessa kaavassa - kaupunki ja koulutuskuntayhtymä yhteistoimin etsivät luonto- ja ympäristöalan koulutustoimintaan tarvitsemat heinänviljelylle korvaavat peltoalueet - kaupunki luovuttaa kaupan kohteena olevat heinänviljelyalueet koulutuskuntayhtymän käyttöön siihen saakka kun rakentaminen aloitetaan kyseisillä alueilla. Jaakko Huttunen, Minna Myöhänen ja Seija Karvo jääväsivät itsensä, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Rovaniemen kaupunki ovat kauppakirjassa (liite 3) sopineet kohdassa muut ehdot, että kaupunki luovuttaa myyjälle ns. Pöykkölän asema-kaava alueelta 4-6 tonttia erikseen sovittavalla tavalla. Rovaniemen kaupunki on varannut ko. alueelta 5 eri tonttia ( os. Saverikkokatu 5; os. Saverikkokatu 7; os. Saverikkokatu 9; os. Katrinpolku 2; os. Katrinpolku 4) koulutuskuntayhtymälle Lapin ammattiopiston rakennusalan rakentamista (työssäoppimispaikat) varten. Tontit ovat olleet varattuina kaavan vahvistumisesta saakka. Rakennus-

14 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 14 töitä kyseisillä tonteilla ei ole aloitettu ja kaupungilla on kysyntää omakotitonteista Pöykkölän alueella. Rovaniemen kaupunki on kysynyt koulutuskuntayhtymän tarvetta ko. tonteille. Lapin ammattiopisto on ilmoittanut, että he eivät tarvitse ko. tontteja rakennusalan työssäoppimispaikkoina, joten niiden varauksista voidaan luopua. Maakaupan yhteydessä on sovittu myös kolmen (3) tontin tonttivarauksesta 3. kaupungin osassa. Nämä tontit palvelevat paremmin rakennusalan koulutustehtävää jatkossa (Kairatien toimipisteen läheisyydessä) kuin Pöykkölän alueen tontit. LIITE 3: Kauppakirja Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että ns. Pöykkölän asemakaavaalueen tonttivarauksista (5 kpl:tta) luovutaan.

15 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu KIINTEISTÖN JA SILLÄ SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN MYYNTI Hallitus TORIPUISTIKON TOIMIPISTEEN KIINTEISTÖN JA SILLÄ SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN MYYNTILUPA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia pitämässään kokouksessa. Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelmassa (liite 5a) vuodelle 2017 on Toripuistikon toimipisteen kiinteistön (liite 5b) ja sillä sijaitsevien rakennusten myynti osoitteessa; Toripuistikko 5-7, Rovaniemi. Kuntayhtymä on hakenut ko. kiinteistölle kaavamuutosta. Asemakaavamuutos on kaupungissa edennyt hyväksymisvaiheeseen (liite 5c). Kuntayhtymän hallintosäännön 34 Omaisuuden myynti; mukaisesti kiinteistöjen ja kiinteistöjen määräalojen myynnistä päättää valtuusto. Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, joten kilpailutilanteen ja tarjousten käsittelyn vuoksi olisi kuntayhtymän kannalta kustannustehokkainta saada kaupat mahdollisimman nopeasti päätökseen asemakaavamuutoksen vahvistamisen jälkeen. Koulutuskuntayhtymän on lisäksi selvitettävä opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion korvauksetta luovuttamien ja valtion rahoituksella tehtyjen tyhjilleen jääneiden rakennusten tuleva käyttö sekä käypä arvo. Rakennusten arvon perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö voi laskea mahdollisesti palautettavan valtionosuuden määrän. Koulutuskuntayhtymä voi esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettavaksi määrättävän euromäärän käyttämistä koulutuksen kehittämiseen tai siirtämistä valtionosuudeksi johonkin koulutuskuntayhtymän investointihankkeeseen. LIITE 5a: Kiinteistöstrategia 2020 Toteutussuunnitelma; LIITE 5b: Kiinteistörekisteritiedot LIITE 5c: Asemakaavamuutos Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymän valtuusto myöntää hallitukselle luvan myydä kiinteistön ja sillä sijaitsevat rakennukset. Varajohtajan muutosesitys kokouksessa: Yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymän valtuusto myöntää hallitukselle luvan myydä kiinteistön ja sillä sijaitsevat rakennukset.

16 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 16 Samalla hallitus valtuuttaa kiinteistöjohtajan käymään neuvottelut maankäyttösopimuksesta kaupungin edustajien kanssa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 5a: Kiinteistöstrategia 2020 Toteutussuunnitelma; LIITE 5b: Kiinteistörekisteritiedot LIITE 5c: Asemakaavamuutos Yhtymähallitus esittää, että kuntayhtymän valtuusto myöntää hallitukselle luvan myydä kiinteistön ja sillä sijaitsevat rakennukset. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Valtuusto on kokouksessaan myöntänyt kuntayhtymän hallitukselle luvan myydä kiinteistö ja sillä sijaitsevat rakennukset. Kiinteistö ja sillä sijaitsevat rakennukset ovat olleet myynnissä julkisella tarjousmenettelyllä siten, että tarjouspyynnöt ovat olleet Pohjois-Suomen lehdissä (Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Kaleva) ja valtakunnallisissa lehdissä (Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Rakennuslehti) välisenä aikana eri ilmoituksilla. Tarjousaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on yhteenveto liitteessä 4a. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on käynyt neuvottelut tarjoushinnaltaan korkeimman tarjouksen tehneen yrityksen kanssa. Neuvottelut ovat olleet hedelmällisiä ja ovat johtaneet liitteen 4b mukaiseen kauppakirjaluonnokseen. Lisäksi neuvotteluissa on sovittu mahdollisesta koulutusyhteistyöstä osapuolten välillä. Koulutuskuntayhtymän on lisäksi selvitettävä opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion korvauksetta luovuttamien ja valtion rahoituksella tehtyjen tyhjilleen jääneiden rakennusten tuleva käyttö sekä käypä arvo. Rakennusten arvon perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö voi laskea mahdollisesti palautettavan valtionosuuden määrän. Koulutuskuntayhtymä voi esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettavaksi määrättävän euromäärän käyttämistä koulutuksen kehittämistä edistäviin investointeihin, kuten uusien digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönottoon tai siirtämistä valtionosuudeksi johonkin koulutuskuntayhtymän rakennusinvestointihankkeeseen.

17 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 17 LIITE 4a: LIITE 4b: Tarjousten avauspöytäkirja (julkinen kaupanteon jälkeen) Kauppakirjaluonnos (julkinen kaupanteon jälkeen) Varajohtaja: Yhtymähallitus päättää: 1. myydä kiinteistön ja sillä sijaitsevat rakennukset kauppakirjaluonnoksen liite 4b mukaisesti. 2. myöntää kiinteistöjohtajalle luvan tehdä teknisluontoisia muutoksia kauppakirjaluonnokseen. 3. myöntää kuntayhtymän johtajalle/varajohtajalle luvan kauppakirjan allekirjoitukseen.

18 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu KUNTAYHTYMÄN TALOUSKATSAUS Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset esitetään ( ) kirjanpidon tilanteen mukaisina sekä laskennallinen tulos, johon on arvioitu raportointikaudelle kuuluvat kirjaamattomat tulot ja menot. Tulosalueiden kirjanpidon mukaiset toimintatulot sisältävät yksikköhintarahoituksen rahoituspäätöksen mukaan sekä muun kirjatun tulorahoituksen. OHEISMATERIAALI: Henkilöstökulut toteutuma 2015, 2016 ja OHEISMATERIAALI: Kemijärven toimipisteen taloustilanne LIITE 5: Talouskatsaus Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen kuntayhtymän talouskatsauksen ja oheismateriaaleissa esitetyt tiedot.

19 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Talouspäällikkö: Kuntayhtymä hallitus on kokouksessaan vahvistanut vuoden 2017 käyttösuunnitelmat perustuen valtuuston hyväksymään talousarvioon. Hankerahoituksen lisäys käyttösuunnitelmaan Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto tulosalueelle esitetään käyttösuunnitelmamuutos, joka perustuu euron hankerahoituksen lisäykseen. Käyttösuunnitelma muutos esitetään tulojen ja menojen lisäyksenä tiliryhmien sisällä ja sillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Kuntayhtymä valtuuston päätösten mukaiset määrärahan muutokset käyttösuunnitelmaan Kuntayhtymä valtuusto on päättänyt myöntää määrärahan korotuksen euroa vuosille käytettäväksi osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen ja 10 Ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämiin kehittämistoimenpiteisiin ja muutoksiin koulutuskuntayhtymässä euroa vuodelle 2017 toimintarahastosta aikaisempien vuosien ylijäämästä. Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) hankkeen omarahoitusta myönnetystä määrärahan korotuksesta esitetään vuodelle 2017 käyttösuunnitelmamuutoksena euroa. Ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämiin kehittämistoimenpiteisiin ja muutoksiin koulutuskuntayhtymässä valtuuston päätöksen mukaan esitetään käyttösuunnitelmamuutoksena euroa vuodelle 2017 määrärahan korotuksena. Käyttösuunnitelma muutos esitetään Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto tulosalueelle ja se vaikuttaa toimintakatteeseen euroa, joka valtuuston päätöksen mukaan katetaan toimintarahastosta. LIITTE 6: Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto käyttösuunnitelmamuutokset Varajohtaja: Yhtymähallitus vahvistaa Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto tulosalueen hankerahoituksen ja valtuuston myöntämien määrärahakorotusten käyttösuunnitelmamuutokset 2017.

20 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS, YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN Kehitysjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet perussopimuksen muuttamisesta. Kaikkien jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet muutetun uuden perussopimuksen (liite 7) seuraavasti: Kemijärven kaupunginvaltuusto , 113 Ranuan kunnanvaltuusto , 4 Rovaniemen kaupunginvaltuusto , 4 Sodankylän kunnanvaltuusto , 12 Kittilän kunnanvaltuusto , 13 Kolarin kunnanvaltuusto , 9 Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta säädetään vuoden 2015 kuntalain 57 :ssä. Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Vuoden 1995 kuntalaki (365/1995) ei mahdollistanut asiasta sopimista perussopimuksissa, joten muuttaminen tulee lähtökohtaisesti tehdä laissa säädetyllä enemmistöllä jäsenkunnista. Uusi perussopimus poikkeaa voimassa olevasta perussopimuksesta seuraavalla tavalla: - yhtymävaltuuston sijaan tulee yhtymäkokous, joka käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa, - yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa (aikaisemmin edustajia oli yhteensä 29). Äänivalta jakautuu siten, että ääniä Rovaniemellä on 16, Sodankylällä 4, Kemijärvellä 3, Kittilällä 3, Ranualla 2 ja Kolarilla 1, - yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin (aikaisemmin kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsi edustajat valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi), - äänivallan perusteet säilyvät entisellään jäsenkuntien kesken, - yhtymäkokouksen (aik. valtuusto) tehtäviin (7 ) on lisätty johtajasopimuksen hyväksymisestä päättäminen, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, - lisätty yhtymäkokouksen kokoontumista koskevat määräykset (7 ),

21 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 21 - lisätty määräys hallituksen koollekutsumistavasta (9 ), - lisätty talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaan kohtaan määräykset alijäämän kattamisvelvoitteesta (15 ), - perussopimukseen on lisätty 16, joka koskee talouden ja toiminnan seurantajärjestelmää ja raportointia jäsenkunnille, - perussopimukseen lisätty voimaantulo alkaen. Kuntalain perussopimuksen sisältöä koskeva säännös poikkeaa vuoden 1995 kuntalain vastaavasta säännöksestä siten, että jatkossa perussopimuksessa tulee olla määräykset myös: - mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä (56 :n 1 momentin 2 kohta), - alijäämien kattamisesta tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 :n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta (10 kohta) sekä - talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille (11 kohta). Perussopimuksen 7 :n mukaisesti kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään mennessä. Perussopimuksessa ei tarkemmin määrätä yhtymäkokouksen koollekutsumisesta, mutta todetaan, että yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä ja hallintosäännössä. Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön. Hallintosääntötyöryhmä ennakoi hallintosääntöön vaikuttavia tiedossa olevia muutoksia, mutta yhtymäkokousrakenne ei tuolloin ollut tiedossa. Hyväksytyssä hallintosäännössä ei ole yhtymäkokouksen toiminnasta määrätty. Hallintosääntötyöryhmä linjasi tuolloin, että kuntalain säännökset, joilla on vaikutusta hallintosääntöön ja jotka tulevat voimaan vasta , päivitetään hallintosääntöön myöhemmin hyödyntäen kuntaliitolta saatavia malleja ja ohjeita. Hallintosääntöä on päivitettävä voimaan tulevien kuntalain säännösten ja yhtymäkokousrakennetta vastaavaksi. Kuntalain mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston (yhtymäkokouksen) toimintaa ohjattaisiin keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää olisi. Kuntayhtymässä tämä tarkoittaa hallinto-, tarkastus- ja palkkiosäännön ja valtuuston (yhtymäkokouksen) työjärjestyksen sekä mahdollisesti muissa säännöissä ja ohjeissa määrättyjä asioita koottavaksi yhteen hallintosääntöön.

22 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 22 Yhtymäkokous päättää mm.: 1 Ensimmäisen yhtymäkokouksen avaaminen ja lyhyt katsaus kuntayhtymän toimintaan 2 Kokousedustajien ja heidän valtuuksien toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen järjestäytyminen 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 6 Perussopimus tiedoksi 7 Hallintosäännön päivittäminen 8 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien nimeäminen 10 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta 11 Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelman eteneminen LIITE 7: Perussopimus (voimaan ) Varajohtaja: Yhtymähallitus: - merkitsee perussopimuksen tiedoksi ja esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee sen tiedoksi ja toteaa yhtymävaltuuston sekä valtuuston puheenjohtajien toimikauden yhtymähallituksessa päättyvän perussopimuksen voimaan tullessa kutsuu koolle yhtymäkokouksen to klo ja pyytää jäsenkuntia valitsemaan yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous merkitsee perussopimuksen tiedoksi. Yhtymäkokouksen asialuettelo on yllä valmistelutekstissä. - päättää käynnistää hallintosäännön päivittämisen voimaan tulevan kuntalain ja yhtymäkokousrakennetta vastaavaksi.

23 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 :ssä seuraavaa: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymän voimaantulevan perussopimuksen 8 pykälän mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

24 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 24 Perussopimuksen 7 pykälän mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen ja sen puheenjohtajat. LIITE 7: Perussopimus (voimaan ) Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee toimikaudeksi kuntayhtymän hallitukseen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

25 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA Kuntalaissa säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta (121 ) sekä vaalikelpoisuudesta (75 ). Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen ja tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Rovaniemeltä. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimitetaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. LIITE 8: Tarkastussääntö Varajohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi (5) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

26 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu LAPPICA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Henkilöstöpäällikkö: Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitoksen ja perustaa työterveysliiketoimintaa jatkamaan Lappica Oy:n alkaen. Yhtiö on neuvotellut lappilaisten kuntien kanssa työterveyspalvelujen tuottamisesta ns. in house -periaatteella. Jotta kunnat tai kuntayhtymät voivat hankkia työterveyspalvelut Lappica Oy:ltä kilpailuttamatta on kuntien oltava omistajana yhtiössä ja yhtiö ei voi myydä palveluja markkinoille. Yhtiön osakkeiden myynti on valmisteltu toteutettavaksi siten, että kaupunki omistaa yhtiöstä vähintään 90 % ja päättää yhtiön yhtiöjärjestyksestä, mahdollisista muista säännöistä sekä nimittää yhtiön hallituksen. Omistusjärjestelyillä on tavoitteena tässä vaiheessa lappilaisten kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntaomisteisten organisaatioiden mahdollisuus omistaa yhtiötä ja ostaa yhtiön palveluita niitä kilpailuttamatta. Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö ja sen tulee toiminnassaan noudattaa Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa, omistajapoliittisia linjauksia ja konserniohjetta Ote Rovaniemen kaupungin pöytäkirjasta 6/ (4) Kaupunginhallitus : Kaupunginhallitus päättää, antaa yhtiön yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, että kaupungin euron svop sijoitus muutetaan osakepääomaksi, jolloin yhtiön osakepääoma on yhteensä euroa eli 525 euroa/osake. 3. että yhtiön hallitus voi myydä omistamiansa osakkeita muille Lapin kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille yhteisöille noudattaen kaupunginvaltuuston :n päätöstä. Osakkeita myydään 1 kpl/kuntaorganisaatio. -- Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. OHEISMATERIAALI: Lappica Oy:n yhtiöjärjestys Lappica Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Anttila ja toimitusjohtaja Anne Kunnari ovat tarjonneet Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle ostettavaksi 1 kpl osaketta.

27 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 27 Asia on käsitelty koulutuskuntayhtymän yt-toimikunnan kokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa Valmistelijan päätösehdotus: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus päättää ostaa Lappica Oy:n yhden osakkeen hintaan 525. OHEISMATERIAALI: Lappica Oy:n yhtiöjärjestys Varajohtaja: Yhtymähallitus päättää ostaa Lappica Oy:n yhden osakkeen hintaan 525.

28 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 9 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) LIITE 9: Viranhaltijapäätösluettelo maaliskuulta Hallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 9 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.