Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-19:50

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (39) Kokoustiedot Aika tiistai klo 18:00-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Heikki Laine, puheenjohtaja Anu Parantainen, varapuheenjohtaja Eila Hietaharju Juhani Hietala Tuija Hyytiä Seppo Kalliotie Anneli Kiiski Kari Kurila Leila Myllyoja Jari Pulkkinen Niina Puoskari Leena Rosama Ari Rusi Anne Sinilaakso Vesa Parantainen Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus Arja Iho, Sosiaalityö Arto Raassina, Terveyspalvelut Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Sami Koskikallio, Sosiaali- ja terveyskeskus, hallintopalvelut kaupunginhallituksen edustaja esittelijä sosiaalityön johtaja johtava ylilääkäri johtava hoitaja pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Heikki Laine puheenjohtaja Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Juhani Hietala Niina Puoskari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Sami Koskikallio Pöytäkirjanpitäjä

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (39) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat Intime-raportti talousarvion toteutumisesta Erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimuksen optiovuoden käyttäminen Vastaus Vasemmistoliiton edustajan Torbjörn Edvardsenin kirjalliseen kysymykseen intervallihoidosta Työn vaativuuteen liittyviä palkkojen tarkistuksia terveyspalvelujen sekä hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueilla Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten esille ottama asia Salaiset asiat (sidotaan eri kirjaan) Muutoksenhaku Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan 36

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (39) 164 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (39) 165 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Hietalan ja Niina Puoskarin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (39) 166 Esityslistan hyväksyminen Päätösehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi asiana 12 päätettiin käsitellä Perussuomalaisten kysymys sotaveteraanien kuntoutuksesta.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (39) Asianro 119/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen) 2. Aluehallintovirasto - Päätös perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistamisesta - Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Vk - kotihoito Oma Oy 3. Ilmoitukset yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Askelmerkki Oy - Mainio Vire Oy - Lassila & Tikanoja Oyj 4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - hallituksen kokouksen pöytäkirja 5. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokouksen esityslista 6. Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä - hallituksen pöytäkirjanote Ehdotus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2017 talousarvioksi 7. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta pöytäkirjanote: Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (39) 8. Ylilääkäri Päivi Kokkila: Euroopan diabeteskonferenssi München Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (39) Asianro 129/ / Intime-raportti talousarvion toteutumisesta Talouspäällikkö Sami Koskikallio : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut olivat euroa. Toimintakulujen toteutuma-asteeksi muodostui 65,4 %. Laskennallinen toteutuma on 66,7 %. Toimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman euroa. Suurimmat toimintakulujen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat aikuissosiaalityössä ( ), vastaanottopalveluissa ( ) sekä perhepalveluissa ( ). Toimintakulut ylittyivät eniten laskennalliseen toteutumaan verrattuna vammaispalveluissa ( ). Aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden luvuissa on kuitenkin otettava huomioon, että ko. tulosalueiden välillä tehdyt kirjanpidon vientien korjaukset uuden sosiaalihuoltolain vuoksi voivat vääristää toteutumaa talousarvioon nähden. Lautakunnan toimintatuotot olivat euroa toteutumaasteen ollessa 64 %. Toimintatuotot jäivät alle laskennallisen toteutuman euroa. Suurimmat toimintatuottojen ylitykset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat hoito- ja hoivapalveluissa ( ), suun terveydenhuollossa ( ) sekä vastaanottopalveluissa ( ). Työterveyshuollon toimintatuotoissa on mukana seitsemän kuukauden tuotot. Suurimmat toimintatuottojen alitukset laskennalliseen toteutumaan verrattuna olivat aikuissosiaalityössä ( , tuottojen epätasainen kertyminen vuoden aikana ja puuttuvat pakolaiskorvaukset), perhepalveluissa ( , tuottojen epätasainen kertyminen vuoden aikana) sekä hallintopalveluissa ( , Ruskolle vuodelta 2015 maksettu palautus). Nettotoimintakuluiksi muodostui euroa. Toteutuma-aste oli 65,9 %. Nettotoimintakulut alittivat laskennallisen toteutuman euroa. Talousarvion nettotoimintakulujen toteutuma-asteet palveluittain on esitetty alla. Lisäksi alla on esitetty palveluittain nettotoimintakulujen poikkeamat laskennallisesta toteutumasta euromääräisinä. Palvelu Tot.aste Yli (+) / ali (-) Aikuispsykososiaaliset palvelut 58,9 % Aikuissosiaalityö 70,1 % Erikoissairaanhoito 66,6 % Hallintopalvelut 65,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 65,3 % Kuntoutuspalvelut 58,6 % Perhepalvelut 65,3 % Suun terveydenhuolto 59,4 % Työterveyshuolto ,6 % Vammaispalvelut 69,9 % Vastaanottopalvelut 59,0 % Intime-raportti sekä talousarvion seurantataulukko seuraavat oheismateriaaleina.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (39) Oheismateriaali 1 Intime-raportti TA-seuranta Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin tiedokseen. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (39) Asianro 431/ / Erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimuksen optiovuoden käyttäminen Talouspäällikkö Sami Koskikallio : Raision kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus kilpailutti erikoislääkärikonsultaatiot ja muut sairaanhoidon erikoispalvelut yhteistyössä Naantalin kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa vuonna Kilpailutuksen hoiti Raision kaupunki. Naantalin kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Akseli valtuuttivat Raision kaupungin päättämään hankinnasta. Päätös hankinnasta tehtiin lautakunnan kokouksessa Sopimus tuli voimaan ja päättyy Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuksen voimassaoloa kahdella vuoden pituisella optiokaudella (1 + 1). Mikäli tilaaja käyttää optio-oikeuttaan niin optiokausien hinnoista sovitaan erikseen. Naantalin kaupungilta ja Perusturvakuntayhtymä Akselilta on pyydetty valtuutukset päättää optiovuoden käytöstä. Sopimuksen osapuolet ovat halukkaita jatkamaan sopimusta ja neuvotteluissa on päädytty yhden (1) optiovuoden käyttämiseen eli sopimusta jatkettaisiin ajalle Oheismateriaali 3 Valtuutukset erikoislääkärikonsultaatioiden ostopalvelusopimuksen optiovuoden käyttöön.pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää käyttää erikoislääkärikonsultaatioiden ym. sairaanhoidon erikoispalveluiden hankintasopimukseen sisältyvän yhden (1) optiovuoden eli sopimusta päätetään jatkaa ajalle Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Sopimusosapuolet

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Asianro 713/ / Vastaus Vasemmistoliiton edustajan Torbjörn Edvardsenin kirjalliseen kysymykseen intervallihoidosta Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta : Torbjörn Edvardsen esitti kirjallisen aloitteen intervallihoidon järjestämisestä sekä intervallihoidon kehittämisestä omana yksikkönään ajan kanssa. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta jättää vastauksen asiaan sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Johtava hoitaja Sari Tanninen : Torbjörn Edvardsen on esittänyt kirjallisen aloitteen intervallihoidon uudelleen järjestämisestä sekä intervallihoidon kehittämisestä omana yksikkönään. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana voi hyödyntää lyhytaikaishoitoa eli intervallia tai sijaishoitoa toimeksiantosopimuksella. Intervallihoitoa tarjotaan terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston yhteydessä. Intervallihoitoon on varattu yhdeksän paikkaa, joihin on varattu erilliset huoneet. Intervallihoidon asiakkaita ovat pääsääntöisesti omaishoidettavat, jotka tulevat lyhytaikaiselle hoitojaksolle omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi. Kyse on lyhytaikaisesta laitosjaksosta.

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (39) Sijaishoidossa omaishoidettavasta huolehtii sijaishoitaja, joka voi olla hoidettavan omainen tai joku muu läheinen henkilö, joka soveltuu sijaishoitajaksi. Lisäksi Ruskon Maunulla on kolme intervallipaikkaa. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella on ollut vuoden 2016 aikana 265 omaishoidettavaa (ei sisällä kehitysvammaisia), joista 216 on yli 65 -vuotiaita. Heistä 87 käyttää intervallihoitoa ja 32 sijaishoitoa, joista 9 käyttää molempia omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikana. Omaishoitajista 106 ei käytä oikeutta lakisääteisiin vapaapäiviin. Tällä hetkellä jokaisella omaishoitajalla on mahdollisuus pitää kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa, hyödyntäen joko intervallihoitoa tai sijaishoitoa. Lyhytaikaishoitona järjestettävä intervalli siirrettiin terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston yhteyteen Kerttulakodin lakkauttamisen jälkeen keväällä Ratkaisuun päädyttiin, koska kuntoutusosastolla oli vähennetty potilaspaikkoja ja osastolla oli selkeästi ylimääräistä tilaa, josta maksetaan ulkoista vuokraa. Tässä yhteydessä Kerttulakodin intervallista siirrettiin kaksi lähihoitajaa kuntoutusosastolle. Päätös oli henkilöstöresurssien ja synergian näkökulmasta taloudellinen päätös. Jo silloin todettiin, että pienen (9 paikkaa) ja erillisen yksikön toiminta olisi taloudellisesti kallis ratkaisu. Myös turvallisuusnäkökulmasta yksittäisen, erillään sijaitsevan 24/7 toimivan yksikön toiminta olisi ollut haasteellinen, huomioiden asiakas ja työturvallisuus, yövuorossa yksi työntekijä. Kerttulakodin toiminnan lakkauttamiseen liittyvä suunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnassa ( ) ja kaupunginvaltuustossa ( ). Vaihtoehtoja intervallihoidon järjestämiseksi uudelleen ja omana yksikkönään 1. Intervalli Hulvelan Päivänpaisteen yksikössä Hulvelan Päivänpaisteessa on neljä kahdeksan paikan yksikköä yksi kahdeksan paikan yksikön muuttaminen intervalliyksiköksi Palvelu muuttuu tehostetusta palveluasumisesta lyhytaikaiseksi laitoshoidoksi erilaiset maksukäytännöt laitoshoidon maksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen mukaan Omaishoidon lakisääteisen vapaapäivän aikaisesta palvelusta saa periä omaishoidettavalta 11,50 /hoitopäivä Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa vuokran, palvelumaksun ja palvelupakettimaksun (ruoka, siivous ja pyykki) sekä maksaa omat lääkkeet ja hoitotarvikkeet (ei vaippoja) Yhden Päivänpaisteen yksikön kustannukset (brutto) ovat Muutos intervalliyksiköksi lisäisi budjettitarvetta enemmän Lisäksi kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikan vähentyminen omasta tuotannosta lisäisi budjetointia ostopalveluihin (8 asukasta x 110 hoitopäivä x 365 päivää) Budjettilisäys

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (39) Lisäksi huomioitavaa: kaikkia tällä hetkellä intervallia käyttäviä ei voitaisi hoitaa Päivänpaisteen yksikössä - asiakkaan tarpeet hoidossa suhteessa tilat. Edelleen jää tarve sairaalan tiloille tai ostopalveluille, jossa hoitopäivän hinta euron välillä. Esim. yhden omaishoidettavan intervallin vuosikustannus olisi euroa, kahden euroa jne. 2. Intervalli ostopalveluna Intervalli on lyhytaikaista laitoshoitoa, josta syystä sen hoitopäivähinta on kalliimpi kuin tehostetun palveluasumisen arvio Yhden omaishoidettavan intervallit kustantavat vuodessa (netto) Jos 100 omaishoidettavaa käy ostopalveluissa intervallissa ovat kustannukset vuodessa (netto) Budjettilisäys (netto) Huomioitavaa: Kilpailutettava palvelu. Kustannusarvio perustuu tällä hetkellä yksittäisen asiakkaan intervallin käyttöön ostopalveluna. Kyseessä on laitoshoito, jonka tulee sisältää jaksolla kaikki tarvittava materiaali, lääkkeet, hoitotarvikkeet jne. Omaishoidettavien määrä suurempi kuin 81, jokaiselle omaishoitajalle tarvitsee myöntää vähintään kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa ja kolme, jos omaishoidettavan hoivan tarve on ympärivuorokautista. 3. Intervallin siirto Kerttulan tiloihin Intervallin järjestäminen Kerttulan kolmannen kerroksen tiloissa Henkilöstökustannukset on laskettu yhdeksän vakanssin mukaan 1 sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa. Toiminta 24/7, jolloin henkilöstömitoitus työvuoroittain 3 aamuvuorossa (viikonloppuisin 2, sairaanhoitaja arkiaamuisin), 2 iltavuorossa ja 1 yövuorossa. Jos halutaan 2 hoitajaa yövuoroon, henkilöstön määrä nousee 11:een, joka on euroissa tehtäväkohtaisen palkan osalta euroa. Tämän lisäksi lisäystä vuosilomansijaisuuksiin, erilliskorvauksiin ja sairauspoissaoloihin. Laskelmasta puuttuvat sisäiset kustannukset (vuokra, ruoka, siivous) ja ulkoisista ICT-palvelut. Kustannus (brutto) ei sisällä sisäisiä, eikä ICT-palveluita Kustannus (netto) ei sisällä sisäisiä, eikä ICT-palveluita Budjettilisäys Kyseessä olisi ainoa 24/7 toimiva palvelu Kerttulan tiloissa. Tarvitaan varautuminen/suunnitelma turvallisuuteen ja yövuorossa tarve toiselle työntekijälle, esim. kahden autettava asiakas. Kerttulassa on myös tarve uusia hoitajakutsujärjestelmä tai hankkia jokin korvaava järjestelmä (ei ole huomioitu laskelmassa). 4. Kuntoutusosastolla sijaitsevaan intervalliin perustetaan virikeohjaajan toimi Intervalliin perustetaan virikeohjaajan toimi geronomi tai muu vastaava koulutus Palkkakustannus Huomioitavaa, että työpanos riittää viidelle päivälle viikossa Budjettilisäys

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (39) Kirjallisessa aloitteessa tuotiin esille myös, että lounaan ja päivällisen väli on liian pitkä, eikä sen välillä ole tarjolla kahvia. Lounas tarjotaan klo ja päivällinen klo 16.00, joten väli on neljä tuntia, eikä näin ollen normaalin ruokarytmin mukaan liian pitkä. Lisäksi lounaan yhteydessä tarjotaan kahvia. Kahvia on tarjolla myös tämän jälkeen, välillä klo , päiväsalissa sijaitsevassa tarjoiluvaunussa. Myös yöaikana asiakkaiden on mahdollista saada jogurttia, leipää tms. Sairaalan kuntoutusosasto ei ole ympäristönä paras mahdollinen intervallihoidon järjestämiselle, mutta ei ollut sitä Kerttulakotikaan. Myös Kerttulakodin intervallista tuli palautetta, että siellä ei toteutettu riittävästi kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa. Itse rakennus tai fyysiset tilat eivät yksistään tee palvelusta hyvää. Palvelun sisältöä, yksikön toimintaa ja palvelun laatua tulee koko ajan kehittää, toimintatapoja uudistaa ja ennen kaikkea muokata hoitokulttuuria tämä koskee kaikkia palveluita ja toimintayksiköitä. Kuntoutusosaston intervallihoitoa kehitetään koko ajan ja se on mennyt jo huomattavasti eteenpäin alkutilanteesta. Intervallissa on virikkeellistä toimintaa. Siellä käy kirjastosta lukija, pelataan pelejä, luetaan sanomalehtiä, pidetään muistelupiiriä, ulkoillaan, tanssitaan, seurustellaan jne. Se, että osa omaisista kokee, että toiminta ei vastaa sitä, mitä he tekevät kotona ollessaan, ei ole intervallissa edes mahdollista. Kyse on tilapäishoidosta. Lisäksi hoitohenkilökunta ei voi pakottaa intervallin asiakasta erilaisiin viriketuokioihin, jos hän ei halua meidän tulee kunnioittaa itsemääräämisoikeutta. Tietenkin on ammattitaitoa saada motivoitua asiakas mukaan toimintaan. Intervalliasiakkaille on nimetty oma hoitaja aamu- ja iltavuorossa. Hän vastaa ainoastaan intervalliasiakkaista. Omaishoidonilta järjestettiin yhteistyössä Raision vanhusneuvoston puheenjohtaja Auli Raunion kanssa. Omaishoidonillassa tuli erinomainen kehittämisaloite, jossa ehdotettiin, että intervallihoitaja merkitään jotenkin, jotta omaiset ja asiakkaat voivat hänet helpommin tunnistaa. Lisäksi selvitämme mahdollisuutta, että intervallihoitajan toimisto siirretään erilleen ns. potilaskansliasta, lähemmäs intervalliasiakkaita. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedoksi ja päättää asian loppuun käsitellyksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Torbjörn Edvardsen

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (39) Asianro 718/ / Työn vaativuuteen liittyviä palkkojen tarkistuksia terveyspalvelujen sekä hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueilla Johtava hoitaja Sari Tanninen : Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan tehtäväkohtainen palkka määritellään ja tarkistetaan tehtävän vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella. Tehtäväkohtaisten palkkojen tulee olla tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Tehtävän vaativuuksia arvioitaessa verrataan saman palkkahinnoittelukohdan (esim. 03HOI030) tehtäviä keskenään ja asetetaan ne vaativuuden mukaiseen järjestykseen. Raisiossa on vuonna 2013 arvioitu palkkahinnoitteluryhmät 03HOI010 (johtotehtävät), 03HOI020 (esimiestehtävät), 03HOI30 (vaativat hoitoalan tehtävät), 03HOI040 (hoitoalan ammattitehtävät), 04PER010 (sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävät), 04SOS050 (sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät) ja 04SOS06A (sosiaalihuollon ammattitehtävät). Arviointi perustui pisteytykseen, jossa huomioitiin KVTES:n ohjeistuksen mukaisesti osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet. Arvioinnin perusteella tehtävät jaettiin palkkaluokitusryhmässä kolmeen tai neljään koriin (riippuen palkkahinnoitteluryhmästä). Työn vaativuuden arviointiprosessin jälkeen, palkkojen korjaamiseksi korien mukaisiin tavoitepalkkoihin, ei ole voitu osoittaa järjestelyvaraerää. Tärkeää on kuitenkin se, että samassa työn vaativuustasossa (korissa) ja samaa tehtävää/nimikettä tekevien työntekijöiden palkkaus olisi yhteneväinen. Hoito- ja hoivapalvelujen sekä terveyspalvelujen tulosalueella on nyt tarkistettu palkkoja siitä näkökulmasta, että samaa tehtävää ja samalla työnvaativuustasolla olevilla työntekijöillä olisi yhteneväinen tehtäväkohtainen palkka. Tarkoituksena on yhtenäistää tehtäväkohtaisia palkkoja, ei nostaa palkkoja TVA:n tavoitepalkkoihin. Hoito- ja hoivapalvelujen kotihoidon tulosyksikössä tiimisairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka on 2513,28. Hulvelan kotihoidon tiimisairaanhoitajan Heidi Waseniuksen tehtäväkohtainen palkka on 2425,96, joka on 87,32 pienempi kuin Raision ja Ruskon kotihoidon muilla tiimisairaanhoitajilla. Kotihoidon tiimisairaanhoitajat on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Hoito- ja hoivapalvelujen yhteistoiminta-alueen tehostetussa palveluasumisessa on seitsemän sairaanhoitajaa (vastuu), Eija Sunell (Ruskakoti), Tuija Mäki-Assaf (Kanervakoti), Mari Järvinen (Päivänpaiste), Reea Vanhatalo (Päivänpaiste), Outi Vahtera (Jokitupa), Pia Suni (Maunu) ja Pauliina Tuomi-

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (39) nen (Maunu). Sairaanhoitajien tehtävät ja niiden vaativuus ovat yhtenevät, vaikka he työskentelevät eri yksiköissä. Tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajat (vastuu) on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Tällä hetkellä, heidän välillään on vaihtelua tehtäväkohtaisessa palkassa seuraavasti: Outi Vahtera 2469,27 Eija Sunell 2408,96 - pienempi 60,31 kuin Outi Vahteralla Tuija Mäki-Assaf 2408,96 - pienempi 60,31 kuin Outi Vahteralla Reea Vanhatalo 2365,36 - pienempi 103,91 kuin Outi Vahteralla Pauliina Tuominen 2365,36 - pienempi 103,91 kuin Outi Vahteralla Mari Järvinen 2356,35 - pienempi 112,92 kuin Outi Vahteralla Pia Suni 2356,35 - pienempi 112,92 kuin Outi Vahteralla Kehitysvammahuollon tulosyksikössä on kuusi sosiaaliohjaajaa. Sosiaaliohjaajien tehtävät ja niiden vaativuus ovat yhtenevät. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Mia Sulosen tehtäväkohtainen palkka on 2411,44, joka on 18,56 pienempi kuin muilla sosiaaliohjaajilla (2430 ). Jaana Ahtolan tehtäväkohtainen palkka on 2410,00, joka on 20 pienempi kuin muilla sosiaaliohjaajilla. Terveysneuvonnan tulosyksikössä terveydenhoitaja Minna Dalenin tehtävänä on ainoana terveydenhoitajana hoitaa maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden äitiysneuvolatyö. Minna Dalenin tehtävän vaativuus on arvioitu C-koriin. Minna Dalenin tehtäväkohtainen palkka on 2375,36, joka on 35,47 pienempi kuin alempaan B-koriin arvioitujen terveydenhoitajien palkka. Toimintaterapeuttien Ulla Voutilaisen ja Kaisa Voutilainen (kuntouttavat palvelut) sekä Aino-Maria Saaren (kehitysvammahuolto) tehtävät on arvioitu TVA:ssa C-koriin. Ulla Voutilaisen ja Kaisa Voutilaisen tehtäväkohtainen palkka on 2355,03, joka on 84,97 pienempi kuin muilla C-koriin arvioiduilla toimintaterapeuteilla. Aino-Maria Saaren tehtäväkohtainen palkka on 2430,00, joka on 10,00 pienempi kuin muilla C-koriin arvioiduilla toimintaterapeuteilla (2440 ). Kuntohoitajan Pirkko Ranisen (kuntouttavat palvelut) tehtävät ovat muuttuneet huomattavasti. Lisäksi hänelle on tehty tehtävänsiirto fysioterapeuteilta. Hän tekee lääkinnällisen kuntoutuksen pitkäaikaissairaiden apuvälineiden hankintoja sekä ostopalvelupäätöksiä. Hankinnat päätetään kuntoutustyöryhmässä, johon kuntohoitaja kuuluu. Pirkko Ranisen tehtävät on aikaisemmin TVA:ssa arvioitu B-koriin ja uusi tehty arviointi osoittaa tehtävien kuuluvan koriin C. Pirkko Ranisen tehtäväkohtainen palkka on 2083,13, joka on 12,05 pienempi kuin muiden C-koriin arvioitujen saman hinnoitteluryhmän 03HOI040 työntekijöillä (2095,18 ).

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (39) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntakunta päättää yhtenäistää tehtäväkohtaiset palkat niin, että samasta tehtävästä samassa vaativuustasossa maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka seuraaville työntekijöille. Päätös tulee voimaan alkaen. 1. Hulvelan kotihoidon tiimisairaanhoitajan Heidi Waseniuksen tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään tiimisairaanhoitajien palkkatasolle 2513,28 kuukaudessa 2. Tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajien (vastuu) - Eija Sunell, Tuija Mäki-Assaf, Reea Vanhatalo, Pauliina Tuominen, Mari Järvinen ja Pia Suni - tehtäväkohtaiset palkat yhtenäistetään palkkatasolle 2469,27 kuukaudessa 3. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajien Mia Sulosen ja Jaana Ahtolan tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajien palkkatasolle 2430,00 kuukaudessa 4. Toimintaterapeuttien Ulla Voutilaisen, Kaisa Voutilaisen ja Aino- Marian Saaren tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään palkkatasolle 2440,00 kuukaudessa 5. Terveydenhoitaja Minna Dalenin tehtäväkohtainen palkka yhtenäistetään C-korin palkkatasolle 2469,27 kuukaudessa 6. Kuntohoitaja Pirkko Ranisen tehtäväkohtainen palkka korjataan C-korin palkkatasolle 2095,18 kuukaudessa Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Esimiehet Asianosaiset Anne Kujanpää, Konsernihallinto palkat

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (39) Asianro 120/ / Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : lähihoitajan toimi Ruskakodissa, vak.nro , valittu Jatta Isotalo ja varalle Suvi Halme. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. Ulkoinen haku, hakijoita 48 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä koskeviin viranhaltijapäätöksiin. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (39) Asianro 121/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg - henkilöstöpäätökset muut asiat - - Effica asiakaspäätökset maksusitoumukset - - hankinnat - - sivutoimi-ilmoitukset - perhehuoltojärjestelmä 2-5 Talouspäällikkö Sami Koskikallio - henkilöstöasiat - Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen - henkilöstöasiat - Vastaava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman - perhehuoltojärjestelmä Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru - henkilöstöpäätökset - - perhehuoltojärjestelmä - - elatussopimus/sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - - hankinnat - Vs. sosiaalityöntekijä Mari Forsman - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Eva-Maija Harjunpää - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Piia Hautala - perhehuoltojärjestelmä

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (39) Vs. etuuskäsittelijä Pia Holmberg - perhehuoltojärjestelmä Palveluohjaaja Minna Lehtinen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Taina Lähteenmäki - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Terhi Norrena - perhehuoltojärjestelmä Vs. lastenvalvoja Satu Närvä - elatussopimus / sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Vs. sosiaalityöntekijä Kirsi Ojala-Rahunen - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Pia Pelkonen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Eva-Maija Poijärvi - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Mari Orrensalo - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Ulrika Salo - perhehuoltojärjestelmä 1-20 Vs. sosiaalityöntekijä Emmi Tenkanen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Tiina Valtonen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityö Sosiaalityönjohtaja Arja Iho - henkilöstöasiat - - muut päätökset - - perhehuoltojärjestelmä - - hankinnat -

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (39) Etuuskäsittelijä Kati Arte - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Arja Helenius - perhehuoltojärjestelmä - Vs. ohjaaja Bucyana Fortunée - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Mari Haapanen - perhehuoltojärjestelmä - Urasuunnittelija Tiina Hörkkö-Hällfors - henkilöstöasiat - Vs. etuuskäsittelijä Anne Joutsa - perhehuoltojärjestelmä Etuuskäsittelijä Janne Karvonen - perhehuoltojärjestelmä Palvelusihteeri Sari Koivunen - perhehuoltojärjestelmä - Vs. sosiaalityöntekijä Marjo Laakso - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Leena Lahti - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Elina Lehto - perhehuoltojärjestelmä Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Leppänen - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Leena Marttila - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Matti Matikainen - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Ida Nyroos - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Laila Poikonen - perhehuoltojärjestelmä

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (39) Työnsuunnittelija Leena Rousku - perhehuoltojärjestelmä - Sosiaalityöntekijä Eija Saramola - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Tuomas Savolainen - perhehuoltojärjestelmä Vs. etuuskäsittelijä Sarianna Seppälä - perhehuoltojärjestelmä Vs. sosiaalityöntekijä Etta Soriola - perhehuoltojärjestelmä 3 Vs. etuuskäsittelyn ohjaaja Janne Suntila - perhehuoltojärjestelmä Sosiaalityöntekijä Marja Suominen - perhehuoltojärjestelmä Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Arto Raassina - henkilöstöasiat maksusitoumukset - - Effica asiakaspäätökset - - hankinnat 8-10 Ylilääkäri Päivi Kokkila - henkilöstöasiat maksusitoumukset 6 - hankinnat 5 - muut asiat - Ylilääkäri Leena Passi - henkilöstöasiat hankinnat - Ylihoitaja Reija Pitkänen - henkilöstöasiat - - hankinnat - Osastonhoitaja Mervi Mätikkömäki, apulaisosastonhoitaja Mari Eura-Markula - henkilöstöasiat -

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (39) Sairaanhoitajat Solveig Tikka ja Jaana Murtonen - ostopalveluosoitus palvelusetelit Ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta - henkilöstöasiat hankinnat 1-2 Osastonhoitaja Mari Impilä - henkilöstöasiat - Vastaava suuhygienisti Sirkku Ranta - henkilöstöasiat - Johtava psykologi Seija Heikkonen - henkilöstöasiat/asiakasasiat - - maksusitoumukset 38 - hankinnat - Psykiatri Taina Lehtonen - ostopalveluosoitus - Vastaava työterveyslääkäri Esa Kenni - henkilöstöpäätökset - Osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus - henkilöstöasiat Osastonhoitaja Tiina Virtanen - ostopalveluosoitus henkilöstöasiat muut asiat - - hankinnat 4-7 Hoito- ja hoivapalvelut Johtava hoitaja Sari Tanninen - pitkäaikainen laitoshoito - - omaishoidon tuki / asiakaspäätökset henkilöstöasiat / asiakaspäätökset - - muut asiat / maksusitoumukset - Geriatrian ylilääkäri Inkeri Huiskala - henkilöstöasiat 4 - maksusitoumukset - Osastonhoitaja Kim Asunta

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (39) - henkilöstöasiat 54 - hankinnat - Osastonhoitaja Jaana Sjöroos, apulaisosastonhoitaja Elina Teivainen - henkilöstöasiat - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Maarit Jaakola - henkilöstöasiat - - hankinnat - - asiakaspäätökset, palveluasuminen Satu Jätinvuori - Maarit Jaakola - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, osastonhoitaja Seija Hannula - asiakaspäätökset, Rusko palveluasuminen - - henkilöstö - - hankinnat - Osastonhoitaja Tuire Nikkari - henkilöstöasiat 10 - Effica-asiakaspäätökset - Osastonhoitaja Tuula Nikkilä, apulaisosastonhoitaja Katri Malmberg, osastonhoitaja Tuire Nikkari - henkilöstöasiat hankinnat - - Effica-asiakaspäätökset Tuula Nikkilä - Katri Malmberg - Kehitysvammaisten avohuollonohjaaja Paula Ranne, apulaisosastonhoitaja Marja Liski-Suominen - henkilöstöasiat 42 - asiakaspäätökset - - kehitysvammaisten erityishuoltopäätökset - - hankinnat - - maksusitoumukset - Sosiaalityöntekijä Päivi Hakala-Kontio - perhehuoltojärjestelmä -

25 Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (39) Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen ja päättää, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

26 Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Asianro 792/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä : Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaajan arvion ensimmäisessä vaiheessa lautakunnille annetaan nollakasvutavoite vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan meno- ja tuloraamissa on huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa. Lautakunnan alustava talousarvioehdotus Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion euroa (-2,5 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen toimintakuluissa ylitystä euroa (1,7 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion euroa (-6,9 %). Toimeentulotuella vähennetyn vuoden 2016 talousarvion vertailussa talousarvioehdotuksen toimintatuotoissa on alitusta euroa (-0,5 %). Ruskon maksuosuudeksi on arvioitu alustavassa talousarvioehdotuksessa euroa. Maksuosuuden nousuksi vuoden 2016 talousarviosta on arvioitu euroa (2,3 %). Ruskon maksuosuuden lopullinen suuruus on laskettavissa tilaustaulujen perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmistelusta. Ulkoiset nettotoimintakulut ovat euroa ja ne alittavat vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion euroa (-0,8 %). Vertailtaessa toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon on talousarvioehdotuksen nettokuluissa ylitystä euroa (2,5 %). Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen euroa.

27 Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (39) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus (Intimen budjettiyhteenveto TA2017 ulkoiset sekä TA2017 ulkoiset ja sisäiset) sekä talousarvioehdotuksen yhteenveto ja vertailu vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon ja toimeentulotuella vähennettyyn vuoden 2016 talousarvioon (ulkoiset menot ja tulot) seuraavat oheismateriaaleina. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista tuottajan viesteistä tilaajalle. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 14 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy euroa ja toimintatuottojen lisäystä euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto ja perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2017 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua. Päätös Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta ja käytiin keskustelua esittelyn pohjalta. Kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan tulosaluekohtaiset talousarvioesittelyt tulosaluejohtajien kommenteilla.

28 Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (39) Päätettiin, että erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset. Budjettiyhteenvedon käsittelyn, keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotuksen käyttötalousosaan: - erikoissairaanhoidosta vähennettiin Raision osalta euroa ja Ruskon osalta euroa, - vastaanottopalveluissa lisättiin maksutuottoja euroa siten että Raisiolle kohdistetaan 80 % ja Ruskolle 20 %. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet sekä investointiesitykset. Keskustelujen ja esittelyjen pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset vakanssiesityksiin: - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä sosiaalityön maahanmuuttotiimiin esitettyä kotouttamisohjaajan vakanssia ei perusteta, - Käsiteltäessä sosiaalityön vastaanottoyksikköön esitettyä sosiaalityöntekijän vakanssia Heikki Laine ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Kari Kurila kannatti Heikki Laineen ehdotusta. Anu Parantainen ehdotti, että vakanssi perustetaan, mutta kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Anneli Kiiski kannatti Anu Parantaisen ehdotusta. Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta kaksi poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Anu Parantaisen vastaehdotusta, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen vastaehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja viisi eiääntä (Kurila, Laine, Myllyoja, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. Lautakunta päätti yksimielisesti, että vakanssi on kahden vuoden määräaikainen vakanssi. - lautakunta päätti yksimielisesti, että perhepalveluiden tehostettuun perhetyöhön esitetty kodinhoitajan vakanssi on yhden vuoden määräaikainen vakanssi. Materiaalissa oli vakanssi esitetty virheellisesti vakituisena. - Käsiteltäessä hoito- ja hoivapalveluiden Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakanssia Kari Kurila ehdotti, että vakanssia ei perusteta. Heikki Laine kannatti Kurilan ehdotusta.

29 Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (39) Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät kyllä, ja ne, jotka kannattavat Kurilan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Hietala, Edvardsen, Kiiski, Myllyoja, Parantainen, Pulkkinen, Rosama, Rajalampi) ja neljä ei-ääntä (Kurila, Laine, Valkeapää, Rusi). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittää vakanssin perustamista. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hoito- ja hoivapalveluihin perustettavaan kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta fysioterapeutin vakansseista toista vakanssia ei perusteta. Samaten kotikuntoutusyksikköön esitetyistä kahdesta lähihoitajan vakansseista toista vakanssia ei perusteta. - lautakunnan yksimielisellä päätöksellä terveyspalveluihin kuntoutukseen esitettyä fysioterapeutin vakanssia ei perusteta vakituisena vaan kahden vuoden määräaikaisena vakanssina. Lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin. Jari Valkeapää saapui kokoukseen klo 16:35 ja Vesa Parantainen klo 16:28 tämän asian käsittelyn aikana. Tuija Hyytiä poistui kokouksesta klo 17:45 tämän asian käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Johtoryhmä Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menoraamiksi on vahvistettu euroa ja tuloraamiksi euroa. Nettomenoraamiksi muodostui näin ollen euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot. Talousarvioehdotuksen vertailu vahvistettuun raamiin seuraa oheismateriaalina.

30 Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (39) Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista: - yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta) - talousarvioehdotuksen yhteenvedot (lautakunta, Raisio ja Rusko) - Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin (ulkoiset sekä ulkoiset ja sisäiset) - talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko). Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina. Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintakulut laskevat euroa. Vertailussa on kuitenkin huomioitava perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta. Suurimpia toimintakulujen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa. Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintakulut ovat euroa ja ne ylittävät vahvistetun raamin euroa. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa. Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintatuotot laskevat euroa. Pääasiallisena syynä on perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Suurimpia toimintatuottojen nousuja on hoito- ja hoivapalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Hallinnon kasvaneeseen toimintatuottojen määrään vaikuttaa Ruskon maksuosuus. Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintatuotot ovat euroa ja ne ylittävät raamin euroa. Tilaustaulujen perusteella Ruskon maksuosuudeksi tuli euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui euroa. Ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostui euroa ja ne ylittävät raamin euroa. Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalilta Sitovat tavoitteet TA2017.

31 Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (39) Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa. Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat Raision talousarvioehdotuksessa euroa ja ne alittavat vuoden 2016 talousarvion euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu euroa ja oman toiminnan osalta euroa. Ruskon talousarvioehdotus Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion euroa. Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa. Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat euroa ja ne ylittävät vuoden 2016 talousarvion euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu euroa ja oman toiminnan osalta euroa. Vakanssiesitykset Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 8 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy euroa ja toimintatuottojen lisäystä euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu euroa. Vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy 3 uutta määräaikaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy euroa ja toimintatuottojen lisäystä euroa. Näin ollen vakanssien nettokuluiksi muodostuu euroa. Mahdollisesti Raision hallinnoitavaksi tulevan Lape-hankkeen (eli Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen) työntekijät tulevat hallinnoivan kunnan työntekijöiksi. Näin ollen hanketta varten on tehty varaus viidelle määräaikaiselle vakanssille, joiden henkilöstökustannusvaikutus on euroa ja valtion korvaus henkilöstökuluihin on arviolta euroa. Näin ollen hankkeen vakanssien nettokulut ovat euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina. Vakanssiesitysten perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2017 materiaaliin.

32 Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (39) Sitovat tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 investointiesitysten yhteissumma on euroa. Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 4 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset).pdf 5 Intime-budjettiyhteenveto (ulkoiset).pdf 6 Investointiesitysten perustelut TA2017.pdf 7 Investointiesitysten yhteenveto TA2017.pdf 8 Sitovat tavoitteet TA2017.pdf 9 Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin.pdf 10 Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2016 talousarvioon.pdf 11 Talousarvioehdotuksen yhteenveto.pdf 12 Tilaustaulut Raisio.pdf 13 Tilaustaulut Rusko.pdf 14 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue.pdf 15 Vakanssiesitykset 2017.pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää: - hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi,

33 Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (39) - hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä - hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Päätös Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena alla mainitut Raision ja Ruskon talousarvioiden muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Raision talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Raision talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista. Ruskon talousarvioehdotus: Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä maksutuottoja euroa suun terveydenhuollon tulosalueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Ruskon talousarvioehdotuksen oheismateriaalin mukaisena yllä mainittu maksutuottojen lisäys ja vakanssiesitysten muutokset huomioon ottaen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista. Vakanssiesitykset: Lautakunta päätti yksimielisesti, että hoito- ja hoivapalveluihin Raision päivätoimintaan esitettyä lähihoitajan vakituista vakanssia ei perusteta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että terveyspalveluiden Ruskon vastaanoton sairaanhoitajan resurssia ei lisätä 50 %:sta 100 %:iin.