Finsif - Finland s Sustainable Investment Forum ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Johdanto... 1 Hallinto... 1 Talous... 2 Temaattiset projektityöryhmät... 2 Vuositapahtuma, kuukausitapahtumat ja kumppaniyhteistyö... 3 Stipendit... 4 Viestintä... 4 Hallitus ja toiminnantarkastajat... 4 Nimitystoimikunta... 5

2 1 Johdanto Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on edelleen nousussa, mikä näkyy myös Finsifin jäsenmäärän kasvussa: Vuoden 2016 lopussa jäsenorganisaatioita on 63. Kiinnostus Finsifin toimintaa kohtaan on kasvanut myös jäsenorganisaatioiden ulkopuolella ja Finsif saakin enenevässä määrin yhteydenottoja ja yhteistyötarjouksia eri tahoilta. Finsifin toimintaa kehitetään tarjotaksemme enemmän ja laadukkaampia palveluita jäsenistölle. Yhdistys tarvitsee myös aktiivista jäsenistöä ajankohtaisen toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2017 perinteisestä työryhmätyöskentelystä siirrytään pääsääntöisesti kohti temaattista, projektimaisempaa toimintatapaa. Tavoitteena on kannustaa eri teemoista tai hankkeista kiinnostunutta jäsenistöä aktiivisempaan toimintaan. Stipendityöryhmän toiminta säilytetään ennallaan, mutta sen sijaan viestintä-, tiede- ja tapahtumatyöryhmät toimivat jatkossa edellä mainitulla projektimaisella työtavalla. Jäseniä aktivoidaan mukaan toimintaan tapaamisten ja muun vuorovaikutuksen avulla. Samalla saadaan tietoa jäsenten markkinalähtöisistä tarpeista. Myös syksyllä 2016 tehdyn jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tietoa pyritään hyödyntämään muun muassa yhä ajankohtaisempien tilaisuuksien järjestämiseen. Hallinto Finsifin toimintaa ohjaava Hyvän hallintotavan malli päivitettiin vuonna Hallintotapamallia kehitetään edelleen tarpeen mukaan. Yhdistyksen toimintaa valvoo ja ohjaa hallitus, jonka nimetyille jäsenille delegoidaan vastuu hallituksen valitsemista osa-alueista, kuten viestintä. Hallitus valitsee vuoden 2017 projektiryhmien teemat sekä nimittää projektiryhmien vetäjät. Kullakin projektiryhmällä on nimetty hallituksen jäsen, joka vastaa projektiryhmän työn ohjaamisesta. Yhdistyksen toiminnan koordinaattori vastaa toiminnan käytännön toteutuksesta. Elokuusta 2016 lähtien Finsifin palveluksessa toimii koordinaattori, joka työskentelee osa-aikaisesti (2-3 pv/vko). Toimenkuvaan sisältyy: Tapahtumien ja seminaarien järjestäminen Verkkosivuston ja yhdistyksen viestinnän kehittäminen Yhteydenpito sidosryhmiin, edustaminen ja muu yhdistyksen toiminnan edistäminen EuroSIF, Nordic SIF, PRI ja muun kansainvälisen yhteistyön seuraaminen ja Finsifin edustaminen. Hallituksen ja projektiryhmien sihteerinä toimiminen Toiminnan ja budjetin seuranta ja raportointi hallitukselle ja jäsenistölle Säännölliset viestinnälliset tehtävät kuten verkkosivujen ylläpito, jäsentiedotteet ja uutiskirjeet Jäsenrekisterien ylläpito Muut hallinnolliset ja rutiinitehtävät. Talousasiat, kirjanpito ja palkanmaksu hoidetaan tilitoimisto Rantalainen Oy Helsingin kautta ostopalveluna.

3 2 Talous Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana. Jäsenmaksuja korotettiin ensimmäistä kertaa yhdistyksen perustamisen jälkeen vuonna Samalla jäsenmaksujen porrastusta muutettiin. Vuonna 2017 jäsenmaksuun ei ole luvassa korotuksia. Vuodesta 2017 lähtien maksuluokka määräytyy henkilöstömäärän mukaan silloin, jos jäsenyhteisöllä ei ole sijoitusvarallisuutta, tai jos sijoitettavan varallisuuden perusteella jäsenmaksu olisi alhaisempi kuin henkilöstömäärän mukaan mitattuna. Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmaksut määräytyivät sijoitusvarallisuuden perusteella seuraavasti: - Aum alle 200 milj. 700euroa - Aum 200milj. tai yli, alle 1 mrd euroa - Aum 1mrd. tai yli, alle 5mrd euroa - Aum 5mrd. tai yli 2000 euroa Vuoden 2017 jäsenmaksut määräytyvät sijoitusvarallisuuden tai henkilöstömäärän perusteella seuraavasti: - Aum alle 200 milj. /Alle 10 työntekijää 700 euroa - Aum yli 200milj., alle 1 mrd. / yli 10, alle 50 työntekijää 1100 euroa - Aum yli 1mrd., alle 5mrd. / yli 50, alle 200 työntekijää 1600 euroa - Aum yli 5mrd. / yli 200 työntekijää 2000 euroa Temaattiset projektityöryhmät Vuodelle 2017 hallitus ehdottaa seuraavia teemoja projektiryhmille: 1) ESG:n vaikutukset sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen Projektin tarkoitus on koota ja luoda informaatiota eri ESG tekijöiden vaikutuksesta sijoitustoimintaan, etenkin sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen. Vastuullisen sijoittamisen eri teemat pitävät sisällään lukuisia indikaattoreita. Sijoittajan näkökulmasta olennaisia ovat ne ESG- tekijät, joilla on vaikutusta sijoituskohteen tulevaisuuden menestykseen ja sitä kautta sijoituskohteen arvoon. Näiden tekijöiden identifioiminen ja niiden oleellisuuden määrittely voi olla haastavaa, puhumattakaan vaikutuksen mittaamisesta. Aihe on lähtökohtaisesti tärkein vastuullisen sijoittamisen puolestapuhuja suuren sijoitusmassan näkökulmasta ja ratkaisut yllä mainittuihin kysymyksiin edesauttavat vastuullisen sijoittamisen sisällyttämistä osaksi sijoitustoimintaa. Projektiryhmän tehtävänä on ideoida teemaan liittyviä aiheita ja lähestymistapoja. Käytännön toteutus voi olla esim. aiheisiin liittyvät tapahtumat, blogit, julkaisut tai tieteelliset selvitykset. Käytännön toteutukseen allokoidaan koordinaattorin aikaa ja budjetoidaan yhdistyksen varoja. 2) Ympäristöriskien ja mahdollisuuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa Vastuullinen sijoittaminen on osa riskienhallintaa. Yhä useampi instituutiosijoittaja tarkastelee ESG-asioita riskeinä ja mahdollisuuksina, jotka tukevat sijoitusten parempaa

4 3 tuotto-riskisuhdetta. Ympäristöriskit ja mahdollisuudet ovat ajankohtainen aihe, joihin liittyen projektiryhmä tavoittelee monipuolista tarkastelua jäsenten osaamista tukemaan. 3) Suomalaisen vastuullisen sijoittamisen markkinatutkimus, yhteistyössä pohjoismaisten SIFien ja/tai PRI:n kanssa Projektin tavoitteena on tehdä ensimmäinen suomalainen tutkimus vastuullisen sijoittamisen markkinasta. Eurooppalainen vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö Eurosif on tutkinut Suomen vastuullisen sijoittamisen markkinaa vuosina 2012, 2014 ja Haasteena Eurosifin tutkimuksessa on ollut rajallinen vastaajamäärä, sekä kysymysten ja määrittelyjen sopivuus suomalaiseen kontekstiin. Finsifin jäsenet edustavat laajasti Suomen instituutiosijoittajakuntaa, ja ovat siksi hyvä tutkimuskohde tällaiselle markkinatutkimukselle. Lisäksi Finsifillä on tässä tutkimuksessa mahdollisuus esittää tarkempia ja Suomen markkinalle räätälöityjä kysymyksiä vastuullisen sijoittamisen tavoitteista, strategioista, käytetyistä lähestymistavoista, raportointimalleista jne. Tutkimusta voidaan laajentaa myös Finsifin jäsenistön ulkopuolelle. Tutkimus voidaan mahdollisesti toteuttaa yhteistyössä muiden pohjoismaisten SIFien kanssa. Tällä tavalla Finsif saisi vertailukohtaa tuloksilleen lähimarkkinoilta, ja tutkimuksen toteutuskuluja voitaisiin jakaa osallistuvien SIFien välillä. 4) Ammatti- ja kauppakorkeakoulujen opinto-ohjelmien kartoitus vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuuteemojen osalta Projektin tarkoituksena on kartoittaa, missä määrin yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen opetusta on sisällytetty ammatti- ja kauppakorkeakoulujen opinto-ohjelmiin, finanssi- ja sijoitusaloille olennaisissa tutkinto-ohjelmissa. Projektia on jo valmisteltu 2016 aikana ja tavoitteena on saada tutkimus valmiiksi Tutkimuksen käytännön toteutukseen budjetoidaan yhdistyksen varoja. Tutkimus voidaan mahdollisesti toteuttaa yhteistyössä pohjoismaisten Sifien kanssa, jolloin kuluja voidaan jakaa muiden Sifien kanssa. 5) Stipendityöryhmä: Toiminta jatkuu ennallaan. Projektiryhmien tehtävänä on innovoida ja ideoida valituista teemoista aiheita jäsentapahtumiin, raportteihin, blogeihin, akateemisen tutkimuksen referointiin jne. Osa tapahtumista keskittyy akateemisen tutkimuksen tuomiin näkökulmiin kyseiseen aiheeseen (ns tiedetreffit). Ideoiden käytännön toteutuksesta huolehtii koordinaattori. Vuositapahtuma, kuukausitapahtumat ja kumppaniyhteistyö Finsif järjestää vuosittain yhden suuremman ja yleisölle avoimen tapahtuman ajankohtaisesta vastuullisen sijoittamisen aiheesta. Vuonna 2017 tavoitteena on järjestää puolenpäivän mittainen tapahtuma, jolle budjetoidaan varoja ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kulujen kattamiseksi. Vuositapahtuman ohella Finsif järjestää jäsenistölleen keskustelutilaisuuksia erilaisista vastuullisen sijoittamiseen liittyvistä aiheista. Vuonna 2017 jäsenistölle järjestetään noin yksi tapahtuma kuukaudessa lomakausien ulkopuolella mukaan lukien ns tiedetreffit. Tapahtumien aiheet nousevat pääsääntöisesti jäsenistöstä, projektityöryhmien ideoista, saadusta palautteesta sekä hallituskeskusteluista. Finsif osallistuu omien tapahtumien ohella kumppanitilaisuuksien järjestämiseen yhdessä muiden toimijoiden (esim. jäsenorganisaatiot, FIBS, CDP, jne) kanssa. Erityisesti vuoden 2016

5 4 kokemuksen perusteella Finsifin osallistuminen Vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmän työhön ja sijoittajan valintaan antaa yhdistykselle positiivista näkyvyyttä. Mahdollisuuksien mukaan Finsif on mukana järjestämässä kilpailua myös vuonna Tapahtumien toteuttamiseen allokoidaan Finsifin koordinaattorin työaikaa, samoin niille budjetoidaan varoja kokoustarjoiluihin, puhujien matkakuluihin ja muihin mahdollisiin järjestelykustannuksiin. Tapahtumista tiedotetaan säännöllisen uutiskirjeen, Finsifin tapahtumakalenterin sekä jäsenille ja muille kohderyhmille toimitettavien kutsun välityksellä. Alustavan tapahtumakalenteri löytyy kuvasta 2 Vuosisuunnitelma 2017 Stipendit Stipendityöryhmä jakaa stipendejä vastuullisen sijoittamisen kehitystä edistävään akateemiseen tutkimukseen. Stipendeille myös budjetoidaan varoja aiempien vuosien tapaan. Viestintä Yhdistyksen verkkosivustolla ( viestitään niin yhdistyksen toiminnasta kuin muistakin suomalaiseen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvistä asioista. Vuonna 2017 sivustoa uusitaan ja sen käytettävyyttä parannetaan. Uudistukselle on budjetoitu varoja yhdistyksen budjetissa. Sivuston blogitoimintaa lisätään. Tavoitteena on myös parantaa Finsifin näkyvyyttä valituissa sosiaalisen median kanavissa kuten Twitterissä. Viestinnälle budjetoidaan varoja graafisen ilmeen päivitykseen sekä suomalaisen vastuullisen sijoittamisen markkinatutkimuksen tekemiseen yhteistyössä pohjoismaisten SIFien kanssa. Viestinnän ammatillista ulkoasua kehitetään muun muassa nettisivupäivityksillä ja visuaalisen ilmeen uudistamisella. Jäsenviestinnässä ja projektityöryhmäkohtaisessa viestinnässä käytetään sähköpostilistoja. Yhdistys lähettää säännöllisesti niin jäsenkirjeitä kuin tapahtumatiedotteita. Sähköpostilistaa Finsifin jäsenjärjestöjen edustajista voidaan käyttää muuhun kuin Finsifin järjestämään suomalaista vastuullista sijoittamista koskevaan viestintään harkinnanvaraisesti. Hallitus ja toiminnantarkastajat Yhdistyksen vuoden 2016 hallituksen kokoonpano oli: Outi Kalpio, puheenjohtaja LähiTapiola Varainhoito Annareetta Lumme-Timonen Solidium Tiina Landau Ilmarinen Lea Jääskeläinen Danske Capital Riikka Sievänen KPMG Kirsi Keskitalo Elo Vesa Lehtomäki Korona Invest Antti Savilaakso Auriel Capital Limited Toiminnantarkastajana toimii Ira van der Pals (Martin von Schoultz). Hallitukselle ei makseta kokous- tai muita palkkioita hallitustoimintaa osallistumisesta.

6 5 Nimitystoimikunta Yhdistyksen vuoden 2016 nimitystoimikunnan kokoonpano oli: Heikki Venho, puheenjohtaja Tradeka Ulla Salomaa Elo Anna Hyrske Ilmarinen Kuva 1 Finsif hallintomalli Teemakohtainen projektityöskentely Hallitus Nimitystoimikunta Akateeminen yhteistyö ja stipendit Toiminnan koordinaattori

7 6 Kuva 2 Vuosisuunnitelma 2017 Kuvassa esitellään vuoden toimintasuunnitelman pääpiirteet. Vuoden aikana aktivoidaan jäsenistöä muun muassa henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Viestintää toteutetaan uudistamalla nettisivujen käytettävyyttä sekä säännöllisin jäsenkirjein. Finsif edistää myös tutkimustyötä sekä tukee tutkimusta stipendein. Toiminnan suurin panostus viestinnän ohella kohdistuu tapahtumatuotantoon: sekä omiin, että kumppanitilaisuuksiin. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Jäsentapaamisia Jäsentapaamisia Nordic SIF markkinatutkimus Nettisivujen uudistus Uutiskirje 1 Hallinnollisia asioita Uutiskirje 2 Kevätkokous Tapahtuma 1 Tiedetreffit Tapahtuma 2- IR Yhdistys/Evli yhteistapahtuma Tapahtuma 3 Kesä-elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Uutiskirje 3 Stipendien jako Uutiskirje 4 Hallinnollisia asioita Hallinnollisia asioita Tapahtumat 6 Tiedetreffit Tapahtuma 4 Tapahtuma 5 Vuosiseminaari Kumppanitilaisuus Vastuullisuusraportointikilpailu Syyskokous Värikoodit Jäsenkontaktointi ja hallinnollinen kehittäminen Viestintä Tapahtumat Tutkimus