Mikkelin kaupungin virastotalo, lounashuone

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Aika , klo 17:00-18:05 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, lounashuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 20 Ilmoitusasiat 21 Osallistuminen Valtakunnallisille museopäiville ja Suomen Museoliiton 92. vuosikokoukseen Lappeenrantaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden taksat ja maksut Talousarvion toteutumisen seuranta

2 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Saapuvilla olleet jäsenet Marianne Huoponen, puheenjohtaja Jenni Kolmisoppi, varapuheenjohtaja Hannu Toivonen Heikki Pyrhönen Jari Roivas Kyösti Kiljunen Liisa Pulliainen Milja Kinni-Jenu Mirva Korpelainen Niina Särkkä Enrique Tessieri Satu Hasanen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Roope Nykänen, nuorisovaltuuston edustaja, saapui 17:06 Antti Mattila, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Marita Kajander, kulttuurijohtaja, poistui 17:10 Matti Karttunen, museotoimenjohtaja Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, saapui 17:21 Jari Sihvonen Juha Kontinen Sanni Hassinen Pirjo Siiskonen Allekirjoitukset Marianne Huoponen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Niina Särkkä Milja Kinni-Jenu Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli)

3 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Tiina Turunen

4 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 18 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niina Särkkä ja Sanni Hassinen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Särkkä ja Milja Kinni-Jenu.

6 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Liikunta- ja nuorisojohtaja: 1/ ; Kilpajäähallin vuokraaminen Mikkelin Rakentajamessuille ajaksi , yhteishintaan / ; Päätös Tapani Seppälän ottamisesta laitosmiehen tehtävään alkaen toistaiseksi Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.

7 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 20 Ilmoitusasiat Intendentti 1/ ; Päätös Jukka Mäkelän valinnasta Mikkelin kaupunginorkesterin nuotistonhoitaja-tuottajan tehtävään ajalle Kirjastotoimenjohtaja 1/ ; Anne Kososen siirtäminen kirjastopalveluttulosalueelle kirjastovirkailijan toimeen alkaen toistaiseksi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 2/ ; Päätös Jukka Tuorilan ottamisesta laitosmiehen tehtävään alkaen toistaiseksi 4/ ; Päätös Mervi Hotokan ottamisesta liikunnanohjaajan tehtävään alkaen toistaiseksi 5/ ; Timo Kuvan irtisanoutuminen laitosmiehen tehtävästä alkaen Liikuntapaikkapäällikkö 1/ ; Moottorikelkan hankinta liikuntapalveluihin JS- Motors Jarjo Siira Ky:ltä hintaan Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Merkittiin, että Roope Nykänen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:06.

8 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 21 Osallistuminen Valtakunnallisille museopäiville ja Suomen Museoliiton 92. vuosikokoukseen Lappeenrantaan MliDno Valmistelija / lisätiedot: Matti Karttunen Matti.Karttunen@mikkeli.fi Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 92. vuosikokous järjestetään Lappeenrannassa Museopäivien teemana on museoiden kansainvälistymisen valot ja varjot. Suomen museoliiton 92. vuosikokous pidetään tiistaina klo 14 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan museoliiton uusi hallitus. Suomen museoliiton jäsenenä Mikkelin kaupungilla/mikkelin kaupungin museoilla on oikeus kolmeen äänioikeutettuun vuosikokousedustajaan. Ehdotus: Lautakunta valitsee kokousedustajat. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta valitsee edustajat museoliiton vuosikokoukseen sekä Valtakunnallisille museopäiville. Päätös Lautakunta ei nimennyt edustajia. Merkittiin, että Marita Kajander poistui tämän pykälän käsittelyn alussa klo 17:10. Tiedoksi Edustajat, museotoimenjohtaja

9 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 22 Liikunta- ja nuorisopalveluiden taksat ja maksut 2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Antti Mattila antti.mattila@mikkeli.fi Liitteet 1 Esitys uusista käyttömaksuista 2015_liikuntapalvelut.pdf Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta : 97, asianro 2829 / 031 / 2014 Liikunta- ja nuorisopalveluiden taksat ja maksut alkaen Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p Liikunta- ja nuorisopalvelut tuo liikuntapaikka- ja nuorisotilojen käyttömaksujen asiakokonaisuuden joulukuun kokoukseen keskusteluasiana. Tavoitteena on, että lautakunnassa käydyn keskustelun ja linjauksen perusteella maksujen korotukset valmistellaan päätettäväksi lautakunnalle vuoden 2015 ensimmäiseen kokoukseen. Liikuntapaikka- ja nuorisotilamaksujen mahdolliset muutokset astuvat voimaan pääosin keväällä (kentät) tai syksyllä (jäähallit, uimahallit, liikuntasalit, nuorisotilat), vuoden vaihteessa hinnat eivät muutu. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa liikunta- ja nuorisopalvelut korotti tuloennustetta noin eurolla verrattuna tämän vuotiseen. Tulojen määrää uskallettiin korottaa vuoden 2013 hyvästä tulokertymästä ja syksyn 2014 myönteisestä tuloennusteesta johtuen. Osa aiemmin päätetyistä uusista hinnoista, muun muassa uimahallimaksut, astuivat voimaan vuoden 2014 syyskuussa. Liikuntapalveluissa laskettiin, että aiempien korotusten ja liikuntapaikkojen hyvän käyttöasteen vuoksi tuloennustetta pystyttiin korottamaan liki ilman hintojen nostamista vuonna Talousarviovalmistelun aikana tuli talouspalveluiden lisävaade, että koko lautakunnan alaisen toiminnan tulee kerätä tuloja vuonna 2015 yhteensä aiemmin annettua talousarvioraamia enemmän. Lisätulo ohjeistettiin keräämään taksoja ja maksuja korottamalla. Uusi tulovaade jaettiin tulosalueiden kesken ja liikunta- ja nuorisopalveluiden osuudeksi jäi puolet, eli lisäeuron kerääminen. Lisäksi talouspalveluiden toimittamassa talousarvion laadintaohjeessa on kehotettu korottamaan maksuja.

10 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Liikunta- ja nuorisopalveluissa on päädytty esitykseen, että euron lisätulovaade tulisi ohjata aikuisten liikuntapaikkamaksuihin. Juniorien liikuntapaikkamaksujen korottamista ei koeta mielekkääksi, kun siihen ei jo tehdyn tulotavoitteen realistisen noston vuoksi koeta olevan välttämätöntä tarvetta. Liikuntaharrastamisen hinta on yleisesti valtakunnan tasolla ollut junioritoiminnassa nousussa. Liikuntapaikkamaksut selittävät tuota valtakunnallista kehitystä vain osittain, mutta lisätulojen keräämistä ei haluttaisi liikuntapalveluissa silti ohjata juniorihintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mikkeliläisille liikuntaseuroille nurmi- ja keinonurmikentille myönnettyjen aikuisten harjoitteluvuorojen maksullisiksi muuttamista tulee harkita. Tällä hetkellä kotikaupungin liikuntaseurojen harjoitteluvuorot ovat maksuttomia myös aikuisryhmille (pois lukien kuplahalli ja lämmitettävän tekonurmen lämmityskausi). Otteluille on asetettu hinta. Hinta on määritelty myös harjoitteluvuoroille, silloin kun varaajana on joku muu taho kuin paikallinen liikuntaseura. Kuvattu esimerkki merkitsisi hinnoitteluperusteiden muuttamista, jonka vuoksi asia halutaan ensin keskusteluttaa lautakunnassa ennen varsinaista päätösesitystä. Asiaa avataan kuitenkin ratkaisumalleineen kokouksessa lisää. Liikuntapaikkojen käyttömaksut tulisi pyrkiä pitämään niin kohtuullisella tasolla, ettei liikkuminen seuroissa ja omaehtoisesti vaarantuisi, vaan liikettä saataisiin pikemminkin lisää. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta käy keskustelun liikuntaja nuorisopalveluiden käyttömaksuista. Keskustelun perusteella jatketaan valmistelua vaaditun euron tulolisäyksen sekä talouspalveluiden ohjeistaman maksujen korotuksen kohdentamiseksi. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta käy keskustelun liikunta- ja nuorisopalvelujen käyttömaksuista ja hinnoitteluperusteiden mahdollisesta muuttamisesta. Käydyn keskustelun pohjalta valmisteltu esitys liikunta- ja nuorisopalvelujen taksoista ja maksuista tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2015 ensimmäiseen kokoukseen. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Lautakunta kävi keskustelun liikunta- ja nuorisopalvelujen käyttömaksuista ja hinnoitteluperusteiden mahdollisesta muuttamisesta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen taksoista ja maksuista liikunta- ja nuorisojohtaja tuo lautakunnan päätettäväksi viimeistään kokoukseen. Merkittiin, että Hannu Toivonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:15.

11 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Tiedoksi Liikunta- ja nuorisojohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta : Lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella lautakunta ohjasi liikunta- ja nuorisopalvelut valmistelemaan hinnankorotuksia esitetyistä vaihtoehdoista seuraaviin: nurmi- ja keinonurmikentille,aikuisten ja juniorien vuoroille, kuplahalliin, ensilumen ladulle, Hänninkentän yleisöluistelulle sekä liikuntapalveluiden uudelle ajanottolaitteistolle. Tällä hetkellä mikkeliläisten liikuntaseurojen harjoitteluvuorot nurmi- ja keinonurmikentillä ovat maksuttomia aikuisja junioriryhmille (pois lukien kuplahalli ja lämmitettävän tekonurmen lämmityskausi). Otteluille on asetettu hinta. Hinta on määritelty myös harjoitteluvuoroille silloin, kun varaajana on joku muu taho, kuin paikallinen liikuntaseura. Liikuntapalvelut on laatinut esityksen tähän saakka maksuttomien aikuisten ja juniorien harjoitteluvuorojen taksoiksi. Tulevaisuudessa hinnoittelua tulisi yksinkertaistaa siten, että nurmi- ja keinonurmikentille olisi määritelty mikkeliläisten seurojen osalta vain yksi maksu aikuisille ja yksi junioreille, kentän käyttömaksu tunnilta, sillä nykyisiin erillisiin harjoittelu- ja ottelumaksuihin ei ole enää olosuhteiden oleellisesti parannuttua entisenlaisia perusteita. Harjoittelu- ja ottelumaksujen yhtenäistäminen yhdeksi käyttömaksuksi merkitsisi kuitenkin aluksi niin isoa korotusta seurojen vuosittain maksamiin käyttömaksuihin, ettei sitä vielä tässä vaiheessa esitetä. Liikuntapalvelut on käynyt keskustelun ja esittänyt liikuntaseuroille, että nurmi- ja keinonurmikentille asetetaan liikuntaseurojen aikuisryhmille 15 euron ja junioriryhmille 5 euron harjoitteluvuoromaksu. Lisäksi esitettiin kuplahallin ja lämmitettävän tekonurmen lämmityskauden maksuihin korotukset. Seurat pitivät alkukeväästä tulevaa esitystä hinnankorotuksiin hankalana ja esittivät kompromissia kesää 2015 koskien: aikuisryhmiltä perittäisiin puolitettu 7,50 euron käyttömaksu kaudella 2015 ja nostettaisiin maksu 15 euroon kaudelle Juniorimaksun 5 euroa tunnilta periminen jo kaudella 2015 katsottiin kohtuulliseksi. Liikuntapalvelut päätyi esittämään seurojen kanssa neuvoteltua käytäntöä lautakunnalle: puolitetaan aiottu aikuisten harjoittelumaksu 15 euroa 7,5 euroksi kaudelle 2015 ja nostetaan se aiottuun summaan kaudelle 2016, jolloin seuroilla on enemmän aikaa valmistautua muutokseen. Junioriharjoitushintaa 5 euroa esitetään asetettavaksi kaudelle 2015.

12 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Kuplahalliin ja Urpolan keinonurmen lämmitettävälle ajalle kohdistuville vuoroille esitetyt ja seurojen kanssa läpikäydyt korotukset näkyvät liitteestä. Hinnastossa on harjoittelu- ja otteluhinnat myös muiden, kuin mikkeliläisten urheiluseurojen käyttöön. Näillä hinnoilla ei ole taloudellisesti juurikaan merkitystä, sillä muille kuin liikuntaseuroille ei vuoroja tahdo riittää. Liikuntapalvelut esittää kuitenkin korotukset muidenkin mahdollisten käyttäjien maksuihin. Kenttien osalta uusien hintojen esitetään astuvan voimaan lähtien. Hänninkentän yleisöluistelun muuttamista maksulliseksi liikuntapalvelut ei näe tärkoituksenmukaisena. Lipunmyyntiä varten ja valvonnan lisäämiseksi liikuntapalvelujen tulisi palkata lisähenkilökuntaa, mikä vähentäisi oleellisesti lipputuloista saatavaa hyötyä. Lisäksi Hänninkenttä on leutoina talvina usein ainoa paikka, missä voi luistella, mikä lisää maksuttoman yleisöluisteluvuoron tarvetta. Liikuntapalvelut esittää, että yleisöluistelu säilytetään maksuttomana. Lautakunta ohjasi liikuntapalvelut määrittämään myös ensilumen ladun käyttömaksuja uudelleen. Tällä hetkellä kertalippu ladulle maksaa 6 euroa ja kausikortti 70 euroa. Ensilumen ladusta on muutamassa vuodessa muodostunut varsin suosittu ja tarpeellinen liikuntapaikka. Jo latua perustettaessa lautakunnassa päätettiin, että iso osa ladun kustannuksista tulee saada takaisin käyttömaksuina. Leutoina talvina, kun ensilumen latu on pitkään ainoa paikka hiihtää, käyttökustannukset saatetaan saada takaisin käyttömaksuina liki täysimääräisesti, mikäli esimerkiksi lunta suojaavaa purua ei ole tarvinnut uusia ja lumentekokalustolle ei ole tapahtunut esimerkiksi jäätymisestä johtuvia rikkoontumisia.pakkastalvina kustannuksista saatetaan vastaavasti saada tuloina takaisin vain murto-osa. Ladun käyttömaksut on pidetty kolme vuotta samoina. Liikuntapalvelut esittää, että kertalipun hinta nostetaan 7,50 euroon ja kausikortin hinta 80 euroon. Lisäksi esitetään, että alle 10-vuotiaat voivat hiihtää saattajan mukana ilmaiseksi. Tämä tukee hiihtämisen opettelua talvina, jolloin lunta ei muualla ole. Myös ensilumen ladulla mahdollisesti järjestettäville hiihtokilpailuille (poislukien mikkeliläisten koulujen oppilaille järjestetyt ja muut mahdolliset hiihdon opettelua tukevat epäviralliset kilpailut) tulee määrittää hinta. Kilpailuja varten liikuntapalvelut joutuu lisäämään toimenpiteitä, kalustoa ja henkilökuntaa ladulla ja latu joudutaan sulkemaan muulta käytöltä, myös kausikortin ostaneilta. Kilpailut tulisivatkin

13 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) olla tiedossa jo latua syksyllä avattaessa. Luonnonlumella järjestettävistä hiihtokilpailuista peritään tällä hetkellä pieni 100:n euron maksu. Viime vuosien leutoina talvina hiihtokilpailujen järjestämismahdollisuutta ensilumen ladulla on kyselty myös ulkopaikkakunnilta. Liikuntapalvelut esittää, että ensilumen ladulla järjestettävistä hiihtokilpailuista peritään 400:n euron perusmaksu lisättynä kertalipun hinnalla jokaista kilpailijaa kohden. Ensilumen ladun osalta uusien hintojen esitetään astuvan voimaan ladun avauksesta syksyllä 2015 lähtien. Liikuntapalvelut on hankkinut liikuntaseurojen kanssa käymiensä neuvottelujen perusteella ajanottolaitteiston, jota voidaan käyttää muun muassa Mikkeli Maratonilla, Savonia-hiihdossa sekä Luonteri-pyöräilyssä. Liikuntapalvelut esittää, että ajanottolaitteiston vuokrahinnaksi aseteaan mikkeliläisille seuroille 500 /tapahtuma ja ulkopaikkakuntalaisille vuokraajille /tapahtuma. Aiemmin seurat ovat joutuneet maksamaan ajanottolaitteistoa vuokraaville yrityksille jopa tuhansia euroja vuokraa. Ajanottolaitteiston vuokrahinnan esitetään astuvan voimaan välittömästi. Kuten joulukuun lähetekeskustelussa todettiin, liikunta- ja nuorisopalvelut on voinut vuonna 2014 voimaan tulleiden käyttömaksujen perusteella korottaa tuloennustetta tuntuvasti. Näin ollen hinnankorotuksiin kautta linjan ei nähdä tarvetta. Nyt valmistellut hinnanmuutokset ja -korotukset on kohdennettu lautakunnassa käydyn lähetekeskustelun mukaisesti. Nyt esitetyillä korotuksilla arvioidaan kerättävän euron tulot vuonna Toimenpiteillä ei aivan tulla yltämään talouspalveluiden liikuntapalveluilta edellyttämään euron lisätuloon, mutta liikuntapalvelut pitää nostoa kuitenkin riittävänä, koska tulot ovat kertyneet viime vuosina suunnitellusti ja joidenkin kohteiden osalta jopa talousrviossa arvioitua paremmin. Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntaja nuorisopalveluiden esityksen vuoden 2015 liikunta- ja nuorisotilojen käyttömaksujen korotukseksi. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden esityksen vuoden 2015 liikunta- ja nuorisotilojen käyttömaksujen korotukseksi.

14 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Sivistystoimenjohtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden esityksen vuoden 2015 liikunta- ja nuorisotilojen käyttömaksujen korotukseksi lisäyksellä liitteeseen Yritysten liikuntatapahtumat 60 (esitys uudeksi hinnaksi). Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Liikunta- ja nuorisojohtaja

15 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) 23 Talousarvion toteutumisen seuranta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta pdf Talousarvion 2015 (Kvalt ) mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi), kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talousraportoinnin 3/2015 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Seurannan toimenpiteet ovat: toimielinten ennusteiden tekeminen johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle, ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisen arvioiminen Lautakunnan alaisen toiminnan talouden maaliskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste jaetaan kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

16 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Muutoksenhakukielto 17, 18, 19, 20, 23 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

17 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (17) Oikaisuvaatimus 21, 22 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), MIKKELI

18 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Ottelut, kilpailut, /h Esitys uudeksi hinnaksi harjoitukset, /h Esitys uudeksi hinnaksi ottelut, kilpailut /h TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, /h Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 17,00 27,00 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 12,00 15,00 Muut Mikkelissä toimivat seurat, yhteisöt ja oppilaitokset Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 35,00 35,00 40,00 40,00 Oppilaitokset 35,00 35,00 40,00 40,00 Muut mikkeliläiset rekisteröidyt seurat 35,00 35,00 40,00 40,00 Erityisryhmät 35,00 35,00 40,00 40,00 Muut käyttäjät Yksityiset ja työyhteisöt 65,00 65,00 75,00 75,00 Urheiluliittojen järjestämät tapahtumat 35,00 35,00 40,00 40,00 Kaupungin peruskoulut ja lukiot 9,00 12,00 12,00 15,00

19 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO Urpolan, Hänninkentän ja Kalevankankaan ja Haukivuoren tekonurmi, kesäkausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % KESÄKAUSI Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Harjoitukset, /h Ottelut, kilpailut, /h Esitys uudeksi hinnaksi harjoitukset /h Aikuiset 27,00 15,00 A-juniorit ja nuoremmat 12,00 5,00 Muut Mikkelissä toimivat seurat, yhteisöt ja oppilaitokset Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 10,00 30,00 15,00 Oppilaitokset 5,00 20,00 10,00 Muut mikkeliläiset rekisteröidyt seurat 10,00 30,00 15,00 Erityisryhmät 20,00 15,00 Muut käyttäjät Yksityiset ja työyhteisöt 35,00 40,00 40,00 Urheiluliittojen järjestämät tapahtumat 10,00 30,00 15,00 Kaupungin peruskoulut ja lukiot 12,00 Esitys uudeksi hinnaksi ottelut, kilpailut /h otteluhintoihin ei korotuksia

20 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO Nurmikentät Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Harjoitukset, /h Ottelut, kilpailut, /h Esitys uudeksi hinnaksi harjoitukset, /h Esitys uudeksi hinnaksi ottelut, kilpailut, /h Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 27,00 15,00 otteluhintoihin ei korotuksia A-juniorit ja nuoremmat 12,00 5,00 Muut Mikkelissä toimivat seurat, yhteisöt ja oppilaitokset Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 35,00 35,00 40,00 40,00 Oppilaitokset (ei peruskoulut ja lukiot) 35,00 35,00 40,00 40,00 Muut mikkeliläiset rekisteröidyt seurat 35,00 35,00 40,00 40,00 Erityisryhmät 35,00 15,00 40,00 Muut käyttäjät Yksityiset ja työyhteisöt 65,00 65,00 75,00 75,00 Urheiluliittojen järjestämät tapahtumat 35,00 35,00 40,00 40,00 Sokkalantien nurmikentälle samat hinnat kuin muillekin nurmikentille, ei puolikkaan kentän hintaa.

21 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO Urheilupuisto Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Esitys uudeksi /h hinnaksi /h Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat, koulut ja yksityiset Jalkapallo-ottelut 65,00 75,00 Yleisurheilukilpailut, 10-ottelut tms. 40,00 50,00 Leirit, muut liikuntatapahtumat 20,00 25,00 Kaupungin peruskoulujen ja lukioiden järjestämät kilpailut (alv. 0 %) 50,00 /tilaisuus ei peritä Muut Mikkelissä toimivat yhteisöt, oppilaitokset, yritykset Oppilaitokset 60,00 /tilaisuus 50,00 Hippokisat 100,00 /tilaisuus 50,00 Yritysten liikuntatapahtumat 40,00 60,00 Konsertit ja muut tapahtumat hinnoitellaan erikseen.

22 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO Tenniskentät ja Rantakylän salibandykenttä, vakiovuorot Alv. 10 % sisältyy hintoihin, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Harjoitukset, /h Ottelut, kilpailut, /h Esitys uudeksi hinnaksi harjoitukset /h Esitys uudeksi hinnaksi ottelut /h Mikkeliläiset rekisterisöidyt urheiluseurat 10,00 10,00 10,00 Muut Mikkelissä toimivat seurat, yhteisöt ja oppilaitokset (ei peruskoulut ja lukiot) 12,00 12,00 15,00 15,00 Yksityiset ja yhteisöt 15,00 15,00 20,00 20,00

23 LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAPOHJAHALLI, JÄÄHALLIT, RAVIRADAN SAUNATILAT Maapohjahalli Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Harjoitukset, ottelut ja turnaukset, /h Esitys uudeksi hinnaksi Mikkelissä rekisteröidyt seurat, työyhteisöt, yksityiset ja oppilaitokset (ei peruskoulut ja lukiot) Aikuiset 27,00 30,00 Juniorit 12,00 15,00 Oppilaitokset 30,00 35,00 Muut ulkopuoliset seurat, työ-yhteisöt ja yksityiset, liitot ja piirit 80,00 85,00

24 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Maaliskuu Maaliskuu Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Käyttö % Muutos % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 20 yhteensä TA 2015 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 89,7 % 18,95 0, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 % 130,4 % 42,90 0, Muut toimintatuotot ,6 % 106,7 % 16,98 0, Toimintatuotot yhteen ,3 % 108,3 % 22,82 0, Valmistus omaan käyttö ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 108,3 % 20,33 0, Palkat ja palkkiot ,9 % 107,7 % 21,97 0, Henkilöstösivukulut ,6 % 110,3 % 15,35 0, Eläkekulut ,7 % 106,4 % 13,91 0, Muut henkilöstösivuku ,5 % 136,2 % 22,93 0, Palvelujen ostot ,6 % 110,3 % 17,34 0, josta ulkoiset ,7 % 114,1 % 21,41 0, josta sisäiset ,0 % 96,5 % 0,00 0, Aineet, tarvikkeet ja tav ,0 % 100,5 % 31,09 0, Avustukset ,0 % 98,1 % 22,60 0, Muut toimintakulut ,1 % 99,4 % 25,70 0, Toimintakulut yhteensä ,8 % 103,8 % 22,59 0, Toimintakate ,9 % 103,1 % 22,55 0, Jäljellä

25 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Tot.2015 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2015 Toimintatuotot + omav Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KA Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,29 % 106,37 % Palkat ja palkkiot ,70 % 105,68 % Henkilöstösivukulut ,86 % 108,53 % Eläkekulut ,33 % 104,70 % Muut henkilöstösivuk ,94 % 134,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASV Toteuma 3/2013 Toteuma 3/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,80 % 109,62 % josta ulkoiset ,07 % 113,24 % josta sisäiset ,00 % 96,48 %

26 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan Museot Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt museotoimelle euroa Kokoelmat kuntoon ja käyttöön hankkeeseen, jossa palkataan kaksi määräaikaista konservaattoria kartoittamaan museoiden kokoelmien tilanne. Tästä avustuksesta noin puolet (7 000 euroa) käytetään vuonna 2015 ja loput vuonna Kirjastot Kirjastot saavat budjetoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustustuotot ylittyvät noin eurolla, mikä johtuu siitä, että Mikkelin kirjasto hallinnoi valtakunnallista Kohakirjastojärjestelmähanketta. Hankerahat käytetään projektihenkilöstön palkkaamiseen. Liikunta- ja nuorisopalvelut Etsivään nuorisotyöhön tullaan saamaan euron valtionavustus kuuden työntekijän palkkaamiseen aiemman viiden sijaan, avustuksessa nousua viime vuosiin euroa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin saadaan euron valtionapu. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla toimintaan eli Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen saatiin euroa. Orkesteri Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia on saatu alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan euroa, Etelä-Korean ja Kiinan-kiertueeseen euroa sekä työllisyyttä edistävään hankkeeseen (markkinointihanke, tuottajan palkkaaminen) kahdelle vuodelle yhteensä euroa, josta kuluvalle vuodelle kohdistuu euroa. Lisäksi maakuntaliitoilta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala) on tulossa Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeeseen arviolta euroa. Avustusten yhteismäärä ylittää budjetin merkittävästi, mutta niihin kohdistuu vastaava määrä menoja. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Orkesteri Alkuvuoden myynnin perusteella ennustetaan jäätävän lipunmyyntitavoitteesta noin Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kirjastot Henkilöstömenot tulevat ylittymään noin eurolla johtuen saaduista valtionavustuksista (Kohahanke). Ylityksellä ei ole vaikutusta katteeseen, koska ne rahoitetaan hankerahoituksella.

27 Orkesteri Henkilöstömenot ylittynevät n euroa nuotistonhoitaja-tuottajan palkkaamisen vuoksi, rahoitus tähän tulee OKM:n avustuksella. Alkuvuodesta on ollut poikkeuksellisen paljon sijaisuustarpeita (konserttitoiminnan luonteen takia sijaisia on pakko käyttää), mikä aiheuttaa ylityspainetta. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Orkesteri Palvelujen oston ennustetaan ylittyvän reilulla eurolla budjetoitua suurempana toteutuneiden avustusten mahdollistaman toiminnan volyymin kasvun vuoksi. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Avustusten kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Orkesteri Ennakoidaan muutaman tuhannen ylitystä toiminnan volyymin kasvun vuoksi (ks. avustukset & palveluiden ostot) Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisesti. Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän n euroa ja toimintamenojen ylittyvän n euroa. Maaliskuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan n euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Strategian toteutuminen Liikunta- ja nuorisopalvelut: - etsivään nuorisotyöhön palkataan saadun suuremman valtionavun myötä kuudes määräaikainen työntekijä, jolloin nuorille tarjottava palvelu paranee ja esimerkiksi tapaamisaikoja voitaneen tarjota aiempaa jouhevammin. - etsivän nuorisotyön ja ESEDUn välistä yhteistyötä tiivistetään, jotta päästäisiin aiempaa paremmin kiinni nuoren tilanteeseen ennen kuin oppilaitoksesta eroaminen tai erottaminen tapahtuu. - Liikunnanohjaajan toimi on perustettu ja täytetty (muutettiin liikuntasihteerin toimesta), kaupungin tarjoamaa liikunnanohjausta (matalan kynnyksen ja soveltavan liikunnan ryhmiä) suunnitellaan parhaillaan ja päästään jo syksyllä hivenen laajentamaan. - Olosuhdepuolella sekä Naisvuoren uimahallin että Urheilupuiston pukuhuone- ja katsomorakennuksen kunnostuksen suunnittelu aloitettu yhdessä teknisen toimen kanssa. Anttolan yhtenäiskoulun pihan rakentaminen paremmin vapaa-ajan liikuntaan motivoivaksi on etenemässä. Uusi frisbeegolfrata, jolla voidaan järjestää kansallisia kilpailujakin, rakentuu Pursialaan. Radan ylläpidosta sovitaan frisbeegolfyhdistyksen kanssa. - Ulkoilureittien valaisimien vaihto EU-direktiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin on suunnitteilla. Hanke kytketty teknisen toimen ja ESE:n toteuttamaan laajempaa katuvalojen uusimisen suunnitelmaan,

28 joka toteutetaan kahdessa vaiheessa. Valaistuksen uusiminen ulkoilureiteillä ja muutamilla muilla liikuntapaikoilla toteutetaan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Museot: - Tavoitteena on museotoimen vuosittaisen kävijämäärän palauttaminen vähintään sille tasolle, jolla se oli ennen Päämajamuseon remonttia. Kaikki museotoimen kohteet ovat avoinna suunnitellulla tavalla. - Museotoimi järjestää seitsemän vaihtuvaa näyttelyä vuonna Taidemuseon kesänäyttelynä on Hullu luovuus, jossa esitellään nyrjähtänyttä suomalaista sarjakuvahuumoria. Yleiset kulttuuripalvelut: - Hankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla rahoista on myönnetty yleisille kulttuuripalveluille hankerahaa kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen euroa. Hankkeen tavoite on luoda Etelä-Savoon ikäihmisten kulttuuripalveluiden tuottamismalli. Tavoite on myös edistää ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä ja luoda hallinnonalojen välille uusia kumppanuuksia. Seudullinen tuottamismalli yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa kehittää alati muuttuvassa kuntarakenteessa asukkaille entistä parempia kulttuuripalveluita. Näin ikäihmisten kulttuurin tuntemus ja osallisuus lisääntyvät Etelä-Savon alueella ja saadaan tuettua ikäihmisten hyvinvointia kulttuurin avulla. Mallista tehdään pysyvä toimintamalli Etelä-Savon alueella. Hankkeen aikana testataan ja luodaan taiteen ja kulttuurin keinoin mallia. Eri toimijoiden kanssa yhdessä etsien ja ideoiden etsitään ratkaisumallia siihen, miten ikäihmisten kulttuuripalvelut olisivat entistä monipuolisemmat Etelä- Savon alueella. Näin löydetään seudulle toimintamalli, jossa voidaan laittaa yhteen kaikki kulttuurin hyvät ominaisuudet, kuten terveysvaikutukset, yhteisöllisyys, taiteilijoiden työllistäminen ja kylien elävöittäminen. Mukana hankkeessa ovat Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Pieksämäki ja Kangasniemi. - Lupaus 2016 : Pilotoitu Lyseon kokeiluryhmälle K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi. Yleiset kulttuuripalvelut on mukana kehittämässä avustusten sähköistä hakua. On kehitetty tiedotusta- ja markkinointia (mm. hyödennetty sähköisiä infotauluja ja sosiaalista mediaa). - Tapahtumia kevään aikana: Suomi 100v. juhlavuoden valmistelua. Mikkelin syntymäpäivän , juhlaviikonlopun suunnittelussa ja toteutuksessa mukana Saimaa Blues Festivaalin sairaalakonsertti ja työpaja Kansallisen veteraanipäivän juhlavalmistelu. DOKKINO - Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma Kinolinnassa ja Ristiinan Setäläsalissa, suunnattiin luokkalaisille ja yläkoululaisille, näytöksiä yhteensä 7. Maltti & Valtti show Vanhalla Sotkulla. Yhteistyössä Liikenneturva Mikkeli, MLL:n Mikkelin yhdistys, Itä-Suomen poliisilaitos Polkupyörä Etappi ja Etelä-Savon Tanssiopiston nuorten tanssijoiden talkooryhmä. Taidevitriini kauppakeskus Stellan alakerrassa kevään 2015: Jukka Salo Tuomas Lauriala Seppo Väänänen Raija Marttinen Hanna Vahvaselkä Ikäihmisten Kulttuurivierailut (kaupungin omat ikäihmisten palveluyksiköt) Suomenniemen palvelukeskus Metsätähti, Aira Ihalainen, osallistujia Haukivuoren palvelukeskus, Jendrek Prusak, osallistujia Ristiinan palvelukeskus Vaarinsaari, Leena Pyylampi, osallistujia Vuolingonhovin palvelukeskus, teatteriryhmä Virtapiiri, osallistujia KULTTUURIPOLKU (koulujen oppilaille) Kevät:

29 8.luokkalaiset Mikkelin valokuvakeskuksessa: aiheena mediakasvatus (tekijänoikeudet, yksityisyyden suoja). 31 vierailua, 178 oppilasryhmätyötä, joista muodostui Valokuvakeskuksen studioon mittava installaatio. Kävijöitä 575 nuorta, 31 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa. 8.luokkalaiset Mikkelin taidemuseossa: Kalle Hamm, Vieraalla maalla näyttelyyn tutustuminen ja työpaja. Ensimmäisellä vierailuviikolla museossa myös tanssitaidetta. 30 vierailua, Kävijöitä 575 nuorta, 35 aikuista. 2. luokkalaiset Kenkäverossa, Taito Itä-Suomi ry:n oppaat kertoivat Kenkäveron historiasta ja ohjasivat työpajan, jossa valmistettiin heijastava reppukoru. 23 tilaisuutta, 577 lasta. Webropol-palaute 17 vastausta. 3.luokkalaiset Mikkelin teatterissa katsomassa Lyhyt oppimäärä savolaisuudesta, 2 näytöstä, 2 taiteilijatapaamista. 6.luokkalaisten MyFilm-työpajat 13 kpl, Osallistujat 278 lasta, 15 aikuista. Oppimateriaalikeskukseen hankittiin tanssin ja luovan liikkeen opetuksen tueksi Liikelaatikko KULTTUURIKAMELI (päivähoidon lapsille) Kevät: Musiikkileikkituokiot tammi-helmikuussa alle 6-vuotiaille. Laulaja, lauluntekijä Aira Ihalainen kiertää laulattamassa ja leikittämässä lapsia. Suuret Seikkailijat -konserttisarja Trubaduuri, laulaja-pianisti Leena Pyylampi tarjoaa lapsille musiikillista iloa, läheisyyttä ja leikkiä. Konsertit järjestetään Haukivuorella, Ristiinassa, Rantakylässä, Peitsarissa, Moisiossa, Vuoropäiväkoti Vilttihatussa ja Päiväkoti Röllissä. Ihme ja kumma -kiertue maalis-huhtikuussa esikoululaisille. Taideteos ja kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen-Ripatti vierailevat jokaisessa ryhmässä. Tanssityöpajat maaliskuussa ja syksyn aikana 4-5 -vuotiaille Etelä-Savon tanssiopistolla. Tanssipajoja on tarjolla 10 keväällä ja 10 syksyllä. Niihin otetaan ryhmiä ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpajoissa tutustutaan tanssin perusteisiin leikinomaisesti. Varhaiskasvatuksen lainattavissa on 11 nukketeatterimatkalaukkua. Lainaus tapahtuu Mikkelin pääkirjaston kautta ja laukkuja voi tarkastella aineistotietokannan kautta. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Kirjastopalveluille osoitettu kuluvalle vuodelle euron säästötavoite, jota toteutetaan toimintaa edelleen tehostamalla. Muille tulosalueille ei ole osoitettu vuodelle 2015 talouden tasapainottamistoimenpiteitä.