Basware Oyj. Varsinainen yhtiökokous Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

Transkriptio

1 Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki

2 Kauppalehti

3 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 6. Kahden ääntenlaskun valvojan valinta 7. Kokouksen laillisuuden toteaminen 8. Esityslistan hyväksyminen 9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen toimintakertomuksen käsittely 10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 11. Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen 12. Päättäminen toimenpiteistä tilikauden tuloksen perusteella (osingonjako) 13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta apa päättäminen 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen palkkioista päättäminen 15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 18. Ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta 19. Ehdotus yhtiöjärjestyksen j t muuttamiseksi i 20. Kokouksen päättäminen 3

4 Baswaren vuosi 2007 Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja i j Basware Oyj:n yhtiökokous 14. helmikuuta 2008, Kansallissali

5 Sisältö 5 Basware lyhyesti Taloudellinen katsaus 2007 Hallitustyöskentely 2007 Tulevaisuuden näkymät

6 Basware lyhyesti y Pääkonttori Espoossa ja seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi USAssa Haarakonttorit Singaporessa ja Venäjällä Liiketoimintaa lähes 50 maassa 6 eri maanosassa 650,000 ohjelmistojen käyttäjää yli 1000 suuressa organisaatiossa Liikevaihto vuonna 2007 yli 53 tuhatta euroa Kannattavuus vuonna 2007 oli 7,5 tuhatta euroa 658 työntekijää vuoden 2007 lopussa Breakthrough to Global Leader 6

7 Kärkiyritykseksi y maailmalla Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta 48% Strateginen tavoite: nousta toimialamme johtavaksi ohjelmistoyritykseksi maailmalla Viisi liiketoimintaa tukevaa strategiahanketta - Hallitsevan aseman saavuttaminen Yhdysvalloissa - Asiakkuuden hallinta - Tunnettuus ja mielipidejohtajuus j - Viiden suurasiakkaan hankkiminen vuosittain - Yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa Investointi kansainvälistymiseen jatkuu 7

8 Vuoden 2007 päätapahtumat p Kansainvälistyminen jatkui Jälleenmyyntikanavan vahvistuminen Uudet tuotteet ovat vahvistaneet tuoteperheitä Digital Vision yhtiön ostaminen syyskuussa Einvoices liiketoiminnan yhtiöittäminen joulukuussa 8

9 Taloudellinen katsaus 2007

10 Vuoden 2007 taloudelliset tiedot lyhyesti y 10 Liikevaihto tuhatta euroa ( tuhatta euroa) Kasvu 22 prosenttia Liikevoitto tuhatta euroa (8 078 tuhatta euroa) Kansainvälisten toimintojen osuus 48 prosenttia (46 %) Osakekohtainen tulos 0,36 (0,45 euroa) Osinkoehdotus 0,15 euroa (0,15 euroa)

11 Avainluvut FAS IFRS Tuhatta euroa Oikaistu Liikevaihto Liikevaihdon kasvu 26.3% 27.5% 43.9% 22.2% Liikevoitto % liikevoitosta 4.4% 14.3% 8.7% 13.5% 10.5% Henkilöstö, teur Liikevaihto teur 9000 Liikevoitto 600 Henkilöstö

12 Liikevaihdon kehitys 2007 Liikevaihto tuhatta euroa ( tuhatta euroa) - kasvua 22% Jälleenmyyjien osuus15 % (18%) kokonaistuotemyynnistä tuhatta euroa 11 % 48 % 52 % 89 % Suomi kansainvälinen Sähköinen Talousohjaus

13 Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Tuhatta euroa Q1/07 Q1/06 Q2/07 Q2/06 Q3/07 Q3/06 Q4/07 Q4/06 Liikevaihtoiht Kasvu % 10.4% 89.7% 21.3% 50.3% 14,3% 40.9% 40.5% 52.5% Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot, arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 32 % Q3 21 % Q1 23 % Q2 24 %

14 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Liikevaihto toiminnoittain / /2006 Tuotteet t Ylläpito Palvelut l SaaSS Tuotemyynnin kasvu 24 prosenttia Ylläpitotuottojen kasvu 17 prosenttia Palvelutuottojen kasvu 19 prosenttia SaaS edusti 2% liikevaihdosta, tulouttamaton tilauskanta tuhatta euroa Palvelut = Asennukset ja muut tuotteisiin liittyvät konsultointipalvelut, myös verkkolaskupalvelun välitysmaksut Ylläpito = Jatkuvat, vuosittaiset maksut (18-20% lisenssimyynnistä) Tuotteet= Omien ohjelmistotuotteiden lisenssimyynti SaaS= Software as a Service, kuukausiveloitusperusteinen

15 Liikevaihto alueittain % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % / /2006 Kotimaa Ulkomaat Kotimaan liikevaihdon kasvu 17 prosenttia Kansainvälisen liikevaihdon kasvu 29 prosenttia

16 Liikevaihto ensisijaisen segmentin mukaan Liikevaihto 1-12/ /2006 Muutos, % Suomi Skandinavia Eurooppa Muut Segmenttien välinen liikevaihto Konserni yhteensä (IFRS) Muut Europe Skandinavia Suomi Suomi Skandinavia Eurooppa Muut 1-12/ /2006

17 Liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin Tuhatta euroa Q1/07 Q1/06 Q2/07 Q2/06 Q3/07 Q3/06 Q4/07 Q4/06 Liikevaihto Kasvua % 10.4% 89.7% 21.3% 50.3% 15.3% 40.9% 40.5% 52.5% Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot, arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoittoitt Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 26 % Q3 19 % Q1 19 % Q2 36 %

18 Liikevoitto ensisijaisen segmentin mukaan Liikevoitto 1-12/ /2006 Muutos, % Suomi Skandinavia Eurooppa Muut Liikevoitto segmenttien välillä Konserni yhteensä (IFRS) Suomi Skandinavia i Eurooppa Muut / /2006

19 Tutkimus ja tuotekehitys % liikevaihdosta 23% henkilöstöstä Tuotekehitysmenot tuhatta euroa ( tuhatta euroa) - Kasvua 21 prosenttia (76%) - 18% liikevaihdosta (18%) tuhatta euroa eli 23 prosenttia menoista aktivoitu Tuotekehityksen henkilöstömäärä152 (138) - Yksiköt Suomessa, Norjassa ja Intiassa

20 Digital Vision yhtiön yritysostoy Erikoistunut tiedontallennuksen automatisointiin Vahva markkina-asema Iso-Britanniassa, henkilöstöä yhteensä 70 Laaja asiakaskunta ja erityisosaaminen Mahdollisuus markkinajohtajuuteen sähköisessä liiketoiminnassa ja tiedontallenuksen automatisoinnissa Jalansija Intiaan Yhdistymisprosessi päätetty menestykkäästi Henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan Liikevaihto 2 miljoonaa euroa 9-12/2007 Ostohinta 9.2 miljoonaa euroa Shimla 13 työntekijää Kasvava Intian IT-keskus 2200 metrin korkeudessa 20

21 Uusia asiakkuuksia 2007

22 Tuotteet 2007 Hankinnasta maksuun tuoteperhe (Enterprise Purchase to Pay) Baswaren talousohjauksen tuoteperhe (Basware Financial Management) Tuoteuutuudet 2007: - Kilpailutussovellus Basware RFx - Sopimusten hallintatuote Basware Contract Lifecycle Management - Basware Mobile Client hankintojen ja ostolaskujen hyväksyntä mahdollista myös matkoilla - Unicode-merkistötuki - Basware Portal yksi yhteinen käyttöliittymä Enterprise Purchase to Pay tuotteille Päivityksiä ja parannuksia lähes kaikkiin muihin tuotteisiin 22

23 Osake ja osakkeenomistajat 2007 Osakkeenomistajia (19 759) vuoden 2007 lopussa Osakekurssin kehitys 2007: - Osakkeen keskihinta 12,03 euroa (13,09 euroa) - Korkein hinta 14,00 euroa (15,25) ja alin hinta 9,50 euroa (11,21) - Päätöskurssi 10,00 (13,05 euroa) Osakkeita vaihdettu ( ) - Vastaa 24 prosenttia (50%) osakkeiden lukumäärästä vouden 2007 lopussa Markkina-arvo euroa ( euroa) 23

24 Hallitustyöskentely 2007 Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja Basware Oyj:n yhtiökokous 14. helmikuuta 2008, Kansallissali

25 Toiminnan tavoitteet 2007 Hallitus kokoontui 17 kertaa vuonna 2007, läsnäoloprosentti 95,1 Toimintasuunnitelman tavoitteet edellisen vuoden itsearvioinnin perusteella Tavoite: keskittyminen valittuihin strategisiin teemoihin ja toimintaympäristön analysointiin. Ei valiokuntia - Painopistealueet Globaali ympäristöanalyysi Strategiset teemat Yritysjärjestelyt 25

26 Hallitustyöskentelyn y tulokset Työjärjestyksen mukaiset asiat Strategiaprosessi ja strategisten projektien määrittely yhdessä johdon kanssa. Yritysostotoiminnan laajentaminen pohjoismaiden ulkopuolelle. Itsearviointi - toiminta onnistunut hyvin kokonaisuudessaan ja yksilötasolla - työskentely tehokasta ja kattavaa - huomattavaa edistystä ympäristöanalyysissä ja pitemmän aikavälin kysymyksissä. - kehityskohteina palkitsemisstrategia ja seuraajasuunnittelu 26

27 Tilintarkastuskertomus

28 Tilintarkastuskertomus BasWare Oyj:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet BasWare Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen y yj IFRS-standardien ja samalla kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa. Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto Emoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös sekä toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Espoossa, 24. päivänä tammikuuta 2008 Deloitte & Touche Oy, KHT-yhteisö Mikael Paul, KHT 28

29 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä OSINGONJAKO Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä ,60 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista jätetään tää edellisten tilikausien i voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä ä on

30 Osakkeenomistajien esitys: hallitus Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan 43,5% yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi nimitetään Hannu Vaajoensuu, Ossi Pohjola, Matti Copeland, Sakari Perttunen ja Ilkka Toivola. Vaajoensuu ja Pohjola ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä 30

31 Osakkeenomistajien esitys: hallitus Matti Copeland, s KTM (HKKK), Stanford Graduate School of Business (Stanford Executive Program 2000 ) Keskeinen työkokemus: A&B: Toimitusjohtaja 2007 ; Deloitte: Partner, M&A Advisory, ; CapMan Capital Management: Sijoitusjohtaja Buyout Business Unit ; Aura Capital: Toimitusjohtaja it j Nykyiset luottamustehtävät: HRM Partners Oy; Halituksen jäsen Fountain Park Oy; Hallituksen jäsen Plexpress Oy; Hallituksen puheenjohtaja Zora Biosciences Oy; Hallituksen jäsen Sasta Oy; Hallituksen jäsen The Finnish Association of Professional Board Members: Hallituksen jäsen

32 Osakkeenomistajien esitys: hallitus Ilkka Toivola, s.1963 DI Keskeinen työkokemus: Nokia Siemens Networks: Head of Global l Sales, Business Support Systems 3/2007->, Nokia Networks: Vice President, Quality and Customer Satisfaction, Member of Nokia Networks Board , Vice President, Mobile Software Integration , General Manager, Mobile Software Integration , Director, Mobile Charging Solutions Business ; Hewlett-Packard Company: Global l Client Executive , Professional Services Country Manager in Finland and Managing Consultant

33 Osakkeenomistajien esitys: hallitus Sakari Perttunen, s KTM Keskeinen työkokemus: k Basware Oyj: CFO , Vice President IT , Vice President Development , Baswaren asiantuntija- ja päällikkötehtävissä Basware Oyj:n hallituksen jäsen

34 Osakkeenomistajien esitys: Baswaren hallitus Perttunen ja Vaajoensuu ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia. Hallituksen mielestä on kuitenkin yhtiön edun mukaista, että he antavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa hallituksen käyttöön. Copeland, Pohjola ja Toivola ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen j y mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 34

35 Hallituksen palkkiot Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat: jäsenille euroa vuodessa; varapuheenjohtajalle j euroa vuodessa; ja puheenjohtajalle euroa vuodessa Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja BasWare - konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen jäsenet. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle BasWare Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta BasWare Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 35

36 Yhtiön tilintarkastajat ja tilintarkastajan palkkio Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 36

37 Osakeantivaltuutus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään uuden osakkeen antamisesta ja enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta t yhdessä tai useammassa erässä, ä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta t poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus t sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja optioja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa saakka. 37

38 Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 :n mukainen valtuutus päättää enintään oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken h tk markkinahintaan Helsingin i Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa saakka. 38

39 Ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ,45 EUR. Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän ä siirtäminen i sijoitetun it t vapaan oman pääoman rahastoon. 39

40 Ehdotus yhtiöjärjestyksen j y muuttamiseksi Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3 (Osakepääoma), 4 (Osakkeiden lukumäärä) ja 15 (Lunastusvelvollisuus) :t kumotaan ja 8 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 8 (uusi 6 ) Yhtiön edustaminen Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen, tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä toimivat kukin yksin. 40

41 Kiitos!