Liitteet: liite l palkkiosääntö. liite 2 toteutumisvertailu KÄSITELLYT ASIAT. nro, otsikko, sivu ,/;: ^ V.

Transkriptio

1 PAIKKA Sairaalakatu 2, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko, sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 14 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 15 AJANKOHTAISET ASIAT 4 16 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 5 17 PERUSPÄÄOMALLE MAKSETTAVA KORKO VUODELTA PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 6 19 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 6 20 TULOSKEHITYS VUONNA JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTIKESKUSTELU 7 22 MUUT ASIAT 8 23 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS 8 Liitteet: liite l palkkiosääntö liite 2 toteutumisvertailu ,/;: ', ^ V.

2 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettuja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys: päiväys: \ "--< L_.. -/-, Auli Tasala " Ritva Aheinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä ^-.5~. ^Ö/ Lf Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut /&Ä /fe^l Aulis Martikainen toimitusjohtaja

3 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Läsnä Varajäsen Läsnä Henttinen Peitti Vanhatalo Esa Aheinen Ritva Kourula Tuire Luosujärvi Riitta Niskala Lauri Tasala Auli puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Korrensalo Sisko Kuha Aila Liuski Merja Pasanen Antti Tiilikainen Aaro Martimo Sauli Pietilä Jarno Muut Martikainen Aulis Vuorenmaa Katja toimitusjohtaja ruokapalvelupäällikkö Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun Kokouskutsu on toimitettu liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelujen johtokunnan jäsenille sähköpostitse Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan pitäjäksi nimetään Aulis Martikainen. Esitys hyväksyttiin. lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. L-

4 Puheenjohtajan esitys: Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan heti kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Tasalaja Ritva Aheinen. 14 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy esityslistan. Esitys hyväksyttiin. 15 AJANKOHTAISET ASIAT -ruokapalvelut-tulosalue; ruokapalvelupäällikön ajankohtaiset asiat -johtajan ajankohtaiset asiat -johtokunnan jäsenten mahdolliset ajankohtaiset asiat Johtajan esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. -L-

5 Esitys Johtokunta kutsuu yhtymäkokouksen koolle klo 14 alkaen paikkana Länsi-Pohjan keskussairaalan Selkäsaarikabinetti. Esitys hyväksyttiin. 17 PERUSP^OMALLE MAKSETTAVA KORKO VUODELTA 2013 IVleri-Lapin kuntapalvelujen peruspääoma ( euroa) jakautuu seuraavasti: Kemin kaupunki 48% eur Keminmaan kunta 29% eur Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä 11% eur Simon kunta 12% eur Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan korkoajonka suuruuden yhtymäkokous päättää vuosittain. Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että peruspääomasta ei makseta omistajille korkoa vuodelta Esitys hyväksyttiin.

6 Johtajan esitys: Johtokunta käy keskustelun palkkiosäännöstäja tekee tarvittavat muutokset ja vie palkkiosäännön yhtymäkokouksen käsittelyyn. Palkkiosääntöä ei tarkisteta. 19 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUS Johtokunta on päättänyt , että liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut nimenkirjoitusoikeus on alkaen liikelaitoskuntayhtymän johtaja Aulis Martikaisella. Toisena liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoittajana on alkaen johtokunnan puheenjohtaja Lauri Niskala. Kummallakin on nimenkirjoitusoikeus yksin. Johtajan esitys: Johtokunta päättää, että ivieri-lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Y-tunnus ) nimenkirjoittajat ovat toimitusjohtaja Aulis Martikainen tai johtokunnan puheenjohtaja Pertti Henttinen. Molemmilla on nimenkirjoitusoikeus yksin. Nimenkirjoitusoikeus on alkanut ja jatkuu toistaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

7 Johtajan esitys: Liikeylijäämä kolmen toimintakuukauden jälkeen on noin euroa. Tämä vastaa noin +7,5% toteutuneesta liikevaihdosta. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on euroissa noin Kun tuloksessa huomioidaan tulevat negatiiviset kesäkuukaudetja suhteutetaan tilannetta edellisen vuoden tilinpäätökseen, on tilanne talousarviossa suunniteltua parempi. Hinnoittelumuutoksia ei kuitenkaan tilikauden kolmen toimintakuukauden jälkeen ole syytä tehdä. Merkitään tuloskehitys tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. 21 JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTIKESKUSTELU Meri-Lapin kuntapalvelujenjajohtajan välisessä johtajasopimuksessa on sovittu, että vuosittain toukokuussa käydään läpijohtajasopimuksen mukainen arviointikeskustelu. Työn arvioinnissa kiinnitetään huomioita työn vaativuuteen, henkilökohtaiseen pätevyyteen seko työn tuloksellisuuteen. Puheenjohtajan esitys: Johtaja kertoo oman arvionsa, j onka jälkeen johtokunta käy oman arviointikeskustelun. Johtokunta päättää mahdollisesta palkantarkistuksesta. <i"\

8 Ei muita asioita. 23 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS Johtokunnan seuraava kokous klo 16:00.

9 Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja-aika Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunta Sairaalakatu KEMI Pykälät: 19ja21 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika: Hallintovalitus, pykälät Y_L^

10 - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättyrnistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinten voimassaolevien maksujen mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan 4---

11 liite 1 Meri Lapin kuntapalvelut PALKKIOSÄÄNTÖ 1 (3) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 107/ , Yhtymäkokous 6/ Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkustuskustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti. 2 Kokouspalkkiot Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelujen toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Yhtymäkokous, johtokunta ja tarkastuslautakunta 60 Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosenttia korotettuna kyseisen toimielimen palkkiosta. Johtokunnan puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta yhtymäkokouksen kokouksiin sama palkkio kuin yhtymäkokouksen jäsenelle. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Jos toimielimen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä varta vasten kokoon kutsutussa toimituksessa, maksetaan siitä 7. 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kaksi tuntia. Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia ja kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 2 :n 6 momentin mukaisesti. 4 Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä kuten kokouksiin valmistautumisesta, asioihin perehtymisestä sekä kuntalaisten yhteydenotoista maksetaan jäljempänä mainituille luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: 1. Johtokunnan puheenjohtaja 1500 eur 2. Johtokunnan varapuheenjohtaja 400 eur 3. Muut johtokunnan jäsenet 400 eur 4. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 800 eur Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. Vuoden 2009 ajalta vuosipalkkio on 1/3 koko vuoden vuosipalkkiosta. Vuosipalkkiot maksetaan kunkin vuoden joulukuussa.

12 liite 1 Meri Lapin kuntapalvelut PALKKIOSÄÄNTÖ 2 (3) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 107/ , Yhtymäkokous 6/ Luottamushenkilö-sihteerin palkkio Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna. 6 Erityisestä luottamustehtävästä suoritettava palkkio Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun, toimitukseen tai kunnan edunvalvontaa edellyttävään tilaisuuteen edustaa liikelaitoskuntayhtymää tahi valvoo toimialaansa, saa 2 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisen kokouspalkkion ilman saman pykälän 6 momentin mukaista korotusta, jollei johtokunta erityisessä tapauksessa toisin päätä. Palkkion maksamisen edellytyksenä on toimielimen tai liikelaitoskuntayhtymän johtajan kirjallinen päätös edustajaksi nimeämisestä tai valvontavelvolliseksi määräämisestä. Luottamushenkilön osallistuessa asianomaisen toimielimen ennalta hyväksymään koulutukseen maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen päiväraha ja matkakustannukset sekä ansionmenetys, mutta ei kokouspalkkiota. 7 Ansiomenetyskorvaus Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansiomenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen määrä on 22. Luottamushenkilön tulee antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 9 Palkkioiden maksamisen perusteet Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua asianmukaisesti allekirjoitettuihin pöytäkirjoihin ja muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain. Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvausta on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa asianomaisesta tilaisuudesta. Puolueille suoritettavista maksuista palkkionsaajan on toimitettava valtakirja, jossa hän antaa luvan maksaa kokouspalkkiosta määrätyn osan osoittamalleen puoluejärjestölle. Valtakirjassa on kerrottava maksun saajan tiedot. 10 Matkakustannusten korvaaminen Luottamushenkilön oikeus saada luottamustehtävän hoitamisesta matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I matkustajaluokkaa koskevien määräysten mukaisesti. 11 Viranhaltijoiden/työntekijöiden kokouspalkkiot Viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan tämän palkkiosäännön 2 :n mukaiset kokouspalkkiot ja muutoin sovelletaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kokouspalkkioita koskevia määräyksiä.

13 liite 1 Meri Lapin kuntapalvelut PALKKIOSÄÄNTÖ 3 (3) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 107/ , Yhtymäkokous 6/ Voimaantulo Tämä Meri-Lapin kuntapalvelujen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö tulee voimaan

14 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY 0003 TULOSLASKELMA TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3000 LIIKEVAIHTO 3001 MYYNTITUOTOT , , ,43 29, LIIKEVAIHTO , , ,43 29, LIIKETOIMINNAN MUU , ,80-100, TUET JA AVUSTUKSET 3026 MUUT TUET JA AVUST 198, ,45-100, MATERIAALIT JA PAL 3031 AINEET, TARVIKKEE 3032 OSTOT TILIKAUDEN , , ,90 27, VARASTOJEN LISÄY 3031 AINEET, TARVIKKEE , , ,90 27, PALVELUJEN OSTOT , , ,47 22, MATERIAALIT JA PAL , , ,37 26, HENKILÖSTÖKULUT 3051 PALKAT JA PALKKIO , , ,41 22, HENKILÖSIVUKULUT 3056 ELÄKELUKULUT , , ,59 32, MUUT HENKILÖSIVU , , ,32 21, HENKILÖSIVUKULUT , , ,91 30, HENKILÖSTÖKULUT , , ,32 24, POISTOT JA ARVONAL 3061 SUUNNITELMAN MUKA , , ,21 25, ARVONALENTUMISET 3060 POISTOT JA ARVONAL , , ,21 25, LIIKETOIMINNAN MUU , , ,28 23, LIIKEYLIJÄÄMÄ (-AL , , , ,7

15 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3110 RAHOITUSTUOTOT JA 3111 KORKOTUOTOT 0,37 4,84-100, MUUT RAHOITUSTUOT -0,03-100, KUNNALLE/KUNTAYHT 3123 MUILLE MAKSETUT K , KORVAUS PERUSPÄÄO 3126 MUUT RAHOITUSKULU -512,80-435,00-100, RAHOITUSTUOTOT JA ,00-512,46-430,16 7, YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 7.685, , , , SATUNNAISET TUOTOT 3211 SATUNNAISET TUOTO 3212 SATUNNAISET KULUT 3210 SATUNNAISET TUOTOT 3300 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 7.685, , , , POISTOERON LISÄYS/ 7.049, ,46-100, VAPAAEHTOISTEN VAR 3321 TULOVEROT 3400 TILIKAUDEN YLI-/AL 7.685, , , ,3