SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen tila B1022 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄOLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Sanna Mustonen Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Pia Hedman Anja Venäläinen Juha Koivula Martti Lamberg Iisalmi Kaarina Korhonen Matti Notko Markku Rautio, saapui klo pykälän 5 käsittelyn aikana Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Matti Kartano Paula Pulliainen Pirjo Laitinen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sivu 1

2 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT 5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA kpl SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 7 FUTURE FOOD -HANKKEESEEN TARVITTAVAN INVESTOINNIN LISÄÄMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN 8 2 kpl SAVONIASSA KÄYTETTÄVÄN POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 9 1 kpl SAVONIASSA KÄYTETTÄVIEN SISÄISTEN VUOKRIEN HYVÄKSYMINEN 10 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 11 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISALUEEN KUOPION YKSIKÖN INVESTOINTIOSAAN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Martti Lamberg pöytäkirjantarkastaja Maija Svärd pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (4 ) syykauden 2013 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu ja esityslista Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Martti Lamberg ja Maija Svärd. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Lamberg ja Maija Svärd. Sivu 5

6 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä syyskauden 2013 kokouksessa kevätkauden 2014 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen kevätkauden 2014 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kevätkauden 2014 kokousajankohdistaan seuraavasti: torstaina klo (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi kevätkaudella 2014 seuraavasti: tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Lisäksi yhtymähallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään tiistaina klo Microkadun kampuksella. Yhtymähallituksen , 6 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täydensi esitystä seuraavalla tavalla: Yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi kevätkaudelle 2014 edellä esitystekstistä ilmenevien kokousten lisäksi torstaina klo Yhtymähallitus kokoontuu torstaina klo Opistotien kampuksella ja tiistaina klo Iisalmen kampuksella ja syksyn ensimmäinen kokous Varkauden kampuksella. Esitys hyväksyttiin esitetyn mukaisena ja osin täydennettynä edellä esitetyn mukaisesti. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2014 seuraavasti: torstaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään tiistaina klo Microkadun kampuksella. Sivu 6

7 Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakoululain (351/2003) 14 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulun hallitus on käsitellyt ammattikorkeakoululain 12 :n mukaisesti ylläpitäjälle tehtävää ehdotusta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi kokouksessaan (5 ). Savonian YT-ryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan Kuntayhtymän / ammattikorkeakoulun vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosien taloussuunnitelma (TSTA) Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelmassa keskeisesti esillä ovat voimaan tulevat ammattikorkeakoulu-uudistuksen asiat: ammattikorkeakoulun uudistunut toimilupa, koulutusvastuut ja niiden mukaiset tutkinto-ohjelmat ja uuteen rahoitusmalliin siirtyminen. Kaikkein keskeisintä toimintavuoden 2014 aikana on kokonaislaadun parantaminen koulutuksessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Osa perusrahoituksesta kohdennetaan ns. strategiarahoituksena tavoitteiden saavuttamista tukeviin kehittämiskohteisiin. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortin kriittiset menestystekijät ja strategiset mittarit tavoitteineen antavat suunnan tulostavoitteelliseen toimintaan. Suurin osa mittareista on Savonian toimilupahakemuksessa tai opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoitesopimuksessa sovittuja tavoitteita. Toimintavuotta leimaa myös osakeyhtiömuodon muutokseen liittyvät valmistelutyöt. Tähän liittyy johtamisjärjestelmän uudistaminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja tukipalveluihin liittyvä palvelumalliuudistus. Toimintavuoden aikana toteutettava toimitilastrategiatyö toimenpiteineen antaa mahdollisuudet parantaa ammattikorkeakoulun tilakäytön hallintaa. Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, Sivu 8

9 investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi esitetään myös toiminnallinen erittely käyttötalousosasta. Koko suunnittelukauden Savonian talous pysyy terveenä talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymälle, ammattikorkeakoululle ja sen osaamisalueille on asetettu talouden tulostavoitteet. Terveen talouden tunnusluvut ja tavoitteet toteutetaan siten, että toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa perustehtävälle ja toiminnoille perustana käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön yksikköhintarahoituksen monikomponenttista mallia sovellettuna Savonian oman strategisen ohjauksen mukaisesti. Tulevan toiminnan menestyksellisyyttä varmistetaan kohdistaen Savoniassa strategiarahoitusta toimintaan vuoden 2014 osalta 9 % yksikköhintarahoituksen määrästä ja vuosina noin on 11 %:n osuus. Tuottavaan toimintaan panostamalla ja resursseja oikein kohdistamalla varmistetaan tulorahoituksen riittävyys, hyvä kannattavuus, vahva rahoitusrakenne ja hyvä maksuvalmius myös jatkossa. Savonian oma sisäinen rahoituksen kohdentamisen malli on taloudellisen ohjauksen konkreettisin työväline. Savonian perusrahoitus (OKM:n yksikköhintaraha) tulee vähenemään edelleen merkittävästi, vuoden 2013 tasosta (42,5 M ) vuosien aikana yli 5 miljoonaa euroa ja tämä on haasteellista toiminnalle ja taloudelle. Muita keskeisiä taloussuunnittelun perusteita vuosina ovat: toimilupa saadaan hakemuksen mukaisena; palkkatason nousu on arvioitu vuositason keskiarvona +1,0 %, henkilösivukulut ovat ennallaan (25 %); omistajakunnille maksettava peruspääoman korko säilyy 1,0 %:ssa; kustannuksiin on otettu oleelliset kustannustason nousua vastaavat tasokorjaukset; yhtiöittämisen mahdollisia taloudellisia seurauksia ei ole otettu budjettiin. Tulevien kampusratkaisujen kustannuksiin on aiempina vuosina varauduttu kerryttämällä yhteensä 11,7 milj. euron investointivaraukset. Budjetin tuloslaskelma eroaa tilinraportoinnista siinä, että budjetin tuloslaskelma on lukuina isompi, koska se sisältää myös ns. sisäiset erät tuotoissa ja kuluissa ja siten toimintatuottoihin sisältyy sisäisiä vuokria vuosittain noin 6 milj. euroa, ja euroa vuonna Suunnitellut tulevien vuosien tulokset ovat seuraavat: euroa vuonna 2014 ja sen jälkeen vuosittain noin tasoa +1,0 milj. euroa. Vuoden 2014 suunnitellut investoinnit ovat 9,2 milj. euroa ja rahoitusosuuksien jälkeen 8,3 milj. euroa. Vuonna 2015 ne ovat bruttona 1,9 milj. euroa ja kiinteistön realisointituloa on ennakoitu saatavan nettona noin 6 milj. euroa, joten nettoinvestoinnit merkitsevät tuottoa. Vuonna 2016 investointien määrä on noin 4,3 milj. euroa ja vuonna 2017 noin 4,4 milj. euroa. Rahoitussuunnitelman mukaisesti korolliset velat maksetaan loppuun vuoden 2017 aikana eikä uutta lainaa tarvita, mikäli Sairaalakadun kampuksen realisointi toteutuu ja tavoitteen tulostaso saavutetaan. Sivu 9

10 Kassavarojen määrä on alimmillaan vuonna 2014 investointien vuoksi, mutta palautuu noin +10 milj. euron tasolle jo vuonna Talousarvion sitovuus ja vastuut on kerrottu TSTA:n kohdassa 3.6. Siinä on esitetty informatiivisena vastuut myös ammattikorkeakoulun osalta. Kuntayhtymän talouden osalta sitovuuden pääperiaate on tuloksen nettositovuus (tilikauden tulos) ja investointien osalta nettositovuus (investoinnit netto rahoitusosuuksien jälkeen). Budjetoinnin perusteita on käsitelty jo kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteisessä strategia- ja talousarvioseminaarissa Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän/amk:n vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman edelleen jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti toimitettavaksi kuntayhtymän jäsenkunnille vuonna 2014 maksettava peruspääoman korko on 1,0 % jäsenkunnan sijoittaman peruspääoman määrästä. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien taloussuunnitelmaan mahdolliset vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallituksen , 8 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täsmensi esitystä seuraavalla tavalla: Esitystekstin sivulla 10 väliotsikossa oleva virhe korjataan seuraavasti: Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan lisäämään vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien taloussuunnitelmaan henkilöstömäärän kehitystä kuvaavan taulukon. Esitys hyväksyttiin esityksen mukaisena sekä osin täsmennettynä edellä esitetyn mukaisesti. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän/amk:n vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman edelleen jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti toimitettavaksi päättää, että kuntayhtymän jäsenkunnille vuonna 2014 maksettava peruspääoman korko on 1,0 % jäsenkunnan sijoittaman peruspääoman määrästä. Sivu 10

11 Merkittiin, että toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmaan vuodelle tehtiin tekstikorjaus sivulle 8 seuraavasti: Ulkoinen Korkeakoulun arviointineuvoston (OKM:n määrittelemä ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttama) auditointi vuonna 2015 tulee viemään voimavaroja koko auditointiprosessin ajan. Yhtymävaltuusto piti kokoustauon klo Keskustelun jälkeen yhtymävaltuuston puheenjohtaja teki seuraavan muutosesityksen: Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kuntayhtymän/amk:n vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman edelleen jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti toimitettavaksi lukuun ottamatta kappaleen 3.4 investointiosaa. Investointiosan (3.4) osalta yhtymävaltuusto palauttaa vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman uudelleenvalmisteltavaksi, niin että investointiosa tuodaan uudelleen päätettäväksi pidettävään yhtymävaltuuston ylimääräiseen kokoukseen. jäsenistä puheenjohtajan muutosesitystä kannattivat Anna Olkkonen ja Matti Notko. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tekstin osalta korjatussa muodossa ja muutoin puheenjohtajan tekemän muutosesityksen mukaisena. Sivu 11

12 6 SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on päättänyt luopua omistamastaan Sairaalakadun kiinteistöstä (yhtymävaltuuston , 10 ). Tärkeää on saada alueelle uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueen monipuolisen kehittämisen. Kuopion kaupungille on lähetetty Sairaalakatu 6 8 kiinteistön kaavoitusesitys keväällä Kaavoitusesitys käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa Esityksen perusteella Kuopion kaupunki on ottanut kiinteistön kaavoituksen vuoden 2013 kaavoitusohjelmaan. Kuopion kaupungin kaavoitusohjelmassa on kiinteistön viereinen Valkeisen sairaalan kiinteistön alue sisällytetty Sairaalakadun rantakorttelin kaavamuutosalueeseen. Asemakaavoituksesta on pidetty kaksi strategista ohjelmointikokousta ( ja ). Kokouksissa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolelta ovat olleet läsnä kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgren, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen. Alueen kaupunkikuvallisen merkittävyyden vuoksi ja rakentamisen lopputuloksen laadun turvaamisen kannalta on parempi, että kaavoitus tehdään yhdessä tulevien toimijoiden kanssa, järjestämällä alueelle arkkitehtikilpailu. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että alueesta järjestetään tontinluovutuskilpailu, johon ilmoittaudutaan. Kilpailuaineiston parhaimmisto muodostaa asemakaavoituksen luonnosvaiheen toteutusvaihtoehdot. Kilpailun voittaneeseen ehdotukseen tehdään asemakaavan valmistelutyön aikana tarvittavat tarkennukset ja lisäykset. Tarvittaessa asemakaavatyössä huomioidaan myös muihin palkittuihin ehdotuksiin sisältyviä ideoita niin, että lopputuloksena saadaan toteutuksen kannalta paras mahdollinen asemakaavaratkaisu. Kilpailun voittaja saa alueen toteutettavakseen ja sitoutuu toteuttamaan esittämänsä ratkaisun annetuissa aikarajoissa. Ohjelmointikokouksissa on päädytty seuraavaan etenemismalliin asemakaavatyön ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kiinteistön myynnin pohjaksi: 1. Asemakaavoitustyön käynnistämiseksi tehdään sopimus Kuopion kaupungin kanssa - Luonnos asemakaavoituksen käynnistämistä koskevasta sopimuksesta (Ei-julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) a. Kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa sopimuksen. 2. Maankäyttösopimus tehdään Kuopion kaupungin kanssa. a. Maankäyttösopimuksesta tulee neuvotella siten, että Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ei maksaisi kehittämiskorvausta, koska Kuopion kaupunki on Savonian suurin omistaja ja koska suurin osa rakennusoikeudesta kohdistuu jo kaavalla suojeltuihin rakennuksiin. Sivu 12

13 b. Kuntayhtymän johtaja allekirjoittaa sopimuksen valtuutuksen pohjalta. 3. Kaavoitustyön lähtöaineiston saamiseksi ja kiinteistöjen myynnin käynnistämiseksi järjestetään tontinluovutuskilpailu, jota varten ollaan parhaillaan yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen kanssa laatimassa kilpailuohjelmaa. Kiinteistön jatkojalostamisesta kiinnostuneet tahot voivat ilmoittautua kilpailuun. a. Kilpailuohjelmaluonnosta käsiteltiin asemakaavoituksen kokouksessa b. Kilpailuaika on c. Kilpailun voittaja taho saa oikeuden lunastaa kiinteistön kilpailutuksen ehtojen mukaisesti. 4. Asemakaavoituksen vireille tulo ja kaavoitusprosessiin liittyvät toimenpiteet voidaan aloittaa, kun Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on hyväksynyt kilpailuohjelman ja laittanut kilpailun vireille. Asemakaava tulee sisältämään Savonian tontin lisäksi myös sen eteläpuolella olevan Valkeisen sairaalan alueen. On kuitenkin sovittu, että vaikka aluetta katsotaan asemakaavan valmistelussa kokonaisuutena, niin aikataulusyistä Savonian Sairaalakadun tonttia tarkastellaan itsenäisenä kokonaisuutena. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle Sairaalakadun kaavoituksen etenemismallin ja järjestettävän tontinluovutuskilpailun hyväksymistä ja valtuuttaa omalta osaltaan kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan asemakaavoitustyöhön ja sen käynnistämiseen liittyvät sopimukset. Yhtymähallituksen , 11 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy Sairaalakadun kaavoituksen etenemismallin ja järjestettävän tontinluovutuskilpailun ja valtuuttaa omalta osaltaan kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan asemakaavoitustyöhön ja sen käynnistämiseen liittyvät sopimukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 7 FUTURE FOOD -HANKKEESEEN TARVITTAVAN INVESTOINNIN LISÄÄMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä ja Savoniaammattikorkeakoulun Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella matkailu- ja ravitsemisyksikön käynnissä olevaan Future Food -projektiin tulee tehdä vielä hankintoja/investointi, jota ei ole kuitenkaan otettu mukaan Savonian vuoden 2013 investointiosaan. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen investointibudjetti tälle vuodelle on tyhjä (0). Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen ja Future Food -hankkeen toimijoiden taholta on selvitetty tarvittavan investoinnin määrää ja todettu sen olevan euroa ja tämä määrä tulee toteutumaan vuodelle Hankkeen investointeihin saadaan myös rahoitusta Pohjois-Savon liitolta 70 %. Hankintoja varten on syytä kuitenkin varautua hieman korkeampaan eli euroon, jolloin siihen saadaan rahoitusosuutta euroa ja nettorahoitustarve on siten euroa (summat alv 0 %). Esitettävä investointi sisältää Future Food -hankkeen tuotekehitystilan varustamisen (tietokoneet, kuluttajatutkimus paneelin varusteet, ym. pienhankinnat). Osaamisaluejohtajan perustelujen mukaan Future Food -investointi on välttämätön, koska Future Food -hankkeen mukainen tuotekehitysympäristö tulee varustaa niin hyvin kuin mahdollista, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan. Investointi mahdollistaa hankkeen jälkeen kehittyvän maksullisen palvelutoiminnan erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan tuotekehitykseen, mutta myös muiden Savonian koulutusalojen TKI-työn käyttöön. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä Savonian vuoden 2013 investointiosaan lisättäväksi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen matkailu- ja ravitsemisalan yksikön investointeihin euroa, siihen saatavaan rahoitusosuuteen euroa ja nettorahoitustarpeeksi siten euroa. Investointiosan muutos esitetään edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen , 12 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn investointiosan muutoksen. Merkittiin, että asian otsikossa oleva virhe korjataan kuuluvaksi Future Food esityslistan sivuille 1 ja 12 sekä pöytäkirjan sivuille 2 ja 14. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14

15 8 SAVONIASSA KÄYTETTÄVÄN POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpitäjä päättää käytettävästä poistosuunnitelmasta. On todettu olevan perusteita ja paineita lyhentää Savonian pisimpiä poistoaikoja, erityisesti joitakin rakennusten 50 vuoden ja 40 vuoden poistoaikoja, erityisesti Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeitten ja hyvän kirjanpitotavan käytäntöjen mukaisesti. Asiaa on valmisteltu Savonian taloushallinnon ja kiinteistöhallinnon toimesta ja poisto-asiaa on käsitelty yhdessä Savonian tilintarkastajien (tilitarkastusyhteisö KPMG Oy) kanssa. Valmistelun pohjalta esitetään kuntayhtymän hallituksen (ja edelleen valtuuston) hyväksyttäväksi liitteen mukainen poistosuunnitelma noudatettavaksi vuotta 2013 ja vuoden 2013 tilintä koskevana ja edelleen noudatettavaksi TSTA 2014:n laadinnassa. - Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Vuoden 2013 osalta sen mukaan otetaan käyttöön loppuvuoden ( alkaen) jo liitteen mukaisesti lyhennetyt poistoajat. Niitä on jo käytetty suunnitelmissa ja edelleen TSTA 2014:n laadinnassa. Liitteenä on lisätietona myös edellinen poistosuunnitelma, jota on käytetty myös vuoden 2013 TSTA:n laadinnassa. - Poistosuunnitelma Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen poistosuunnitelman otettavaksi käyttöön ja esittää sen hyväksymistä edelleen yhtymävaltuustolle. Yhtymähallituksen , 13 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen poistosuunnitelman otettavaksi käyttöön. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 9 SAVONIASSA KÄYTETTÄVIEN SISÄISTEN VUOKRIEN HYVÄKSYMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpitäjä päättää sisäisten vuokrien laskennan periaatteista. Savoniassa on käytössä ns. sisäisen vuokran periaate toimitilojen osalta. Sisäisten vuokrien määräytymisen ja muutosten periaatteita on käsitelty vuoden 2013 aikana useassa yhteisessä taloussuunnittelun ja strategian tilaisuudessa yhdessä ylläpitäjien ja ammattikorkeakoulun päättäjien ja hallinnon edustajien kanssa. Ohessa on yhteenvetokoonti sisäisen vuokran uuden laskentatavan periaatteista ja laskennan konkreettisen toteuttamisen yksityiskohdista siten kuin toteutus on tehty TSTA :n laadinnassa. - Sisäisen vuokran määrittäminen TSTA laadinnassa Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sisäisen vuokran laskentaperiaatteet otettaviksi käyttöön ja noudatettavaksi TSTA :n laadinnassa ja esittää periaatteiden hyväksymistä edelleen yhtymävaltuustolle. Yhtymähallituksen , 14 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen sisäisen vuokran laskentaperiaatteet otettaviksi käyttöön ja noudatettavaksi TSTA :n laadinnassa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 10 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (5 ) kokouksessa syyskauden 2013 kokousajankohdistaan. Sen jälkeen on tullut tarve järjestää yhtymähallituksen ylimääräinen kokous torstaina klo Kokouksessa käsitellään mm. talouden supistumisen aiheuttamaa sopeuttamistarvetta ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä oppilaitoskiinteistöjen ruokapalvelujen hankinta-asiakirjojen valmistelua. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen torstaina klo alkaen. Yhtymähallituksen , 5 Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään niin, että yhtymähallituksen ylimääräinen kokous esitetään järjestettäväksi torstaina klo alkaen ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston ylimääräinen kokous pidetään klo Kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttama esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää pitää ylimääräisen kokouksen klo Merkittiin, että asian otsikko korjataan seuraavasti Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston ylimääräisestä kokouksesta päättäminen. Esitys hyväksyttiin kokouksessa korjatussa muodossa. Sivu 17

18 11 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISALUEEN KUOPION YKSIKÖN INVESTOINTIOSAAN 2013 Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella ei ole ollut investointivarauksia TSTA 2013:n (2013 budjetin) investointiosassa kuluvalle vuodelle Nyt on kuitenkin tullut ennalta arvaamaton ja kiireellinen tarve hankkia käsittelylaite konealan hitsausrobotin varustamista varten. Hankittavaksi tulevaa Hitsauslaboratorion hitsausrobottia käytetään sekä opetukseen että TKI-toimintaan. Hankinta on mahdollista rahoittaa osaksi (30 %) konealan laatuyksikkörahasta, mutta tämän hetken tiedon mukaan on syytä varautua rahoittamaan koko hankinta täysin omin varoin (100 %). Sen vuoksi esitetään, että teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle myönnettäisiin euron investointivaraus vuodelle 2013 käsittelylaitteen hankkimista varten osaamisalueen Kuopion yksikön investointiosaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan euron investointivarauksen vuodelle 2013 teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle käsittelylaitteen hankkimista varten ja esittää investointiosan muutoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen , 15.1 Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn investointiosan muutoksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20