Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin antaa Jenika Silosuolle läsnäolo- ja puheoikeus kohtaan 5. Yhdistyksen kirjanpito.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 14/2016 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n hallituksen kokous Aika: klo 8.30 Paikka: NH 118 Charlotta Paikalla: Puheenjohtaja Sonja Lautamatti Varapuheenjohtaja Teemu Itälinna Rahastonhoitaja Karri Kauppila Viestintävastaava Elina Vaahensalo Tapahtumavastaava Petteri Nurmi Yrityssuhdevastaava Johannes Mäkilä Urheilu- ja liikuntavastaava Lassi Sirén Sopo/kopo Juho Parikka Kulttuuri- ja opiskelijatalovastaava Tytti Toivonen Opiskelijasihteeri Miina Yliluoma ainejärjestö Utopian hallituksen jäsen Eveliina Kaukkila 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin antaa Jenika Silosuolle läsnäolo- ja puheoikeus kohtaan 5. Yhdistyksen kirjanpito. 3. Järjestäytyminen Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juho Parikka ja Petteri Nurmi. 4. Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslistaan lisättiin kohta 6. Pointer ry:n rahastonhoitaja Karri Kauppilan eroilmoitus. 5. Yhdistyksen kirjanpito ja käteiskassan poistaminen Esitys: Kuullaan Jenika Silosuota Pointer ry:n käteiskassan poistamisesta ja kassan tasauksesta. Lisäksi Silosuo esittelee uuden kk-raportoinnin rakenteen. Keskustellaan yhdistyksen 0-tulokseen pääsemisen tilanteesta. Sivu 1 / 5

2 Päätös: Jenika Silosuo esitteli uuden kuukausiraportin. Päätettiin, että yhdistys poistaa vuoden 2017 alusta lähtien käteiskassan. Vuoden 2017 alusta lähtien ainoa maksuväline on siis maksukortti. Jenika Silosuo otti esille kopiokoneen kannattamattomuuden. Todettiin, että asiaa on yritetty selvittää ja selvitystyö jatkuu. Marraskuun alussa yhdistyksellä tulos oli euroa. Jenika Silosuo suositteli tarvittavien hankintojen tekemistä ennen vuoden vaihdetta. Keskusteltiin hankinnoista ja päätettiin, että opiskelijasihteeri laatii seuraavaan kokoukseen listan tarvittavista hankinnoista. Jenika Silosuo suositteli, että rahastonhoitaja seuraisi tulosarvion toetutumista tarkemmin. 6. Pointer ry:n rahastonhoitaja Karri Kauppilan eroilmoitus Esitys: Merkitään tiedoksi Karri Kauppilan eroilmoitus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätettiin esittää Kauppilan eroilmoitus syyskokoukselle Päätettiin poistaa Karri Kauppilan kulkuluvat ja yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet. 7. Työterveyspalvelut Esitys: Merkitään tiedoksi, että Pointer ry:n käyttämän Satakunnan Työterveyspalvelut- liikelaitoksen toiminta siirtyy vuoden 2017 alussa Suomen Terveystalolle. Keskustellaan asiakkuuden jatkamisesta Suomen Terveystalon kanssa. Päätös: Päätettiin odottaa asiasta lisätietoa. Työterveyspalvelut kilpailutetaan tarvittaessa. 8. Toimistosihteerin työsuhteen jatkaminen Esitys: Päätetään jatkaa Milla Hautaojan työsuhdetta kevätlukukauden 2017 loppuun asti. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 9. Slice.fi-palvelun rahoitus Esitys: Kuullaan Juho Parikkaa Marko Siltalan tapaamisen sisällöstä. Päätetään Pointer ry:n osallistumisesta Slice.fi opiskelijaetupalvelun rahoitukseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Juho Parikka osallistui kokoukseen Marko Siltalan kanssa. Slice-etuja on tällä hetkellä melkein 100. Myös yksittäiset opiskelijat voivat myydä etuja saaden myynnistä 200 /etu. Pointer ry:n logo liitetään kumppanuussopimuksessa yrityskortteihin. Pointer ry:n koko hallitus saa yrityskortit käyttöönsä (max 9 kpl). Pointer ry maksaa Slice.fi-palvelun käynnistyskuluja yhteensä 662,50 euroa kertaluontoisesti. Päätettiin hyväksyä kumppanuussopimus ehdollisin muutoksin. Maksu maksetaan kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. 10. Tamyn ja TTYYn tapaaminen Esitys: Kuullaan Sonja Lautamattia tapaamisessa esille nousseista asioista. Sivu 2 / 5

3 Päätös: Sonja Lautamatti kertoi aihepiireistä. Eniten keskusteltiin Tampere3-projektin tilanteesta. Opiskelijasihteeri laatii tapaamisista muistion. 11. Opiskelijasihteerin TESin mukainen vapaapäivä Esitys: Merkitään tiedoksi, että opiskelijasihteerillä on käyttämättä 3 TESin mukaista vapaapäivää. Päätetään vaihtaa aiemmin annettu vapaa-päivä maanantaille Päätös: Esitys hyväksyttiin. 12. Liikuntapalvelut Esitys: Kuullaan Lassi Sireniä liikuntapalveluista. Päätetään järjestää tapaaminen Pulsiin. Päätös: Todettiin, että ei ole tapahtunut muutoksia liikuntapalveluissa. Opiskelijasihteeri ottaa uudelleen yhteyttä Pulsiin. 13. Pointerin matka Tukholmaan/tammikuu 2017 Esitys: Merkitään tiedoksi selvitys matkavaihtoehdoista Päätetään matkan järjestämisestä. Päätös: Päätettiin varata 2 yön Päivä Tukholmassa- risteily Osallistuminen maksaa opiskelijalle 40. Opiskelija voi halutessaan valita lisäksi erilaisia ruokailuvaihtoehtoja. Milla Hautoja suunnittelee matkalle ohjelmaa. 14. Pointerin joulujuhla Esitys: Kuullaan Petteri Nurmea järjestelyiden sujumisesta. Päätös: Päätetään alkoholiostokset seuraavassa kokouksessa. Joulujuhlan ohjelmaan kuuluvat ainakin puheenjohtajan puhe, akateemisia pöytäjuhlalauluja ja Joulupukki. Sonja Lautamatti kutsuu ylioppilaskunnat mukaan. Opiskelijasihteeri kutsuu Opekkaan. Ylioppilaskunnille hinta on 30 /osallistuja. Juhlaan teetetään lauluvihot. teetetään ohjelma/lauluvihot. Petteri Nurmi selvittää koristeluja. 15. Saikku: ajankohtaiset asiat 16. Vallanvaihto Esitys: Kuullaan Tytti Toivosta Saikun ajankohtaisista asioista. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Saikun toiminnanjohtajan paikka on ollut avoimessa haussa. Tähän mennessä hakijoita on 7. Pointer toivoo, että tulevan toiminnanjohtajan työaika on joustava (suunnittelu). Pointer ei näe tarvetta toiminnanjohtajan olla päivittäin talolla klo Pointer toivoo myös, että jatkossa opiskelijataloyhdistyksen hallituksen pöytäkirjat lähetetään myös perustajäsenien hallituksille. Merkittiin tiedoksi, että ensi vuonna Saikun uusi puheenjohtaja tulee Pointer ry:stä. Esitys: Keskustellaan vallanvaihdon paikkavaihtoehdoista. Sivu 3 / 5

4 17. KUPO Päätös: Päätettiin kerätä paikasta ehdotuksia seuraavaan kokoukseen. Tilaan tulisi mahtua osallistujaa. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Esitys: Päätetään Porin yliopistokeskuksen yhteisen kunnallispoliittisen ohjelman valmistelun aloittamisesta. Päätös: Päätettiin kutsua Opekas Joulujuhlaan ja pyrkiä pitämään kokous saman päivän aikana. Muussa tapauksessa opiskelijasihteeri ehdottaa päivämääriä Skypekokoukseen. Päätettiin, että Pointer tarjoaa Opekkaan osallistujille joulujuhlan lipun. 18. Pointerin opiskelijapalveluiden joulun aukiolo 19. Muut asiat Esitys: Päätetään opiskelijapalveluiden aukiolosta joululomalla. Päätös: Pointerin opiskelijapalvelut on suljettu Opiskelijasihteeri on vuosilomalla Opiskelijasihteeri voi töiden salliessa tehdä etätöitä viikolla ABI-info UCPorissa klo Nääspeksi klo 18 Pripoli, markkinointi klo UCPorin hyvinvointipäivät UCPori ja Pointer OP Länsi-Suomen BusinessBoostissa klo UCPorin hallintoryhmän kokous klo Yhteistyöpalaveri Psyllissä klo HYRRÄn kokous klo Christmas Dinner klo opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen kahvihetki klo Pointer ry:n vaalikokous klo Seuraava kokous Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona klo Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo Kokouksen puolesta Sivu 4 / 5

5 Sonja Lautamatti Miina Yliluoma Juho Parikka Petteri Nurmi Sivu 5 / 5