SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Aika klo 17:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 44 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Tilakeskuksen investoinnit 2012 ja investointisuunnitelma Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Aika klo 17:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Karmala Sami varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana Hukkanen Ulpu (Ulla-Maija jäsen Kaarina) Leppäniemi Heljä jäsen Saarela Timo jäsen Salo Aatto jäsen Santa Helena jäsen Rantala Kristian nuorisovaltuuston edustaja Erjo Jaakko tilakeskuksen johtaja Aho Heikki kiinteistöpäällikkö Ojanen Jukka rakennuttajapäällikkö Nousiainen Merja palvelupäällikkö Ahvonen Mailis taloussihteeri Nuolikoski Raine toimitusjohtaja Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Karvanen Mirja pöytäkirjanpitäjä Poissa Ylinen Kalle puheenjohtaja Ahola Marja kaupunginhallituksen edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Sami Karmala puheenjohtaja :t Mirja Karvanen pöytäkirjanpitäjä Helena Santa Ulpu Hukkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15 Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STJOHTOK 42 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on vä hin tään puo let joh to kun nan jä se nis tä. Päätös: Todettiin.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta STJOHTOK 43 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkatajaa. Tar kas tus vuo rossa ovat Helena Santa ja Ulpu Hukkanen. Päätös: Valittiin Helena Santa ja Ulpu Hukkanen.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus / /2011 STJOHTOK 44 Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen osalta arviointikertomuksessa todetaan seuraavaa: "Sastamalan tilakeskus liikelaitokselle myönnetyt nettomäärärahat alittuivat noin eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Ta loutta tasapainotettiin eurolla, mutta valmistus omaan käyt töön ylitti reilusti asetetun tavoitteen. Valtuuston liikelaitokselle asettamat toiminnalliset tavoitteet saavu tettiin pääosin. Ulkoiseen lainanottoon varattiin 6,4 milj. euroa, mutta siitä toteutui vain 5,5 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit ylittivät anne tun tavoitteen noin eurolla. Valtuuston asettamien yli euron kokonaiskustannusarvion ylittävistä hankkeista vain Stor min monipalvelukeskuksen menot ylittivät annetun talousarvion. Kiinteistöjen myyntitavoitteen raportointi ei vastannut sille asetettua tavoitetta ja sen perusteella ei voida arvioida saavutettiinko tavoite vai ei. Lautakunta toivoo selkeämpää raportointia kiinteistöjen myyn titavoitteen toteutumisesta. Tarkastuslautakunta toivoo että kokonaisinvestointien raportoinnin yhteyteen tuodaan tieto myös hankkeen valmiusasteesta, jolloin hankkeen toteutumista voidaan paremmin arvioida. Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettu. Tavoitteena ollutta omaisuuden arvon säilyttämistä ei raportoitu riittävän selkeästi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kuntalain mukaisten liikelaitosten valtuustoon nähden sitovaa investointien kokonaiskustannusarviota on tarkennettu talousarviossa 2011 korottamalla se euroon. Tällöin liikelaitoksen johtokunnalle on siirretty sitä toimival taa, joka kuntalain mukaiselle liikelaitokselle on mahdollistettu. Sen ohella valtuuston tulee edelleen seurata ja asettaa muita taloudelli sia ja toiminnallisia tavoitteita liikelaitokselle, kuten se on tehnytkin." Kaupunginvaltuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen ilmoitta maan niistä toimenpiteistä, joihin se on tarkastuslautakunnan vuo den 2010 arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus tulee an taa ennen vuoden 2012 talousar viokäsittelyä. Hallintokuntien tulee huomioida arviointikertomuksessa esille otetut asiat taloussuunnittelussaan sekä antaa mennessä kaupunginhallitukselle selvitys, mihin toimenpiteisiin prosesseissa on arviointikertomuksen johdosta ryhdytty ja millä tavalla prosessit ovat huomioineet esille otettuja asioita talousarviovalmistelussaan.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Valmisteluvastuu:tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo, hallintopäällikkö Mirja Karvanen Ehdotus tkj: Selvityksenä kaupunginhallitukselle arviointikertomuk sen johdosta tilakeskuksen johtokunta toteaa, että val tuus to ta son ta voitteet keskitetään vuokra-asuntojen sekä virasto- ja lai tos kiin teistö jen käyt töas teen ar viointiin ja käyttöasteen parantamiseen sekä ta lou delli sen tuloksen arviointiin. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo puh:

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma / /2011 STJOHTOK 45 Toiminnalliset tavoitteet Valtuuston hyväksyttäväksi esitettävät määrärahatason sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa täsmällisesti, realistisesti ja oikeassa suhteessa tehtävälle osoitettuihin resursseihin. Tavoitteiden tulee olla toiminnan kannalta keskeisiä ja myös aidosti mitattavia. Tavoitteet tulee johtaa valtuuston hyväksymistä Sastamalan arvois ta, strategisista menestystekijöistä ja tavoitteista. Valtuustotason ta voitteina tulee erityisesti nostaa esille vaikuttavuus-/asiakasnäkökul ma sekä strategiset tuotantotavoitteet. Prosessien tulee tavoiteasetannassaan sekä tunnuslukuseurannassaan huomioida valtakunnalliset tuottavuustavoitteet ja -mittarit. Suositeltavaa on, että lautakunnat asettavat prosesseille käyttö suunnitelman vahvistamisen yhteydessä lisäksi omia operatiivisia ta voitteitaan ja seuraavat niiden toteutumista osana talousseurantaa. Taloudellinen raami ja laskentaperusteet Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitel man valmistelun keskeisenä lähtökohtana on talouden tasapaino si ten, että resurssit riittävät myös tulevina vuosina palvelujen tuottami seen ja kaupungin strategisten, kasvua tukevien investointien toteut tamiseen. Yhdistymisavustustulon päättyminen ja yhteisöveron ja ko-osuuden korotuksen pieneneminen vähentävät Sastamalan kau pungin tuloja vuonna 2012 noin 2,9 milj. eurolla ja vuonna 2014 edelleen 0,6 miljoonalla eurolla. Yhteensä vaikutus vastaa yli yhden veroprosentin tuottoa. Vuoden 2012 käyttötalouden raamilaskelma perustuu edelliseen taloussuunnitelmaan. Vuoden 2012 talousraamin toimintakate ilman liikelaitoksia on 123,7 milj. euroa, muutos vuoden 2010 tilinpäätök sestä on 10,8 milj. euroa (+9,5 %) ja vuoden 2011 talousarviosta 6,6 milj. euroa (+5,7 %). Kun yhdistymisavustustulon vaikutus eliminoi daan, muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 8,5 milj. euroa (+7,3 %) ja vuoden 2011 talousarviosta 4,3 milj. euroa (+3,6 %). Sastamalan Veden ja Tilakeskuksen ohjeellinen raami on nykyi sen taloussuunnitelman mukainen, nettotuotto 6,2 milj. euroa. Palkkakustannukset lasketaan talousarvioon hyväksytyn vakanssirakenteen mukaisesti kuitenkin siten, että mahdollisten eläköitymisten sekä organisaatioiden ja prosessien välisten siirtojen vaikutukset tu lee huomioida. Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ei saa nousta suunnitelmakaudella vuoden 2012 alun tilanteesta. Tästä poikkeuk sena ovat

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ rakenteelliset muutokset. Palkkoihin on laskettu vuoden 2012 sopimusratkaisun ja muiden tarkistusten vuositason vaikutukseksi +2,5 %. KuEl:n eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella suoraan prosesseille. Myös tiedossa oleviin VARHE-maksuihin on varauduttava erikseen. Inflaaviovauhti vuonna 2012 on tämänhetkisten arvioiden mukaan runsaat 2,5 %. Suunnitelmavuosien käyttötalouslaskelmissa huomioidaan 2,5 prosentin vuosittaisten palkka- ja inflaatiotarkistusten lisäksi tuottavuusohjelman 0,4 %:n vuosittainen reaalikasvu. Reaalikasvu kohdentuu kysyntätekijöistä johtuen SOTE-palveluihin. Prosessien tulee omissa taloussuunnitelmaesityksissään huomioida toteutettavien palveluverkkomuutosten taloutta tasapainottava vaiku tus. Nettokustannuksia lisääviä uusia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia taloussuunnitelmaan ei saa sisällyttää. Suunnitelmavuosien osalta prosessit esittävät suunnitel lut palveluverkkomuutokset, prosessien kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstömuutokset ja niiden euromääräiset tulo- ja menovaikutuk set kullekin vuodelle. Taloussuunnitelman käyttötalousosa laaditaan nelivuotiskaudelle Li säksi lo makkeella esitetään tulevan taloussuunnittelun tueksi tie dossa ole vat toiminnan ja henkilöstön muutokset vuoteen 2018 asti. Taloussuunnitelmaesitys Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet -Korvaus peruspääomasta 3 %, euroa -Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä, euroa -Kokonaisinvestointien nettomäärä euroa -Vuonna 2012 toteutettavat yli euron hankkeet: -Häijään päiväkoti euroa -Pehulan koulun teknisen työn tilat euroa -Vammalan päiväkodin suunnittelun aloitus euroa Johtokunnan talousarvioesityksen mukaan liikevaihto on n. 13 milj. euroa, missä on laskua edellisvuodesta n. 24 %. Ruoka- ja puhtaus palveluiden siirtyminen yhtiölle vähentää liikevaihtoa 5,7 milj. euroa. Tilapalveluiden liikevaihto kasvaa kuitenkin edellisvuodesta n. 12 % johtuen lähinnä Sote-kiinteistöjen lisääntymisestä (Kiikoinen, Punka laidun).

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Liiketoiminnan kulut ovat n. 8,6 milj. euroa ja vähenevät edellisvuodesta n. 30 %. Poistot ovat n. 2,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit n. 3,7 milj. euroa Talousarvioesityksen mukaan tulos on euroa ylijäämäinen. Oheismateriaalina on tavoitteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelma ja talousarvioesitys osaprosessitasolla. Taseessa tilakeskuksen peruspääoma on ,45 euroa. Kaupunki ei vie lä ole teh nyt pää tös tä sii tä, mi kä on kor vaus pe rus pääomas ta vuon na 2012, joten kor vaus pe rus pää omasta on las ket tu nykyisen 3 %:n mu kaan euroa. 2 %:n mu kaan laskettuna korvaus pe rus pää omasta on ,29 euroa. Mikäli peruspää oman korkoa alennetaan prosettiyksiköllä, voidaan säästyvä osuus ,40 euroa siirtää sisäisten vuokrien alentamiseen. SOTE (sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt) kiinteistöjen määrä tu lee vielä muuttumaan lähinnä Punkalaitumen ja Kiikoisten kiinteistö jen osalta. Talousarvioesityksen mukaan tilakeskuksen tulos ei riitä täysimää räiseen lainojen ly hennysten maksamiseen, joten tilakeskuksen vel kamäärä kasvaa. Ta lous joh ta jan lin jauk sen mu kaan liikelai tos voi velkaantua em. tavalla. Valmisteluvastuu:prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman kehystavoitteet oheismateriaalin mukaisena. Johtokunta antaa tilakeskukselle valtuudet tehdä tarvittavat tar kis tukset vuokriin ja vuokralaskelmiin sekä kehystavoitteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo puh:

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tilakeskuksen investoinnit 2012 ja investointisuunnitelma / /2011 STJOHTOK 46 Investointiohjelma suunnitelmakaudelle tulee laatia siten, että kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu kokonaislainamäärä ei kasva vuodesta Talousraa min mu kai nen vuo si ka te ta voi te mahdol lis taa enin tään 6,5 milj. euron poistotason. Investointiesitysten tulee perustua tarkkaan tarveharkintaan pohjautuen voimassaolevaan investointisuunnitelmaan. Investointitarpei den hallitsemiseksi ja toteuttamiskelpoisen investointiohjelman laati miseksi kustannuslaskelmat tulee tehdä mahdollisimman realistisesti koko suunnitelmakaudelle. Ennen vuonna 2012 aloitettujen hankkei den kustannusarviot tulee tarkistaa tässä yhteydessä. Jokaisesta investointihankkeesta tulee laatia selvitys, josta käy ilmi hankkeen kustannusarvio sekä käyttötalous- ja poistovaikutukset. Taloussuunnitelman investointiosa laaditaan nelivuotiskaudelle Li säk si sel vitetään investointien hahmotelma ja inves tointien käyttö ta lous vai kutukset vuoteen 2018 asti. Valtuuston päätettäväksi esitettävät yli euron investoinnit ovat seuraavat: Vammalan päiväkoti, v , Mouhijärven palvelukeskus, v , Hopun vanhainkoti, v. 2013, Varilan koulu, v , Sylvään koulu, v , Karkun koulu, v , Hopun palveluasunnot, v. 2013, Herra Hakkaraisen talo, v , summa arvioimatta Häijään päiväkoti, v , Mouhijärven yhteiskoulu, v , Pehulan koulu, v. 2012, Työteekki, v , Aarno-koti v , Tilakeskuksen päätösvaltaan kuuluvat investoinnit: Kiikan vanhainkoti, v , Sammaljoen paloasema, v , Kiikan koulu, v , Äetsän koulu ja Sarkia-lukio, v , Ylläpitoinvestoinnit, v. 2012, Energiansäästöhankkeet, v. 2012, Puistolan muutostyöt v

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vuoden 2012 kokonaisinvestoinnit ovat n. 4,5 milj. euroa, rahoitusosuudet ja myyntiosuudet n. 0,7 milj. euroa ja nettoinvestoinnit n. 3,8 milj. euroa. Valtioneuvoston linjausten mukaan vanhusten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja tukipalvelujen kehittämiseksi esitetään toimia siirtymiseksi laitoshoidosta avopalveluihin. Tämä edellyttää uuden laisia tilaratkaisuja vanhusten ja kehitysvammaisten erilli sille asun noille ja ryhmämuotoiselle asumiselle. Näiden muutosten vaikutuk sia tilaratkaisuihin ja tilakeskuksen lähivuosien investointisuunnitel miin selvitetään. Oheismateriaalina on investointiohjelma Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää esittää kaupungin hallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 investoinnit ja investointisuunnitelman Päätös: Käydyn keskustelun aikana Timo Saarela Heljä Leppä niemen kan natta ma na eh dot ti ui ma hal lin sijoittamista vuosille Helena Santa Ulpu Hukkasen kannatta mana kan natti tilakeskuksen johtajan ehdotusta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: äänestys suorite taan nimenhuutoäänestyksenä ja ne, jotka kannattavat tilakeskuk sen johtajan ehdotusta, ää nes tä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Saa re lan eh dotus ta, ää nestä vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa"-ääntä (Karmala, Huk kanen, Santa) ja 3 "ei"-ääntä (Saarela, Leppäniemi, Salo), joten pu heenjoh ta jan ää nen rat kais tes sa tilakeskuksen johtajan ehdotus tuli pää töksek si. Muutoin tilakeskuksen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Jukka Ojanen puh:

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Viranhaltijapäätökset STJOHTOK 47 Tilakeskuksen johtaja Virka-asiat -Päätös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä varten/matti Joki nen -Määräalan myyminen Tervamäen kylässä Koulurinne nimisestä ti lasta 2:54 rakennuksineen Länsi-Mouhijärven Kylät ry:lle -Huoltotyönjohtajan jatkokoulutus/simo Mäkinen -Sammaljoen paloaseman tontin ostaminen Tyrvään Vapaaehtoinen Palokunta ry:ltä Hankinnat -Mouhijärven koulun tarveselvitys Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta merkitsee viranhaltijapäätök set tiedoksi saaduiksi. Päätös: Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi saaduiksi.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat STJOHTOK 48 -Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n valmistelutilanne -Kiinteistö Oy Hopunkallion rakennushanke (tiedote liitteenä) -Stormin monipalvelukeskuksen lopulliset rakennuskustannukset (lii te) Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tie doksi saaduiksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi saaduiksi.

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tilakeskuksen johtokunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL VAMMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar nontie 2 A, SAS TA MALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 44-46