VUOSIKERTOMUS Mestaritoiminta Oy

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2015 Mestaritoiminta Oy 1

2 Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty rakennus 2015 Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän kehityksen "Järkevä"-palkinto 2011 Vuoden rakennuttaja 2010 Vuoden asuntovaikuttaja 2010 Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinto 2008 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT * Palkinnot on myönnetty Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle tai sen henkilöstölle. Mestaritoiminta Oy on ollut rakentamassa palkittuja kohteita vuodesta 2008 alkaen. Mestaritoiminta Oy vastaa Järvenpään kaupungin sekä Mestariasuntojen kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta. MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel asiakaspalvelu@mestaritoiminta.fi 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Mestaritoiminta Oy:n toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2015 Mestaritoiminta Oy:n talous 8 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Mestaritoiminta Oy:n tulevaisuuden näkymiä 10 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Olennaisena erona aiempaan palvelutuotantoon oli parempi käyttäjätyytyväisyys. Mestaritoiminta Oy toteutti Järvenpään Mestariasunnoille Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn rakennuksen. Auerkulman Asunnoissa on 19 kotia nuorille. Muutoksia konsernirakenteessa ja toiminnassa Vuoden 2015 alussa Järvenpään kaupunki merkitsi maksullisessa suunnatussa osakeannissa yhteensä 173 kappaletta Järvenpään Mestariasunnot Oy:n tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:n uutta osaketta. Järjestelyn jälkeen Järvenpään kaupunki omistaa Mestaritoiminta Oy:n osake-enemmistönä 57 % osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 43 % osakkeista. Järvenpään kaupunki luovutti samassa yhteydessä kaupunkikiinteistöjen huolto- ja ylläpitoliiketoimintansa ja siihen liittyvän henkilöstön sekä käyttöomaisuuden. Mestaritoiminta osaksi Kiinteistöallianssia Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Mestaritoiminta Oy jatkoi Järvenpään Mestariasuntojen kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamistoimintaa ja aloitti Järvenpään kaupungin aiemmin harjoittaman kaupunkikiinteistöjen ylläpitotoiminnan entiseen tapaan aikaisemmassa laajuudessa, mutta sitoutui tekemään samat työt euroa vuodessa aiempaa edullisemmin siten, että kokonaissäästöistä 500 tuhatta euroa saadaan aikaan palvelutuotannosta ja 300 tuhatta euroa muista kiinteistöjen kustannuksista. Säästötavoite päätettiin saada aikaan kahden vuoden aikana, 400 tuhatta euroa vuodessa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana säästöt kaupungille ovat toteutuneet suunniteltua paremmin. Mestaritoiminta Oy tuotti palvelut 400 tuhatta euroa edullisemmin ja muissa kiinteistökustannuksissa säästettiin noin 370 tuhatta euroa, eli tavoiteltu kokonaissäästötavoite saavutettiin ensimmäisen toimintavuoden aikana lähes kokonaan. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys hyvällä tasolla Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella toiminta on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kiinteistöallianssi järjesti sisäisen tilaisuuden, jossa keskusteltiin Kiinteistöallianssin toiminnan ensimmäisestä vuodesta 2015 ja tulevan vuoden suunnitelmista. Tilaisuudessa kaupungin johto, käyttäjät sekä palveluntuottajat keskustelivat tavoitteiden saavuttamisesta ja kehityskohteista. Keskeisenä havaintona oli, että Kiinteistöallianssin toiminta on ylittänyt odotukset niin kaupungin omistaja- kuin käyttäjänäkökulmista. Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen analysoi Kiinteistöallianssin toiminnan lähtökohtia. Hänen mukaansa omistajaohjaus on noussut ennakoidusta Kiinteistöallianssin heikkoudesta vahvuudeksi. Yhtiö on talouden ja toiminnan näkökulmasta hyvässä iskussa Kulunut vuosi oli poikkeuksellinen, työntäyteinen ja kaikkien työntekijöiden voimavaroja koetteleva. Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto ja toiminta kasvoi kolminkertaiseksi, henkilöstö lisääntyi vuoden takaisesta 93 henkilöllä ja henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 128. Vaikka palvelun laatu on hyvällä tasolla, tiedostamme, että toimintaa ja palvelua tulee vielä parantaa ja tehostaa. Kiitos kuluvasta vuodesta ja saamastamme luottamuksesta kuuluu työntekijöittemme lisäksi asiakkaillemme, Järvenpään kaupungille ja Mestariasukkaille. Meidän Mestareitten tulee olla nyt ja tulevaisuudessa tämän luottamuksen arvoisia. 4

5 MESTARITOIMINTA OY:N TOIMINNASTA Emoyhteisö Mestaritoiminta Oy:n omistaa Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Yhtiökokouksen päätöksellä luovutuskirjan mukaisesti Järvenpään kaupunki luovutti apporttiomaisuuden luovutuskirjalla kiinteistöjen huolto- ja ylläpitoliiketoimintansa, siihen liittyvän henkilöstön ja käyttöomaisuuden ( Liiketoiminta ) niin, että Mestaritoiminta Oy jatkaa Järvenpään kaupungin aiemmin harjoittamaa liiketoimintaa välittömästi entiseen tapaan aikaisemmassa laajuudessa. Järvenpään kaupunki merkitsi maksullisessa suunnatussa osakeannissa yhteensä 173 kappaletta Mestaritoiminta Oy:n uutta osaketta. Järjestelyn jälkeen alkaen Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 173 kpl (57 %) osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 131 kpl (43 %) osakkeista. Toimiala Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asuntoja muita osakkeita ja osuuksia sekä omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä. Strategiat Palvelutuotanto ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä - kunnossa kaiken aikaa Viestintä ja Asiakaspalvelu ketteryyttä ja persoonaa Talous ja Kilpailukyky ammattimaisesti ja kilpailukykyisesti voittoon Henkilöstö kaiken takana on ihminen Toiminta-ajatus Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Visio Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Arvot Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus Sijoittuminen kaupunkikonserniin Järvenpään kaupunki 100% Järvenpään Mestariasunnot Oy 43% Pajalan Parkki Oy 43% Mestaritoiminta Oy 57% Mestaritoiminta-konserni muodostuu emoyhtiöstä sekä tytäryhtiöistä Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat ja Mannilantien Liiketalo Oy. 100% 100% Koy Järvenpään Tilat Mannilantien Liiketalo Oy 5

6 MESTARITOIMINTA OY:N TOIMINNASTA Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Mestariasuntojen ja Mestaritoiminta Oy:n toimistotilat ovat sijainneet tässä liikerakennuksessa alkaen. Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Jampan teollisuusalueella sijaitseva hallikiinteistöyhtiö on Mestaritoiminta Oy:n käytössä. Kiinteistökanta Kiinteistökanta muodostuu viidestä päiväkotirakennuksesta; Närekadun päiväkoti, Steinerpäiväkoti Pikkukarhu, Satumaan Päiväkoti, Pajalanpihan päiväkoti ja Päiväkoti Polle, joka toimii myös perhekeskuksena. Päiväkoti Polle sijaitsee Lepolan pohjoisalueella ja se valmistui vuoden 2015 alkupuolella. Kaikki päiväkodit on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Mestaritoiminnan rakennuttamisen ammattilaiset saivat työstään kunniaa, kun Auerkulman Asunnot sai Suomen ensimmäisen rakennukselle myönnetyn Joutsenmerkin. 6

7 MESTARITOIMINTA OY:N TOIMINNASTA Yhtiökokoukset - Mestaritoiminta Oy Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen muutos sekä valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä ja heille varajäsenet. Yhtiökokousedustajana on toiminut suunnittelupäällikkö Petja Harakka. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Petja Harakalle. Yhtiön hallitus Jäsenet Jarkko Wallenius puheenjohtaja Seija Kareinen varapuheenjohtaja Pentti Virtanen Markku Pyy Elisa Hyytiäinen Lasse Puttonen Tiina Aalto Varajäsenet Antti Taavila Katri Kakko Jaakko Veijalainen Petri Ovaska Sirpa Laakso-Varis Kalevi Tihveräinen Pirjo Tirronen Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi alkaen. Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, KHT-yhteisö Henkilöstö 2015 Johtoryhmä 2015 Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen, palvelujohtaja Marita Kallinen, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistömestari Tero Passi, kiinteistömestari Johanna Ikonen, kiinteistömestari Jarkko Kankkunen, kiinteistömestari Ansa Strandberg, talouspäällikkö Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 128 henkilöä, jakautuen 114 työntekijään ja 14 toimihenkilöön. 7

8 MESTARITOIMINTA OY:N TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto T Liikevoitto T Tilikauden voitto Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio T Oma pääoma T Tilikauden tulos Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,21 (edellinen vuosi ,22 ), josta tuloverojen määräksi muodostuu ,49. Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen ,72. 8 Mestaritoiminta hoitaa Vaahterakodin projektijohtourakkaa.

9 MESTARITOIMINTA OY:N TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,99 Liiketoiminnan muut tuotot , ,88 Materiaalit ja palvelut , ,04 Henkilöstokulut yhteensä , ,89 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,07 Muut kulut yhteensä , ,69 Liikevoitto/-tappio yhteensä , ,18 Rahoitustuoto ja -kulut yhteensä , ,96 Voitto (tappio) ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja , ,22 Tuloverot , ,85 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä , ,37 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,99 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,19 Sijoitukset , ,06 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,70 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,03 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,66 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,52 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,03 9

10 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistöallianssia johtaa allianssin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kiinteistöallianssi aloitti toimintansa Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan laatu- ja palvelutaso ovat asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan tavoitetasolla. Kiinteistöallianssin palvelualueilta saama palaute on ollut myös erittäin hyvää ja rohkaisevaa. Palveluiden laadun taso on saavuttanut asetetut tavoitteet, mutta talouden näkökulmasta palvelutuotantoa on tehostettava. Liikevaihto kasvoi lähes kolminkertaisesti ja henkilöstön määrä kasvoi noin 130 työntekijään. Valmennus ja koulutus tulevat olemaan myös vuoden 2016 aikana vahvaa. Kasvun hallinta on myös tulevien vuosien teemana. Kestävä kehitys, ympäristömyönteisyys ja elinkaariajattelu ovat palvelu- ja rakentamistoiminnan perustana. Kiinteistöjen ja tilojen käyttäjien kokemus on ratkaiseva tekijä, joka ohjaa kaikkea toimintaa. ekologisuus, vihreä rakentaminen, sekä asumisen palvelut tulevat olemaan keskeisessä tarkastelussa kaikessa toiminnassa. Hankintatoiminta on lisääntynyt kiinteistöallianssin myötä. Vuoden 2016 aikana valitaan yhteistyökumppani lisäämään resursseja ja osaamista hankintatoimiin. Viestintää ja tiedottamista tullaan jatkamaan avoimesti. Mestaritoiminta Oy:n ja koko Kiinteistöallianssin toiminnan avoimuus varmistetaan usealla eri työkalulla. Tärkein työkaluista on kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n välinen allianssisopimus, jossa edellytetään kaupungin suuntaan avointa kustannusrakennetta, jatkuvaa toiminnan raportointia sekä kaupungin aktiivista roolia toiminnan johtamisessa, onnistumisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Toinen työkalu on Mestaritoiminta Oy:n hallinnon tarpeenmukainen avoimuus esimerkiksi siten, että hallituksen päätökset ovat avoimia lain sallimissa puitteissa. Päätökset julkaistaan yrityksen verkkosivuilla. Henkilöstön koulutusta sekä valmennus- ja TYHYtoimintaa tullaan jatkamaan ja edistämään. Uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus, 10 Mestaritoiminta näkyy Järvenpään katukuvassa. Järvenpään kaupungin kiinteistöt ovat Mestareiden hoidossa.

11 Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty rakennus 2015 Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän kehityksen "Järkevä"-palkinto 2011 Vuoden rakennuttaja 2010 Vuoden asuntovaikuttaja 2010 Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinto 2008 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT * Palkinnot on myönnetty Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle tai sen henkilöstölle. Mestaritoiminta Oy on ollut rakentamassa palkittuja kohteita vuodesta 2008 alkaen. Mestaritoiminta Oy vastaa Järvenpään kaupungin sekä Mestariasuntojen kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta. MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel asiakaspalvelu@mestaritoiminta.fi 11

12 12