VUOSIKERTOMUS Mestaritoiminta Oy

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2016 Mestaritoiminta Oy 1

2 Mestaritoiminta Oy toteutti Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn talon Mestariasunnoille. Auerkulman nuorille suunnatut asunnot täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Talo on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä. Nuoret asukkaat muuttivat uusiin asuntoihinsa helmikuussa MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Mestaritoiminta Oy:n toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2016 Mestaritoiminta Oy:n talous 8 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Mestaritoiminta Oy:n tulevaisuudennäkymiä 10 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tasolla, talkkari- ja remonttitoiminnan saadessa arvosanakseen reilun 8 kouluarvosana-asteikolla Yleiskeskiarvoksi Mestariasuntojen asukkaat antoivat 8,3. Veikko Simunaniemi toimitusjohtaja Mestaritoiminta Oy:n vuosi 2016 oli erittäin onnistunut. Asiakas- ja työtyytyväisyys pysyi korkeana, isoja hankkeita valmistui ja taloudellinen tulos oli kaikkien aikojen paras. Järvenpään kaupunki keskitti kiinteistöjen ylläpidon Mestaritoiminta Oy:lle 2015, josta lähtien kiinteistöjä on hallinnoitu yhteistyössä kiinteistöallianssissa. Molemmat osapuolet sitoutuivat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Allianssin teemakokouksessa arvioitiin toimintaa sekä kaupungin kiinteistöpidon tuloksia. Kokouksessa todettiin, että toiminta on ollut erittäin onnistunutta ja kehitysprojektin tavoitteet on saavutettu. Etenkin asenne ja asioihin tarttuminen koettiin erittäin hyväksi. Vuonna 2014 kaupunki asetti tavoitteeksi parantaa kiinteistötoiminnan laatua ja tavoitella euron vuosittaista säästöä. Nämä tavoitteet saavutettiin ennätyksellisesti. Myös aikataulut ja budjetit pitivät aiempaa paremmin. Tavoite kahdelle ensimmäiselle vuodelle oli säästää 1,2 miljoonaa euroa. Kumulatiiviset kahden vuoden säästöt palvelumaksuissa ja muissa kiinteistönkuluissa olivat kuitenkin yhteensä noin 1,9 miljoonaa. Vaikka tilojen sisäympäristöön tyytymättömien osuus on vähentynyt vuosien 2015 ja 2016 aikana, on tilojen olosuhteiden parantamisessa vielä tekemistä. Kiinteistöallianssi onkin aktiivisesti pyrkinyt kehittämään ratkaisumallia sisäilmaongelmiin ja lähtökohtana on, että sisäilmaan ei saa liittyä terveysvaaraa ja käyttäjien kokemus sisäilmasta tulisi olla tavanomainen. Mestariasuntojen asukkaat arvioivat Mestaritoiminnan palveluita vuosittain. Siivous- ja asiakaspalvelu ovat kyselyn mukaan kiitettävällä Mestaritoiminta Oy toteutti Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn talon Mestariasunnoille. Auerkulman nuorille suunnatut asunnot täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Talo on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä. Nuoret asukkaat muuttivat uusiin asuntoihinsa helmikuussa Mestariasunnoille toteutetun energiatehokkaan palvelutalo Vaahterakodin 74 asunnosta 30 asuntoa valmistui vuoden lopussa. Hanke on suunniteltu yhteistyössä kaupunkikäyttäjien kanssa ja kaikki asunnot tulevat kaupungin järjestämän ympärivuorokautisen hoivapalvelun piiriin. Koko hanke luovutetaan käyttöön maaliskuussa Mestariasuntojen talonrakentamiseen kehitettiin uusi malli yhteistyössä Boost Brothersin kanssa. Pajalankurki-hanke on Suomen ensimmäinen urakkasopimus, joka on toteutettu uudella kumppanuushankintamallilla. Tällä uudella hankintamallilla pyritään vähentämään laatuvirheitä ja kehittämään tuottavuutta tilaajan ja urakoitsijan pitkäkestoisessa ja tiiviissä yhteistyössä. Ensimmäiseksi toteutettava Pajankurki-hanke on 69 asunnon matalaenergiakohde, jossa esimerkiksi lämmitys on järjestetty maalämmöllä. Mestaritoiminta toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina. Mestaritoiminnan vaatimuksena on, että rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon alihankinnoissa myös pienemmät paikalliset yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun. Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen siirtyminen uuteen JUSTkiinteistöön johti Mestaritoiminnassa työkohteiden uudelleen järjestelemiseen ja osassa kohteita palvelutoiminnan päättymiseen. Aiemmin Sosterkiinteistöissä työskenteli välittömästi ja välillisesti noin 40 henkilöä. Näistä seikoista johtuen Mestaritoiminta Oy käynnisti yhteistoimintamenettelyn henkilöstöedustajien kanssa. Yhteistoimintamenettely johti vain kolmen henkilön irtisanomiseen, koska samaan aikaan sovittiin palvelutuotannosta JUST-kiinteistöön. 4

5 Henkilöstötutkimuksen avulla kartoitettiin työhyvinvointia, johtamista ja organisaation toimintaa. Tulokset olivat samansuuntaisia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstö on motivoitunut ja työhön ollaan yleisesti tyytyväisiä, joskin parannettavaakin löytyy. Taloudessa onnistuttiin ja myös kiinteistöallianssin talouden tulos oli tavoitteiden mukainen. Liikevaihto 24,3 miljoonaa kasvoi 34 % edelliseen vuoteen. Liikevoitto oli Mestaritoiminnan historian korkein 946 tuhatta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 760 tuhatta. Mestaritoiminnan maksamat tuloverot olivat 150 tuhatta euroa. Järvenpään kaupungille maksettiin mm. kiinteistöveroina, lainojen korkoina ja takausprovisioina 76 tuhatta euroa. Mestaritoiminnan visio on tarjota asiakkaidemme kiinteistöille paras tulevaisuus ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Strategiamme keskeinen voimavara on henkilöstö, koska kaiken menestyksen takana on ihminen. Suurin kiitos Mestaritoiminta Oy:n menestyksestä kuuluu erittäin sitoutuneelle henkilöstölle. Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme ja osaaville yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat edesauttaneet meitä pääsemään hyvään tulokseen. Tällä meiningillä on hyvä mennä vuoteen 2017! Talonrakentamiseen kehitettiin uusi malli yhteistyössä Boost Brothersin kanssa. Pajalankurkihanke on Suomen ensimmäinen urakkasopimus, joka on toteutettu uudella kumppanuushankintamallilla. 5

6 MESTARITOIMINTA OY:N TOIMINNASTA Emoyhteisö Mestaritoiminta Oy:n omistaa Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 173 kpl (57 %) osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 131 kpl (43 %) osakkeista. Toimiala Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asuntoja muita osakkeita ja osuuksia tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä. Strategiat Palvelutuotanto ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä - kunnossa kaiken aikaa Viestintä ja Asiakaspalvelu ketteryyttä ja persoonaa Talous ja Kilpailukyky ammattimaisesti ja kilpailukykyisesti voittoon Henkilöstö kaiken takana on ihminen Toiminta-ajatus Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Visio Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Arvot Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus Sijoittuminen kaupunkikonserniin Järvenpään kaupunki 100% Järvenpään Mestariasunnot Oy 57% 43% Pajalan Parkki Oy 6,5% Kiinteistö Oy Pajalankulman pysäköinti 43% Mestaritoiminta Oy 100% 100% Koy Järvenpään Tilat Mannilantien Liiketalo Oy Mestaritoiminta-konserni muodostuu emoyhtiöstä sekä tytäryhtiöistä Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat ja Mannilantien Liiketalo Oy. 6

7 MESTARITOIMINTA OY:N TOIMINNASTA Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Mestariasuntojen ja Mestaritoiminta Oy:n toimistotilat ovat sijainneet tässä liikerakennuksessa alkaen. Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat on 100 %:sti Mestaritoiminta Oy:n omistama tytäryhtiö. Jampan teollisuusalueella sijaitseva hallikiinteistöyhtiö on Mestaritoiminta Oy:n käytössä. Kiinteistökanta Kiinteistökanta muodostuu viidestä päiväkotirakennuksesta: Närekadun päiväkoti, Steinerpäiväkoti, Liikuntapäiväkoti Keinu, Pajalanpihan päiväkoti ja Päiväkoti Polle, joka toimii myös perhekeskuksena. Kaikki päiväkodit on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole yhtiön päätarkoitus ja tämän takia selvitetään päiväkotikiinteistöjen siirtämistä kaupungin suoraan omistukseen. Yhtiökokoukset - Mestaritoiminta Oy Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Yhtiökokousedustajana on toiminut lakimies Petja Harakka. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Petja Harakalle. Yhtiön hallitus Jäsenet Jarkko Wallenius puheenjohtaja Seija Kareinen varapuheenjohtaja Pentti Virtanen Markku Pyy Elisa Hyytiäinen Lasse Puttonen Tiina Aalto Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi alkaen. Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, KHT-yhteisö Henkilöstö 2016 Varajäsenet Antti Taavila Katri Kakko Jaakko Veijalainen Petri Ovaska Sirpa Laakso-Varis Kalevi Tihveräinen Pirjo Tirronen Johtoryhmä 2016 Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen, palvelujohtaja Marita Kallinen, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistömestari Tero Passi, kiinteistömestari Johanna Ikonen, kiinteistömestari Jarkko Kankkunen, kiinteistömestari Ansa Strandberg, talousjohtaja Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 126 henkilöä, jakautuen 113 työntekijään ja 13 toimihenkilöön. 7

8 MESTARITOIMINTA OY:N TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto T Liikevoitto T Tilikauden voitto verojen jälkeen Tilikauden voitto/tappio T 607 Oma pääoma T Tilikauden tulos Liikevaihto oli 24,36 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 759,6 tuhatta euroa (edellinen vuosi 284,7). Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen 607,2 tuhatta euroa. Mestariasunnoille toteutetun energiatehokkaan palvelutalo Vaahterakodin 74 asunnosta 30 asuntoa valmistui vuoden 2016 lopussa. 8

9 MESTARITOIMINTA OY:N TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,65 Materiaalit ja palvelut , ,91 Henkilöstokulut yhteensä , ,66 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,06 Muut kulut yhteensä , ,06 Liikevoitto/-tappio yhteensä , ,33 Rahoitustuoto ja -kulut yhteensä , ,12 Voitto (tappio) ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja , ,21 Tuloverot , ,49 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä , ,72 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,21 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,67 Sijoitukset , ,74 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,66 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,73 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,96 9

10 TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistöallianssia johtaa allianssin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kiinteistöallianssi aloitti toimintansa Kaupunki ja Mestaritoiminta ovat valmistelleet laitoshuollon (allianssin siivoustoimi) ja ateriapalveluiden yhdistämistä synergiaetujen takia. Yhdistymisestä tullaan päättämään vuoden 2017 aikana. Mestaritoiminnan kannalta tämä tarkoittaisi noin 70 laitoshuoltajan siirtymistä perustettavaan yhtiöön. Mestaritoiminta Oy tulisi myymään toiminnan liiketoimintakauppana. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan laatu- ja palvelutaso ovat asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan tavoitetasolla. Kiinteistöallianssin palaute palvelualueilta on ollut myös erittäin hyvää ja rohkaisevaa. Palveluiden laadun taso on saavuttanut asetetut tavoitteet myös talouden näkökulmasta ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Rakennuttajakonsulttina toimiminen tulee jatkossa olemaan Mestaritoiminnan rooli rakennushankkeissa, koska yhteistoiminta- ja allianssityyppiset hankkeet ovat tulleet jäädäkseen parantamaan rakentamisen tuottavuutta, madaltamaan rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannustasoa sekä parantamaan rakentamisen lopputuloksen laatua. Vuosina Kinnarin uusi koulu tulee olemaan tällainen merkittävä rakennushanke. Tilojen terve sisäympäristö, energiatehokkuus, ekologisuus, vihreä rakentaminen sekä parannusrakentaminen tulevat olemaan keskeisessä tarkastelussa kaikissa rakentamishankkeissa sekä kiinteistöjen palvelutoiminnassa. Hankintatoiminta on lisääntynyt kiinteistöallianssin myötä ja myös tulevina vuosina valitaan uusia yhteistyökumppaneita palvelutuotannon tueksi. Viestintää ja tiedottamista tullaan jatkamaan avoimesti. Mestaritoiminta Oy:n ja koko kiinteistöallianssin toiminnan avoimuus varmistetaan usealla eri työkalulla. Tärkein työkaluista on kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n välinen allianssisopimus, jossa edellytetään kaupungin suuntaan avointa kustannusrakennetta, jatkuvaa toiminnan raportointia sekä kaupungin aktiivista roolia toiminnan johtamisessa, onnistumisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Toinen työkalu on Mestaritoiminta Oy:n hallinnon tarpeenmukainen avoimuus esimerkiksi siten, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat avoimia lain sallimissa puitteissa. Käytännössä tämä voisi tapahtua www-sivuilla esitetyillä hallituksen päätöksillä. Lisäksi kaupunki pystyy vaikuttamaan omistajaohjauksellaan esimerkiksi tiettyihin henkilövalintoihin. Henkilöstön koulutus-, valmennus- ja TYHYtoimintaa tullaan jatkamaan ja edistämään. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tulevat yhtiöjärjestelyt laskevat liikevaihtoa sekä henkilöstön määrää noin 70 työntekijällä, koska laitoshuolto siirtyy Mestaritoiminta Oy:ltä Järvenpään kaupungin uuteen perustettavaan yhtiöön vuoden 2017 aikana. Kestävä kehitys, ympäristömyönteisyys ja elinkaariajattelu ovat palvelu- ja rakentamistoiminnan perustana. 10 Kestävä kehitys, ympäristömyönteisyys ja elinkaariajattelu ovat palvelu- ja rakentamistoiminnan perustana. Kuvassa Auerkulman asunnot, Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin saanut asuinrakennus.

11 Mestaritoiminta Oy toteutti Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn talon Mestariasunnoille. Auerkulman nuorille suunnatut asunnot täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Talo on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä. Nuoret asukkaat muuttivat uusiin asuntoihinsa helmikuussa MESTARITOIMINTA OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel

12 12