Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä"

Transkriptio

1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2008 suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on julkaistu erillisenä kertomuksena, joka löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Talvivaaran tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on vahvistanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa. Sääntelykehys Talvivaara noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008 (jäljempänä Suomen hallinnointikoodi ) sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa heinäkuussa 2008 julkaistua Britannian Combined Code on Corporate Governance -koodia (jäljempänä Britannian Combined Code ) siltä osin kuin sen määräykset eivät ole ristiriidassa Suomen voimassa olevan lainsäädännön ja Suomen hallinnointikoodin mukaisten hallinnointikäytäntöjen kanssa sekä ottaen huomioon Britannian tilintarkastusalan valvontaviranomaisen Financial Reporting Councilin (FRC) antaman ulkomaisia yhtiöitä koskevan ohjeistuksen. FRC:n ohjeistuksen mukaan Lontoon pörssin päälistalla noteerattujen yhtiöiden on annettava sel- 1

2 vitys siltä osin kuin niiden hallinnointiperiaatteet poikkeavat merkittävästi Britannian Combined Codesta. Tämä selvitys on laadittu Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi mukaan on otettu joitakin Britannian Combined Coden mukaisia osioita. Suomen hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta Britannian Combined Code on saatavissa Financial Reporting Councilin verkkosivuilta osoitteesta Talvivaaran hallinnointiperiaatteet ja valvontajärjestelmä poikkeavat Suomen hallinnointikoodin ja Britannian Combined Coden suosituksista seuraavilta osin: Suositus 10: Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi Talvivaaran nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan kolmasosa hallituksen jäsenistä eroaa jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tämä toimikausisääntö omaksuttiin alun perin riittävän johtamisen ja kaivosalan kokemuksen turvaamiseksi yhtiön hallituksessa. Jotta osakkeenomistajat voisivat jatkossa osallistua yhtiön hallintoon entistä suoremmin ja tehokkaammin, hallitus on kuitenkin päättänyt, että kaikki hallituksen jäsenet eroavat kokoonkutsutussa yhtiökokouksessa. Lisäksi hallitus on ehdottanut tulevalle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että kaikki hallituksen jäsenet eroavat kussakin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suositus 41 ja Britannian Combined Coden kohdat B.1.3 ja A.3.1: Hallituksen jäsenen osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään Yhtiö myönsi hallituksen ei-työsuhteisille jäsenille (Non- Executive Directors) optioita vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella. Optiot myönnettiin vuonna 2007 ennen yhtiön listautumista Lontoon pörssiin. Myönnetyt optiot julkistettiin ennen listautumista pathfinder-dokumentissa sekä lopullisessa listalleottoesitteessä, kun yhtiön osakkeet listattiin Lontoon pörssin päälistalle. Lisätietoa optioista löytyy vuosikertomuksen palkitsemisasioita käsittelevästä osiosta tai yhtiön tilinpäätöksestä. Tämän jälkeen riippumattomille hallituksen jäsenille ei ole myönnetty optioita, eikä yhtiöllä ole aikeita myöntää optioita riippumattomille hallituksen jäsenille lähitulevaisuudessakaan. Tästä johtuen yhtiö pitää Edward Haslamia, Eileen Carria, Antti Aaltosta, Eero Niivaa ja D. Graham Titcombea yhtiöstä riippumattomina hallituksen jäseninä heille myönnetyistä optioista huolimatta. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet Yleistä Koska Talvivaara on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, yhtiö toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa. Vastuu yhtiön hallinnosta ja johdosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Talvivaaran hallintoa ja johtamista koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Lisäksi yhtiökokous kutsutaan koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa yhtiön ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti pyytävät. Yhtiökokous Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tulee pitää yhtiön kotipaikassa, mikäli yhtiöjärjestys ei salli yhtiökokouksen pitämistä muussa määritellyssä paikassa. Yhtiökokous voidaan pitää jossain muussa paikassa vain, jos siihen on erityisen painava syy. Talvivaaran yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee pitää joko yhtiön kotipaikassa Sotkamossa tai Helsingissä tai Espoossa. Saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa osakkeenomistajan täytyy rekisteröityä Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä Euroclear ) ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa, tulee rekisteröityä väliaikaisesti Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon. Tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa, löytyvät yhtiökokouskutsusta. Suomen osakeyhtiölaki tai yhtiön yhtiöjärjestys eivät sisällä määräyksiä yhtiökokouksen päätösvaltaisuusvaatimuksista. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuuttamiensa edustajien välityksellä. Päätökset vaativat yleensä yksinkertaisen äänten enemmistön. Joissain tapauksissa, kuten yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavaa osakeantia ja joissain yhtiön konkurssia tai sulautumista koskevissa päätöksissä, vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi jotkin päätökset, kuten samaa osakelajia omistavien osakkeenomistajien keskinäisiä oikeuksia muuttavat tai yhtiön tai sen osakkaiden lunastusoikeutta lisäävät yhtiöjärjestyksen muutokset, vaativat kaikkien osakkeenomistajien hyväksynnän. Jos muutos vaikuttaa vain joidenkin osakkeenomistajien oikeuksiin, sen voimaantulo edellyttää sovellettavan enemmistövaatimuksen lisäksi kaikkien niiden osakkeenomistajien hyväksynnän, joiden osakkeita muutos koskee. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen vaatii kolmen neljäsosan enemmistön edustetuista osakkeista sekä annetuista äänistä. Osakkeenomistaja voi esittää henkilöä valittavaksi yhtiökokouksessa ja tehdä esityksiä yhtiön liiketoimintaan 2

3 liittyvistä asioista, jotka kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi. Tämä edellyttää, että osakkeenomistaja toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle riittävän ajoissa, jotta asia ehditään sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Ehdotuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut sen viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun julkaisemista. Hallitus Kokoonpano Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Talvivaaran hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet nimittää yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa erottamisesta päätettiin, mikäli yhtiökokous ei päätä jostakin muusta ajankohdasta. Yhtiöllä ei ole olemassa sopimuksia hallituksen jäsenyyteen liittyvistä irtisanomisajoista. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet yhtiökokouksen nimittämistä hallituksen jäsenistä on paikalla. Kaikki seitsemän hallituksen jäsentä eroavat tulevassa yhtiökokouksessa ja Antti Aaltosta lukuun ottamatta asettuvat ehdolle uudelle toimikaudelle. Eileen Carr Riippumaton hallituksen jäsen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Eero Niiva Riippumaton hallituksen jäsen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Antti Aaltonen Riippumaton hallituksen jäsen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lähtien** Kaikki viisi hallituksen ei-työsuhteista jäsentä (Non- Executive Director) ovat toimineet hallituksen jäseninä pidetystä yhtiökokouksesta lähtien tämän selvityksen päivämäärään saakka. Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava: G. Edward Haslam Hallituksen puheenjohtaja Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista* Pekka Perä Yhtiön hallituksen jäsen sekä toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde Yhtiön hallituksen jäsen sekä rahoitus- ja talousjohtaja D. Graham Titcombe Riippumaton hallituksen jäsen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, hallituksen varapuheenjohtaja * Edward Haslam täyttää Suomen hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuuskriteerit sekä suhteessa yhtiöön että suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Britannian Combined Coden mukaan hallituksen puheenjohtajan on täytettävä koodissa mainitut riippumattomuuskriteerit valintahetkellä, mutta sen jälkeen häneen ei sovelleta riippumattomuustestiä. ** Antti Aaltonen täyttää Suomen hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuuskriteerit sekä suhteessa yhtiöön että suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Britannian Combined Coden mukaan Aaltonen ei kuitenkaan ole riippumaton, koska hän on viimeisten kolmen vuoden aikana toiminut johtajana yhtiössä, jolla on ollut merkittäviä liikesuhteita Talvivaaran kanssa. 3

4 Hallituksen tärkeimmät tehtävät Hallitus valvoo yhtiön hallintoa ja yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä. Hallitus määrittelee myös yhtiön strategian, organisaation, kirjanpidon ja taloudellisen valvonnan periaatteet. Lisäksi hallitus seuraa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa ja nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallituksella on oikeus päättää ja toimia kaikissa asioissa, joita laissa tai yhtiöjärjestyksessä ei erikseen ole osoitettu jollekin muulle yhtiön toimielimelle. Hallituksen tulee aina toimia yhtiön edun mukaisesti ja siten, että hallituksen toimet eivät tuota perusteetonta etua yksittäiselle osakkeenomistajalle tai kolmannelle osapuolelle. Hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon, mikäli käsiteltävänä on kyseisen hallituksen jäsenen ja yhtiön välinen sopimussuhde. Asioista äänestettäessä hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja äänien mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan kanta. Vaalia koskevassa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Tehtäviensä suorittamiseksi hallitus saa yhtiön toiminnasta ja suunnitelmista merkityksellistä ja oikeaaikaista tietoa. Hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti esimerkiksi kuukausittaiset toimintaraportit, johdon talousraportoinnin sekä muuta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toteutuneeseen ja tulevaan toimintaan liittyvää tietoa. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johto kuuluu yhtiön ottaman johdon vastuuvakuutuksen piiriin. Hallituksella ja kaikilla hallituksen valiokunnilla on kirjalliset työjärjestykset. Hallituksen kokoukset Vuonna 2009 hallitus piti 14 kokousta. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti: Edward Haslam 14 Pekka Perä 14 Saila Miettinen-Lähde 14 D. Graham Titcombe 13 Eileen Carr 13 Eero Niiva 14 Antti Aaltonen 13 Hallituksen valiokunnat Hallituksen perustamat valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus käsittelee ja päättää valiokuntien kokoonpanon ja puheenjohtajat vuosittain. Vaikka valiokunnille onkin annettu useita merkittäviä, yhtiön hallintoon liittyviä tehtäviä, on huomattava, että niillä ei Suomen osakeyhtiölain mukaan ole itsenäistä päätöksentekovaltaa. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Eileen Carr, ja sen muina jäseninä ovat toimineet D. Graham Titcombe ja Eero Niiva. Talousjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin erillisestä kutsusta. Tarkastusvaliokunta seuraa Talvivaaran taloudellista raportointia ja taloudellisia ennusteita. Lisäksi se seuraa lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista ja valvoo tilintarkastajien puolueettomuutta, tehokkuutta ja riippumattomuutta sekä tilintarkastukseen liittymättömien palvelujen laatua ja laajuutta. Myös tilintarkastajilla on omat prosessinsa sen varmistamiseksi, ettei tilintarkastajan riippumattomuus vaarannu silloinkaan, kun tilintarkastaja tarjoaa tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja. Tilintarkastuspalveluja koskevien arvioidensa perusteella tarkastusvaliokunta tekee ulkopuolisten tilintarkastajien valintaan liittyviä ehdotuksia. Valiokunta käsittelee yhtiön sisäiseen raportointiin ja sisäisiin valvontaperiaatteisiin ja -käytäntöihin liittyviä tarpeita riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja raportoimiseksi sekä valvoo sisäisen raportoinnin ja valvonnan toteuttamista ja tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta keskittyy erityisesti siihen, että yhtiö noudattaa lakeja ja kirjanpitostandardeja sekä soveltuvin osin Britannian listautumisviranomaisen (UKLA) Listing Rules -säännöksiä, sekä siihen, että yhtiössä ylläpidetään tehokasta sisäisten ja talousasioiden valvontajärjestelmää. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä katsotaan olevan riittävä talous- ja rahoitusalan asiantuntemus. Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta kokoontui kahdesti. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Vuodesta 2010 lähtien tarkastusvaliokunta on päättänyt kokoontua vähintään neljännesvuosittain käsitelläkseen yhtiön neljännesvuosituloksia. Talvivaara alkoi julkistaa neljännesvuosituloksensa sen jälkeen, kun sen osakkeiden rinnakkaislistaus alkoi Helsingin pörssissä toukokuussa Aiemmin yhtiö julkaisi puolivuotistuloksensa heinä-joulukuulta ja tammi-kesäkuulta. Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Eero Niiva, ja sen muina jäseninä ovat toimineet D. Graham Titcombe, G. Edward Haslam ja Antti Aaltonen. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin erillisestä kutsusta. Palkitsemisvaliokunta tekee yhtiön hallitukselle Talvivaaran ylimmän johdon palkitsemista ja johtoryhmän jäsenten sekä Talvivaaran ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon toiminnan arviointia koskevia ehdotuksia. Palkitsemisvaliokunta tekee sovittujen reunaehtojen puitteissa hallitukselle ehdotuksia hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon palkitsemispaketeista. Näitä ovat esimerkiksi eläkkeet, erilaiset korvaukset sekä johdon kannustinjärjestelmät. Vuonna 2009 palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdesti. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli

5 Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut D. Graham Titcombe, ja sen muina jäseninä ovat toimineet Eero Niiva ja Antti Aaltonen. Nimitysvaliokunta harkitsee hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten nimittämistä ja antaa ehdotuksia ja suosituksia hallitukselle ja yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoon ja hallituksen jäsenten nimittämiseen liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta tarkastaa hallituksen koon ja kokoonpanon säännöllisesti ja yhdessä hallituksen kanssa valvoo uusien hallituksen jäsenten nimittämistä. Vuonna 2009 nimitysvaliokunta kokoontui kahdesti. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja valvoo, että yhtiön taloushallinto ja varainhoito on järjestetty lain mukaisella ja luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön hallitukselle ja antaa sille tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta, liiketoimintaympäristöstä ja muista seikoista, jotka ovat hallituksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia. Talvivaaran toimitusjohtajana toimii Pekka Perä. Johtoryhmä Talvivaaran johtoryhmän tehtävänä on johtaa Talvivaaran kaivostoimintaa ja hallinnointia sekä avustaa yhtiön toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä suorittamisessa. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa, ja kaikki johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa yrityksen toiminnan kehittämisestä hallituksen määrittämien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu 1 3 kertaa kuukaudessa. Vuonna 2009 johtoryhmä kokoontui 15 kertaa ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: Pekka Perä Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde Hallituksen jäsen ja rahoitus- ja talousjohtaja Pekka Erkinheimo Kaupallinen johtaja Lassi Lammassaari Kaivoksen johtaja Tapio Ikonen Hallintojohtaja Jukka Pitkäjärvi Päägeologi Leif Rosenback Teknologiajohtaja Tapio Hyödynmaa Johtaja - projektit Kari Vyhtinen Liiketoiminnan kehitysjohtaja Yhtiön entinen teknologiajohtaja Marja Riekkola-Vanhanen oli johtoryhmän jäsen asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi Sisäpiiri Yhtiöllä on sisäpiiriohjeistus, joka koskee niin julkiseen sisäpiiriin kuin yritys- ja hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihinkin kuuluvien henkilöiden omistamilla yhtiön arvopapereilla tehtävää kaupankäyntiä. Yhtiö ylläpitää kattavaa rekisteriä yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöstä. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäsenet, yhtiön tilintarkastaja ja muut sellaiset henkilöt, joiden osakkeenomistuksen tulee olla julkista arvopaperimarkkinalain perusteella. Rekisteri on saatavilla yhtiön www-sivuilta ja pääkonttorissa. Kaikille sisäpiiriläisille ilmoitetaan ajanjaksoista, jolloin kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty. Talvivaaran yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt, jotka yhtiö määrittelee sisäpiiriin kuuluviksi ja jotka saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa asemansa perusteella. Yritys ylläpitää myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä tarpeen vaatiessa. Hankekohtaisen sisäpiirin jäsenet eivät saa käydä kauppaa yrityksen arvopapereilla ennen kyseisen hankkeen päättymistä. 5

6 Tilintarkastaja Talvivaaralla on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti yksi tilintarkastaja, jonka valitsee varsinainen yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers. KHT Ylva Erikssonilla on ollut päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksyttyjen laskujen perusteella. Vuonna 2009 tilintarkastuspalveluiden kustannukset koostuivat euron suuruisista tilintarkastuspalkkioista ja euron suuruisista tilintarkastukseen liittymättömistä palkkioista. Tilintarkastaja on vastuussa yhtiön ja konsernin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuksesta. Lisäksi Suomen laki vaatii, että tilintarkastaja valvoo myös yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Going concern Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiö ja konserni pystyvät täyttämään taloudelliset sitoumuksensa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, ja siksi tilinpäätös voidaan tehdä going concern -periaatetta noudattaen. Suhde suurimpaan osakkeenomistajaan Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Pekka Perä omistaa yhdessä lähipiirinsä kanssa noin 23,3 prosenttia yhtiöstä. Pekka Perän ja Talvivaaran välinen suhde on määritelty sopimuksella (Relationship Agreement), jonka mukaan Pekka Perä on sitoutunut muun muassa käyttämään yhtiöön ja muihin konserniyhtiöihin liittyvää äänestysoikeuttaan ja määräysvaltaansa siten, että yhtiö ja konsernin muut yhtiöt pystyvät toimimaan riippumattomina Pekka Perästä ja hänen lähipiiristään. Kaikki liiketoimet ja -suhteet (sopimukseen perustuvat tai muunlaiset) Pekka Perän tai hänen lähipiirinsä ja Talvivaara-konsernin välillä tehdään markkinaehtoisesti ja normaaleilla liiketaloudellisilla perusteilla. Sopimus pätee niin pitkään kuin Pekka Perä yhdessä lähipiirinsä kanssa omistaa vähintään 20 prosenttia yhtiön yhtiökokouksessa käytettävissä olevista äänistä. Hallituksen näkemyksen mukaan sopimuksen ehdot riittävät turvaamaan sen, että Talvivaara voi toimia riippumattomana Pekka Perästä ja hänen lähipiiristään. Yhteydenpito institutionaalisten osakkeenomistajien kanssa Hallitus pitää analyytikoiden ja osakkeenomistajien kanssa järjestettäviä tapaamisia tärkeänä osana yhtiön sijoittajasuhdetoimintaa. Tapaamisia järjestetään suurten sijoittajien kanssa tarpeen mukaan joko yksityisinä keskustelutilaisuuksina tai ryhmittäin. Tapaamisia järjestetään joko yhtiön tai analyytikkojen tai sijoittajien aloitteesta. Konsernitasolla kokouksista vastaavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. He antavat hallitukselle säännöllisesti selvityksen yhtiön osakassuhteiden kehityksestä. Vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset ovat yhtiön pääasiallinen viestintätapa kaikille osakkeenomistajille. Vuonna 2009 julkaistut talousraportit, lehdistötiedotteet ja muut Talvivaaraa koskevat tiedot ovat saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisten valvontajärjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien pääpiirteet Talvivaaran taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintakäytäntöjen tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus, voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen sekä toiminnan tehokkuus. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien lähtökohtana on Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commissionin (COSO) laatima viitekehys. Viitekehys sisältää valvontaympäristön, riskienhallinnan, valvontatoimien, tiedottamisen ja viestinnän sekä seurannan keskeiset osat. Talvivaaran tavoitteena on parantaa jatkuvasti sisäistä valvontaansa ja riskienhallintakäytäntöjään siten, että ne olisivat COSOviitekehyksen mukaiset ja entistä paremmin osa yhtiön päivittäistä toimintaa. Valvontaympäristö Talvivaaran hallituksella on kokonaisvastuu siitä, että yhtiöllä on tehokas sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä. Tarkastusvaliokunta puolestaan tarkastaa järjestelmään liittyvät prosessit säännöllisesti ja raportoi havainnoistaan yhtiön hallitukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiöllä on asianmukaiset suhteet tilintarkastajiin. Operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä on delegoitu yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Riskienhallinta Talvivaaran riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategisten ja toiminnallisten päämäärien saavuttamista ja suojella yhtiötä tappioilta, epävarmuudelta ja menetetyiltä mahdollisuuksilta. Talvivaaralla on käynnissä jatkuva prosessi konsernia uhkaavien merkittävien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. 6

7 Hallitus yhteiskuvassa Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa. Riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvien järjestelmien tehokkuutta valvoo yhtiön hallitus. Siihen liittyviä tarkastuksia järjestetään säännöllisesti tarkastusvaliokunnan avustuksella. Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja yhtiön muu ylin johto vastaavat päivittäisten riskienhallinnan toimenpiteiden määrittelemisestä ja järjestämisestä. He myös varmistavat, että riskit otetaan huomioon konsernin strategisessa suunnittelussa. Johtoryhmä koordinoi riskienhallinnan toimenpiteitä ja riskien raportointia konsernissa. Riskejä hallitaan yleisellä tasolla yhtiön eri osastoilla tai niissä toiminnoissa, joissa riskejä saattaa esiintyä. Joitakin riskienhallinnan toimenpiteitä, erityisesti taloudellisten riskien hallintaa ja vakuutuksien hallintaa, on kuitenkin keskitetty mittakaavaetujen hyödyntämiseksi ja riittävän konsernitason hallinnan varmistamiseksi. Koska Talvivaara on vuoden 2009 aikana kehittynyt projektiyhtiöstä tuotantoa harjoittavaksi yhtiöksi, yhtiön riskiprofiilissa tapahtuneiden muutosten tunnistamiseen ja hallitsemiseen on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota. Erityisesti Talvivaaraa ja sen liiketoimintaa ja toimialaa koskevia riskejä on esitelty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksen kohdassa Suurimmat riskit ja epävarmuustekijät. Valvontatoimenpiteet Talvivaaran johdon on luotava riittävät sisäisen valvonnan järjestelmät ja luotettavat taloudellisen raportoinnin käytännöt sekä ylläpidettävä niitä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä Talvivaaran ja sen tytäryhtiöiden muun ylimmän johdon tehtävänä on varmistaa yhtiön hallituksen valvomana, että heidän vastuullaan oleva kirjanpito ja hallinto ovat lakien ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisia. Vuonna 2009 Talvivaara ryhtyi tehostamaan sisäistä valvontaansa, koska yhtiö on kasvanut ja kehittynyt tuloja tuottavaksi organisaatioksi. Sisäisen valvonnan kehittämistyössä on keskitytty seuraaviin avainprosesseihin: hankinta, maksuliikenne, myynti, tuotanto, henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta, taloudellinen raportointi ja tietotekniikka. Näistä myynti ja tuotanto ovat suhteelli- 7

8 sen uusia prosesseja Talvivaaralle ja edellyttävät siksi erityistä huomiota. Kaikkien prosessien osalta tärkeimpänä tavoitteena on ollut keskeisten valvontatoimien läpikäynti ja päivittäminen sekä prosesseihin, valvontaan ja toimintaohjeisiin liittyvän dokumentoinnin parantaminen. Sisäisen valvonnan kehitystyön perustana on ollut keskeisiin prosesseihin liittyvien riskien tunnistaminen sekä sisäisten valvontatoimien määrittely tunnistettujen riskien minimoimiseksi. Talvivaaran näkemyksen mukaan valvontatoimet ovat osa-alue, joka edellyttää jatkuvaa parantamista. Vuonna 2010 yhtiö aikoo panostaa erityisesti päivitettyjen valvontamenetelmien tehokkaaseen käyttöönottoon sekä niiden taustalla olevien toimintatapojen entistä tarkempaan dokumentointiin. Tiedottaminen ja viestintä Talvivaaran tavoitteena on pitää yhtiön henkilöstö ja hallitus ajan tasalla yhtiön sisäisistä valvonta- ja riskienhallintajärjestelmistä avoimesti, täsmällisesti ja oikea-aikaisesti siten, että yhtiö kehittää jatkuvasti myönteistä valvontakulttuuria. Koko henkilöstön kannalta keskeiset viestintäkanavat ovat yhtiön intranet sekä joka toinen viikko ilmestyvä Talvivaara News -henkilöstölehti. Lisäksi asianomaisille henkilöstöryhmille tiedotetaan erikseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöistä sekä annetaan niihin liittyvää koulutusta. Henkilöstöä myös kannustetaan osallistumaan aktiivisesti keskeisten riskien tunnistamiseen ja valvonnan kehittämiseen. Sisäinen valvonta on säännöllisesti asialistalla tarkastusvaliokunnan kokouksissa, missä keskusteluun osallistuvat myös yhtiön talousjohtaja sekä tilintarkastajat. Lisäksi tarkastusvaliokunta tiedottaa sisäisen valvonnan tilasta, tavoitteista ja kehityksestä yhtiön hallitukselle. Seuranta Sisäisen valvonnan tehokkuutta seuraa yhtiön hallitus. Operatiivisesti sisäisestä valvonnasta vastaavat eri organisaatiotasojen esimiehet. Yhtiön taloudellisen valvonnan toiminnon vastuulla on testata valvontamenettelyjä säännöllisesti ja seurata yhtiön kaivostoimintaan liittyviä sitoumuksia. Lisäksi yhdellä tai useammalla keskeisellä valvonta-alueella suoritetaan tarkempi arviointi kerran vuodessa yhtiön ulkopuolisten tilintarkastajien suositusten perusteella. Vuonna 2009 arvioitiin yhtiön tietojärjestelmät ja -prosessit, ja arvioinnin tulokset raportoitiin yhtiön johdolle ja tarkastusvaliokunnalle. Tulosten perusteella tehdään valvontamenettelyihin parannuksia, jotka otetaan käyttöön vuonna vuoden 2010 aikana. Talvivaaralla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, joka arvioisi ja testaisi yhtiön sisäisen tarkastuksen menettelyjä ja prosesseja. Talvivaaran hallitus ja tarkastusvaliokunta harkitsevat vuosittain sisäisen valvonnan toiminnon perustamista tai näiden palvelujen ostamista yhtiön ulkopuolelta. Lisäksi aiheesta keskustellaan säännöllisesti yhtiön tilintarkastajien kanssa. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön kehitysvaihe ei ole toistaiseksi antanut aihetta sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamiseen. 8

9 Hallitus G. Edward Haslam Synt Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Muut luottamustoimet: Riippumaton hallituksen jäsen, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen Aquarius Platinum Ltd:ssä ja hallituksen varapuheenjohtaja Namakwa Diamonds Ltd:ssä. Keskeinen kokemus: Lonmin Plc:n toimitusjohtaja vuoteen 2004, erilaiset työtehtävät Lonmin Plc:ssä sekä Falconbridge Nickel Mines- ja British Steel Corporation -yhtiöissä. Pekka Perä Synt Diplomi-insinööri, TKK, yhtiön toimitusjohtaja perustamisvuodesta 2003 Keskeinen kokemus: Projektipäällikkö Arctic Platinum Partnership -yhtiössä vuosina , projektipäällikkö Pyhäsalmi Kaivos Oy:ssä vuosina sekä useita tehtäviä Outokumpukonsernissa Suomessa ja muualla maailmassa vuosina Saila Miettinen-Lähde Synt Diplomi-insinööri, yhtiön hallituksen jäsen sekä rahoitus- ja talousjohtaja vuodesta 2005 Keskeinen kokemus: SIDOS Partners Ltd:n perustajaosakas (tammikuusta 2004 joulukuuhun 2004), Carnegie Investment Bankin johtaja ( ), Orion Pharman liiketoiminnan kehitysjohtaja (tammikuusta 2000 lokakuuhun 2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja ( ) sekä erilaisia tehtäviä Leiras Oy:ssä ( ). D. Graham Titcombe Synt Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, hallituksen varapuheenjohtaja Muut luottamustoimet: Cap-XX Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen kokemus: Useita johtotehtäviä Johnson Matthey Plc:ssä, joista jäi eläkkeelle konsernin toimitusjohtajana vuonna 2002, Johnson Matthey Plc:n hallituksen jäsen 12 vuotta, Wagon Plc:n riippumaton hallituksen jäsen ( ), Infast Plc:n hallituksen puheenjohtaja ( ), PolyFuel Inc:n hallituksen varapuheenjohtaja vuoteen Eileen Carr Synt Maisterintutkinto liikkeenjohdossa, London University, Sloan Fellow, FCCA Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007 Muut luottamustoimet: Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen kokemus: Useita johtotehtäviä kaivosteollisuudessa, kuten talousjohtajan asema Cluff Resources Plc:ssä ( ) ja Cluff Mining Plc:ssä ( ), Monterrico Metals Plc:n talous- ja hallintojohtaja ( ), European Goldfieldsin talous- ja hallintojohtaja ( ), Goldstar Resources NL:n riippumaton hallituksen jäsen ( ), Alexander Mining Plc:n talous- ja hallintojohtaja ( ), Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja (vuodesta 2007 tähän asti), Bunree Resource Management Ltd:n perustaja ja hallituksen jäsen. Eero Niiva Synt Diplomi-insinööri (tuotantotalous), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2005, riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Muut luottamustoimet: MB Rahastojen osakas ja hallituksen jäsen (2003 lähtien), Norpe Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Forchem Oy:n ja Forchem Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Mainio Vire Oy:n hallituksen jäsen, Tailwind Capital Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Keskeinen kokemus: Carnegie Investment Bankingin Helsingin Corporate Finance -osaston johtaja ( ), erilaisia tehtäviä Postipankin investointipankkitoiminnoissa ( ), toimi Postipankin Tokion edustustossa nimikkeillä Representative ja Deputy Chief Representative ( ), useita muita tehtäviä yritysrahoitusja investointipankkitoiminnoissa, esim. Suomen Kiinnitysluottopankin yritysanalyytikko ( ). Antti Aaltonen Synt Hallituksen jäsen vuodesta 2005, riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lähtien Keskeinen kokemus: Norilsk Nickel Finland Oy:n toimitusjohtaja asti, OMG Finland Oy:n ja OMG Harjavalta Nickel Oy:n toimitusjohtaja maaliskuuhun 2007 sekä useita muita johtotehtäviä OMG Finland Oy:ssä ja OMG Harjavalta Nickel Oy:ssä. Toimi 1970-luvulla useissa kehitys- ja teknologiatehtävissä Outokummun kobolttitehtaalla. 9

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle

Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa eikä Australian, Kanadan tai Japanin kansalaisille ja asukkaille. Tämä

Lisätiedot

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet

Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet HALLITUS Tapani Järvinen Synt. 1946, tekniikan lisensiaatti, TKK Hallituksen puheenjohtaja marraskuusta 2012, riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2010 Muut

Lisätiedot

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS MUNKSJÖ OYJ (Y-TUNNUS 2480661-5)

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS MUNKSJÖ OYJ (Y-TUNNUS 2480661-5) OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS MUNKSJÖ OYJ (Y-TUNNUS 2480661-5) Hyväksytty Munksjö Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.201613.5.2013 SISÄLTÖ 1 Nimitystoimikunnan tarkoitus...3

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 11.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yleistä men hallinnointikoodi ), NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita ja heinäkuussa 2008 julkaistua Britannian Combined Code on Corporate Governance

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Yleistä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54 mukaisesti.

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Puheenjohtajana taloyhtiössä rooli ja vastuut

Puheenjohtajana taloyhtiössä rooli ja vastuut Puheenjohtajana taloyhtiössä rooli ja vastuut Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 6.4.2016 Simo Vihemäki lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Yleistä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54 mukaisesti.

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) YLEISET PERIATTEET Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Lahden Golf Oy 20.03.2014 13:30:09 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 20.03.2014 Toiminimi: Lahden Golf Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1110184-3 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 12.05.2014 Sivu 1 / 1 1940/00.04.02/2014 30 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen,

Lisätiedot

Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS

Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ("Henki-Fennia") Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka on suorittanut tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa.

Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka on suorittanut tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa. LUONNOS LAMK-alumni ry:n sääntöehdotukset perustamiskokoukseen: Yhdistyksen nimi LAMK alumni ry Yhdistys on suomenkielinen. Yhdistyksen kotipaikka: Lahti Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen

Lisätiedot

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Sponda Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET 3 2 KUVAUS HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN ASETTAMIEN VALIOKUNTIEN KOKOONPANOSTA

Lisätiedot

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 7 osakasta, 1 943 198 ääntä)

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 7 osakasta, 1 943 198 ääntä) Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 7 osakasta, 1 943 198 ääntä) Nro Asiakohta Puoltavat äänet 1 Hallituksen ehdotus osingon jakamisesta Vastustavat äänet Tyhjät äänet 1 943 198 0 0 OKMETIC

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE. Hallituksen esitys voitonjaoksi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE. Hallituksen esitys voitonjaoksi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallituksen esitys voitonjaoksi Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 136,1 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 65,3 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n ( Talvivaara Sotkamo ) konkurssin julkistamisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Talvivaara tai Yhtiö ) osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA METSO OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Tilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2008 suositus 51 ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

SRV VUOSIKATSAUS 2015

SRV VUOSIKATSAUS 2015 SRV vuosikertomus 2015 Osion nimi SRV VUOSIKATSAUS 2015 HALLINNOINTI SRV Vuosikatsaus 2015 SRV Annual Review 2015 Tämä sivu This on automaattisesti an automatically koostettu generated SRV:n page of verkkovuosikatsauksesta.

Lisätiedot

Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS

Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Fennian Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s. 1956

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s. 1956 Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten päivitetyt omistustiedot löytyvät sivuston osiossa Sijoittajat > Osake > Sisäpiiri. Tiedot palkkioista löytyvät osiossa Hallinnointiperiaatteet > Palkka- ja palkkioselvitys.

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Turun Musiikkijuhlasäätiön säännöt. Turun Musiikkijuhlasäätiön säännöt

Turun Musiikkijuhlasäätiön säännöt. Turun Musiikkijuhlasäätiön säännöt Turun Musiikkijuhlasäätiön säännöt 1 Säätiön nimi on Turun musiikkijuhlasäätiö, ruotsiksi käännettynä Stiftelsen för Åbo musikfestspel, ja säätiön kotipaikka on Turun kaupunki 2 Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3

SISÄLLYSLUETTELO. Hallinto...3. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS JÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLLYSLUETTELO Hallinto...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 Hallituksen ja valiokunnan jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja

Lisätiedot

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. YHTIÖKOKOUSKUTSU Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2013 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wiviauditoriossa, Messukatu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ, PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELECSTER OYJ, PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 YHTIÖKOKOUSKUTSU ELECSTER OYJ, PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.4.2010 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

RAUTARUUKKI OYJ YHTIÖKOKOUS 2005

RAUTARUUKKI OYJ YHTIÖKOKOUS 2005 23.03.2005 RAUTARUUKKI OYJ YHTIÖKOKOUS 2005 Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 23.3.2005 vuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Lisätiedot

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement) HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN HKScan Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, HKScanin yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJES- TELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJES- TELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJES- TELMÄSTÄ 2013 YLEISTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU 1 (6)

YHTIÖKOKOUSKUTSU 1 (6) YHTIÖKOKOUSKUTSU 1 (6) Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14. huhtikuuta 2011 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa. Kokoukseen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina klo 11.00 Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta. ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hallituksen työjärjestys täydentää lainsäädännön ja Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisäksi Alma Media noudattaa 01.01.2016 alkaen Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy osoitteesta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 015 Evli Pankki Oyj SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 2 SISÄLTÖ 3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3 Toimielimet 3 Yhtiökokous 3 Varsinainen yhtiökokous 3 Ylimääräinen yhtiökokous

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous...

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.3.2015

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.3.2015 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.3.2015 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 16.2.2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu selvitys Itellan

Lisätiedot

Emoyhtiö Olvi Oyj:n palkkaja palkkioselvitys 2015

Emoyhtiö Olvi Oyj:n palkkaja palkkioselvitys 2015 Emoyhtiö Olvi Oyj:n palkkaja palkkioselvitys 2015 Olvi Oyj Y-tunnus: 01703189 Olvitie I-IV 74100 Iisalmi 1 s i v u Emoyhtiö Olvi Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Yhtiön verkkosivuilla on tarkempi kuvaus yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiön verkkosivuilla on tarkempi kuvaus yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Cencorp Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. Yleistä Cencorp Oyj:n (jäljempänä Cencorp ) ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja 1.10.2010 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Laki. Liikennevakuutuskeskuksesta. Liikennevakuutuskeskus

Laki. Liikennevakuutuskeskuksesta. Liikennevakuutuskeskus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Liikennevakuutuskeskuksesta 1 Liikennevakuutuskeskus Liikennevakuutuskeskus on liikennevakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin. Sen tehtävistä

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN HERANTIS PHARMA OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU HERANTIS PHARMA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS. I Yhtiön tarkoitus, kotipaikka ja osakepääoma.

TAPATURMAVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS. I Yhtiön tarkoitus, kotipaikka ja osakepääoma. TAPATURMAVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS I Yhtiön tarkoitus, kotipaikka ja osakepääoma. 1. Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Ilmarisen kotipaikka on Viipurin kaupunki, ja on sen tarkoitus myöntää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Vaisala Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vaisala Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Vaisala Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 1 Sisältö Vaisalan yleiset hallinnointiperiaatteet... 3 Poikkeaminen hallinnointikoodin suosituksista ja perustelut poikkeamille... 3 Vaisalan

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot