Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 62 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 63 Katsaus 4 64 Liite 4 Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto 5 65 Työjärjestyksen muutos 7 66 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus 8 67 Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa Liite 5 Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" Liite 9 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Liite 10 Tilintarkastajan raportti 2/ Liite 11 Valtuustoaloitteiden käsittely Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat 24

2 PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Läsnä :t Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Läsnä :t (kesken) Jouko Nissinen jäsen Markku Kestilä varajäsen Esko Valikainen jäsen Tuulikki Ukkola jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Läsnä :t (kesken) Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Jarkko Raatikainen talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Läsnä :t Pasi Parkkila kehitysjohtaja asiantuntija Läsnä 69 Sari Nevakivi Erva-koordinaattori asiantuntija Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 61 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Jari Latvala Pöytäkirja on Kuntayhtymän yhtymähallinnossa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Ennen kokouksen alkua talousjohtaja Jarkko Raatikainen esittäytyi. Kokouksen päättymisen jälkeen muistettiin talousjohtaja Pekka Kaistoa hänen jäädessä eläkkeelle. 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 61 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Jari Latvala (varalla Tuulikki Ukkola ja Jouko Nissinen). Hall 62 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Jari Latvala. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:38/ Katsaus - Tila- ja kiinteistöstrategian tila - Kuntayhteistyö Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 63 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Tila- ja kiinteistöstrategian tila - Kuntayhteistyö Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:192/ Vuoden 2011 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2011 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti siten, että lainakannan nettomuutos on euroa. Rahoituslaskelmassa on varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja euron pitkäaikaisten lainojen vähennykseen. Talousarvion investointiosan mukaan vuodelle 2011 on suunniteltu 18 milj. euron arvosta rakennusten peruskorjauksia tai perusparannuksia. Suurimmat hankkeet ovat lastenklinikan L4-kaaren peruskorjaus (5 milj. euroa), OYS:n rakennuksen rakennus-, LVI- ja sähkötekniset perusparannukset (3 milj. euroa) sekä muut OYS:n perusparannukset (3,5 milj. euroa). Psykiatrian klinikan PS1:n peruskorjaukseen on arvioitu käytettävän 6 milj. euroa vuonna 2011.Visalan ja kehitysvammahuollon rakennusten perusparannuksiin on varattu rahoitusta yht euroa. Laite- ja kalustoinvestointeihin on sairaanhoitopiirissä varattu investointimäärärahaa 14,5 milj. euroa jakaantuen tulosalueille. Laitehankinnat sisältävät investointiosan luettelon mukaisesti sairaanhoidollisten tulosalueiden lääketieteellisten laitteiden korvaus- tai uushankintoja 6,57 milj. euron arvosta. Hankinta-arvoltaan suurin uushankinta on leikkausrobotti (1,7 milj. euroa.). Laitehankintoihin sisältyy myös Psykiatrian klinikan PS1:n kalustehankinnat ja muita laitehankintoja yhteensä euron arvosta. Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen 4.5 milj. euron laiteinvestoinnit sisältävät sekä lääketieteellisiä että huollon laitehankintoja investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoituksen hankkimiseksi on pyydetty tarjoukset 25,0 milj. euron lainasta klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, ja Sampo Pankki Oyj ja SEB. Rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen, paitsi Pohjola Pankki Oyj ja SEB eivät antaneet tarjousta. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva korkovertailu. Rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 5 tai 8 vuoden laina-ajalle 3 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla, lyhennykset puolivuosittain, ilman vakuutta. Luoton nosto tehdään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 50 % lainamäärästä. Toisesta erästä nostetaan vähintään 80 %. Laina voidaan maksaa osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin koronmaksupäivinä korontarkistuksen yhteydessä. Tarjousvertailu on tehty lainatarjouspyynnön mukaisin perustein. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Korkovertailun mukaan Handelsbankenin lainatarjous on edullisin. Talousjohtajan ehdotus: a) päättää hyväksyä vuoden 2011 investointien toteuttamiseksi 25 milj. euron lainarahoituksen Handelsbankenin tarjouksen perusteella kahdeksan vuoden laina-ajalle. b) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 64 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Työjärjestyksen muutos Hall 65 Päätös: Esityslistan asiat 6-8 käsitellään ennen asiaa 5. Muut asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:194/ Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen yhteinen potilaskohtainen kustannuslaskenta ja tuotteistus OYS;n erityisvastuualueen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski- Pohjanmaa ja Länsi-Pohja) sairaanhoitopiirit ovat tehneet vuosia tiivistä yhteistyötä drg:n (diagnoosi- ja toimenpideperusteinen potilasryhmittely) käyttöönottamisessa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta resurssipulan, tietojärjestelmien vaatiman kehitystyön sekä yhteisten ohjeistusten puutteen vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi drg:n käyttöön somaattisen vuodeosastotoiminnan laskutuksessa Muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta prosessi on vielä osin kesken. Drg-perusteisessa tuotteistuksessa ja hinnoittelussa (sekä laskutuksessa) potilaan hoitoon liittyvät kustannukset lasketaan tarkan kustannusseurannan (välisuoritteet, kuten käytetty työpanos, tilat, tutkimukset, lääkkeet jne.) avulla. Tällä varmistetaan, että hoidon laskutus perustuu mahdollisimman tarkasti todellisiin kustannuksiin. Erva-alueen yhteisenä tavoitteena on, että koko alue hyödyntää drgtuotteistusta ja kustannuslaskentaa mahdollisimman yhtenäisin perustein. PPSHP tukee muita piirejä drg:n käyttöönotossa. Lapin sairaanhoitopiiri valmistautuu drg-tuotteistuksen käyttöönottoon viimeistään vuoden 2013 alusta. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tavoitteena on ottaa drgtuotteistus ainakin osin käyttöön vuoden 2013 alusta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta aikataulu on avoin. Kainuun maakuntakuntayhtymällä ei ole tuotekohtaista jäsenkuntalaskutusta, mutta drg:tä suunnitellaan hyödynnettäväksi ulkokuntalaskutuksessa, johtamisen tukena ja vertailussa muihin. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien talous- ja laskentatoimen johto on valmistellut yhteistyön tiivistämistä drg-perusteisen, yhtenäisen potilaskohtaisen kustannuslaskentakäytännön toteuttamiseksi viiden sairaanhoitopiirin alueella. Hanke esiteltiin sairaanhoitopiirien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle Kokkolassa pidetyillä erityisvastuualueen johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen jatkosuunnittelu sai kaikkien sairaanhoitopiirien yksimielisen tuen. Tavoitteena on luoda perusteiltaan yhtenäinen kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelumalli OYS:n erva-alueen sairaanhoitopiireille. Tämän avulla voidaan tuottaa myös sisällöltään ja rakenteeltaan yhdenmukaiset palveluhinnastot ja näihin palveluihin sisältyvät kustannustekijät. Tavoitteen toteuttamisen edellytys on yhteiseen (erva-alue) tietovarastoratkaisuun perustuva järjestelmä. Potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta kustannuslaskennan ja tuotteistuksen osalta pyritään yhtenäisyyteen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Jatkossa yhteistä toimintamallia voidaan hyödyntää myös tuotannon ohjaamiseksi niihin yksiköihin, joissa palvelujen tuottaminen on kokonaistaloudellisesti edullisinta ottaen huomioon potilaiden hoitoon pääsy ja hoitoon liittyvät lääketieteelliset ja muut tekijät (palvelujen saavutettavuus, palvelurakenne jne.). Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden erikoisalakohtaisen yhteistyön ja työnjaon suunnittelussa uuden ( voimaan astuneen) terveydenhuoltolain linjausten mukaisesti (erikoissairaanhoidon järjestämissopimus). Myös tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää drg:n hyödyntämistä, koska muita käyttökelpoisia palvelujen tuotteistus- ja ryhmittelymenetelmiä ei ole käytettävissä. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla myös hoitoketjujen kokonaisuuksien tarkastelu riippumatta hoitopaikasta ja tasosta (pth-esh). Käytännössä em. tavoitteiden toteutuminen merkitsee OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden yhteistyön tiivistymistä entisestään tukemalla voimakkaasti johtamisjärjestelmän kehittämistä yhteisen, uudessa erityisvastuualueen strategiassa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Aikataulutavoitteena on saada toimintamallin määrittelyt tehtyä , tarvittavan tietojärjestelmän rakentaminen ja testaus ja saattaa toimintamalli ja siihen liittyvä erva-alueen yhteinen tietojärjestelmä käyttöön alkaen. Esitetyn aikataulun toteuttaminen edellyttää työn käynnistämistä jo alkusyksystä Hankkeen tavoitteena on toiminnan yhtenäistämisen ohella myös huomattavat kustannussäästöt. Nykyinen toimintamalli, joka perustuu kunkin sairaanhoitopiirin omaan ratkaisuun, jossa tarvittava asiantuntijapalvelu hankitaan ostopalveluna, on osoittautunut erittäin kalliiksi. Erva-alue käyttää tällä hetkellä noin euroa vuodessa nyt esillä olevaan toimintaan liittyviin asiantuntijapalvelujen ostoihin. Summa kasvaa edelleen, kun mukaan lasketaan erillisenä laskutettavat kehittämistyöt. Tehdyissä vertailulaskelmissa on arvioitu, että mallin toteuttaminen omana työnä olisi kustannuksiltaan korkeintaan puolet em. kustannustasosta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin oman henkilötyöpanoksen käyttöä (kuten nytkin). Päävastuu kohdistuu organisaatioiden talous- ja laskentatoimeen, mutta myös tietojenkäsittelyn ja muiden yksiköiden työpanos on välttämätön. Lisäksi tarvitaan koko erva-alueelle yhteinen noin 3 henkilöresurssin pysyvä työpanos lähinnä tietojärjestelmän määritykseen ja rakentamiseen sekä kustannuslaskennan yhtenäistämiseen. Tarvittavan lisätyöpanoksen ja tietojärjestelmän ylläpidon (mukaan lukien tarvittavat lisenssit) hinnaksi on arvioitu maksimissaan n euroa vuodessa. Kustannukset kohdistuvat kaikille viidelle OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirille asukaslukujen suhteessa. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. PPSHP perustaa hanketta varten erillisen projektin, jonka avulla seurataan hankkeen toteutumista, kustannuksia ja kustannusten kohdistumista eri sai- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 5/ raanhoitopiireille. Toteutumista ohjaa sairaanhoitopiirin johtajista ja heidän nimittämistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Kehitysjohtajan ehdotus: 1. hyväksyy esitetyn yhteisen toimintamallin Ervaalueen potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. 2. Samalla hallitus päättää, että tarvittavan henkilöstön rekrytointi voidaan aloittaa välittömästi. 3. Valmisteltava hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi sairaanhoitopiirien hallituksille. 4. Hallituksen päätös edellyttää muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyvää päätöstä yhteisestä toimintamallista. päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen. Hall 66 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila oli läsnä kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: 1. hyväksyy esitetyn yhteisen toimintamallin Ervaalueen potilaskohtaisen kustannuslaskennan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. 2. Samalla hallitus päättää, että tarvittavan henkilöstön rekrytointi voidaan aloittaa välittömästi. 3. Valmisteltava hankesuunnitelma tuodaan hallituksen käsiteltäväksi. 4. Hallituksen päätös edellyttää muiden erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyvää päätöstä yhteisestä toimintamallista. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:195/ Terveydenhuollon neuvontapalvelu , optio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kuntayhtymään kuuluvalla Oulun seudun yhteispäivystyksellä (OSYP) ja osalla sairaanhoitopiirin jäsenkuntia on ollut käytössä terveydenhuollon neuvontapalvelu vuodesta 2006 alkaen. Palveluun on soitettu noin puhelua vuodessa. Volyymin odotetaan säilyvän samana myös lähivuosina. Palvelun suurin käyttäjäryhmä on Oulun seudun yhteispäivystyksen kunnat. Lisäksi palvelua käyttävät Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen kuuluvat kunnat ja sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kunnat (Siikalatva ja Haapavesi). Nykyinen sopimus päättyy Uuden palvelun sisältömääritystä ja kilpailutusta on valmistellut sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä, joka koostui palvelua nyt käyttävien kuntien ja yksiköiden edustajista. Oulun seudun yhteispäivystyksen osalta uuden sopimuksen mukainen neuvontapalvelu on tarkoitus aloittaa siten, että palvelua voidaan jatkaa keskeytyksettä. PPSHP:n jäsenkuntien, muiden kuntayhtymien tai muiden organisaatioiden mukaantulo palvelun käyttäjäksi on niiden omassa päätösvallassaan. Palvelun käyttäjäksi voi siten myöhemmin liittyä esitetyn tarjouksen mukaisin ehdoin PPSHP:hen kuuluvia kuntia, kuntayhtymiä ja vastaavia, jotka eivät palvelua käytä tällä hetkellä. Vastaavasti palvelusta voi jäädä pois nyt sitä käyttäviä kuntia. Terveydenhuollon neuvontapalvelun toteuttaminen PPSHP:lle ja sen jäsenkunnille (sisältäen option vuosille ) on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja siitä on julkaistu hankintailmoitus Hilma-portaalissa Tarjouksia on saatu yksi (1) kappale. Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön on todettu. Tarjouksen on antanut Mawell Care Oy. Tarjoaja täyttää hankintayksikön ehdot sekä palvelua tuottavalle henkilöstölle että palvelusta vastaavalle henkilöstölle. Palvelun sisältö on tarjouspyynnön mukainen. Tietosuoja ja tietoturva on huomioitu hankintayksikön vaatimusten mukaisesti ja tarjoaja on sitoutunut PPSHP:n tietoturvakäytäntöihin. Terveydenhoidon neuvontapalvelun hinta on puhelun osalta: 6,95 eur/puhelu (alv 0 %) ja yli puhelun osalta 5,95 eur / puhelu (alv 0 %). Verokanta on 0 %. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kehitysjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Mawell Care Oy:n tarjouksen terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelujen tuottamisesta ajalle , mahdollinen optio päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen. Hall 67 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila oli läsnä kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:196/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kansallisessa vertailussa Hallitukselle annetaan selostus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden sijoittumisesta kansallisessa vertailussa (eri sairaanhoitopiirit ja sairaalat) kustannusten ja tuottavuuden näkökulmasta. Selostus merkitään tiedoksi. Hall 68 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila oli läsnä kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:193/ Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategia vuosille , "Terveempi Pohjois-Suomi" Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (OYS-erva) kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ovat sopineet erityisvastuualueen yhteisen strategian valmistelusta. Tavoitteena on luoda yhteistyötä ja työnjakoa linjaava strategia, jossa kuntayhtymien yhteisin sitoumuksin määritellään ervayhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet vuosiksi Strategian valmistelutyötä ovat ohjanneet kuntayhtymien luottamushenkilöpuheenjohtajiston ja virkamiesjohdon yhteiskokoukset (4 kpl), joista ensimmäinen pidettiin ERVA-kesäpäivien muodossa Oulussa , jossa päätös strategian valmistelusta tehtiin. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireillä on pitkät perinteet yhteistyöstä, mutta näin laaja-alaista kokonaissuunnitelmaa yhteistyöstä ei ole laadittu. Nyt valmisteltu strategia muodostaa ervayhteistyötä koskevan kokonaissuunnitelman, jossa on määritelty yhteiset yhteistyökohteet sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Esitetty strategia täsmentyy ja konkretisoituu suunnitelmassa todettujen yhteistyökohteiden piirissä tapahtuvien jatkovalmistelujen edetessä. Erityisvastuualueen strateginen suunnittelu on välttämätöntä erikoissairaanhoitoon ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi (mm. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos, palvelujen lisääntyvä tarve ja kansalaisten kasvavat vaatimukset, henkilöstön saatavuus ja osaaminen, teknologian ja hoitomenetelmien kehitys, uudet lääkkeet jne). Myös uusi terveydenhuoltolaki korostaa entisestään erityisvastuualueyhteistyön tarvetta. Lain määrittävät erityisvastuualueen tehtäviä, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimista, erikoissairaanhoidon keskittämistä ja ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämistä koskevia asioita, jotka tulee hoitaa yhdessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Kokonaisuuteen liittyy myös sairaanhoitopiireittäin laadittavan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoitoa koskevan ervaalueen kattavan järjestämissopimuksen yhteensovittaminen. Nyt laaditun erva-strategian perustana on ollut uusi terveydenhuoltolaki sekä kunkin OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvan organisaation omat strategiat ja toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Tehdyssä strategiassa (liitteet 1 ja 2) on: - laadittu tavoitteet yhteistyölle ja kumppanuudelle - määritelty erva-yhteistyön tarkoitus (missio) - määritelty OYS-ervan arvot ja periaatteet - määritelty erva-yhteistyön kriittiset menestystekijät ja tavoitetilat vuoteen 2015 mennessä sekä laadittu niille mittarit soveltuvin osin - laadittu ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä yhteistyön ja työnjaon kehittämistä varten sekä nimetty toimenpiteille vastuuhenkilöt. Strategian mukaan erva yhteistyön tarkoituksena on rakentaa OYS:n erityisvastuualueelle maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön ja kumppanuuteen. OYS:n erityisvastuualueen yhteistyön tavoitteena on toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistää alueen asukkaiden terveyttä ja turvata korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikeaaikaiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä. Yhteistyön painopisteet on jaoteltu neljään osa-alueeseen: - työnjako - yhteinen työnantajapolitiikka - tutkimus, kehittäminen ja koulutus - tietoteknologian hyödyntäminen ja tiedonhallinta. päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen strategiaksi vuosille Hall 69 OYS/Erva-yhteistyön koordinaattori Sari Nevakivi oli läsnä kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:191/ Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset Palkantarkistukset vuonna 2011 Kertaerä Paikallinen järjestelyerä Kustannusvaikutus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittaman virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Yleiskorotus on 1,2 % lukien. Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan mennessä siten, että se tulee voimaan Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Liitteenä on Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2011 liitteineen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 37 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Yleiskorotus lukien Paikallinen järjestelyerä Kuntatyönantajat on antanut yleiskirjeen 20/11 lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisten palkatarkistusten toimeenpanosta (liite). Yleiskorotus on 1,38 %. Korotus muodostuu sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä. KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 :n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa. Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan alkaen 1,38 %:lla. Sopimuksen palkkahinnoittelujen peruspalkkoja, omalääkärin väestöosaa, liitteiden euromääräisiä palkkioita ja eläinlääkäritaksaa on korotettu em. yleiskorotusta vastaavasti. Paikallinen järjestelyerä lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että virka- ja työehtosopimuksen ehdottomat määräykset voidaan panna täytäntöön. Harkinnanvaraisista asioista ja järjestelyvarojen toteutuksesta tehtävät ratkaisut tuodaan hallituksen erikseen päätettäväksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 5/ päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 70 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:413/ Tilintarkastajan raportti 2/2010 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 18 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja saattaa sen hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2010 on liitteenä. 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2010 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen. Hall 71 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:185/ Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa Terho Lipsonen jätti seuraavan aloitteen: "Kiinalaisen lääketieteen opetuksen aloittaminen yliopistoissa ja että PPSHP:n hallitus ryhtyy edistämään asiaa valtiovallan suuntaan." Valtuustossa jätetty aloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle. Hall 72 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:197/ Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna 2011 päättää kokoontua loppuvuonna 2011 seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 8.30 kokous + valtuusto Hall 73 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:42/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, opastetyöryhmän nimeämispäätös 18/2011; turvallisuuspäällikön sijaisen nimeämispäätös 20/2011; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutustyöryhmän asettamispäätös 21/2011; ensihoidon palvelutason ja viestitoiminnan määritys - hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 22/2011; siviilipalvelusasiain hoito (HS 23 ), päätös 23/ kehitysjohtaja Pasi Parkkila, projektikoordinaattorin tehtävän päättyminen, päätös 1/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, PPSHP:n kahvioiden tulostavoitteet v. 2011, päätös 31/2011; nimityspäätös 33/2011; mikrobiologian laboratorion toimialuejohtajan varahenkilöiden määrittäminen, päätös 35/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), toimivallan (HS 22 ) siirtopäätös 15/2011; nimityspäätös 16/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 15-18/2011; tilausvaltuudet (HS 23 6 mom.), päätös 19/2011 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, päätösvallan siirtäminen erillisten T-tutkimustilien käyttöön, päätös 45/2011 (kumoaa päätöksen 19/2011); 205 tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen vastuualuejohtajien varahenkilöt 24471, 26571, ja K-EVO:jen osalta, päätökset 47-50/2011; vastuualueiden johtajien valtuudet alkaen, vastuualueen 204 hyväksyjän oikeudet, päätös 51/ tulosalueen ylihoitaja Tuula Rissala, nimityspäätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan (HS 22 ) siirtäminen, päätös 10/2011; nimityspäätös 11/ vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (syöpätaudit ja hematologia), vastuualueen johtoryhmän nimeämispäätös 9/ vastuualueen ylihoitaja Tuula Rissala (syöpätaudit ja hematologia), nimityspäätökset 3-4/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 12/2011 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 38/ vs. tulosalueen johtaja Päivi Laurila, tulosalueen ylihoitajan sijaispäätös 1/2011; pään ja kaulan sairauksien vastuualueen ylihoitajan sijaiset alkaen, päätös 2/ tulosalueen ylihoitaja Annukka Kuusiniemi, ylihoitaja Merja Meriläisen varamiehet alkaen, päätös 10/2011; ylihoitaja Merja Fordellin varamiehet alkaen, päätös 11/ vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), nimityspäätökset 12/2011 ja 17/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 9/2011 ja 11/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), tiimivastuuahoitajan tehtävään määräämispäätös 19/2011; päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 22/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), vastuuyksikön päällikkö (ylilääkäri) Markku Alenin varamiehet, päätös 7/2011 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, lastenpsykiatrian ja nuorisoja yleissairaalapsykiatrian vastuualueiden ylihoitajien varahenkilöt, päätös 8/2011 Hankintapäätökset - Päätös hankintaoikaisuun ( ) / Led-leikkausvalaisimet Hankintapäätös E3024 / Rakennustoimiston konsulttityöt ( ) - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen sääsuojan rakentaminen ja vuokraus - Hankintapäätös / L4-kaaren saneerauksen purku-urakka ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 74 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:198/ Tiedoksiantoasiat DN178/324/2011 DN245/321/2010 DN165/174/2011 DN168/174/2011 DN177/172/2011 DN172/174/2011 DN176/174/2011 DN132/244/ Markkinaoikeuden päätös (nro 160/2011, Dnro 137/10/JH) Oulun Kopiokeskus Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; kopiointi- ja monistuspalvelut, liite. - Markkinaoikeuden päätös (nro 162/2011, Dnro 230/10/JH) Roche Diagnostics Oy:n jättämään hakemukseen, julkinen hankinta; verensokerimittarit ja tarvikkeet, liite. - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2011, liite. - Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus - mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 17/2011, liite. - Lääkäreiden kaksoislaillistus poistuu, kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä muuttuu toukokuun alussa, Valviran ohje 5/ , liite. - Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos - kaksoislaillistus poistuu alkaen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18/2011, liite. - Lappeenranta-seminaari , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 19/2011, liite. - Paikallisneuvottelu ECMO-hoidosta, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi. Hall 75 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa