GLASTON OYJ ABP. Vaihtovelkakirjalaina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLASTON OYJ ABP. Vaihtovelkakirjalaina"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE GLASTON OYJ ABP Vaihtovelkakirjalaina Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Glaston Oyj Abp:n ( Glaston, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti kokouksessaan Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vaihtovelkakirjalainan ( Vaihtovelkakirjalaina tai Laina ) liikkeeseen laskemisesta jäljempänä tarkemmin kuvatuilla ehdoilla. Laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Lainan pääoman määrä on enintään euroa ja Laina on jaettu euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin ( Vaihtovelkakirja tai Velkakirja ). Tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä on merkitty yhteensä 475 Velkakirjaa eurolla ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt kyseiset merkinnät Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 7 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 1,30 euroa. Lainan vaihtoaika alkoi Velkakirjojen lainaaika on , ellei Lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla jälkeen edellyttäen, että Yhtiön osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut vähintään 150 prosenttia voimassa olevasta vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, mikäli liikkeessä on vähemmän kuin 15 prosenttia alun perin liikkeeseen lasketun Lainan pääomasta. Mikäli tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä merkittyyn lainamäärään, yhteensä euroa, liittyvät vaihto-oikeudet käytettäisiin täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voisi nousta enintään osakkeella alkuperäisen vaihtohinnan perusteella laskettuna ja liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 18,7 prosenttia Yhtiön vaihdon jälkeisestä osakepääomasta. Lainan ehtojen mukaan Yhtiö voi ilman velkakirjanhaltijoiden suostumusta luoda ja laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja, joita koskevat joka suhteessa samat ehdot kuin liikkeeseen laskettuja Velkakirjoja tai joka suhteessa samat ehdot lukuun ottamatta emissiokurssia ja/tai ensimmäistä koronmaksua. Lainan avulla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa, optimoida pääomarakennetta ja mahdollistaa investointeja. Yhtiö on hakenut tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä merkittyjen 475 Velkakirjan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Velkakirjoilla odotetaan alkavan kaupankäyntikoodilla GLAV Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GLA1V. Vaihtovelkakirjalainaan liittyvä esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä ( Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Vaihtovelkakirjalainasta ja Velkakirjoista. Pääjärjestäjä:

2 ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Arvopaperiliite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /495), Suomen valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (liitteet XIII ja XIV) sekä Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset. Tämä Arvopaperiliite sisältää myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 89/212/2009. Tässä Arvopaperiliitteessä termit Yhtiö, Glaston tai Glaston-konserni tarkoittavat Glaston Oyj Abp:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Glaston Oyj Abp:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Glaston Oyj Abp:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin Perusesitteeseen tai tähän Arvopaperiliitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Tämän Arvopaperiliitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai ostaa Velkakirjoja. Velkakirjoja ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Arvopaperiliitettä tai Vaihtovelkakirjalainaan liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä Arvopaperiliite ei ole Velkakirjojen myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö ja Summa Capital Oy ( Pääjärjestäjä ) edellyttävät, että tämän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Velkakirjoihin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA...2 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE...2 SISÄLLYSLUETTELO...3 TIIVISTELMÄ...5 YHTIÖ...5 YHTIÖN STRATEGIA JA KILPAILUVAHVUUDET...5 RISKITEKIJÄT...6 JOHTO...7 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT...7 VAIHTOVELKAKIRJALAINA...7 RISKITEKIJÄT...9 VAIHTOVELKAKIRJALAINAAN JA VAIHTOVELKAKIRJOIHIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ...9 Vaihtovelkakirjojen arvostus ja volatiliteetti...9 Vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä erityisriskejä...9 Tulevat osingot...9 ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT...10 ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS...10 ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT...10 ESITTEEN SAATAVILLA OLO...10 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT...10 VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT...11 I LAINAN EHDOT TARJOTTAVA MÄÄRÄ, MUOTO JA LIIKKEESEENLASKU STATUS MERKINTÄOIKEUS MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA EMISSIOKURSSI JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN MERKINTÖJEN MAKSU LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU Laina-aika Lunastus Eräpäivänä Kurssinousu tai likviditeetin vähentyminen Verokohtelun muutos Lunastuksessa noudatettava menettely Velkakirjanhaltijan vaatimuksesta tapahtuva lunastus Osto Mitätöinti KORKO MAKSUT Maksut Maksut pankkipäivinä VEROTUS VAKUUS

4 12. JULKINEN KAUPANKÄYNTI...15 II OSAKEMERKINNÄN EHDOT VAIHTOSUHDE VAIHTOAIKA VAIHTOMENETTELY OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET LAINANANTAJAN OIKEUDET TIETYISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet merkintäetuoikeudesta poiketen Työntekijöiden ja johdon kannustinjärjestelmät Osingonjako, varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta taikka osakepääoman, ylikurssirahaston tai vararahaston jakaminen osakkeenomistajille Omien osakkeiden hankkiminen Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavat erityisten oikeuksien hankkiminen Selvitystila Sulautuminen ja jakautuminen Muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi Määräysvallan vaihtuminen Vaihtohinnan tarkistus muissa tilanteissa Yleisiä määräyksiä...20 III MUUT MÄÄRÄYKSET SOPIMUSRIKKOMUKSET Sopimusrikkomus Sopimusrikkomuksen seuraukset MUUTOKSET VELKOJIENKOKOUS MYÖHEMMÄT LIIKKEESEENLASKUT ILMOITUKSET VANHENTUMINEN SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU YLIVOIMAINEN ESTE...24 OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET...25 YLEISTÄ...25 MERKINTÄETUOIKEUDET...25 YHTIÖKOKOUS...25 ÄÄNIOIKEUS...26 OSINKO JA MUUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMINEN...26 VELVOLLISUUS TEHDÄ PAKOLLINEN OSTOTARJOUS, LUNASTUSVELVOLLISUUS JA -OIKEUS SEKÄ LUNASTUSVELVOLLISUUS YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAAN...27 OMISTUKSEN LAIMENEMINEN (DILUUTIO)...28 KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET...29 PÄÄJÄRJESTÄJÄN KANSSA SOVITUT JÄRJESTELYT...29 OIKEUDELLISET SEIKAT...29 TILINTARKASTAJAT

5 TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä Arvopaperiliitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää tulee lukea yhdessä muiden tässä Arvopaperiliitteessä ja Yhtiön Perusesitteessä esitettyjen tarkempien tietojen kanssa, mukaan lukien Yhtiön konsernitilinpäätöstiedot. Mahdollisten sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä huolellisesti tämän Arvopaperiliitteen ja Perusesitteen kohdissa "Riskitekijät" esitettyihin tietoihin. Mikäli nostetaan tässä Arvopaperiliitteessä esitettäviin tietoihin liittyvä kanne, kantajalta voidaan vaatia Arvopaperiliitteen ja Perusesitteen käännöskustannusten maksamista ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Yhtiö vastaa tässä tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen tämän Arvopaperiliitteen tai Perusesitteen muihin osiin nähden. Yhtiö Yhtiö on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka pyrkii tarjoamaan turvallisia ja energiatehokkaita lasiratkaisuja sekä asuin- että työympäristöön. Yhtiö valmistaa lasinjalostuskoneita ja koneosia sekä tarjoaa asiakkailleen koneisiin liittyviä huoltopalveluita. Yhtiön tuotevalikoimaan lukeutuvat tasokarkaisukoneet, taivutuskarkaisukoneet sekä lasia turvalasiksi lämmön avulla jalostavat koneet. Yhtiön huolto- ja ylläpitopalveluihin lukeutuu lasin leikkaukseen, taivutukseen, poraukseen, hiontaan ja reunan käsittelyyn soveltuvia koneita sekä työkaluja. Yhtiön merkittävimmät asiakasryhmät ovat rakennusteollisuudelle, kaluste- ja laiteteollisuudelle ja ajoneuvoteollisuudelle toimittavat lasinjalostajat sekä aurinkoenergiasegmentti. Yhtiön liiketoiminta on vuoden 2009 keväällä uudistetun mallin mukaisesti jaettu kolmeen liiketoimintaalueeseen: Machines (koneet), Services (huolto- ja palveluliiketoiminta) sekä Software Solutions. Machinessegmenttiin sisältyvät karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, lasin esikäsittelykoneet sekä työkalujen valmistus. Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, varaosa- ja työkalumyynti sekä Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa toiminnanohjausjärjestelmiä lasiteollisuudelle, ohjelmistoja ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistoja lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. Yhtiöllä on kansainvälistä liiketoimintaa kaikilla liiketoimintasegmenteillään. Maantieteellisesti Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, MEAI (Lähi-itä, Afrikka sekä Intia ja sen lähialueet), Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia. Yhtiön liikevaihto päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla oli 84,4 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla oli -19,5 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -15,2 miljoonaa euroa. Glastonin palveluksessa oli yhteensä henkilöä, joista 24 prosenttia työskenteli Suomessa ja 51 prosenttia muualla Euroopassa, 1 prosenttia MEAI-alueella, 10 prosenttia Aasiassa ja 14 prosenttia Amerikoissa. Yhtiö on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake on kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Yhtiöllä on päätoimipaikat sekä Tampereella että Helsingissä. Yhtiön strategia ja kilpailuvahvuudet Yhtiön pyrkii kaikessa liiketoiminnassaan luotettavuuteen sekä laadukkaaseen tuotantoon ja palveluun. Yhtiö näkee, että markkinajohtajuutta ei voida saavuttaa vain suurimman markkinaosuuden avulla vaan siihen kuuluu myös laajimman ja teknologisesti edistyksellisimmän tuotevalikoiman sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun tarjoaminen. Glastonin strategia perustuu seuraaviin ydinkohtiin: - Aurinkoenergiamarkkinat tukevat arkkitehtuurilasisegmenttiä Glastonin kannattavan kasvun perustana - Glaston on edelläkävijä kokonaistoimittajana - Glaston rakentaa vahvaa markkina-asemaa Kiinassa ja muualla Aasiassa - Huoltopalveluliiketoiminnan kehittäminen luo perustan Glastonin kasvulle ja markkinajohtajuudelle - Glaston vahvistaa tarjontaansa harkituin yritysostoin. Yhtiön strategiaa ja kilpailuvahvuuksia on käsitelty tarkemmin Yhtiön Perusesitteen kohdassa Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta Liiketoiminnan kuvaus Strategia ja kilpailuvahvuudet. 5

6 Riskitekijät Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Vaihtovelkakirjalainaan liittyy riskitekijöitä. Vaihtovelkakirjalainaan sijoittamista harkitsevaa kehotetaan perehtymään huolellisesti Perusesitteen sekä tämän Arvopaperiliitteen kohtiin Riskitekijät, joissa on yksityiskohtainen selostus näistä riskitekijöistä. Riskitekijät on myös lueteltu jäljempänä. Luettelo ei ole tyhjentävä ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä tiedä tai joita se pitää juuri nyt epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Glastonin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa: - Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuminen - Lisääntynyt kilpailu kohdemarkkinoilla - Operatiiviseen toimintaan ja investointeihin liittyvien kustannusten nousu - Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys - Riippuvuus viranomaisista - Mahdolliset lainsäädännön muutokset Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa: - Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisyys - Sopimuskumppaniriski - Alihankkijaverkoston hallinta - Riippuvuus suurimmista asiakkaista - Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä - Tuotteet ja tuotekehitys - Teknologian vanhentuminen - Tietojärjestelmät ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto - Ympäristökysymykset - Organisaation rakennemuutosten hallinta - Suurimmat osakkeenomistajat - Riski maineen vahingoittumisesta - Johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin liittyvät riskit - Tilauskanta - Epätarkka tuotteiden ja palveluiden määrittely ja hinnoittelu - Epätarkat taloudelliset raportointi- ja seurantajärjestelmät - Tulevat yritysjärjestelyt - Hyvä hallintotapa - Vahinkoriskit Yhtiön toiminnan rahoitukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit - Korkoriskit - Luotto- ja vastapuoliriskit - Maksuvalmiusriski - Rahoitusasema ja käyttöpääoman saatavuus Yhtiön osakkeisiin ja vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä riskejä ovat esimerkiksi: - Osakkeiden markkinahinta - Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien mahdolliset merkintäetuoikeuksien rajoitukset - Tulevat osingot - Yhtiön Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät riskit Edellä mainittuja riskitekijöitä on selostettu tarkemmin Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen Riskitekijät -kohdissa. 6

7 Johto Yhtiön pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava: Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Kunkin hallituksen jäsenen toimikausi on yhden vuoden mittainen. Yhtiön toimitusjohtaja on ollut alkaen Arto Metsänen. Tarkemmat tiedot Yhtiön johdosta on esitetty Perusesitteen kohdassa Hallinto. Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiön osakepääoma tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä on ,00 euroa ja se jakaantuu täysin maksettuun osakkeeseen. Yhtiössä on yksi osakesarja ja jokainen osake, joka ei ole Yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kukaan ei saa kuitenkaan äänestää enemmällä kuin yhdellä viidennellä osalla kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteismäärästä. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa. Yhtiön osakkeet rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Vaihtovelkakirjalaina Liikkeeseenlaskija: Pääjärjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies: Kokonaispääoma: Yksikkökoko: Emissiokurssi: Glaston Oyj Abp, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Summa Capital Oy FIM Pankki Oy euroa, jota on merkitty tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä eurolla euroa. 100 prosenttia ensimmäisessä liikkeeseenlaskussa. Liikkeeseenlaskupäivä: Maturiteetti: Koronmaksupäivät: Vuosittain jälkikäteen Korko: Lunastus: Vaihtoaika: Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 8 Korko mukaisesti jokainen Vaihtovelkakirja oikeuttaa määräpäivästä lukien seitsemän (7) prosentin kiinteään vuotuiseen korkoon laskettuna pääomalle. Velkakirjat tullaan Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 Laina-aika ja takaisinmaksu mukaisesti lunastamaan lopullisena eräpäivänä niiden pääoman määrästä mukaan lukien kertynyt mutta maksamaton korko edellyttäen, että Velkakirjoja ei ole aiemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity. Ennen lopullista eräpäivää Velkakirjoja voi lunastaa vain Yhtiön harkinnan mukaan siten kuin on määritelty Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7.6 Velkakirjanhaltijan vaatimuksesta tapahtuva lunastus mukaan. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 14 Vaihtoaika mukaisesti Velkakirjojen vaihtoaika alkaa ja päättyy kaupankäynnin päättymishetkellä kymmenen (10) pankkipäivää ennen eräpäivää tai, milloin Velkakirjat lunastetaan ennen kyseistä eräpäivää, kaupankäynnin päättymishetkellä kymmenen (10) pankkipäivää ennen relevanttia lunastuspäivää. 7

8 Vaihtohinta: Velkakirjojen muoto: Alkuperäinen vaihtohinta on 1,30 euroa osakkeelta. Vaihtohintaa voidaan tarkistaa vaihtovelkakirjalainan Ehtojen kohdassa 17 Lainanantajan oikeudet tietyissä erityistapauksissa määritellyissä tilanteissa. Vaihtohinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjat laskettiin liikkeeseen sähköisessä muodossa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä OM-järjestelmässä. Velkakirjojen etuoikeusasema: Velkakirjat ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, subordinoituja ja vakuudettomia velvoitteita. Velkakirjojen etusija on parempi suhteessa Yhtiön pääomalainoihin, osakkeisiin ja muihin Yhtiön omaan pääomaan luettaviin maksusitoumuksiin. Velkakirjat ovat tasa-arvoisia keskenään sekä suhteessa sellaisiin maksusitoumuksiin, jotka on määritelty tasa-arvoisiksi Velkakirjojen kanssa. Velkakirjojen etusija on huonompi suhteessa Yhtiön nykyisiin tai tuleviin subordinoimattomiin maksusitoumuksiin sekä sellaisiin subordinoituihin maksusitoumuksiin, joille on määritelty parempi etusija. Suunnattu anti: Pörssilistaus: Verotus: Arvopaperiliite: Sovellettava laki: ISIN-koodi: Kaupankäyntitunnus: Pääjärjestäjä tarjosi Vaihtovelkakirjalainan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Hallituksen päätös laskea vaihtovelkakirjalaina liikkeeseen perustui pidetyn Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Velkakirjat noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaen. Kaikki Velkakirjoihin liittyvät Liikkeeseenlaskijan suorittamat tai tämän puolesta suoritetut maksut tehdään ilman, että niistä vähennetään tai pidätetään ennakonpidätyksiä, veroja, tulleja tai minkäänlaisia muita Suomen valtion tai jonkin kunnan tai jonkin verotukseen oikeutetun viranomaisen säätämiä tai kantamia viranomaismaksuja, ellei tällaisten verojen, tullien tai viranomaismaksujen vähennystä tai pidätystä vaadita laissa tai muissa säädöksissä. Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan lisä- tai ylimääräisiä maksuja tällaisten pidätysten johdosta. Tämä asiakirja muodostaa arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) mukaisen arvopaperiliitteen. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän arvopaperiliitteen Esitedirektiivin mukaisesti. Suomen laki. FI GLAV

9 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä seuraavassa esitettäviin riskitekijöihin, Yhtiön Perusesitteen kohdassa Riskitekijät esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Arvopaperiliitteen ja Perusesitteen tietoihin. Jokainen esitettävistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen tai Yhtiöön tehdyn sijoituksen arvoon. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai Yhtiöön tehdyn sijoituksen arvoon. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Arvopaperiliitteessä tai Perusesitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan. Vaihtovelkakirjalainaan ja vaihtovelkakirjoihin liittyviä riskejä Vaihtovelkakirjojen arvostus ja volatiliteetti Yhtiö on hakenut Vaihtovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Listaamisen jälkeen velkakirjojen markkinahinta voi vaihdella huomattavasti eikä markkinahinta välttämättä vastaa sijoittajien velkakirjoista maksamaa hintaa. Yhtiön oman tuloksen ja liiketoiminnan ohella myös markkinoiden yleinen kehitys voi vaikuttaa Velkakirjojen markkinahinnan heilahteluihin. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla voi myös esiintyä hintoihin ja volyymiin liittyvää epävakautta, joka ei liity yksittäisten yritysten toiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuudennäkymiin. Markkina-analyysit voivat ajoittain ennustaa Yhtiölle korkeampaa arvoa kuin mihin Yhtiön liiketulos yltää. Vaihtovelkakirjalainamarkkinoista, osakemarkkinoista tai vastaavanlaisista arvopaperimarkkinoista johtuvat tekijät voivat kasvattaa Vaihtovelkakirjalainojen volatiliteettia. Ennakoimattoman suuret kurssi- tai hintamuutokset voivat vaikuttaa vaihtovelkakirjalainasijoitukseen negatiivisesti. On myös epävarmaa, muodostuuko velkakirjoille aktiivisia jälkimarkkinoita. Pörssikurssien lasku finanssikriisin seurauksena on johtanut siihen, että monen pörssiyhtiön osakkeiden markkina-arvo on laskenut merkittävästi verrattuna ennen finanssikriisiä vallinneeseen tilanteeseen, mikä heikentää myös vaihtovelkakirjojen arvoa. Osakesijoittajat ovat kokeneet tappioita sijoitustoiminnassaan ja monet sijoittajat ovat pienentäneet osakepainotustaan sijoitussalkussaan, joskin viime kuukausien hieman valoisampi markkinatilanne on muuttanut tilannetta parempaan suuntaan. Osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen lasku saattavat vaikuttaa haitallisesti myös Vaihtovelkakirjojen markkina-arvoon. Vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä erityisriskejä Ehtojen kohdan 7 Laina-aika ja takaisinmaksu mukaan Yhtiö voi lunastaa Velkakirjat ennenaikaisesti esimerkiksi Yhtiön likviditeetin vähentyessä, Yhtiön osakekurssin noustessa tai lainsäädännöllisten muutosten aiheuttaen Yhtiön verokohtelun muuttumisen. Velkakirjan haltijat voivat tällöin saada Velkakirjoista odotettua alhaisemman tuoton. Ehtojen kohdan 2 Status mukaan Velkakirjat ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, subordinoituja ja vakuudettomia velvoitteita. Velkakirjojen etusija on tasa-arvoinen keskenään sekä suhteessa sellaisiin maksusitoumuksiin, jotka on määritelty tasa-arvoisiksi Velkakirjojen kanssa, mutta huonompi suhteessa Liikkeeseenlaskijan nykyisiin tai tuleviin subordinoimattomiin maksusitoumuksiin sekä sellaisiin subordinoituihin maksusitoumuksiin, joille on määritelty parempi etusija. Lisäksi Liikkeeseenlaskijan selvitystilassa, konkurssissa tai muissa maksukyvyttömyyden välttämiseksi aloitetuissa menettelyissä Velkakirjat ovat toissijaisia oikeudessaan maksuun suhteessa Liikkeeseenlaskijan ensisijaisten velkojien maksusitoumuksiin. Tulevat osingot Glaston ei voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisista Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovista lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. 9

10 ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka: Hämeenkyrö Osoite: Vehmaistenkatu 5 (PL 25), Tampere ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS Yhtiö on laatinut tämän Arvopaperiliitteen sekä Perusesitteen ja vastaa niiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Arvopaperiliitteessä ja Perusesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT Mikäli Arvopaperiliitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön parhaan tietämyksen mukaan Arvopaperiliitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Arvopaperiliitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kun Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisissä ulkopuolisissa lähteissä esitettyjen tietojen perusteella varmistamaan, esitetyistä tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. ESITTEEN SAATAVILLA OLO Tämä Arvopaperiliite sekä Perusesite ovat kyseisten asiakirjojen voimassaoloajan saatavilla alkaen Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta sekä alkaen painettuna Yhtiöstä osoitteista Vehmaistenkatu 5, Tampere ja Mikonkatu 9, Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Arvopaperiliitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa Tiivistelmä ja Riskitekijät esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin uskoa, odottaa, ennakoida, aikoa, suunnitella tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Glastonin todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Arvopaperiliitteen ja Perusesitteen kohdissa Riskitekijät esitetään esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Tällaisia ovat muun muassa yleiset taloudelliset ja liiketaloudelliset suhdanteet, markkinoiden kilpailutilanteen muutokset, kyky hankkia rahoitusta suotuisilla tai Glastonin odotuksia vastaavilla ehdoilla, toiminta- ja rahoituskustannuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus, mukaan lukien korkomuutokset, sekä lainsäädännössä tai yleisessä taloudellisessa kehityksessä tapahtuvat muutokset. Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaoletukset osoittautuisivat vääriksi, Glastonin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Perusesitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi. 10

11 VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT Glaston Oyj Abp:n ( Liikkeeseenlaskija ) hallitus on Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla päättänyt laskea liikkeeseen enintään euron määräisen vaihtovelkakirjalainan ( Laina ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alla määriteltyjen ehtojen ( Ehdot ) mukaisesti. I LAINAN EHDOT 1. TARJOTTAVA MÄÄRÄ, MUOTO JA LIIKKEESEENLASKU Lainan pääoman määrä on enintään euroa. Laina jaetaan euron nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin (kukin erikseen Velkakirja ja yhdessä Velkakirjat ). Velkakirjanhaltija tarkoittaa henkilöä, jonka nimiin Velkakirja on rekisteröity Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevalle tilille ja, jos Velkakirjat on hallintarekisteröity arvo-osuusjärjestelmää koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, haltijana pidetään omaisuudenhoitajaa. Velkakirjojen lukumäärä on näin ollen enintään kuusisataa (600) kappaletta. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen sähköisessä muodossa Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämässä OM-järjestelmässä. 2. STATUS Lainan ISIN-koodi on FI Velkakirjat ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, subordinoituja ja vakuudettomia velvoitteita. Velkakirjojen etusija on: i) parempi suhteessa Liikkeeseenlaskijan pääomalainoihin, osakkeisiin ja muihin Liikkeeseenlaskijan omaan pääomaan luettaviin maksusitoumuksiin; ii) iii) tasa-arvoinen keskenään sekä suhteessa sellaisiin maksusitoumuksiin, jotka on määritelty tasa-arvoisiksi Velkakirjojen kanssa; huonompi suhteessa Liikkeeseenlaskijan nykyisiin tai tuleviin subordinoimattomiin maksusitoumuksiin sekä sellaisiin subordinoituihin maksusitoumuksiin, joille on määritelty parempi etusija. Liikkeeseenlaskijan selvitystilassa, konkurssissa tai muissa maksukyvyttömyyden välttämiseksi aloitetuissa menettelyissä Velkakirjat ovat toissijaisia oikeudessaan maksuun suhteessa Liikkeeseenlaskijan ensisijaisten velkojien maksusitoumuksiin. Velkakirjanhaltija ei ole oikeutettu käyttämään kuittausoikeutta tai vastavaadetta sellaisia varoja vastaan, jotka Liikkeeseenlaskija on velkaa Velkakirjojen ehtojen mukaisesti. 3. MERKINTÄOIKEUS Velkakirjat tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Lainan ottamisella saatu rahoitus on tarpeen Liikkeeseenlaskijan rahoitusaseman vahvistamiseksi, pääomarakenteen optimoimiseksi ja investointien mahdollistamiseksi. Lainan ottamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy. Emissiokurssi ja Vaihtohinta (kuten määritelty jäljempänä) ovat määräytyneet markkinaehtoisesti. Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääneet Velkakirjat. 11

12 Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Hallituksella on oikeus pienentää merkintöjä ja oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan. Ylimerkintätilanteessa Velkakirjat pyritään kuitenkin lähtökohtaisesti allokoimaan hyväksyttyjä merkintöjä tehneille merkitsijöille merkintöjen suuruuden suhteessa. 4. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA Velkakirjojen merkintäaika alkaa klo (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa) ( Merkintäaika ). Liikkeeseenlaskijan hallitus voi päättää Merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta milloin tahansa. Summa Capital Oy toimii liikkeeseenlaskun järjestäjänä ( Järjestäjä ). FIM Pankki Oy toimii liikkeeseenlaskussa alkuperäisenä Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ( Liikkeeseenlaskijan Asiamies ). Liikkeeseenlaskija varaa oikeuden milloin tahansa peruuttaa Liikkeeseenlaskijan Asiamiehen nimityksen ja nimittää uuden Liikkeeseenlaskijan Asiamiehen tai uusia Liikkeeseenlaskijan Asiamiehiä. Kirjallisia merkintöjä otetaan vastaan osoitteessa: FIM Pankki Oy Back office Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Faksi (09) EMISSIOKURSSI JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN Velkakirjojen emissiokurssi on 100 prosenttia niiden nimellisarvosta ( Emissiokurssi ). Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää Merkintäajan päättymisen jälkeen merkintöjen hyväksymisestä. Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa merkintä. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä arviolta MERKINTÖJEN MAKSU Velkakirjat on Määräpäivänä (kuten määritelty jäljempänä) maksettava täysimääräisinä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan muita oikeuksia rajoittamatta Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus hylätä merkintä kokonaan tai osittain ja allokoida Velkakirjat uudelleen, jos merkintää ei ole maksettu näiden Ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 7. LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU 7.1 Laina-aika Velkakirjojen laina-aika alkaa ( Määräpäivä ) ja päättyy ( Eräpäivä ). 7.2 Lunastus Eräpäivänä Edellyttäen, että Velkakirjoja ei ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu, Velkakirjojen pääoma, mukaan lukien kertynyt mutta maksamaton korko, maksetaan Eräpäivänä siten kuin näissä Ehdoissa on määrätty. 12

13 7.3 Kurssinousu tai likviditeetin vähentyminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilmoittamalla tästä Velkakirjanhaltijoille lunastaa kaikki jäljellä olevat Velkakirjat Velkakirjojen pääomalla lisättynä relevanttiin lunastuspäivään saakka kertyneellä korolla: (a) (b) jälkeen, mikäli Liikkeeseenlaskijan osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy -pörssissä ( Helsingin Pörssi ) on vähintään kahtenakymmenenä (20) kaupankäyntipäivänä kolmenkymmenen (30) perättäisen kaupankäyntipäivänä aikana päättyen aikaisintaan seitsemää (7) kalenteripäivää ennen kyseisen lunastusilmoituksen antamista ollut vähintään 150 prosenttia kyseisinä päivinä voimassa olevasta Vaihtohinnasta (kuten määritelty jäljempänä); tai milloin tahansa, mikäli liikkeessä on vähemmän kuin viisitoista (15) prosenttia alun perin liikkeeseen laskettujen Velkakirjojen pääomasta (mihin määrään luetaan tätä tarkoitusta varten lisäksi näiden Ehtojen kohdan 21 perusteella mahdollisesti liikkeeseen lasketut lisävelkakirjat, jotka muodostavat yhden sarjan Velkakirjojen kanssa). kaupankäyntipäivä tarkoittaa näissä Ehdoissa päivää, jona relevantti arvopaperipörssi tai arvopaperimarkkinat ovat avoinna (pois lukien kuitenkin ne päivät, jolloin relevantti arvopaperipörssi tai arvopaperimarkkinat sulkeutuvat ennen säännönmukaista arkipäivien sulkemisaikaa). 7.4 Verokohtelun muutos Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilmoittamalla tästä Velkakirjanhaltijoille lunastaa kaikki jäljellä olevat Velkakirjat Velkakirjojen pääomalla lisättynä lunastuspäivään saakka kertyneellä korolla, mikäli sen seurauksena, että Suomen valtion, jonkin kunnan tai verottamiseen oikeutetun viranomaisen lakeja tai säännöksiä muutetaan, tai jonkin tällaisen lain tai säännöksen yleinen soveltaminen tai virallinen tulkinta muuttuu, siten, että: (i) (ii) Liikkeeseenlaskija on velvoitettu tai tulee velvoitetuksi pidättämään Velkakirjojen korosta lähdeveron, ennakonpidätyksen tai muun vastaavan veron tai maksun; tai Liikkeeseenlaskija ei ole oikeutettu vähentämään Velkakirjojen korkoja omassa tuloverotuksessaan Suomessa samassa laajuudessa kuin Määräpäivänä. Tässä tarkoitetun lunastuksen edellytyksenä on, että Liikkeeseenlaskijan hallituksen valitsema kansainvälisesti tunnettu riippumaton oikeudellinen neuvonantaja tai tilintarkastusyhteisö on antanut kirjallisen lausunnon, josta ilmenee, että (a) yllämainittu muutos on tapahtunut tai tulee tapahtumaan ja että (b) Liikkeeseenlaskija on tai tulee olemaan velvollinen maksamaan kyseisiä lisämaksuja muutoksen seurauksena tai ei ole muutoksen seurauksena oikeutettu tekemään yllämainittua vähennystä tuloverotuksessaan. Lisäksi lunastuksen edellytyksenä on, että yllä mainittu muutos astuu voimaan Määräpäivänä tai sen jälkeen. 7.5 Lunastuksessa noudatettava menettely Velkakirjanhaltijoille on ilmoitettava yllä kohdissa 7.3 ja 7.4 tarkoitetusta lunastuksesta vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen lunastusoikeuden käyttämistä. Kyseinen ilmoitus katsotaan päteväksi, kun se tehdään jäljempänä kohdan 22 mukaisesti. Ilmoitus on peruuttamaton. Ilmoituksessa on määriteltävä vähintään seuraavat seikat: i) lunastuspäivä; ii) lunastushinta; iii) Velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma; iv) voimassa oleva Vaihtohinta (kuten määritelty jäljempänä); ja v) viimeinen päivä, jolloin Velkakirjanhaltijat voivat käyttää vaihto-oikeuttaan. Liikkeeseenlaskijan on tässä tarkoitetun lunastuksen ohella varattava Velkakirjanhaltijalle vaihtooikeus näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli Velkakirjan haltija haluaa käyttää vaihto-oikeuttaan tässä 13

14 tarkoitetun lunastuksen sijasta, on hänen vaadittava Velkakirjojen vaihtoa osakkeiksi viimeistään kymmenen (10) pankkipäivää ennen Liikkeeseenlaskijan ilmoittamaa lunastuspäivää, muutoin vaihtooikeus raukeaa. 7.6 Velkakirjanhaltijan vaatimuksesta tapahtuva lunastus 7.7 Osto Näiden Ehtojen kohdassa (Määräysvallan vaihtuminen) tarkoitetun tapahtuman jälkeen kullakin Velkakirjanhaltijalla on oikeus vaatia Liikkeeseenlaskijaa lunastamaan hänen Velkakirjansa 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Liikkeeseenlaskija on ilmoittanut Velkakirjanhaltijoille yllämainitusta tapahtumasta kohdan 22 mukaisesti. Lunastus tapahtuu Velkakirjan pääoman määrästä, lisättynä lunastuspäivään saakka kertyneellä maksamattomalla korolla. Käyttääkseen kyseistä oikeutta Velkakirjanhaltijan tulee yllä mainitun 60 kalenteripäivän kuluessa toimittaa Liikkeeseenlaskijan Asiamiehelle (kuten määritelty jäljempänä) asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu lunastusvaatimus kulloinkin voimassa olevien Liikkeeseenlaskijan Asiamiehen antamien ohjeiden ja edellyttämien asiakirjojen mukaisesti. Toimitettu lunastusvaatimus on peruuttamaton. Liikkeeseenlaskijan tulee lunastaa kaikki lunastettavaksi vaaditut Velkakirjat viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa yllä mainitun 60 kalenteripäivän määräajan päättymisen jälkeen. Soveltuvien lakien ja säännösten sekä sellaisen arvopaperipörssin, jossa Velkakirjat on mahdollisesti otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi relevanttina aikana, asettamilla edellytyksillä Liikkeeseenlaskija tai Liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö voi milloin tahansa ostaa Velkakirjoja avoimilta markkinoilta tai muulla tavoin mihin tahansa hintaan. Mikäli Liikkeeseenlaskija tai Liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö tekee julkisen ostotarjouksen Velkakirjoista, kyseinen tarjous tulee tehdä kaikille Velkakirjanhaltijoille, kuitenkin huomioiden soveltuvat lait ja säännökset. 7.8 Mitätöinti 8. KORKO Kaikki Liikkeeseenlaskijan lunastamat, ostamat tai vaihtamat Velkakirjat mitätöidään ilman aiheetonta viivytystä, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen tai myydä edelleen. Velkakirjan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa, joka on seitsemän (7) prosenttia. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen ( Koronmaksupäivä ). Ensimmäinen korkojakso alkaa Määräpäivästä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy ensimmäiseen Koronmaksupäivään (pois lukien kyseinen päivä). Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä Koronmaksupäivästä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy seuraavaan Koronmaksupäivään (pois lukien kyseinen päivä). Ellei Velkakirjoja ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu, Viimeinen korkojakso päättyy Eräpäivänä (pois lukien kyseinen päivä). Korko kertyy todellisten päivien mukaisesti mukaan lukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja pois lukien viimeinen päivä. Korkovuodessa on 365 päivää. Mikäli Velkakirja vaihdetaan osakkeisiin siten, että Vaihtopäivä (kuten määritelty jäljempänä) on tai sen jälkeen, Velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta saada Vaihtopäivää välittömästi edeltävän korkojakson alusta kertynyttä korkoa Velkakirjan pääomalle. 14

15 9. MAKSUT 9.1 Maksut Velkakirjoihin liittyvät maksut suoritetaan kulloinkin voimassa olevien arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen säädösten ja Euroclear Finlandin sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Kaikkiin Velkakirjoihin liittyviin maksuihin pätevät kaikissa tapauksissa niihin soveltuvat vero- ja muut lait ja säännökset. 9.2 Maksut pankkipäivinä Kaikki Velkakirjoihin liittyvät maksut suoritetaan pankkipäivänä. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, Velkakirjojen pääoma, korko ja muut maksut maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Tätä maksupäivän muutosta ei oteta huomioon maksettavaa määrää laskettaessa. pankkipäivä tarkoittaa näissä Ehdoissa päivää (pois lukien lauantait ja sunnuntait), jona pankit ovat yleisesti auki Suomessa ja jolloin Euroopan Keskuspankin TARGET-järjestelmä on käytössä. 10. VEROTUS Kaikki Velkakirjoihin liittyvät Liikkeeseenlaskijan suorittamat tai tämän puolesta suoritetut maksut tehdään ilman, että niistä vähennetään tai pidätetään ennakonpidätyksiä, veroja, tulleja tai minkäänlaisia muita Suomen valtion tai jonkin kunnan tai jonkin verotukseen oikeutetun viranomaisen säätämiä tai kantamia viranomaismaksuja, ellei tällaisten verojen, tullien tai viranomaismaksujen vähennystä tai pidätystä vaadita laissa tai muissa säädöksissä. Liikkeeseenlaskija ei ole velvollinen suorittamaan lisä- tai ylimääräisiä maksuja tällaisten pidätysten johdosta. 11. VAKUUS Liikkeeseenlaskija tai sen tytäryhtiö ei anna vakuutta Lainan pääoman tai sen koron maksamisesta. 12. JULKINEN KAUPANKÄYNTI Liikkeeseenlaskija laatii hakemuksen Velkakirjojen ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Julkisen kaupankäynnin Velkakirjoilla arvioidaan alkavan viimeistään II OSAKEMERKINNÄN EHDOT Velkakirjat voidaan vaihtaa Liikkeeseenlaskijan uusiksi ja/tai Liikkeeseenlaskijan hallussa oleviksi osakkeiksi seuraavin ehdoin. 13. VAIHTOSUHDE Kukin Velkakirja oikeuttaa haltijansa vaihtamaan Velkakirjan pääoman Liikkeeseenlaskijan uusiin ja/tai Liikkeeseenlaskijan hallussa oleviin osakkeisiin. Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus päättää, annetaanko Liikkeeseenlaskijan uusia vai sen hallussa olevia osakkeita. Mikäli vaihtooikeuden käytön johdosta annetaan Liikkeeseenlaskijan hallussa olevia omia osakkeita, mahdollisen varainsiirtoveron maksamisesta vastaa Liikkeeseenlaskija. Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Velkakirjan pääoma Vaihtopäivänä (kuten määritelty jäljempänä) voimassa olevalla vaihtohinnalla ( Vaihtohinta ). Alkuperäinen Vaihtohinta on 1,30 euroa osakkeelta, ja sitä voidaan tarkistaa jäljempänä kohdan 17 mukaisesti. Vaihtohinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa osakkeelta. Vaihto-oikeutta voi käyttää ainoastaan kunkin Velkakirjan koko pääoman osalta. 15

16 Lainan vaihdon yhteydessä ei anneta osakkeiden murto-osia. Annettavien osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen. Mikäli vaihto-oikeutta käytetään samanaikaisesti useamman kuin yhden Velkakirjan osalta siten, että vaihdon johdosta toimitettavat osakkeet rekisteröidään saman henkilön nimiin, tällä tavalla annettavien osakkeiden määrä lasketaan Velkakirjojen yhteenlasketun pääoman perusteella ja pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Minkäänlaista maksua tai muuta korvausta ei suoriteta pyöristettyjen murto-osien sijaan. Lainan pääoman määrä vaihdettua osaketta kohti kirjataan Liikkeeseenlaskijan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alkuperäisen Vaihtohinnan perusteella laskettuna Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään Liikkeeseenlaskijan uuteen osakkeeseen. 14. VAIHTOAIKA Velkakirjojen vaihtoaika alkaa ja päättyy kaupankäynnin päättymishetkellä kymmenen (10) pankkipäivää ennen Eräpäivää tai, milloin Velkakirjat lunastetaan ennen Eräpäivää edellä kohdan 7 mukaisesti, kaupankäynnin päättymishetkellä kymmenen (10) pankkipäivää ennen relevanttia lunastuspäivää ( Vaihtoaika ). Lukuun ottamatta tilannetta, jossa Liikkeeseenlaskija antaa lunastusilmoituksen kohdan 7.3 tai 7.4 mukaisesti, Velkakirjanhaltija ei voi käyttää vaihto-oikeuttaan aikavälillä, joka alkaa Velkakirjoille maksettavan koron täsmäytyspäivästä ja päättyy kyseisen koron Koronmaksupäivään. 15. VAIHTOMENETTELY Velkakirjanhaltija saa käyttää vaihto-oikeuttaan Vaihtoaikana toimittamalla kulloinkin voimassa olevalla Liikkeeseenlaskijan Asiamieheltä saatavalla lomakkeella ja kulloinkin voimassa olevien Liikkeeseenlaskijan Asiamiehen antamien ohjeiden mukaisesti asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun vaihtoilmoituksen ( Vaihtoilmoitus ) Liikkeeseenlaskijan Asiamiehelle tämän tavanomaisena aukioloaikana. Toimitettu Vaihtoilmoitus on peruuttamaton. Velkakirjaan liittyvä vaihtopäivä on se pankkipäivä, joka seuraa päivää, jona Liikkeeseenlaskijan Asiamies on vastaanottanut Vaihtoilmoituksen ( Vaihtopäivä ). Liikkeeseenlaskijan on Vaihtopäivän jälkeen ryhdyttävä ilman aiheetonta viivytystä asianmukaisiin toimiin vaihdettujen osakkeiden kirjaamiseksi asianmukaiselle arvo-osuustilille. Vaihtoon käytetyt Velkakirjat siirretään pois Velkakirjanhaltijan arvo-osuustililtä samalla, kun vaihdon johdosta saadut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus Vaihtoilmoituksen saatuaan saada kirjatuksi asianomaiselle arvoosuustilille vaihdon kohteena olevaa Velkakirjaa koskeva luovutusrajoitus Velkakirjanhaltijaa kuulematta. 16. OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET Velkakirjojen vaihdossa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin osakasoikeuksiin siitä päivästä lukien, kun kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Jos Velkakirjojen vaihdossa annetaan Liikkeeseenlaskijan hallussa olevia omia osakkeita, kyseiset osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin osakasoikeuksiin siitä päivästä lukien, kun osakkeet on kirjattu asianomaiselle arvo-osuustilille. 16

17 17. LAINANANTAJAN OIKEUDET TIETYISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA 17.1 Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä laskee liikkeeseen uusia osakkeita, optiooikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti, välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa oleva Vaihtohinta kerrotaan seuraavalla murtoluvulla (joka on kuitenkin aina enintään 1/1): (A+B)/(A+C) jossa, A on osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen julkistamista ensimmäisen kerran, B on osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä saatavalla kokonaisvastikkeella, kun osakkeen hintana käytetään osakkeen vaihdolla painotettua keskihintaa välittömästi yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen ensimmäistä julkistamispäivää edeltävän viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, ja C on liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien käytön johdosta liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä laskettuna optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. Yllä kohdassa mainittua kokonaisvastiketta määritettäessä siitä ei vähennetä osakkeiden optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskemisesta tai tarjoamisesta johtuvia tai muuten niihin liittyviä kuluja. Mikäli saatava vastike on kokonaan tai osittain muuta omaisuutta kuin rahaa, käytetään vastikkeena omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet merkintäetuoikeudesta poiketen Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä laskee liikkeeseen uusia osakkeita, optiooikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (pois lukien kuitenkin näiden Ehtojen perusteella myöhemmin mahdollisesti liikkeeseen laskettavat lisävelkakirjat) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakekohtaiseen hintaan (taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien osalta kyseisten oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja käytöstä saatavaan kokonaishintaan), joka on alle 95 prosenttia osakkeen vaihdolla painotetusta keskihinnasta laskettuna viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, jotka välittömästi edeltävät päivää, jolloin osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdot julkistettiin ensimmäisen kerran, Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: (A+B)/(A+C) jossa, A on osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen julkistamista ensimmäisen kerran, B on osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä saatavalla kokonaisvastikkeella, kun osakkeen hintana käytetään osakkeen vaihdolla painotettua keskihintaa välittömästi yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen ensimmäistä julkistamispäivää edeltävän viiden peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajalta, ja C on liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien käytön johdosta liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä laskettuna optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä. 17

18 Kokonaisvastiketta määritettäessä siitä ei vähennetä osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskemisesta tai tarjoamisesta johtuvia tai muuten niihin liittyviä kuluja. Mikäli saatava vastike on kokonaan tai osittain muuta omaisuutta kuin rahaa, käytetään vastikkeena omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä Työntekijöiden ja johdon kannustinjärjestelmät Yllämainituista kohdista 17.1, 17.2 ja 17.4 huolimatta Vaihtohintaan ei tehdä tarkistusta, kun työntekijöiden osakepalkkio- tai optio-ohjelmien tai muiden vastaavien kannustinjärjestelmien puitteissa lasketaan liikkeeseen tai annetaan osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia Liikkeeseenlaskijan taikka Liikkeeseenlaskijan minkä tahansa tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön nykyisille tai entisille työntekijöille (mukaan lukien kyseisten yhtiöiden nykyiset tai entiset toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet tai kyseisten henkilöiden henkilöyhtiöt), heidän puolisoilleen tai sukulaisilleen, tai kyseisten henkilöiden hyväksi tai kyseisen henkilön eduksi pidettäväksi edunvalvojan hallussa taikka ostetaan osakkeita yllämainituilta tahoilta Osingonjako, varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta taikka osakepääoman, ylikurssirahaston tai vararahaston jakaminen osakkeenomistajille Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä jakaa Ylimääräistä Osinkoa (kuten määritelty alla) tai jakaa osakkeenomistajille varoja vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomasta taikka ylikurssi- tai vararahastosta, Vaihtohintaa tarkistetaan kertomalla välittömästi ennen kyseistä Ylimääräisen Osingon jakoa taikka osakkeenomistajille tehtävää vapaan oman pääoman rahaston, osakepääoman tai ylikurssi- tai vararahaston jakoa voimassa oleva Vaihtohinta seuraavalla murtoluvulla: (A-B)/A jossa, A on osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta viitenä peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä, jotka välittömästi edeltävät päivää, jolloin relevantti Ylimääräinen Osinko tai vapaan oman pääoman rahaston, osakepääoman taikka ylikurssi- tai vararahaston jakaminen on ensimmäisen kerran julkistettu, ja B on osakekohtainen Ylimääräisen Osingon määrä taikka jaettavan vapaan oman pääoman rahaston, osakepääoman tai ylikurssi- tai vararahaston määrä. Ylimääräinen Osinko tarkoittaa kunkin tilikauden osalta mitä tahansa osinkoa, mikäli (i) jaettavan osingon määrä per osake ja (ii) kyseisen tilikauden aikana jaetun muun osingon määrä per osake (pois lukien jo aikaisemmin saman tilikauden aikana Ylimääräiseksi Osingoksi määritellyt osingot), yhteensä ylittävät 2,5 prosenttia relevanttia tilikautta edeltävän joulukuun kaikkien kaupankäyntipäivien ajalta lasketun osakkeen vaihdolla painotetusta keskihinnasta ( Referenssimäärä ). Ylimääräisen Osingon määräksi katsotaan se osakekohtainen määrä, joka ylittää Referenssimäärän. Liikkeeseenlaskijan jakaessa muuta omaisuutta kuin rahaa, jaon määränä pidetään omaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä Omien osakkeiden hankkiminen Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan siten, että tällainen hankkiminen tai lunastus tehdään osakekohtaiseen hintaan (ennen kuluja), joka on enemmän kuin 2,5 prosenttia Liikkeeseenlaskijan osakkeen vaihdolla painotetusta keskihinnasta hankkimis- tai lunastuspäivää välittömästi edeltävien viiden kaupankäyntipäivän aikana (tai milloin Liikkeeseenlaskija on ilmoittanut aikomuksestaan hankkia tai lunastaa osakkeitaan jonain tulevana ajankohtana, kyseistä ilmoitusta välittömästi edeltävien viiden kaupankäyntipäivän aikana), niin yllä kohdan 17.4 mukaista Ylimääräistä Osinkoa määritettäessä osingoksi katsotaan se määrä, jolla lunastus- tai hankintahinta ylittää yllä mainitun 2,5 prosenttia osakkeen yllä mainitusta keskihinnasta. Osingoksi per osake katsotaan tällöin se määrä, joka saadaan jakamalla välittömästi ennen kyseistä lunastusta tai hankintaa liikkeessä olleiden osakkeiden lukumäärällä se kokonaissumma, jolla ostettujen osakkeiden lunastus- tai hankintahinnat ylittävät 2,5 prosenttia osakkeen yllä mainitusta keskihinnasta. 18

19 Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkimista tai lunastusta ei katsota osingoksi eikä hankkiminen tai lunastus vaikuta Vaihtohintaan Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavat erityisten oikeuksien hankkiminen Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa optio-oikeuksiaan tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksiaan, Vaihtohintaa ei tarkisteta kyseisen hankkimisen tai lunastuksen johdosta Selvitystila Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, varataan Vaihtovelkakirjan haltijalle tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan ennen Liikkeeseenlaskijan purkautumista tai (mikäli jako-osa tai ennakkojako-osuus suoritetaan osakkeenomistajille ennen purkautumista) mahdollisen jako-osuuden tai ennakkojako-osuuden suorittamista. Mikäli Liikkeeseenlaskija poistetaan rekisteristä tai osakkeenomistajille suoritetaan jako-osa tai ennakkojako-osuus ennen yllämainitun vaihto-oikeuden käyttämistä, Velkakirjanhaltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus jaettaviin varoihin kuin osakkeenomistajalla niiden osakkeiden nojalla, jotka olisivat tulleet liikkeeseen lasketuiksi Vaihtovelkakirjojen vaihto-oikeuksien käyttämisen johdosta välittömästi ennen rekisteristä poistamista taikka jako-osan tai ennakkojako-osuuden suorittamista Sulautuminen ja jakautuminen Sulautumis- tai jakautumistilanteessa Lainan vaihto-oikeus jatkuu, kuitenkin siten, että oikeus kohdistuu sulautumisessa tai jakautumisessa jäljelle jäävien yhtiöiden osakkeisiin tai muuhun sulautumis- tai jakautumisvastikkeeseen sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määriteltyä osakkeiden vaihtosuhdetta vastaavasti tässä kohdassa alla määritellyllä tavalla. Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä sulautuu sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa sulautuu perustettavaan yhtiöön tai Liikkeeseenlaskija jakautuu (kokonaan tai osittain), Liikkeeseenlaskijan tulee ilmoittaa tästä ilman aiheetonta viivytystä Velkakirjanhaltijoille ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaikki liikkeeseen lasketut Velkakirjat ovat kyseisen sulautumisen tai jakautumisen jälkeen vaihdettavissa siihen lajiin ja määrään osakkeita, muita arvopapereita tai omaisuuseriä, joihin osakkeenomistaja olisi oikeutettu niiden osakkeiden nojalla, jotka olisivat tulleet liikkeeseen lasketuiksi, jos Vaihtovelkakirja olisi vaihdettu osakkeiksi välittömästi ennen sulautumista tai jakautumista täytäntöönpanoa. Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava, että Velkakirjojen tekniset ehdot (kuten Vaihtoaika, osakeantien johdosta tehtävät korjaukset vaihtohintaan sekä sopimusrikkomuksen seuraukset) säilyvät sulautumisen tai jakautumisen jälkeen niin muuttumattomina kuin mahdollista. Velkakirjanhaltijoilla ei ole oikeutta vaatia Velkakirjojen tai niihin liittyvien oikeuksien lunastusta tai takaisinmaksua taikka vakuuden antamista sulautumisen tai jakautumisen seurauksena, ellei Liikkeeseenlaskija sulautuvana yhtiönä sulaudu arvopaperipörssiin listaamattomaan yhtiöön tai jakaudu arvopaperipörssiin listaamattomaksi yhtiöksi taikka ellei sulautuminen tai jakautuminen muodosta näiden Ehtojen kohdan 18 mukaista Sopimusrikkomusta. Yllä mainittu menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Liikkeeseenlaskija muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen EUjäsenvaltioon Muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi Mikäli Liikkeeseenlaskija ennen Vaihtoajan päättymistä muuttuu julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi tai Liikkeeseenlaskijan osake lakkaa muutoin olemasta julkisen kaupankäynnin kohteena, Liikkeeseenlaskijan tulee ilmoittaa tästä viipymättä Velkakirjanhaltijoille ja Velkakirjanhaltija voi 60 päivän kuluessa siitä, kun Liikkeeseenlaskija on ilmoittanut Velkakirjanhaltijoille yllämainitusta tapahtumasta, antaa Liikkeeseenlaskijalle kirjallisen ilmoituksen, että Velkakirjat ovat välittömästi erääntyneitä ja maksettavia, jolloin Velkakirja välittömästi erääntyy ja tulee maksettavaksi pääomansa määräisenä lisättynä kertyneellä korolla. 19

20 17.10 Määräysvallan vaihtuminen Jos: i) kuka tahansa henkilö ja/tai tämän kanssa yksissä tuumin toimiva taho (kuten määritelty arvopaperimarkkinalaissa (495/1989)) julkisen ostotarjouksen seurauksena tai muutoin omistaa, hankkii tai hallitsee (tai on oikeutettu omistamaan, hankkimaan tai hallitsemaan) yli 50 prosenttia Liikkeeseenlaskijan osakkeista tai äänistä tai on oikeutettu käyttämään yli 50 prosenttia äänistä Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa (pois lukien tässä kohdassa (i) sellaiset henkilöt ja/tai tämän kanssa yksissä tuumi toimivat tahot, jotka Määräpäivänä omistavat tai hallitsevat yli 50 prosenttia Liikkeeseenlaskijan osakkeista tai äänistä tai ovat oikeutettuja käyttämään yli 50 prosenttia äänistä Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa); tai ii) kuka tahansa henkilö hankkii enemmän kuin 90 prosenttia Liikkeeseenlaskijan osakkeista osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla ja täten syntyy lunastusoikeus tai -velvollisuus kaikkiin Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, ja edellyttäen, että oikeutta vaihtaa Velkakirjat osakkeiksi käytetään 60 päivän kuluessa siitä, kun Liikkeeseenlaskija on ilmoittanut Velkakirjanhaltijoille yllämainitusta tapahtumasta, Vaihtohinta (VHª) määritellään alla esitetyllä tavalla: VHª = VH 1 + Pr * (c/t) jossa VH tarkoittaa välittömästi ennen yllämainittua tapahtumaa voimassa ollutta Vaihtohintaa, Pr tarkoittaa alkuperäistä vaihtopreemiota 0,15, c tarkoittaa päivien lukumäärää ajanjaksolla, joka alkaa yllämainitun tapahtuman esiintymispäivänä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy Eräpäivänä (pois lukien kyseinen päivä), ja t tarkoittaa päivien lukumäärää ajanjaksolla, joka alkaa Määräpäivästä (mukaan lukien kyseinen päivä) ja päättyy Eräpäivänä (pois lukien kyseinen päivä). Vaihtohintaa ei kuitenkaan tarkisteta, mikäli laskukaavalla saatava VHª on suurempi kuin VH. Liikkeeseenlaskijan tulee ilmoittaa Velkakirjanhaltijoille yllä alakohdissa (i) ja (ii) mainituista tapahtumista ilman aiheetonta viivytystä Vaihtohinnan tarkistus muissa tilanteissa Mikäli Liikkeeseenlaskijan hallitus katsoo, että Vaihtohintaa tulisi tarkistaa yhden tai useamman olosuhteen vuoksi, joita ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa (ja vaikka kyseessä oleva tilanne olisi nimenomaan suljettu pois näissä ehdoissa), Liikkeeseenlaskija voi omalla kustannuksellaan pyytää valitsemaansa riippumatonta ja kansainvälisesti tunnettua tilintarkastusyhteisöä tai investointipankkia määrittämään, mitkä tarkistukset Vaihtohintaan ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia sekä päättämään päivämäärän, jolloin muutokset tulevat voimaan. Tämän ehdon mukainen tarkistus on mahdollista ainoastaan, mikäli yllä mainitulle tilintarkastusyhteisölle tai investointipankille osoitettu pyyntö tarkistuksen määrittämiseksi on tehty yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun relevantti olosuhde ilmeni ja mikäli kyseinen tarkistus johtaisi Vaihtohinnan alentumiseen. Kyseinen tilintarkastusyhteisön tai investointipankin kirjallinen lausunto on ratkaiseva ja sitova suhteessa kaikkiin osapuoliin, lukuun ottamatta siinä olevaa mahdollista olennaista virhettä Yleisiä määräyksiä Minkä tahansa tarkistuksen tuloksena saatava Vaihtohinta, joka ei ole 0,01 euron kerrannainen, pyöristetään alaspäin lähimpään 0,01 euroon. Vaihtohintaan ei tehdä tarkistusta, mikäli kyseinen tarkistus (pyöristettynä tarvittaessa alaspäin) olisi vähemmän kuin yksi (1) prosentti voimassaolevasta Vaihto- 20

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT

VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT VAIHDETTAVAN LAINAN EHDOT 1. Vaihdettavan lainan tausta ja tarkoitus Ixonos Oyj:n (Y-tunnus: 0997039-6, "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 7.4.2016 päättänyt Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote klo 14.00

GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote klo 14.00 GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 24.6. klo 14.00 GLASTONIN UUDET SEGMENTTITIEDOT Glaston ilmoitti 22.4. muuttavansa kannattavuutensa parantamiseksi rakennettaan. Rakennemuutoksen lisäksi tuoteportfoliota

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Pörssitiedote 19.4.2018 klo 09.10 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,0 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Siten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta.

Siten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä hallituksen kokouksessaan 9/2018 tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty.

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. 1(6) WARRANTTILIIKKEESEENLASKU 2/2005 Yksityiskohtaiset warranttiehdot Nämä yksityiskohtaiset warranttiehdot muodostavat yhdessä 7.12.2004 päivätyn Evlin warranttiohjelmaa koskevan Listalleottoesitteen

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Pörssitiedote 18.1.2019 klo 15.20 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 3,8 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan.

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2)

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA EDELLYTTÄÄ VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Tässä asiakirjassa kuvataan Päätös, josta äänestetään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Yhtiö ) 27.1.2011 pidettävässä Ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 18.10.2018 klo 09.58 VALOE OYJ ON SOPINUT KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTSYHTIÖ ILMARISEN KANSSA VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 1/2015 MUUTTAMISESTA UUDEKSI VAIHTOVELKAKIRJALAINAKSI 2/2018 :n ("Valoe") pääomaehtoinen

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot