Pöytäkirja 1 (12) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 8:30-9:50 Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Infoasiat 5 36 Hankintaoikaisu leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden hankinnasta 37 Esitys Kiljavan sairaalan toimintamallin muutoksesta 8 38 Muut asiat 11 6

2 Pöytäkirja 2 (12) Osallistujat Läsnä Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Leena Luhtanen Tom Böhling Mikko Piirtola Helka Hosia Muut osallistujat Juha Tuominen, toimitusjohtaja esittelijä, 35, Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri virkamies, esittelijä 36 -, Lauri Tanner, hallintojohtaja sihteeri Mari Frostell, talousjohtaja virkamies

3 Pöytäkirja 3 (12) Allekirjoitukset Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä Leena Luhtanen Tom Böhling Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu kuntalain 140 :n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Lauri Tanner sihteeri

4 Pöytäkirja 4 (12) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Tom Böhling.

5 Pöytäkirja 5 (12) 35 Asianro HUS/363/2019 Infoasiat Selostus Ajankohtaista Hyksin Oy:sta ja Orton Oy:stä toimitusjohtaja Juha Tuominen Tilannekatsaus Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n yhteistyön kehittämiseen hallintojohtaja Lauri Tanner Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätiedot Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi Merkittiin, että toimitusjohtaja Juha Tuominen poistui tämän asian jälkeen kokouksesta klo Talous- ja konsernijaosto totesi, että johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toimii esittelijänä seuraavien asioiden osalta.

6 Pöytäkirja 6 (12) 36 Asianro HUS/1507/2019 Hankintaoikaisu leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden hankinnasta Selostus Taustaa Hankintaoikaisuvaatimus Talous- ja konsernijaosto on tehnyt hankintapäätöksen (oheismateriaali 1) leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden hankinnasta. Toimittajaksi on valittu hankintalain (1397/2016) mukaisessa kilpailutuksessa parhaan tarjouksen tehnyt Karl Storz Endoscopy Suomi Oy. Merivaara Oy on määräajassa tehnyt HUSille hankintaoikaisuvaatimuksen (liite 1). Vaatimuksen mukaan Merivaara Oy:lle tulisi luovuttaa Karl Storz Endoscopy Suomi Oy:n tarjouksen hintatiedot yksikköhintoineen. Merivaara Oy on ilmoittanut, että se varaa oikeuden täydentää vaatimustaan siinä vaiheessa, kun se on saanut pyytämänsä tiedot. Merivaara Oy on tehnyt samansisältöisen valituksen markkinaoikeuteen. Merivaara Oy on leikkaussalin kuvansiirtojärjestelmän nykyinen toimittaja. Perustelut Julkisuuslain (621/1999) 11.1 :n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn :n 6 kohdan mukaan asianosaisella ei kuitenkaan ole edellä mainittua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on lainkohdan mukaan silti aina annettava. HUS on antanut Merivaara Oy:lle tiedon kokonaishinnasta jo hankintapäätöksessä. Tarjoajien yksikköhintoja on sen sijaan vakiintuneesti pidetty tarjoajien liikesalaisuuksina (esimerkiksi KHO 2007:83), joten niitä HUS ei ole voinut Merivaara Oy:lle antaa. HUS on vielä erikseen tiedustellut Karl Storz Endoscopy Suomi Oy:ltä, että voisiko yksikköhinnat kuitenkin antaa, mutta niiden on ilmoitettu olevan liikesalaisuuksia. HUS on pyytänyt hintalomakkeesta asianosaisjulkisen version, joka on toimitettu Merivaara Oy:lle. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole väitetty, että hankintamenettelyssä olisi toimittu joltain osin hankintalain vastaisesti. Koska HUS ei edellä mainituin perustein voi antaa vaadittuja yksikköhintoja, ja koska hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut hankintalain 132 :ssä tarkoitettua virhettä lain soveltamisessa tai saatu uutta asiaan vaikuttavaa tietoa, hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä.

7 Pöytäkirja 7 (12) Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintolakimies Vesa Mutalahti, s-posti vesa.mutalahti(at)hus.fi Liitteet Liite 1: Hankintaoikaisu Merivaara Oy

8 Pöytäkirja 8 (12) 37 Asianro HUS/885/2016 Esitys Kiljavan sairaalan toimintamallin muutoksesta Selostus Taustaa Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on seudullisena yhteistoimintana organisoida ja tuottaa vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pitkäaikaishoito, sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskeva palvelusopimus omistajakuntien kanssa on voimassa määräaikaisena saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja sillä on yksityisen terveydenhuollon toimilupa. Osakassopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaalan palveluiden tuottamisesta vastaavat kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailutetut palveluntuottajat. Sopimuskumppani kuntoutus- ja hoitotoiminnassa sekä ateriapalveluissa saakka on Attendo Oy. Yhtiön toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Soteja maakuntauudistuksen yhteydessä yhtiön oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Uudistuksen pysähdyttyä ja Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän järjestettäväksi, on yhtiön hallitus katsonut tarpeelliseksi uudelleenarvioida Kiljavan Sairaalan tulevaisuuden palvelutuotantomallia. Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt lähestyä sairaalayhtiön osakkeenomistajia sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää Kiljavan Sairaalan toimintamallin muutosta koskevalla esityksellä. Toimintavaihtoehtojen selvitykset Yhtiön hallitus on kevään aikana tehnyt selvityksiä sairaalan toiminnan tulevasta toimintamallista sekä palvelutuotannon toiminnallisista että juridisista lähtökohdista. Viisi eri vaihtoehtoa sisältäneen ja kesäkuussa valmistuneen selvityksen teki Nordic Healthcare Group (NHG). Selvityksen perusteella arvioitiin sairaalan tulevaisuutta sekä kiinteistöomistuksen että palvelutuotannon kannalta ottaen huomioon tuleva maakuntamalli. Selvityksen perusteella järkevintä on kiinteistöomistuksen ja palvelutuotannon erottaminen, jolloin molempien osalta jäi jäljelle kaksi vaihtoehtoa:

9 Pöytäkirja 9 (12) Kiinteistöomistuksen osalta 1. yhtiö jatkaa toimintaansa kiinteistön omistajana nykyisellä omistajarakenteella. 2. yhtiö puretaan ja kiinteistöomistus siirtyy määräosaisesti nykyomistajille. Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta on vielä kesken arviointi saavutettavan ALV- vähennysoikeudesta saatavan hyödyn suuruudesta sekä muista vaikutuksista kiinteistön hallinnointiin ja kehittämiseen sekä tulevaan sote-uudistukseen. Palvelutuotannon osalta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa. Lähtökohtana on sairaalan toiminnan sujuva ja tarkoituksenmukaisin niveltäminen kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan. 1. yhtiö vuokraa sairaalakiinteistön Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymälle, joka tuottaa sairaalan palvelut itse tai kilpailuttaa palvelutuotannon nykyisen toimintamallin mukaisesti. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella. 2. yhtiö vuokraa tilat yksityiselle toimijalle, joka tarjoaa palveluita Keusotelle ja muille kuntoutuspalvelujen ostajille. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 7.8. käynyt läpi tehdyt selvitykset ja vaihtoehdot. Hallitus arvioi tärkeimpänä lähtökohtana sen, että Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymä kokee toimintamallin soveltuvan parhaiten kuntayhtymän tulevaisuuden strategisiin linjauksiin ja alueellisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen HUSin kanssa. Sairaalakiinteistön vuokraaminen turvaa parhaiten omistajien edut kiinteistön ylläpidosta ja hallintaan liittyvistä kustannuksista tulevassa sote-uudistuksessa. Sairaalan vuokraaminen mahdollistaa joko nykyisen omistajapohjan säilyttämisen tai sen muutokset, mikäli esim. sote- lainsäädännön takia omistajamuutokset ovat tarkoituksenmukaisia. Esitys Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön omistajille ja Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymälle, että - yhtiö jatkaa toimintaansa ja että - yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5-10 vuotta) Keusotelle ja edelleen, että - Keusote päättää joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Lisäksi esitetään kuntayhtymälle, että tämä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUSin välisellä yhteistoimintasopimuksella.

10 Pöytäkirja 10 (12) Vuokrasopimus ja vuokran määräytymisen perusteet valmistellaan yhteistyössä Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja kiinteistöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa hyödynnetään Maakuntien tilakeskuksen toimesta syntynyttä tilastoaineistoa sote- kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä. Osakkeenomistajien ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hyväksyttyä periaatteen sairaalan palvelutuotantomallin muutoksesta, yhtiön hallitus valmistelee tarvittavat sopimukset ja aikataulut osapuolten kanssa erikseen hyväksyttäväksi. Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntien ja HUSkuntayhtymän sekä Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymän päätöksiä Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä edellä olevan esityksen mukaisesti mennessä. Ehdotuksena on, että esitykseen vastataan myöntävästi. Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontiolla ei ole huomautettavaa yhtiön hallituksen esitykseen. Päätösesitys Päätös Talous- ja konsernijaosto ilmoittaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukselle, että se osaltaan hyväksyy hallituksen esityksen yhtiön toimintamallin muuttamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja konsernijaosto totesi kantanaan, että ensi vuoden aikana tulee selvittää HUSin luopumista yhtiön omistajuudesta. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

11 Pöytäkirja 11 (12) 38 Asianro HUS/363/2019 Muut asiat Selostus Päätösesitys Päätös Mikko Piirtola informoi jaoston jäseniä, että HUS Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana aloittaa Juha Tiuraniemi. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Pöytäkirja 12 (12) HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä Pykälät: Sivut 1-12 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 35, 37, 38 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 36 Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, HUS (Käyntiosoite: Ruosilantie 16 B, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai Faksi: Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi Asiakaspalvelu klo