Pöytäkirja 1 (15) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (15) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 8:30-9:50 Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Infoasiat 5 15 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n yhtiökokous 6 16 Orton Oy:n yhtiökokous 8 17 Vuokrasopimus tilojen vuokraamisesta Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalamäen H-sairaalasta, Hyvinkään kaupungin hallinnoimista tiloista Hyvinkään Infektio- ja keuhkosairauksien osaston sekä HYKS Psykiatrian käyttöön 18 Muut asiat 12 9

2 Pöytäkirja 2 (15) Osallistujat Läsnä Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Tom Böhling Leena Luhtanen Mikko Piirtola Reetta Vanhanen Tuomas Tuure Muut osallistujat Juha Tuominen, toimitusjohtaja esittelijä Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri Mari Frostell, talousjohtaja virkamies virkamies Lauri Tanner, hallintojohtaja sihteeri

3 Pöytäkirja 3 (15) Allekirjoitukset Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä Jari Oksanen Leena Luhtanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu kuntalain 140 :n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Lauri Tanner sihteeri

4 Pöytäkirja 4 (15) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Oksanen ja Leena Luhtanen.

5 Pöytäkirja 5 (15) 14 Asianro HUS/363/2019 Infoasiat Selostus Toimitusjohtajan tilannekatsaus; painopistealueiden toteuttamisen seuranta toimitusjohtaja Juha Tuominen Toimenpiteet Takon päätöksen johdosta (yhtiöiden omistusrakenne, Hyksin Oy:n liiketoimintasuunnitelman päivittäminen) toimitusjohtaja Juha Tuominen FinnHEMS Oy:n tilannekatsaus hallintojohtaja Lauri Tanner Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Pöytäkirja 6 (15) 15 Asianro HUS/1224/2019 HYKSin kliiniset palvelut Oy:n yhtiökokous Selostus HYKSin kliiniset palvelut Oy:n (HYKSin Oy) hallitus on lähettänyt yhtiökokouskutsun yhtiön klo 9.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksen asialistalla on vuoden 2018 tilinpäätöskäsittelyn lisäksi yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan valinta ja näiden palkkioista päättäminen. Oheismateriaalina 1 ovat yhtiökokouskutsu ja yhtiön tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus). Yhtiön omistus jakautuu siten, että HUS omistaa yhtiöstä 70 %, Invalidisäätiö 10 %, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 % ja Mehiläinen 10 %. Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana on ollut euroa (vuonna euroa) ja taseen loppusumma euroa (vuonna euroa). Tilikauden 2018 tulos oli voitollinen euroa (vuonna euroa) ja yhtiön oma pääoma tilikauden lopussa oli euroa (edellisen tilikauden lopussa euroa). Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan taseeseen oman pääoman yli- /alijäämätilille. Yhtiön hallitukseen tilikauden lopulla ovat kuuluneet hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen puheenjohtajana, hallituksen jäsen Sirpa Peura varapuheenjohtajana ja muina jäseninä Antti Vento, Tarja-Leena Neffling, Tuula Saxholm, Vesa Ekroos, Johanna Asklöf ja Jouko Oksanen, Varajäseninä ovat toimineet Petri Bono ja Jyrki Salmenkivi. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi HUS Kuvantamisen talousjohtaja Anne Karikumpu Lasse Lehtosen siirryttyä HUSin sisällä uuteen tehtävään. Tarkoituksena olisi valita Karikumpu sekä Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n että Orton Oy:n puheenjohtajaksi ja tätä kautta tukea yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmien yhteensovittamista. Petri Bonon tilalle esitetään valittavaksi Johanna Mattson. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala. Kokouspalkkiot yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu HUS:n palkkiosäännön mukaan ja siten, että yhtiön hallitus on rinnastettu Hykssairaanhoitoalueen lautakuntaan. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. merkitä yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedokseen;

7 Pöytäkirja 7 (15) 2. nimetä hallintojohtaja Lauri Tannerin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustajaksi HYKSin kliiniset palvelut Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen; 3. antaa ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä; yhtiön hallitukseen valitaan HUSia edustaviksi jäseniksi Anne Karikumpu puheenjohtajaksi, Sirpa Peura varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseneksi Antti Vento, Tarja-Leena Neffling ja Tuula Saxholm ja varajäseniksi Jyrki Salmenkivi ja Johanna Mattson; hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUSin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnan palkkiosääntöön; ja tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja. Päätös Lisätiedot Päätösesitys hyväksyttiin. Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

8 Pöytäkirja 8 (15) 16 Asianro HUS/1230/2019 Orton Oy:n yhtiökokous Selostus Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. merkitä yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedokseen; 2. nimetä hallintojohtaja Lauri Tannerin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustajaksi Orton Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen; 3. antaa ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä jäsentä; yhtiön hallitukseen valitaan Anne Karikumpu puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Katrina Harjuhahto-Madetoja, Marja Renholm ja Jyrki Salmenkivi. hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUSin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnan palkkiosääntöön; ja tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 9 (15) 17 Asianro HUS/1200/2019 Vuokrasopimus tilojen vuokraamisesta Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalamäen H-sairaalasta, Hyvinkään kaupungin hallinnoimista tiloista Hyvinkään Infektio- ja keuhkosairauksien osaston sekä HYKS Psykiatrian käyttöön Selostus Yleisesti HUS-Kuntayhtymä ja Hyvinkään kaupunki ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, jossa sovittiin uudisrakentamishankkeeseen ryhtymisestä hankesuunnitelman mukaisesti, Hyvinkään sairaalan alueella. Sopimuksen taustana on osakkaiden välinen aiesopimus sekä siihen liittyvä hankeselvitys. Aiesopimuksella tarkoitetaan Hyvinkään kaupungin ja HUS-Kuntayhtymän solmimaa sopimusta toimitilajärjestelyistä ja yhteistyöstä Hyvinkään sairaalan alueella. Aiesopimus on hyväksytty Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksellä , ja HUSin hallituksen päätöksellä Taustaa lisätilojen vuokraamisesta Rakentamisen tarpeet perustuivat erikoissairaanhoidon osalta Hyvinkään sairaalan yleissuunnitelmaan, ja Hyvinkään kaupungin osalta kaupungin suunnitelmiin terveyskeskussairaalan sekä eräiden muiden toimintojen tilatarpeiden ratkaisemisesta. Suunnittelun pohjana on ollut alueen väestönkasvu ja terveyspalveluiden tarvearvio vuoteen Keskeinen näkökulma toteutettavissa perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon toimitilaratkaisuissa on toimintojen keskittämisen tuoma synergia ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen sekä säästöt niin toiminta- kuin tilakustannuksissakin. Lisäksi tukipalveluissa ja teknisissä palveluissa haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä tavoitteena saavuttaa synergiaetuja. HUS päätti luopua Kellokosken sairaalan tiloista mikä aiheutti suunnitellusti sen, että alueellisen psykososiaalisen yksikön kokoa kasvatettiin 30 paikkaiseksi alueelliseksi psykiatrijohtoiseksi sairaansijakokonaisuudeksi, kuitenkaan kokonaisinvestointisuunnitelmaa kasvattamatta. Tätä ennakoitiin jo HUS Psykiatrian tiekarttatyöryhmän loppuraportissa (4/30/2014). Tätä aikaisemmin, ja ennen varmaa tietoa Kellokosken tiloista luopumisesta, Hyvinkään kaupungin ja HUSin yhteisrakentamishankkeeseen suunniteltiin kaupungin omiin tiloihin ainoastaan 8 10 paikkaista alueellista psykososiaalista yksikköä, osana akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen akuuttipalveluja. H-sairaalan 2. kerroksen tilat (164,8 m²) ja 4. kerroksen tilat (1 384,3 m²) vuokrataan HYKSin Hyvinkään psykiatrian käyttöön, ja 5. kerroksen tilat (129,00 m²) Hyvinkään Infektio- ja keuhkosairauksien osastolle. Hyvinkään Infektio- ja keuhkosairauksien osaston käyttöön vuokratut tilat toimivat potilashuoneina. Näiden lisätilojen osalta vuokrausasiaa ja -tarvetta on käsitelty paikallisesti Samos-hankkeessa (Sairaalanmäen Osaamiskokonaisuudet), Hytkeessä (Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen kehittämisryhmä) sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtoryhmässä.

10 Pöytäkirja 10 (15) Vuokrasopimus Hyvinkään kaupunki vuokraa HUS-Kuntayhtymän käyttöön H-sairaalasta yhteensä 1 678,10 htm 2 laajuiset tilat. Sopimusluonnoksen mukaisesti vuokrasopimus alkaisi takautuvasti alkaen, ja se olisi toistaiseksi voimassa oleva kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokratut tilat jakautuvat seuraavasti: 2. kerros 164,8 m², 4. kerros 1 384,3 m² ja 5. kerros 129,00 m². Tilat ovat olleet yksiköiden käytössä tammikuusta 2019 lähtien. Kokonaiskuukausivuokra sopimuksen tekohetkellä on ,70 (alv 0%), ja se pitää sisällään alla olevan taulukon 1 mukaisesti pääomaja ylläpitovuokran sekä Hyvinkään kaupungin tilapalvelun hallintopalkkion. Pääoma- ja ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain kiinteistöyhtiön määrittämien pääoma- ja hoitovastikkeiden mukaisesti. Taulukko 1 Pääomavuokra Ylläpitovuokra Tilapalvelun hallintopalkkio 12,20 / m 2 (20 472,82 / kk) 6,60 / m 2 (11 075,46 / kk) 0,50 / m 2 (839,05 / kk) Kokonaisvuokra 19,30 / m 2 (32 387,33 / kk) Vuokrasopimuksen arvo on yhteensä noin alv / 48 kk. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 1. Liitteinä myös pohjakuvat vuokrasopimuksen mukaisista tiloista. HUS:n hallintosäännön mukaan talous- ja konsernijaosto päättää huoneenvuokrasopimuksista, joiden arvo on yli miljoona euroa. Päätösesitys Talous- ja konsernijaosto päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan Hyvinkään kaupungin kanssa tehtävän tilojen vuokrausta koskevan vuokrasopimuksen. Sopimuksen arvo on noin euroa + alv / 48 kk. 2. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalon tekemään vähäisiä muutoksia sopimukseen. 3. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalon ja tilahallintopäällikkö Jari Julkusen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

11 Pöytäkirja 11 (15) Lisätiedot Kiinteistöpäällikkö Eero Rahikka, s-posti eero.rahikka(at)hus.fi Liitteet Liite 1: HUS Hyvinkää tilavuokrasopimus H-rakennus 2019

12 Pöytäkirja 12 (15) 18 Asianro HUS/363/2019 Muut asiat Selostus 1. Talous- ja konsernijaoston vuoden 2019 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat Työohjelma 2019 Aika Käsiteltävät asiat Info ke 8.5. ke ke Tammi-maaliskuun seuranta Tilannekatsaus: Henkilöstöasunnot Tilannekatsaus: Myytävät kiinteistöt Tilannekatsaus: Hyksin Oy:n ja Orton Oy:n yhteistoiminta Tilannekatsaus: Digitaaliset tulkkauspalvelut ke ke Tammi-syyskuun seuranta ke Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokous Kiljavan Sairaala Oy, varsinainen yhtiökokous KOy Hyvinkään Sairaalanmäki, varsinainen yhtiökokous (kokouskutsua ei vielä toimitettu) 5. A-Tulkkaus Oy:n varsinainen yhtiökokous Päätösesitys Päätös Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Pöytäkirja 13 (15) HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä Pykälät: Sivut 1-15 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 14, 15, 16, 18 OIKAISUVAATIMUSOHJE, asiat 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Talous- ja konsernijaoston päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan talous- ja konsernijaoston päätökseen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

14 Pöytäkirja 14 (15) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Talous- ja konsernijaoston päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003).

15 Pöytäkirja 15 (15) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, HUS (Käyntiosoite: Ruosilantie 16 B, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai Faksi: Sähköposti: Asiakaspalvelu klo