Sisällysluettelo. 27 Sataman talousarvio vuodelle 2014 (käyttötalous) Stevena Oy:n maanvuokrasopimusten jatkaminen Luonnonmaan satamanosassa 7

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Sisällysluettelo Sivu 27 Sataman talousarvio vuodelle 2014 (käyttötalous) 3 28 Stevena Oy:n maanvuokrasopimusten jatkaminen Luonnonmaan satamanosassa 7 29 Stevena Oy:n kantasatamassa sijaitsevan bulk-varaston maanpohjavuokrasopimuksen päivittäminen 8 30 Naantalin kantasatamassa sijaitsevan bulk-varaston (M-halli) vuokrasopimuksen jatkaminen 9 31 Naantalin kantasatamassa sijaitsevan peitehallin (K-halli) vuokrasopimuksen jatkaminen Kuntotarkastukseen perustuva merimerkkien uusiminen ja poijujen huoltokorjaukset Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan varatun määrärahan ylitys ja sen kattaminen Sataman liikenne ja talous (tammi-elokuu 2013) Ilmoitusasiat 17

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Aika kello 18:00-20:16 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone, Satamatie 13, (4. krs.), NAANTALI Osallistujat Ahti Antti puheenjohtaja Alho Urpo varapuheenjohtaja poistui kokouksesta klo Arvonen Eija jäsen Malmikare Jaana jäsen Outinen Kari jäsen Palomäki Antero jäsen Sunell Kristiina jäsen Taskinen Hannu jäsen Tuomela Sirpa Minna Liesegangin varajäsen Tavio Tero KH:n edustaja Vainiala Yrjö esittelijä Siekkinen Tarja pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Outinen ja Antero Palomäki. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Ahti puheenjohtaja Tarja Siekkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Kari Outinen Antero Palomäki

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Sataman talousarvio vuodelle 2014 (käyttötalous) Satamalautakunta 27 Satamajohtaja Yrjö Vainiala : Yleistä Kaupunginhallitus on kokouksessaan / 294 hyväksynyt ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnalle sekä antanut päätoimialoille ja toiminnoille raami- ja ohjeluvut vuoden 2014 talousarvion laadintaa varten. Talouden suunnittelua varten ja sitä ohjaamaan on ohjeistuksessa sataman osalle annettu toimintakatteen tavoiteluku euroa. Liikenne-ennuste vuodelle 2014 Naantalin sataman vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Naantalin sataman vuoden 2014 liikennenäkymiä ja sataman toimintatuottoja on talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen erittäin vaikea luotettavasti arvioida. Vuoden 2014 kokonaisliikenteen ennustetaan olevan yhteensä noin 7,32 miljoonaa tonnia, mutta tavaralajeilla on erilainen vaikutus sataman toimintatuottoihin ja käyttötalouteen. Vuoden 2014 budjetoidut toimintatulot ja -menot sekä toimintakate Tulot Tulopuolta arvioitaessa on huomioitu paitsi voimassa olevat sopimukset ja niissä määritellyt maksut, niin myös alustavasti tietyille palveluille ja tavararyhmille suunnitellut maksujen ja taksojen tarkistukset. Taksan tarkistukset tehdään yksilöllisen tarkastelun ja arvioinnin pohjalta ja toteutetaan siten, että sataman kilpailukykyä ei vaaranneta. Tavararyhmästä ja palvelusta riippuen korotukset vaihtelevat välillä 1-2 %. Voimassa olevissa sopimuksissa määriteltyihin maksuihin ei voida vaikuttaa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 yhteensä noin euroa.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Menot Sataman vuoden 2014 ulkoisten ja sisäisten käyttömenojen arvioidaan olevan yhteensä euroa ts euroa ja noin 3 % vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Ostettaviin ulkoisiin palveluihin on vuonna 2014 arvioitu kuluvan yhteensä euroa, mikä on noin 4 % eli yhteensä euroa vähemmän vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Ostettavat palvelut liittyvät laitureiden, ramppien, tie- ja kenttäalueiden sekä kiinteistöjen huoltotöihin ja kunnostuksiin. Muut ostettavat palvelut liittyvät esimerkiksi talvikunnossapitoon, jäänmurtoon, siivoukseen tai ovat ns. asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät mm. ympäristöön ja turvallisuuteen esim. turvallisuusauditointeihin ja selvityksiin, öljyntorjuntaan, valmiussuunnitteluun, melumittauksiin, ilmanlaadun seurantaan, yhteisläjityspaikan etsintään, vesialueiden nykytilan ja kalataloustarkkailuun, laatu- ja ympäristöjärjestelmään, markkinointiin, sataman vuosikertomuksiin ja esitteisiin jne. Sisäisiin eli kaupungin satamalle toimittamiin palveluihin arvioidaan kuluvan kaupungin laatiman laskelman mukaan yhteensä euroa ts. noin 1 % eli euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Materiaali- ja tarvikehankintoihin sekä mm. energian, sähkön ja veden kulutukseen liittyvien ulkoisten käyttömenojen arvioidaan vuonna 2014 olevan yhteensä euroa. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna näiden hyödykkeiden hankintoihin liittyvien menojen arvioidaan kasvavan noin 3 % eli yhteensä euroa. Sisäisiin kaupungilta toimitettaviin aineisiin ja tarvikkeisiin arvioidaan kuluvan noin 812 euroa. Sataman henkilöstömenojen on arvioitu laskevan vuonna 2014 yhteensä 2 % eli euroa verrattuna vuoden 2013 talousarvioon. Henkilöstömenojen arvioinnissa on käytetty keskushallinnon ohjeistusta ja/tai antamia palkkoja ja sivukuluja koskevia tietoja sekä pyritty arvioimaan maksettavien erilliskorvausten ja ylitöiden sekä mahdollisen lyhytaikaisen tilapäisen työvoiman tarvetta. Maksettavien vuokrien arvioidaan olevan yhteensä noin euroa, mikä on noin 27 % eli euroa vähemmän kuin vuodelle 2013 oli budjetoitu. Tämä johtuu siitä, että Luonnonmaan satamanosassa liikenteen on arveltu vuonna 2014 hieman laskevan, mikä puolestaan vähentää toisaalta vuokralaiturin tavaramääriin ja -maksuihin sidottua vuokran muuttuvaa osuutta. Avustukset Naantalin Meripelastajat ry:lle sekä Suomen Merimieskirkko ry:lle ovat vuonna 2014 yhteensä euroa eli sama kuin jo useana vuotena aiemminkin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Muut menot, jotka ovat lähinnä erilaisia viranomais- ja jäsenmaksuja (mm. liikennemäärien perusteella maksettava Suomen Satamaliiton jäsenmaksu, Itämeren Satamajärjestön BPO:n jäsenmaksu, saksalais-suomalaisen kauppakamarin jäsenmaksu jne.) on arvioitu vuonna 2014 olevan yhteensä , mikä on noin 25 % eli euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Toimintakate Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on ollut asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva liikenne-ennuste. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisten uusien liikennekonseptien tai sopimusten vaikutuksia liikennemääriin ja/tai tulokseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeistuksen mukaan on talouden suunnittelua varten satamalle annettu toimintakatteen tavoiteluku euroa. Tähän tavoitelukuun ei kuitenkaan nykyisen taloudellisen matalasuhdanteen aikana ja arvioiduilla liikennemäärillä, nykyisillä voimassa olevilla sopimuksilla, suunnitelluilla taksankorotuksilla ja arvioiduilla käyttömenoilla päästä. Vuoden 2014 budjetoidut ulkoiset toimintatulot ja -menot huomioiden saadaan toimintakatteeksi (ulkoinen) yhteensä eu roa, joten raamiluvusta jäätäisiin jälkeen noin euroa. Sataman vuoden 2014 talousarvion käyttötalous oheiste taan. LIITE A1, SATLTK , Sataman talousarvio 2014 Satamalautakunta päättää hyväksyä sataman talousarvion 2014 (käyttötalous) ja lähettää sen edelleen kaupunginhalli tuk selle. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Stevena Oy:n maanvuokrasopimusten jatkaminen Luonnonmaan satamanosassa Satamalautakunta 28 Satamajohtaja Yrjö Vainiala : Stevena Oy on ilmoittanut päivätyssä kirjeessään Naantalin satamalle haluavansa käyttää kirjeessä mainittuihin vuokrasopi muk siin liittyvää etuoikeuttaan ja jatkaa kyseisiä vuokrasopimuksia al kaen 5 vuotta eteenpäin. Kyseessä olevista vuokrattavista alueis ta alueet A, B ja H sijaitsevat Naantalin kaupungin Kukolan kylän Kukolan tilan RN:o 1:66 alueella ( ). Alue I puolestaan sijaitsee Naanta lin kaupun gin 106. kaupunginosan 5. korttelin tontin N:o 1 alueella ( ). Naantalin satama on neuvotellut ja päivittänyt Stevena Oy:n kanssa nämä kirjeessä viitatut ja Luonnonmaan satamaosassa sijaitsevien satamavarastointikäyttöön tarkoitettujen hallien maapohjia koskevat vuokrasopimukset. Sopimuksia on jatkettu entisin ehdoin ja vuotuiset vuokrat sidottu Tilastokeskuksen laskeman virallisen elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) pisteluvun muutoksiin. Perusindeksinä on tammikuun 2008 indeksipisteluku 1695,0 ja vertailuindeksinä kunkin vuokravuoden tammikuun indeksipisteluku. Kunkin vuokravuoden vuokra lasketaan muuttamalla perusvuokraa samassa suhteessa kuin vertailuindeksi on muuttunut perusindeksiin nähden. Muut Naantalin sataman ja Stevena Oy:n väliset hallien maanpohjavuokrasopimukset (alueet C, D, E, F ja G) sekä kenttävuokrasopimus jatkuvat ennallaan. Alueita A, B, H ja I koskevat vuokrasopimukset ovat pitkiä yli vuoden voimassaolevia ja edellyttävät Naantalin kaupunginhallituksen hyväksymistä. Satamajohtaja esittelee sopimusluonnokset tarkemmin kokouksessa. Satamalautakunta hyväksyy tehdyt sopimukset ja lähettää pitkäkestoiset vuokrasopimukset edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Stevena Oy:n kantasatamassa sijaitsevan bulk-varaston maanpohjavuokrasopimuksen päivittäminen Satamalautakunta 29 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Stevena Oy on kirjeessään pyytänyt Naantalin satamaa päivittämään Naantalin kantasatamassa sijaitsevan bulk-hallinsa maanpohjavuokrasopimuksen. Kyseinen vuokrasopimus N:o 901 koskee Naantalin kaupungin Kauppilan kylän Kauppilan tilasta 1:4 Ruotsinsataman satamakentästä sataman hiililaiturin ja hiilikuljettimen ja tiealueen välistä noin 88 x 24 m (2 112 m2) suuruista määräalaa. Kiinteistötunnus Alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaan varsinainen vuokra-aika on ollut Tämän jälkeen sopimuksen mukaiset vuokrat on laskutettu, mutta kirjallista sopimusta ei ole päivitetty. Stevena Oy esittää, että vuokrasopimusta jatkettaisiin saakka vastaavin ehdoin kuin muut Stevena Oy:n ja Naantalin sataman väliset pitkäaikaiset maanpohjavuokrasopimukset. Satamajohtaja esittelee sopimusluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Satamalautakunta hyväksyy päivitetyn sopimuksen ja lähettää kyseisen pitkäkestoisen vuokrasopimuksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Naantalin kantasatamassa sijaitsevan bulk-varaston (M-halli) vuokrasopimuksen jatkaminen Satamalautakunta 30 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Stevena Oy on kirjeessään esittänyt Naantalin kantasatamassa sijaitsevan bulk-varastohallin vuokrasopimuksen jatkamista alkaen kymmenellä vuodella. Stevena Oy esittää, että vuokrasopimusta jatkettaisiin saakka pääsääntöisesti vastaavin ehdoin kuin nykyisessä vuokrasopimuksessa. Satamajohtaja esittelee sopimusluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Satamalautakunta hyväksyy päivitetyn sopimuksen ja lähettää kyseisen pitkäkestoisen vuokrasopimuksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Naantalin kantasatamassa sijaitsevan peitehallin (K-halli) vuokrasopimuksen jatkaminen Satamalautakunta 31 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Stevena Oy on kirjeessään esittänyt Naantalin kantasatamassa sijaitsevan peitehallin vuokrasopimuksen jatkamista alkaen kymmenellä vuodella. Stevena Oy esittää, että vuokrasopimusta jatkettaisiin saakka pääsääntöisesti vastaavin ehdoin kuin nykyisessä vuokrasopimuksessa. Satamajohtaja esittelee sopimusluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Satamalautakunta hyväksyy päivitetyn sopimuksen ja lähettää kyseisen pitkäkestoisen vuokrasopimuksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Kuntotarkastukseen perustuva merimerkkien uusiminen ja poijujen huoltokorjaukset Satamalautakunta 32 Satamajohtaja Yrjö Vainiala: Naantalin satamassa suoritettiin sataman omistuksessa olevien poijujen ank ku roin nin sukellustarkastukset voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Me ri tai to Oy:n toi mes ta. Tarkastuksesta on toimitettu satamalle päivätty raportti, johon on kirjattu havaitut puutteet ja viat sekä korjaussuositukset. Meritaito Oy on jättänyt näiden vikojen korjauksista tarjouksen joka oheistetaan esityslistan liitteeksi. Meritaito Oy on tarjonnut myös Naantalin satamalle vettyneiden viittojen vaihtamista suurviitoiksi. Tarjous sisältää turvalaitekohtaiset työt materiaaleineen. Ko. tarjous oheistetaan esityslistan liitteeksi. Vuodelle 2013 Naantalin kaupunginvaltuusto on myöntänyt satamalle useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätöksin käy tet tä väk si tarkoitetun ja kohdennettavan eu ron kokonaismäärärahan Edellä mainitut tarjousten mukaiset työt materiaaleineen (yhteensä noin euroa) maksetaan ko. määrärahasta. LIITE A2, SATLTK, Meritaito Oy:n tarjoukset ja tarkastusraportti Satamalautakunta hyväksyy Meritaito Oy:n jättämät tarjouk set. Satamalautakunta päätti pyytää tarkastusraporttia koskevia lisätietoja ja lisäselvityksiä.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan varatun määrärahan ylitys ja sen kattaminen Satamalautakunta 33 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Naantalin satama on teettänyt satamaterminaalia koskevan kuntoarvion ja kunnossapito-ohjelman eli ns. PTS (pitkän tähtäimen) -suunnitelman ( ), joka ajoittuu vuosille Suunnitelman laati Vahanen Oy. Terminaalin vuoden 2013 kunnossapitokohteeksi suunniteltiin ja ajoitettiin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta. Hankinnan kustannusarvio oli euroa ja määrärahaa hankkeelle myönnettiin KH merkinnällä sataman vuoden 2013 talousarvioon yhteensä euroa (KV ). Ulkopuolisen asiantuntijan laatiman selvityksen mukaan investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on alle 5 vuotta. Hanke tuli kokonaisuudessaan maksamaan yhteensä noin euroa ts. noin euroa hankkeelle myönnettyä määrärahaa enemmän. Urakoitsi jan antaman loppuselvityksen mukaan ylitys kustannusarvioon nähden joh tui mm. seuraavista syistä: Automaatiosta lisäkustannuksia tuli arvioitua huomattavasti enemmän, koska vanhoja laitteita ei saatu sopimaan niin hyvin yh teen uusien konei den kanssa kuin oli alun perin suunniteltu ja enna koitu. Tämän lisäksi jou duttiin uusimaan kiinteistöautomaatiokone ja käyttöjärjestelmä sekä lisens si. Vanhojen ilmastointikanavien kunto konehuoneessa oli niin huono, että ne jouduttiin purkamaan pois ja rakentamaan uudelleen. Ilmastointikanavien huono kunto ilmeni vasta purkutöiden aikana, joten tähän ei osattu varau tua. Konehuoneen sisätilan säästämiseksi poistoilmaputki muutet tiin kulke maan rakennuksen ulkokautta. Tästä koitui rakenteellisia muutoksia sekä vesikaton muutostöitä, jotka lisäsivät arvioituja kus tannuksia. Konehuoneen sisätilan säästämiseksi poistoilmaputki muutet tiin kulke maan rakennuksen ulkokautta. Tästä koitui rakenteellisia muutoksia sekä vesikaton muutostöitä, jotka lisäsivät arvioituja kus tannuksia. IV-koneisiin otettiin jäähdytysvalmius, koska se oli huomat tavasti edulli sempi asentaa muiden asennusten yhteydessä nyt kuin myöhemmin jälki asennuksena. Jäähdytyspattereita ei ollut laskettu hinta-arvi oon. Rakennustöistä ja tarvikkeista tuli lisäkustannuksia, koska konehuo-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta neen pääty jouduttiin rakentamaan uudestaan. Vanha ritilä seinä oli niin huonos sa kunnossa, ettei sitä pystytty hyödyntämään enää uudestaan. Vähäisiä lisäkustannuksia aiheutti myös vesivahinkojen vält tämiseksi suo ritettu konehuoneen lattian epoxointi. Vuodelle 2013 Naantalin kaupunginvaltuusto on myöntänyt satamalle myös useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätöksin käytettäväksi tarkoitetun ja kohdennettavan euron kokonaismäärärahan. Satamalautakunta päättää, että yllä kuvatun hankkeen määrärahaylitys noin euroa maksetaan satamalautakunnan päätöksellä euron konaismäärärahasta ja lähettää päätöksen edelleen KH:n hyväksyttäväksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Sataman liikenne ja talous (tammi-elokuu 2013) Satamalautakunta 34 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Sataman liikenne Sataman laitureiden ja/tai vesialueitten kautta kulkenut kokonaisliikenne (lastattu + purettu) oli välillä yhteensä tonnia, mikä on noin 11 % eli tonnia enemmän verrattuna vuoden 2012 vastaavan ajanjakson liikenteeseen. Satamassa lastattiin tavaraa yhteensä tonnia (kotimaa + ulkomaa), mikä on yhteensä 35 % kokonaisliikenteestä. Satamassa purettiin tavaraa yhteensä tonnia, mikä puolestaan on 65 % kokonaisliikenteestä. Sataman ulkomaan liikenteen osuus oli kyseisenä ajanjaksona yhteensä tonnia, mikä on yli 82 % kokonaisliikenteestä. Ulkomaan tuonti ( tonnia) on kasvanut 20 % ( tonnia), mutta vienti ( tonnia) puolestaan laskenut 5 % ( tonnia) edellisvuoteen verrattuna. Aluskäyntejä on Naantalin satamassa ollut kuluvan vuoden tammi-elokuun aikana yhteensä kappaletta, mikä on 16 käyntiä eli noin 1 % enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus on ollut yhteensä yli 7,8 miljoonaa NT, mikä on toistaiseksi noin 8 % (yli 0,58 miljoonaa NT) enemmän kuin vuonna Tavararyhmittäin tarkasteltuna on nestemäisiä irtolasteja kuljetettu vuoden 2013 tammi-elokuun aikana Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueiden kautta toistaiseksi yhteensä tonnia (sis. ulkomaan viennin ja tuonnin sekä kotimaan rannikkoliikenteen), mikä on hieman yli 21 % eli tonnia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kuluvan vuoden kasvu nesteiden osalta selittyy sillä, että vuonna 2012 Naantalin öljyjalostamolla oli pitkä korjausseisakki, minkä vuoksi raakaöljyä ja öljyjalosteita kuljetettiin öljysataman kautta normaalivuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän. Kuivia irtolasteja on kulkenut sataman kautta kuluvan vuoden aikana yhteensä tonnia, mikä puolestaan on yli 20 % ja tonnia enemmän viime vuoteen verrattuna. Yksiköidyn tavaraliikenteen (rekat + irtoperät) määrä lautoilla on toistaiseksi ollut yhteensä tonnia (sis. Ruotsin ja Ahvenanmaan liikenteen), mikä on hieman yli 12 % ja tonnia vähemmän vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Sataman käyttötalous Tulot Sataman myyntilaskutusjärjestelmän perusteella tulot vuoden 2013 tammi-elokuun osalta olivat euroa, mikä on euroa eli noin 8 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Osa laskutuksesta on ilmeisesti vielä kirjautumatta kaupungin kirjanpitojärjestelmään, koska kirjanpitojärjestelmän raportissa ( ) sataman toimintatuotoiksi on ilmoitettu vain noin euroa ts euroa vähemmän. Vaikka kokonaisliikenne on kuluvan vuoden aikana kasvanut viime vuoteen verrattuna 11 %, on kasvu ollut kuitenkin arvioitua vähäisempää ja täysin riittämätöntä, jotta satama saavuttaisi talousarviossa esitetyn tulotavoitteen. Eri tavararyhmillä on myös erilainen vaikutuksensa sataman tulokseen. Kahdeksan kuukauden liikenteen perusteella satama arvioi vuoden 2013 toimintatuotoiksi yhteensä euroa. Viimeaikaiset julkisuudessa esitetyt tutkimus- ja rahoituslaitosten ekonomistien katsaukset ja talouden suhdanne-ennusteet loppuvuoden (sekä myös vuoden 2014) osalta eivät rohkaise enempään. Heikkenevä taloustilanne Suomessa luonnollisesti heijastuu Naantalin satamankin liikenteeseen ja erityisesti yksiköidyn, jalostusarvoltaan korkeamman ja kalliimman tavaran kuljetuksiin ja siitä saataviin tuloihin. Menot Kaupungin kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoiset käyttömenot vuoden 2013 tammi-elokuun osalta olivat yhteensä noin euroa, mikä on noin 52,8 % koko vuoden budjetoiduista ulkoisista käyttömenoista (noin euroa). Menot ovat olleet toistaiseksi kokonaisuutena talousarvion mukaista ja hyvin hallinnassa. Laskut toisaalta painottuvat satamassa enemmän loppuvuoteen. Toimintakate Kaupungin kirjanpidon mukaan ( ) sataman ulkoinen toimintakate vuoden 2013 tammi-elokuun osalta oli noin euroa. Sataman myyntilaskutusjärjestelmän ilmoittamien tuottojen perusteella laskettu toimintakate on noin euroa, mikä on noin euroa eli noin 19 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana ( euroa). Vaikka käyttömenot ovatkin talousarvion mukaista niin tulot jäävät talouden yleisestä heikkenemisestä johtuen huomattavasti arvioitua pienemmiksi ja siksi myös toimintakate tulee jäämään vuonna 2013 arvioitua pienemmäksi. LIITE A3, SATLTK, tammi-elo 2013

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Satamalautakunta merkitsee talous- ja toimintaraportin tammi-elokuulta 2013 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja val tuuston käsittelyyn. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Satamalautakunta Ilmoitusasiat Satamalautakunta 35 Tarja Siekkinen Sähköisen kokoushallinnan koulutus lautakunnan jäsenille pidet tiin satamassa BPO:n Con fe ren ce, , Klai pei da, Liet tua. Sataman valmiustoimikunnan kokous, Suuronnettomuusharjoitus satamassa Satamalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Satamalautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: