Sisällysluettelo. 4 Sataman tilinpäätös Sataman ajankohtaiset asiat 9. 6 Ilmoitusasiat 10

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Sisällysluettelo Sivu 4 Sataman tilinpäätös Sataman ajankohtaiset asiat 9 6 Ilmoitusasiat 10

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Aika kello 18:00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone, satamaterminaali, Satamatie 13, NAANTALI Osallistujat Ahti Antti puheenjohtaja Arvonen Eija jäsen Malmikare Jaana jäsen Sunell Kristiina jäsen Taskinen Hannu jäsen Tuomela Sirpa Minna Liesegangin varajäsen Viljanen Juha-Pekka Antero Palomäen varajäsen Tavio Tero KH:n edustaja Vainiala Yrjö esittelijä Siekkinen Tarja pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Viljanen ja Hannu Taski nen. Käsitellyt asiat 4-6 Allekirjoitukset Antti Ahti puheenjohtaja Tarja Siekkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Juha-Pekka Viljanen Hannu Taskinen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Sataman tilinpäätös 2013 Satamalautakunta 4 Satamajohtaja Yrjö Vainiala : SATAMAN LIIKENNE 2013 Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2013 oli yhteensä noin 7,07 miljoonaa tonnia, mikä on 6 % eli lähes tonnia enemmän verrattuna vuoden 2012 liikenteeseen. Naantalin sata man laitureiden ja/tai vesialueiden kautta tavaraa on kuljetettu yli 7 miljoonaa tonnia kymmenenä vuotena aiemminkin sen historiassa. En nätysvuoden 2008 liikenteestä (8,72 miljoonaa tonnia) ollaan kuitenkin vielä kaukana. Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä oli 82 % eli lähes 5,8 miljoonaa tonnia, missä kasvua vuoteen 2012 verrattuna lähes 8 % eli noin tonnia. Ulkomaan tuonti kokonaisuudessaan kas voi Naantalissa 11 % ja vienti puolestaan pysyi samalla tasolla edelli seen vuoteen verrattuna. Kotimaan liikennettä (sis. Ahvenanmaan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä lähes 1,27 miljoonaa tonnia, missä vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 4 % eli yhteensä lähes tonnia. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2013 yhteensä 1757 kap paletta, mikä on noin 2 % eli 31 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvoi kuitenkin 5 % ollen yhteensä noin 11,5 miljoonaa NT ts. alukset, jotka Naantaliin liikennöi vät, olivat keskimäärin kookkaampia verrattuna edelliseen vuoteen. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo ja Ropax aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevis sä rekoissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2013 aikana yhteensä yli 1,72 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli pitkittyneestä ja sitkeästä glo baalista taloustaantumasta johtuen 10 % eli lähes tonnia vä hemmän kuin vuonna Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoilla yhteensä kappaletta eli noin 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman kautta matkusti yhteensä henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä , missä kasvua 9 % edelliseen vuoteen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2013 Naantalin sataman lai tureiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 4,18 miljoonaa tonnia, mikä on 10 % eli lähes tonnia enemmän kuin vuonna 2012.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2013 yhteensä yli 1,16 miljoonaa tonnia, mikä puolestaan on 18 % eli lähes ton nia enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on aina asiakkailta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän pe rustuva liikenne-ennuste. Sataman liikennenäkymiä ja toimintatuotto ja on talouden yleisestä epävarmuudesta johtuen ollut viime vuosina erityisen vaikea luotettavasti arvioida ja muutokset talouden käänteis sä ovat olleet yllättäviä ja nopeita. Naantalin sataman liikennemääriin ja sitä kautta toimintatuottoihin vaikuttavat yleisen taloustilanteen li säksi mm. eri raaka-aineiden, jalosteiden ja tuotteiden maailmanmark kinahinnat, sääolosuhteet, satovuodet, lähialueiden tehtaiden korjaus seisakit ja niiden onnistuminen, kuluttajien ostovoima ja kysyntä, va rustamoiden välinen kilpailuasetelma ja alusten operointiin liittyvät järjestelyt jne. Laadittaessa vuoden 2013 talousarviota elo-syyskuussa vuonna 2012, olivat odotukset talouden kohentumisen suhteen yleisesti huomattavasti optimistisemmat kuin miksi ne sittemmin osoittautuivat. Vaikka sataman liikenne kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna, oli se kuitenkin talousarvioon nähden riittämätöntä. SATAMAN KÄYTTÖTALOUS Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2013 olivat noin 7,65 miljoo naa euroa, missä kasvua vuoteen 2012 verrattuna hieman yli 6 % eli yhteensä noin euroa. Myyntituottoja oli yhteensä noin 7,37 mil joonaa euroa ja vuokratuloja 0,28 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä valtuuston hyväksymästä talousarviosta jäätiin toiminta tuottojen osalta kuitenkin jälkeen noin euroa ja muutetusta (KH 510) talousarviostakin vielä noin euroa. Sataman toimintamenot toisaalta jäivät kuitenkin kokonaisuudessaan lähes euroa pienemmiksi kuin satama vuodelle 2013 budjetoi. Myös poistot olivat lähes euroa arvioitua pienemmät, mutta laskennalliset erät puolestaan noin euroa arvioitua suuremmat. Sataman vuoden 2013 investointimäärärahoja käytettiin myös yli euroa budjetoitua vähemmän. Satamalle kertyi vuonna 2013 kaik kiaan ylijäämää yli euroa arviota enemmän. Eniten tulosta pienensi talousarvioon nähden Naantalin öljyjalostamon arvioitua pienempi tuotanto ja siitä johtuva arvioitua vähäisempi öljy liikenne sekä yleisestä heikosta taloussuhdanteesta, lauttaliikenteen yli kapasiteetista, varustamoiden kilpailutilanteesta ja alusten operointiin liittyvistä varustamoiden järjestelyistä johtuva suuryksikköliikenteen (rekat ja trailerit) vä-

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta hentyminen lautoilla. Tulosta voidaan olosuhteet huomioiden kuitenkin pitää kohtuullisena sillä toimintatuottoja kertyi neljänneksi eniten sataman historiassa. Naantalin satama edelleen on myös esimerkiksi toimintakateprosentilla mitaten toimialallaan ja Suo men satamista yksi parhaista ellei peräti paras. Sataman kannattavuus toimintakatteella mitaten parani vuoden takaiseen verrattuna. Käyttömenot Sataman toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä noin 1,92 miljoo naa euroa, mikä on lähes 2 % ja noin euroa vähemmän kuin vuonna Vuoden 2013 talousarvioon nähden rahaa kului osittain olosuhteiden ja osaltaan säästäväisyyden ansiosta lähes 16 % ja noin euroa budjetoitua vähemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman ulkoinen toimintakate oli lähes 5,73 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % ja yli euroa enemmän kuin hyväksytyssä (KH 510) muutetussa talousarviossa TA2013+mrm. Ulkoinen toimin takate vuonna 2013 oli yli 9 % ja noin euroa enemmän kuin vuotta aiemmin Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijäämää kertyi yhteensä euroa, mikä noin 33 % eli euroa enemmän kuin vuonna Ylijäämää kertyi vuoden 2013 ta lousarvioon nähden lähes 19 % ts euroa enemmän. Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 2013 kokonais verotuloista (noin 78,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,3 %. INVESTOINNIT Yleistä Sataman vuodelle 2013 myönnetyt investointimäärärahat talousarvi oon TA2013 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä euroa. Edellä mainitusta määrärahasta varattiin vuonna 2013 satamarakennustoimikunnan alaisiin hankkeisiin yhteen sä euroa, josta Sahanrannan roro-laiturin no. 27 ylärampin rakentamiseen euroa ja roro-laituri no. 20 (vanhan suurlautta paikka) peruskorjaukseen euroa. Lisäksi varattiin terminaali rakennuksen ilmastointi- ja lämmön tal-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta teenottojärjestelmän uusintaan euroa sekä satamalautakunnan päätöksillä kohdennettava yh teensä euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin inves tointikohteisiin. Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2013 yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. Rakennustoimikunnan alaiset hankkeet Sahanrannan roro-laiturin no. 27 yläramppi ( ) Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja -suunnitelmassa on Saharannan roro-laituri 27 ylärampin viimeistelyyn varattu vuoden 2013 määrärahaksi euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (41, ) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui euroa ja samalla vuoden 2014 määräraha poistettiin. Vuoden 2013 määrärahasta jäi käyttämättä euroa rampin käyttöönottoon liittyvien viimeistelytöiden siirryttyä vuoden 2014 puolelle. Huom! Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myönsi , 8 määrärahan euroa laiturin 26 ja 27 kiinni tyslaitteita ja meluselvitystä varten Roro-laiturin no. 20 (vanha suurlauttapaikka) peruskorjaus ( ) Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja -suunnitelmassa on roro-laiturin (vanha suurlauttapaikka) saneeraukseen varattu euroa vuodelle Kaupunginvaltuuston päätöksellä (93, ) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui euroa ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin euroa. Vuoden 2013 määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Satamalautakunnan alaiset hankkeet Terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjes telmän uusinta ( ) Terminaalin vuoden 2013 kunnossapitokohteeksi suunniteltiin ja ajoi tettiin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta. Han kinnan kustannusarvio oli euroa ja määrärahaa hankkeelle myönnettiin KH merkinnällä sataman vuoden 2013 talousarvioon yh teensä euroa (KV ). Hanke tuli kokonaisuu dessaan maksamaan euro, ts euroa arviota enemmän. Ylitys maksettiin satamalautakunnan päätöksellä euron koko naismäärärahasta ( Kohdentamattomat satamahankkeet) eikä lisämääräraha-anomukseen ollut tarvetta (kts. alla)

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Kohdentamattomat satamahankkeet ( , satamalautakunnan päätöksin) Vuodelle 2013 Naantalin kaupunginvaltuusto on myöntänyt satamalle myös useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätök sin käytettäväksi tarkoitetun ja kohdennettavan euron kokonaismäärärahan. Vuonna 2013 ko. määrärahasta kohdennettiin ja käy tettiin yhteensä noin euroa ts euroa vähemmän. Kyseis tä määrärahaa kohdennettiin ja käytettiin seuraaviin tarkoituksiin: Terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön tal teenottojärjestel män uusinta - määrärahaylityksen kattaminen: Sa tamalau takunta päätti , että terminaalirakennuksen il mastointi- ja lämmön talteen ottojärjestelmän uusintaan varatun mää rärahan ylitys noin euroa maksetaan satamalautakunnan pää töksellä euron ko konaismäärära hasta ( Kohdentamatto mat satamahankkeet) ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttä väksi, jota ei kuitenkaan käsitelty KH:ssa Kuntotarkastukseen perustuva merimerkkien uu si minen ja poijujen huoltokorjaukset: Hankkeeseen kohdennettiin ra haa yh teensä euroa ja sitä käytettiin euroa ts eu roa arviota vähemmän Kenttäalueen asfaltointia: Hankkeeseen varattiin rahaa yhteensä euroa ja sitä käytettiin euroa ts. 731 eu roa vähem män. Tasekirjatekstit liitetään esityslistan liitteeksi. LIITE A1, SATLTK, tasekirjatekstit 2013 SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi tilinpäätöksen 2013 tiedokseen ja lähetti sen edel leen kaupunginhallitukselle. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Sataman ajankohtaiset asiat Satamalautakunta 5 Satamajohtaja Yrjö Vainiala Satamajohtaja esittelee sataman liikenteeseen, talouteen sekä toimintaan liit ty viä asioi ta ko kouk sessa. SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Satamalautakunta Ilmoitusasiat Satamalautakunta 6 Tarja Siekkinen : Satamajohtajan viranhaltijapäätökset: 1/2014 Satamavalvojien vuosilomien sijaistaminen (Jukka Hanhiala) Virka-apu -harjoitukset satamassa Sataman henkilöstökokous satamaterminaalissa klo SATAMAJOHTAJA: Satamalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti olla käyttä mät tä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetussa viran haltijapäätöksessä. SATAMALAUTAKUNTA: Satamajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Satamalautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 4-6.