Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 207 (OR. en) 0986/7 GAF 8 FIN 454 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 29. kesäkuuta 207 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri COM(207) 45 final Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle euron suojaamista rahanväärennykseltä koskevan Perikles ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista vuonna 206 Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(207) 45 final. Liite: COM(207) 45 final 0986/7 km DG G 2A FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(207) 45 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE euron suojaamista rahanväärennykseltä koskevan Perikles ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista vuonna 206 FI FI

3 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE euron suojaamista rahanväärennykseltä koskevan Perikles ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista vuonna 206. Yleistä Perikles ohjelma, jäljempänä ohjelma, on tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskeva toimintaohjelma euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä. Se korvaa Periklesohjelman, joka perustettiin vuonna 200 ja joka oli käytössä vuosina Ohjelma perustettiin. maaliskuuta 204 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o /204. Sen soveltaminen ulotettiin muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin. toukokuuta 205 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 205/ Asetuksessa (EU) N:o /204 vahvistetaan ohjelman kestävän. joulukuuta 2020 saakka. Asetuksen artiklan kohdassa edellytetään, että komissio toimittaa vuosittain tiedot ohjelman tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tällä kolmannella kertomuksella vastataan kyseiseen vaatimukseen vuoden 206 osalta. 2. Ohjelman täytäntöönpano ja niiden toimien tulokset, joihin on sitouduttu vuonna 206 Ohjelman täytäntöönpanoa varten vuoden 206 talousarvioksi vahvistettiin euroa, ja se rahoitettiin Euroopan unionin vuoden 206 yleisen talousarvion budjettikohdasta Vuonna 206 sidottiin yhteensä 029 5,87 euroa. Ohjelma pannaan täytäntöön käyttäen jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta peräisin olevia yhteisrahoitettuja toimia (avustukset) ja komission suoraan järjestämiä komission toimia. Ohjelman täytäntöönpanosta kuvastui jäsenvaltioiden ja komission sitoutuminen euron suojaamiseen väärentämiseltä. Euron väärentämisen torjuntaa käsittelevässä asiantuntijaryhmässä käytyjen, monivuotista strategiaa koskevien keskustelujen ansiosta kokonaisbudjetista pystyttiin sitomaan 99,2 prosenttia vuonna 206. Avustuksista siirrettiin 45 08,6 euroa komission toimiin, jotta saatavilla olevat maksusitoumusmäärärahat voidaan käyttää täysimääräisesti ja tehokkaasti. Vuonna 206 ohjelmasta rahoitettiin yhteensä hanketta. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta peräisin olevista hakemuksista hyväksyttiin yhdeksän. Luku on sama kuin vuonna 205. Lisäksi rahoitettiin neljä komission toimea, kun edellisvuonna niitä rahoitettiin kolme. Vuonna 206 toteutettiin neljä toimea, ja vuonna 207 ja sen jälkeen toteutetaan yhdeksän toimea. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o /204 tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles ohjelma) (EUVL L 0, , s. ). Tällä asetuksella kumottiin neuvoston päätökset 200/92/EY, 2006/75/EY ja 2006/849/EY. 2 Neuvoston asetus (EU) 205/768, annettu päivänä toukokuuta 205, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles ohjelma) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o /204 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (EUVL L 2, , s. ). Kattava katsaus vuonna 206 sidotuista Perikles-toimista on liitteessä I. 2

4 Kuvio I ja kuvio II: Toimien lukumäärä jäsenvaltioittain ja toimien tyyppi (vuonna 206 sidotut toimet, ks. liite I) 4 Rahoitettujen toimien määrä Rahoitettujen toimien tyyppi Euroopan komissio 4 Bulgaria Espanja Italia 4 Ranska Laitteistohankinnat Tutkimukset Tekniset koulutukset Henkilöstövaihdot Seminaarit 5 Ohjelmaan vuonna 206 hakeneet edustavat neljää jäsenvaltiota: Italiaa, Ranskaa, Espanjaa ja Bulgariaa. Tämä kertoo pitkälti siitä, että maat, joita euron väärennykset eniten koskettavat, ovat käyttäneet Perikles-varoja muita useammin. Lisäksi Bulgarian viranomainen hakee ensimmäistä kertaa avustusta ohjelmasta. Toimet, joita koskevat maksusitoumukset tehtiin vuonna 206, koostuvat viidestä seminaarista/konferenssista, kolmesta teknisestä koulutuksesta, kolmesta henkilöstövaihdosta, yhdestä tutkimuksesta ja yhdestä laitteistohankinnasta. Näitä toimia toteutetaan 5 sekä EU:ssa että sen ulkopuolella riippuen erityisistä tarpeista suojata euroa väärentämiseltä. Ohjelmassa on sen perustamisesta alkaen vakiinnutettu alueellinen lähestymistapa toteuttamalla toimia erityisen herkillä alueilla. Erityisiä kohdealoja ovat Latinalainen Amerikka (kaksi Espanjan toteuttamaa toimea ja yksi komission toimi) ja Kaakkois-Eurooppa (kaksi Italian toteuttamaa toimea ja yksi Bulgarian toteuttama toimi). Kuvioissa III ja IV esitetään ohjelman osallistujien alkuperä ja ammatillinen tausta: 4 Kaikki tiedot koskevat sekä vuonna 206 toteutettuja toimia että toimia, joiden toteuttaminen jatkuu tai alkaa vuoden 206 jälkeen. 5 Eräät toimet ovat vielä käynnissä vuonna 207.

5 Kuvio III ja kuvio IV: Osallistujien alkuperä ja ammatillinen tausta 6 (vuonna 206 sidotut toimet, ks. liite I) 7 Aasia 2% Lähi-itä ja Pohjois- Afrikka 2% Osallistujien alkuperä muu % Latinalainen Amerikka 26% EU:n toimielin 6% Eurooppa (EU:n ulkop. maat) 4% Euroalue 9% Euroalueen ulkop. jäsenvaltiot 0% metallirahankäsittelylaiteteollisuus 8% Osallistujien ammatillinen tausta rahapajat 8% EU:n toimielimet 7% muu 6% kansalliset keskuspankit 2% poliisi 7% oikeusviranomaiset % Arviolta 528 asiantuntijaa osallistuu niihin toimiin, joita koskevat maksusitoumukset tehtiin vuonna Osallistujat tulevat 60 maasta. Suurin osa koulutukseen osallistuneista (6 prosenttia) on eurooppalaisia: 9 prosenttia on peräisin euroalueen jäsenvaltioista, kun taas EU:n ulkopuolisista Euroopan maista tulevat muodostavat 4 prosenttia ja euroalueen ulkopuolisista jäsenvaltioista tulevat muodostavat 0 prosenttia osallistujista. Koulutukseen osallistuneista 26 prosenttia on peräisin Latinalaisesta Amerikasta, mikä on huomattavasti edellisvuotta enemmän 9 ; he muodostavat nyt toiseksi suurimman osallistujaryhmän. Kaksi prosenttia on peräisin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta ja kaksi prosenttia Aasiasta. Ammatillisesta taustasta voidaan todeta, että poliisivoimien osuus oli 7 prosenttia kaikista osallistujista. Suuri osuus johtuu siitä, että poliisiviranomaiset ovat etulinjassa euron väärentämisen torjunnassa, ja poliisihenkilöstöön kuuluvat sekä rikostutkijat että tekninen henkilökunta. Muut osallistujaryhmät muodostavat kuitenkin 6 prosenttia kokonaismäärästä, mikä on merkittävästi enemmän kuin 47 prosentin osuus edeltävänä vuonna. Erityisesti keskuspankkien suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi (2 prosenttia) 0. Lisäksi 6 Ryhmään muut kuuluvat muun muassa Interpol, kansallisten ministeriöiden ja edustustojen henkilöstö sekä akateemisten laitosten henkilöstö. 7 Kaikki tiedot koskevat sekä vuonna 206 toteutettuja toimia että toimia, joiden toteuttaminen jatkuu tai alkaa vuoden 206 jälkeen. 8 Vuonna 206 toteutettuihin toimiin osallistui 74 asiantuntijaa, ja vuoden 206 jälkeen toteutettaviin toimiin osallistuu 54 asiantuntijaa. 9 Vuoden 205 Perikles-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osuus oli 4 prosenttia, COM(206) 49 final. 0 Vuoden 205 Perikles-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osuus oli 9 prosenttia, COM(206) 49 final. 4

6 oikeusviranomaisten osuus on säilynyt suurena ( prosenttia) ja rahapajojen osuus on kasvanut edelleen (8 prosenttia) 2. Komission toteuttamaan toimeen eurometallirahojen aitouden tarkistamista käsittelevä konferenssi osallistui runsaasti metallirahankäsittelylaiteteollisuuden edustajia (8 prosenttia), mikä osoittaa yksityisen sektorin olevan merkittävä sidosryhmä rahanväärennysten torjunnassa. Tämän seurauksena ohjelman täytäntöönpanossa otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o /204 mukainen ylikansallinen ja monialainen ulottuvuus.. Yleiskatsaus toimiin, joihin on sitouduttu vuonna 206: tärkeimmät tapahtumat Ohjelman täytäntöönpano vuonna 206 osoittaa vuodesta toiseen jatkuvaa positiivista suuntausta kohti yhä eriytyneempää osallistujien ammatillista taustaa. Vuosi 206 on ensimmäinen, jolloin poliisiviranomaiset eivät muodosta osallistujien ehdotonta enemmistöä. Erityisesti on syytä huomata, että keskuspankkien osallistuminen on lisääntynyt merkittävästi ja että oikeusviranomaisten, rahapajojen ja metallirahankäsittelylaiteteollisuuden osallistuminen toimiin lisääntyy. Vuoden 206 ohjelman sitoumukset kuvastavat myös ohjelmaan hakevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten monipuolistumista entisestään; Bulgarian keskuspankki hakee ensimmäistä kertaa avustusta Perikles-ohjelmasta. Ohjelman vuoden 206 painopistealueet huomioiden 4 voidaan tuoda esiin seuraavat tärkeät tapahtumat: Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö Ohjelmassa onnistuttiin vuonna 206 jatkamaan ja edelleen tehostamaan vahvaa alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä: Latinalaisessa Amerikassa toteutettiin tai toteutetaan kolme toimea, joilla tuodaan yhteen asiantuntijoita useista Latinalaisen Amerikan maista. Kaakkois-Euroopassa toteutettiin tai toteutetaan kolme toimea, joilla ylläpidetään vahvaa yhteistyötä alueella. Internet ja pimeä internet Useilla vuonna 206 toteutetuilla toimilla pyrittiin vähentämään internetin ja pimeän internetin uhkaa rahanväärennysten torjunnassa keskittyen tutkintamenetelmien tehokkuuteen ja koordinoitujen toimien tarpeeseen uhkatilanteissa: Italian kansallisen keskustoimiston järjestämä yhteisrahoitettu seminaari Uusi euron väärentämiseen liittyvä uhka Syvä verkko ja kryptovaluutat pidetään Roomassa huhtikuussa 207. Lisäksi tätä aihetta käsiteltiin sekä UCAMP:n 5 järjestämässä konferenssissa Yhteisön strategia euron suojaamiseksi Välimeren alueella että BIBE 6 :n Vuoden 205 Perikles-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osuus oli 0 prosenttia, COM(206) 49 final. 2 Kyseessä on viiden prosenttiyksikön kasvu verrattuna vuoden 205 Perikles-ohjelman täytäntöönpanoon, ks. COM(206) 49 final. Kattava katsaus vuonna 206 sidotuista Perikles-toimista on liitteessä I. 4 Vuoden 206 ohjelman painopisteet on määritelty vuotuisessa työohjelmassa, joka on liitetty vuoden 206 työohjelman hyväksymisestä Perikles ohjelmaa varten 27. tammikuuta 206 annettuun komission päätökseen C(206) 6 final. 5 Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento. 6 Brigada de Investigacion del Banco de Espana. 5

7 järjestämässä konferenssissa Curso de Formación sobre Falsificación de Moneda para Expertos de Paises Iberoamericanos. Tutkimus uusista turvatekijöistä Vuonna 206 ohjelmasta on voitu yhteisrahoittaa tutkimuksen Turvatekijöitä omaavat nanorakenteiset fotokromaattiset polymeerit käytettäväksi eurometallirahoissa toista vaihetta, joka on jatkoa ohjelman vuoden 204 talousarviosta rahoitetulle ensimmäiselle vaiheelle. Tutkimuksen järjestää Monnaie de Paris, ja sen tavoitteena on tutkia sellaisten uusien interaktiivisten materiaalien kehittämistä, joilla voidaan lisätä uusien eurometallirahojen turvatekijöitä ja siten vähentää merkittävästi metallirahojen väärentämisen riskiä. Eurometallirahojen ja -setelien luokittelu ja/tai aitouden tarkistaminen Useissa vuonna 206 toteutetuissa toimissa keskityttiin eurometallirahojen ja -setelien luokittelun ja/tai aitouden tarkistamisen ongelmiin: Espanjan keskuspankin järjestämä yhteisrahoitettu henkilöstövaihto, jonka aiheena oli eurojen luokittelu. Komission toimi, jolla pyrittiin vähentämään metallirahojen luokittelun ruuhkautumista jäsenvaltioissa. Yhteistyössä Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) kanssa ja keskuksen tukemiseksi järjestetty komission toimi, jolla tarjottiin koulutusta LICO-tietokannan 7 käyttöön. Jäsenvaltioiden kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten on käytettävä tietokantaa rekisteröidessään asetuksen (EU) N:o 20/200 5 artiklan 2 kohdan tarkoitettuja metallirahankäsittelylaitteita. Eurometallirahojen aitouden tarkistamista käsittelevä konferenssi, johon osallistuu metallirahankäsittelylaiteteollisuuden edustajia. Konferenssi järjestetään komission toimena yhteistyössä Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) kanssa ja keskuksen tukemiseksi. Konferenssin erityistavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kertoa kaikille sidosryhmille tärkeimmistä ongelmista, joita asetuksessa (EU) N:o 20/200 8 tarkoitettuun eurometallirahojen aitouden tarkistamiseen ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelemiseen liittyy. Konferenssissa esitellään yleiskuva ja tulevat toimet, jotka liittyvät metallirahankäsittelylaitteiden tärkeimpiin teknisiin muutoksiin, tuleviin haasteisiin ja markkinoiden kehitykseen. 4. Ohjelman edellisten talousarvioiden aikana sidottujen toimien toteutus vuonna 206 Vuonna 206 toteutettiin yhdeksän toimea, joihin oli sitouduttu ohjelman edellisten talousarvioiden puitteissa 9. Toimista seitsemän oli peräisin EU:n jäsenvaltioiden (Ranska, Espanja, Saksa, Kroatia ja Italia) toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta, ja komissio käynnisti kaksi toimea. Toimiin kuului viisi seminaaria, kolme henkilöstövaihtoa ja yksi 7 LICO-tietokanta on ECFINin kehittämä tietotekninen väline, jolla hallitaan ja valvotaan asetuksen (EU) N:o 20/200 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua koottua luetteloa kaikista metallirahankäsittelylaitteista, joiden on testeissä todettu tai joiden on ilmoitettu täyttävän vaatimukset. Tietokanta auttaa kunkin jäsenvaltion nimettyä kansallista viranomaista asetuksen täytäntöönpanossa ja mahdollistaa tunnistustestiyhteenvedon toimittamisen ETTK:lle. 8 EUVL L9, Kattava katsaus Perikles ohjelman aiempien talousarvioiden puitteissa sidotuista mutta vuonna 206 toteutetuista Perikles-toimista on liitteessä II. 6

8 tutkimus. Erityisiä kohdealueita olivat Kaakkois-Eurooppa, Kiina, Latinalainen Amerikka ja Välimeren alue. Erityisen huomionarvoinen on lokakuussa 206 Zagrebissa, Kroatiassa, pidetty kahdestoista euroa käsittelevä Kaakkois-Euroopan konferenssi. Konferenssi kuuluu euroa käsittelevien Kaakkois-Euroopan konferenssien sarjaan, joka on ollut ratkaisevan tärkeä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön lujittamisessa Kaakkois-Euroopassa, missä on useita mahdollisia väärennettyjen eurojen kauttakulku- ja tuotantopaikkoja. 5. Päätelmät ja jatkotoimet Komissio toimittaa aina ohjelmasta tuettujen toimien tulokset euron väärentämisen torjuntaa käsittelevän asiantuntijaryhmän asiantuntijoille. Vuonna 206 järjestettiin kolme asiantuntijaryhmän kokousta. Koska ohjelmassa keskitytään yksinomaan tietyn järjestäytyneen rikollisuuden muodon eli euron väärentämisen ehkäisemiseen ja torjumiseen, se on hyvin yhdenmukainen muiden asiaan liittyvien unionin tason ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää niitä. Tämä pätee OLAFin Herkules III ohjelmaan 20, jolla suojellaan unionin taloudellisia etuja, ja ohjelma täydentää suuressa määrin muun muassa sisäasioiden pääosaston sisäisen turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyö) 2, joka kattaa rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen yleensä. Perikles ohjelma on edelleen tärkeä ja tehokas väline rahan väärentämisen torjunnassa. Tätä korostaa se tosiasia, että vuoden 206 budjetti oli sidottu täysimääräisesti. Lisäksi seuraavat tapaukset kertovat, millä tavoin ohjelma on vaikuttanut euron suojaamiseen rahanväärennyksiltä vuonna 206: Toukokuussa 206 Kosovossa 22 hyväksyttiin uusi asetus, joka kattaa kaikki euromääräisten käteisoperaatioiden osatekijät, maan edustajien osallistuttua useisiin Perikles toimiin 2. Lisäksi Perikles ohjelman yhteydessä koulutettu lainvalvontahenkilöstö osallistui kolmen laittoman rahapajan purkamiseen Kolumbiassa ja 49:n euroväärennyksistä epäillyn henkilön pidättämiseen Perussa vuonna Ohjelman puitteissa tuetaan tutkimuksia, pidetään yllä ja kehitetään yhteistyötä ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä kaikkien niiden toimijoiden keskuudessa, jotka osallistuvat euron suojaamiseen väärentämiseltä. Ohjelman täytäntöönpanon tulosten ja euron väärentämisen 20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 250/204, annettu 26 päivänä helmikuuta 204, ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) ja päätöksen N:o 804/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 84, , s. 6). 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 5/204, annettu 6 päivänä huhtikuuta 204, poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/25/YOS kumoamisesta (EUVL L 50, , s. 9). 22 Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 244/999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. 2 Tiedot saatu Perikles ohjelman väliarvioinnin yhteydessä pidettyjen Kosovon viranomaisten kuulemisten seurauksena. 24 Tiedot saatu Europolilta sekä BIBE:ltä (Brigada de Investigacion del Banco de Espana) euron väärentämisen torjuntaa käsittelevässä asiantuntijaryhmässä 6. maaliskuuta

9 torjuntaa käsittelevän asiantuntijaryhmän keskustelujen kohteena olevien uusien uhkien jatkuvan analyysin pohjalta vuoden 207 painopisteet ovat seuraavat 25 : Sellaisten toimien tukeminen, joiden tarkoituksena on parantaa rahaväärennösten tuotannosta tai jakelusta erityisesti kärsivien jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen niiden kolmansien maiden välillä, joissa on epäilyjä tai näyttöä väärennettyjen eurojen tuotannosta. Tehokkaan kehyksen säilyttäminen euron suojaamista varten Kaakkois-Euroopassa. Uudet kehityssuuntaukset: metallirahankäsittelylaitteiden tekninen kehitys, rahaväärennösten ja korkealaatuisten komponenttien jakelu internetissä sekä kolmansissa maissa toimivien rikollisten kasvava kiinnostus eurojen väärentämiseen. 25 Vuoden 207 ohjelman painopisteet ovat olennainen osa vuotuista työohjelmaa, joka on liitetty vuoden 206 työohjelman hyväksymisestä Perikles ohjelmaa varten. tammikuuta 207 annettuun komission päätökseen C(207) 8778 final. 8