Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Transkriptio

1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Aika :00-15:22 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 31 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 32 Sivistystoimenjohtajan kuuleminen 5 33 Tilintarkastajan raportti SOTE-palveluiden nykytilanne 7 35 Viranhaltijajärjestelyt Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus 1/ Johdannaissopimusten markkina-arvot Tarkastuslautakunnan koulutuksia Muut asiat 15

2 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Lisätiedot Läsnä Viljanmaa Anita puheenjohtaja Havanka Pentti varapuheenjohtaja Pajunen Pirjo jäsen Raivio Jussi varajäsen Kesä Jorma JHTT-tilintarkastaja Poissa Kyrönviita Eeva kunnanjohtaja Luikku Aila sivistystoimenjohtaja 32 Poissa Honkanen Kari jäsen Käsitellyt asia Allekirjoitukset Anita Viljanmaa puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Ruovedellä Pentti Havanka Pirjo Pajunen Jussi Raivio Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Anita Viljanmaa pöytäkirjanpitäjä

3 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TARKLTK Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti kokouskutsu on postitettava viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu on postitettu Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLTK Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet. Päätetään tämän pöytäkirjan tarkastamisajankohta. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Sivistystoimenjohtajan kuuleminen TARKLTK Sivistystoimenjohtaja Aila Luikku on pyydetty kokoukseen ker tomaan sivistystoimen ajankohtaisista asioista. Merkitään selvitys tiedoksi. Kuultiin sivistystoimenjohtaja Aila Luikkua.

6 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan raportti TARKLTK JHTT-tilintarkastaja Jorma Kesä kertoo havainnoistaan ti lin tar kastuk sen sa perusteella. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi ja kes kus te lee siitä. Kuultiin JHTT-tilintarkastaja Jorma Kesän selvitys, mistä ilmeni että kesäkuun lopun tilanne oli alijäämäinen.

7 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta SOTE-palveluiden nykytilanne TARKLTK Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita selvittää tarkastuslautakunnalle SO- TE-pal ve lu jen nykytilannetta. Liitteenä Virtain kau pun gin hal li tuk sen kokouksen pää tökseen 210 "Ruoveden kun nan val tuus ton päätös Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen yh teis toi min ta sopi muk ses ta eroamisesta / Kun nal lis va li tus Hämeenlinnan hallin to-oikeu del le". Kuullaan kunnanjohtajan selvitys ja tutustutaan Virtain kau pun ginhal li tuk sen päätökseen ja kunnallisvalitukseen Hämeenlinnan hal linto-oi keu del le. Kuultiin kunnanjohtaja Eeva Kyrönviitaa ja tutustuttiin kunnallisvalitukseen ja keskusteltiin nykytilanteesta. Tarkastuslautakunta on huolissaan kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja jatkuvuudesta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota jo nyt syntyneisiin kuluihin. Liitteet Liite 1 Virtain kh_n päätös Liite 2 Viranhaltijapäätös Liite 3 Viranhaltijapäätös

8 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Viranhaltijajärjestelyt TARKLTK Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita selvittää kunnanviraston tä män het kisen työntekijä ja viranhaltijatilanteen ja kuinka tehtävät on jär jes tet ty. Merkitään kunnanjohtajan selvitys tiedoksi. Kuultiin kunnanjohtajan selvitys.

9 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen 24/ /2018 TARKLTK Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen on osa tar kas tus lau ta kunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen jär jes tämis tä. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuustolle ti lin tarkas ta jan valintaa koskevan päätöksen (KuntaL 121 ). KV on kokouksessaan valinnut BDO Audiator Oy:n kun nan tilintarkastuspalvelujen suorittajaksi vuosille Lisäk si KV on kokouksessaan päättänyt optiovuosien 2017 ja 2018 käyttämisestä. Tarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/07) ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/07). Hankintalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän tu lee kilpailuttaa ns. kynnysarvot ylittävien tilintarkastuspalvelujen han kin ta. Kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan ilman arvonlisäveroa. Hankinnan ennakoitu arvo lasketaan hankittavien tarkastuspalveluiden vuosittaisen arvon mukaan kerrottuna sopimuskauden pituudella (vuosittainen arvo x sopimusvuosien määrä = hankinnan ennakoitu kokonaisarvo). Ennakoidun arvon perusteella tarkistetaan ylittääkö hankinta EU:n ( euroa) vai kansalliset ( euroa) kynnysarvot. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuspalveluja käsitellään erillisinä hankintakokonaisuuksina arvioitaessa kynnysarvojen ylittymistä. Sekä kan sal li sen että EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa ( Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntömalli tilintarkastuksen kilpailuttamisesta. Tarkastuslautakunta tutustuu huolella tarjouspyyntömalliin ja tekee tar vit ta vat korjaukset ja muutokset sekä päättää, että kunnan ja sen ty tär yh tei sö jen tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan lautakunnan laatimalla tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa. Hyväksyttiin tarjouspyyntö ja tehtiin tarvittavat täydennykset. Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Jorma Kesä oli poissa yhteisöjäävinä pykälän käsittelyn ajan klo

10 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Liitteet Liite 4 Tilintarkastustarjouspyyntö

11 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus 1/2018 KH Ruoveden kunnassa julkistetaan tilikauden aikana kaksi osavuosikatsausta, joista ensimmäinen julkaistaan huhtikuun tietojen pohjalta ja toinen elokuun tietojen pohjalta. Toimintakulut olivat tammi-huhtikuussa 2018 yhteensä euroa (vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla euroa). Toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 2018 yhteensä euroa (vuonna euroa). Näin toimintakatteeksi muodostui euroa. Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen katsauskauden alijäämäksi muodostui euroa (vuonna euroa) Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä yhteensä euroa (vuonna 2017 huhtikuun lopun verotulot olivat euroa), josta kunnan tuloverojen osuus oli euroa, yhteisöveron osuus oli euroa sekä kiinteistöveron osuus euroa. Valtionosuuksia kertyi katsauskaudella yhteensä euroa. (vuonna 2017 huhtikuun lopussa euroa). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat huhtikuun lopussa euroa (vuonna 2017 vastaavana ajankohtana euroa). Talousarvion mukaisia investointimenoja oli huhtikuun lopussa kirjautunut yhteensä euroa, joista kunnan investointimenoja euroa ja vesihuoltolaitoksen euroa. Investointituloja ei ollut kertynyt huhtikuun loppuun mennessä lainkaan. Kj:n ehdotus KH merkitsee edellä selostetun tiedoksi ja lähettää osavuosikatsauksen edelleen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. KH hyväksyi ehdotuksen. TARKLTK Tarkastuslautakunta tutustuu osavuosikatsaukseen 1/2018 ja merkitsee sen tiedoksi.

12 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Osavuosikatsaus 1/2018

13 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Johdannaissopimusten markkina-arvot TARKLTK Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi johdannaissopimusten markkina-arvot milj. koronvaihtosopimus ,98-10 milj. kynnyksellinen koronvaihtosopimus ,47 Merkitään markkina-arvot tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jatkossa markkina-arvot tiedottaa hallintojohtaja. Liitteet Liite 6 10 milj_ Liite 7 3 milj_

14 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan koulutuksia TARKLTK FCG järjestää 1. hallinnon ja tarkastustoimen seminaarin Hotelli Virussa Tallinnassa, esite listan mukana lautakunnan jäsenille (ei pöytäkirjan liitteeksi) 2. Tarkastuslautakuntien koulutuspäivän Tampereella. Keskustellaan koulutukseen osallistumisesta. Päätettiin osallistua koulutukseen, vaihtoehtoina FCG:n tai Aluepron tarjoama koulutus.

15 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Muut asiat TARKLTK Tässä yhteydessä voidaan ottaa käsittelyyn muita esille tulevia asioita.

16 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Ruoveden kunta Tarkastuslautakunta Ruovedentie RUOVESI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muu viranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.