1 Kokoustiedot Aika torstai 22.10.2015 klo 14.00 15.35 Paikka Hotelli Emilia, Raatihuoneenkatu 23, 13100 HÄMEENLINNA Asiat 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 53 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 54 Hallitukselle siirrettävät asiat... 5 55 Kuntayhtymän talous 1.1.-31.9.2015... 6 56 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö... 7 57 Kuntayhtymän purkautuminen... 10 58 Talousarvioesitys vuodelle 2016... 11 59 Muut asiat... 12 60 Tiedoksi... 13 Oikaisuvaatimusohjeet... 14 Vuoden 2015 kokoukset... 15 Liite 1: Kuntayhtymän talous 1-9.2015 Liite 2: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Kokoukseen osallistujat, yhtymähallitus. Läsnäolijat alleviivattu. 2 Jäsen Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Kirsi Koski Petri Rajala varapuheenjohtaja Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi Janne Isopahkala jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Tea Uusimäki 54 -> Disa Laine Muut osallistujat yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela Pia Piispanen Pöytäkirjan allekirjoitukset Kirsi Koski puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2015 Kimmo Mustonen / 2015 Pekka Järvinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Pia Piispanen, kuntayhtymän johtaja
3 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 53 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa Mustonen ja Uusimäki. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Mustonen ja Pekka Järvinen.
5 54 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Päätökset henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä ajalla 17.9.- 13.10.2015 Päätösnumerot 71 Pia Piispanen Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Merkittiin tiedoksi.
6 55 Kuntayhtymän talous 1.1.-31.9.2015 Taulukossa on esitettynä kuntayhtymän talous 1.-9.2015 ja taulukko on liitteessä 1. Käyttötalouden menot syyskuussa liittyvät kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitämiseen ja osa myrskyvahinkoon, josta ei ole vielä voitu hakea vakuutuskorvauksia. Kiinteistöistä saatu vuokratulo on kattanut syyskuun kiinteistön menot. Liite 1: Kuntayhtymän talous 1-9.2015 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
56 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö 7 Hallitus 12.11.2014 101 Yhtymähallitus päätti kilpailuttaa kiinteistön myyntitoimeksiannon ja laittaa sen jälkeen kiinteistöt myyntiin. Hallitus 10.12.2014 113 Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän kiinteistöjen myymisen hoitaa Kiinteistömaailma/ Hämeenlinnan asuntomarkkinointi Oy LKV. Hallitus 16.1.2015 4 Hallitus 26.2.2015 13 Hallitus 29.4.2015 26 Hallitus on saanut tilanteen tiedoksi, Kiinteistömaailman edustajia on tavattu 7.1.2015, katselmus tehty 15.1.2015. Kiinteistöjen ensimmäinen näyttö on ollut 16.2.2014. Kiinteistövälittäjän suosituksesta myynti-ilmoituksessa on tarjouksille merkitty alaraja, vaikka hallitus ei ole myyntihinnalle alarajaa asettanut. Kiinnostuneita tahoja on olemassa, samoin tilojen vuokraamisesta on kyselty. Kuntayhtymän omaisuuden tulevaa myyntiä varten on valmisteltu dokumentteja, ja lainhuudatustodistukset eivät ole ajan tasalla. Kuntayhtymän omistamien yhteensä kuuden tilan tai lunastusyksikön omistajina on tämän hetkisen merkinnän mukaan Hämeen päihdehuollon kuntainliitto (yksi merkintä vuodelta 1992), Hämeen työlaitoksen Kuntainliitto (kaksi lainhuutoa vuodelta 1962) tai Hämeen Työlaitos k.l. (neljä lainhuutoa vuodelta 1937). Tämän lisäksi kuntayhtymän ja Maksiimi Oy:n välillä olleen vuokrasopimuksen päättymisen (31.12.2014) vuoksi tulee hakea erityisen oikeuden poistoa Maanmittauslaitokselta. Yhtymähallitus päätti hakea 1) selvennyslainhuutohakemukset kuudelle Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän omistamalle tilalle tai lunastusyksikölle. 2) erityisen oikeuden poistoa Maksiimi Oy:n vuokraoikeuteen, joka on kohdistunut tilaan Mainiemi II ja on rasitustodistuksen mukaan voimassa 14.5.2021 saakka. Tilannekatsaus kiinteistöjen myyntitilanteesta merkittiin tiedoksi. Hallitus 16.6.2015 35 Kiinteistöt ovat olleet myynnissä ja kaupan alaraja on määritelty. Keskustelut ostajaehdokkaiden kanssa ovat tilanteessa, jossa kiinteistönvälittäjä suosittelee kauppatavan muuttamista perinteiseksi kaupaksi, jolloin ostajien anonymiteetti olisi paremmin turvattu ja näin päästään varmemmin saamaan ensimmäinen kirjallinen tarjous. Kauppatavan muuttaminen ei vaikuta kuntayhtymän ja kiinteistönvälittäjän toimeksiantosopimukseen. Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedoksi. Hallitus 24.8.2015 41 Suomen Punainen Risti SPR, Hämeen piiri on lähestynyt kuntayhtymää ja haluaa neuvotella Mainiemen kuntoutumiskeskuksen päärakennuksen vuokraamisesta määräajaksi. Vuokra-aika noin 3 kuukautta ja aloitus mahdollisimman nopeasti.
8 Rakennuksen vuokraaminen ei ole kiinteistöjen myymisen esteenä. Yhtymähallitus on saanut asiaan liittyvän materiaalin tiedokseen. Yhtymähallitus käy keskustelun tilan vuokraamisesta ja pohtii vuokraamisen ehtoja ja edellytyksiä sekä tekee päätöksen asiassa. Yhtymähallitus suhtautuu myönteisesti Mainiemen tilojen vuokraamiseksi SPR:lle ja valtuuttaa Pia Piispasen käymään SPR:n kanssa tarkemmat neuvottelut vuokrauksen ehdoista niin, että aiheutuvat kustannukset tulevat vuokratulolla katetuksi. Hallitus hyväksyy erikseen varsinaisen vuokrasopimuksen. Suomen Punaisen Ristin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen yhtymähallitus jatkaa sähköpostikokousta. Hätämajoitustilojen tarve on kasvanut muutamassa viikossa ja kuntayhtymän hallitus käy keskustelun sopimusehdoista. Yhtymähallitus hyväksyy vuokrasopimuksen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän ja Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin välillä. Yhtymähallitus hyväksyy vuokrasopimuksen 1.9.-30.11.2015 väliseksi ajaksi. Hallitus 16.9.2015 48 Turvapaikanhakijoiden hätämajoitus aloitettiin Mainiemessä 3.9.2015. Majoittujien kokonaismääräksi tulee tällä viikolla 175. Majoitukseen käytettävät tilat saatiin etukäteen hyvään siistiin yleiskuntoon. Huonekalut oli myyty suurimmaksi osaksi pois ja SPR on esittänyt lunastavansa vielä osan irtaimistosta itselleen. Kiinteistöissä tehtiin 15 vuoden välein tehtävä sähkölaitteiden määräaikaistarkastus 28.8.2015 ja sen esiintuomia puutteita on korjattu tehdyn suunnitelman ja kiireellisyyden mukaan. Terveystarkastaja on käynyt ottamassa näytteen juomavedestä 4.9.2015 ja saatujen tulosten perusteella vesi on juomakelpoista. Ohjeistus talousveden suhteen muuttuu aikaisemmasta, jos tiloissa oleskelee jatkuvasti yli 50 henkilöä marraskuun jälkeen. Nyt käytössä on ollut STM asetus 401/2001 ja marraskuun jälkeen käytetään asetusta 461/2000. Viranomaispalvelut on konsultoinut asetusten tulkinnassa Etelä-Suomen aluehallintovirastoa. Ukkosmyrsky rikkoi 5.9.2015 jätevedenpumppaamon automatiikan, palohälytyslaitteiston kaikki sulakkeet ja murtohälytinjärjestelmän. Kaikkia asioita on edistetty, mutta tätä kirjoittaessa kustannukset eivät vielä ole selvillä. Tätä kirjoitettaessa jätepumppu toimii manuaalisesti, palohälytyslaitteiston
9 kytkemiseksi vaadittavat linjat ovat kunnossa ja hälytinlaitteiden korjaaja on tulossa. Yhtymähallitus saa tilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus 22.10.2015 56 Suomen Punaisen Ristin (SPR) kanssa tehty vuokrasopimus hätämajoituksesta Mainiemessä Hämeen päihdehuollon ky:n omistamissa kiinteistöissä on voimassa 30.11.2015 saakka. Sopimuksen mukaan jatkoa tarkastellaan lokakuussa ja on sovittu, että palaverissa 20.10.2015 SPR:n edustajien kanssa kuntayhtymän johtaja käy sopimuksen läpi. SPR on esittänyt toiveenaan, että sopimus olisi voimassa joko toukokuun 2016 loppuun tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Kuntayhtymän puolelta on tarkasteltava sopimuksen siirtoon liittyvää kohtaa ja lisättävä sopimuksen uudelleen tarkastelumahdollisuus, jos vuokraaja vaihtuu. Sopimus on nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän kiinteistöt ovat olleet myynnissä helmikuusta saakka ja niiden myyminen on edistynyt. Lokakuun aikana esittelyjä on järjestetty tähän päivämäärään mennessä kolmelle eri ostajaehdokkaalle. Ostajat ovat tietoisia kuntayhtymän hallituksen kokoontumisesta. Esityslistaa kirjoitettaessa on saatu yksi kirjallinen tarjous, jota vielä tarkennetaan. Useampia tarjousasiakirjoja odotetaan saapuvaksi kokoukseen mennessä. Saapuneista tarjouksista tehdään yhteenveto, joka esitellään kokouksessa. Kokoukseen mennessä on saapunut kaksi ostotarjousta kuntayhtymän omaisuudesta. 1) Kuntayhtymän hallitus päättää vuokrasopimuksen jatkon ehdoista ja hyväksyy sopimuksen. 2) Kuntayhtymän hallitus päättää kuntayhtymän omaisuuden myymisestä. 1) Kuntayhtymän hallitus päättää esittää SPR:lle, että vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 2) Kuntayhtymän hallitus päättää tehdä vastatarjouksen kiinteistöjen ostajille.
10 57 Kuntayhtymän purkautuminen Kun kuntayhtymän omaisuus myydään, käynnistyy kuntayhtymän purkamisessa uusi vaihe ja se vaikuttaa useaan asiaan (mm. talousarvio vuodelle 2016, kuntayhtymän palvelussuhteet, luottamuselinten toiminta). Kuntayhtymän purkusopimus on kaikkien jäsenvaltuustojen hyväksymä ja allekirjoittama ja sitä säilytetään Hämeenlinnan kaupungin arkistossa. Kiinteistökaupan tapahtuessa vuoden loppuun mennessä ja kuntayhtymän omaisuuden myymisen jälkeen kuntayhtymä purkautuu. Yhtymähallitus allekirjoittaa viimeisen tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tekevät oman työnsä loppuun. Yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta toimivat Hämeenlinnan kaupungin väliaikaisena toimielimenä, koska kuntayhtymän purkautuessa sillä ole enää palvelussuhteita. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus toimitetaan jäsenkuntien valtuustoille, jotka päättävät viimeisen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta päättää lähettää tilinpäätösasiakirjat jäsenkuntien tarkastuslautakuntien käsittelyyn ja niiden esityksestä jäsenkuntien valtuustot saavat asian käsittelyynsä. Vuonna 2015 kuntayhtymällä oli 29 jäsenkuntaa, joista vuoden 2016 alussa Nastola liittyy Lahden kaupunkiin ja Hämeenkoski liittyy Hollolaan. Hollola ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Kuntaliitoksesta ei aiheudu peruspääomaan muutosta eikä myöskään muiden kuntien peruspääomaan tai päätösvaltaan aiheudu muutoksia. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän lopullinen nettovarallisuuden jako tapahtuu niin, että kuntaliitokset otetaan siinä huomioon ja uusi kunta saa liittyneiden kuntien osuuden nettovarallisuudesta. yhtymähallitus saattaa asian yhtymävaltuustolle tiedoksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston päätettäväksi, että kuntayhtymän lopullinen nettovarallisuuden jako tapahtuu niin, että kuntaliitokset otetaan siinä huomioon ja uusi kunta saa liittyneiden kuntien osuuden nettovarallisuudesta.
11 58 Talousarvioesitys vuodelle 2016 Jos kuntayhtymä jatkaa olemassaoloaan, on kuntayhtymän hallituksen hyväksyttävä talousarvioesitys vuodelle ja esitettävä se yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän tulot ovat vuonna 2016 vuokratuloja, mahdollinen kiinteän omaisuuden myyminen ei näy talousarvioesityksessä. Vuokratuloja on huomioitu vain osalle vuotta, koska vain peltojen osalta on olemassa vuokrasopimus vuoteen 2017 saakka. Irtaimen omaisuuden myyntituloa vuodelle 2016 ei ole juurikaan tulossa, ja on mahdollista, että vähäinen määrä jäljellä olevasta irtaimesta omaisuudesta myydään kiinteistön mukana. Kiinteistön kustannukset ja mahdolliset palvelusuhteiden kustannukset muodostavat suurimmat menoerät. Palvelusuhteet ja luottamushallinnon toiminta on huomioitu esityksessä koko vuoden 2016 ajalle. Kuntayhtymän vuonna 2015 kustannusten kattamiseksi ottama laina riittänee yhdessä vuokratulojen kanssa menojen kattamiseen, ellei jotakin ennakolta arvioimatonta kulua synny. KuntaPro, joka hoitaa kuntayhtymän kirjanpidon on ilmoittanut, että siirtymä uudenlaisiin taloudenhallintajärjestelmiin tapahtuu vuoden 2016 osalta vaiheittain. Vanhaa talousarviopohjaa ei enää käytetä ja neuvottelu Kuntaprossa on 31.10. Tämän vuoksi asia on ratkaistu toistaiseksi käsin tehdyllä taulukolla, josta saa käsityksen kulurakenteesta. Talousarvioesitys vuodelle 2016 liitteessä 2. Yhtymähallitus käsittelee talousarvion vuodelle 2016. Mikäli kuntayhtymä ei purkaudu ennen asian käsittelyä yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2016. Yhtymähallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2016. Talousarvioesitystä korjataan niin, että vuonna 2016 hallinnon maksuosuutta ei laskuteta kunnilta.
12 59 Muut asiat Tieoikeuden saaminen ja tien rakentaminen Hämeen päihdehuollon ky:n alueella kulkevan tien kautta tilalle Gammelgård. Yhtymähallitus päätti 16.9.2015, että asiaa selvitellään lisää ja puheenjohtaja hoitaa asian. Yhtymähallitus jatkaa asian käsittelyä. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asiaa käsiteltäväkseen, koska ei ole saanut pyydettyä esitystä asiasta kirjallisena. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen. Varataan hallituksen kokouksia varten 6.11.2015 klo 9.00 ja 2.12.2015 klo 13.30.
13 60 Tiedoksi 1) Kuntayhtymän entisten ja nykyisten jäsenkuntien vaakunat on luovutetaan 22.10.2015 Hämeen Heimoliitolle. Heimoliitto organisoi vaakunoiden edelleen luovuttamisen oman verkostonsa kautta esimerkiksi kuntien kotiseutuyhdistyksille ja vastaaville tahoille. Luovutussopimus on nähtävillä kokouksessa. 2) Kuntayhtymän alueesta vuonna 1985 tehty pienoismalli on luovutetaan Hämeenlinnan kaupungille ja sen vastaanotti Lammin kirjasto, jonne se saadaan esille.
Oikaisuvaatimusohjeet 14 Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 57, 58, 59. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
15 Vuoden 2015 kokoukset Tukityöryhmä VI 8.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus I 16.1.2015 klo 9.00 Raatihuone, Hämeenlinna Tukityöryhmä VI 20.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus II 19.2.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus II 26.2.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Tarkastuslautakunta I 5.3.2015 klo 12.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymävaltuusto I 13.5.2015 klo 13.00 Mainiemi Yhtymähallitus III 29.4.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus IV 16.6.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus V 26.8.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus V 24.8.2015-1.9.2015 sähköpostikokous Yhtymähallitus VI 16.9.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus VII 22.10.2015 klo 14.00 Hotelli Emilia Hämeenlinna Yhtymävaltuusto II 11.11.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Tarkastuslautakunta 10.12.2015 klo 12.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus VIII 6.11.2015 klo 9.00 Hämeenlinna Yhtymähallitus IX 2.12.2015 klo 13.30 Hämeenlinna