KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 40 KOKOUSAIKA 25.10.2011 klo 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen, pj x Laila Markkanen - Teemu Pakarinen, vpj - Matti Näkkilä - Mauri Hämäläinen x Mirka Varis - Kyösti Kytöjoki x Mauri Hänninen - Anne Laine x Virpi Korhonen - Ritva Mäkäräinen - Arvo Leppänen x Paula Riihuhta- x Poikolainen Esko Viinikainen - Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall. pj - Reijo Jämsen, khall. edustaja x Kaisa Leinonen, osastopäällikkö, x esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Milla Pakarinen, nuorisovalt.edustaja x PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 24 26 Puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Aino Savolainen Kaisa Leinonen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laine ja Arvo Leppänen. Tarkastusaika Konnevedellä 25.10.2011 Anne Laine Arvo Leppänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konnevesi 31.10.2011 klo 9-15 ( 24-26) Virka-asema Allekirjoitus Kaisa Leinonen
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 41 LÄHIHOITAJAN VALINTA Sosiaali- ja terveysltk 24 Työntekijän eläkkeelle jäännin vuoksi vapautunut kodinhoitajan toimi on lakkautettu 1.8.2011 lukien ja kunnanhallitus on antanut lautakunnalle luvan palkata lähihoitaja 1.8.2011 lukien toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lähihoitajan työsuhde on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä on tullut kuusi hakemusta. Tiedot hakijoista ovat liitteenä. Hakijoista kutsuttiin haastateltaviksi Tanja Karhunen, Jenni Sirkka ja Piia Varis. Haastattelijoina olivat lautakunnan puheenjohtaja Aino Savolainen, sosiaalijohtaja Kaisa Leinonen, kotipalvelun ohjaaja Heljä Sarkio ja osastonhoitaja Helena Saarela. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla on lähihoitajan koulutus, mutta suuntautumisopinnot ovat erilaiset. Tanja Karhusella suuntautumisopintoina on vammaistyö, Jenni Sirkalla sairaanhoito ja huolenpito ja Piia Variksella mielenterveys- ja päihdetyö sekä ensihoito. Haastatteluryhmä esittää, että lähihoitajan työsuhteeseen valitaan lähihoitaja Jenni Sirkka. Osastopäällikön ehdotus: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valitaan 1.11.2011 alkaen lähihoitaja Jenni Sirkka, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään 1.892,44 euroa kuukaudessa (hinnoittelukohta 04SOS06A). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 42 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 Sosiaali- ja terveysltk 25 Lautakunnille on annettu ohjeet vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 2014 taloussuunnitelman laatimisesta. Arvion mukaan kunnan verotulot vuonna 2012 pysyvät vuoden 2011 tasolla ja valtionosuudet kasvavat vain noin 200.000 euroa. Valtuuston iltakoulussa asetetun talousarvioraamin mukaan käyttömenojen tulee pysyä vuoden 2011 tasolla. Talousarvion palkkasummat lasketaan syyskuun 2011 palkkatasosta lisättynä 2 prosentilla. Vuosien 2012 2014 taloussuunnitelmaan on esitettävä ehdotukset kaikille suunnitelmavuosille sekä käyttötalouden että investointien osalta. Kaikille osastoille ja tulosyksiköille on määriteltävä tavoitteet. Kaikissa tulosyksiköissä on määrärahavaraus eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin. Vuoden 2012 eläkemenoperusteisen maksujen kokonaismäärä on 293.360 euroa. Sosiaalityöntekijöiden palkat on jaettu talousarviossa siten, että toisen sosiaalityöntekijän palkka on kokonaan lasten ja perheiden palvelujen tulosyksikössä ja toisen palkka on jaettu puoliksi vanhusten ja vammaisten palvelujen sekä toimeentuloturvan tulosyksiköihin. Tämän vuoden talousarviossa jako on erilainen. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen talousarvio ei ole vielä käyttävissä. Lautakunnalle esitetään seuraava sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveystoimisto Tuotot 0 0 Kulut 47.940 49.810 3,90 % Alijäämä 47.940 49.810 3,90 % Lautakunnan menot on laskettu nykyisen kokouskäytännön mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 43 Lasten päivähoito Tuotot 79.400 76.400-3,78 % Kulut 872.220 865.690-0,75 % Alijäämä 792.820 789.290-0,45 % Päiväkodin palkkakulut on laskettu nykyisen vakituisen henkilöstön mukaisesti. Lisäksi määrärahaa on varattu lastentarhanopettajan sijaisuuksiin ja kesätyöjaksoihin, koska päiväkoti on auki koko kesän. Perhepäivähoidon talousarviossa on otettu huomioon tiedossa olevat hoitopaikkojen varaukset ja ryhmäperhepäivähoidon aloittaminen Tenholassa tammikuussa 2012. Tenholan henkilöstö tulee siirtona nykyisestä henkilöstöstä. Lastenhoidon tuen määräraha on arvioitu ikäluokkatietojen ja tiedossa olevien päivähoitopalveluiden käytön mukaisesti. Muut lasten ja perheiden palvelut Tuotot 71.970 65.000-9,68 % Kulut 397.560 460.620 15,86 % Alijäämä 325.590 395.620 21,51 % Talousarviossa on määräraha kahteen uuteen huostaanottoon. Toinen sijoitus on tehty ammatilliseen perhekotiin, toinen sijaisperheeseen. Perhehoitajalain muutos nostaa hoitopalkkioita. Alueellinen sosiaalipäivystys vakinaistuu 1.4.2012 alkaen, jolloin Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikkö aloittaa. Päivystyspalveluiden kustannuspaikka sisältää myös kriisikeskus Mobilen kulut. Sosiaalityöntekijöiden palkkojen uudenlainen jakaminen nostaa tämän tulosyksikön menoja. Vanhusten ja vammaisten palvelut Tuotot 134.210 151.560 12,93 % Kulut 1.067.330 1.320.020 23,67 % Alijäämä 933.120 1.168.460 25,22 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 44 Talousarviossa on varauduttu ostamaan asumispalveluja kymmenelle muistisairaalle henkilölle 1.7.2012 alkaen. Vammaisten palveluihin sisältyy yhden vammaisen lapsen ympärivuorokautinen pysyvä hoito. Kustannuksia lisäävät myös vammaisten toisen asteen koululaisten kuljetukset ja avustajat. Hoitopalkkioiden korotukset nostavat perhehoidon kustannuksia ja asumispalveluiden määrärahoissa on otettu huomioon hoito- ja palvelukotien hintojen korotukset. Omaishoidon tuen määrärahaa on korotettu siten, että palvelun piiriin voidaan ottaa kaksi uutta asiakasta. Päihdehuolto Tuotot 0 0 Kulut 48.280 32.500-32,68 % Alijäämä 48.280 32.500-32,68 % Menojen väheneminen johtuu palkkamenojen poistumisesta. Toimeentuloturva Tuotot 94.100 89.100-5,31 % Kulut 365.090 339.770-6,94 % Alijäämä 270.990 250.670-7,50 % Tulosyksikön menojen väheneminen johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden tätä vuotta pienemmästä määrärahasta ja palkkamenojen uudenlaisesta jakamisesta. Avosairaanhoito Tuotot 0 Kulut 1.035.600 Alijäämä 1.035.600
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 45 Kotihoito Tuotot 192.950 201.020 1,07 % Kulut 974.580 1.048.770 7,61 % Alijäämä 781.630 847.750 8,46 % Kotihoidossa aloitti 1.3.2011 kolme uutta työntekijää. Vuoden 2012 talousarviossa uusien työntekijöiden palkkamenot on varattu koko vuodelle, joten palkkamenot nousevat. Eläkemenoperusteiset maksut ja Effica -potilastietojärjestelmän kustannukset kasvavat tähän vuoteen verrattuna. Menoihin sisältyy varaus oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Suun terveydenhuolto Tuotot 0 Kulut 276.400 Alijäämä 276.400 Laitoshoito Tuotot 0 Kulut 2.073.230 Alijäämä 2.073.230 Erikoissairaanhoito Tuotot Kulut 2.956.040 3.150.900 6,59 % Alijäämä 2.956.040 3.150.900 6,59 % Erikoissairaanhoidon määräraha on noin 160.000 euroa pienempi kuin sairaanhoitopiirin tarjous. Arvion määrärahan suuruudesta on tehnyt seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 46 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot 572.630 Kulut 10.114.270 Alijäämä 9.541.640 Taloussuunnitelmaehdotus on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon osalta ja tekee niistä esityksen kunnanhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa osastopäällikön valmistelemaan perusterveydenhuollon talousarvion ja tekemään siitä esityksen kunnanhallitukselle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esitetyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. Osastopäällikkö valtuutettiin valmistelemaan perusterveydenhuollon talousarvio ja tekemään siitä esityksen kunnanhallitukselle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 47 Sosiaali- ja terveysltk 26 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla 1.1. 30.9.2011 toteutunut seuraavasti: TA Toteuma Käyttö Sosiaali- ja terveystoimisto Menot 47.940 36.008 75,11 % Tulot 0 900 Nettomenot 47.940 35.108 73,23 % Lasten päivähoito Menot 872.220 635.178 72,82 % Tulot 79.400 47.732 60,12 % Nettomenot 792.820 587.445 74,10 % Muut lasten ja perheiden palvelut Menot 397.560 306.588 77,12 % Tulot 71.970 48.131 66,88 % Nettomenot 325.590 258.457 79,38 % Vanhusten ja vammaisten palvelut Menot 1.067.330 757.208 70,94 % Tulot 134.210 103.535 77,14 % Nettomenot 933.120 653.673 70,05 % Päihdehuolto Menot 48.220 23.164 47,98 % Tulot 0 0 Nettomenot 48.220 23.164 47,98 % Toimeentuloturva Menot 365.090 219.936 60,24 % Tulot 94.100 64.579 68,63 % Nettomenot 270.990 155.357 41,22 % Avosairaanhoito Menot 1.035.600 707.669 68,33 % Tulot 0-118 Nettomenot 1.035.600 707.551 68,32 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.10.2011 48 Kotihoito Menot 974.580 693.854 71,20 % Tulot 192.950 125.845 65,22 % Nettomenot 781.630 568.009 72,67 % Suun terveydenhuolto Menot 276.400 140.560 50,85 % Tulot 0 207 Nettomenot 276.400 140.353 50,78 % Laitoshoito Menot 2.073.230 1.644.280 79,31 % Tulot 0 4.869 Nettomenot 2.073.230 1.639.411 79,08 % Erikoissairaanhoito Menot 2.956.040 2.464.612 83,38 % Tulot 0 0 Nettomenot 2.956.040 2.464.612 83,38 % Lautakunta yhteensä Menot 10.114.270 7.629.058 75,43 % Tulot 572.630 395.916 69,14 % Nettomenot 9.541.640 7.233.142 75,81 % Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.