Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1
Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä esitys sisältää myös tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja. Tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot ovat lausuntoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja. Nämä lausunnot perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin ja tällä hetkellä tunnettuihin tekijöihin. Niihin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, minkä johdosta varsinaiset tulokset saattavat poiketa merkittävästi Vaconin tällä hetkellä odottamista tuloksista. Mikäli tämän esityksen tietoja lähetetään, levitetään tai jaellaan edelleen myöhempänä ajankohtana, Vacon ei tarkista tai päivitä tässä esitettyä aineistoa. 2
Sisältö Hallituksen kokoonpano ja työskentely toimintavuoden 2012-2013 aikana Toimintavuoden 2012-2013 merkittävimmät asiat osakkeenomistajan kannalta 3
Vacon Oyj:n hallitus, sihteeri ja tilintarkastaja 2012-2013 Jan Inborr puheenjohtaja Mika Vehviläinen varapuheenjohtaja Pekka Ahlqvist jäsen Jari Eklund jäsen Juha Kytölä jäsen Panu Routila jäsen Riitta Viitala jäsen Jaana Klinga Hallituksen sihteeri 1.1.2013 alkaen Vacon Oyj:n lakiasiainjohtaja Stefan Wikman Hallituksen sihteeri 31.12.2012 saakka Osakas, Roschier, Asianajotoimisto Oy Markku Katajisto Vaconin vastuullinen tilintarkastaja KHT PwC Oy 4
Toimitusjohtaja Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Laisi, s. 1957 dipl.ins., KTM Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002 5
Hallituksen valiokunnat Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Hallitus valitsi 27.3.2012 keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jan Inborrin ja jäseniksi Mika Vehviläisen ja Riitta Viitalan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on mm. avustaa hallitusta hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä. Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi 27.3.2012 keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Panu Routilan ja jäseniksi Jari Eklundin ja Juha Kytölän. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen valvontatehtävien toteuttamisessa ja varmistaa hallituksen tietoisuus seikoista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai liiketoimintoihin. 6
Hallituksen ja valiokuntien kokoukset 2012 Hallituksella oli vuoden 2012 aikana 11 kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96 %. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla oli kalenterivuoden 2012 aikana neljä varsinaista kokousta. Valiokunnan keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %. Hallituksen tarkastusvaliokunnalla oli vuonna 2012 kahdeksan kokousta. Valiokunnan keskimääräinen osallistumisprosentti oli siten 100 %. 7
Hallitustyöskentelyn painopisteet vuonna 2012-2013 ovat olleet Yhtiön strategian toteutumisen seuranta tavoitteena saavuttaa vuonna 2014 Liikevaihto: 500 milj. euroa Liikevoittoprosentti: 14 % Oman pääoman tuottoprosentti: yli 30 % Kannattavan kasvun ja pääoman tehokkaan käytön varmistaminen Tuotejohtajuus-kilpailustrategian ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen toiminnan varmistaminen globaalisti 8
Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitus toteutti keskuudessaan oman toimintansa itsearvioinnin alkuvuodesta 2013 Arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä erityisesti seuraaviin hallitustyöskentelyn osa-alueisiin: Strategia- ja suunnittelutyöhön liittyvät asiat Hallituksen ja toimitusjohtajan roolien ymmärtäminen Yhtiön arvojen ymmärtäminen Hallituksen työskentelyilmapiiri Hallituksen saamat raportit ja kokousmateriaali Hallituksen kokousten johtaminen Kehitysalueita ovat: Kilpailutilanteen seuraaminen ja asiakastyytyväisyystutkimukset Lisää tietoa halutaan yhtiön arvomaailman ja työskentelyilmapiirin kehityksestä Ylimmän johdon seuraajasuunnittelu 9
Sisältö Hallituksen kokoonpano ja työskentely toimintavuoden 2012-2013 aikana Toimintavuoden 2012-2013 merkittävimmät asiat osakkeenomistajan kannalta 10
Toimintavuoden merkittävimmät asiat osakkeenomistajan kannalta Vacon pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta Vacon uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmän kokoonpanoa alkuvuodesta 2012 Yhtiö toi markkinoille merkittävän määrän uusia tuotteita Panostukset viimeisten vuosien aikana uusiin tehtaisiin toi yhtiölle voimakasta kasvua Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 11
Kurssikehitys 3 v. Vacon OMX Mid Cap Helsinki 9/2010 4/2011 11/2011 6/2012 1/2013 12
Markkina-arvon kehitys 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 milj. euroa 13
Osakevaihdon kehitys 2008-2012 140 120 100 80 60 milj. euroa 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 14
Osakevaihdon kehitys 2008-2012 6 5 4 3 2 milj. kpl 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 15
Osinkohistoria Vuosi Tulos / osake, EUR Osinko / osake, EUR Osinko / tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % 2008 1,51 0,65 42,94 3,5 2009 1,01 0,70 69,02 2,6 2010 1,22 1,00 82,13 2,6 2011 1,10 0,90 81,47 2,9 2012 *) 1,70 1,10 64,68 2,7 *) Vuoden 2012 osinko on hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 16
Erinomainen kokonaistuotto osakkeenomistajille (2008-2012) 30 % Huhtamäki Kone 20 % 10 % 0 % -10 % Metso YIT Elisa Cargotec Upm-Kymmene Kesko Stora Enso Uponor Ramirent Sanoma Fortum Stockmann Konecranes Amer Sports Tieto Vacon Outotec Nokian Renkaat Kemira Wärtsilä Fiskars Orion -20 % Rautaruukki -30 % Nokia -40 % Outokumpu Huom: osakkeen tuotto osakkeenomistajalle (TSR)= pääomatuotto+ osinko ja osingon kaltaiset erät Lähde: Thomson Reuters Datastream; BCG analyysi 17
Kiitos