19122017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 13122017 klo 1800-1926 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti Aspegrén Leena Erola Hannu Harju-Autti Arto Henttunen Matti Hiltunen Seija Jokela Ville-Pekka Jänkälä Aarne Kaisanlahti Janne Karvo Seija Kerola Raili Keränen Miikka Korteniemi Samuli Latvakoski Veli-Matti Liikkanen Antti (saapui klo 1836) Luoma-aho Terttu Mäntymäki Mirja Niukkanen Kimmo Rahtu Simo Salo Heikki Sarajärvi-Nuorti Maisa Simonen Hannele Stålnacke Mirja Vaara Jukka Maijanen Irma (vara Alatalo Antti) Forsman Arvo (vara Autto Heikki) Lindström Ilkka (vara Miettunen Raimo) Särkioja Sauli (vara Paananen Aino) Alapeteri Vappu (vara Pernu Leena) Suoheimo Kirsi (vara Peuraniemi Asko) Hiuspää Rainer (vara Ruokanen Pekka) Virrankoski Mikko (vara Tuisku Sara) Hiltunen Tuija (vara Ylinampa Laura)
19122017 2 Läsnä Yliräisänen Kari kirkkoherra Jääskeläinen Antti hallintojohtaja Urponen Harriet vt viestintäpäällikkö Rytilahti Pirkko hallintosihteeri Poissa Alatalo Antti Autto Heikki Miettunen Raimo Paananen Aino Pernu Leena Peuraniemi Asko Ruokanen Pekka Tuisku Sara Ylinampa Laura Puheenjohtaja Sihteeri Luoma-aho Terttu Rytilahti Pirkko 1 asia 36 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Terttu Luoma-aho avasi kokouksen Laulettiin virsi 7 vt viestintäpäällikkö Harriet Urposen säestämänä Kirkkoherra Kari Yliräisänen piti alkuhartauden, hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jonka aikana paikalla oli 23 varsinaista tä ja yhdeksän varatä, yhteensä 32 2 asia 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 2) Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun istä on enemmän kuin puolet saapuvilla Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
19122017 3 3 asia 38 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Kaisanlahti ja Samuli Korteniemi, ääntenlaskijoiksi Veli-Matti Latvakoski ja Antti Liikkanen Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Kaisanlahti ja Samuli Korteniemi, ääntenlaskijoiksi Veli-Matti Latvakoski ja Mirja Mäntymäki 4 asia 39 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat Miikka Keränen esittää esityslistalle kohtaa aloitteet, Simo Rahtu jättää valtuustoaloitteen ja Samuli Korteniemi esittää kysymyksen 5 asia 40 Vastaukset aloitteisiin Kirkkoneuvosto 14112017 154 40 Kirkkoneuvosto 14112017 154 Ohessa vastaukset kirkkovaltuustossa 3152017 jätettyihin aloitteisiin (liite) Ehdotus, khra/hntoj Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle liitteen mukaiset vastaukset kirkkovaltuustossa 3152017 tehtyihin aloitteisiin Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 40 LIITE 1 Vastaukset aloitteisiin Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdottamat vastaukset aloitteisiin Puheenjohtaja Terttu Luoma-aho tiedotti, että kirkkovaltuuston loppukevään kokous pidetään Norvajärven leirikeskuksessa alustavasti 3052018
19122017 4 6 asia 41 Hautapaikkamaksut vuonna 2018 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 4102017 64 Kirkkoneuvosto 14112017 157 41 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 4102017 64 Kirkkolain muutoksen johdosta hautapaikkamaksut korotettiin 162013 lukien noudattaen kirkkohallituksen antaman ohjeistusta, jonka mukaan hautaustoimen todellisista bruttokustannuksista vähintään 20 % tulee kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä maksuilla ja loput katetaan valtion rahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Tuloilla on katettu hautaustoimen bruttokustannuksista 18 % v 2014, 17 % v 2015 ja 17 % v2016, joten painetta maksujen korotuksille on olemassa Loput hautaustoimen kustannuksista katetaan valtionrahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Hautapaikkamaksut pidetään liitteen hinnastoehdotuksessa 162013 voimassa olleiden maksujen mukaisina Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2018 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto 14112017 157 (liite) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuonna 2018 pidetään ennallaan Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 41 LIITE 2 Hautapaikkamaksut 2018 Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen
19122017 5 7 asia 42 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 Kirkkoneuvosto 14112017 159 42 Kirkkoneuvosto 14112017 159 Yleistä Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2018 talousarvion laadintaan Yleiskirjeen suhdannekatsauksen mukaan Suomen talous supistui vuosina 2011-2014 Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 %, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina Inflaatio on ollut viime vuosina noin yhden prosentin ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 % prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille Kirkollisvero ja määrän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan ten ansiotulojen määrä Veroperusteiden muutokset ovat heikentäneet kirkollisverotilityksiä Maan hallitus on esittänyt joitakin maltillisia veronkevennyksiä vuodelle 2018 Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi ja seurakuntien istön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla, ansiotulot kasvavat On mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna Rovaniemen seurakunnan kirkollisverokehitys Rovaniemen seurakunnalle on vuoden 2016 lokakuuhun mennessä tilitetty kirkollisveroja kaikkiaan 7912000 euroa (8248000 euroa vastaavana aikana vuonna 2015) Prosentuaalinen lasku on 4,1 % Koko vuoden 2017 kertymäksi ennustetaan noin 8,6 miljoonaa ja vuoden 2018 kertymäksi 9,1 miljoonaa euroa
19122017 6 (7 asia 42 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020) Eläkemaksut Seurakuntien työantajan eläkemaksu alenee 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin Kilpailukykysopimuksen mukaan työantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020 Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua esitetään korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 3112018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut vuoden 2016 helmikuun jälkeen korotuksia Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja Vuoden 2018 palkkoja budjetoitaessa on otettu huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin Neuvotteluratkaisuja uusista sopimuksista on saatu viikon 44 ja alkaneen viikon 45 aikana Julkiselle sektorille palkkaratkaisuja ei vielä ole Elokuussa alkaneessa talousarviosuunnittelussa on varauduttu yhden prosentin suuruisiin palkankorotuksiin Työnantajan sairausvakuutus alenee 098 prosenttiin nykyisestä 1,08 prosentista ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017) Kirkon keskusrahastomaksu Kirkolliskokous on vahvistanut vuodelle 2018 laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän kirkon keskusrahaston perusmaksun Maksu pienenee nykyisestä 7,5 prosentista 6,5 prosenttiin Toimintamenojen ja -tuottojen kehitys Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2018 talousarvioksi vähentää toimintamenoja 2,3 %:lla 10,441 miljoonasta eurosta 10,202 miljoonaan euroon Toimintamenojen suurin menoerä on henkilöstökustannukset, jotka pienenevät 6,193 miljoonasta eurosta 6,097 miljoonaan euroon Palkkausmenoja kasvattaa henkilöstömäärän lisääminen yhdellä (musiikki), mutta eläke- ja sosiaaliturvamaksujen alentamisesta johtuen henkilöstömenot kaiken kaikkiaan alenevat Toimintatuotot pienenevät 1,593 miljoonasta eurosta 1,558 miljoonaan euroon
19122017 7 (7 asia 42 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020) Vuosikate ja tilikauden tulos Seurakunnan taloudellista kantokykyä parhaiten kuvaava taloudellinen tunnusluku on vuosikate Talousarvioesityksen mukaan se nousee kuluvan vuoden 320970 eurosta 675491 euroon Tilikauden ylijäämä on 170140 (-142899 euro vuonna 2017) Investoinnit Vuoden 2018 investoinnit ovat kaikkiaan 569000 euroa Merkittävimmät investointikohteet ovat Viirin hautausmaan konesuojan ja sosiaalitilan rakentaminen sekä IV-hautausmaan kaivurin vaihto Rahoitus Toimintamenot ja investointimenot katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella Rahavarojen lisäykseksi ennakoidaan 106491 euroa Kirkkoneuvoston käsittely 14112017: Kirkkoneuvosto käsitteli: *talousarvion yleisesittelyn lisäksi työalojen, johtokuntien ja alueneuvostojen ehdotukset ja poikkeamat raamiin *henkilöstösuunnitelman *talousarvioavustukset *investoinnit Kirkkoneuvosto tarkisti tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosan Pertti Ahokas poistui esteellisenä kokouksesta kohdan Talousarvioavustukset; Päiväkeskus käsittelyn ajaksi Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019-2020 talous- ja toimintasuunnitelman Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 42 LIITE 3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 Kirkkovaltuuston Antti Liikkanen saapui kokoukseen klo 1836 tämän asian käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa
19122017 8 (7 asia 42 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020) Samuli Korteniemi esitti Janne Kaisanlahden kannattamana, että Investointiosaan sisältyvä Tavivaaran krematorion suunnittelu + rakentaminen määrärahaesitys 1340000 vuodelle 2019, siirretään toimintasuunnitelmavuodelle 2020 Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat kirkkoneuvoston päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Samuli Korteniemen esityksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkolme JAA ääntä ja kymmenen EI ääntä, yhteensä 33 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen mukaan kirkkovaltuusto on hyväksynyt kirkkoneuvoston päätösehdotuksen 8 asia 43 Muut asiat Todettiin, että Miikka Keräsen aloite / esitys Aloitteet otsikosta kirkkovaltuuston esityslistalle, tullaan käsittelemään ensin kirkkoneuvostossa Simo Rahtu ja 14 muuta kirkkovaltuutettua jättivät valtuustoaloitteen koskien Kipan palveluista luopumista ja asiasta kirjelmöintiä (LIITE) Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään valmisteltavaksi Samuli Korteniemi tiedusteli kirkon portaiden lumenpuhdistuksesta 9 asia 44 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoiti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 20122017-1912018 Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 5122017-1912018 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
19122017 9 10 asia 45 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja Terttu Luoma-aho päätti kokouksen klo 1926 Hiljennyttiin päätösrukoukseen Laulettiin virsi 30 Maa on niin kaunis Kokouksen puolesta Terttu Luoma-aho puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Janne Kaisanlahti Samuli Korteniemi