27 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.12.2017 klo 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Läsnä: Moisio Tapio puheenjohtaja Nurmi Jukka jäsen Amemori Eeva-Liisa jäsen Ojajärvi Jarmo jäsen Flink Veikko jäsen Orajärvi Torsti jäsen Hauta-aho Jorma jäsen Orava Sarita jäsen Hirvelä Reijo jäsen Paalijärvi Kaarina jäsen Järvinen Elina jäsen Peltokangas Erkki jäsen Kariluoma Markku jäsen Pitkänen Annika jäsen Koivulampi Hanna jäsen Raivio Sari jäsen Kuoppa-aho Aune jäsen Tiistola Markku jäsen Levijoki Tapio jäsen Turunen Maija jäsen Murto Lea jäsen Vistiaho Marjo jäsen Niskala Kimmo jäsen Penninkangas Sanna varajäsen Poissa Murto Lea, Ojajärvi Jarmo, Pitkänen Annika, Raivio Sari MUUT SAAPU- Auranen Ari kneuv. puheenjohtaja VILLA OLLEET Luoma Tuula talouspäällikkö, sihteeri ASIAT :t 30-38 ALLEKIRJOITUS Tapio Moisio Tuula Luoma puheenjohtaja sihteeri PÖYTÄKIRJAN Alajärvellä, joulukuun 14. päivänä 2017 TARKASTUS Sarita Orava Kaarina Paalijärvi
28 NÄHTÄVILLÄOLO KUULUTUS Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Alajärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.12.2017 12.1.2018. Kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 1.12. 13.12.2017. Ilmoitustaulun hoitaja: Anne Hattula toimistosihteeri
29 Kvalt 30 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 11, jonka jälkeen kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Tapio Moisio toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi. Kvalt 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. n työjärjestyksen 1 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 1.12.2017 sekä samana päivänä on laitettu kuulutus seurakunnan ilmoitustaululle. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan valtuutetut, jotka ovat estyneenä saapumasta kokoukseen sekä varalle kutsutut. Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ:n 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on KL:n 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätös valtaiseksi.
30 Kvalt 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN n työjärjestyksen 4 :n mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua jäsentä ja aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sarita Orava ja Kaarina Paalijärvi. Päätettäneen, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 14.12.2017 sekä kuulutetaan ja pidetään nähtävillä kokouskuulutuksen mukaisesti. Päätös: hyväksyi päätösesityksen. Kvalt 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Päätös: Hyväksytään esitetty esityslista työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
31 Kvalt 34 Kneuv 26.10.2017 99 ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 2018 2021 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien alueiden seurakunnat hyväksyivät sopimuksen yhteisestä kehitysvammatyöstä 2001 ja se tuli voimaan 2002. Seurakuntien yhteistä kehitysvammatyötä varten on kirkkolain 12 luvun 1 :ssä tarkoitettu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhteisjohtokunta, johon kuuluu 10 seurakuntien valitsemaa jäsentä. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Rovastikunnan edustajan valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto. Järvi- Pohjan-maan rovastikunnassa vastuuvuoro on Alajärven seurakunnan kirkkovaltuustolla, joka valitsee yhteisjohtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2018 2021. Khran päätösesitys: Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle Etelä- ja Keski- Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta vuosille 2018 2021. Päätös, kneuv.: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityshuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Kaarina Höykinpuro ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anja Rentola vuosille 2018-2021. Päätös, kvalt. hyväksyi päätösesityksen.
32 Kvalt. 35 Kneuv. 23.11.2017 119 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 Seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma on hyväksyttävä viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuo-sille 2019 2020 on laadittu eri työalojen ja johtokuntien esitysten pohjalta kirkkoneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti 0 -%:n kasvulla. Henkilöstö- ja kiinteistökulut on arvioitu taloustoimistossa. Lisäksi suunnitelmissa on huomioitu Kirkkohallituksen ohjeet. Kirkollisverojen perusteena on kirkkovaltuuston päättämä kirkollisvero prosentti, joka on Alajärven seurakunnassa 1,75 %. Vuoden 2018 kirkollisverojen pohjaksi on otettu Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 verotulot. Kirkkohallituksen arvion mukaan on mahdollista, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2018 enemmän kuin tänä vuonna. Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat n. 3,4 % pienemmät viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna. Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa (31.12.2016 tilanteen mukaan 2018). Valtionrahoitus vuonna 2018 on noin 192 000 euroa. Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle 2018 on saatu 1 867 465 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1 675 000 euroa ja valtionrahoitusta 192 000 euroa. Toimintakulujen on arvioitu laskevan vuonna 2018 noin 5,2 %:a vuoden 2017 talousarviosta ja toimintatuottojen noin 4 %. Tuottojen arvioitu pieneneminen johtuu suunniteltujen metsänmyyntituottojen pienenemisestä (20 000 ). Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on 61,3 % (vuonna 2017 62,4 %). Palkkakustannuksiin on laskettu 1 %:n korotus vuodelle 2018. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 %:lla nykyisestä tasosta, mikä omalta osaltaan vähentää henkilöstökustannuksia. Vähennys koskee vuosina 2017 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Lisäksi palkkojen sivukuluista eläkevakuutusmaksu laskee 23,8 %:sta 21.8 %:iin. Vuonna 2017 lastenohjaajan tointa ei eläköitymisen
33 yhteydessä täytetty, mikä vuonna 2018 näkyy koko vuoden osalta palkkakustannuksissa. Samoin säästöä tulee Lehtimäen seurakuntamestarin viran osalta. Virka osa-aikaistetaan 1.2.2018 alkaen. Talousarvion mukainen vuoden 2018 toimintakate on -1 665 078 euroa. Verotulojen ja kulujen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikatteeksi jää -53 087 euroa. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi on vuodelle 2018 vahvistettu 5 % (vuonna 2016 ja 2017 4 %). Poistojen arvioidaan vuonna 2018 olevan yhteensä 133 144 euroa, poistoeron vähennys 11 695 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää alijäämää 68 362 euroa. Esitys, tal.pääll.: Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvio liite 21. Päätös, kneuv: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen seuraavilla muutoksilla: Tekstiosa: sivu 7 poistetaan sulkeista teksti esim. kotiehtoolliset (hengellinen palvelu ja identiteetti (esim. kotiehtoolliset); sivu 41 nuorisotyö / resurssit poistetaan rivin Kaksi nuorisotyönohjaajaa loppuosa. Numero-osa: Lähetystyön avustuksiin lisätään Lähetysyhdistys Kylväjälle ja Sanansaattajille kummallekin 500 avustusta eli avustus nyt kummallakin sama kuin vuonna 2017. Kirkkohallitus tehnyt marraskuun kokouksessaan päätöksen, että kirkon keskusrahastomaksu alenee 7,5 %:sta 6,5 %:iin. Korjataan keskusrahastomaksu 65 000 euroon (oli 75 000 ). Päätös, kvalt. hyväksyi päätösesityksen.
34 Kvalt. 36 MUUT ASIAT Muita asioita ei tullut esille. Kvalt. 37 TIEDOTUSASIAT Kirkkoherra kertoi lyhyesti miten 1.1.2019 toimintansa aloittava keskusrekisteri tulee vähentämään jokaisen seurakunnan kirkkoherranviraston työtehtäviä n. 40 %. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön esim rovastikunnan seurakuntien kesken. Samoin leirikeskusten osalta yhteistyö kiristyvässä taloustilanteessa olisi mahdollisuus (keskittäminen). Talouspäällikkö ilmoitti, että tämän kokouksen kokouspalkkiot tulevat maksuun vasta joulukuussa 2018. Kvalt. 38 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä päätti kokouksen kello 19.35. Veisattiin virsi 30 seisaaltaan sekä luettiin Herran siunaus.