Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupungin yhtiökokousedustaja Teuvo Kivistö, Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy, hallituksen puheenjohtaja Marja Vaajasaari, Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy, toimitusjohtaja 1. Kokouksen avaaminen Yhtiön yhtiökokousedustaja Mika Hatanpää avaa kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 3. Pöytäkirjan tarkastaminen Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 mukaan: Yhtiön ensimmäinen tilikausi on 1.2.- 31.12.1995 ja sen jälkeen kalenterivuosi. 12 mukaan: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. 11 mukaan: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsu kirjatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kokouskutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti. Merkittiin, että yhtiökokousedustaja Mika Hatanpää ja toimitusjohtaja Marja Vaajasaari ovat sopineet kokouksen pitoajasta 12.6.2017 ja että kirjallinen kokouskutsu ja kokouksen esityslista liiteasiakirjoineen on toimitettu samana päivänä
yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousasiakirjat on toimitettu myös Kankaanpään kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kokoukseen 26.6.2017. Todettiin yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Todettiin, että yhtiön osakemäärä on yhteensä 60 osaketta ja äänimäärä 60 ääntä ja että Kankaanpään kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet. Todettiin, että Kankaanpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin yhtiökokousedustajista. Todettiin, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.1.2015 26 nimennyt kaupunginjohtajan toimikaudeksi 2015 2016 kaupungin valtuuttamaksi Pohjois- Satakunnan jätteidenkäsittely Oy:n yhtiökokousedustajaksi, ja että hän edustaa yhtiökokouksessa kaikkia 60 osaketta ja 60 ääntä. Kaupungin johtajan varaedustajaksi on valittu kaupunginsihteeri. Todettiin kokouksen läsnäolijat ja vahvistettiin ääniluettelo osallistujien mukaiseksi. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöstiedot. Tilinpäätösasiakirjat (liite 2) otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet nähtävänä 12.6.2017 alkaen yhtiön toimitiloissa Kuninkaanlähteenkatu 12:ssa ja että osakkeenomistajan yhtiökokousedustajalle on toimitettu jäljennös tilinpäätösasiakirjoista. Esitettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus (liite 3).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2016. 7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Jakokelpoisen vapaan pääoman määrä on 533 354,56. Tilikauden tappio on 77,25. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen. 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Päätetään myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen Merkittiin, että yhtiön perustamiskokouksessa 1.2.1995 6, on päätetty, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kuten kaupunginhallituksen jäsenille. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Tilikaudella 1.1.-31.12.2016 on hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkio ollut 65,00 /kokous sekä puheenjohtajalle ja sihteerille on kokouspalkkio maksettu 50 % korotettuna 97,50 /kokous. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot sekä matka- ja muiden kustannusten korvaukset kulloinkin voimassaolevan kaupunginvaltuuston vahvistaman Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännön mukaisesti. Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 hyväksymän, 1.6.2017 voimaan tulleen palkkio- ja matkustussäännön mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 75,00 /kokous. Sihteerin ja puheenjohtajan 50 % korotettuna maksettava kokouspalkkio on 112,50 /kokous. Päätettiin, että varsinaisille tilintarkastajille ja varatilintarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaisesti. 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (3-7) Yhtiöjärjestyksen 5 mukaan: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyisessä hallituksessa on ollut viisi varsinaista jäsentä ja heillä kullakin yksi henkilökohtainen varajäsen. Yhtiökokous päättää osakkeenomistajan esityksestä, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille kullekin yksi henkilökohtainen varajäsen. 11. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Yhtiökokous päättää osakkeenomistajan esityksestä, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 12. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen Yhtiöjärjestyksen 9 mukaan Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, joka on valinnut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Ari Virolainen,
ja varatilintarkastajaksi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n sekä toiseksi tilintarkastajaksi HT-, KHT-tilintarkastaja Tapani Torpon ja hänen varatilintarkastajakseen HT-tilintarkastaja Tanja Santahuhdan. 13. Muut yhtiökokousasiat Ei muita asioita. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kankaanpäässä / 2017 Mika Hatanpää Kokouksen puheenjohtaja Kankaanpään kaupunki, yhtiökokousedustaja Marja Vaajasaari Kokouksen sihteeri, Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy, toimitusjohtaja Liitteet 1. Kokouskutsu 2. Tilinpäätösasiakirjat 3. Tilintarkastuskertomus