Yhtymäkokous 26.4.2017 Pöytäkirja ja liitteet
PÖYTÄKIRJA 2 (17) 26.4.2017 1/2017 YHTYMÄKOKOUS Aika 26.4.2017 klo 10.00 11.25 Paikka ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu, 3. krs. Saapuvilla olleet jäsenet 4 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 2 :ssä. Asiat 1-16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kohta 2, 2 Allekirjoitukset Jorma Penttinen Pekka Nousiainen puheenjohtaja 1-4 puheenjohtaja 5-15 Anu Tervala Pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Sari Tikkanen Aira Kietäväinen Pöytäkirjan nähtävillä olo Kuopiossa 15.5. 19.5.2017 Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervala
PÖYTÄKIRJA 3 (17) Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS... 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 5 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 6 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 6 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY... 6 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016... 8 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016... 8 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 9 10 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2017... 12 11 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2017... 13 12 LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSET JA ISLABIN TOIMINTA... 13 13 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 14 14 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN... 14 15 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN... 15 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 15
PÖYTÄKIRJA 4 (17) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avasi kokouksen klo 10. Listan asianro 2. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puhe-oikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2016 Etelä-Savo/Essote 102 456 10,2456 11 19,0 % Itä-Savon shp 43 005 4,3005 5 8,6 % Pohjois-Karjala/Siun sote 167 599 16,7599 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 247 776 24,7776 25 43,1 % Yhteensä 560 836 56,0836 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
PÖYTÄKIRJA 5 (17) Listan asianro 3. Saapuvilla olevat jäsenet, heidän edustajansa sekä äänimääränsä todettiin: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2016 Etelä-Savon shp 102 456 10,2456 11 19,0 % Aholainen Markku 3 2/3 Kietäväinen Aira 3 2/3 Ockenström Risto 3 2/3 Itä-Savon shp 43 005 4,3005 5 8,6 % Nousiainen Pekka 5 Pohjois-Karjalan ssk 167 599 16,7599 17 29,3 % Kämäräinen Matti 5 2/3 Meriläinen Juhani 5 2/3 Pirskanen Ilkka 5 2/3 Pohjois-Savon shp 247 776 24,7776 25 43,1 % Miettinen Merja 8 1/3 Reijonen Minna 8 1/3 Tikkanen Sari 8 1/3 Yhteensä 560 836 56,0836 58 100 % Muut läsnäolijat: Jorma Penttinen, johtokunnan puheenjohtaja; Kari Punnonen, toimitusjohtaja; Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. Kokouskutsu on postitettu yhtymäkokousedustajille 12.4.2017. Yhtymäkokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen asialistalle päätettiin ottaa lisäksi ISLABin tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta sidonnaisuuksien ilmoittaminen, sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n esityksestä johtokunnan varajäsenen vaihtaminen Essoten osalta. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Tikkanen ja Aira Kietäväinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
PÖYTÄKIRJA 6 (17) Listan asianro 4. 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Listan asianro 5. Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nousiainen ja varapuheenjohtajaksi Minna Reijonen. 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan pöydälle oheismateriaalina (1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄ- TÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyvät säädökset Liikelaitoskuntayhtymä on Kuntalain perusteella itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Sen kirjanpidosta on sen lisäksi, mitä Kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä Kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitosäännöksiä sovelletaan liikelaitoskuntayhtymässä vastaavalla tavalla kuin kunnassa ja kuntayhtymässä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavista periaatteista myös liikelaitoskuntayhtymässä. Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä.
PÖYTÄKIRJA 7 (17) Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikelaitoskuntayhtymän on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitoskuntayhtymälle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoskuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään liikelaitoskuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös ja tuloksen käsittely Johtokunta on kokouksessaan 22.2.2017 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.979.315,10 euroa. Johtokunta esittää toimintakertomuksessaan kahden yhteensä 450.000 euron investointivarauksen tekemistä: - massaspektrometrin ja laiteympäristön hankinta (toteutunee v. 2018), sekä - uudistettavien toimitilojen III-hankkeen (ISLAB 2A) kone- ja kalustamishankinnat (toteutunee 2019 2020). Edellä mainitut investointivaraukset on tehty tämän esityksen mukaisesti. Aiempaan investointivaraukseen liittyvän poistoeron, em. investointivarauksien ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 2.637.762,62 euroa (voittoprosentti 4,9 %). Taseen loppusumma on 17.455.992,65 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän oma pääoma on 31.12.2016 yhteensä 8.914.099,56 euroa (josta peruspääoma 3.137.388,30 euroa), ja vieras pääoma 7.367.540,61 euroa. Vieras pääoma koostuu ostoveloista, arvonlisäverovelasta ja lomapalkasta ja -rahasta (siirtovelat). Liikelaitoskuntayhtymän omavaraisuusaste on 60,4 %. Taseessa vuotta 2016 edeltävien kausien ylijäämä on 3 138 948,64 euroa. Johtokunta esittää, että vuodelta 2016 kertynyt ylijäämä palautetaan kokonaisuudessaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. Vuoden 2016 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätösasiakirja (LIITE 1), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tilinpäätösasiakirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. Yhtymäkokous käsittelee ja hyväksyy LIITTEENÄ 1 esitetyn Tilinpäätös 2016 -asiakirjan ja siihen liittyvät osiot; toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja sen toteutumisvertailun, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot.
PÖYTÄKIRJA 8 (17) Listan asianro 7. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 2.979.315,10 euroa. Poistoeron, investointivarauksen ja verojen jälkeen tilikauden 2016 ylijäämä on 2.637.762,62 euroa. Yhtymäkokous päättää, että tilikauden ylijäämä 2.637.762,62 euroa palautetaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 Listan asianro 8. Tarkastuslautakunnan on ISLABissa v. 2016 voimassa olleen tarkastussäännön 10 :n mukaan annettava yhtymäkokoukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tarkastuslautakunta arvioi liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista erillisessä arviointikertomuksessa (LIITE 2). Tarkastuslautakunta toteaa, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous käsittelee LIITTEENÄ 2 esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle. 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Tarkastuslautakunnan on ISLABissa v. 2016 voimassa olleen johtosäännön 5 luvun 23 :n mukaisesti valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuva esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymä-
PÖYTÄKIRJA 9 (17) Listan asianro 9. kokoukselle osoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen LIITTEENÄ 3. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.4.2017. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen (LIITE 3) tiedoksi. Yhtymäkokous päättää hyväksyä v. 2016 tilinpäätöksen, ja myöntää vastuuvapauden liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016. 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2018 taloussuunnittelun taustatiedot Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsenilleen, sekä sairaanhoitopiireihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä- Suomessa. Vuoden 2017 aikana kustannusrakenteen ennakoidaan kehittyvän hyvin maltillisesti, eikä vuonna 2017 laboratorioanalytiikan kulurakenteisiin ole ennakoitavissa suuria muutoksia. Mikäli sote-lainsäädäntö rajoittaa palveluiden myyntiä yhtiöitettävälle perusterveydenhuollolle, vaikeuttaa se luonnollisesti myös ISLABin yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Vaikutukset eivät toteudu vielä vuoden 2018 aikana, mutta toimintaympäristön epävarmuus tuottaa lisävaikeuden tuotantomäärien arviointiin esimerkiksi laitehankintojen kilpailutusten yhteydessä. Investointeihin on vuosina 2008 2016 varattu vuosittain noin 700.000 800.000 euroa (alv 0), ja vuonna 2017 1.100.000 euroa (alv 0), mutta toteutuneiden investointien määrä on ollut pääsääntöisesti suunniteltua tasoa alhaisempi. Investointien suunniteltua vähäisempi toteutuminen useana vuonna on johtunut osittain liikelaitoskuntayhtymän käytännöstä arvioida investointisuunnitelmaa vuoden aikana vielä uudelleen, mikä on johtanut esim. hankintaajankohdan siirtämiseen, esim. tilojen uudistamishankkeissa laitteiden laskutus on voinut siirtyä toimitusajankohdan vuoksi toiselle vuodelle. Myös vuonna 2018 tulee investointihankkeiden käynnistystä edeltämään asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee päätöksen investointihankinnan käynnistämisestä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehtiin investointivaraus uudistettavien toimitilojen kalustamiskustannusten rahoittamiseksi. Rahoitus on suunniteltu käytettäväksi vuosien 2016 2018 aikana, ja rahoituksesta arvioidaan jäävän noin 100.000 e vuoden 2018 hankintoihin käytettäväksi.
PÖYTÄKIRJA 10 (17) Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtiin investointivaraus Puijon verikeskuksen verituotteiden sädetyslaitteen uusimisen rahoittamiseksi, joka toteutunee vuosina 2017 2018. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä johtokunta esittää tehtäväksi kahta yhteensä 450.000 euron investointivarausta massaspektrometrin ja laiteympäristön hankintaan (toteutunee v. 2018) sekä uudistettavien toimitilojen III-hankkeen (ISLAB 2A) kone- ja kalustamishankintoihin (toteutunee 2019 2020). Laboratorion keskeisimmän automaatioratkaisun uusiminen peruskorjattuihin tiloihin vaatii mittavaa laitetestausta ja muutostilanteen hallintaa. Kokonaisuus edellyttää lisätyöpanosta kaikkien ammattiryhmien osalta ja tämän on arvioitu merkitsevän yhteensä noin 5-6 henkilötyöpanoksen lisätarvetta vuoden 2018 aikana. Lisäys on merkittävä, ja se tulisi huomioida myös talousarviovalmistelussa noin 250.000 lisäkustannuksena. ISLABin toimintajärjestelmän kehittyessä ja laajetessa myös tuotannollinen tehokkuus on parantunut, ja vuosittain on saavutettu hyvä taloudellinen tulos. Oman tuotannon hinnoittelussa on tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää vuonna 2016 noin 2,5 % verran, ja vuonna 2017 noin 2 %. Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden toiminta on ollut vuoden 2016 tasoon verrattuna noin 3 % vilkkaampaa ja myös liikevoitto on kehittynyt ennakoitua suotuisammin. Tältä lyhyeltä ajalta on vaikea tehdä luotettavia arvioita varsinkin kun kuukausittainen vaihtelu on huomattavan suurta. Jatkuessaan nykyisellään talouden kehitys mahdollistaa hinnanalennusten toteutuksen myös vuodelle 2018. Taloudellinen tulos oli tehdyistä hinnanalennuksista huolimatta vuonna 2016 erittäin hyvä. Aiempaan investointivaraukseen liittyvän poistoeron, investointivarauksen ja verojen jälkeen vuoden 2016 tilikauden ylijäämäksi jäi 2.637.762,62 euroa (voittoprosentti 4,9 %). Hyvä tulos perustui hyvään talouden hallintaan sekä palvelukysynnän kasvuun. Johtokunta päätti kokouksessaan 22.2.2017 esittää yhtymäkokoukselle, että ylijäämä palautetaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotannossa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuonna 2018, eikä organisaation tai asiakaskunnan laajenemisesta ole meneillään aktiivisia keskusteluja. Toiminnan voidaan odottaa pysyvän vähintään vuoden 2017 alkuvuoden tasolla, ja taloussuunnitelma voitaneen perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2017 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2). Hinnoittelu Vahva tase ja vuoden 2016 hyvä tulos kannustavat perustamaan vuoden 2018 taloussuunnitelman maltillisiin ja asiakasyhteisöjen kannalta myönteisiin hinnoitteluratkaisuihin. Vuosien 2017 tai 2018 aikana ei asiakasyhteisöjemme rakenteessa tai toiminnassa ole tiedossa muutoksia, jotka antaisivat perustellun syyn olettaa palvelukysynnässä tapahtuvan suuria muutoksia. - Oma analyysitoiminta. Eri osatekijöiden (henkilöstökulut, palvelut ja tarvikkeet) kustannustasojen nousunäkymät ovat tällä hetkellä hyvin maltillisia. Tuotantoratkaisuja koskevia päätöksiä tehtäessä tavoitellaan kustannustason säilymistä nykytasolla. - Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kus-
PÖYTÄKIRJA 11 (17) tannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut). Uutena tekijänä huomioidaan maakuntakohtaiset logistiikkakustannukset, jotka kohdistetaan alueellisen näytteenottomaksuun. Tämän hetken talouden ja toiminnan kokonaisuus antaa mahdollisuuden pidättäytyä omaa tuotantoa koskevilta hinnankorotuksilta. Mikäli kysyntä pysyy nykytasolla ja samalla kustannusten hillitsemisessä onnistutaan, on mahdollista tehdä hinnanalennuksia myös vuodelle 2018 siten, että ne vähentävät liikelaitoskuntayhtymän tulokertymää noin 2-4 %. Investoinnit Vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa olisi toiminnan turvaamiseksi perusteltua varautua tekemään investointisuunnitelma siten, että aiemman noin 800.000 tason lisäksi huomioidaan suunniteltujen investointivarausten aktivointi. Tämä menettely korottaa vuoden 2018 investointien enimmäissumman noin 1.400.000 euron (alv 0) tasolle. Vuoden 2018 loppupuolella siirtyy automaatiolaboratorio Kuopiossa peruskorjattuihin tiloihin ja käyttämämme vanhenevan laitekannan uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Samalla käynnistyy laitekannan uusiminen myös muissa aluelaboratorioissa. Automaatiolaitteistojen uusintaa ei kuitenkaan luokitella investoinniksi, koska toimitussopimuksen laskutus perustuu tuotetun analytiikan määrän mukaiseen hintaan. Automaatiolaboratorion tilojen käyttöönottoon liittyvät Istekiltä tehtävät palveluostot katetaan Puijon yksiköiden tulorahoituksella. Yhtymäkokous päättää seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2018: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2017 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Talousnäkymien tarkentuessa vuoden 2017 kuluessa voi johtokunta myöhemmin päättää hinnanalennuksista siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus vähentää ISLABin omaan tuotantoon kohdistuvaa tulokertymää 2-4 %. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. Uutena kustannustekijänä huomioidaan aluelaboratoriokohtaisesti näytteiden aluekuljetusten kustannukset.
PÖYTÄKIRJA 12 (17) - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2018 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä 1.400.000 euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2017 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2018 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. - Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2018 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Listan asianro 10. 10 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2017 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma on 31.12.2016 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 094 693 66,77 Pohjois-Karjalan sos.- ja terv. palv. ky 548 646 17,49 Etelä-Savon sos.- ja terv. palv. ky 280 056 8,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 213 993 6,82 Peruspääoma yhteensä 3 137 388 100 Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää, että vuonna 2017 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %.
PÖYTÄKIRJA 13 (17) Listan asianro 11. 11 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2017 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Luottamushenkilöiden palkkioista määrätään 1.1.2017 voimaan tulleen johtosäännön 13 luvussa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 27.4.2016, että vuonna 2016 palkkiot pidettiin ennallaan, eli yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettiin yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus oli 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritettiin em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Johtokunnan puheenjohtajalle suoritettiin vuosipalkkiota, jonka suuruus oli 4500 euroa. Yhtymäkokous päättää, että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat kokouspalkkiot, sekä johtokunnan puheenjohtajan palkkio pidetään edelleen vuonna 2017 ennallaan, eli palkkiot ovat seuraavat: 1. Yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksetaan yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus on 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 2. Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 3. Johtokunnan puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiota, jonka suuruus on 4500 euroa. Listan asianro 12. 12 LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSET JA ISLABIN TOIMINTA ISLABin toimintaympäristössä on näköpiirissä merkittäviä muutoksia kuntakentän ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistuessa. Mikäli terveydenhuoltoa koskevan lakikokonaisuuden valmistelu etenee tämänhetkisten näkymien mukaisesti, tulee ISLABin omistus siirtymään perustettaville maakunnille. ISLABin toiminnan järjestämiseksi on lähtökohtaisesti tarjolla vaihtoehtoina siirtyminen osaksi maakunnan liikelaitosta tai osakeyhtiömuoto.
PÖYTÄKIRJA 14 (17) Hallintomallia koskevien päätösten tekoon tulisi varautua alkusyksystä 2017, ja syyskuun lopulle olisi sovittava aika yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous keskustelee lainsäädännön uudistuksista ja sen vaikutuksesta ISLABin toimintaan, ja sopii kokousajan syyskuun 2017 loppupuolelle. Yhtymäkokous keskusteli asiasta, ja sopi, että yhtymäkokous pidetään 28.9.2017 klo 10. Listan asianro 13. 13 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Taloussuunnitelma 2017-2020 Jaetaan pöydälle, tiedoksi yhtymäkokoukselle (oheismateriaali 2). Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro 14. 14 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN Kuntalain (410/2015) 84 :n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 1.1.2017 voimaan tulleen ISLABin hallintosäännön 46 :ssä mainitaan vastaavasti, että tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 :ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta totesi kokouksessaan 27.1.2017, että Kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee ISLABissa johtokunnan jäseniä ja varajäseniä sekä toimitusjohtajaa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisessa käytetään Kuntaliiton tekemän suosituksen
PÖYTÄKIRJA 15 (17) Listan asianro 15. mukaista lomaketta. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, ja ilmoitukset julkaistaan ISLABin nettisivulla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 11.4.2017 saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Sidonnaisuuksien yhteenveto jaetaan oheismateriaalina, ja julkaistaan ISLABin internet-sivulla 1.6.2017 jälkeen. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee pöydälle jaetun yhteenvedon tiedoksi (oheismateriaali 3). 15 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on 24.11.2016 nimennyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote, entinen Etelä-Savon sairaanhoitopiiri) edustajaksi johtokuntaan kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtajaylilääkäri Kati Myllymäen. Sittemmin Kati Myllymäki on siirtynyt muihin tehtäviin, eikä enää työskentele Essotessa. Johtokunnan toimikausi on kunnallisvaalikausi, mutta ISLABissa toimikausi jatkuu käytännössä syys-lokakuulle 2017. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää ISLABin yhtymäkokoukselle, että Kati Myllymäen tilalle johtokunnan varajäseneksi valittaisiin Essoten terveyspalveluiden johtaja Jarmo J. Koski. Esitys: Yhtymäkokous valitsee Kati Myllymäen tilalle ISLABin johtokunnan varajäseneksi 26.4.2017 lukien Jarmo J. Kosken Essotesta. Listan asianro 16. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.
PÖYTÄKIRJA 16 (17) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
PÖYTÄKIRJA 17 (17) Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja. Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Valitse päivämäärä. Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: - Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. - Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös