1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen Jarmo jäsen Nurmi Risto varajäsen Mikkola Tapio jäsen Vuorimies Kristiina jäsen Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja POISSA Lähde Aarno jäsen MUUT Viitanen Karoliina kunnanjohtaja, 12-13 Yli-Halla Leena sivistystoimenjohtaja, 14 Toivonen Tarja kirjastotoimenjohtaja, 16 Karvinen Erja Lopen opiston rehtori, 15 ALLEKIRJOITUKSET Marja Ukkola puheenjohtaja Raija Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2011 Jarmo Laukkanen Risto Nurmi
2 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on 8.9.2009 5 päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu/asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Laukkanen ja Risto Nurmi. Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Laukkanen ja Risto Nurmi. 13 AJANKOHTAISKATSAUS Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen kertoo ajankohtaisista asioista. Lisäksi henkilöstöpäällikkö Päivi Ojanen on kutsuttu esittäytymään tarkastuslautakunnalle. (klo 9.00-9.30) Tarkastuslautakunta käy keskustelun ajankohtaisista asioista ja merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan katsauksen. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus. 14 MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA JA TAVOITTEET Sivistystoimenjohtaja Leena Yli-Halla on kutsuttu kokoukseen kertomaan Riihimäen musiikkiopistolta ostettavista palveluista, niille asetetuista tavoitteista, tavoitteiden toteutumisesta ja sopimuksen sisällöstä ja noudattamisesta. (klo 9.30 10.00)
3 Tarkastuslautakunta merkitsee sivistystoimenjohtajan esittelyn tiedoksi ja arvioinnin perusteeksi. Tarkastuslautakunnan mielestä musiikkiopisto tukee hyvin loppilaisten tutkintotavoitteista musiikkikoulutusta, ja harrastusta. Tarkastuslautakunta nostaa esiin ajatuksen, että musiikkileikkikoulutoimintaa voisi järjestää päiväkodeissa. 15 KANSALAISOPISTON TOIMINTA JA TAVOITTEET Tarkastuslautakunta on kutsunut Lopen opiston rehtori Erja Karvisen kokoukseen kertomaan kansalaisopiston toiminnasta, tavoitteista ja niiden toteutumisesta vuonna 2010. (klo 10.00 10.30) Lopen opiston rehtori Erja Karvista on pyydetty täyttämään etukäteen arviointilomake kokouksessa jaettavaksi (ei liitetä pöytäkirjaan). Tarkastuslautakunta merkitsee Lopen opiston rehtorin esittelyn ja käydyt keskustelut tiedoksi ja arvioinnin perusteeksi. Merkittiin tiedoksi. 16 KIRJASTON TOIMINTA JA TAVOITTEET Kirjastotoimenjohtaja Tarja Toivonen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kirjaston toiminnasta, sille asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta vuonna 2010. Ennen esittelyä lautakunta tutustuu pääkirjastoon. (klo 10.30 11.30) Tarja Toivosta on pyydetty etukäteen täyttämään arviointilomake kokouksessa jaettavaksi (ei liitetä pöytäkirjaan). Tarkastuslautakunta merkitsee kirjastotoimenjohtajan esittelyt ja käydyt keskustelut tiedoksi ja arvioinnin perusteeksi. Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että kirjastotoimi on kunnan peruspalvelua ja hoidettu erinomaisesti käytettävien määrärahojen puitteissa.
4 17 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI Tilintarkastaja kertoo tarkastuksista ja tehdyistä havainnoista. (klo 12.15 12.30) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin. Merkittiin tilintarkastajan raportointi tiedoksi. 18 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT Tarkastuslautakunta ottaa keskusteluun jäsentensä tekemiä havaintoja kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toiminnasta (klo 12.30 alkaen). Tarkastuslautakunta merkitsee jäsenten havainnot tiedoksi ja tarvittaessa kirjaa yhteisen kannanoton havainnoista pöytäkirjaan. Ei ollut erityisiä havaintoja. 19 ILMOITUSASIAT Vs. rehtori Ari Koivuluoman selvitys lukion tietokonehankinnoista ja materiaalimaksuista (ei liitetä pöytäkirjaan). Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 20 SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti perjantaina 8.4.2011 alkaen klo 9.00. Kokouksen aiheina ovat tilinpäätös 2010, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuus sekä investoinnit vuonna 2010. Lisäksi keskustellaan vuoden 2010 arviointikertomuksen sisällöstä ja laaditaan kertomuksen sisällysluettelo. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja ja talousjohtaja kertomaan sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja tilinpäätöksestä sekä tekninen johtaja kertomaan vuoden investoinneista. Lisäksi kokoukseen kutsutaan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat kertomaan oma näkemyksensä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta vuonna 2010.
5 Seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti 8.4.2011. Kokouksen aiheet ovat ehdotuksen mukaiset. Lisäksi kokoukseen kutsutaan henkilöstöpäällikkö esittelemään henkilöstökertomus. 21 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita. Muita asioita ei ollut. 11 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ).