Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Aika 26.10.2016, klo 16:00-20:32 Paikka Jokipohjantie 24, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Toimitusjohtajan katsaus 16 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016 17 Tiedoksi merkittävät asiat 18 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus
Tampere Pöytäkirja 2/2016 2 (11) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Leppälahti Mikko, puheenjohtaja Wallenius Kari, varapuheenjohtaja Erkkilä Esko, jäsen Nisumaa-Saarela Katja, jäsen, poissa Pohjola Tuula, jäsen Suur-Askola Kristiina, jäsen, poissa Tuppurainen Arja, jäsen Pesonen Sami, varajäsen Aleksovski Atanas, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:31 Tietäväinen Milko, esittelijä, vs. toimitusjohtaja Nurminen Mikko, johtaja, saapui 16:13, poistui 17:50 Hannula Timo, henkilöstön edustaja, poistui 20:13 Lantto Tommi, henkilöstön edustaja, poistui 20:13 Kivistö Markku, henkilöstön edustaja, poistui 20:13 Marttila Tytti, pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri Allekirjoitukset Leppälahti Mikko Puheenjohtaja Tytti Marttila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 26.10.2016 26.10.2016 Tuula Pohjola Arja Tuppurainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävillä Infran kirjaamossa 2.11.2016 Pöytäkirjanpitäjä Tytti Marttila
Tampere Pöytäkirja 2/2016 3 (11) 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 2/2016 4 (11) 13 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Päätös Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin johtaja Mikko Nurmiselle sekä henkilöstön edustajille Markku Kivistölle, TImo Hannulalle ja Tommi Lantolle.
Tampere Pöytäkirja 2/2016 5 (11) 14 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Tuula Pohjola ja Arja Tuppurainen (varalle Esko Erkkilä ja Kari Wallenius).
Tampere Pöytäkirja 2/2016 6 (11) 15 Toimitusjohtajan katsaus Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: Infran henkilöstön edustajien puheenvuoro: Keskusteltiin muun muassa rekrytoinneista Johtaja Mikko Nurminen esittelee Kaupunkiympäristön palvelualueen organisointia Suunnittelupalveluihin liittyvät järjestelyt ajankohtaista Infran toiminnassa työtapaturmat ja sairauspoissaolot. Merkittiin, että johtaja Mikko Nurminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.13 ja poistui klo 17.50. Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Atanas Aleksovski saapui kokoukseen klo 16.31. Merkittiin, että henkilöstön edustajat Timo Hannula, Markku Kivistö ja Tommi Lantto poistuivat kokouksesta klo 20.13.
Tampere Pöytäkirja 2/2016 7 (11) 16 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016 TRE:2634/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016 hyväksytään. Perustelut Infran tammi-syyskuun liikevaihto toteutui 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Liikevaihdon ennustetaan jäävän vuosisuunnitelmaa pienemmäksi, koska tavara-aseman siirtoa ei päätöksenteon viivästymisen vuoksi voi toteuttaa enää kuluvan vuoden aikana. Liikevaihto jää suunniteltua pienemmäksi vain 0,4 milj. euroa, koska Liikuntapalvelujen tilaamat hankkeet toteutuvat yli 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Materiaaliostot ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, koska kevättalven liukkauden torjuntaan kului sepeliä ennakoitua enemmän ja varaosaostot ovat lisääntyneet. Materiaaliostojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Rakentamiskohteiden voimakas palvelujen ostojen kasvu on tasaantunut ja vuosisuunnitelman ylitykseksi ennustetaan 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmäksi osittain kilpailukykysopimuksen aiheuttaman lomapalkkavelkavaikutuksen sekä eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Infran tammi-syyskuun liikealijäämä on -1,3 milj. euroa. Infran talousnäkymät ovat edelleen heikentyneet elokuun tilanteesta ja liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. eurona. Korjaamon kannattavuutta ei saada parannettua riittävästi kuluvan vuoden aikana, koska toiminnan uudelleenjärjestelyt saadaan toteutettua syksyn 2016 aikana ja Infra joutuu maksamaan konevuokraamon tilavuokrat vuoden loppuun saakka. Lisäksi kevään hiekanpoisto aiheutti arvioitua suuremmat kustannukset. Infran vuoden 2016 investointeihin on varattu 1,1 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä on hankittu tienhoitoautomaatti, taajamatraktori sekä kaksi suurteholeikkuria. Tiedoksi Jukka Piirto, Annamari Kortesaari
Tampere Pöytäkirja 2/2016 8 (11) Liitteet 1 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016.pdf
Tampere Pöytäkirja 2/2016 9 (11) 17 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:7418/00.02.01/2016 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Merkitään tiedoksi Konsernihallinnon, Lakiasiat 28.9.2016 tiedote koskien Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta 31.12.2016". Liitteet 1 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta.pdf
Tampere Pöytäkirja 2/2016 10 (11) 18 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Johtokunta on päättänyt 4.2.2015 12, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta päällikkötason henkilöstön ottamista toistaiseksi voimassaolevaan virka- tai työsuhteeseen. Päätöspöytäkirjat lähetetään johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävinä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos 23 Taimistopuiden hankinta, 05.10.2016 26 Ruohonleikkurin hankinta, 10.10.2016 29 2-pyörätraktorin hankinta, 13.10.2016
Tampere Pöytäkirja 2/2016 11 (11) Muutoksenhakukielto 12, 13, 14, 15, 16, 18 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)