Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota konserniyhtiöilleen työvoima-, rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 9-13 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 105 :n tarkoittaman suhteellisen vaalin periaatteita noudattaen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Varsinaiset yhtiökokoukset Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, varsinainen kevätyhtiökokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja varsinainen syysyhtiökokous marraskuun loppuun mennessä. Varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa on: esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa syysyhtiökokouksessa on: 1. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 2. talousarvion hyväksymisestä konsernissa seuraavaksi tilikaudeksi; valittava tarvittaessa: 3. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 4. tilintarkastajayhteisö. Yhtiökokoukset pidetään Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokouksissa. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan laillisena edustajana toimivat kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuvat kaupunginvaltuuston jäsenet tai varajäsenet. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston kokouksen puheenjohtaja. Yhtiökokouksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Osakkeenomistajan laillisen edustajan päätöksenteossa noudatetaan, mitä päätöksenteosta valtuustossa on kuntalaissa lausuttu. 7 Toiminnan julkisuus Yhtiön toiminta on julkisuusperiaatteen mukaista vastaavalla tavalla kuin sen omistajan, Lappeenrannan kaupungin. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. 8 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on omistaa, vuokrata, rakennuttaa ja hallita Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia / kiinteistöjä rakennuksineen sekä mahdollisia muita kiinteistöjä Lappeenrannassa. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan yhtiön emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäseneksi valitaan varsinaiselle jäsenelle emoyhtiössä valittu henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 7. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi; valittava tarvittaessa: 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. tilintarkastaja. 7 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.
LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Yritystila Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on rakennuttaa teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä omistaa, hallita ja luovuttaa tällaisia tiloja yritystoiminnan edistämiseksi. Yhtiö voi omistaa myös arvopapereita. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäseneksi valitaan varsinaiselle jäsenelle emoyhtiössä valittu henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 7. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi; valittava tarvittaessa: 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. tilintarkastaja.
7 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.
Williparkki Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Williparkki Oy ja kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on maksullinen pysäköintiliiketoiminta. Yhtiö hoitaa ja kehittää sekä maksullista kadunvarsi- ja aluepysäköintiä että pysäköintilaitostoimintaa. Yhtiö voi sekä omistaa ja/tai hallita tontteja, kiinteistöjä, maa-alueita ja omistamiseen tai hallinnoimiseen oikeuttavia osakkeita. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäseneksi valitaan varsinaiselle jäsenelle emoyhtiössä valittu henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Varsinaiset yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi; valittava tarvittaessa: 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. tilintarkastaja. 7 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.
Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on vapaa-alue- ja vapaavarastotoiminnan harjoittaminen luvallisilla tavaroilla Lappeenrannan vapaa-alueella sekä niihin liittyvän muun varastoinnin harjoittaminen ja yrityspalveluiden tuottaminen sekä satamapalvelujen ja satamaan liittyvien toimintojen järjestäminen sekä rahti- ja matkustaja-satama-alueiden sekä pienvenesatamien, rakennusten ja rakenteiden omistaminen, vuokraaminen ja ylläpito. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muuta omaisuutta. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäseneksi valitaan varsinaiselle jäsenelle emoyhtiössä valittu henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 7. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi; valittava tarvittaessa: 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. tilintarkastaja. 7 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.
Lappeenrannan Laivat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Laivat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa laivanvarustusliikettä, laivojen vuokrausta sekä laivamatkailuun liittyvää liiketoimintaa ja ravintolatoimintaa. 3 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäseneksi valitaan varsinaiselle jäsenelle emoyhtiössä valittu henkilökohtainen varajäsen. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Edustaminen ja prokurat Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 5 Tilintarkastaja Yhtiöllä on hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka on Lappeenrannan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 6 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. tilintarkastuskertomus; 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 7. talousarvion hyväksymisestä seuraavaksi tilikaudeksi;
valittava tarvittaessa: 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet; 9. tilintarkastaja. 7 Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä ne kunnalliset yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka voivat olla Kevan jäsenyhteisöjä.