Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT"

Elina Lattu
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika: :00:00 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

2 Sivu: 1(4) Lähitaksi Oy Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lähitaksi Oy ja kotipaikka Vantaa. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö välittää ajotilauksia, hoitaa maksuliikennettä, markkinoi kuljetuspalveluja ja solmii kuljetussopimuksia. Lisäksi yhtiö tuottaa ja myy toimintaansa liittyviä data- ja radiopalveluja; tuottaa, myy, vuokraa, tuo maahan, välittää, edustaa ja huoltaa autoja sekä radio- ja taksilaitteita; myy, välittää ja vuokraa taksiautojen mainostilaa, harjoittaa ammattimaista henkilöautollikennettä, järjestää taksiliikenteen markkinoinnin ja kuljetustaloudellisen suunnittelun konsultointia ja koulutusta sekä harjoittaa niihin liittyvää kauppaa, kustannus-, huoltoasema- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. 3 Osakelajit Yhtiössä on A- ja B-osakkeita. A-osakkeita on enintään 500 kappaletta ja B-osakkeita on enintään kappaletta kuitenkin niin, että osakkeita voi olla yhteensä enintään kappaletta. A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä, ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Osakepääoman korotuksessa kaikki osakkeet oikeuttavat merkitsemään omanlajisia osakkeita entisessä suhteessa. Jos päätetään antaa vain A-osakkeita, ainoastaan A-osakkeet oikeuttavat merkitsemään niitä. Jos päätetään antaa vain B-osakkeita, sekä A- että 8-osakkeet oikeuttavat merkitsemään niitä osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, 4 Hallintoneuvosto Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu kolmekymmentäseitsemän (37) jäsentä sekä kuudesta kymmeneen (6-10) varajäsentä. Hallintoneuvoston toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa päättymiseen asti. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. Alueellisen tasapuolisuuden takia hallintoneuvoston jäsenistä yhdeksän (9) on valittava Espoon kaupungin taksiautoilijoista ja yhdeksän (9) Vantaan kaupungin taksiautoilijoita edustavien ammatillisten yhteenliittymien tai juridisten henkilöiden nimeämistä henkilöistä. 5 Hallintoneuvoston tehtävät Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannusten korvausperusteet

3 Sivu: 2(4) 2) antaa hallitukselle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia ja tärkeitä. 6 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, jossa on kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3)vuotta, ja se päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävän hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksen, jonka tulee valita hallitus, päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista kannattaa tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan vaalissa, tuloksen ratkaisee arpa. 7 Toimitusjohtaja Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta. 8 Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön edustamisoikeuden antamisesta sekä yhtiön prokuroista päättää hallitus. 9 Tilintarkastus Yhtiöllä on vähintään yksi (1)ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja, joka ei tilintarkastusyhteisö, on lisäksi oltava yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa tilikauden tilit. Tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 10 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan päivittäin Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti. 11 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden

4 Sivu: 3(4) kuluessa tilikauden päättymisestä hallintoneuvoston määräämänä päivänä yhtiön kotipaikkakunnalla, Espoossa tai Helsingissä. Kokouksessa on: esitettävä 1) tilinpäätös sekä toimintakertomus, 2) tilintarkastuskertomus, 3) talousarvioesitys päätettävä 4) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 6) vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 7) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista, 8) tilintarkastajien palkkioista sekä 9) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston varajäsenten lukumäärästä valittava 10) hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet tarvittaessa sekä 11) tilintarkastajat. 12 Suostumuslauseke Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti ratkaisustaan kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle hakijan hakemuksessaan ilmoittamaan osoitteeseen. Muutoin suostumus katsotaan annetuksi. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin ja osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettavaan vällaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. 13 Lunastuslauseke Jos osake siirtyy yhtiön antamalla suostumuksella, saantoon ei kohdistu lunastusoikeutta. Jos osake on siirtynyt sellaisella saannolla, joka ei edellytä yhtiön suostumusta, tai sellaisella saannolla, johon yhtiö ei ole antanut suostumustaan, Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä osakkeenomistajaa että muuta siirronsaajaa. A-osakkeen siirtyessä A-osakkeen haltijoilla on ensisijainen ja B-osakkeen haltijoilla toissijainen lunastusoikeus. B-osakkeen siirtyessä kaikilla osakkeenomistajille on yhtäläinen lunastusoikeus. Jos kukaan osakkeenomistajista ei halua lunastaa osaketta, yhtiöllä on oikeus jakokelpoisilla varoilla lunastaa kaikki siirron kohteen olevat osakkeet. Lunastusta koskevat seuraavat ehdot: 1) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

5 Sivu: 4(4) 2) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden (2)viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantaminen on tehtävä kirjallisesti niille osakkeenomistajille, joilla on lunastusoikeus lunastettavaan osakkeeseen. 3) Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä. 4) Lunastaja sitoutuu lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet. Jos useammat lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet halukkaiden kesken heidän aikaisemmin hallitsemiensa lunastukseen oikeuttavien osakkaiden mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan tai lunastettavia osakkeita ei riitä vähintään yhtä kappaletta jokaiselle halukkaalle, lunastettavat osakkeet jaetaan lunastukseen haluavien kesken arvalla. 5) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeiseen viralliseen tilinpäätökseen perustuva laskennallinen arvo. 6) Osakkaan on maksettava yhtiölle lunastushinta käteisenä rahana yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta. Mainitussa ajassa lunastushinta on myös tarpeen vaatiessa talletettava ulosotonhaltijalle. 7) Jos osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan, yhtiö voi lunastaa osakkeet ja samassa ajassa maksaa lunastushinta siirronsaajalle yhden viikon kuluessa osakkaiden lunastusajan kuluttua umpeen. Lunastamisesta päättää yhtiön hallitus. 8) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiesoikeuden puheenjohtajasta, Keskuskauppakamari määrää puheenjohtajan. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin ja osakeluetteloon sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Samankaltaiset tiedostot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-