JOENSUUN.. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous.. 07 Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU Aika.5.07 klo.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen laillisuudenja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 06 tilinpäätöksen käsitteleminenja vastuuvapauden myöntäminen Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 7 Tilintarkastajienja varatilintarkastajien valinta 8 Kokouksen päättäminen JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Hallitus Lasse Haaranen toimitusjohtaja Liitteet Yhtiökokouksen esityslista ja liitteet - Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Länsikatu 5, 8o;io Joensuu (0) 7 500 www.joensuunyrityskinteistot.fi
JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY ESITYSLISTA Varsinainen yhtiökokous Aika:.5.07 kello.00 - Paikka: Osanottajat: Kaupungintalo, Morkku-kabineifi Joensuun kaupunki, edustajanaan valtakirja, liite. omistaen yhteensä.00 osaketta.00 osaketta Lasse Haaranen toimitusjohtaja Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi osakkeiden omistajan edustajana Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Yhtiökokous päätti, että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheen johtaja ja pöytäkirjanpitäjä, jolloin pöytäkirja katsotaan tulleen myös tar kastetu ks i. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta oli osakkeenomistajalle ilmoitettu yhtiöjä rjestyksen mää räämällä tavalla ja kokouskutsussa oli ilmoitettu yhtiöjärjestyksen mää räämät ja muut käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, liite. Vuoden 06 tilinpäätöksen käsitteleminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiöjärjestyksen :n mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä:. kuluneen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toiminta kertomuksen;. tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tileistä ja toiminnasta;
päätettävä:. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilinpäätösasiakirjat vuodelta 06, liite.. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 0..07, liite.. vahvistaa tuloslaskelman....06 ja taseen..06.. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, jolloin hallitus esittää, että tilikauden voitto 5.985,06 euroa ehdotetaan merkittäväksi taseen vastattaviin voitto! tap piotilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimi tusjohtajalle vuodelta 06. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhtiökokousten välinen aika. Yhtiöjärjestyksen. :n 6. kohdan mukaan yhtiökokouksen on päätet tävä valittavan hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumää räksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme ()varajäsentä. 5 Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilinta rkastajille ma ksettavat pa Ikkiot Yhtiökokouksen tulee päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista.
yrittäjä, Hallituksen puheenjohtajan säännöllinen palkkio on v. 06 ollut 00,00 /kk sekä kokouspalkkio 80,00 /kokous. Hallituksen varapu heenjohtajan säännöllinen palkkio on ollut 0,00 /kk sekä kokous palkkio 0,00 /kokous. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut 0,00 /kokous. Tilintarkastajien palkkio on maksettu laskun mukaan. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja että tilintarkastajien palkkio määräytyy kilpailute tun hinnan/laskun mukaan. 6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Laki naisten ja miesten tasa-arvosta :n. mom. Valtion komi teoissa, neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ot tamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 0 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Hallitus esittää, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiöjärjestyksen :n 0 kohdan mukaisesti halli tuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen ovat 0..06 pidetystä yhtiökokouksesta alkaen kuuluneet Horttanainen Jari kaupunginsihteeri jäsen Hälli Sinikka eläkkeellä jäsen Paukku Saara sairaanhoitaja-kätilö jäsen Reijonen Heikki pankkitoimihenkilö jäsen Rutanen Martti ajaja, asettaja varapuheenjohtaja Tarnanen Teppo YTM, opettaja jäsen Wihonen Jussi yrittäjä puheenjohtaja Pesonen Matti pääluottamusmies. varajäsen Lampio Eija yritysneuvoja. varajäsen Huovinen Tuija opettaja varajäsen Kaikki Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Jussi Wihonen ja varapuheenjoh tajana Martti Rutanen. 7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 0..07 :n mu kaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastajaeh dokkaaksi tilikausille 07-08 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n ti lintarkastajiksi valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Kati Ni kunen ja KPMG Oy Ab, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eeva Hiltunen sekä varatilintarkastajiksi JHT, KHT Kaija Pakkanen ja KHT Kaisa Tschokkinen.
8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä