27.02.2017 Sivu 1 / 1 843/2017 00.04.02.00 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.2017 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 281 210, 03 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.
27.02.2017 Sivu 2 / 2 2.5 valitsee yhtiön hallituksessa jatkamaan seuraavat henkilöt, Jouni Mykkänen (Kok.) Johanna Horsma (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jyrki Lohi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.) sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Liisa Maria Leikas Rut Eivor Fabritius 2.6 nimeää yhtiön tilintarkastajaksi Espoon kaupunginvaltuuston 20.3.2017 valitseman konserniyhtiöiden tilintarkastusyhteisön, 2.7 päättää sitoutua Espoon kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymien konserniohjeiden noudattamiseen yhtiössä ja ohjeiden huomioimiseen yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtiökokouskutsu 2017 - Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2016 - Tilintarkastuskertomus 2016 Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.3.2017 klo 12 yhtiön tiloissa osoitteessa Upseerinkatu 3 B, 02600 Espoo. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.
27.02.2017 Sivu 3 / 3 Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Valitaan: - hallituksen jäsenet, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2016 oli yhteensä 129,3 milj. euroa (123,6 milj. euroa vuonna 2015). Tilikauden tulos ennen veroja oli 281 210, 03 euroa. Taseen loppusumma oli 1 008,9 milj. euroa (993, 4 milj. euroa vuonna 2015). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 103. (Vuoden 2015 lopussa 100 henkilöä.) Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on tilikaudella 2016 kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) ja kaksi asukkaiden nimeämää varajäsenineen. Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa: Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) 15.9. asti Johanna Horsma 26.10. alkaen Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) 18.3. asti Jyrki Lohi 19.3. alkaen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.)
27.02.2017 Sivu 4 / 4 Asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa: Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Liisa Maria Leikas 19.3. alkaen Rut Eivor Fabritius Yhtiön toimitusjohtaja on Seppo Kallio. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2016 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi
27.02.2017 Sivu 5 / 5